RKM.Ak REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

Transkript

1 RKM.Ak PROTOKOLL 1(12) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Justerade paragrafer torsdagen den 4 maj 2017 k1.11:00-13:00 Länstrafiken i Norrbotten, N:a kyrkogatan 7, Överkalix Enligt närvarolistan på sidan 2 Kenneth Johansson, myndighetschef Charlotte Reinholdt, kollektivtrafikstrateg Helena Persson, Länstrafiken Tomas Widetun, Länstrafiken Maria Isaksson, länstrafiken Sara Rahm, Länstrafiken Underskrifter Sekreterare... Sara Ra Ordfcirand e Stålnacke c-- Kenneth Backgård (iis) BEVIS OM ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag på Regional kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM):s anslagstavla Myndighet RKM Direktionens arbetsutskott Anslaget har satts upp os-,o tas ner OG Protokollets förvaringsplats Regionala kollektivtrafikmyndigheten i norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå Underskrift Sara Rahm

2 RKM31, PROTOKOLL 2(12) Närvarolista - ct, $., Anteckningar/ Namn :1" 4 Tjänstgörande ersättare Ledamöter (9) Maria Stenberg Agneta Lipkin Anders Öberg s1 Agneta Granström mp 1 Kenneth Backgård ns 1 Jens Sundström 1 Kristina Zakrisson s 1 Yvonne Stålnacke s 1 Mötesordförande Mikael Larsson v 1 Helena Öhlund s 1 Ersättare (9) Agneta Lipkin s 1 Johannes Sundelin Glenn Berggård v 1 Ej tjänstgörande Dan Ankarholm ns Anders Rönnqvist Tommy Nilsson Helena Stenberg Peter Waara Gösta Eriksson mp 14,2 r

3 RKM. PROTOKOLL 3(12) Ärendelista Sida 12 Mötet öppnas 4 13 Val av justerare 4 14 Godkännande av dagordning 4 15 Föregående protokoll 4 16 Beslut om allmän trafikplikt 5 17 Gemensam bussgodsorganisation i norr 6 18 Årsredovisning Budget och verksamhetsplan Anropsstyrd trafik, Tågbuss Jörn arvidsjaur/arjeplog Myndighetschefen informerar Övriga frågor Mötet avslutas 12 (4, 9--)

4 RKM3kL. PROTOKOLL 4(12) 12 Mötet öppnas Mötesordförande Yvonne Stålnacke förklarar mötet öppnat 13 Val av justerare utser Kenneth Backgård att tillsammans med ordförande justera protokollet 14 Godkännande av dagordning godkänner upprättad dagordning. 15 Föregående protokoll godkänner föregående protokoll och lägger detta till handlingarna K2.99

5 RKMAK. PROTOKOLL 5(12) 16 Dnr:25: Beslut om allmän trafikplikt föreslår Direktionen att bevilja trafikplikt för busslinjerna 103, 104 samt 113 samt tackar för informationen om kommande upphandlingar som kommer att kräva en begäran om allmän trafikplikt Bakgrund Den 5 april 2017 inkom Arjeplogs kommun med en begäran om allmän trafikplikt avseende busslinjerna 103, 104, 113 i Arjeplog gällande 5 år. Vid sammanträdet föredrar Charlotte Reinholdt ärendet och Helena Persson aviserar kommande upphandlingar som också kommer kräva beslut om allmän trafikplikt innan trafikstart. Beslutsunderlag Begäran om allmän trafikplikt från Arjeplogs kommun (4,-7

6 RKM3x. PROTOKOLL 6(12) 17 Dnr: 81: Gemensam bussgodsorganisation i norr föreslår Direktionen att uppdra till Länstrafiken i Norrbotten AB att; Slutföra hela processen "gemensam busgodsorganisation" till Förvärva 100 st aktier i Bussgods Västerbotten AB till värdet kr Att genom aktieägartillskott tillskjuta 1 mkr till det gemensamma bolaget Att underteckna en borgensförbindelse om 2,5 mkr för checkräkningskredit - Besluta om att fastställa Bolagsordning Besluta om att fastställa Aktieägaravtal - Besluta om att fastställa Ägardirektiv Avyttra dotterbolaget Bussgods i Norrbotten AB enligt substansvärdemetoden till det nya gemensamma bussgodsbolaget föreslår Direktionen att nominera - Kenneth Johansson, VD i Länstrafiken i Norrbotten AB samt Helena Persson, kontorschef i Länstrafiken i Norrbotten AB som styrelseledamöter i det nya gemensamma bussgodsbolaget. Anders Åknert till Lekmannarevisor och Kennerth Moberg till Suppleant Ärendebeskrivning Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har i tidigare beslut hösten 2016 beslutat om ett inriktningsbeslut att gå samman med de fyra nordliga länen i en gemensam bussgodsorganisation , enligt förslag i presenterad utredning. Det är tänkt att använda Bussgods i Västerbotten AB som bolag där de tre övriga länen förvärvar 25 procent vardera av aktierna och därefter sker också en namnändring av bolaget till Bolagsverket. I första hand söks namnet Bussgods AB och i andra hand söks Bussgods i Norr AB. Värdering av Busgods i Västerbotten har skett per enligt substansvärdemetoden (eget kapital, enkelt substansvärde). Värderingen är genomförd av revisionsbolaget Ernst & Young i Umeå enligt bilaga 6.1 (Sammanställning avseende substansvärde i Bussgods i Västerbotten AB, ). Bolaget är värderat till kr fördelat på 400 st aktier, till kursen 1022,50 kr. Länstrafiken i Norrbotten AB kommer således förvärva 100 st aktier till kursen 1022,50 kr. Köpeskillingen kommer uppgå till kr, enligt upprättat missiv som redovisas i bilaga 6.2 ( Överlåtelse och förvärv av aktier i Bussgods Västerbotten AB gällande första steget till en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen). Vb

7 RKM3x. PROTOKOLL 7(12) För att det nya gemensamma bussgodsbolaget ska få en tillfredsställande likviditet föreslås att respektive ägare tillskjuter medel i form av aktieägartillskott om 1 mkr samt att varje delägare går in med en borgen för checkräkningskredit om vardera 2,5 mkr. Därefter kommer bolaget få en tillfredsställande kapitalbindning för att kunna hantera de löpande månatliga betalningsströmmarna (se bilaga 6.2). Förslaget är att bolagets styrelse kommer bestå av tjänstemän, två från respektive län. Dessa ledamöter nomineras från respektive län och väljs sedan vid en första bolagsstämma Respektive län nominerar även en lekmannarevisor samt en suppleant (se bilaga 6.2). Nedan presenteras även förslag till styrdokument i form av Bolagsordning, Aktieägaravtal och Ägardirektiv enligt bilaga 6.3, 6.4 och 6.5. Därefter kommer Norrbotten och Västernorrland avyttra sina respektive Bussgodsbolag till det nya gemensamma bussgodsbolaget. Värdering sker enligt substansvärdemetoden per Under hösten 2017 kommer sedan dessa bolag fusioneras in i det gemensamma bolaget. I det skedet kommer även en verksamhetsövergång ske från Jämtland/Härjedalen och 1 januari 2018 är hela processen med gemensam bussgodsorganisation genomförd. Beslutsunderlag Substansvärdering Bussgods Västerbotten Missiv Förslag till bolagsordning Förslag till aktieägaravtal Förslag till ägardirektiv Vd9 2(r9

8 RKM3x PROTOKOLL 8(12) 18 Dnr: Årsredovisning 2016 : föreslår Direktionen att godkänna årsredovisning för 2016 enligt upprättat förslag Ärendebeskrivning Tomas Widtun föredrar ärendet och Kenneth Johansson berättar hur myndigheten ska arbeta vidare med den statistik som presenteras i bilaga 1 tillhörande årsredovisningen. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2016 Bilaga 1 tillhörande förslag till årsredovisning 2016 KY' y

9 RKM3k. PROTOKOLL 9(12) 19 Dnr: 33: Budget och verksamhetsplan 2018 föreslår Direktionen att anta upprättad budget och verksamhetsplan för Ärendebeskrivning Tomas Widetun föredrar vid sammanträdet det förslag till budget och verksamhet som upprättas och tidigare skickats ut inför sammanträdet. (A.7... T

10 RKIWIN. PROTOKOLL 10(12) REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGNETEN 20 Dnr: 34: Anropsstyrd trafik, Tågbuss Jörn Arvidsjaur/Arjeplog ställer sig bakom förslaget till en anropsstyrd tågbuss under förutsättning att det går att anordna med en kostnadsneutral finansiering. Ärendebeskrivning Vid tidigare direktionssammanträden har frågan om möjligheten att inrätta en tågbuss till Jörn med likande upplägg som flygbilen lyfts. Helena Persson presenterar vid dagens sammanträde tankar om tidtabeller och biljettpriser samt möjligheten att samordna med befintliga anropsstyrda avtal inom området. Justera re ke=2 V

11 RKM3x. PROTOKOLL 11(12) 21 Myndighetschefen informerar tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning 6-19 korter Tomas Widetun presenterar preliminära kostnader per kommun för genomförande av 6-19 projektet samt prissatta mervärden utöver skolkortens kostnad. Preliminärt startdatum inför skolåret 2018/2019. Frågan väcktes även om möjligheten att få samma erbjudande från Norrtåg så att 6-19 kortrt även är giltigt på Norrtågs resor i Norrbotten. Redovisning av flygbilsprojektet Charlotte Reinholdt informerar om hur antalet resenärer fördelats på olika sträckor under det senaste året. Trafikförsörjningsprogram Charlotte Reinholdt informerar om arbetet med uppdatering av myndighetens trafikförsörjningsprogram. Rapportering avseende sjukresor och färdtjänst i Kiruna Maria Isaksson informerar om kostnadsutvecklingen avseende sjukresor och färdtjänst i Kiruna över de senaste tre åren, inkomna synpunkter och hur hanteringen av dessa klagomål förbättrats för enklare uppföljning. Norrtågs beställning inför T18 Charlotte Reinholdt informerar om Norrtågs beställning med trafikstart december 2017; tre dubbelturer Luleå-Kiruna under vardagar och två dubbelturer på samma sträcka lördagar och söndagar, två dubbelturer Luleå-Umeå vardagar och söndagar samt en dubbeltur Luleå-Umeå på lördagar. Tiderna har anpassats för att passa arbetspendling och sjukhusresor. Busslinje Övertomeå-Överkalix Charlotte Reinholdt och Helena Persson informerar om att en skrivelse inkommit från Övertorneå barn och utbildningsnämnd gällande återupprättande av busslinje mellan Övertomeå och Överkalix. Detta skulle i så fall vara en stomlinje för vilken Region Norrbotten är ansvarig. Ledamöterna är eniga om att denna skrivelse ska föredras för Direktionen som information.. r

12 RKM1v. PROTOKOLL 12(12) 22 Övriga frågor Inga övriga frågor lyfts 23 Mötet avslutas Ordförande Yvonne Stålnacke förklarar sammanträdet avslutat