RKMAL REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

Transkript

1 RKMAL PROTOKOLL 1(15) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande onsdagen den 17 maj 2017 k Styrelserummet, Regionhuset, Luleå Enligt närvarolistan på sidan 2 Kenneth Johansson, myndighetschef Charlotte Reinholdt, kollektivtrafikstrateg Sara Rabin, Länstrafiken Ulrika Nilsson, Region Norrbotten Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande. aria Stenberg (s)... Lars Alriksson (m) BEVIS OM ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag på Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM):s anslagstavla Myndighet Sammanträdesdaturn Anslaget RKM har satts upp tas ner _ Protokollets förvaringsplats Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RIM), Smedjegatan 19, Luleå Underskrift

2 RKM3A, PROTOKOLL 2(15) Närvarolista Namn 't es Ai 0 4«0! :cg Z Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ledamöter - Kommuner (14) Britta Flinkfeldt s 1 J Petef-Rytif j414 s -I Bo Lundmark Gösta Eriksson mp 1 J Lars Alriksson m 1 Peter---Waafa s - RebeFt-Bealt~ee si -i J Tommy Nilsson Kfistina-ZE~14 Yvonne Stålnacke Anfia-Kefertfla-Kesket Helena Stenberg Helena Öhlund MA-ael-6~ T-efe~4ber-g sill s - si 1 v I Ledamöter Region Norrbotten (14) I I Jehaefies-Stublelift i s I - Maria Stenberg Anders Öberg s I 1 närvarande Agneta Lipkin I s I - Eivy Blomdahl Glenn Berggård cd 1 närvarande Elisabeth Bramfeldt J v 1 Agnete-G~t~ _J mp i - Catarina Ask mp i 1 Kenneth Backgård J ns 1 Bo Ek ns -J Margareta Dahkn Jekewf Åstr-öft* ns - Christer Bergdahl Dan Ankarholm AfideFs-Röfen-vist Per-Arne Kerttu s I ns _J m I - J I/4

3 RKM3x. PROTOKOLL 3(15) Ersättare Kommuner (14) AlbeFt-baestandeF Bo Landmark Jöfgen--Jekansseu Bifgåta-Lar-ssen Janne Lind Peter-bageFe4st Jan -Nässen Niklas-SiFiåff Anders-Jesefasen Jan Lamson v 1 C mp 1 J Sara Risberg Birgitta Persson Reland-Keifippftifien Ersättare Region Norrbotten (14) Arnifa-Gaskffleen Gustav-IA.4h~ Efleki-Heapele Eivy Blomdahl Be-Engstföft+ Kri3tina Nihon Mats Dahlberg 26ryse-I)~ Efleki-Bergmau Margareta Dahla Christer Bergdahl benuaft-ajenletne Safab-14ar-laaeft Jens Sundström mp mp ns ns I 1 ns 1 ns cl -1 J ustera re )U i

4 RKM3-x. PROTOKOLL 4(15) Ärendelista Sida 14 Mötet öppnas 5 15 Närvaroupprop 5 16 Val av justerare 5 17 Godkännande av dagordning 5 18 Föregående protokoll 5 19 Allmän trafikplikt 6 20 Gemensam bussgodsorganisation i norr 7 21 Val av ombud vid första bolagsstämman gemensamt bussgodsbolag 9 22 Årsredovisning Budget och verksamhetsplan Internkontrollplan Anropsstyrd trafik, Tågbuss Jörn Arvidsjaur/Arjeplog Myndighetschefen informerar Övriga frågor Mötet avslutas 15 al \KS '(..)-) i oil,

5 PROTOKOLL 5(15) 14 Mötet öppnas Ordförande Maria Stenberg förklarar mötet öppnat k Närvaroupprop Närvaroupprop förrättas med närvaro enligt lista på sida två (2). 16 Val av justerare utser Helena Stenberg (s) och Lars Alriksson (m) att tillsammans med ordförande justera protokollet. 17 Godkännande av dagordning beslutar att lyfta ur punkten "Revisorernas granskningsrapporter" samt hänskjuta informationen om 6-19 kortet till nästa sammanträde och godkänner därefter utskickad dagordning. 18 Föregående protokoll har inget att invända mot föregående protokoll. (it

6 RKM3x. PROTOKOLL 6(15) 19 Allmän trafikplikt Dnr: 25: beviljar trafikplikt för busslinjerna 103, 104 samt 113 Ärendebeskrivning Den 5 april 2017 inkom Arjeplogs kommun med en begäran om allmän trafikplikt avseende busslinjerna 103, 104, 113 i Arjeplog gällande 5 år. Arbetsutskottet föreslog vid sitt sammanträde den 4 maj 2017 att bevilja trafikplikt för busslinjerna 103, 104 samt 113 Beslutsunderlag Begäran om allmän trafikplikt från Arjeplogs kommun Beslutsexpediering: Arjeplogs kommun

7 RI(111.1k. PROTOKOLL 7(15) 20 Gemensam bussgodsorganisation i norr Dnr: 81: att uppdrar till Länstrafiken i Norrbotten AB att; Slutföra hela processen "gemensam bussgodsorganisation" till Förvärva 100 stycken aktier i Bussgods Västerbotten AB till värdet kr Att genom aktieägartillskott tillskjuta 1 mkr till det gemensamma bolaget Att underteckna en borgensförbindelse om 2,5 mkr för checkräkningskredit Besluta om att fastställa Bolagsordning Besluta om att fastställa Aktieägaravtal Besluta om att fastställa Ägardirektiv Avyttra dotterbolaget Bussgods i Norrbotten AB enligt substansvärdemetoden till det nya gemensamma bussgodsbolaget nominerar Kenneth Johansson, VD i Länstrafiken i Norrbotten AB samt Helena Persson, kontorschef i Länstrafiken i Norrbotten AB som styrelseledamöter i det nya gemensamma bussgodsbolaget. Anders Aknert till Lekmannarevisor och Kennerth Moberg till Suppleant Ärendebeskrivning Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har i tidigare beslut hösten 2016 beslutat om ett inriktningsbeslut att gå samman med de fyra nordliga länen i en gemensam bussgodsorganisation , enligt förslag i presenterad utredning. Det är tänkt att använda Bussgods i Västerbotten AB som bolag där de tre övriga länen förvärvar 25 procent vardera av aktierna och därefter sker också en namnändring av bolaget till Bolagsverket. I första hand söks namnet Bussgods AB och i andra hand söks Bussgods i Norr AB. Värdering av Busgods i Västerbotten har skett per enligt substansvärdemetoden (eget kapital, enkelt substansvärde). Värderingen är genomförd av revisionsbolaget Ernst & Young i Umeå enligt bilaga 6.1 (Sammanställning avseende substansvärde i Bussgods i Västerbotten AB, ). Bolaget är värderat till kr fördelat på 400 stycken aktier, till kursen 1 022,50 kr. Länstrafiken i Norrbotten AB kommer således förvärva 100 stycken aktier till kursen 1 022,50 kr. Köpeskillingen kommer uppgå till kr, enligt upprättat missiv som redovisas i bilaga 6.2 ( Överlåtelse och förvärv av aktier i Bussgods Västerbotten AB gällande n \\35 4

8 RKM.Ax. PROTOKOLL 8(15) en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen). För att det nya gemensamma bussgodsbolaget ska få en tillfredsställande likviditet föreslås att respektive ägare tillskjuter medel i form av aktieägartillskott om 1 mkr samt att varje delägare går in med en borgen för checkräkningskredit om vardera 2,5 mkr. Därefter kommer bolaget få en tillfredsställande kapitalbindning för att kunna hantera de löpande månatliga betalningsströmmarna (se bilaga 6.2). Förslaget är att bolagets styrelse kommer bestå av tjänstemän, två från respektive län. Dessa ledamöter nomineras från respektive län och väljs sedan vid en första bolagsstämma Respektive län nominerar även en lekmannarevisor samt en suppleant (se bilaga 6.2). Nedan presenteras även förslag till styrdokument i form av Bolagsordning, Aktieägaravtal och Ägardirektiv enligt bilaga 6.3, 6.4 och 6.5. Därefter kommer Norrbotten och Västernorrland avyttra sina respektive Bussgodsbolag till det nya gemensamma bussgodsbolaget. Värdering sker enligt substansvärdemetoden per Under hösten 2017 kommer sedan dessa bolag fusioneras in i det gemensamma bolaget. I det skedet kommer även en verksamhetsövergång ske från Jämtland/Härjedalen och 1 januari 2018 är hela processen med gemensam bussgodsorganisation genomförd. Beslutsunderlag Substansvärdering Bussgods Västerbotten Missiv Förslag till bolagsordning Förslag till aktieägaravtal Förslag till ägardirektiv Beslutsexpediering: Länstrafiken i Norrbotten AB

9 PROTOKOLL 9(15) RKM3x 21 Val av ombud vid första bolagsstämman gemensamt bussgodsbolag utser Kenneth Johansson, verkställande direktör för Länstrafiken i Norrbotten AB, att företräda Länstrafiken i Norrbotten AB vid den första bolagsstämman för det länsgemensamma bussgodsbolaget, se 20 detta protokoll. \ L - \15-' i P 9

10 RKMAk. PROTOKOLL 10(15) 22 Årsredovisning 2016 Dnr: 32: beslutar att godkänna årsredovisning för 2016 med den ändring som föreslagits av Gösta Eriksson (mp). Ärendebeskrivning Vid direktionens sammanträde den 21 februari informerade Tomas Widetun om årsredovisningens innehåll och bokslutets resultat. Vid dagens sammanträde presenterar Charlotte Reinholdt den pendlingsstatistik som utgör bilaga 1 till årsredovisningen. Gösta Eriksson (mp) yrkar vid sammanträdet på att skrivingen "palmolja är lika miljövänligt" på sid 11 i årsredovisningen tas bort. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2016 Bilaga 1 tillhörande förslag till årsredovisning 2016 Beslutsexpediering Arjeplog kommun Arvidsjaur kommun Boden kommun Gällivare kommun Haparanda kommun Jokkmokk kommun Kalix kommun Kiruna kommun Luleå kommun Paj ala kommun Piteå kommun Älvsbyn kommun Överkalix kommun Övertorneå kommun Region Norrbotten 4,/i

11 RI(M3x PROTOKOLL 23 Budget och verksamhetsplan 2018 Dnr: 33: antar budget och verksamhetsplan med de ändringar som föreslagit av Gösta Eriksson (mp). Ärendebeskrivning Kenneth Johansson föredrar ärendet vid sammanträdet med hänvisning till utskickat förslag. Gösta Eriksson (mp) påpekar att det överst på sidan 8 finns en tabell med rubriken "Andel fordon som drivs med förnyelsebara bränslen" där det finns en felaktighet. Boden har under många år kört lokaltrafiken med bussar som gått på biogas (när biogasen inte räckt till och vid driftstörningar har man kompletterat med naturgas), alltså borde det inte ha varit 0 % åren Eriksson betonar även att det under tabellen anges efter markeringen ** "Fordonsgas är ej/räknas inte som förnyelsebar" vilket han inte håller med om då biogas är en fordonsgas och är förnyelsebar. Beslutsunderlag Förslag till budget och verksamhetsplan 2018 Justera re \ss

12 PROTOKOLL 12(15) 24 Internkontrollplan Dnr: 35: antar föreslagen intern kontrollplan med genomgående omformuleringar av "hur vet vi" till "hur säkerställer vi". Ärendebeskrivning Kenneth Johansson föredrar det förslag till internkontrollplan, som upprättats av myndigheten för hela koncernen, vid sammanträdet. Beslutsunderlag Förslag till intern kontrollplan Beslutsexpediering Länstrafiken i Norrbotten AB Bussgods i Norrbotten AB Serviceresor i Norr AB WS g Å7

13 PROTOKOLL 13(15) 25 Anropsstyrd trafik, Tågbuss Jörn Arvidsjaur/Arjeplog Dnr: 34: uppdrar till myndighetens och Länstrafikens tjänstemän att fortsätta påbörjat arbete samt säkerställa medfinansiering från Trafikverket. Ärendebeskrivning Vid tidigare direktionssammanträden har frågan om möjligheten att inrätta en tågbuss till Jörn med likande upplägg som flygbilen lyfts. Helena Persson presenterade vid arbetsutskottets sammanträde den 4 maj, ett utkast till tidtabeller och biljettpriser samt möjligheten att samordna med befintliga anropsstyrda avtal inom området. Arbetsutskottet ställde sig då bakom förslaget till en anropsstyrd tågbuss under förutsättning att det går att anordna med en kostnadsneutral finansiering. Vid dagens sammanträde visar Charlotte Reinholdt hur tågbussens tidtabell matchar tågläge 2018, med start i december 2017, samt den kostnadskalkyl med tillhörande förslag till biljettpriser som även presenterats för arbetsutskottet den 4 maj. 4 \\,,PA

14 PROTOKOLL 14(15) 26 Myndighetschefen informerar tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Redovisning av flygbilsprojektet Charlotte Reinholdt presenterar resandestatistik för projektets första år. Flest resande till/från Jokkmokk medan nyttjandet än så länge är lågt i Älvsbyn. Trafikförsörjningsprogrammet Charlotte Reinholdt informerar om kommande samråd, workshop och remissutskick av ett förslag till uppdaterat trafikförsörjningsprogram. Kollektivtrafikkonferensen 11 okt 2017 Charlotte Reinholdt presenterar övergripande vad årets konferens kommer att innehålla. Testresenärer Charlotte Reinholdt informerar om att testresenärer med funktionsnedsättning reser med och utvärderar kollektivtrafiken i Norrbotten under perioden maj-oktober Rapportering avseende sjukresor och fårdtjänst i Kiruna Kenneth Johansson rapporterar om läget och utvecklingen avseende sjukresor och färdtjänst i Kiruna sedan Länstrafiken startade ett dotterbolag på orten december Norrtågs beställning inför T18 Charlotte Reinholdt informerar om Norrtågs planerade tågtrafik för tågläge 2018 (T18), restider, kundnöjdhet samt resandeutveckling. Busslinje Övertomeå Överkalix Charlotte Reinholdt informerar om en skrivelse som inkommit från Övertomeå kommun, Barn- och utbildningskontoret, avseende ny busslinje mellan Överkalix och Övertomeå. Justera re ä 0,5, -4-'

15 PROTOKOLL 15(15) RKM3x. 27 Övriga frågor Inga övriga frågor lyfts 28 Mötet avslutas Maria Stenberg förklarar mötet avslutat kl knyj.s-1 Od