CSR - hållbarhetsredovisning. Året i siffror

Transkript

1 CSR - hållbarhetsredovisning

2 Jan FeB del av Fastighet i Ringdansen såld till ED Bygger drömmar AB för ombyggnad till. Renovering tak och fasader Vi har under genomfört en fortsatt satsning på Tak och fasader på fastigheterna Vesslan 4, 8- Lärkan,4,8, och Golvet. Total kostnad cirka Mkr. Nominerade till E-Prize för vårt energi- och miljöarbete. Hyres rekryterar 5 spelare till Juniorlaget. Audition i Värmekyrkan /. nov Badrumsrenovering Vi har under fortsatt att öka antalet renoverade badrum jämfört med med en målsättning att nå 5 badrum under 4. Trenden från och in i är att vi ökar mellan åren och vår tro är att vi kommer att nå uppsatt mål. MARS Vår butik Botorget på S:t Persgatan firar år. nov Brand på Plåtslagaregatan i Hageby. APRIL Nytt marknadssystem införs för att hantera intresseanmälningar och nyhetsbrev till vår nyproduktion. Hemkunskapen startas Året i korthet SepT Aug Den årliga julfesten för engagerade hyresgäster. års miljöstipendiat hos Hyres blev Aina Kagevik i Klockaretorpet. Kulturfestivalen dec 4 Upphandling ny kommunikationsoperatör till vårt öppna bredbandsnät påbörjas. Juniorlaget påbörjar sitt arbete i våra områden. Försäljning av fastigheter i bland annat Atrium. Prova på veckan års energiresultat -9,% Nytt Bonuskort för 4 skickas ut till våra hyresgäster laddat med mängder av erbjudanden. JUNI JUNI JUlI Aug dec VD har ordet Att vara Norrköpings ledande bostadsbolag innebär inte bara att vi har flest, utvecklas snabbast och förväntas bygga mest. Nej, för oss betyder det också ett stort ansvar för stadens framtida utveckling. Att Lovisa kan leka utanför huset, att Edin har ett sommarjobb och att Uffe får vara med och tycka till om sitt boende. Dessutom är det vårt ansvar att se till att många fler kan bo och trivas i våra områden även i framtiden. Och inte minst att bygga nya, även när andra tvekar. Vår målbild och strävan är att bli Norrköpings mest attraktiva bostadsbolag. Med det i siktet ska vi leva upp till våra ägardirektiv och dagligen möta de förväntningar som norrköpingsborna har på oss. Hur väl vi lyckas med det sammanställer vi varje år i denna kombinerade årsredovisning och CSR-redovisning (Corporate Social Responsibility). Vi vill ständigt öka vår affärsmässighet, utveckla relationerna med hyresgäster och våra samarbetsparters samtidigt som vi utvecklar våra fastigheter och bostadsområden på ett miljövänligt sätt. De hårda parametrarna behöver balanseras med de mjuka både på daglig basis och på lång sikt. Allt vårt CSR-arbete handlar dock om långsiktigt ansvar; att medvetet och strategiskt jobba med hållbarhet på många områden. För att nå våra mål. Införliva förväntningar. Vara till allmänhetens nytta. I den skrift du nu håller i din hand redovisar vi hur vi går tillväga för att lyckas. Utöver denna skrift vill jag även rekommendera att du läser Magasinet Hemma vår populärversion av årsredovisningen. De två skrifterna ger tillsammans en bredare bild av allt vi gör och hur vi arbetar för att lyckas. Gunnar Boquist, vd Norrköping, mars 4 Totalt antal badrumsrenoveringar uppgår till 46 st. Till en kostnad av Cirka Mkr. dec Nytt säljkontor i Kneippen för vår framtida nyproduktion står klart. Renovering med ny teknik Under har vi i Rotningsprojektet Plysaren valt att genomföra badrumsrenoveringen med en ny teknik kallad Rum i Rum med stor framgång både tekniskt och tid för genomförande. Vi har i detta projekt fångat ett stort medialt intresse med ett flertal artiklar både i lokalpress och facktidningar. hyres hyres

3 Finansiering och risker Finansieringsverksamheten är centraliserad till Norrköpings kommuns internbank. Det innebär att Hyress finansiering sker via ett konto hos internbanken och finansieringskostnaden speglar kommunens upplåningskostnad. Finansiell riskhantering Ränterisken hanteras av internbanken enligt en finansinstruktion, som reglerar hur stor del av finansieringen som kan läggas inom olika löptidssegment. År Norm % 4 Intervall % Utfall % Låneportfölj Den finansiella nettoskulden uppgick per balansdagen till 8 Mkr ( 66 Mkr). För blev den genomsnittliga upplåningsräntan,9 % (,9 %). Ränteutvecklingen för portföljen redovisas i nedanstående diagram. femårsöversikt Nyckeltal definitioner:. Driftresultat Resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansiella poster.. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av genomsnittligt eget kapital. RESULTATRÄKNING, Mkr Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Kostnader för underhåll, drift och administration Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Avskrivningar Rörelseresultat exklusive engångsposter 4. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 5. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader ränteutveckling Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ,5 Reavinst vid försäljning av fastigheter/aktier Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Koncernbidrag Resultat före skatt ,,6,,9,9,,89,89,9,9,9,9,96,9 Skatt Årets resultat BALANSRÄKNING, Mkr Tillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar ,5 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sni Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital NYCKELTAL Driftresultat Genomsnittlig ränta, brutto i % Räntetäckningsgrad i % Soliditet i % Marknadsjusterad soliditet i % Avkastning på eget kapital i % Avkastning på totalt kapital i % Investeringar, Mkr Uthyrningsgrad lgh i % Antal tillsvidareanställda per årsskiftet 6,,,5 4,6 5,, , 6 5,,4, 4,,8 4, 9 98,8 4 5,,4, 6,,,9 8 98,8 46 5,,4, 5, 4, 4, 86 98, 9 9 5,,6,,,6 4, 9 9, 4 4 hyres hyres 5

4 årsredovisning förvaltningsberättelse Hyres i Norrköping AB Org nr Årsredovisningen är upprättad i tkr. Allmänt om verksamheten Hyres i Norrköping AB är ett av Rådhus i Norrköping AB helägt företag, som i sin tur är en koncern inom Norrköpings Kommun. Hyres i Norrköping AB är moderföretag i en koncern som även innefattar företagen Studentbo i Norrköping AB, Fastighets AB Strömsholmen i Norrköping, Strömvillan AB, Boteknik i Norrköping AB, Hyresshus i Norrköping AB samt Enspännaren i Norrköping AB. Bolaget är anslutet till Sveriges Allmänna Bostadsföretag (SABO) och till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (FASTIGO). Hyres i Norrköping AB och Fastighets AB Strömsholmen i Norrköping har till uppgift att inom kommunen äga, förvalta och utveckla prisvärda samt att tillsammans med de boende utveckla bostadsområden och stadsdelar. Studentbo i Norrköping AB har till uppgift att främja bostadsförsörjningen inom Norrköpings kommun, främst för studerande vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. BoTeknik i Norrköping AB har till uppgift att bedriva teknisk fastighetsförvaltning såsom reparationer och fastighetsservice inom koncernens fastighetsbestånd. Strömvillan AB innehar mark som kommer att bebyggas under de närmaste åren. Hyresshus i Norrköping AB samt Enspännaren i Norrköping AB bedriver ingen verksamhet. Fastighetsbestånd äger och förvaltar 8 (9) fastigheter innehållande 9 45 ( 58) lgh och (4) lokaler. Den totala lägenhetsytan uppgår till (8 65) kvm och den totala ytan för lokaler uppgår till 9 (84 65) kvm. Marknadsvärdering En marknadsvärdering av fastigheterna har genomförts. Värderingen visar ett värde på koncernens fastigheter på ca 449 Mkr, vilket är ca Mkr högre än det bokförda värdet och en ökning med ca 6 % i jämförelse med föregående år (med hänsyn taget till avyttrade fastigheter). Personal Medelantalet helårsanställda i koncernen har under året varit 69 (5) personer, varav 5 (54) kvinnor och (99) män. I siffran ingår både tjänstlediga och deras vikarier. Antalet tillsvidareanställda i slutet på året uppgick till 6 (4) personer. Marknad Vakanserna har under varit fortsatt få och vid årets utgång fanns endast 6 tillgängliga lägenheter att erbjuda någon av de personer som står i vår bostadskö. Uthyrningsgraden, beräknad som hyresintäkter för uthyrda lägenheter i förhållande till total bruttohyra för lägenheterna uppgick under året till 99, % (98,8 %) i koncernen. Omflyttningen för helåret blev 6 % (8 %). Siffrorna visar att det i Norrköping nu råder bostadsbrist. Hyresnivå I förhandlingen mellan företaget och Hyresgästföreningen avseende års hyror träffades en överenskommelse om en höjning med,5 % från februari. För 4 har en överenskommelse om hyresjustering med,8 % från januari träffats. Ett hyressättningssystem som kallas Rätt hyra tillämpas. Rätt hyra innebär att varje lägenhet har poängsatts utifrån lägenhetens och områdets specifika kvaliteter för att på så sätt få fram en hyra som speglar hyresgästens värderingar. Investeringar s bruttoinvesteringar uppgick till 5,8 (9,8) Mkr. Under året har flera stora ombyggnadsprojekt bedrivits, bl a fortsatt omdaning av bostadsområdet Ljura samt stam- och badrumsrenoveringar runt om i beståndet. Vi fortsätter också att satsa på energiåtgärder, exempelvis individuell mätning och mätarförtätning. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året har 6 fastigheter med drygt lägenheter avyttrats. Bolagets förväntade framtida utveckling Vi fortsätter med arbetet att förbättra vår resultatutveckling och stärka vår konkurrenskraft genom att ha kompetenta och engagerade medarbetare. Stort fokus ligger på ett flertal nyproduktionsprojekt under kommande år. Arbetet med att öka värdet i vårt befintliga fastighetsbestånd fortgår, främst genom att vi fortsätter vår satsning på att underhålla och investera i våra fastigheter. Miljöpåverkan Ingen verksamhet för vilken tillstånd eller anmälan krävs enlig Förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bedrevs under. Finansiella risker Företagets verksamhet finansieras genom en checkräkningskredit hos Norrköpings kommun. Som en följd av det är bolaget exponerat för en ränterisk. En ränteuppgång påverkar koncernens resultat och kassaflöde negativt, inte minst mot bakgrund av koncernens skuldsättningsgrad. Förslag till beslut om vinstutdelning Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4 5 kr vilket motsvarar 5 8 kr per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling. Hänsyn har även tagits till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 6 hyres hyres

5 årsredovisning Styrelsen Mattias Ottosson Kikki Liljeblad Claes Egnell ordförande, 4 år, socialdemokraterna, konsult :e vice ordförande, år, socialdemokraterna, samhällsplanerare :e vice ordförande, 65 år, moderaterna, advokat Christoffer Bernsköld Agneta kovacevic Linda Snecker Flerårsjämförelse*, koncernen 9 Suppleant, år, socialdemokraterna, oppositionslandstingsråd Suppleant, 56 år, socialdemokraterna, verksamhetsutvecklare ledamot, år, vänsterpartiet, institutionskoordinator och riksdagskandidat Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) , , , , , Flerårsjämförelse* 9 Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) , , , , , Stefan Arrelid ledamot, 56 år, miljöpartiet, folkbildningssamordnare Fredrik Bergqvist ledamot, 5 år, moderaterna, oppositionsråd Norrköpings kommun Michael Sjöberg Suppleant, 5 år, kristdemokraterna, ingenjör *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst (SEK) Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas i ny räkning överföres Thomas ANdersson personalrepresentant, 59 år, lägenhetsreparatör Anders Magnusson ledamot, 64 år, folkpartiet, civilekonom/pensionär Gunnar boquist VD, 56 år, hyres 8 hyres hyres 9

6 resultaträkning Belopp i Kkr Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftskostnader Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Resultat vid försäljning av fastigheter Resultat vid försäljning av aktier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till Norrköpings kommun Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Övriga skatter Not, 4 6, 5 KONCERNEN MODERFÖRETAGET balansräkning Belopp i Kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram m m. Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Norrköpings kommun Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not KONCERNEN MODERFÖRETAGET Årets resultat hyres hyres

7 balansräkning Belopp i Kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Bundna reserver Not KONCERNEN MODERFÖRETAGET kassaflödesanalys Belopp i Kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital KONCERNEN MODERFÖRETAGET Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till Norrköpings kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Norrköpings kommun Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulderna Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag Försäljning/avyttring av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Förändring av långfristiga fordringar Utbetald utdelning Erhållet/lämnat koncernbidrag Lämnade aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 8 9, SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Borgensåtagande Fastigo Summa ansvarsförbindelser hyres hyres

8 tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. I de fall Redovisningsrådets rekommendationer eller annan princip tillämpas, så framgår detta av nedanstående avsnitt. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Förvaltningsfastigheter De fastigheter som klassificerats som förvaltningsfastigheter utgör fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Skatter inkl. uppskjuten skatt Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Statliga stöd Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång skall reducera tillgångens anskaffningsvärde. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Koncernförhållanden Övergripande koncernredovisning upprättas av: Norrköpings kommun, org nr -456 med säte i Norrköping. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, utom till den del de ingår i en tillgångs anskaffningsvärde. Avsättningar Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Koncernbidrag och aktieägartillskott Tidigare redovisades utdelningsbetingade koncernbidrag i resultaträkningen medan skattebetingade koncernbidrag redovisades i eget kapital förutom skatteeffekten av dessa som redovisades i resultaträkningen. Fr o m redovisas koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR :. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 5 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL :4. 4 hyres hyres 5

9 . Nettoomsättning per rörelsegren Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Bostäder Lokaler Övrigt Resultatet uppdelat på rörelsegren Bostäder Lokaler Övrigt. Inköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljningen som avser koncernföretag Andel av inköpen som avser koncernföretag Personal Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit varav kvinnor Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Övriga anställda: Sociala kostnader löner och ersättningar Pensionskostnader löner och ersättningar Pensionskostnader 69, 5, , 54, , 5, , 49, Ersättning till revisorer - Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Övriga tjänster Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter, varav kvinnor Avgångsvederlag För VD gäller att om anställningen upphör på bolagets begäran skall, utöver uppsägningslön, ett avgångsvederlag utgå motsvarande 4 månaders lön. För övriga ledande befattningshavare följer uppsägningstiden kollektivavtal och pensioner utgår enligt allmän pensionsplan. Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 4. Driftskostnader Fastighetsskötsel Reparationer Värme El Vatten Avfallshantering Kabel-TV och bredband Hyresgästföreningen Övrigt Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Balanserade utg. för dataprogram Förvaltningsfastigheter Markanläggningar Inventarier Återförd nedskrivning förvaltningsfastigheter Återförd nedskrivning markanläggningar Nedskrivning förvaltningsfastigheter Nedskrivning markanläggning hyres hyres

10 . Skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark Värdet av de skattemässiga underskottsavdragen och andra temporära skillnader har endast aktiverats som uppskjuten skattefordran i den utsträckning det har bedömts som sannolikt att de kommer att kunna utnyttjas mot skattemässiga överskott inom tre år. Följande specifikation på ej redovisade uppskjutna skattefordringar har framräknats utifrån ett skattemässigt värde uppgående till % på aktuellt underskott respektive skattemässiga temporära skillnader. Underskottsavdrag 99 5 Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader -,%-% Styr- och övervakningsutrustning, datanät som ingår i byggnad - %-% Markanläggningar - 5% Inventarier - %-,% Fastighetsinventarier som ingår i byggnad - % 8. Balanserade utgifter för datorprogram m m. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter varav byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Verkligt värde Byggnader och mark Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Internt beräknat verkligt värde Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 9 9 Årets avskrivningar Bolaget har beräknat marknadsvärdet (verkligt värde) på koncernens fastigheter, utifrån avkastningskrav köpt från extern värderare. Utgående ackumulerade avskrivningar Avkastningsvärdeberäkningen bygger på diskonterade kassaflöden under en kommande femårsperiod per fastighet och därefter på en egen beräkning av evig direktavkastning. Diskonteringsfaktorn varierar mellan 6,5 - %. Beräkningen av kassaflöden baseras på antagen Utgående redovisat värde inflation på %, normaliserade underhållskostnader och en långsiktig (normaliserad) vakansgrad. Jämförelsevärden avseende är justerade för avyttrade fastigheter. Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 9. Byggnader och mark. Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Inköp Inköp Försäljningar/utrangeringar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar 8 8 Omklassificeringar Årets avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar 6 6 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde hyres hyres 9

11 . Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avgälder för tomträtt m m Fastighetsförsäkring Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Andelar i koncernföretag 6. Eget kapital Moderbolaget Företag och Organisationsnummer Studentbo i Norrköping AB Org.nr Fastighets AB Strömsholmen i Norrköping Org.nr Boteknik i Norrköping AB Org.nr Hyresshus i Norrköping AB Org.nr Strömvillan AB Org.nr Enspännaren i Norrköping AB Org.nr Säte Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Antal/Kap.andel %,%,%,%,%,% 5,% -- Redovisat värde Redovisat värde Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman: Utdelning till aktieägare Återföring av tidigare gjorda avskrivningar Årets vinst Belopp vid årets utgång Moderbolaget Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman: Utdelning till aktieägare Årets vinst Belopp vid årets utgång Aktiekapital 5 5 Aktiekapital 5 5 Bundna reserver 4 4 Reservfond Fria reserver Fritt eget kapital Uppgifter om eget kapital och resultat Studentbo i Norrköping AB Fastighets AB Strömsholmen i Norrköping Boteknik i Norrköping AB Hyresshus i Norrköping AB Strömvillan AB Enspännaren i Norrköping AB Eget kapital Resultat Upplysningar om aktiekapital Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång Antal aktier 5 5 Kvotvärde per aktie 4. Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärde Nya lån Amorteringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Nya lån Amorteringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Avsättningar Koncernmässiga övervärden Temporära skillnader Kostnader för sanering av mark Utgående redovisat värde hyres hyres

12 9. Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Inga ställda säkerheter finns för denna kredit. Villkoren för Norrköpings kommuns utlåning till Hyreskoncernen baseras på avtal mellan parterna grundat på beslut i kommunfullmäktige om kreditpolicy för Norrköpings kommun. Checkräkningskrediten ersatte 6 tidigare fastighetslån hos kreditinstitut.. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löne- och lönebikostnader Förutbetalda hyresintäkter Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Norrköping den 6 februari 4 Mattias Ottosson Stefan Arrelid Fredrik Bergqvist Claes Egnell Kikki Liljeblad Anders Magnusson Linda Snecker Gunnar Boquist Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den februari 4 Ernst&Young AB revisionsberättelse Till årsstämman i Hyres i Norrköping AB, org. Nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Hyres i Norrköping AB för räkenskapsåret Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 6-. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hyres i Norrköping AB för Styrelsen och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Norrköping den / 4 Ernst & Young AB Lars Rydvall Auktoriserad revisor Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per -- och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Lars Rydvall Auktoriserad revisor hyres hyres

13 Granskningsrapport Till fullmäktige i Norrköpings kommun Organisationsnummer -456 Till årsstämman i Hyres i Norrköping AB Organisationsnummer Fastighetsbestånd Byggår Värdeår Taxeringsvärden Antal Yta Antal Yta Hyres lokaler lokaler Såpkullen Kommunalrådet Kanslirådet Törnrosa 6* Sekreteraren 5 Sekreteraren 4 Sekreteraren Borgmästaren 4 Notarien Notarien 5 Notarien 6 Aktuarien Eknäs Kyrkoherden 5 Totalt Såpkullen (m ) (m ) *Individuell mätning av värme och vatten på del av Törnrosa 6 och dessa poster ingår ej i bruttohyra. Bruttohyra Hyresnivå (kr/m ) Bokförda värden Vi, av fullmäktige i Norrköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Hyres i Norrköping AB:s verksamhet. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt av årsstämman fastställa ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Norrköping den 5 februari 4 Göran Ekdahl Willy Holmberg Norra Hageby Taket 956 Gaveln 95 Golvet Virket 95 Muren + 95 Muren Muren Muren Golvet 965 Gaveln (garage) 98 Taket (garage) 98 Spånet Spånet Spånet 965 Stämpen Stämpen Stämpen Fogen Falsen Totalt Norra Hageby Porten Porten Porten Porten 98 Porten 4 (ej bebyggd) Totalt Porten Ljura Kardusen Kardusen Kardusen Kardusen Kolonien 4-5 Åkerkroken Kardusen Totalt Ljura hyres hyres 5

14 Fastighetsbestånd Byggår Värdeår Taxeringsvärden Antal Yta Antal lokaler Ringdansen Ringdansen * Ringdansen * Ringdansen * Ringdansen 4** Ringdansen 5* Ringdansen 6* Ringdansen * Totalt Ringdansen (m ) *Individuell mätning av värme och vatten och dessa poster ingår ej i bruttohyra ** Centrumanläggning Ektorp Hörnan 965 Klubben 965 Klubben 965 Laget 965 Kedjan 965 Hörnan 4 96 Laget (tvättstuga) 965 Tjuren 99 Mesen * Fenix 6 99 Fenix 99 Totalt Ektorp *Ej bebyggd Centrum Korpen Konstantinopel 85 God Vän 94 Danserskan 98 Danserskan 956 Danserskan 9 Danserskan 4 9 Höjden 5* 88 Höjden 6 94 Almen 9 89 Almen 6 89 Almen 94 Klockan 9 Klockan 98 Klockan 4 98 Krukan 4 99 Källan 9 95 Källan 8 94 Täppan 94 Hatten 6 95 Grundverket 96 Flaggan Flaggan Svärdet 94 Svärdet 9 Elden Lübeck 959 Smedjan 9 89 Totalt Centrum *Vårdboende Samtax. med Fenix Yta lokaler (m ) Bruttohyra Hyresnivå (kr/m ) Bokförda värden Östantill Sumpen 6 Kannan 8 Granen 9 Trasten Lärkan 4 Lärkan Lärkan Lärkan 8 Brynjan Ladan 6 Vallen Vallen Vallen Kärven Kärven 8 Fotogenen * Totalt Östantill *Industribyggnad Marielund Plysaren Plysaren 6 Plysaren 5 Vargen 4 Vesslan 8 Vesslan 4 Vesslan Vesslan Vesslan 9 Vesslan Renen Bladet Bladet Bladet 8 Bladet 9 Bladet Pokalen 5 Totalt Marielund Åby Häradsveden 4: Häradsveden 4: Byggår Klingstadlotten :9* Röjningen :5 95 Röjningen :9 959 Röjningen :84 96 Röjningen : Röjningen : Åby :8 (garage) 98 Åby : 98 Jursla 6: 96 Totalt Åby *Värmecentral Värdeår Taxeringsvärden Samtax. med Vesslan Samtax. med Häradsv.4: 4 Samtax. med Röjn. :5 8 Samtax. med Röjn. :84 Samtax. med Röjn. :84 Samtax. med Åby : Antal Yta (m ) Antal lokaler Yta lokaler (m ) Bruttohyra Hyresnivå (kr/m ) Bokförda värden hyres hyres

15 Fastighetsbestånd Ättetorp Ättetorp : 969 Ättetorp : 969 Ättetorp :4 968 Ättetorp :5 9 Ättetorp :6 9 Ättetorp : 9 Totalt Ättetorp *Samtax. med Ättetorp : Skärblacka Kullerstads-Åby :6 Kullerstads-Åby : Kullerstad : Kullerstads-Åby :9* Kullerstads-Åby : (garage) Totalt Skärblacka *Ej bebyggd Byggår Värdeår Taxeringsvärden 54 * * * * * Antal Yta (m ) Antal lokaler 4 6 Yta lokaler (m ) Bruttohyra Hyresnivå (kr/m ) Bokförda värden Byggår Värdeår Studentbo Assessorn 9* Domaren * Dalkarlen 6* Konstantinopel 4* Täppan 5* Busken * Vågskålen 8* Summa Studentbo *Student har månads hyror Strömsholmen Vargen Vattenkonsten God Vän God Vän Höjden Dalkarlen Rosenträdet Trädan Tuvan summa Strömsholmen Taxeringsvärden Antal Yta (m ) Antal lokaler 4 Yta lokaler (m ) Bruttohyra Hyresnivå (kr/m ) Bokförda värden Krokek Hult :9 96 Hult : 96 Råssla :* 96 Råssla : Krokeks-Hult :95** 989 Kvarsebo :46** 99 Totalt Krokek *Vårdboende **Kallhyra Strömvillan Ormen -4* summa Strömvillan *Ej bebyggd SUMMA HYRESBOSTÄDER KONCERN Klockaretorpet Banjon 95 Cittran 9 Bastuban 96 Saxofonen 98 Spinetten 99 Spinetten 98 Gitarren Klarinetten 5 98 Valthornet 6 98 Valthornet Trombonen 985 Trombonen 986 Klarinetten 98 Lyran * Totalt Klockaretorpet *Vårdboende SUMMA HYRESBOSTÄDER hyres hyres 9

16 CSR Corporate social responsibility CSR - hållbarhetsredovisning

17 CSR - hållbarhetsredovisning Innehåll CSR och eurhonet Företagsfakta Socialt ansvarstagande Miljöansvar Ekonomisk hållbarhet Samspel med intressenter God arbetsmiljö Definitioner CSR och Eurhonet Det finns olika begrepp som förklarar vad CSR (Corporate social responsibility) står för. Ett sådant är hållbarhet. Ett annat är att ta ansvar, till exempel samhällsansvar, för hur företaget påverkar samhället i både positiv och negativ bemärkelse. Genom att jobba aktivt med CSR-frågor stärker företaget sina relationer med såväl anställda som kunder och ägare. Det handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i de frågor som berör människor, miljö och samhälle. Det handlar om att ta ansvar. Det handlar om att skapa företag som i grunden har en god och stabil ekonomi som möjliggör investeringar och nytänkande för ett mer hållbart samhälle. För oss handlar det om allt ovan. Översatt till ett kort och kärnfullt ställningstagande CSR är det sätt varpå vi tjänar våra pengar. Det är därför som vår CSR-rapport, eller hållbarhetsredovisning, är integrerad med vår ekonomiska rapport, eller årsredovisning. Den senare berättar vad vi har för resultat och ekonomi, den förra hur vi uppnått just de siffror vi redovisar. Rapporten tas fram i nära samarbete med knappt 4 andra allmännyttiga bostadsbolag runt om i Europa. Vi ingår i ett nätverk som kallas för Eurhonet (European housing network) med medlemsföretag från Sverige, Italien, England, Frankrike, Tyskland och snart även Holland. Inom nätverket finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där vi alla med hjälp av ökad medvetenhet och aktiva åtgärder kan minimera vår miljöpåverkan. Genom CSR-rapporten kan vi ta del av de goda exemplen och även jämföra vårt resultat med övriga medlemmars. Rapporten är indelad i perspektiven socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet, samspel med intressenter och god arbetsmiljö. CSR - hållbarhetsredovisning hyres hyres

18 CSR - hållbarhetsredovisning Företagsfakta indikatorer företagsfakta Indikator Enhet Fastighetsbestånd* Antal Fastighetsbestånd uppdelat på lägenhetstyp* rok Antal rok Antal rok Antal rok Antal rok Antal > 5 rok Antal 9 Förändringar i fastighetsbeståndet* %, -,4-9,9 CSR - hållbarhetsredovisning Nyproduktion av hyresrätter* Antal Fastighetsförvärv* Antal Avyttringar* Antal Driftkostnadsutveckling** kr/m Hyresutveckling kr/m %,,5,6 Företagets omsättning Mkr Antal hyresgäster Antal Antal hyresgäster över 65 år Antal Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern %,,4, Intern % 5,8 5, 5,6 *Antal lägenheter **Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergripande kostnader 4 hyres hyres 5

19 CSR - hållbarhetsredovisning Socialt ansvarstagande På Hyres har vi en uthyrningspolicy som bygger på att alla är välkomna. För oss är det en självklarhet att verka för en bra integration och att motverka alla former av utanförskap. Oavsett vem man är och var man kommer ifrån har man rätt att få uppleva känslan av att Du är hemma. För oss är begreppet Du är hemma mer än bara lägenheten och trapphuset. Det handlar om så många fler dimensioner som behöver vara på plats för att den rätta känslan ska infinna sig. Genom ett långsiktigt socialt anvarstagande bidrar vi till utvecklingen av mer välmående och attraktiva stadsdelar. Både för våra hyresgäster, men också för Norrköping i stort. Vi tror inte att ett socialt ansvarstagande kan bygga på enkla och snabba lösningar. Däremot tror vi på lyhördet, flexibilitet och innovationsförmåga. Varje bostadsområde är unikt och behöver sin speciella insats för att utvecklas och må bättre. Ibland kan det handla om insatser för att få ut fler människor i egen försörjning, eller att hjälpa till lite extra när människor från andra kulturer väljer att bosätta sig i Norrköping. Men det kan också handla om att få igång olika initiativ för att stödja den lokala idrotten och det lokala föreningslivet. På följande sidor presenterar vi ett urval av alla de initiativ som vi driver ute i våra olika bostadsområden. Korta fakta om stora satsningar CSR - hållbarhetsredovisning Konceptboende Som student, senior eller t om veteran har du ibland olika behov när det kommer till boende. Du ingår i ett sammanhang där du delar huset med dina grannar och ibland vill du att de är likasinnade även till intressen. Vi har flera olika seniorboende runt om i staden, och vi har över 6 student. Under har vi dessutom inlett diskussioner om att även skapa s k trygghets, som vänder sig till en målgrupp som är + och även omfattar gemensamma ytor och värdar på plats dagtid. Ungdomsmiljonen En viktig del av det sociala ansvaret är att skapa stadsdelar som präglas både av lugn och av aktivitet. Sedan flera år avsätter vi medel i vår budget till något vi kallar för Ungdomsmiljonen. Föreningar kan där söka stöd i form av bland annat material. Syftet är att stimulera föreningarna till verksamhet i våra områden, för våra ungdomar. Bokvar.nu Alla har inte samma förutsättningar till ett tryggt boende. Tillsammans med Socialkontoret och Kronofogdemyndigheten har samarbetet Bokvar.nu bidragit till att antalet vräkningar är lägst i landet (i förhållande till antalet invånare). Allt bygger på att vi agerar i ett tidigt skede och därmed kan hindra att problemen växer sig för stora. Hemkunskapen Hos oss bor många familjer med olika bakgrund och från olika kulturer. Det är inte självklart att en ny hyresgäst vet hur allt fungerar. Vi har ofta moderna, välutrustade och ibland tekniskt avancerade lösningar i boendet som kräver kunskap och erfarenhet hos hyresgästen. Här kommer vår satsning på Hemkunskapen in. Vi söker upp de nya hyresgäster som behöver få lite extra hjälp med att bo i lägenhet. Det kan både handla om den nyanlända familjen från Somalia och om 9-åringen som får sin första bostad långt från beskyddande föräldrar. indikatorer socialt ansvarstagande Indikator Enhet Avhysningar på grund av störning eller ekonomiska skäl Störningar Antal Ekonomiska Antal 9 8 skäl Andel av kommunens specialboenden som bostadsföretaget % 4,, 6, tillhandahåller Andel som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i % 64, 5, 54, företagets bestånd* Andel hyresgäster över 65 år som bor hos Hyres % 4,6 5, 4,8 Andel av företagets hyresgäster som är trygga i sitt boende Trygghetsindex % 9,5 5, 9,8 *Före räknades alla med hiss i underlaget även om halvtrappa fanns till hissen 6 hyres hyres

20 CSR - hållbarhetsredovisning Miljöansvar Att satsa på klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet. Som stort företag med god ekonomi finns en styrka i att kunna agera långsiktigt, men som stor aktör har vi också ett samhällsansvar. Vad vi gör har betydelse för klimatet i stort, men också för lokalsamhällets klimat och miljö, liksom för vår och hyresgästernas ekonomi. Hyres har antagit målet att till år minska vårt energianvändande med procent jämfört med år 5 års nivå och att procent av den energi vi använder ska vara förnyelsebar. Detta är ett högt ställt mål som inte bara handlar om investeringar och besparingar utan minst lika mycket om hur vi bor, lever och sköter våra hus. Vårt beteende helt enkelt. Detta tillsammans innebär att vi skaffar oss E-koll. Korta fakta om stora satsningar indikatorer miljöansvar Indikator Enhet Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet Total kwh/m² atemp 6, 6,4 5,5 (normalårskorrigerad) varav fjärrvärme % 85,4 85,8 86,9 Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning (normalårskorrigerad förbrukning av värme) el %,8,, olja %,,5, biobränsle %,,, fjärrkyla %,,, solfångare %,,, kg/m² atemp 6,9 6,8 5, fjärrvärme % 8,6 84, 8, CSR - hållbarhetsredovisning el %,,,8 Hyresrätten är ett klimatsmart val Bara genom att välja hyresrätten har du i mångt och mycket gjort ett klimatsmart val. Det är mer energismart att bo fler på mindre yta (till exempel i flervåningshus) men det går att göra mer. Vårt beteende är en viktig faktor och vi kan gemensamt sporra varandra till klimatsmarta val. Det är helt enkelt lättare ju fler vi är. olja % 4,,6, biobränsle %,,, fjärrkyla %,,, solfångare %,,, Energiambassadörer gör skillnad För att vi ska kunna ändra vårt beteende och vårt sätt att nyttja jordens resurser på ett så smart sätt som möjligt krävs kunskap och motivation. Många av våra hyresgäster har valt att helt frivilligt engagera sig i miljöoch energifrågor utöver det vanliga. De kallas för energiambassadörer och arbetar för att minska sin egen energiförbrukning och för att hjälpa sina grannar att följa samma exempel. Alternativa energikällor Vindkraftverk och solceller är några exempel på alternativa källor till energi och viktiga frågor i framtiden. Vi har goda möjligheter till vindkraft och medverkar i flera olika tidiga projektskeden. Samma sak gäller utbyggnad av solceller, inte minst kopplat till alla de olika nyproduktioner som är på gång de kommande åren. CO förändring mot basår 5 % 5, -5,9-5, Andel förnyelsebar energi som bolaget använder * % 8, 8, 84,4 Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor** Kompost kg/lgh Restavfall kg/lgh 65 Återvinningsmaterial kg/lgh 9 6 Företaget arbetar i enlighet med något miljöledningssystem, Ja/Nej Nej Nej Nej ex ISO 4 Företaget ställer miljökrav och gör miljöbedömningar i samband med Ja/Nej Nej Nej Ja nyproduktion och renovering Vattenförbrukning i beståndet Total m³/m² atemp,4,, Energiinvesteringar med stor potential Varje år avsätts ca 5 miljoner kronor i energi- och klimatanpassade investeringar. De ingår i vårt stora underhållsprogram och i vår energisatsning E-koll. Tillsammans med kommunikationsinsatser har de bidragit till att vi under år minskade vår energianvändning med lite drygt 9, procent (målet var 8 procent) jämfört med 5 års nivå. Varm l/m² atemp Kall l/m² atemp Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton CO /år Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar g CO /km 8 4 * Antagit att 8% av fjärrvärmen är grön **Beräkning utifrån volym (fr.o.m ingår ej elavfall i återvinningsmaterial) 8 hyres hyres 9

21 CSR - hållbarhetsredovisning Ekonomisk hållbarhet Hyres tar samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta sina fastigheter som långsiktiga investeringar. En förutsättning för det är att vi genom ansvarsfull fastighetsförvaltning, genom god skötsel och genom att utveckla attraktivititen av hyresrätten också skapar en stabil ekonomisk utveckling. Det skapar handlingsfrihet. Som i sin tur medför att vi ibland kan göra mer omfattande investeringar för att komma närmare ett hållbart samhälle. Det är investeringar vi räknar med att få igen på lite längre sikt, till exempel genom lägre energikostnader, färre skador på fastigheterna, lägre omflyttning och nöjdare hyresgäster. Genom att tänka långsiktigt, och genom att utveckla fastighetsbeståndet, har vi idag en så stabil ekonomisk utveckling att vi under kommande femårsperiod kan planera för underhåll och modernisering av våra befintliga knappt lägenheter och för nyproduktion av drygt 5 till ett sammanlagt värde av,5 miljarder kronor. Korta fakta om stora satsningar CSR - hållbarhetsredovisning Miljardsatsning på underhåll Underhållssatsningen som går under namnet Miljardprogrammet, omfattar så gott som alla stadsdelar och områden vi har. Typen av åtgärder varierar men en stor del handlar om att renovera och modernisera fastighetsbestånden som är byggda på 5-6- och -talen. Förutom tekniska och standardmässiga insatser genomför vi också stora energibesparingar. Fullt uthyrt I december hade vi tre lediga lägenheter för omgående inflyttning. Omflyttningen var nere på rekordlåga 6 procent och uthyrningsgraden var 99, procent. Det är bostadsbrist och med en stadigt ökande befolkning (ca fler per år) måste det till fler. Framtidens boende arbete pågår När det gäller nya har vi i nuläget lite drygt 5 i olika projektstadier, men det kommer att behövas fler än så. År 5 räknar vi med att ca 5, varav cirka student, ska vara klara för inflyttning. Under 6 kommer ytterligare drygt 5 att vara färdigställda. Ett hinder för ytterligare är, vid sidan om att det är tunga investeringar, tillgång till bra, attraktiv och byggbar mark. Stora infrastrukturprojekt i kommunen bäddar dock för nya möjliga boplatser, exempelvis i hamnen. Mervärde i hyresrätten Hyresrätten är ett smart val på många sätt. Rätt använd är det som att bo på gräddhyllan. Vi vill visa det genom att erbjuda våra hyresgäster många olika smarta lösningar. Från nya moderna bredbands- och tv-lösningar till bonuskort laddat med förmånliga erbjudanden från din lokala butik till hemförsäkringar, hemsparkonton och smarta, energisnåla och miljövänliga hemmaprylar. indikatorer ekonomisk hållbarhet Indikator Enhet Nedlagda investeringar och underhållskostnader (exklusive nyproduktion) Mkr 9 86 Tkr/lgh 9 Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr 4 6 Förvärv Mkr 9 59 Företagets ek. uthyrningsgrad % 98,8 98,8 99, Företaget har en upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Nej Nej Ja 4 hyres hyres 4

22 CSR - hållbarhetsredovisning Samspel med intressenter Vi agerar naturligtvis inte ensamma på vår marknad. I allt vi gör och verkar inom delar vi både ansvar, befogenhet och intressen med andra intressenter. Den kanske mest naturlige intressenten är våra hyresgäster. Men även vår ägare, våra kollegor, våra entreprenörer och samarbetspartners är viktiga intressenter för oss. Vi vill alltid förmedla vårt affärsmässiga samhällsansvar. Tillsammans kan vi ta ett ännu större ansvar genom att vara föredömen, ställa krav vid upphandlingar, samarbeta och föra dialog. Under har satsningar på socialt företagande och att skapa hållbara stadsdelar och bostadsområden medfört än större samarbetsprojekt med externa intressenter, från idrottsrörelsen till folkbildningsinstitut och integrationsmyndigheter. Korta fakta om stora satsningar Kulturfester och evenemang I Hageby genomför vi årligen en mat- och kulturfestival. Detta sker tillsammans med kulturföreningar, med handlare och serviceföretag och med våra hyresgäster. Festivalen drar årligen flera hundra besökare och är ett mycket uppskattat tillfälle att bli bekant med det obekanta och få lära känna nya kulturer genom mat och musik. Vi arrangerar flera liknande evenemang runt om våra stadsdelar. Åbydagen, Gröna dagen i Klockaretorpet är två bra exempel. Men också den lilla tillställningen, trapphusfesten på innergården i centrum är stor till nyttan och effekten. Kundenkäten Varje år får en tredjedel av våra hyresgäster svara på frågor om hur de upplever sitt boende. Mer än hälften av de tillfrågade ger oss sina synpunkter och sitt beröm. var 9, procent av våra hyresgäster nöjda med sitt boende. Kundenkäten är oerhört viktig och vi tar den på största allvar i vårt arbete med att ständigt förbättra oss som företag. CSR - hållbarhetsredovisning Idrottens Hus Hösten var omdaningen av ett före detta stadsdelscentrum i Klockaretorpet med handel och service som haft ett antal tuffa år ett faktum. Istället för butik och tobaksaffär finns nu toppmoderna lokaler för idrottsverksamhet (både för administration och för utövande av idrott). I samarbete med Östergötlands Idrottsförbund och Kultur & Fritidskontoret har ett Idrottens hus skapats. Ett nav för utveckling av boendemiljöer, hälsa och social verksamhet som spränger gränser. Portalen I Norrköping största stadsdel, Hageby, finns Portalen. En verksamhet där Hyres tillsammans med Marieborgs Folkhögskola, Integrationsverket, Norrköpings kommun, ABF och Arbetsförmedlingen bryter ny mark när det gäller integrationsfrågor, sysselsättning och att stimulera människor till egen utveckling. Hageby är en stadsdel där det pratas över 4 språk och det bor nästan olika nationaliteter. Portalen har på kort tid hjälpt över 5 personer till studier eller arbete. Ett resultat som är i topp även jämfört med liknande satsningar i övriga landet. Praktikpoolarna Ett annat projekt som lanserades under hösten var ett samarbete med våra entreprenörer och de praktiska gymnasieskolorna. Svårigheten att få praktik har länge tyngt de praktiska linjerna på yrkesskolorna. Men genom att knyta ihop våra entreprenörer med skolorna byggs broar som hjälper unga hantverkare ut i arbete. Det har vi användning för på lång sikt också vi är i ständigt behov av engagerade, välutbildade och motiverade entreprenörer, hantverkare och yrkesfolk. indikatorer samspel med intressenter Indikator Enhet Extern certifiering av ledningssystem Ja/Nej Nej Nej Nej Företaget har en fungerande arbetsmetod för att kontinuerligt utvärdera Ja/Nej Nej Nej Ja företagets styrelse och ledning Andel kvinnor i ledande postioner Styrelse %, 9, 8,6 Ledningsgrupp % 6,, 4, Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Prova på veckan Tillsammans med Östergötlands idrottsförbund, SISU och Intersport samt tolv enskilda idrottsföreningar i Norrköping anordnar Hyres varje år ett dagläger för barn och ungdomar mellan nio och tolv års ålder. Under en vecka får upp till barn prova på olika sporter och vad det innebär att vara en träningspolare. Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej Nej Nej Nej 4 hyres hyres 4

23 CSR - hållbarhetsredovisning God arbetsmiljö Hyres värderar sina medarbetare högt. Och våra medarbetares värderingar är avgörande för vår framgång. Utan deras engagemang och drivkraft är vi ingenting. Därför är det en förutsättning att våra medarbetare trivs och mår bra. Precis som våra hyresgäster vill ha en möjlighet att vara med och påverka sitt boende, vill våra medarbetare ha inflytande över sitt arbete. Hyres eftersträvar och uppmuntrar intern rörlighet och alternativa karriärvägar så långt det är möjligt. Bolaget satsar också mycket på individutveckling och utbildning. En central del i allt detta är vårt förbättringsarbete enligt LEAN-metoden. Genom LEAN kan vi utveckla både våra medarbetare och vårt erbjudande till hyresgästen. Vi blir, kort sagt, ständigt lite bättre. Korta fakta om stora satsningar indikatorer god arbetsmiljö Indikator Enhet Personalens anställningsform/årsarbetare Heltid % 94,6 9,5 9,6 Deltid % 5,4,5,4 Tillsvidare % 98, 9, 95, Visstid %,, 4,8 Särskild anställning Praktik*** Antal Fördelning av snittlön mellan kategori kön och anställda ** Tjänstemän män kr/månad Tjänstemän kvinnor kr/månad Kollektivanställda män Kollektivanställda kvinnor kr/månad kr/månad CSR - hållbarhetsredovisning Utbildningsinsatser för personalen* kr/anställd 5 44 Värdegrund Hyres verkar utifrån en värdegrund med fyra ledord. Lyhörd, attraktiv, pålitlig och drivande. Företagets medarbetare träffas kontinuerligt under året för att på olika sätt utveckla och diskutera hur vi förhåller oss till varandra och våra hyresgäster utifrån vår värdegrund. Utbildningstimmar per anställd och år timmar Frånvaro Total frånvaro %,,,5 Andel av frånvaron som beror på: Olycksfall i arbetet %,,, Ständiga förbättringar LEAN är vår strategi för att bli Norrköpings mest attraktiva bostadsbo- Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete - trivselindex % 8 i.u. 89 Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja lag. Ständiga förbättringar med ett helhetstänkt där vi knyter verksamhetens olika delar närmre varandra, att skapa bättre samarbeten och synergieffekter över avdelningsgränserna, hela tiden i syfte att göra oss till en ännu bättre och mer attraktiv hyresvärd. Kundens behov är alltid i fokus när man arbetar med LEAN. Att tillsammans för kunden varje dag göra vardagen lite bättre, det är vårt viktigaste mål med LEAN. I takt med att vi fortsätter utveckla LEAN inom företaget, kommer hyresgästen exempelvis inte behöva ha lika många kontaktytor inom företaget, som ibland har varit fallet. Antal anställda i företaget Ålder Kvinnor FAKTA Hyress värdegrund Värdegrunden är själva basen i företagskulturen. Våra strategier, våra policys och ramverk grundar sig alla på våra värderingar. Vi har fyra värdeord: Lyhörd: Som i kundfokuserad, målinriktad, personlig, effektiv, erfaren, serviceinriktad, problemlösande och snabb. Attraktiv: Som i prisvärd, personlig, proper, vänlig, glad, artig och tydlig. Pålitlig: Som i ärlig, affärsmässig, kompetent, tillmötesgående, seriös, förtroendeingivande, professionell, trygg och trovärdig. Drivande: Som i modern, modig, hungrig, okonventionell, flexibel, innovativ, aktiv, utmanande och engagerad. Boakademin med Moop och Loop Hyress affärsplan har tydliga framgångsfaktorer där särskild tyngd läggs på insatser och utveckling. Ett sådan heter motiverade medarbetare och syftar till att kontinuerligt utveckla medarbetarnas kompetens och motivering för dagens och morgondagens behov. Det bidrar till att Hyres blir en attraktiv arbetsgivare och att våra medarbetare i sin tur blir attraktiva på arbetsmarknaden. Friskvård En attraktiv arbetsgivare satsar på friskvård. Om våra medarbetare är aktiva och mår bra, kommer de att prestera bra vilket ytterst gynnar våra hyresgäster. Därför satsar vi långsiktigt på våra medarbetares hälsa. Förutom en friskvårdspeng anordnas årligen flera friskvårdsaktiviteter. Under har vi bland annat erbjudit utbildning inom Friskt ledarskap. *kursavgifter, exkl resor, hotell, arbetstid **exkl vd-lön *** med praktik avses praktikant med någon form av ersättning Totalt kvinnor Män Totalt män hyres hyres 45

24 CSR - hållbarhetsredovisning Definitioner CSR - hållbarhetsredovisning Definition av förnybar energi Förnybara energikällor definieras som något som hela tiden förnyar sig, och som inte kommer att ta slut inom överskådlig framtid. Fossila bränslen (olja, kol, gas) räknas därför inte som förnybara. Fossila bränslen förnyas, men det under lång tid, flera miljoner år. Dessutom förbrukas de i dag med högre hastighet än de hinner förnyas. Kärnkraft räknas inte heller som förnybar energikälla, eftersom produktionen baseras på uran, som är en ändlig resurs. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv har det avgörande betydelse om energin är förnybar eller inte. Solenergi, biobränslen, vatten- och vindkraft är förnybara energikällor. Elenergi kan alltså produceras av både förnybar energi (om den framställs i ett vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk) och icke förnybar energi (om den framställs i ett kärnkraftverk eller ett kraftverk som drivs av olja eller kol.) ett utslag om handräckning eller dom där det står att hyresgästen är skyldig att flytta. Om Hyres har gjort en uppsägning och hyresgästen accepterar det betraktas det inte som en avhysning. Bostäder tillgängliga för äldre Med en bostad tillgänglig för äldre avses de som man når utan att behöva kliva upp för ett trappsteg. Det innefattar alltså i markplan samt man når med hiss. Om det råder höjdskillnad vid entréer måste ramp eller liknande finnas tillgänglig. CO beräkningsmodell För att beräkna utsläppen av CO från verksamheten används omräkningsfaktorer enligt följande: För flygresor används Tricoronas beräkningsmodell för utsläpp. För privata fordon som används i tjänsten används samma omräkningsfaktorer per liter bränsle. Bränsleförbrukningen bedöms vara liter per mil för bensindrivna bilar och,8 liter för dieseldrivna fordon. Hållbarhetskriterier vid upphandling Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt ansvar samt ekonomi. Som standard i förfrågningsunderlagen är klausuler om rätt till hävning om part blir dömd för brott mot bland annat jämställdhetslagen, diskriminering i arbetslivet eller gällande arbetsmiljölag och arbetsmiljöförordning. När det gäller ekonomi ska anbudsgivaren kunna visa att han är fri från hinder för deltagande enligt LOU. Andra förnybara energikällor: Solenergi solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare Vindkraft vindkraftspark, vindkraftverk Vattenkraft saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft Jordvärmekraft värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme Bioenergi bränslepellets, biobränsle Driftkostnad Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergripande kostnader. Avhysningar Kronofogdemyndigheten är den organisation som genomför avhysning av hyresgäst. Till grund för avhysningen finns ett beslut, Energibärare Enhet Utsläpp per enhet El KWh g CO Olja Kubikmeter 68 kg CO Fjärrvärme KWh,8 g CO Bensin liter,4 kg Diesel liter, kg E85 liter,6 kg Biogas liter Miljökrav vid upphandling Miljökraven vid upphandling varierar beroende på vad som handlas upp. Det kan handla om krav på miljöklassade servicefordon bland våra entreprenörer eller krav på särskilda byggmaterial i våra fastigheter. Vid servicearbeten, ombyggnad och nyproduktion finns krav på hur uppkommet avfall ska sorteras. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjukdagar oavsett anledning till varför de anställda är sjuka. När det gäller olycksfall i arbetet beräknas antal sjukdagar utifrån de inrapporterade arbetsskador och tillbud som lett till sjukskrivning. EURHONET European Housing Network 46 hyres hyres 4

25 Hyres Dalsgatan 6 Box 6 Norrköping - 6