Majoriteten har förmöte i Nicander, oppositionen i Lagmannen och Sverige demokraterna i Rogge från kl. 17:00.

Transkript

1 KALLELSE Utbildningskontoret /2 Barn- och utbildningsnämnden Tid: kl. 18:00 Plats: Glunten, Kommunhuset Strängnäs Majoriteten har förmöte i Nicander, oppositionen i Lagmannen och Sverige demokraterna i Rogge från kl. 17:00. Föredragningslista Allmänhetens frågestund (i förekommande fall) Mötets öppnande Upprop Val av justerare Ärende Beteckning 1. Föredragningslista, anmälan om övriga frågor 2. Öppet sammanträde 3. Barn- och ungdomsstrategi, information 4. Systematiskt arbetsmiljöarbete, information 5. Skolstruktur för inkluderande lärmiljö, beslut om genomförande BUN/2017: Extra utskick 6. mars Extra utskick 7. Nödvändig skolutrustning ska vara utan kostnad, återremiss BUN/2017: Likvärdig skola, motion BUN/2017: Program för uppföljning av privata utförare 10. Kvalitetsrapport avseende läroplansuppföljning inom området Normer, värden inflytande BUN/2018: BUN/2018:

2 2/2 Ärende 11. Ansökan om godkännande som huvudman för Thoren Business School Eskilstuna, en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun, remissvar 12. Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Kunskapscompaniets Gymnasieum, Eskilstuna kommun, remissvar 13. Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet, Eskilstuna kommun, remissvar 14. Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden 15. Övriga frågor 16. Information från utbildningschef 17. Information från ordförande Beteckning BUN/2018: BUN/2018: BUN/2018: BUN/2018: Ärendebalanslista 19. Delegationsbeslut Handlingar på sammanträdet 20. Anmälningsärenden Handlingar på sammanträdet Maria Ehrnfelt Ordförande Jessica Sundqvist Sekreterare

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 6.1 Utbildningskontoret Administration Handläggare Marie-Louise Ramevik Dnr /2 Barn- och utbildningsnämnden mars Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 1. godkänna barn- och utbildningsnämndens månadsrapport för mars 2018, 2. ge förvaltningen i uppdrag att till nästkommande nämndssammanträde återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har för 2018 tilldelats en ekonomisk ram på tusen kronor (tkr). Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport per mars 2018 omfattar det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari till och med 31 mars, med helårsprognos per verksamhetsområde. Helårsprognosen är beräknad till tkr för hela barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. De kommunala grundskolorna står för huvuddelen av underskottet, -9,8 miljoner kr, tillsammans med Thomasgymnasiet, -1,7 miljoner kr. I enlighet med Strängnäs kommuns budget- och uppföljningsmodell ska en åtgärdsplan presenteras vid ett befarat underskott. Åtgärdsplanen ska beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att ett negativt resultat ska återställas. Nämnden beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas och rapporterar vidare till kommunstyrelsen. Återkoppling av åtgärdernas effekt sker till nämnden och kommunstyrelsen i samband med månadsrapportering tills nämnden har en ekonomi i balans. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen då barn- och utbildningsnämndens budget efter vidtagna åtgärder beräknas vara i balans. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ekonomisk uppföljning görs i delårsrapport 1:2018 (BUN/2018:2) som behandlas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj och i månadsrapport för maj (BUN/2018:3) som redovisas på nämndens sammanträde i juni. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

4 6.2 2/2 Beslutsunderlag mars 2018 för barn- och utbildningsnämnden, Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen Tony Lööw Utbildningschef

5 6.3 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport per mars 2018 Driftredovisning Barn- och utbildningsnämnd (tkr) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Januari- mars 2018 Helår 2018 Utfall Budget Avvikelse Avvikelse exkl. Års-budget (U) (B) (B-U) sem.skuld (Å) Årsprognos (P) Avvikelse (Å-P) Nämnd och förvaltning Förskola inkl. pedagogisk omsorg, öppen fsk Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass Särskola inkl. särvux Gymnasieverksamhet Vuxenutbildning Summa driftredovisning Barn- och utbildningsnämnden har för 2018 tilldelats en ekonomisk ram på tusen kronor (tkr). Ramprotokollet nedan visar de ramjusteringar som gjorts vilket betyder att budgetar inom de olika verksamhetsområdena kan ha justerats utifrån tidigare beslut i Verksamhetsplan 2018 (Dnr BUN/2017: ). I samband med att kommunfullmäktige beslutade om årsplanen 2018 med budget beslutades att den ekonomiska ramen för barn- och utbildningsnämnden höjs med ytterligare 7 miljoner kronor (mkr) för Detta för att ge barn- och utbildningsnämnden möjlighet att öka den 1 (6)

6 6.4 socioekonomiska omfördelningen i grundskolan (KS/2017: ). Ramprotokollet nedan inkluderar denna extra ramförstärkning på 7 mkr. Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för perioden januari-mars med helårsprognos per verksamhetsområde. Ramprotokoll resultatbudget Nämnd2 Kategori Beslut Summa av Budget 2017 BUN Årsplan 2018 KF , Kapitalkostnader KF Hyresjustering KF BUN Summa Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2018 Helårsprognosen är beräknad till tkr för hela barn- och utbildningsutbildningens verksamhetsområden. Det är de kommunala grundskolorna som övervägande står för det stora underskottet. Nämnd och förvaltning Inom nämnd och förvaltning redovisas budgeten för barn-/elevvolymerna. Vid större/mindre avvikelser sker en justering mot kommunstyrelsens budget (DÅ2 och bokslut). Här redovisas även kostnader för utbildningskontorets stab och den centrala elevhälsan inklusive ungdomsmottagningen. Helårsprognosen är i nuläget beräknat till ett litet överskott på 100 tkr då ungdomsmottagningen erhållit mer intäkter än vad som budgeterats. 2 (6)

7 6.5 Förskola Förskolans totala verksamhetsområde räknar med ett nollresultat. Detta är tack vare det beviljade statsbidraget för minskade barngrupper som vissa förskolor erhållit. De flesta enheter har minst en förskola som fått statsbidrag vilket stöttar upp ekonomin på hela enheten. Kommunal verksamhet De kommunala verksamheterna räknar med ett nollresultat. De enheter som visar det största överskottet har även de högsta statsbidragen. De tre enheter som har minus eller litet plus i sitt resultat är de enheter som fått små summor av statsbidraget. Några enheter utan överskott kommer att få en tuff utmaning inför sommarens minskade intäkter. Grundskolan Grundskolan räknar med en prognos på -9,8 mkr. Detta förklaras i sin helhet med kommunala grundskolors underskott. Skolskjutsar förväntas lämna ett överskott på 2 mkr p.g.a. lägre terminskorts- och taxikostnader. Kommunal verksamhet Kommunala grundskolor beräknar ett underskott på -11,8 mkr Läsårsorganisationen från höstterminen 2017 fortsätter fram till höstterminsstart Verksamhetsbalans förväntas från september under förutsättning att nödvändiga effektiviseringar hinner verkställas. Resultatet på de grundskolor som efter 3 månader gör stora underskott får stor effekt även på helåret, varför prognosen blir så hög jämfört med periodens avvikelse på -1,3 mkr. Särskola Grundsärskolan och gymnasiesärskolan räknar med ett nollresultat. En omorganisation under 2017 har givit effekt och bidragit till en effektivare resursanvändning. Fler elever i särskolan i egen regi ger större möjligheter att arbeta dynamiskt med budgeten. Skolskjutskostnaderna har ökat till följd av ökat elevantal i särskolan. 3 (6)

8 6.6 Gymnasieverksamheten Den totala gymnasieverksamheten lämnar för närvarande en helårsprognos -1,7 mkr, varav det kommunala Thomasgymnasiet står för den negativa årsprognosen på -1,7 mkr. Elevtalen inom yrkes- och IM programmen varierar negativt över tid, vilket gör att nödvändiga kostnadsanpassningar tar längre tid än elevförändringarna. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen räknar för närvarande med en budget i balans. Det är många nya förordningar och uppdrag riktade till vuxenutbildningen som är på gång. En del av dessa är finansierade, andra inte och dessa hänvisas till kommunernas egeninsats. Det är svårt att värdera kostnaderna för detta. Sammanfattande kommentar utfallet januari-mars 2018 I driftredovisningen redovisas avvikelsen mellan budget och utfall inklusive semesterskuldsförändringen tkr (kolumn 3). Det betyder att den inarbetade semestern har bokförts som en kostnad och minskar allteftersom semestern tas ut. Konsekvensen blir att eftersom semestern tas ut till största del under sommaren vilket genererar denna negativa semesterskuldsavvikelse. Periodens avvikelse redovisas även med en kolumn exklusive semesterskuldsförändringen tkr då denna avvikelse ger en mer relevant jämförelse över hela året (kolumn 4). Nämnd och förvaltning Nämnd och förvaltning redovisar en positiv avvikelse för perioden på 1 mkr. Lönekostnader för vakanser under de första månaderna. Positiv avvikelse på volymerna. Förskola 4 (6)

9 6.7 Förskolan redovisar för perioden ett positivt resultat på 3,3 mkr. Kommunal verksamhet Kommunal förskola redovisar för perioden ett positivt resultat med 3,2 mkr. Alla enheter behöver en sommarbuffert för minskade intäkter. Statsbidrag söks för läsår. Flera förskolor har dock nyttjat möjligheten att föra över medel till vårterminen för att täcka de högre kostnaderna som förväntas uppstå under året. Grundskolan Grundskolan redovisar för perioden ett positivt resultat med 0,2 mkr. Främst kommer beloppet från minskade taxikostnader samt lägre kostnad per skolkort men även en reserv som kan komma att användas i samband med ökade skolskjutskostnader utifrån skolstrukturutredningen. Kommunal verksamhet Kommunala grundskolan redovisar för perioden ett negativt resultat med -1,5 mkr. Skolorna har resurser bundna i en ineffektiv skolstruktur, vilket fördyrar verksamheten. En stor andel elever i kommunal grundskola har mycket stora behov av särskilt stöd, vilket är kostnadsdrivande, eftersom elevens behov ofta tillgodoses via resurspersoner. Den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen Bryggan avvecklas, vilket leder till underskott när elevantalet minskar och kostnaderna inte kan minskas i samma takt. Särskola Grundsärskolan och gymnasiesärskolan redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,3 mkr. Här ingår även taxiresor. En omorganisation under 2017 har gett effekt och bidragit till en effektivare resursanvändning. Fler elever i särskolan i egen regi ger större möjligheter att arbeta dynamiskt med budgeten. Skolskjutsar något högre kostnader än budget till följd av ökat elevantal i särskolan. Eftersläpning i fakturering från externa utbildningsanordnare kan skapa en ojämnhet i budgetuppföljningen och en viss osäkerhet om utfallet efter första kvartalet. Sänkt pris från en extern utbildningsanordnare har i viss utsträckning bidragit till överskott. Buffert för tilläggsbelopp drar upp resultatet för perioden. 5 (6)

10 6.8 Gymnasieverksamheten Gymnasieverksamheten innefattar, förutom det kommunala Thomasgymnasiet, externa utbildningsplatser samt rese- och inackorderingsbidrag. Den totala avvikelsen för hela gymnasieverksamheten är 0,4 mkr. Överskottet beror främst på ännu ej nyttjade medel som avsatts för teknik- och vård/omsorgscollege. Stort elevtapp på Introduktionsprogrammen gör att kostnaderna ligger kvar och försämrar resultatet. Höga sjukskrivningstal. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen redovisar för perioden ett negativt resultat med -16 tkr, det vill säga i princip ett nollresultat. Ojämnt flöde avseende intäkter. Differenser mellan olika verksamheter. Sammanfattning Arbetet med att komma i ekonomisk balans för barn- och utbildningsnämnden är påbörjad via uppföljning och dialog med alla chefer, samt beredning centralt vid utbildningskontoret. Detta arbete behöver omsättas i en handlingsplan, vilken ska samverkas med fackliga och sedan beslutas av barn- och utbildningsnämnden. Att omföra medel inom nämndens budget kan vara en möjlighet för att hantera grundskolans underskott, men ger ingen effekt på nämndens totala underskott. Att öka intäkterna är en möjlighet som belysts. Statsbidrag i olika former söks redan i stor omfattning, men möjligheten att utöka detta behöver undersökas, väl medvetet om att de är hårt villkorade. Det finns också möjligheter att se över hur medel för nyanlända kan nyttjas. Att minska kostnaderna är den andra möjligheten. Då grundskolornas disponibla resurser främst nyttjas till personalkostnader, så ligger den största kostnadsbesparingen i att minska antalet medarbetare. I ett sådant beslut finns ett vägval att göra. Antingen tillämpas principen att effektivisera över hela området där effekterna påverkar hela verksamheten, eller så tillämpas principen att effektivisera genom att välja ut en del av verksamheten, som då tar hela effekten och påverkan. 6 (6)