Delårsrapport augusti 2014 Västra Götalandsregionen

Transkript

1 1 (36) Rapport Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Peter Tellberg Telefon: E-post: Delårsrapport augusti 214 Västra Götalandsregionen Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

2 Delårsrapport augusti 214, (36) Innehåll Inledning och sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 6 Regionfullmäktiges övergripande mål... 6 Regionfullmäktiges finansiella mål Verksamhet hälso- och sjukvård Totalt nyttjande av vård Västra Götalandsregionens sjukhus Kvalitet i vården Patientsäkerhet Tillgänglighet Ordnat införande Primärvård Övrig verksamhet Personal Personalvolym VGR Sjukfrånvaro Ekonomi Balanskrav Ekonomisk analys VGR Verksamheter med negativa avvikelser Investeringar Likviditet Soliditet Bilagor 1. Redovisningsprinciper, resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter 2. Driftredovisning: Verksamheternas resultat och eget kapital 3. Snabbfakta augusti 214

3 Delårsrapport augusti 214, (36) Inledning och sammanfattning Delårsbokslutet per augusti visar att de åtgärder som verksamheterna jobbat med under årets första åtta månader gett resultat. Det är nu färre verksamheter än i mars som visar negativa budgetavvikelser (11 jämfört med 17, av totalt 36 utförare). Samtidigt har den samlade prognosen för verksamheternas resultat för helåret gått från -16 mnkr i mars till 166 mnkr i augusti. Det ekonomiska resultatet per augusti för Västra Götalandsregionen (VGR) som helhet är 889 mnkr, och prognosen för 214 är nu ett nollresultat. Både verksamheternas samlade resultat och det finansiella resultatet är bättre än budget. Det sammantagna ekonomiska resultatet per augusti för hälso- och sjukvårdssektorn som helhet är positivt, 376 miljoner. Resultaten för de enskilda delarna inom hälso- och sjukvården varierar däremot kraftigt. Medan hälso- och sjukvårdsnämnderna, hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) och Närhälsan visar ett samlat plusresultat på 571 mnkr är sjukhusens samlade negativa resultat fortfarande bekymmersamt, ett underskott för perioden på knappt 23 mnkr. För helåret redovisar sjukvårdssektorn en prognos på -182 mnkr, där hälso- och sjukvårdsnämnderna och HSU ger en prognos på ett överskott om knappt 15 mnkr medan sjukhusen redovisar en prognos på sammantaget minus 33 mnkr. För att uppnå ett nollresultat för VGR och för att enskilda verksamheter med underskott ska uppfylla regionfullmäktiges mål krävs olika åtgärder. De styrelser som tagit fram och fastställt åtgärdsplaner måste säkerställa att dessa blir genomförda och får effekt. Det är styrelsers och nämnders ansvar att bedöma om det behövs ytterligare åtgärdsplaner för tillräcklig måluppfyllelse. De styrelser och nämnder som redovisar positiva resultat för perioden ska verka för att dessa kvarstår så att VGR som helhet klarar ett nollresultat för 214. Det övergripande målet är att sjukhusen ska ha sina verksamheter ur alla perspektiv i balans, senast vid utgången av 215. Regionstyrelsen får fortlöpande redovisning av sjukhusens verksamhet och ekonomi utifrån ett antal parametrar för att beskriva Verksamhet i balans. Nedan redovisas läget för augusti. Om det finns en färg bakom utfallet så är det utfallet i mars, annars är resultatet oförändrat.

4 Delårsrapport augusti 214, (36) Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) Västra Götalandsregionen Alingsås lasarett Angereds Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus NU-sjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus Södra Älvsborg Sjukhus Ekonomi Ägarplaner och åtgärdsprogram finns för verksamheter i obalans. Beläggning Beläggningsgraden är fortsatt hög på många sjukhus och ett genomsnittsvärde är 94 procent i augusti jämfört med 93 procent för mars. Sjukhusen redovisar pågående aktiviteter för bättre måluppfyllelse Tillgänglighet 6 dagar De flesta sjukhusen klarar inte kvalificeringen till tillgänglighet inom 6 dagar. VGR:s utfall i augusti är 52 procent som fått ett besök i augusti hade väntat högst 6 dagar för besök och 55 procent för behandlingsstart. För att komma upp i grönt krävs över 8 procent. Vårdgaranti 9 dagar De flesta sjukhus klarar inte vårdgarantin. VGR:s utfall i augusti är 74 procent för besök och 76 procent för behandlingsstart. För att komma upp i grönt krävs 1 procent. Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancer på VGR-nivå är utfallet i augusti 89 procent. För att komma upp i grönt krävs 1 procent. Måluppfyllelse för vissa framförallt medicinska indikatorer enligt Kvartalen Flera sjukhus är gula i sammanställningen, baserat på senaste kvartalet. De enskilda indikatorer som avviker mest från måltalen är genomloppstid på akutmottagningarna, medan den medicinska kvaliteten med få undantag nått eller närmar sig måltalet.

5 Delårsrapport augusti 214, (36) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger i augusti på 6,1 procent, vilket är en högre nivå jämfört med motsvarande period föregående år. Avmattningen av ökningstakten som sågs i mars har nu brutits med stigande sjukfrånvarosiffror. För att nå upp till grönt ska sjukfrånvaron ligga under 5 procent. Övertid Övertidstimmarna till och med juli är 1,8 procent av utförd arbetstid (exklusive arbetad tid under jourtid), vilket är,1 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år. Sommarperioden har även i år inneburit att tillgängligheten försämrats. VGR når inte heller i år kvalificeringskraven för kömiljarden eller klarar vårdgarantin per augusti vare sig för besök eller behandling trots att produktionen av både första besök och behandlingar under årets första 8 månader varit högre än både budget och föregående år. Orsaken är ett högre remissinflöde till sjukhusen. För närvarande pågår en närmare analys av orsakerna till det ökande remissinflödet och åtgärder kommer att vidtas snarast. Den sammanställning som gjorts av sommarperioden, visar att läget varit ansträngt men hanterbart för de flesta verksamheter. På många håll krävdes extraordinära planeringsåtgärder, fler än sommaren 213, för att upprätthålla normala kvalitetskrav. I ett särskilt introduktionsprogram anställdes sammanlagt 257 nyutbildade sjuksköterskor, varav 137 som blev klara med sin utbildning i januari. Fler vårdplatser öppnades under våren, vilket totalt sett resulterat i att antalet överbeläggningar vid VGR:s sjukhus har minskat och nu ligger nära riksgenomsnittet. Under sommarmånaderna var det svårt att hålla vårdplatser öppna i den omfattning som var planerat. Då ökade också antalet överbeläggningar kraftigt. Antalet anställda fortsätter att öka. Ökningen är 1,1 procent jämfört med augusti föregående år. Användningen av bemanningsföretag ökar också något, 1,7 procent jämfört med samma period 213. En ökning ses framför allt när det gäller sjuksköterskor Personalkostnaderna ligger totalt sett fortfarande högt, men ökningen har avtagit. Lönekostnadsökningen totalt är jämfört med föregående år 4, procent. Som ett led i att se vad ökningen beror på, har en fördjupad analys gjorts för medarbetare som bytt anställning inom VGR. Nyligen påbörjades arbetet för att ta fram gemensamma aktiviteter för att ytterligare utveckla samarbetet inom hälso- och sjukvården. Utifrån målen för hälso- och sjukvården formuleras nu en gemensam agenda för de förändringar som måste till. Diskussionerna visar på att det finns ett stort engagemang i utvecklingsfrågorna, och en vilja att hitta gemensamma och konkreta lösningar på de utmaningar hälso- och sjukvården står inför. I detta delårsbokslut följs regionfullmäktiges mål för första gången upp enligt ett nytt arbetssätt och ett nytt systemstöd. Av de 12 indikatorerna som kopplas till målen har 29 följts upp, samtliga inom områdena kollektivtrafik, miljö, hälso- och sjukvård samt service. De indikatorer som följts upp nu är de som varit möjliga och/eller relevanta att följa upp per augusti. Av indikatorerna hade knappt hälften

6 Delårsrapport augusti 214, (36) ett utfall över målnivån. Samtliga mål kommer att följas upp i samband med årsredovisningen. Förvaltningsberättelse Regionfullmäktiges övergripande mål Regionfullmäktiges mål (27 stycken) redovisas i denna delårsrapport med hjälp av 29 av totalt 12 indikatorer inom områdena kollektivtrafik, miljö, hälso- och sjukvård, samt service. De övriga indikatorerna avser helårsresultat och kommer att finnas i årsredovisningen. En indikator är ett hjälpmedel som förmedlar information om utvecklingen. Indikatorerna ger hjälp att tolka om arbetet går i rätt riktning och i rätt takt samt ger underlag för analys och åtgärder. Indikatorn bidrar till bedömningen av måluppfyllnaden. Av de indikatorer som följdes upp hade 48 procent utfall över målnivån. Områden med stor förbättringspotential är att patienterna inte alltid erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna, samt leverantörstrohet. De verksamheter som inte nått upp till beslutade målnivåer har tagit fram åtgärdsplaner. Andel indikatorer med utfall över målnivå (gröna), respektive gula och röda. Mål 1. Regionutvecklingsnämnden ska arbeta för fler jobb i Västra Götaland med utgångspunkt i regionens vision om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet Troligtvis kommer samtliga indikatorer kopplade till detta mål nå uppsatta målnivåer vid årets slut, med undantag för indikatorn som rör en ökad produktion av havsbaserad vindkraft. De utvecklingssatsningar som VGR gör gemensamt med Chalmers, Statens Provningsanstalt och ett antal leverantörer inom vindkraftsområdet har ännu inte lett till operationaliserade investeringar. Mål 2. Regionsutvecklingsnämnden ska arbeta för ett breddat och hållbart näringsliv Målet kommer att uppnås under 214. Det är emellertid oklart om indikatorerna rörande VGR:s andel av näringslivets totala FoU-medel liksom andel av Sveriges totala forskningsresurser kommer uppfyllas då aktuell statistik saknas. Mål 3. Regionutvecklingsnämnden ska arbeta för att invånarna ska ha ökad tillgång till hållbar infrastruktur Enligt prognos kommer målet för 214 att uppnås. För en av indikatorerna, andel statliga och regionala infrastrukturmedel som används för samordning av transportslag, saknas dock mätetal.

7 Delårsrapport augusti 214, (36) Mål 4. Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt Prognosen är att målnivån för resandet inte kommer att uppnås 214. Däremot är utökningar i trafiken planerade i december, vilket är en förutsättning för ökat resande i framtiden. På kort sikt prioriterar Västtrafik åtgärder för en bättre kundrelation, ökad tillgång på spårvagnar och åtgärder för bättre utnyttjande av ledig kapacitet. För att långsiktigt nå målet är samverkan och samordning av kollektivtrafik och den kommunala samhällsplaneringen nödvändig. Andra långsiktiga åtgärder är strategiska utredningar som målbild för Göteborg- Mölndal-Partille. Mål 5. Resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Prognosen är att målnivån för nöjda resenärer i allmänhet inte kommer uppnås 214. Ombord på trafiken är nöjdheten däremot hög, cirka 95 procent under första kvartalet 214. Mätningarna ombord ger underlag till kontinuerliga förbättringar. Nya trafikavtal innehåller kvalitetsbonus som leder till ökad nöjdhet. Andra åtgärder är förstärkning där kapaciteten inte räcker till samt förbättra pålitlighet och punktlighet, särskilt inför kommande infrastrukturprojekt. På sikt prioriteras åtgärder för att stärka varumärket, förbättra kundupplevelsen inklusive sortiment, försäljning och bemötande. Mål 6. Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska Prognosen är att målnivån för indikatorn nås under 214. Västtrafik följer beslutad miljö- och klimatstrategi genom fortsatt utfasning av fossila bränslen och andra utsläpp i upphandling av nya trafikavtal. Mål 7. Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Enligt de indikatorer där utfall kan redovisas för perioden kommer kulturnämnden att leva upp till målet. Mål 8. Miljönämnden ska driva på ett omställningsarbete för att invånarna i Västra Götaland ska vara oberoende av fossil energi år 23 Den totala energianvändningen har ökat från 48 TWh till 63 TWh från Det beror till största delen på industritillväxt (9 procent) och transportökning (4 procent). Produktionen av biogas har ökat under 214 men det är ännu inte klart hur mycket. Utsikterna att nå produktionsmålet påverkas starkt av hur efterfrågan på biogas utvecklas till exempel inom kollektivtrafiken. Utsläppen av växthusgaser har under minskat med 6 procent. Miljönämnden har tagit beslut om att ta fram en handlingsplan genom Strategiska vägval 23 Klimatstrategi för Västra Götaland.

8 Delårsrapport augusti 214, (36) Mål 9. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Prognosen för 214 visar en positiv trend för samtliga indikatorer jämfört med 213. Det negativa delårsresultatet av andel förnybart drivmedel i egna fordon kommer att vända mot slutet av året då effekterna av ett nytt biogasavtal kommer att synliggöras liksom Regionservices omställningsarbete av fordonsflottan. Resultatet av vårdens utsläpp av lustgas kan tillfälligt komma att försämras på grund av den försenade installationen av destruktionsanläggningar. Installationerna ser nu ut att slutföras 215 istället för 214, vilket resulterar i att effekten förskjuts ännu ett år. Mål 1. Folkhälsokommittén ska skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för invånarna i hela Västra Götaland Av allt att döma kommer indikatorernas utfall att vara väsentligen oförändrade vid utgången av 214. Det är emellertid svårbedömt då utvecklingen av indikatorerna framför allt beror på omvärldsfaktorer snarare än folkhälsokommitténs verksamhet. För att förbättra förutsättningarna för en gynnsammare utveckling av indikatorerna 215 och framåt är det väsentligt att VGR:s förvaltningar med större skärpa samarbetar såväl internt som med externa aktörer kring de problem och situationer som beskrivs i till exempel Tillväxt 22 och Samling för social hållbarhet ökad jämlikhet i hälsa. Mål 11. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Prognosen är att målnivån för samtliga indikatorer kommer att uppnås. Antalet verksamheter som inventeras i tillgänglighetsdatabasen ökar kontinuerligt tack vare samarbetet med personalutskottet i projektet med unga arbetslösa. Långtidsarbetslösa ungdomar utbildas och hjälper till att inventera VGR:s verksamheter i tillgänglighetsdatabasen. Verksamheter inventeras enligt Budget 214 Övergripande mål och indikatorer. Prognosen för året är att måluppfyllelsen kommer att nås för alla indikatorer. Mål 12. Kommittén för rättighetsfrågor ska höja kompetensen i regionorganisationen om rättighetsbaserat arbete för att minska ojämlikhet och diskriminering Under 213 påbörjades uppdraget att utbilda politiker i styrelser, nämnder och kommittéer i ett rättighetsbaserat arbetssätt. Utbildningen bygger på en pedagogisk modell som lyfter fram dialog och anpassning till respektive målgrupp för att öka tillämpningsgraden i det egna arbetet. Valet i september innebär att intresset för utbildningen kraftigt avtagit. En motsvarande utbildning riktas till regionorganisationens förvaltningsledningar med anpassning till ett verksamhetsledningsperspektiv. Detta mål kommer inte att kunna uppfyllas på grund av att fokus från kansliets sida under våren lagts på förtroendevalda och utvecklingsarbete kopplat till utbildningen. Arbetet intensifieras under hösten, planering och genomförande pågår.

9 Delårsrapport augusti 214, (36) Mål 13. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Då underlag att basera en prognos på saknas per augusti redovisas indikatorer och måluppfyllelse i årsredovisningen 214. Mål 14. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna Flera förvaltningar konstaterar att antalet väntande patienter, som alltid, ökar under sommaren. Störst är problemet med väntande patienter till första besök. De aktiviteter som beskrivs lokalt och som del i den regiongemensamma produktionsstyrningen och extra tillgänglighetssatsningar under hösten förbättrar rimligen situationen. Ambitionen är att uppnå paritet med antalet väntande patienter samma tid 213. Ingen av de större sjukhusförvaltningarna kommer uppnå garantimålet. Specialgenomgång avseende ökade remissflöden kan i bästa fall också innebära förslag på åtgärdspaket som kan minska inflödet av väntande patienter. Telefontillgängligheten till 1177 ligger betydligt under uppsatt målnivå. Det finns flera bakomliggande förklaringar till detta där resursbrist och teknikproblem är två stora delar. Målet kommer inte att nås 214. Mål 15. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland Förekomsten av vårdrelaterade infektioner inom slutenvården har mätts genom punktprevalensmätning som visar att det regionala målet inte nås. Enstaka sjukhus kan redovisa låga infektionstal under målvärdet. Fortsatt långsiktigt arbete krävs på alla sjukhus. Överbeläggningar kommer under året att minska, bland annat som ett resultat av ett ökat antal disponibla vårdplatser. Rapportering till kvalitetsregister sker för majoriteten av indikatorerna i en omfattning som överstiger målvärdet och vi bedömer att detta kommer att bestå och möjligen ytterligare förbättras under året.

10 Delårsrapport augusti 214, (36) *) Målnivån för 15.5.a-g är öka jämfört med föregående tidsperiod. Pga. varians över tid kan diskrepansen ibland vara stor mellan utfall och målnivå. Mål 16. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård Då underlag att basera en prognos på saknas per augusti redovisas indikatorer och måluppfyllelse i årsredovisningen 214. Mål 17. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare Till slutet av året bedöms måluppfyllelse kunna nås för indikatorn undvikbar slutenvård. Däremot minskar inte återinskrivningarna, vilket innebär att VGR inte når måltalet för den nationella prestationsersättningen 214. Målnivån klaras heller inte för hembesök/hemsjukvårdsbesök. Riktade insatser görs här såsom ekonomiska incitament, produktionsplanering på vårdcentralerna, distriktsköterskor med särskilt ansvar för äldres vård i hemmet, med mera. För indikatorn som avser dialys i hemmet saknas underlag för att göra en adekvat bedömning. Många aktiviteter bedrivs för att erbjuda en sammanhållen vård, men sammantaget räknar vi inte med att nå målet 214. Mål 18. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd Då underlag att basera en prognos på saknas per augusti redovisas indikatorer och måluppfyllelse i årsredovisningen 214.

11 Delårsrapport augusti 214, (36) Mål 19. Servicenämnden ska genom ett samlat ansvar för samordning, produktion och leverans av serviceverksamhet inom Västra Götalandsregionen skapa förutsättningar för att frigöra resurser till kärnverksamheten Regionservice räknar med att nå uppsatta målnivåer för samtliga indikatorer utom avtalstrohet. Den ekonomiska bedömningen innebär att Regionservice kan lämna ett överskott till VGR på 71,1 mnkr i enlighet med avkastningskravet. För att öka avtalstroheten planeras ett förbättringsarbete för att nå målet innan året är slut. Arbetet kommer ha fokus på att säkra rutinen runt avtalsdatabasen och validera mätmetoder för att undanröja tekniska och administrativa frågeställningar. Vidare ska kännedom om aktuella avtal förbättras genom förenklad information och sökbarhet. Avtal som är tecknade lokalt ska aktivt samlas i den regionala databasen inom inköp (Amesto). Tillsammans med utsedda förvaltningsrepresentanter är målet att öka användbarheten av befintliga avtal och lyssna in behov av ytterligare avtalstecknande. Mål 2. Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter I stora drag bedöms fastighetsnämnden nå målet, med undantag för indikatorn driftskostnad exklusive media. Detta nyckeltal bedöms öka med 1 kr/m² jämfört med det indexerade måltalet 214, vilket främst beror på att kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll, samt kostnader för personal och sociala avgifter har ökat. Mål 21. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin ska ansvara för att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom sin informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i regionens verksamheter och bolag Hälsan och Stressmedicin bedömer att målnivån för Nöjd-Kund-Index kommer att nås till årsskiftet. Mål 22. Regionstyrelsen ska leda, samordna och utveckla formerna för det regiongemensamma arbetet genom att bland annat standardisera metoder, modeller och arbetsformer för förvaltningarnas och bolagens verksamheter Regionstyrelsen har under årets första åtta månader genomfört en lång rad aktiviteter som syftar till samordning av metoder, modeller och arbetsformer i förvaltningarnas och bolagens verksamheter. Beslut har tagits rörande ett antal handböcker, riktlinjer och standarder som ger riktlinjer och vägledning för VGR:s verksamheter. I budgetunderlaget för har en genomgång gjorts av så kallade styrande dokument för VGR. Dokumenten har strukturerats utifrån visionen om det goda livet och delats upp mellan hälso- och sjukvård, tillväxt- och

12 Delårsrapport augusti 214, (36) utveckling respektive interna styrdokument. Styrdokumentens relation till regionfullmäktiges budget är också tydliggjord. Mål 23. Regionstyrelsen ska genom sin uppsikts- och controllingverksamhet verka för att regionens nämnder och styrelser tillämpar god ekonomisk hushållning samt bedriver verksamheten med hög kvalitet och inom fastställda ekonomiska ramar De flesta av VGR:s verksamheter tillämpar en god ekonomisk hushållning och bedriver sin verksamhet inom fastställda ekonomisk ramar. Det finns dock några få undantag, där särskilda arbeten med dessa förvaltningar sker med särskilda uppdrag och ägarplaner för att få verksamheterna i ekonomisk och verksamhetsmässig balans. Ägarplaner är upprättade för Södra Älvsborgs Sjukhus, NU-sjukvården och Kungälvs sjukhus. Från september finns en ägarplan även för Alingsås lasarett. Sjukvården som helhet har däremot betydligt bättre ekonomiskt utfall än sjukhusen. Mål 24. Regionstyrelsen ska genom ett aktivt arbete stärka varumärket Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens prognos för stärkt varumärke är att de satta målnivåerna inte kommer att nås under 214. Som ett led i att nå målet tog regionstyrelsen i februari beslut om en nationell påverkansagenda för 214. Regiondirektören har i samverkan med regionutvecklingssekretariatet tagit fram aktivitetsplaner för 214 för de fem prioriterade frågorna för VGR. Rapporteringen från regionstyrelsens beslutsmöten har förstärkts genom att varje ärende beskrivs kortfattat på webbplatsen efter mötena. De övriga två indikatorerna för målet handlar om invånarnas bedömning av VGR:s insatser som främjar sysselsättningen respektive främjar företagande. Båda frågorna ligger i dagsläget under satta målnivåer. Då invånarnas kunskap är relativt låg om vad VGR kan göra och gör inom dessa områden, är det inte sannolikt att målnivåerna för 214 kommer att uppnås. Mål 25. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt samt aktivt verka för att stärka och utveckla samarbetet med regionala, nationella och internationella aktörer samt vara drivande i att påverka beslut som är av strategisk betydelse för Västra Götalandsregionen VGR är medlem i ett antal nätverk i Europa, kring Nordsjön, Östersjön och i det skandinaviska närområdet. Antalet medlemskap är ungefär konstant över tid, vilket kan indikera behovet av en mer aktiv roll. Inom hälso- och sjukvården ska VGR medverka och stimulera till regional samordning i aktuella frågor. Aktuella frågor är vård på lika villkor inom riket, och på lång sikt i Europa, förverkligandet av Nationella Visionen för en hophållen ITstruktur samt nationell samordning av klinisk forskning. Mål 26. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Samtliga förvaltningar gör kompetensförsörjningsplaner på 5 8 års sikt. Ett flertal av de åtgärder som identifierades i handlingsplanen 213 genomförs till stöd för den långsiktiga kompetensförsörjningen. En strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning inom tillväxt och utveckling tas fram. Samarbete med regionutvecklingsnämnden om Praktikplatser för arbetslösa ungdomar utgör en tidig kompetensförsörjningsinsats. Dialog med lärosäten och

13 Delårsrapport augusti 214, (36) utbildningsanordnare om utbildningsvolymer pågår. Särskilt fokus under 214 på kompetensförsörjning av sjuksköterskor och undersköterskor genom förstärkt yrkesintroduktion, kompetensutveckling och satsning på utbildningstjänster. Mål 27. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Målet bedöms inte att nås under 214. Andel medarbetare som upplever delaktigheten som god blev i medarbetarenkäten lägre än målnivån. Förvaltningarna har utifrån resultatet tagit fram handlingsplaner för att förbättra resultatet vid 215 års medarbetarenkät. Andelen tillfälliga anställningar beräknas inte nå ner till målnivån. En strategi och handlingsplan finns för arbetsgivarplattform - attraktiv arbetsgivare. Andelen chefer som genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap har inte nått målnivån. Förvaltningarna och bolagen ansvarar för att deras chefer genomgår en webbutbildning i jämställdhet och genus. Regionfullmäktiges finansiella mål Nettokostnaderna ska inte överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag Målet nås i augusti då skatteintäkterna och de generella statsbidragen är 873 mnkr högre än nettokostnaderna. Målet nås också i prognosen då intäkterna bedöms bli 43 mnkr högre. Resultatets andel ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av bruttokostnaderna Det finansiella målet nås per augusti då värdet är 2,6 procent. Målet nås inte i prognosen för 214. Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till 3 mnkr Det finansiella målet nås per augusti då det egna kapitalet är mnkr och även i prognosen då det egna kapitalet är mnkr. Regionen ska ha god betalningsberedskap genom snabb tillgång till likvida medel Västra Götalandsregionen har tillgång till 2 mdkr omedelbart och cirka 4 mdkr inom tre dagar. Målet är uppfyllt. Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande kreditrating Målet är uppfyllt. Ratingen är AAA. Verksamhet hälso- och sjukvård Totalt nyttjande av vård Utfallet av den sammanvägda vård invånarna i Västra Götaland konsumerat är något lägre än augusti 213 och periodens budget. Främst är det utomregional vård och besök inom Närhälsan vårdvalsverksamhet som minskat. Primärvårdsbesök inom privat vård har ökat men sammanlagt har invånarnas besök på mottagningar blivit färre. Prognosen för 214 är att det sammanlagda utfallet kommer att vara i nivå med 213 och att besök inom den privata primärvården kommer att öka. Den utomregionala vården förväntas fortfarande vara mindre än 213 och årets budget.

14 Delårsrapport augusti 214, (36) Västra Götalandsregionens sjukhus Kvalitet i vården Kvalitetscontrolling Regelbunden granskning av VGR:s sjukhusförvaltningar görs via controllingen, där två av dessa tillfällen vikts åt granskning av medicinska resultat och måluppfyllelse. Granskningen bygger på de indikatorer med måltal som redovisas i VGR:s uppföljningsinstrument Kvartalen, men den inkluderar även eventuella avvikelser av betydelse redovisade i andra kvalitetsregister. Graden av måluppfyllelse (grön, gul och röd) baseras på de sammanvägda resultaten från Kvartalen, där godkänd nivå (grön) innebär att sjukhusförvaltningen klarat måluppfyllelse för minst 76 procent av de ingående indikatorerna, gul markering att målen delvis är uppfyllda, och röd att de ej är uppfyllda (< 5 procent). Baserat på senaste ettårsperioden fram till och med den 3 juni 214, får samtliga sjukhus med begränsad och specialiserad verksamhet (Angereds Närsjukhus, Capio Lundby sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus) grön markering. Observera att detta är en annan period jämfört med vad som redovisas i rapporten under verksamhet i balans. Av de större sjukhusen, med mer komplett verksamhet inklusive akutmottagning, får Alingsås lasarett och Södra Älvsborgs Sjukhus grön markering, övriga (Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs Sjukhus) får gul markering. Ingen förvaltning är i sammanvägningen underkänd (röd markering). De största avvikelserna enligt måltalen gäller genomloppstid på akutmottagningarna, medan den medicinska kvaliteten med få undantag når eller närmar sig måltalen % 56% 56% 57% 54% 55% 55% 53% 52% % 42% 42% 42% % 41% 39% dec jan feb mar apr maj jun jul aug Tid till läkare (TTL). Total vistelsetid (TVT). Mål TTL 6 Mål TVT 9 % Genomloppstider redovisas i totalt 12 mätpunkter, två indikatorer för vart och ett av de sex sjukhusförvaltningarna med akutmottagning. Av dessa var för senaste ettårsperioden till och med juni 214 endast en mätpunkt delvis uppnådd (gul). Måluppfyllelse uppnåddes inte (röda) för övriga 11 mätpunkter. I medicinsk kvalitet är resultaten betydligt bättre. De redovisas under samma ettårsperiod i totalt 12 mätpunkter, där antalet indikatorer per sjukvårdsförvaltning varierar beroende på vilka verksamheter som respektive förvaltning bedriver. Av dessa visade 84 mätpunkter uppnådd målnivå (grön), 15 att målnivån delvis uppfyllts (gul), och 3 att målnivån ej uppnåtts (röd).

15 Delårsrapport augusti 214, (36) Patientsäkerhet Inom området patientsäkerhet redovisas data avseende vårdrelaterade infektioner och överbeläggningar. 214 års nationella punktprevalensmätning avseende vårdrelaterade infektioner inom somatisk slutenvård redovisades i maj. VGR:s samlade resultat visade att 9,6 procent av patienterna vid mätningen drabbats av vårdrelaterad infektion, detta innebär en uppgång från motsvarande mätning 213 då förekomsten var 9,3 procent. Ett intensifierat arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner krävs vid samtliga sjukhus. För att stödja arbetet har ett nytt registreringssystem, Infektionsverktyget, införts vid samtliga sjukhus under första halvåret 214. Antalet överbeläggningar vid VGR:s sjukhus har minskat till och med maj och ligger för denna period nära riksgenomsnittet. Jämfört med föregående år har sjukvården haft svårare att hantera sitt uppdrag under semesterperioden. Det beror framför allt på svårigheter att bemanna slutenvårdsavdelningar, vilket inneburit att sjukhusen inte kunnat hålla vårdplatser öppna i den omfattning som man planerat. Detta avspeglas i att antalet överbeläggningar vid flertalet av VGR:s sjukhus, liksom i landet i stort, ökade kraftigt under perioden juni, juli och augusti en ökning som innebär större risker för vårdskador. Den samlade bedömningen vid sommarens samordningsmöten är att normala kvalitetskrav kunnat upprätthållas men att extraordinära åtgärder krävts i en högre omfattning än under sommaren 213. Inom primärvården har sommaren ur ett patientperspektiv framför allt inneburit kraftigt förlängda svarstider hos sjukvårdsrådgivningen Även i detta fall är orsaken att man tvingats minska bemanningen vid sjukvårdsrådgivningen under semesterperioden. Tillgänglighet Regionfullmäktiges mål för år 214 är att antalet väntande > 9 dagar på första besök och behandlings-/operationsstart inom VGR:s planerade specialiserade vård ska minska för att 216 nå målet max 1 5 väntande > 9 dagar till första besök respektive max 9 väntande > 9 dagar till behandlingsstart. VGR har vidtagit flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten under 214, men ett stort efterfrågetryck har ändå lett till att köerna vuxit och att det kommer bli svårt att nå målet 216. Se även regionfullmäktiges övergripande mål 14.

16 Delårsrapport augusti 214, (36) VGR: Utvecklingen av antalet väntande > 9 dagar på första besök och behandlings-/operationsstart inom planerad specialiserad vård under perioden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal väntande > 9 dagar på 1:a besök 213 Antal väntande > 9 dagar på 1:a besök 214 Antal väntande > 9 dagar på behandl /op.start 213 Antal väntande > 9 dagar på behandl /op.start 214 Exklusive patienter som själva valt att vänta > 9 dagar eller som tvingats därtill av medicinska skäl så kallade MoV och PvV-patienter. Källa: SKL:s väntetidsdatabas Signe. Antalet väntande över 9 dagar på första besök och operations- och behandlingsstart har ökat under året och ligger över 213 års volymer. Utvecklingen innebär att VGR:s måluppfyllelsegrad för vårdgarantin (1 procent inom 9 dagar) inte klaras och möjligheten att nå kömiljardsmålet (minst 7 procent inom 6 dagar) har försämrats för främst väntande till första besök. Även i förhållande till riket i övrigt är utvecklingen negativ. Antalet väntande har ökat för flera specialistområden och på VGR:s samtliga sjukhus. Områden där antalet väntande ökat mest är första besök till hud, övrig ortopedi och ögon. Orsaker Sjukhusen producerar mer 214 än 213, delvis till följd av en medveten satsning att försöka möta den ökande efterfrågan med större egen produktion. VGR har även fortsatt stort utnyttjande av externa leverantörer. Antalet väntande patienter till ett första besök på sjukhus har trots detta ökat för perioden juli 213 till juli 214 från drygt 44 till 51 patienter. Ökningen i antal väntande beror i grunden på en ökande efterfrågan. Se figur nedan för förändrad produktion och förändring i antal väntande.

17 Delårsrapport augusti 214, (36) Antal väntande till första besök jämförs med Förändring i antal väntande till första besök Förändring i utförda första besök Sahlgrenska Universitetssjukhuset 363 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 277 Södra Älvsborgs Sjukhus 973 NU sjukvården 124 NU sjukvården Skaraborgs Sjukhus Alingsås Lasarett Södra Älvsborgs Sjukhus Kungälvs sjukhus Kungälvs sjukhus 232 Alingsås Lasarett 139 Frölunda Specialistsjukhus 18 Frölunda Specialistsjukhus 26 Angereds Närsjukhus 71 Angereds Närsjukhus 11 Källa: VGR väntetidsdatabas. Utförda första besök till och med jämförs med till och med Skaraborgs Sjukhus exkluderade utförda första besök på grund av osäker datafångst Sjukhusens produktion, externa köp, inflöde av remisser/uppsatta på operationslistor samt väntande följs löpande för de verksamhetsområden där de största tillgänglighetsproblemen finns. Där framgår återigen att tillgänglighetsproblemen bottnar, när det gäller första besök, i det ökande inflödet snarare än i sjunkande utbud. En särskild genomgång av det ökade remissinflödet kommer att ske under hösten 214. Produktion, externa köp och inflöde remisser/nyuppsatta på operationslistor Behandlingar PK områden Första besök PK områden Produktion jan aug Externa köp jan ug Inflöde remisser/nyuppsatta för behandling Källa: Förvaltningarna egen PK-rapportering (PK=produktions- och kapacitetsplanering) Produktion jan aug Externa köp jan aug Inflöde remisser jan aug För behandling inom PK-områdena är produktionen i augusti 214 på ungefär samma nivå som i augusti 213 medan de externa köpen minskar. Totalt antal väntande inom PK-områden är oförändrat sedan årsskiftet men patienterna väntar allt längre. Detta innebär att antalet väntande >9 dagar ökar som beskrivs ovan. Ordnat införande Ordnat införande är en process där, efter analys, prioritering och beslut, nya läkemedel och medicinska metoder med god patientnytta implementeras i rutinsjukvård i VGR. Den medicintekniska utvecklingen bedöms årligen generera ett realt ökat resursbehov på,8 procent av hälso- och sjukvårdens budget. Inför 214 kunde genom interna omdisponeringar ett utrymme motsvarande 87 mnkr avsättas i budget för ordnat införande. Kostnaden per augusti är 1 mnkr.

18 Delårsrapport augusti 214, (36) Prognosen för helåret beräknas till omkring 175 mnkr, det vill säga en negativ budgetavvikelse på närmare 9 mnkr. Inom läkemedelsområdet byggs nu en nationell samverkansmodell för en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och snabbare åtkomst till nya behandlingsmetoder. Sjukvårdsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i maj att rekommendera landstingen att ansluta sig till den nya modellen. Ett inslag är nationellt gemensamt ordnat införande för vissa läkemedel och under 214 prövas några läkemedel i den nya modellen. Prestationer Sjukhus Utfall 214 Budget 214 Utfall 213 Förändring 214/213 Procent förändring 214/213 Förändring 214/Bu 214 Procent förändring 214/Bu 214 Vårddagar vuxenpsykiatri ,1% ,2% Vårdtillfällen vuxenpsykiatri ,1% 61 6,4% Vårddagar BUP ,9% 582 7,9% Besök vuxenpsykiatri ,7% ,3% Besök BUP ,7% ,8% Besök somatik ej dagkir/dagmed ,5% ,9% DRG-poäng dagkirurgi/dagmedicin ,4% ,6% CMI (genomsnittlig vårdtyngd slutenvård) 1,7,98,988,2 1,9%,3 2,7% DRG-poäng sluten vård ,8% ,2% Vårdtillfällen somatik ,6% , Sammanvägda prestationer ,2% ,4% De sammanvägda prestationerna för den inomregionala sjukhusvården är i stort sett oförändrade jämfört med augusti 213, men något lägre än budgeten för perioden. Inom vuxenpsykiatrin har vårdtillfällen i slutenvården minskat jämfört med 213 men är fler än budget. Medelvårdtiden har blivit kortare jämfört med i fjol. Öppenvårdsbesöken inom vuxenpsykiatri har minskat på grund av vakanser. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården har haft störst problem med att nå planerade volymer. Angereds Närsjukhus nystartade psykiatrienhet har inte heller kommit upp i planerat antal besök. Sjukhusvårdtillfällen och DRG-poäng i somatisk vård är lägre än samma period 213 och budget. En ökning av vårddagar för medicinskt färdigbehandlade på framför allt Sahlgrenska Universitetssjukhuset och viss överföring från sluten till öppen vård, antas också ha bidragit till färre vårdtillfällen och DRG-poäng. Den genomsnittliga vårdtyngden för de patienter som vårdats i slutenvård har ökat, vilket kan bero på att okomplicerad vård i större utsträckning utförs i öppenvård. Besök i den somatiska öppenvården är fler jämfört med augusti 213 men färre än planerat. Ökningen jämfört med förra året tillskrivs bland annat överföring från sluten- till öppenvård och fler akutbesök. Störst ökning inom öppenvården ses hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Även inom NU-sjukvården, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Angereds Närsjukhus har öppenvårdsbesöken ökat jämfört med samma period förra året.

19 Delårsrapport augusti 214, (36) Besök akutmottagningar % 36% 34% ,4% 28,6% 29,9% 3,3% 29,3% 3,2% 3,1% 29,7% 28,4% 28,8% 28, 28,5% 32% ,1% 28% 1 26% 24% 5 22% 2 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul TOTALMÄNGDEN BESÖK PÅ AKUTMOTTAGNINGARNA I VGR ANDEL BESÖK SOM LETT TILL INSKRIVNING Akutbesöken till Västra Götalands sjukhus akutmottagningar minskade något under årets första tre månader jämfört med året innan men har under våren och sommaren ökat till cirka fyra procent fler besök per månad för perioden april-juli. Andelen besök som leder till inskrivningar har minskat för alla sjukhus utom Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården. Störst procentuell ökning av akutbesök jämfört med 213 ses hos NU-sjukvården. En låg andel besök som leder till inskrivning kan tyda på att ett förhållandevis stort antal primärvårdspatienter sökt sig till akutmottagningarna. Sjukhusens prognoser för de sammanvägda prestationerna pekar på en ökning med 1,2 procent jämfört med 213 och en minskning med,6 procent jämfört med budget. Den somatiska slutenvården förväntas öka till budgeterade volymer medan öppenvårdsbesöken inom vuxenpsykiatri fortfarande förväntas ligga lägre än budget.

20 Delårsrapport augusti 214, (36) Procentuell förändring prognos och utfall 213 Totalt Prognos augusti 214 Angered Frölunda Alingsås Kungälv SkaS SÄS NU-sjukvården SU -4, -3, -2, -1,, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sjukhusens ekonomi Ackumulerat augusti Helår Godkänd Utfall Utfall Budget* Prognos Utfall Budget* avvikelse Mnkr Sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset -21,4-3,8 16,3-14, -6,7-14, NU-sjukvården -89, -12,7 22,6-135, -154,2, -9, Södra Älvsborgs Sjukhus -55,8-132,9 7, -91, -2,9, -25, Skaraborgs Sjukhus -33,1 15,7-9,3-4, 24,4-14, Kungälvs sjukhus -14,3-13,9 4,2-3, -29,4, -2, Alingsås lasarett -16,8-4,1, -23, -11,9, Frölunda Specialistsjukhus,8 1,2-2,3,5 3,4, Angereds Närsjukhus 1,2,2, 1, 1,5, Sahlgrenska International Care AB,2,1,2 -,2,4,3 Summa -228,1-267,2 38,7-331,7-373,5-27,7-135, * Inklusive beslut om nyttjande av eget kapital Sjukhusen redovisar ett resultat på -228 mnkr, vilket är -267 mnkr sämre än budget men 39 mnkr bättre än augusti 213. Sex av åtta sjukhus redovisar ett utfall sämre än sin budget per augusti. Detta trots stora ansträngningar från sjukhusen med åtgärdsprogram och en tät uppföljning. Ägarplaner fanns redan vid delårsbokslutet i mars för NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus och Kungälvs sjukhus. Från september finns även en ägarplan för Alingsås lasarett. Bruttokostnadsutveckling i procent uppdelat per verksamhet Utfall aug Rullande Helår 214/ mån 214/213 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 4, 3,5 4,2 NU-sjukvården 3,1 3,1 2,7 Södra Älvsborgs Sjukhus 2,3 2,7 1,3 Skaraborgs Sjukhus 5,6 5,6 4,5 Kungälvs sjukhus 5, 5,1 5,8 Alingsås lasarett 3,7 4,5 4,4 Frölunda Specialistsjukhus 3,7 3,9 5,2 Angereds Närsjukhus 13,9 14, 13,7 Totalt sjukhus 4, 3,8 3,8 Bruttokostnaden för sjukhusen är i genomsnitt 4, procent högre de första åtta månaderna 214 än vid jämförelse med samma period föregående år. Denna ökning är avsevärt högre än de prisuppräkningar minskat med effektiviseringskrav som tillförts sjukhusen för 214. Bruttokostnadsutvecklingen för helåret 214 indikerar en liten sänkning för sjukhusen sammantaget till 3,8

21 Delårsrapport augusti 214, (36) procent för de sista fyra månaderna. Den marginella sänkningen står den ena halvan av de åtta sjukhusen för, medan de andra fyra står för en ökning, vilket sammantaget ger en bild av en lägre bruttokostnadsutveckling med,2 procentenheter till 3,8 procent. De sjukhus som prognostiserade budgetavvikelser vid delårsbokslutet i mars gör det även i augusti; Förvaltningarna är NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. De tre första förvaltningarna ligger kvar med samma prognos som i mars. Alingsås lasarett har försämrat sin prognos med 3,5 mnkr till -23, mnkr. Skaraborgs Sjukhus har inte tidigare under året lämnat en negativ prognos men rapporterar nu en prognos på -4 mnkr. Förvaltningen har beslut om att få använda eget kapital på 14 mnkr, vilket gör att den prognostiserade budgetavvikelsen är -26 mnkr. De främsta orsaken till förvaltningarnas obalanser är: NU-sjukvården: Höga personal- och bemanningsföretagskostnader. Södra Älvsborgs Sjukhus: Höga kostnader för bemanningsföretag, köpt vård samt övriga kostnader. Kungälvs sjukhus: Höga personal- och bemanningsföretagskostnader samt övriga externa kostnader. Alingsås lasarett: Låga intäkter, höga personal- och bemanningsföretagskostnader samt högre kostnader för material, varor och tjänster. Skaraborgs Sjukhus: Höga personal- och bemanningsföretagskostnader. Primärvård Vårdval VG Primärvård Antalet vårdcentraler ligger stabilt på cirka 2 vårdcentraler sedan införandet av vårdval VG Primärvård i oktober 29. Den sista augusti i år fanns det 21 vårdcentraler varav 113 i offentlig regi och 88 i privat regi. Under 214 har det tillkommit två vårdcentraler, Crama Vårdcentral i Härryda kommun och Strömstads läkarhus i Strömstad. Närhälsans vårdcentral, Strömstad, och Kvarterskliniken Almedal, Göteborg har avslutats i förtid. Andelen invånare som väljer en privat vårdcentral har ökat med 1-2 procent per år, från 31 procent sista augusti 21 till 36,8 procent motsvarande tidpunkt 214. Antalet besök totalt (alla yrkeskategorier) är något fler perioden januari-augusti 214, jämfört med samma period 21 (cirka 2 ). En del av ökningen kan troligen förklaras av att befolkningen har ökat under perioden. År 21 ökade läkarbesöken med 225 jämfört med året innan vårdvalet infördes. Läkarbesöken fortsatte sedan att öka fram till 212, men har minskat under 213 och den trenden fortsätter även första halvåret 214 (cirka 3 procent färre jämfört med föregående period). Även sjuksköterskebesök minskar något medan besök hos yrkeskategorier som arbetar med psykisk ohälsa ökar. Det är framför allt besök hos legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut som ökar medan besök hos socionom minskar. Antalet ST-läkare i allmänmedicin har ökat från 22 vid starten till 4 i nuläget. Inflödet har ökat sista året och fördelningen mellan olika regionområden har minskat.

22 Delårsrapport augusti 214, (36) Vårdval Rehab I februari 214 beslutade regionfullmäktige att införa Vårdval Rehab i september 214. Under året har förberedelser skett, bland annat i form av utveckling av ITstöd, framtagande av informationsmaterial samt uppbyggnad av organisation för att granska och utvärdera inkomna ansökningar. Den 31 augusti hade 9 ansökningar om godkännande i Vårdval Rehab inkommit. Dessa har granskats utifrån tre perspektiv: ekonomi, IT och verksamheternas förmåga att utföra uppdraget. Den 1 september startade 58 enheter sin verksamhet i Vårdval Rehab och vid årsskiftet beräknas cirka 9 enheter vara i drift. Cirka 1 procent av sjukgymnasterna/fysioterapeuterna verksamma enligt Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) har ansökt om godkännande i Vårdval Rehab. Av dessa har flertalet valt att sälja sina etableringar, vilket innebär ett nettotillskott på antal fysioterapeuter/sjukgymnaster på primärvårdsnivå. Närhälsan Antal besök Augusti 214 Augusti 213 Närhälsan vårdvalsverksamhet Närhälsan beställd primärvård Närhälsan vårdvalsverksamhet har under året tappat 6 66 kunder. Den största minskningen beror på att vårdcentralen i Strömstad stängde i våras. För att möta kundernas behov tas ett större antal frågor om hand genom telefonkontakt, gruppbesök eller till exempel internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Antal telefonsamtal till sjuksköterska ökar medan antal mottagningsbesök minskar. För helåret bedöms antal besök bli färre än 213 och budget. Närhälsan beställd primärvård har under året haft en minskning av antal besök jämfört med 213. Till viss del beror det på en minskad beställning inom mödrahälsovården och ändrad registrering av gynekologiska hälsokontroller. Inom rehabområdet har en satsning gjorts för att öka tillgängligheten. För helåret bedöms antal besök bli färre än 213 och budget, vilket är en försämring jämfört med prognosen i mars. Av det totala antalet besök är kvinnornas andel 55 procent inom vårdvalsverksamhet och inom beställd primärvård 77 procent (inklusive mödrahälsovården). Närhälsans ekonomi Ackumulerat augusti Helår Utfall Utfall Budget* Prognos Utfall Budget* Mnkr Primärvård Närhälsan vårdvalsverksamhet 25,4 38,5 63,3 13, 29,9 13, Närhälsan beställd primärvård 5, 4,8 23,1-8, -8,2-1,1 * Inklusive beslut om nyttjande av eget kapital Närhälsan vårdvalsverksamhet har ett periodresultat på 25,4 mnkr, vilket är sämre än budget och föregående år. Den negativa budgetavvikelsen beror främst på minskade intäkter. Antalet listade patienter har minskat under året och marknadsandelen är 64 procent. Under sommaren skedde ett trendbrott då Närhälsan för första gången hade en ökning av antalet listade med drygt 2 patienter. Förvaltningen har minskat med 34 anställda men ökat andelen läkare, psykologer och medicinska sekreterare. Kostnaderna för bemanningsföretag har

23 Delårsrapport augusti 214, (36) minskat med 14 procent eller 23 mnkr jämfört med föregående år, vilket även det är ett trendbrott. Verksamheten har lämnat en oförändrad helårsprognos jämfört med budget. För att verksamheten ska klara detta krävs att de enheter som har ekonomisk obalans genomför och får effekt på inlämnade åtgärdsplaner. Närhälsan beställd primärvård redovisar ett periodresultat på 5 mnkr, vilket är bättre än budget och föregående år. Budgetavvikelsen beror på något högre intäkter till följd av att vissa projektmedel var oklara vid budgeteringen och att tidigare köpta tjänster inom rehabverksamheten gått över i Närhälsans regi. Övertagandet av verksamheten förklarar också en del av varför personalkostnaderna ökat. Förvaltningen har även satsat extra på jämställda löner och ökat antalet anställda i projektet för att implementera ett nytt vårdinformationssystem. Verksamheten har en årsbudget på -1,1 mnkr, vilket beror på att verksamheten får använda eget kapital. Det egna kapitalet ska bland annat användas till att införa det nya vårdsinformationssystemet. Det avser också eget kapital från 213 för utbyte av skyltar i samband med namnbyte till Närhälsan. Prognosen korrigeras nu till -8 mnkr, vilket är 2,1 mnkr bättre budget. Övrig verksamhet Verksamheternas resultat redovisas i driftredovisningen (bilaga 2). Verksamheter (utom hälso- och sjukvård) med avvikelser kommenteras nedan. Västtrafik AB Ackumulerat aug Helår Mnkr Utfall 214 Utfall 213 Budget 214 Prognos 214 Utfall 213 Budget 214 Västtrafik AB 97,3-59,6-3,9 1,3-31,8, Västtrafik AB redovisar för perioden ett resultat om 97 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 11 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen är 1 mnkr. Efter en stor resandeökning 213 har den planat ut och för perioden har antalet resor minskat med 4 procent jämfört med föregående år. Den största minskningen i antalet resor står de korta resorna för och spårvagnsresorna. Detta antas bland annat bero på den milda vintern. Helårets mål på 294 miljoner resor beräknas understigas med 13 miljoner resor eller 6 procent. Västtrafik användning av bemanningsföretag beräknas minska med cirka 3 mnkr jämfört med föregående år till 18 mnkr. Taxorna inom kollektivtrafiken höjdes med i genomsnitt 5,9 procent från årsskiftet, vilket påverkar snittintäkten positivt. Resandet utvecklas däremot inte enligt budget, vilket medför att biljettintäkterna på helåret förväntas avvika negativt med 1 mnkr. Bolagets kostnader beräknas på helåret bli lägre än beräknat. Det beror på positiv utveckling av index på trafikavtalen (69 mnkr), lägre rörliga kostnader för resandet (33) mnkr, ändrade avskrivningsregler (18 mnkr) och

24 Delårsrapport augusti 214, (36) bokslutsdispositioner (19 mnkr). Bolaget har ökade kostnader för kvalitetsbonusar till entreprenörerna (24 mnkr). Det finns ett antal risker vars sannolikhet är svårbedömda i bolagets verksamhet. För intäkterna är resandetrenderna svårbedömda. På kostnadssidan finns det inga prognoser för index på drivmedel (ppi), vilket har stor betydelse för kostnadsmassan, entreprenörernas minskande marginaler samt bytet av tågoperatör. Regionutvecklingsnämnden redovisar ett positivt resultat både mot budget och föregående år. Den dominerande orsaken till den positiva avvikelsen beror på att projektmedel inte går åt i den takt som är planerat. Verksamheten har ett negativt budgeterat resultat på 3 mnkr, vilket beror på beslutet om att använda eget kapital för komplettering av den regionala planen för transportinfrastrukturen. Behovet av att använda eget kapital kommer dock inte att ske under 214 utan kommer att behövas först under 215. Prognos för året är ett positivt resultat på 1 mnkr. Området för infrastruktur och bredband förbrukar inte budgeterade medel men för delar av budgetutrymmet planerar nämnden andra angelägna satsningar inom riskkapital, industriell omställning och handlingsprogram för hållbara transporter och life science. Kollektivtrafiknämnden redovisar för perioden ett resultat på 2 mnkr och en prognos på 24 mnkr. Nämnden har fått ett extra regionbidrag från regionstyrelsen på 5 mnkr. Av dessa medel är 3 mnkr för att täcka de extra kostnaderna för bland annat ett nytt biljettsystem, vilket beräknas förbrukas under året och 2 mnkr för andra satsningar inom kollektivtrafiken. Dessa medel beräknas inte förbrukas under året. Nämndens övriga överskott gäller minskade administrativa kostnader, främst lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter. Regionstyrelsen redovisar ett resultat som är 267 mnkr bättre än budget. Samtliga verksamheter inom regionstyrelsen redovisar bättre resultat än budget. Helårsprognosen för hela verksamheten är 22 mnkr. Positiva avvikelser finns hos regionkansliet där medel för oförutsedda händelser, koncerngemensamma projekt och personalutvecklingsanslaget för strategisk kompetensförsörjning och arbetsmarknadsåtgärder har lägre utfall än budget. Ledningskansliet redovisar också överskott Inom hälso- och sjukvårdsutskottet beror det positiva resultat främst på att utfallet för vård av asylsökande är lägre än statsbidraget och att det reformerade tandvårdsstödet har lägre utfall. IT-verksamheterna redovisar överskott jämfört med budget. Eftersom projekt inte kommer igång eller försenas på grund av personalbrist genererar det överskott mot budget. Branschorganisationen bedömer att taken kommer att öka under hösten och att planerade projekt ska genomföras innan årsskiftet.

25 Delårsrapport augusti 214, (36) Regionservice Resultatet för perioden januari till augusti är 124 mnkr. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse på 73 mnkr. Den ekonomiska bedömningen för 214 är att resultatet blir 96 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 25 mnkr. Orsakerna till avvikelsen är bland annat att den omställning som genomförts med tillhörande kostnadsreduktioner inom distrikten har fått fullt genomslag, konsultkostnaderna har reducerats och att hjälpmedelsverksamheten visar ett högre positivt resultat. Västfastigheter Västfastigheters resultat per augusti är 89,4 mnkr. Årsprognosen bedöms till 44 mnkr. Avvikelsen förklaras framförallt av förskjutningar av energiinvesteringsprojekt, vilket ger lägre kostnader för avskrivning och ränta, cirka 25 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 1 mnkr med anledning av att det har varit varmare än normalt. GöteborgsOperan AB Helårsprognosen visar ett negativt resultat med -14, mkr, vilket är 7, mkr sämre än budgeterat. Detta är till största delen beroende av att GöteborgsOperan haft färre besökare än förväntat, vilket innebär lägre biljettintäkter än budgeterat med 4,3 mnkr. Kostnaderna är 1 mnkr högre än budget, vilket framför allt beror på högre IT-kostnader. Vara folkhögskola Vara folkhögskola prognostiserar ett underskott för året på,2 mnkr. Orsaken är att personalkostnaderna är högre än beräknat och att intäkterna blivit mindre än beräknat. Regionteater Väst AB Det prognostiserade resultatet för året beräknas ligga på cirka -,2 mnkr. Det beror på den höga produktionsvolymen och inom området personal ökade kostnader för företagshälsovård samt utbildning. Film i Väst AB Film i Västs resultat per augusti 214 är 51,1 mnkr jämfört med budget på mnkr. Resultatet beror dels på att bolaget under året har haft höga samproduktionsintäkter och dels på låga samproduktionskostnader. Samtidigt är bidraget från ägaren högre än tidigare. Vidare startades och kostnadsfördes flera nu pågående projekt under 213. Film i Väst redovisar en prognos på 1 mnkr för året. Personal Personalvolym VGR I augusti 214 var antalet anställningar 5 986, vilket är en ökning med 549 jämfört med augusti 213. Ökningarna har till största delen skett inom hälso- och sjukvård och kan bland annat förklaras av bemanning av tillkommande vårdplatser och fortsatt utökning av Angereds Närsjukhus. Antalet tillsvidareanställningar har ökat med 415 och antalet tillfälliga anställningar med 134. De tillfälliga anställningarnas andel har ökat med,1 procentenheter till 14,4 procent. Andel heltidsanställda av tillsvidareanställda har

26 Delårsrapport augusti 214, (36) ökat med,8 procentenheter till 84,3 procent, kvinnor 82, procent respektive män 93,4 procent. Under året har sjukhusen fått 27,3 mnkr att använda till förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor. Sammanlagt har 257 sjuksköterskor anställts varav 137 i början av året och övriga inför sommaren. Sjukhusen kommer att utvärdera effekterna av den förstärkta yrkesintroduktionen. Nettoårsarbetare per personalgrupp Nettoårsarbetare Förändring Aug 214 Aug 213 % Antal % Sjuksköterskor, barnmorskor , -79 -,7 Undersköterskor m.fl , 12 1,6 Läkare , ,6 Tandläkare ,8-4 -,5 Tandsköterskor, -hygienister m.fl ,9 12,7 Läkarsekreterare ,4 67 2,6 Rehabilitering och förebyggande ,3 68 2, Sjukhustekniker/labpersonal ,9 4 2,6 Utbildning, kultur och fritid ,7 2,3 Teknik, hantverkare , ,7 Kök, städ, tvätt , -44-2,5 Administration , 112 2,3 Totalt , 382,9 Västra Götalandsregionens förvaltningar Antal nettoårsarbetare i förvaltningarna är Det är en ökning med 382 jämfört med föregående år, en volymökning med,9 procent. De största ökningarna har skett inom personalgrupperna läkare, administration och undersköterskor, medan sjuksköterskor, barnmorskor står för den största minskningen. Antal sjuksköterskor och barnmorskor har trots satsningar på förstärkt yrkesintroduktion minskat. Minskningen finns inom tillfälligt anställda och har orsakats av rekryteringssvårigheter, särskilt under sommarmånaderna. Ökningen av läkare har till största delen skett inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus, NU-sjukvården och Närhälsan. De specialiteter som ökat mest är kirurgi, invärtesmedicin, laboratoriemedicin, allmänmedicin och reumatologi. Ökningen avser till knappt hälften AT- och ST-läkare. Undersköterskornas ökning avser visstidsanställda framför allt på sjukhusen medan övriga anställningsformer minskat. Ökningen av administration kan förklaras av arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar (+31), reviderad kodning av personal på VGR IT (+4), planerad expansion vid Angereds Närsjukhus (+13), nya uppdrag inom hälso- och sjukvårdsavdelningen (+15) och administration av tillkommande kvalitetsregister (+11). Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har gått upp med,4 procentenheter jämfört med augusti 213. Den avmattning av sjukfrånvarons ökningstakt som sågs i mars har nu brutits med stigande sjukfrånvarosiffror i flertalet förvaltningar. Den långa sjukfrånvaron (6 dagar eller mer)

27 Delårsrapport augusti 214, (36) har ökat sin andel till 57, procent, en ökning med 4,8 procentenheter. Kvinnorna har ökat sin sjukfrånvaro medan männens är oförändrad. Sjukfrånvaron är högst för personalgrupperna undersköterskor med flera (8,5 procent) och kök, städ, tvätt (8,4 procent), medan den är lägst för läkare (2,8 procent). Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Aug 214 Aug 213 Kvinnor 6,7 6,2 Män 3,8 3,8 Totalt 6,1 5,7 Västra Götalandsregionens förvaltningar Flertalet förvaltningar bedriver olika aktiviteter för att minska sjukfrånvaron. Regionkansliet kommer tillsammans med förvaltningarna ta fram en handlingsplan för att minska den totala sjukfrånvaron till under 5 procent 215. Ekonomi Balanskrav Balanskravsresultatet har bedömts utifrån prognosen på koncernnivå och beräknas bli noll kronor. Det finns inga tidigare underskott att täcka. Det lagstadgade balanskravet innebär en miniminivå där intäkterna ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat ska återställas inom tre år. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR 22) ska en bedömning göras av balanskravet utifrån den helårsprognos som upprättas i samband med delårsrapporten. Ekonomisk analys VGR VGR redovisar i augusti ett resultat på 889 mnkr, vilket är drygt 865 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. Både verksamheternas samlade resultat och det finansiella resultatet är bättre än budget. Den positiva avvikelsen av verksamhetens resultat har sedan mars förbättrats avsevärt. Jämfört med samma period föregående år är resultatet 723 mnkr bättre, men exkluderas engångseffekter som påverkade resultatet 213 (sänkning av diskonteringsräntan och återbetalning av AFA-premier) är resultatet 144 mnkr sämre jämfört med föregående år. Stora positiva avvikelser finns i vissa verksamheter inom tillväxt och utveckling, service och hälso- och sjukvårdsnämnderna jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukhusen redovisar mindre negativa resultat jämfört med 213. Helårsbudgeten är -531 mnkr. Budgeten är negativ på grund av beslut om användning av eget kapital samt tillåtelse för Västtrafik att upplösa obeskattade reserver. Utöver det har NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus och Kungälvs sjukhus rätt att överskrida budgeten med totalt 135 mnkr. Helårsbudgeten inklusive godkända avvikelser blir därför -666 mnkr.

28 Delårsrapport augusti 214, (36) Helårsprognosen 214 för VGR är ett nollresultat, vilket är 666 mnkr bättre än budget inklusive godkända avvikelser. Det ser betydligt ljusare ut i augustiprognosen än i mars, vilket beror på att verksamheterna inom tillväxt och utveckling, service, regiongemensamt och finansiella poster förväntas få större överskott än planerat. Utfallet för den samlade hälso- och sjukvården är 376 mnkr och prognosen är -182 mnkr. Det är ett par sjukhus som har försämrat sina prognoser sedan mars. Jämfört med föregående år pekar dock prognosen mot ett förbättrat resultat sammantaget för sjukhusen. Verksamheternas samlade resultat förväntas bli 283 mnkr bättre än budget inklusive godkända avvikelser. Regionkansliet betonar vikten av att verksamheter som har underskott fortsätter att arbeta med kostnadskontroll så att kostnadstakten inte ökar under resterande del av året och att verksamheter som redovisar positiva överskott i prognosen arbetar för att bibehålla det för att Västra Götalandsregionen ska klara en nollprognos för 214. Beskrivning av prognosen för 214: Koncernens prognos augusti 214 (mnkr) Koncernens budget: Koncernbudget 214 inklusive eget kapital 531 Godkända avvikelser (NU, SÄS, KS) 135 Budget inklusive godkända avvikelser 666 Avvikelser från budget inkl godkända avvikelser: Sjukhus 169 Övriga verksamheter 452 Finansiella poster 383 Koncernens helårsprognos 214

29 Delårsrapport augusti 214, (36) Finansieringen Intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag är i nivå med budget. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en ökning med 1,6 procent. Helårsprognosen för intäkterna innebär en liten minskning jämfört med budget. Augusti Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Budget Mnkr Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Summa skatt och utjämning Generella statsbidrag Totalt För det generella statsbidraget i tabellen ovan ingår läkemedelsförmånen där staten inte har fattat något beslut om utbetalningens storlek för tredje kvartalet. Det innebär att prognosen för helåret baserar sig på tidigare utbetalningar. Prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget på 239 mnkr. Prognosen för sjukskrivningsmiljarden förväntas bli 29 mnkr högre än budget och nästan hela avvikelsen motsvarar storleksmässigt en slutregleringspost för 213 på 28 mnkr. För kömiljarden har VGR inte uppnått kvalificeringskraven på 7 procent för alla månader, vilket innebär att för helåret är prognosen att VGR når hälften av de budgeterade 15 mnkr. Föregående år var utfallet 118 mnkr. Kostnadsutveckling Verksamhetens totala kostnader (bruttokostnaden) har ökat med 3,9 procent jämfört med föregående år. Enligt prognosen kommer bruttokostnaderna bli 1,5 procent lägre än budget. 1, Kostnadsutveckling i Västra Götalandsregionen, Rullande 12 månader 8, 6, 4, 4,5% 2,, 2, 4, 6, Bruttokostnad Läkemedel Övriga kostnad Personalkostnad inkl bemanning Köpt vård

30 Delårsrapport augusti 214, (36) På rullande 12 månader har den totala bruttokostnaden en ökningstakt på 4-5 procent. En stor del av bruttokostnaderna utgörs av personalkostnadsutvecklingen inklusive bemanningsföretag som ligger stabilt runt 4 procent. Läkemedelskostnaderna har däremot en minskningstakt över tid. Den köpta vården har en högre ökningstakt. Övriga kostnader (där trafikkostnader ingår) har varierat kraftigt vilket främst förklaras av att Västtrafik blev helägt bolag den 1 januari 212. Bruttokostnadsutvecklingen det senaste året består av: Personalkostnader inklusive bemanningsföretag har ökat 4,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år (se avsnitt om personalkostnader nedan). Köpt vård har ökat med 3,1 procent jämfört med augusti 213. Ökningen av köpt vård beror främst på extra tillgänglighetssatsningar. Verksamheternas prognoser pekar mot att den köpta vården kommer att bli 6, procent (229 mnkr) högre än budget vid årets slut, men utfallet hittills är lägre än budget. Regionkansliet bedömer att helårsutfallet kommer att ligga inom budget. Läkemedelskostnader är 4 procent lägre jämfört med föregående år. Kostnadsminskningen är inte reell utan en följd av att kostnader för de stomioch diabetesprodukter som VGR handhar i egen regi bokförs som hjälpmedel utanför förmånen och inte som receptläkemedel. Försörjningen i egen regi kom igång på allvar under andra halvan av 213 och påverkar därmed jämförelsen mot föregående år. Helårsprognosen för läkemedelskostnader är lägre än budget och föregående år, men om man bortser från ändrad kontering för stomi- och diabetesprodukter är prognosen högre än föregående års utfall. Övriga kostnader har ökat med 4,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år, men är betydligt lägre än budget. De kostnader som ökat mot föregående år är sjukvårdsartiklar och medicinskt material samt trafikkostnader. Personalkostnader De totala personalkostnaderna har i augusti ökat med 4,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Personalkostnaderna består av löner, pensionskostnader, sociala avgifter och övriga personalkostnader. Ökningen av personalkostnaderna ligger i linje med periodiserad budget. Om kostnaden från bemanningsföretag räknas med så är det en negativ budgetavvikelse på 1,7 procent, vilket motsvarar cirka 3 mnkr. Ackumulerat augusti Helår Utfall Utfall Förändring Prognos Utfall Budget Mnkr procent Löner , Övriga personalkostnader , Pensionskostnader , Sociala avgifter , Totalt , Lönekostnader Lönekostnadsökningen är 4, procent jämfört med föregående år, varav 2,5 procentenheter beror på löneöversyn och 1,5 procentenheter beror på ökad personalvolym. Lönekostnadsökningen är i nivå med periodiserad budget. Enligt prognosen kommer utfallet att hamna på en lägre nivå än årsbudgeten.

31 Delårsrapport augusti 214, (36) Antal mer- och övertidstimmar (januari-juli) har minskat med 5,5 procent medan kostnaden (januari-augusti) ökat med 3,7 procent jämfört med föregående år. Att övertidskostnaderna ökat trots minskat antal timmar beror bland annat på löneöversyn, personalgrupp och olika ersättningsnivåer. Kostnaden för OB-tillägg har ökat med 4,8 procent, vilket förklaras av att jul- och nyårshelgdagarna 213 inföll så att OB-tillägg utgick i större omfattning för december 213 och detta belastar resultat för 214. Sociala avgifter De sociala avgifterna har ökat med 111 mnkr jämfört med 213. Procentuellt sett har de sociala avgifterna inte ökat i samma takt som lönekostnaderna, vilket beror på att anställda under 26 år och ålderspensionärer har en lägre social avgift. Pensioner Under 26 valde Västra Götalandsregionen att avskilja 5 mnkr från ansvarsförbindelsen för pensioner och istället göra en avsättning för pensioner på motsvarande belopp. Detta var ett avsteg från lagstiftningen som anger att pension som intjänats före 1998 inte ska tas upp som skuld eller avsättning utan redovisas som ansvarsförbindelse (KRL 5 kap 4 - blandmodellen). Avsättningen har löpande värdesäkrats och uppgick vid utgången av 213 till 666 mnkr. Beslut har nu fattats att återföra avskiljningen till ansvarsförbindelsen för pensioner. Korrigeringen förs mot eget kapital och påverkar inte årets resultat. Pensionskostnaderna (exklusive ränta) är i nivå med budget men har ökat jämfört med föregående år. I helårsprognosen bedöms pensionerna öka med 167 mnkr jämfört med budget. Det beror bland annat på ökade utbetalningar från ansvarsförbindelsen då fler personer tar ut pension. Denna kostnadsökning kommer att fortsätta till omkring Fler anställda och högre löner kommer också att ge ökade pensionskostnader. Ökade kostnader beror även på att det är fler anställda som berörs av förmånsbestämd ålderspension (FÅP) då fler anställda har löner som kommer över 7,5 i inkomstbasbelopp. VGR:s totala pensionsåtagande omfattar avsättning av förmånsbestämd ålderspension och ansvarsförbindelse (pensioner intjänade före 1998). Pensionsavsättningen ökar genom nyintjänande av förmånsbestämd ålderspension och värdesäkring, medan den minskar vid utbetalning av pensioner. Avsättningen beräknas öka. Ansvarsförbindelsen ökar genom värdesäkring men minskar till följd av pensionsutbetalningar. Trenden är att ansvarsförbindelsen minskar då utbetalningarna överstiger värdesäkringen. Mnkr Utfall 213 Prognos 214 Förändring utfall 213/prognos 214 Pensionsavsättningen % Ansvarsförbindelsen % Totalt pensionsåtagande % %-förändring utfall 213/prognos 214 Bemanningsföretag Bemanningsföretag används främst vid vakanta läkartjänster där man inte kunnat rekrytera. Kostnaden för tjänsteköp av sjuksköterskor och övriga kategorier har ökat medan kostnaden för läkare har minskat. Kostnadsökningen för

32 Delårsrapport augusti 214, (36) sjukskötersketjänster inom sjukhusen har tilltagit under sommaren och förklaras av rekryteringssvårigheter. Sjukhusens kostnader för tjänsteköp ökade med 23 mnkr till 157 mnkr, medan Närhälsans kostnader minskade med 22 mnkr till 146 mnkr. Ökningen inom övriga kategorier gäller Västtrafik AB och Göteborgs Symfoniker AB och avser nyttjande av inhyrd personal i avvaktan på planerad outsourcing, projekt med nya kompetenskrav samt tillfälliga vakanser. För läkargruppen är det främst inom specialiteterna allmänmedicin, bild- och funktionsmedicin, akutmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin, medicin och ortopedi som bemanningsföretag används. För sjuksköterskor används bemanningsföretag främst inom operation, primärvård, akutvård, ortopedi och medicin. Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat med cirka 5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Förvaltningarna och bolagen bedömer att kostnaderna kommer att minska med 2 mnkr jämfört med 213. Regionkansliet bedömer utifrån tidigare års kostnadsutveckling att kostnaderna istället kan hamna i nivå med 213. Ackumulerat augusti Helår Utfall Utfall Förändring Prognos Utfall Budget* Mnkr procent Läkare , Sjuksköterskor , Övriga kategorier , Totalt , * Enligt anvisningarna ska inte tjänsteköp budgeteras utan ingå i personalkostnader Medelöneutveckling För att närmare analysera personalrörlighetens påverkan på lönekostnaderna har medellöneutvecklingen för tre olika grupper av anställda mellan augusti 213 och augusti 214 tagits fram. Medellöneutveckling delår augusti 213/214 Procent Antal individer För anställda med oförändrad anställning 2, För anställda som bytt anställning inom VGR 8, För anställda som börjat eller slutat i VGR -5, Västra Götalandsregionens förvaltningar Medellöneutvecklingen för gruppen anställda med oförändrad anställning beror i huvudsak på löneökningar i samband med löneöversyn. Medellöneutvecklingen för dem som bytt anställning inom Västra Götalandsregionen påverkas av att en stor del har bytt till anställningar med mer kvalificerade arbetsuppgifter och därmed högre lönenivå. Den negativa medellöneutvecklingen för gruppen anställda som börjat eller slutat förklaras främst med att de som börjat vanligtvis har kortare erfarenhet än de som slutat och därmed hamnar på en lägre lönenivå. Extra besparingar beslutade av regionfullmäktige I samband med detaljbudgeten för 213 beslutade regionfullmäktige om extra besparingar på externa konsulter, kurser och konferenser samt PR och

33 Delårsrapport augusti 214, (36) information. För konsulter gäller årliga besparingar under , för kurser och konferenser samt PR och info gäller årliga besparingar under Prognos förv Avvikelse mot målnivå Kostnader, mnkr Utfall 213 Målnivå mnkr % Konsulter % Kurs och konferenser % PR och info % Verksamheter med negativa avvikelser Av VGR:s 36 utförare så är det 11 verksamheter som har negativa budgetavvikelser i augusti, vilket är sex färre än i mars. Utförare inom hälso- och sjukvården med budgetavvikelse är sju stycken och deras sammantagna budgetavvikelse är -39,1 mnkr. De övriga fyra verksamheterna inom tillväxt och utveckling står för en sammantagen budgetavvikelse på -6,4 mnkr. I delårsbokslutet mars så fanns det tre verksamheter med ägarplaner - NUsjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus och Kungälvs sjukhus. I samma bokslut beslutades att ta fram en ägarplan för Alingsås lasarett, vilket har skett och analys har överlämnats för beslut om åtgärder av lasarettets styrelse. Alla verksamheter som har obalanser i sin verksamhet har i olika omgångar beslutat om åtgärdsplaner och många även kompletterande åtgärdsplaner till de redan fastställda för att få ännu bättre kraft i förändringen. Västra Götalandsregionens övergripande mål är att sjukhusen ska ha sina verksamheter i balans. Med det avses balans i alla dimensioner, exempelvis arbetsmiljö, personalförsörjning, kvalitet på vårdinsatser, patientnöjdhet, tillgänglighet och ekonomi. Syftet med ägarplanerna är att genom nya typer av analyser ge perspektiv på och förståelse för obalanserna. Analyserna i ägarplanerna ska ge insikter som sjukhusen kan omsätta i åtgärder med syfte att nå verksamheter i balans senast vid utgången av 215.

34 Delårsrapport augusti 214, (36) De verksamheter som i bokslutet lämnar negativa prognoser är: NU-sjukvården som har rätt att redovisa en avvikelse på -9 mnkr för 214. Den inrapporterade prognosen för förvaltningen är -135 mnkr eller -45mnkr med hänsyn tagen till den tillåtna avvikelsen. Främsta förklaringen till obalansen är för höga personal- och bemanningsföretagskostnader. Åtgärder som förvaltningen vidtar är bland annat effektivare bemanning inom slutenvårdsavdelningarna, minskad administration, sänker medelvårdtiderna, produktionsplanerar inom öppenvården samt gör en lokalöversyn. Södra Älvsborgs Sjukhus har rätt att redovisa en avvikelse på -25 mnkr för 214. Den inrapporterade prognosen för förvaltningen är -91 mnkr eller -66 mnkr med hänsyn tagen till den tillåtna avvikelsen. Främsta förklaringen till obalansen är kostnader för bemanningsföretag, köpt vård samt övriga kostnader. Åtgärder som förvaltningen vidtar är bland annat minskning av bemanningsföretag, uttag av sparad ledighet, översyn av mottagningsverksamheten, minskade personalkostnader samt en vårdplatsöversyn. Kungälvs sjukhus har rätt att redovisa en avvikelse på -2 mnkr för 214. Den inrapporterade prognosen för förvaltningen är -3 mnkr eller -1 mnkr med hänsyn tagen till den tillåtna avvikelsen. Främsta förklaringen till obalansen är för höga personal- och bemanningsföretags kostnader samt övriga externa kostnader. Åtgärder som förvaltningen vidtar är bland annat lägre priser för lab- och röntgentjänster, förbättrad produktionsplanering, samt en vårdplatsöversyn. Alingsås lasarett rapporterar en negativ prognos för förvaltningen på -23 mnkr. Främsta förklaringen till obalansen är för låga intäkter, höga personal- och bemanningsföretags kostnader samt högre kostnader för material, varor och tjänster. Åtgärder som förvaltningen vidtar är bland annat minskade kvalitetsbristkostnader, återbesök på rätt vårdnivå, relevant läkemedelsbehandling och löpande sortimentsöversyn, anställningsstopp, reducerad verksamhet vid klämdagar, reducering av antalet vårdplatser, ökad andel av dagkirurgi samt verksamhetsanpassad och flexibel personalbemanning. Skaraborgs Sjukhus har en negativ budget på -14 mnkr för 214. Den inrapporterade prognosen för förvaltningen är -4 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -26 mnkr. Främsta förklaringen till obalansen är för höga personal- och bemanningsföretagskostnader. Åtgärder som förvaltningen vidtar är bland annat lokaleffektiviseringar. Ytterligare och förnyade handlingsplaner håller på att arbetas fram. GöteborgsOperan AB rapporterar en negativ prognos för bolaget på -7 mnkr. Främsta orsaken är lägre biljettintäkter på våren än budgeterat. Regionteater Väst rapporterar en negativ prognos för förvaltningen på -,2 mnkr. Främsta orsaken är högre produktionsvolym och personalkostnader. Åtgärder som förvaltningen vidtar är bland annat att minska produktionsoch personalkostnader. Vara folkhögskola rapporterar en negativ prognos för förvaltningen på -,2 mnkr. Främsta orsaken är högre personalkostnader och materialkostnader. Åtgärder som förvaltningen vidtar är bland annat minskning av personalkostnader. Sahlgrenska International Care AB har en positiv budget på,3 mnkr och rapporterar en negativ prognos för bolaget på -,2 mnkr, vilket innebär en

35 Delårsrapport augusti 214, (36) negativ budgetavvikelse på,5 mnkr. Främsta orsaken är den minskade omsättningen av internationella patienter beroende på begränsningen av EU:s patientrörlighetsdirektiv. Åtgärder som förvaltningen vidtar är bland annat minskade personalkostnader och strikt kostnadsmedvetenhet. Alingsås lasarett prognostiserade i mars en avvikelse på -19,5 mnkr, vilken accepteras för 214. Förvaltningen uppmanas att arbeta med kostnadssänkande åtgärder för att inte få ett utfall för helåret 214 sämre än i mars prognostiserade -19,5 mnkr. Skaraborgs Sjukhus ska vidta åtgärder och återkomma till regionstyrelsen med ett synliggörande av hur förvaltningen ska komma till rätta med den prognostiserade obalansen. För verksamheterna GöteborgsOperan AB, Sahlgrenska International Care AB, Regionteater Väst AB och Vara folkhögskola uppdras det att verksamheterna vidtar åtgärder för att hålla den beslutade budgeten för verksamhetsåret 214. Investeringar Ackumulerat augusti Helår Utfall Utfall Förändring Prognos Utfall Budget Mnkr % Immateriella anläggningstillgångar Fastighetsinvesteringar % Utrustningsinvesteringar % varav Västtrafik % Summa investeringar % Utfall för investeringarna till och med augusti är 1 62 mnkr, vilket är 169 mnkr lägre jämfört med föregående år. Helårsprognosen är mnkr, varav fastigheter 1 64 mnkr och utrustning 1 93 mnkr. Prognosen är 52 mnkr lägre än föregående års utfall och avser främst minskade utrustningsinvesteringar i kollektivtrafiken. Jämfört med en investeringsbudget på totalt mnkr är prognosen 517 mnkr lägre, vilket beror på att ett antal sjukhus inte förväntas utnyttja deras fastställda investeringsramar fullt ut för 214. Investeringsnivån för delåret är lägre än 213 och prognosen indikerar att budgeten för helåret inte kommer att nås. Viss påverkan kommer även från tidsförskjutningar i större fastighetsprojekt, bland annat orsakat av avvaktan på framtagandet av planen för sjukhusen i Storgöteborg. Självfinansieringsgraden anger i vilken grad den löpande verksamheten (förenklat årets resultat plus avskrivningar) finansierar investeringarna. Från motsvarande period förra året (cirka 72 procent) har ett förbättrat resultat kraftigt höjt självfinansieringsgraden till 131 procent för delåret. I prognosen för 214 är självfinansieringsgraden 67 procent (51 procent 213). Likviditet Likviditeten per augusti var mnkr för koncernen, vilket är högre än årsskiftets 7 84 mnkr. De viktigaste händelserna är inbetalning av slutavräkning skatt 212 i januari med 456 mnkr och utbetalningen av pensionsavgifterna 213 i mars med knappt 8 mnkr. Likviditeten fördelar sig mellan likviditetsportföljen

36 Delårsrapport augusti 214, (36) med mnkr, pensionsportföljen mnkr och resterande är kassabehållning 675 mnkr och övriga förvaltningar 35 mnkr. Ökningen beror på att utfallet för driftkostnaderna understiger budget och inte förbrukade investeringsmedel. Prognosen för likviditeten är i intervallet mnkr. Orsaken till minskningen är prognosen på årets resultat - mnkr, vilket är 666 mnkr bättre än budgeterat och prognosen på investeringsnivån som är 2 7 mnkr, vilket understiger budget med 6 mnkr. Återlån sker av beräknad pensionsavsättning FÅP med cirka 1 mnkr samt resterande tas ur likvida medel. Soliditet Soliditeten bedöms till 18 procent exklusive ansvarsförbindelse och -66 procent inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten bedöms blir bättre än bokslut 213 (16 procent).

37 Bilaga 1 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och rekommendationer för kommun- och landstingssektorns redovisning. Redovisningen har upprättats utifrån dessa regelverk. I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen med undantag för redovisning av pensioner. Se nedan under rubrik pensioner. Avvikelser mot rekommendationer Avvikelse finns mot RKR rekommendation 22 Delårsrapport genom att resultat- och balansräkning och kassaflödesrapport endast lämnas på koncernnivå. Bedömning av balanskravsresultatet görs på koncernnivå prognos för helåret endast upprättas på denna nivå. Avvikelse finns också för RKR rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar avseende komponentavskrivning så komponentavskrivning inte tillämpas. Komponentavskrivning planeras att börja införas succesivt med start 215. Pensioner Pensioner redovisas från och med 214 helt enligt gällande lagstiftning, KRL 5 kap 4, vilket innebär att pension som intjänats före 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning utan redovisas som ansvarsförbindelse (blandmodellen). Under 26 valde Västra Götalandsregionen (VGR) att göra ett avsteg från lagstiftningen genom att göra en extra avsättning om 5 mnkr till pensioner för att kunna möta framtida pensionsutbetalningar. Avsättningen värdesäkrades och uppgick vid utgången av 213 till 666 mnkr. Avsteget har korrigerats 214 och den ingående avsättningen har bokats mot eget kapital och påverkar således inte resultatet. KPA:s beräkning ligger till grund för beräkning av pensionsavsättningen och ansvarsförbindelsen. Avsättningen och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom basbeloppsuppräkning och försäkringsteknisk ränta enligt riktlinjer som antagits av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 7). Koncernens avgränsning Den sammanställda redovisningen omfattar VGR och övriga juridiska personer där VGR har ett betydande inflytande. Betydande inflytande innebär minst 2 procent av rösterna, och där omsättning och/eller tillgångar är av betydelse i förhållande till VGR:s resultateller balansräkning eller tillför ytterligare väsentlig information. I VGR:s koncernredovisning ingår följande hel- och delägda aktiebolag och kommunalförbund. Inga förändringar har skett under 214. Konsoliderade enheter Procent av rösterna GöteborgsOperan AB 1 Göteborgs Symfoniker AB 1 Film i Väst AB 1 Västsvenska Turistrådet AB 1 Sahlgrenska International Care AB 1 Västtrafik AB 1 Regionteater Väst AB 91 Kommunalförbundet Stretered 43 Almi Företagspartner Väst AB 37

38 Bilaga 1 2 (5) RESULTATRÄKNING (Mnkr) Not Jan-aug Jan-aug Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar inkl. nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Finansiella intäkter Värdesäkring av pensionsskuld Finansiella kostnader PERIODENS/ÅRETS RESULTAT KASSAFLÖDESANALYS (Mnkr) Not Jan-aug Jan-aug Prognos Bokslut Löpande verksamhet Periodens/årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar, nedskrivningar Utrangeringar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar Återförd avsättning pensioner Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) förråd Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster -7 7 Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Momsjustering vid överlåtelse Aktier och andelar -2-1 Kassaflöde från investeringsverksamhet Finanseringsverksamhet Ökning(-) långfristiga fordringar Minskning(+) långfristiga fordringar 178 Ökning(+) långfristiga skulder Minskning(-) långfristiga skulder Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamhet KASSAFLÖDE

39 Bilaga 1 3 (5) BALANSRÄKNING (Mnkr) Not jan-aug jan-aug Prognos Bokslut Immateriella tillgångar Materiella tillgångar - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiell leasing Pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser, mnkr Borgensförbindelser, mnkr

40 Bilaga 1 4 (5) NOTER jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug Not 1 Verksamhetens intäkter Not 7. Finansiella kostnader Patientavgifter m.m Räntekostnader Såld vård m.m Övriga finansiella kostnader Försäljning av övriga tjänster och material Totalt Hyresintäkter Specialdestinerade statsbidrag Not 8 Reavinst och reaförlust sålda anläggningstillgångar Övriga bidrag Reavinst fastigheter 1 Biljettintäkter koncernbolag Reavinst inventarier 1 Övriga intäkter Momsjustering vid reavinst Totalt Totalt 2 Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Reaförlust fastigheter Bemanningsföretag Reaförlust inventarier -1 Köpt vård Momsjustering vid reaförlust Läkemedel Totalt -1 Lämnade bidrag Netto reavinster och reaförluster 2 Bidrag till statlig infrastruktur Lokalkostnader Not 9 Försäljning av anläggningstillgångar Utbildning, kultur och verksamhetsanknutna tjänster Försäljning byggnader och mark Material och varor Försäljning maskiner och inventarier 8 1 Sjukresor Totalt 8 1 Direkta trafikkostnader Övriga kostnader Not 1 Immateriella anläggningstillgångar Totalt Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Nyanskaffningar 2 3 Immateriella anläggningstillgångar 5 5 Omklassificeringar Byggnader, mark, och markanläggningar Försäljningar/utrangeringar -1 Maskiner och inventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Leasingavtal maskiner och inventarier Summa Ackumulerade avskrivningar Nedskrivning anläggningstillgångar -3-1 Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar 5 5 Totalt Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar -1 Not 4 Skatteintäkter Utgående ackumulerade avskrivningar Preliminärt utbetald regionskatt m.m. för året Utgående restvärde Delavräkning regionskatt för året Slutavräkning regionskatt föregående år Not 11 Byggnader och mark Totalt Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Not 5. Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Nyanskaffningar Inkomstutjämning Omklassificeringar Kostnadsutjämning Försäljningar/utrangeringar Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag, införandebidrag 84 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Statsbidrag för minskad sjukfrånvaro* 97 Statsbidrag läkemedelsförmån Ackumulerade avskrivningar Totalt Vid årets början * Klassificeras fr.o.m. 214 som specialdestinerat statsbidrag Årets avskrivningar och nedskrivningar Omklassificeringar Not 6. Finansiella intäkter Försäljningar/utrangeringar Ränteintäkter 75 7 Utgående ackumulerade avskrivningar Övriga finansiella intäkter Utgående restvärde Totalt 14 16

41 Bilaga 1 5 (5) jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug Not 12 Maskiner och inventarier Not 15 Finansiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Övriga aktier och andelar Vid årets början Trafikverket Nyanskaffningar Långfristiga fordringar övrigt Omklassificeringar 84 1 Totalt Försäljningar/utrangeringar/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 16 Kortfristiga fordringar Ackumulerade avskrivningar Kundfordringar Vid årets början Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Årets avskrivningar och nedskrivningar Övriga fordringar Omklassificeringar Totalt Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Not 17 Kortfristiga placeringar Utgående restvärde Placering pensionsmedel Räntebärande värdepapper Not 13 Finansiell leasing maskiner och inventarier Aktiefonder/aktieindexobligationer Ackumulerade anskaffningsvärden Summa placering pensionsmedel Vid årets början Nyanskaffningar Övriga kortfristiga placeringar Omklassificeringar -64 Räntebärande placeringar Försäljningar/utrangeringar -13 Aktieindexobligationer Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Övrigt 2 2 Summa övriga kortfristiga placeringar Ackumulerade avskrivningar Totalt Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Not 18 Eget kapital Omklassificeringar -27 Årets ingående eget kapital Försäljningar/utrangeringar -2 Korrigering ändrad skattesats obeskattade reserver 9 Utgående ackumulerade avskrivningar 82 1 Återförd avsättning pensioner 666 Utgående restvärde Periodens resultat Periodens utgående eget kapital Not 19 Långfristiga skulder Not 14 Pågående investeringar* Investeringsbidrag Ackumulerade anskaffningsvärden Långfristig leasingskuld Vid årets början Övriga långfristiga skulder Nyanskaffningar Totalt Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar Not 2 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Pensionsavgifter inkl. särskild löneskatt * Pågående investeringar består av byggnader och mark mnkr (1 197 mnkr) Semesterskuld och maskiner och inventarier 225 mnkr (793 mnkr) Löner, jour, beredskap, övertid Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Totalt

42 Bilaga 2 1 Delårsrapport augusti Ingående Utgående Årsprognos 214 balans Boksluts- Beslut om Ack. balans eget disposi- över- utfall Årets Budget Budget- eget Mnkr kapital tioner skridande augusti prognos 214 avvikelse kapital Hälso- och sjukvård Företrädare HSN 1 norra Bohuslän,, 24,7 16,4, 16,4 16,4 HSN 2 Dalsland 19,5, 23,2 17,1, 17,1 36,6 HSN 3 Trestad 4,7, 4,8-15,, -15, 25,7 HSN 4 mellersta Bohuslän 13,4, -6,,,, 13,4 HSN 5 Göteborg, centrum-väster 12,3-18, 19,2,,, 84,3 HSN 6 Mittenälvsborg 34,, 31, 9,, 9, 43, HSN 7 södra Bohuslän 1,1, 9,5,,, 1,1 HSN 8 Sjuhärad 51,3, 35,6 6,, 6, 57,3 HSN 9 västra Skaraborg 69,7-17, 44, 2,1, 2,1 72,8 HSN 1 östra Skaraborg 54,3, 34,2 6,9, 6,9 61,2 HSN 11 Göteborg, Hisingen 5,3, 54,8 24,5, 24,5 29,8 HSN 12 nord-östra Göteborg 25,9, 5,8 13,, 13, 38,9 Utförare Sahlgrenska Universitetssjukhuset 118,7, -21,4-14, -14,, 14,7 NU-sjukvården 1) -24,6 141, -9, -89, -135,, -135, -234,6 Södra Älvsborgs sjukhus 1) -221,5 93, -25, -55,8-91,, -91, -219,5 Skaraborgs Sjukhus 56,, -33,1-4, -14, -26, 16, Kungälvs sjukhus 1) -39,8, -2, -14,3-3,, -3, -69,8 Alingsås lasarett -1,7, -16,8-23,, -23, -33,7 Frölunda Specialistsjukhus 7,5-3,2,8,5,,5 4,8 Angereds Närsjukhus 3,8 -,2 1,2 1,, 1, 4,6 Närhälsan vårdvalsverksamhet 246,, 25,4 13, 13,, 259, Närhälsan beställd primärvård 36,1-1,2 5, -8, -1,1 2,1 26,9 Folktandvården Västra Götaland 87,8, 27,4, -4,9 4,9 87,8 Habilitering & Hälsa 14,1, 6,3-3,7-3,7, 1,4 Sahlgrenska International Care AB 7,,,2 -,2,3 -,5 6,8 Summa hälso- och sjukvård 481,9 194,4-135, 296,7-232,4-33,4-199, 443,9 Tillväxt och utveckling Företrädare Regionutvecklingsnämnden 11,1-8,1 121,1 1, -3, 4, 4, Miljönämnden,1, 13,4,,,,1 Kulturnämnden 15,2, -24,,,, 15,2 Kollektivtrafiknämnden 5,4, 2, 24,, 24, 29,4 Utförare Naturbruksstyrelsen 2,3, -1,,,, 2,3 Västsvenska Turistrådet AB 6,8, 3,3,,, 6,8 Almi Företagspartner Väst AB 2) 44,6,,,,, 44,6 Göteborgs botaniska trädgård -1,6, 1,6,5,3,2-1, Göteborgs folkhögskola,6, 1,8,,,,6 Grebbestads folkhögskola 1,,,7,,, 1, Billströmska folkhögskolan 1,,,4,,, 1, Vara folkhögskola,7,,2 -,2, -,2,5 Fristads folkhögskola 1,4 -,4,4,,, 1, Dalslands folkhögskola,9, 1,2,,,,9 Agnesbergs folkhögskola,6, 1,5,1,,1,6 Kultur i Väst 1,2, 2,2,5,,5 1,7 Västarvet 3,9, 3,6,,, 3,9 GöteborgsOperan AB 34,7, -9,9-7,2, -7,2 27,5 Göteborgs Symfoniker AB 1,8, 6,7,,, 1,8 Film i Väst AB 13,4, 51,1 1,, 1, 23,4 Regionteater Väst AB 5,3,,2 -,2, -,2 5,1 Västtrafik AB 168,2, 97,3 1,3, 1,3 178,5 Folkhälsokommittén 5,5-3,1-1,1-2,4-2,4,, Kommittén för rättighetsfrågor 2,4-1,4 4,8,,, 1, Summa tillväxt och utveckling 434,6-85,, 295,3 45,4-32,1 77,5 395,1 Serviceverksamheter Västfastigheter 75, -42, 89,4 44,1 12,6 31,5 77,1 Regionservice 62,, 123,9 96, 71,1 24,9 158, Hälsan och Stressmedicin 5,8-4, 4,5 1,8, 1,8 3,6 Summa serviceverksamheter 142,8-46,, 217,8 142, 83,7 58,2 238,7

43 Bilaga 2 2 Delårsrapport augusti Ingående Utgående Årsprognos 214 balans Boksluts- Beslut om Ack. balans eget disposi- över- utfall Årets Budget Budget- eget Mnkr kapital tioner skridande augusti prognos 214 avvikelse kapital Regiongemensamt Regionfullmäktige 5,5-4,2 7,7 4,, 4, 5,3 Regionstyrelsen 476, -384,8 289,7 22,, 22, 293,2 - varav HSU:s verksamhet 297,4-244,8 79,6 5,, 5, 12,6 Revisorskollegiet 7,7-6,7 3,6 5,, 5, 6, Patientnämnder 1,5 -,6,7,,,,9 Kommunalförbundet Stretered 2) 6,5,,,,, 6,5 Summa regiongemensamt 497,2-396,3, 31,7 211,, 211, 311,9 Koncernjustering verksamheterna,, -5,4,,, VERKSAMHETERNAS RESULTAT 1 556,5-332,9-135, 1 16, 166, 18,3 147, ,6 Centrala finansiella poster Koncernbank 76,9, 18,5 179,5, 179,5 886,5 Moderförvaltning 2 98,6 332,9-32,6-476,4-54, 27, ,1 - varav återförd avsättning pensioner 666, Summa centrala finansiella poster 3 615,6 332,9, -194,1-296,9-54, 27, ,6 Koncernjustering,, 172,3, 172,3 Eliminering bolagen -198,5-23,4-41,4-44,9 175,8-24, FINANSIELLT RESULTAT 3 417, 332,9, -217,5-166, -548,9 382, ,9 TOTALT KONCERNEN 4 973,5, -135, 888,6, -53,6 53, ,5 1) Exklusive godkänd avvikelse utöver beviljad budget 2) Lämnar endast årsredovisning Årsbudget ,5 Justeringar eget kapital: Närhälsan beställd primärvård -1,1 Habilitering & Hälsa -3,7 Regionutvecklingsnämnden -3, Folkhälsokommittén -2,4 Regionservice -4, Sahlgrenska Universitetssjukhuset -14, Summa justering eget kapital -64,2 Justerad budget -53,6

44 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Augusti 214 Regionkansliet Verksamhet i balans Sahlgrenska Universitetssjukhuset September 213 Regionkansliet Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) Resultaträkning, tkr (ack värden) Utfall Budget Avvikelse Utfall Avvikelse Prognos Budget budget, % 138 fg år, % Intäkter inkl regionbidrag ,2% ,2% Personalkostnader ,3% ,3% Bemanningsföretag , ,5% Köpt vård ,5% ,2% Läkemedelskostnader ,3% ,8% Material, varor och tjänster ,1% ,3% Övriga kostnader inkl finansnetto ,9% ,7% Verksamhetens resultat tkr Ackumulerad resultatutveckling tkr Bruttokostnad 6% 5% 4% 3% 2% 1% -2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 214 Ack utfall 213 Ack budget 214 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Personalkostnad inkl bemanningsföretag tkr % 5% 4% 3% 2% 1% Nettoårsarbetare antal % 2% 1% Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Utfall månad %-förändring jmf fg år 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec timmar Övertid (exkl jour) * Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte. 1 Bilaga 3

45 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Augusti 214 Regionkansliet Förändring SU ack utfall 214/ack budget 214 Augusti Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (vårdtyngd slutenvård) DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårddagar BUP Vårdtillf vuxenpsyk exkl rättspsyk Vårddagar vuxenpsyk exkl rättspsyk 15 Sahlgrenska Universitetssjukhuset September 213 Regionkansliet -13,5% -2,1% -7,4% -2,3% -,8% 2,5%,,4% 1,8% 5,5% 17, Sammanvägda prestationer SU, mån och ack Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Ack bud utf Budget 214 Utfall 214 Utfall Ack utf Volymer till diagrammet ovan: Ack budget Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (vårdtyngd slutenvård) 1,84 1,143,6 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårddagar BUP Vårdtillf vuxenpsyk exkl rättspsyk Vårddagar vuxenpsyk exkl rättspsyk Vårdgarantiuppföljning (högst 9 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 6 dagar) Besök Behandling Måltal 1 Besök Behandling Måltal 7 Förvaltningens kommentar: 2 Bilaga 3

46 NU-sjukvården Augusti 214 Regionkansliet NU-sjukvården September 213 Regionkansliet Verksamhet i balans Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) Resultaträkning tkr, (ack värden) Utfall Budget* Avvikelse Utfall Avvikelse Prognos Budget budget, % 138 fg år, % Intäkter inkl regionbidrag ,1% ,8% Personalkostnader ,7% ,9% Bemanningsföretag ,9% -6 Köpt vård ,2% ,5% Läkemedelskostnader ,6% ,3% Material, varor och tjänster ,2% ,9% Övriga kostnader inkl finansnetto , ,2% Verksamhetens resultat *) inkl godkänd avvikelse Ackumulerad resultatutveckling tkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 214 Ack utfall 213 Ack budget 214 Bruttokostnad tkr Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år 1 8% 6% 4% 2% -2% Personalkostnad inkl bemanningsföretag tkr % 5% 4% 3% 2% 1% antal Nettoårsarbetare % 3% 2% 1% Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Utfall månad %-förändring jmf fg år 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec timmar Övertid *) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte. 3 Bilaga 3

47 NU-sjukvården Augusti 214 Regionkansliet Förändring NU ack utfall 214/ack budget 214 Augusti Sammanvägda prestationer NU-sjukvården, mån och ack Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (genomsnitt vårdtyngd slutenvård) 2,8% 8,7% 1,1% 1,3% DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri -9,4% -1,9% -2, 4,2% Vårddagar BUP Vårdtillf vuxenpsyk exkl. rättspsyk Vårddagar vuxenpsyk exkl rättspsyk -23,1% 7,5% 29,4% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Ack Ack bud utf utf Budget 214 Utfall 214 Utfall 213 Volymer till diagrammet ovan: Ack budget Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (vårdtyngd slutenvård),911,922,12 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårddagar BUP Vårdtillf vuxenpsyk exkl. rättspsyk Vårddagar vuxenpsyk exkl rättspsyk Vårdgarantiuppföljning (högst 9 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 6 dagar) Besök Behandling Måltal 1 Besök Behandling Måltal 7 Förvaltningens kommentarer: - Tillgängligheten försämrades jämfört med augusti 213 till både förstabesök (-3 procent) och behandlingar (-6 procent). Antalet väntande ökade, framförallt beroende på ökat remissinflöde. - Läkarbesöken minskade med 14 procent jämfört med augusti 213. Tillströmningen till akutmottagningen minskade med 9 procent jämfört med augusti 213. Tillgänglighetssatsningar kommer att ske med regionala medel. - Antalet betaldagar för utskrivningsklara patienter nästan fördubblades under sommaren jämfört med Beläggningsgraden minskade till 97,5 procent jämfört med juli (99,5 procent) men ökade i jämförelse med augusti Antal nettoårsarbetare har ökat med 34 i augusti jämfört med 213. Ökningen består av undersköterskor och sjuksköterskor, orsakad av ny vårdavdelning och utökning på ambulansen. - Övertidstimmarna ökade med drygt 25 procent jämfört med augusti Sjukfrånvaron uppgick till 5,36 procent jämfört med 4,73 procent augusti Budgetavvikelsen för augusti är noll och den ackumulerade avvikelsen är -53 mnkr med avvikelser för personalkostnader och bemanningsföretag. 4 Bilaga 3

48 Skaraborgs Sjukhus Augusti 214 Regionkansliet Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Regionkansliet Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack) Övertid (ack) Utfall Budget Avvikelse Utfall Avvikelse Prognos Budget Resultaträkning, tkr (ack värden) budget, % 138 fg år, % Intäkter inkl regionbidrag ,6% ,5% Personalkostnader ,4% ,3% Bemanningsföretag ,9% -3 Köpt vård ,9% ,3% Läkemedelskostnader ,8% ,3% Material, varor och tjänster ,6% ,4% Övriga kostnader inkl finansnetto ,2% ,4% Verksamhetens resultat tkr Ackumulerad resultatutveckling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec tkr Bruttokostnad % 6% 5% 4% 3% 2% 1% Ack utfall 214 Ack utfall 213 Ack budget 214 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år tkr Personalkostnad inkl bemanningsföretag 8% 7% 6% 5% antal Nettoårsarbetare 4% 3% 2% 16 4% 3 6 1% % 2% 1% % -2% Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Utfall månad %-förändring jmf fg år 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec timmar Övertid (exkl jour) * Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte. 5 Bilaga 3

49 Skaraborgs Sjukhus Augusti 214 Regionkansliet Förändring SKAS ack utfall 214/ack budget 214 Augusti Sammanvägda prestationer SKAS, mån och ack Sammanvägda prestationer -6,1% Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (genomsnittlig vårdtyngd slutenvård) DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök psykiatri inkl BUP -8,9% -1,4% -11,9% -4,9% -3,8% -,8% -2,9% Vårddagar BUP Vårdtillf vuxenpsyk exkl. rättspsyk Vårddag vuxenpsyk exkl rättspsyk -1,3%,8% 4, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Ack bud utf Ack utf % -1-5% 5% Budget 214 Utfall 214 Utfall 213 Volymer till diagrammet ovan: Ack budet Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (vårdtyngd slutenvård),882,85 -,33 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök psykiatri inkl BUP Vårddagar BUP Vårdtillf vuxenpsyk exkl rättspsyk Vårddag vuxenpsyk exkl rättspsyk Vårdgarantiuppföljning (högst 9 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 6 dagar) Besök Behandling Måltal 1 Besök Behandling Måltal 7 Förvaltningens kommentarer: Sommaren kan sammanfattas med stor variation i patientinflöde, hårt belastade vårdavdelningar och akutmottagningar. Målet med att ha väntetider i balans uppnåddes inte innan sommaren. Semesterperiodens fokus på akutvård och cancervård har inneburit ett ökat antal väntande till besök, behandling och utredning. Sjukfrånvaron på SkaS fortsätter att öka och ligger över regionens mål på fem procent. Här pågår, förutom kontinuerligt rehabiliteringsarbete, ett arbete kring bland annat långtidssjukskrivningar och upprepad korttidsfrånvaro för att minska sjukfrånvaron. Produktionen mätt i antal prestationspoäng har minskat med cirka tre procent jämfört med föregående år. En fördjupad analys är genomförd som påvisar förändringen som skett kopplat till utvecklings- och förändringsarbetet. Exempel på förändringar är minskad undvikbar slutenvård, ökad poliklinisering och regional produktionsstyrning. Det ekonomiska resultatet för perioden är oförändrat mot juli. I resultatet ingår merkostnader för sommarens extraersättningar kopplat till bemanningssituationen samt ökade kostnader för bemanningsföretag. För att bryta trenden och ge en positiv utveckling gäller ekonomisk åtstramning, fortsatt åtgärdsarbete samt handlingsplaner för ökad tillgänglighet. 6 Bilaga 3

50 Södra Älvsborgs Sjukhus Augusti 214 Regionkansliet Södra Älvsborgs Sjukhus September 213 Verksamhet i balans Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) Resultaträkning, tkr (ack värden) Utfall Budget Avvikelse Utfall Avvikelse Prognos Budget budget, % 138 fg år, % Intäkter inkl regionbidrag ,4% ,3% Personalkostnader , , Bemanningsföretag ,7% -4 Köpt vård ,5% ,5% Läkemedelskostnader ,7% ,7% Material, varor och tjänster ,3% ,7% Övriga kostnader inkl finansnetto ,5% ,1% Verksamhetens resultat tkr 5 Ackumulerad resultatutveckling 32 tkr Bruttokostnad 5% % 3% 2% % -25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 214 Ack utfall 213 Ack budget 214 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Personalkostnad inkl bemanningsföretag tkr % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Nettoårsarbetare (egen personal) antal % 3% 2% 1% -1% -2% Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Utfall månad %-förändring jmf fg år 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Övertid (exkl jour) * timmar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte. Bilaga 3

51 Södra Älvsborgs Sjukhus Augusti 214 Regionkansliet Förändring SÄS ack utfall 214/ack budget 214 Augusti Sammanvägda prestationer SÄS, mån och ack Sammanvägda prestationer -,5% Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (genomsnittlig vårdtyngd slutenvård) Södra -7, Älvsborgs Sjukhus -3,6% September 213 Regionkansliet 3,6% DRG-p dagkirurgi/dagmedicin 5,1% Besök somatik ej dagkir/dagmed -2,2% Besök BUP Besök vuxenpsykiatri 3,2% 15, Vårddagar BUP Vårdtillfällen vuxenpsykiatri Vårddagar vuxenpsykiatri 22,2% -2, 14,8% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Ack Ack bud utf utf Budget 214 Utfall 214 Utfall 213 Volymer till diagrammet ovan: Ack budget Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (vårdtyngd slutenvård),879,911,32 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårddagar BUP Vårdtillfällen vuxenpsykiatri Vårddagar vuxenpsykiatri Vårdgarantiuppföljning (högst 9 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 6 dagar) Besök Behandling Måltal 1 Besök Behandling Måltal 7 Förvaltningens kommentarer: Sjukhusets resultat per augusti är minus 55,8 mnkr, vilket är 63,1 mnkr sämre än budget och 77,1 mnkr bättre än föregående år. Positivt är att resultatet förbättrats jämfört med föregående år, det extra bidraget om 11 mnkr oräknat. Dessutom har sjukhuset en god kostnadsutveckling med en sjunkande trend från årets början. Sjukhusets åtgärdsplan är under genomförande med fortsatt fokus på tidigare igångsatta åtgärder. Sjukhuset har periodvis under våren tvingats stänga avdelningar på grund av VRE-smitta och utbrott av calici. Detta har resulterat i överbeläggningar och utlokaliseringar. Beläggningssituationen under sommaren har hittills varit acceptabel men med höga kostnader för bemanning med ökande ersättningar för övertid, förskjuten semester och bemanningsföretag sjuksköterskor.sjukhuset har fortsatta vakansproblem för sjuksköterskor och är beroende av bemanningsföretag för att säkra vårdplatserna. Det ackumulerade resultatet är bekymmersamt trots en jämförelsevis låg kostnadsutveckling. Sjukhuset nås av oroande rapporter om att fakturor inte inkommit korrekt. Leverantörer konstaterar uteblivna betalningar. Storleksordningen undersöks men under förutsättning att kostnads- och intäktsmassan är korrekt sätts prognosen till minus 91 mnkr. 8 Bilaga 3

52 Kungälvs sjukhus Augusti 214 Regionkansliet Kungälvs sjukhus September 213 Verksamhet i balans Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) Resultaträkning, tkr (ack värden) Utfall Budget* Avvikelse Utfall Avvikelse Prognos Budget budget, % 138 fg år, % Intäkter inkl regionbidrag ,8% ,1% Personalkostnader ,1% ,2% Bemanningsföretag ,4% Köpt vård ,9% ,8% Läkemedelskostnader , ,6% Material, varor och tjänster ,1% ,1% Övriga kostnader inkl finansnetto , ,2% Verksamhetens resultat *) Inkl godkänd avvikelse tkr Ackumulerad resultatutveckling tkr Bruttokostnad 1 8% 6% 4% 2% -35 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 214 Ack utfall 213 Ack budget 214 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år tkr 8 Personalkostnad inkl bemanningsföretag 8% antal 1 5 Nettoårsarbetare (egen personal) 5% 7 6 6% 1 3 4% % % 2% 2 1 2% 7 1% Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Utfall månad %-utveckling jmf fg år 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec timmar Övertid (exkl jour) * Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte 9 Bilaga 3

53 Kungälvs sjukhus Augusti Kungälvs 214 sjukhus Regionkansliet September 213 Regionkansliet Förändring KS ack utfall 214/ack budget 214 Augusti Sammanvägda prestationer KS, mån och ack Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (genomsnittlig vårdtyngd slutenvård) DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårdtillfällen vuxenpsykiatri Vårddagar vuxenpsykiatri -12,5% -3,6%, -,8%,6% 4,3% 2,8% 2,8%,8% 7,7% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov dec Ack Ack bud utf Ack utf Budget 214 Utfall 214 Utfall 213 Volymer till diagrammet ovan: Ack budget Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (vårdtyngd slutenvård),887,926,38 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårdtillfällen vuxenpsykiatri Vårddagar vuxenpsykiatri Vårdgarantiuppföljning (högst 9 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 6 dagar) Besök Behandling Måltal 1 Besök Behandling Måltal 7 Förvaltningens kommentarer: Resultatet är -14,3 mnkr vilket är 18,5 mnkr sämre än budget. Prognosen som hittills varit - 3 mnkr kvarstår men kan förbättras något. Resultatet har försämrats något jämfört med föregående månad. Intäkterna för tillgängligheten inom ortopedin ligger något lågt till följd av förändrad periodisering. Personalkostnaderna ligger något högre. Antalet nettoårsarbetare har ökat med 32,8 jämfört med 31 augusti 213. Sjuksköterskor står för den största ökningen trots att vi har haft svårigheter att rekrytera inför sommaren. Vi har i sommar förstärkt bemanningen för att klara akuta bemanningssituationer för att inte behöva använda övertid i samma utsträckning som föregående år. Övertiden har minskat med nästan 9. timmar vilket motsvarar 21,5% jämfört med samma period 213 vilket förhoppningsvis inneburit en bättre arbetsmiljö. Påsikt hoppas vi även att detta påverkar sjukfrånvaron, även om inte all sjukfrånvaro är arbetsrelaterad. Den ackumulerade sjukfrånvaro för 214 är 6,6 % vilket är en ökning med,38 mot föregående år. Sjukhusets åtgärdsplan är under genomförande enligt tidigare redovisad inriktning. Produktionen enligt vårdöverenskommelsen ligger över beställningen motsvarande 3,5 mnkr. Vårdgarantin - behandling 98 %, besök 78 %. 1 Bilaga 3

54 Alingsås lasarett Augusti 214 Regionkansliet Alingsås lasarett September 213 Regionkansliet Verksamhet i balans Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) Resultaträkning, tkr (ack värden) Utfall Budget Avvikelse Utfall Avvikelse Prognos Budget budget, % 138 fg år, % Intäkter inkl regionbidrag ,4% ,3% Personalkostnad ,8% ,6% Bemanningsföretag ,6% -4 Köpt vård ,1% Läkemedelskostnader ,6% ,1% Material, varor och tjänster ,7% , Övriga kostnader inkl finansnetto ,7% ,8% Verksamhetens resultat tkr Ackumulerad resultatutveckling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bruttokostnad tkr % 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Ack utfall 214 Ack utfall 213 Ack budget 214 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år tkr Personalkostnad inkl bemanningsföretag 7% 6% 5% antal Nettoårsarbetare (egen personal) 8% 6% 2 4% 6 4% % 2% 1% % % Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Utfall månad %-förändring jmf fg år % Sjukfrånvaro % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec timmar Övertid (exkl jour) * Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte. 11 Bilaga 3