SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Grevedämmet kl. 17:00-20:15 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Pernilla Övermark (S) (ordförande) Ingvar Paulsson (M) (vice ordförande) Estelle Hwatz (S) Staffan Bjerrhede (MP) Anders Karlsson (KD) Johan Ahlsell (M) Glenn Grimhage (L) Roland Alkvik (S) ersätter Jessica Wetterling (V) Bobby Bohlin (M) ersätter Christian Thomasson (C) Jan Ambecker (S) Marie-Louise Lindholm (S) Marcus Velickovic (S) Camilla Lagerqvist (MP) Peter Carlmark (M) Annika Stedner (förvaltningschef) Theresé Gustafsson (nämndsekreterare) Mikael Olow (avdelningschef, ungdoms- & samhällsarbete) Lisa Björck (ekonom) Mats Nygaard (avdelningschef, förening & idrott) Anette Hagberg (avdelningschef, biblioteken) Cajsa Lagerkvist (avdelningschef, museum, konst & kultur) Staffan Bjerrhede Justeringens plats och tid Stadshuset :00 Paragrafer Underskrifter Sekreterare.... Therese Gustafsson Ordförande.... Pernilla Övermark Justerande.... Staffan Bjerrhede Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan. 1

2 2

3 Innehållsförteckning 63 Presentation & rundvisning av Konstkollektivets verksamhet 64 Ny nyckeltalsmodell för ungdoms- och samhällsarbete 65 Medel till avtrappningshyra Broslättsgården 66 Delårsbokslut s budget Information om grunduppdraget förening och idrott 69 Information om gallerian 70 Information om grunduppdraget biblioteken 71 Sociala investeringar 72 Förvaltningschefens information 73 Inkomna meddelanden redovisas 74 Delegeringsbeslut Deltagande i möten, kurser & konferenser 3

4 63 Presentation & rundvisning av Konstkollektivets verksamhet Konstkollektivet berättar om sin verksamhet och visar kultur- och fritidsnämnden runt i deras byggnader och lokaler. 4

5 64 Ny nyckeltalsmodell för ungdoms- och samhällsarbete Mikael Olow presenterar en ny modell som avdelningen för ungdoms- och samhällsarbete använder sig av för att få fram nya nyckeltal. 5

6 65 KFN 130/18 Medel till avtrappningshyra Broslättsgården Beslut godkänner förvaltningens förslag om att nyttja medel ur tidigare års överskott för att betala den avtrappningshyra det innebär att flytta in i nya lokaler för ungdomsverksamheten i Åby. tog under våren 2018 del av förvaltningens planer på att säga upp nuvarande lokaler (Broslättsgården) och flytta in i nya lokaler på Katrinebergsgatan 6 ( Nettohuset ) i centrala Åby. Anledningen till flytten är att vi idag har en fritidsgård (Broslättsgården) som ligger inom Katrinebergsskolans område. Denna lokal kommer att rivas, när vet vi inte exakt men rivning startar enligt nuvarande plan mellan ett och två år framåt i tiden. Denna lokal behöver vi ersätta då behovet av mötesplats för ungdomar är stort i området. Den nya mötesplatsen i Åby kommer att innehålla verksamhet för bland annat ungdomar, seniorer, föreningsliv och integrationsinsatser. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att nyttja medel ur tidigare års överskott för att betala den avtrappningshyra det innebär att flytta in i nya lokaler för ungdomsverksamheten i Åby. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunstyrelsen 6

7 66 KFN 135/18 Delårsbokslut 2018 Beslut antecknar informationen om delårsbokslut samt prognos för 2018, utifrån resultat per augusti. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram underlaget till delårsrapporten för perioden januari- augusti Rapporten innehåller nämndens resultat för perioden samt prognos för helår 2018, analys av avvikelser mot budget och nettokostnadsutveckling, viktiga händelser under perioden, samt volymmått. Delårsrapporten upprättas formellt av kommunstyrelsen, vilket innebär att dokumentet som lämnas till nämnden betraktas som ett underlag till Mölndals stads delårsrapport. Stadens delårsrapport behandlas i kommunstyrelsen den 26 september och i kommunfullmäktige den 24 oktober. Förvaltningens underlag kan komma att justeras fram till kommunstyrelsens behandling. Delårsrapporten presenteras i bilaga. Förslag till beslut antecknar informationen om delårsbokslut samt prognos för 2018, utifrån resultat per augusti. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 7

8 67 KFN 134/18 s budget 2019 Beslut 1. godkänner budgetförslag 2019, med fördelning av nämndens utgiftstak. 2. godkänner den särskilda budgetskrivelsen. 3. föreslår att kommunfullmäktige beslutar om avsteg från styrprinciperna genom att befria kultur- och fritidsnämnden från att besluta om åtgärder för att uppnå ekonomisk balans 2019 på grund av underskott som rör Åbybadet. Reservation Ingvar Paulsson (M), Johan Ahlsell (M), Glenn Grimhage (L) och Bobby Bohlin (M) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet. Kommunfullmäktige fastställde 20 juni 2018 att kultur- och fritidsnämnden tilldelas 158,3 mnkr i kommunbidrag I budgetförslaget för 2019, bilaga 1, ger kultur- och fritidsförvaltningen ett förslag på fördelning av de 158,3 mnkr på de fem ramområden som kommunfullmäktige angivit för nämnden. I handlingen presenteras också förändringar i tilldelad ram jämfört med 2018 samt planerade förändringar Förvaltningen listar också ett antal nyckeltal för kultur- och fritidsnämnden i form av volymmått och ett nytt förslag på volymmått för verksamheten Ungdoms- och samhällsarbete. I den särskilda budgetskrivelsen, bilaga 2, redovisar förvaltningen en omvärldsbevakning och riskanalys gällande de kommande budget-/ planåren. I handlingen lyfts också utmaningar som kommer påverka kultur- och fritidsnämndens verksamhet ekonomiskt under Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 1. godkänner budgetförslag 2019, med fördelning av nämndens utgiftstak. 2. godkänner den särskilda budgetskrivelsen. 8

9 Ledamöternas förslag till beslut Pernilla Övermark (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg att kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om avsteg från styrprinciperna genom att befria kultur- och fritidsnämnden från att besluta om åtgärder för att uppnå ekonomisk balans 2019 på grund av underskott som rör Åbybadet. Ingvar Paulsson (M) föreslår, med instämmande av Johan Ahlsell (M), Glenn Grimhage (L) och Bobby Bohlin (M) avslag på arbetsutskottets förslag punkt 1 och bifall till arbetsutskottets förslag punkt 2 med tillägg att kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om avsteg från styrprinciperna genom att befria kultur- och fritidsnämnden från att besluta om åtgärder för att uppnå ekonomisk balans 2019 på grund av underskott som rör Åbybadet. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Pernilla Övermarks förslag. Expedieras till Kommunstyrelsen 9

10 68 Information om grunduppdraget förening och idrott Mats Nygaard informerar om hur avdelningen för förening och idrott arbetar med att uppnå målen för kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag. 10

11 69 Information om gallerian Cajsa Lagerkvist informerar om Mölndals stadsmuseums arbete med ett "popup-museum" i Mölndals galleria. Popup-museet planeras besöka gallerian fram till årsskiftet. 11

12 70 Information om grunduppdraget biblioteken Anette Hagberg informerar om hur avdelningen för biblioteken arbetar med att uppnå målen för kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag. 12

13 71 KFN 142/18 Sociala investeringar Beslut Kultur och fritidsnämnden noterar informationen. I fullmäktiges budget/plan ges följande uppdrag till samtliga nämnder: Att under 2018 ta fram förslag på främjande insatser av karaktären sociala investeringar som på sikt även kan minska stadens kostnader. Nämnderna kan även föreslå åtgärder inom annan nämnds verksamhet som påverkar förutsättningarna för den egna nämndens målgrupper. Stadsledningsförvaltningen, enheten för samordning för hållbarhet, har tagit fram en uppdragsbeskrivning med förtydligande av uppdraget till nämnderna. Förtydligandet av uppdraget har sänts ut till nämnderna. Tidplanen innebär att nämnderna lämnar sina förslag på insatser senast 30 september. Stadsledningsförvaltningen kommer göra en första utvärdering av förslagen, presentera dem för stadsdirektörens ledningsgrupp som därefter kommer utse en eller kanske ett par förslag som är kandidater för årets budgetprocess. Till uppdraget från fullmäktige till stadsledningsförvaltningen ingår också att fram ett förslag på modell för arbete med sociala investeringar samt att samordna och utvärdera beslutade insatser. Kultur och fritidsförvaltningen har med en representant i det arbetet. Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden noterar informationen. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 13

14 72 Förvaltningschefens information Annika Stedner informerar: Förändringar inom lokalförsörjningsområdet Arbete pågår inom kommunen för att se över processerna och ansvarsfördelningen kring lokaler och anläggningar. Lokalförsörjningen heter numera Fastighetsavdelningen. KOMMEK Förvaltningschef och ekonomer närvarade vid KOMMEK, kommunekonomisk konferens i Malmö. Kultur- och fritidsplan Arbete pågår med att ta fram en kultur- och fritidsplan. 14

15 73 KFN 9/18 Inkomna meddelanden redovisas Beslut Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden delges nämnden enligt nedan. Protokoll: - FSR AU Övriga meddelanden: - Kommunfullmäktige 90 KS Politiska organisationen inför kommande mandatperiod - Kommunfullmäktige 92 KS Arvodesbestämmelser för mandatperioden Kommunfullmäktige 93 KS Kompletteringar i bilaga 5 och bilaga 7 i arvodesbestämmelserna - Kommunfullmäktige 99 KS Kommunfullmäktiges mål och indikatorer Kommunfullmäktige 100 KS Nämndernas utgiftstak Kommunfullmäktige 101 KS Investerings- och exploateringsbudget för 2019, samt plan för Kommunfullmäktige 102 KS Kommunal utdebitering Kommunfullmäktige 105 KS Policy för säkerhet och krisberedskap - Kommunfullmäktige 108 KS Igångsättning och genomförande provisorisk 25- metersbassäng Åbybadet - Kommunstyrelsen 91 KS Nya reglementen för kommunstyrelsen och servicenämnden - Kommunstyrelsen 131 KS Gunnebo Ryttarsällskap - beslut om uppdrag - Kommunstyrelsen 138 KS Omfördelning av investeringsmedel Åby ishall - Kommunstyrelsen 140 KS Uppdragsbeskrivning - Arbetsmodell för sociala investeringar - Kommunstyrelsen 143 KS Uppdrag om att utreda förslag för genomförande av en Fritidsbank i Mölndal 15

16 - Kommunstyrelsen 145 KS Revidering av dokumenthanteringsplan - Kommunstyrelsen 147 KS 7 17 Förslag på namn på ny sporthall öster om Almåsskolan - Kommunstyrelsen 157 KS Resultatöverföring till Kommunstyrelsen 180 KS Upprättande av riktlinjer för informationssäkerhet - Kommunstyrelsens förslag investering- och exploateringsbudget plan Liberalerna Mölndals budget plan för i 9 punkter - Mall för förslag på insats av karaktären social investering - Moderaternas förslag till utgiftstak för 2019, preliminär investeringsplan för perioden , samt förslag till förändringar av mål indikatorer - Policy för säkerhet och krisberedskap - Reglemente för kommunstyrelsen - Riktlinjer för informationssäkerhet - Tjänsteskrivelse - Kompletteringar i bilaga 5 och bilaga 7 i arvodesbestämmelserna - Tjänsteskrivelse från stadsledningsförvaltningen - Uppdragsbeskrivning, arbetsmodell för sociala investeringar - Tjänsteskrivelse från stadsledningsförvaltningen - Upprättande av riktlinjer för informationssäkerhet - Uppdragsbeskrivning - Arbetsmodell för sociala investeringar - Utgiftstak Kommunstyrelsens förslag - Utgiftstak Moderaternas förslag - Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Mölndals stad - Dokumenthanteringsplan - Styrande, stödjande processer och Kommunstyrelsens kärnprocesser i Mölndals stad - Förslag investering- och exploateringsbudget plan Moderaterna - Förutsättningar och anvisningar för fortsatt arbete med budget plan KF-mål med tillhörande indikatorer 2019 Förslag till beslut Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 16

17 74 Delegeringsbeslut 2018 KFN 10/18 Beslut Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. har överlämnat sin beslutanderätt i vissa frågor till förvaltningen, enligt kultur- och fritidsnämndens antagna delegeringsordning den 18 maj Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden kan ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kultur- och fritidsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegeringsbeslut fattade med stöd av delegeringsordningen: - Dnr KFN 94/18 Arrangemangsbidrag kulturserie i Kvarnbyn höst Dnr KFN 128/18 Beslut om arrangemangsbidrag Vålmen - Dnr KFN 56/18 Beslut om kulturarvsbidrag Mölndals hembygdsförening Dnr KFN 56/18 Beslut om kulturarvsbidrag till Kållereds hembygdsförening - Dnr KFN 113/18 Bosgården 1 35, 1 36, Wallinsgatan Bifrostgatan - rivning av byggnader - Dnr KFN 114/18 Brådskande ärenden enligt 6 kap 39 kommunallagen - Driftbidrag till MASS - Dnr KFN 123/18 Brådskande ärenden enligt 6 kap 39 kommunallagen - Remissvar på detaljplan för fastighet Vinbäret 21 - Dnr KFN 111/18 Brådskande ärenden enligt 6 kap 39 kommunallagen - Remissvar på detaljplan för fastigheten Tingshuset 13 - Dnr KFN 126/18 Hällesåker 3 83, Hällesåkersvägen nybyggnad av enbostadshus och garage - Dnr KFN 56/18 Kulturarvsbidrag 2018 till Lindome hembygdsförening - Dnr KFN 56/18 Kulturarvsbidrag till Föreningsarkivet Sydvästra Götaland Dnr KFN 120/18 Lindome 3 11, Barnsjövägen 16, rivning av byggnader - Nyanställda Förslag till beslut Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 17

18 Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 18

19 75 Deltagande i möten, kurser & konferenser Ingvar Paulsson (M) och Glenn Grimhage (L) kommer delta i avslutningen för Zambiaprojektet. Pernilla Övermark (S), Ingvar Paulsson (M) och förvaltningschef Annika Stedner kommer delta i konferensen Kulturdialog. 19