PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

Transkript

1 NÄRVARANDE ande ledamöter Övriga närvarande Anders Ståhl (M) (ordförande) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Reinhold Knutsson (S) Louise Stjernquist (L) ersätter Lars Linderot (M) (vice ordförande) Anneli Sjöborg (Förvaltningschef) Terese Blandford (Bibliotekschef) 24 Sammanträdestid kl 16:00-17:45 Paragrafer JUSTERING Utsedd att justera UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Justerande Reinhold Knutsson (S) Helena Holm Anders Ståhl (M) Reinhold Knutsson (S) Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla Sida 1 av 8

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 21 Delårsrapport 2016 för kultur- och fritidsförvaltningen 22 Uppdrag att utreda och analysera effiktivsieringsåtgärder inför budget 2018 och plan Plan för interkontroll kultur- och fritidsförvaltningen 24 Förslag till revidering av Biblioteksplan 25 Revidering av kultur- och fritidsförvaltningens prioritetsordning för bokningar 26 Kultur- och fritidsförvaltningens informations- och anmälningsärenden Sida 2 av 8

3 KS/2016/ Delårsrapport 2016 för kultur- och fritidsförvaltningen I enlighet med kommunens budgetprocess lämnas delårsrapport med prognos årligen i början av september. Utskottets resultat i delårsrapporten finns inte med i beslutsunderlaget eftersom redovisningen gällande rapporten stänger först den 7 september. Komplettering av dessa uppgifter behöver därefter göras. sunderlag Tjänsteskrivelse avseende delårsbokslut 2016 för kultur- och fritidsutskottets verksamheter, 29 augusti 2016, Kultur- och fritidsutskottets delårsrapport Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna att komplettering av delårsrapport 2016 kommer att göras med kultur- och fritidsutskottets resultat i delårsrapporten efter att redovisningen är stängd samt, Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2016 för kultur - och fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen Sida 3 av 8

4 KS/2016/ Uppdrag att utreda och analysera effiktivsieringsåtgärder inför budget 2018 och plan 2019 Budgetutskottet beslutade /2016 om förslag till planeringsförutsättningar och ramar för budget 2017 plan Nämnderna har därefter lämnat förslag till budget 2017 samt plan Nämndernas förslag inklusive äskanden visade ett resultat på +1 mnkr 2017 medan plan 2018 och 2019 visade underskott. Mot bakgrund av detta har budgetutskottet uppdragit samtliga nämnder och förvaltningar att inför arbetet med budget 2018 och plan 2019 lämna förslag på effektiviseringar om 2 % år 2018 och 3 % 2019 för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inkommit med en ny skatteunderlagsprognos. Den nya prognosen visar på lägre skatteintäkter jämfört med prognosen i april 2016 med drygt 1 procent för vartdera året Detta motsvarar 13 mnkr lägre skatteintäkter 2017 samt 16 mnkr 2018 och 19 mnkr år 2019 jämfört med prognosen från april Således är nu budgetutskottets förslag till budget 2017 underbalanserad och läget inför 2018 och 2019 har försämrats ytterligare. Budgetutskottet har beslutat om åtgärder för att få en budget i balans Samtidigt måste effektiviseringsåtgärder fortsätta inför Förslag till beslut Anders Ståhl (M) föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att ge förvaltningen i uppdrag att inför arbetet med budget 2018 starta en analys av verksamheten med målet att hitta effektiviseringsåtgärder motsvarande 1-2 % för vardera verksamhetsåren 2018 och 2019 samt att analysen även ska innehålla konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder. sgång Ordförande Anders Ståhl (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att kultur- och fritidsutskottet beslutar att bifalla förslaget. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inför arbetet med budget 2018 starta en analys av verksamheten med målet att hitta effektiviseringsåtgärder motsvarande 1-2 % för vardera verksamhetsåren 2018 och 2019, att analysen även ska innehålla konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder. Kommunstyrelsen (anmälas) Sida 4 av 8

5 KS/2016/ Plan för interkontroll kultur- och fritidsförvaltningen Enligt kommunallagen 6 kap 7 ska nämnder och utskott försäkra sig om att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Till grund för internkontrollarbetet har kommunfullmäktige antagit ett reglemente, Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har genomfört en riskanalys ur det interna perspektivet och identifierat interna risker i de olika verksamheterna. Analysen är grunden för den kontroll- och åtgärdsplan för 2017 som föreslås för kultur- och fritidsutskottet. I arbetet med framtagandet av risk- och väsentlighetsanalys och plan för 2017 har två politiker från utskottet deltagit, enligt kommunfullmäktiges beslut KS/2014/750. sunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016, Förslag till risk-och väsentlighetsanalys för kultur- och fritidsutskottets verksamheter 2017, Förslag till intern kontrollplan för kultur- och fritidsutskottets verksamheter 2017, Förslag till direktåtgärd. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna kultur- och fritidsutskottets förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen Sida 5 av 8

6 KS/2016/ Förslag till revidering av Biblioteksplan Den föreslagna och reviderade biblioteksplanen föreslås ersätta den tidigare planen I planen ingår alla folkbibliotek i den kommunala förvaltningsorganisationen som har kultur- och fritidsutskottet som huvudman och lyder under bibliotekslagen 2013:801, och dels skolbiblioteken med utbildningsnämnden som huvudman och som lyder under skollagen 2010:800. Utbildningsnämnden har antagit utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget, , 31. Planen beskriver dels den nuvarande biblioteksverksamheten utifrån områdena: Verksamhetsidé och värdegrund Vår verksamhet och organisation idag Biblioteksplanens vision Utvecklingsområden Uppföljning Ansvarsområden och dels åtta stycken utvecklingsmål för den kommande perioden: 1. Läsfrämjande för barn och ungdomar 2. Stöd för utbildning och studier 3. Läsfrämjande för vuxna 4. Tillgänglighet 5. Samarbetspartners för utveckling 6. Resurs för att synliggöra och förmedla lokalhistoria 7. Ligga i framkant och optimalt utnyttja resurser 8. Höganäs Bokbuss sunderlag Förslag till revidering av Biblioteksplan, Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny biblioteksplan att gälla från den 1 januari Kommunstyrelsen Sida 6 av 8

7 KS/2016/ Revidering av kultur- och fritidsförvaltningens prioritetsordning för bokningar Gällande prioritetsordning antogs i mars 2016, KFS 2016:14 Kultur- och fritidsförvaltningens prioritetsordning för bokningar. För att ytterligare förtydliga regelverket har befintlig prioritetsordning reviderats för att underlätta bokningsförfarandet vid fördelning av träningstider. sunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 augusti 2016, Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag till revidering av kultur- och fritidsförvaltningens prioritetsordningar för bokningar. Ytterligare underlag i ärendet KFS 2016:14 Kultur- och fritidsförvaltningens prioritetsordning för bokningar. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag till ny prioritetsordning för bokningar att gälla från den 1 januari Kommunstyrelsen (anmälas) Sida 7 av 8

8 KS/2016/ Kultur- och fritidsförvaltningens informations- och anmälningsärenden Förvaltningschefen informerar om förvaltningens verksamhet avseende Höganäs Sportcenter, bibliotek, ekonomi, personal, föreningsliv, folkhälsa, ungdomssamordning och integrationskoordinatorns arbete. sunderlag Förvaltningschefens information avseende förvaltningens yttrande över bostadsförsörjningsprogrammet , Utvärdering av strandvärdarnas arbete 2016, Delegationsbeslut avseende arrangemangsbidrag; Ansökan om bidrag från Vigör GF KS/2016/465, Ansökan om bidrag till hovturnén KS/2016/660, Ansökan om bidrag från Svenska teatern KS/2016/558, Delegationsbeslut avseende integrationsbidrag; Ansökan från Höganäs Simsällskap KS/2016/227 och Ansökan från Höganäs Bollklubb KS/2016/227. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lägga redovisad information till handlingarna Kommunstyrelsen Sida 8 av 8