PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

Transkript

1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 76 Övriga räddningschefen Lars Scotte, 76 chefen för teknik- och Margareta Engkvist Björkenhall, 76 chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Torsten Rosin, 76 ekonomen Maria Solenlind, 76 kommunchefen Herman Crespin ekonomichefen Per Broman budgetstrategen Lars Alven Sekreterare kommunsekreteraren Niklas Åkerström Sammanträdestid kl 08:45-10:35 Paragrafer JUSTERING Utsedd justera UNDERSKRIFTER Anders Ståhl (M) Sekreterare Niklas Åkerström Ordförande Justerande Péter Kovács Anders Ståhl Protokollet justerat den Intygar Niklas Åkerström Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla

2 (7) Intygar Ewa Jacobsson Anslaget nedtaget den Intygar

3 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Årsredovisning 2014 för Sydven AB samt instruktioner till ombud vid Sydven AB:s årsstämma 76 Godkännande av budget för 2016 samt plan för kommunstyrelsens förvaltningar, exklusive kultur- och fritidsförvaltningen

4 (7) KS/2015/ ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR SYDVATTEN AB SAMT INSTRUKTIONER TILL OMBUD VID SYDVATTEN AB:S ÅRSSTÄMMA Sammanfning av ärendet Sydven AB ägs av 16 skånska kommuner: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm. Höganäs kommuns ägardel uppgår till 2,93 % och bolaget skall uppföra, äga och driva venförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt förse delägarkommunerna med ven. Sydven ansvarar för venleveranserna från sjön Bolmen, Vombsjön samt vid behov Ringsjön, fram till en eller flera anslutningspunkter i kommunen. Sydven uppvisar ett överskott på kronor för Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 20 maj 2015, Årsredovisning 2014 för Sydven AB. Beslutsgång Ordförande Péter Kovacs (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt kommunens ombud vid Sydven AB:s bolagsstämma 2015 fastställa resultatoch balansräkning samt bifalla revisionens förslag om ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsen, samt besluta den ansamlade vinsten kronor balanseras i ny räkning, överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen

5 (7) KS/2015/ GODKÄNNANDE AV BUDGET FÖR 2016 SAMT PLAN FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR, EXKLUSIVE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 16 februari 2015, 14, om planeringsramar för budget 2016 och plan Enligt tidplanen för budgetprocessen ska kommunstyrelsen och övriga nämnder senast den 8 juni 2015 lämna förslag till budget 2016 och plan till kommunstyrelsens budgetutskott som behandlar kommunens budget i sin helhet. eringsramarna för kommunstyrelsens arbetsutskotts fyra förvaltningar samt för kommunstyrelsens egen verksamhet är: Kommunstyrelsen utom kultur- och fritidsförvaltningen Budget Kommunstyrelse egen verksamhet Kommunledningskontoret Räddningstjänsten Samhällsbyggnadsförvaltningen skefinansierad verksamhet avgiftsfinansierad verksamhet forts.

6 (7) Förvaltningarna har i några fall lämnat budgetförslag som avviker från planeringsramen. Följande ramförändringar föreslås: Budget Kommunstyrelsen utom kulturoch fritidsförvaltningen Räddningstjänsten Samhällsbyggnadsförvaltningen skefinansierad verksamhet avgiftsfinansierad verksamhet Ökade kapitalkostnader Felförd internhyra till TFF, BN och MTN Felförd internhyra från SBF Ökade kapitalkostnader Avveckling överintäkt VAtaxa Utöver tidigare beslutad ram äskar teknik- och och samhällsbyggnadsförvaltningen ytterligare medel i skrivelse rubricerad bilaga 1A, bilaga 1B samt bilaga 2. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, verksamhetsplan och mål för kommunstyrelsens egen verksamhet, Kommunledningskontoret, budget 2016 och plan , Kommunledningskontoret, verksamhetsplan och mål för , Kommunledningskontoret, investeringsbudget 2016 och plan , Kommunledningskontoret, verksamhetsbudget 2016 och plan , Räddningstjänsten, verksamhetsplan och mål för , Räddningstjänsten, investeringsbudget 2016 och plan , Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse avseende budget 2016 och plan , Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsbudget 2016, Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsplan och mål 2016,, tjänsteskrivelse avseende budget 2016 och plan för teknik- och s skefinansierade verksamhet, verksamhetsplan och mål för budget 2016 avseende teknik- och skefinansierade verksamhet,, verksamhetsbudget 2016 avseende teknik- och s skefinansierade verksamhet, investeringsbudget 2016 avseende teknik- och skefinansierad verksamhet,, tjänsteskrivelse avseende budget 2016 och plan för teknik- och avgiftsfinansierade verksamhet,, verksamhetsplan och mål 2016 för teknik- och taxefinansierade verksamhet,, verksamhetsbudget 2016 för teknik- och taxefinansierade verksamhet, forts.

7 (7), investeringsbudget 2016 för teknik- och taxefinansierade verksamhet, och Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse rubricerad Önskelista investeringar (bilaga 1A), och Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse rubricerad önskelista drift (bilaga 1B), och Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse rubricerad total investeringsvolym teknik- och och samhällsbyggnadsförvaltningen utan ny skola o vårdboende (bilaga 2). Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Péter Kovács (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta översända teknik- och och samhällsbyggnadsförvaltningens bilagda önskemål av utökningar utöver tidigare beslutad ram till kommunstyrelsens budgetutskott för eventuellt beaktande. Beslutsgång Ordförande Péter Kovacs (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna kommunledningskontorets, räddningstjänstens, samhällsbyggnadsförvaltningens samt teknik- och s förslag till verksamhetsplan, mål samt hur måluppfyllelsen ska mätas enligt bilagor, för år 2016 godkänna kommunledningskontorets, räddningstjänstens, samhällsbyggnadsförvaltningens samt teknik- och s förslag till resultatbudgetram per verksamhetsområde och för år 2017 och 2018 godkänna förslag till planeringsram enligt bilagor, godkänna kommunledningskontorets, räddningstjänstens, samhällsbyggnadsförvaltningens samt teknik- och s förslag till investeringsbudget enligt bilagor. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta översända teknik- och och samhällsbyggnadsförvaltningens bilagda önskemål (bilaga 1A, bilaga 1B samt bilaga 2) av utökningar utöver tidigare beslutad ram till kommunstyrelsens budgetutskott för eventuellt beaktande. Deltar inte i beslutet Kerstin Björkäng Wirehed (S) deltar inte i beslutet. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen