SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Rum 328, Krokslättsgymnasiet våning 3 kl. 17:00-19:00 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Annika Bjerrhede (MP) (ordförande) Johanna Rantsi (M) (vice ordförande) Rasha Riad Sandén (S) Dylan Abdali (V) Annikka Hedberg (M) Tina Höstlycke (L) Gun Kristansson (S) Kenth Bodin (S) Sarah Hallin (S) Magnus Ahlberg (S) Ivar Gustafsson (KD) Bengt Alsenvik (M) Jens Holm (Utbildningschef) Marie Horsholt Mikkelsen (Nämndsekreterare) Ann Having (Lärarförbundet) Lena Hellsten (Verksamhetschef) Eva Åhlund (Ekonom) Annelie Areskoug (Rektor Campus Mölndal) 68 Dylan Abdali Justeringens plats och tid Stadshuset :00 Paragrafer

2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande.... Marie Horsholt Mikkelsen.... Annika Bjerrhede.... Dylan Abdali ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Anslag sätts upp Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utbildningsförvaltningen... Marie Horsholt Mikkelsen 2

3 Innehållsförteckning 68 Presentation av ny rektor på Campus Mölndal 69 Information om plan för fler gymnasieprogram 70 Delårsrapport Särskild budgetskrivelse 72 Måluppföljning delår Redovisning av delegeringsbeslut juni-augusti Meddelanden augusti-september Utbildningschefen informerar 76 Övriga frågor 3

4 68 Presentation av ny rektor på Campus Mölndal Rektor Annelie Areskoug på Campus Mölndal presenterar sig. Annelie är rektor för SFI, Särvux och grundläggande vuxenutbildning. 4

5 69 Information om plan för fler gymnasieprogram Lena Hellsten informerar om det pågående arbetet med att ta fram en plan för fler gymnasieprogram i Mölndal. Flera samarbeten pågår med näringslivet. 5

6 70 UTN 71/17 Delårsrapport 2017 Beslut Informationen antecknas. Nämnden redovisar ett positivt resultat för första halvåret på 3,2 mnkr eller 2,1 % i jämförelse med tilldelat kommunbidrag. Nettokostnaderna väntas bli högre under andra halvåret, bland annat till följd av ökade kostnader inom integrationsarbete både inom gymnasie och vuxenutbildningen, vilket medför att resultatet för helåret kommer att bli lägre än vid delåret. Överskottet vid halvårsskiftet beror också på ett lägre elevantal inom gymnasieskolan, högre intäkter för asylsökande gymnasieelevers utbildningskostnader samt ökade intäkter från Göteborgsregionen till vuxenutbildningen samt att medel för arbete med nyanlända fördelas ut jämnt över året, men huvudsakligen kommer att användas under andra halvåret. För år 2017 prognosticerar nämnden ett överskott på 2,2 mnkr. Kommunbidragsområdet nämnd, administration prognosticerar ett överskott på 0,2 mnkr. Kommunbidragsområdet gymnasiesärskola prognosticerar ett underskott på -1,8 mnkr. Under hösten ökar antalet mölndalselever i extern men minskar i egen regi. Egenproduktion täcks ej av kommunbidrag då ca 30 % går individuellt program grundläggande nivå som är mer resurskrävande. Kommunbidragsområdet gymnasieskola prognosticerar ett överskott på 3,3 mnkr. Som nämnts ovan har antalet elever varit lägre hittills i år och även om antalet ökar under hösten beräknas det på helår innebära ett överskott på 1,2 mnkr. Erhållna medel till integrationsarbete inom utbildning har tilldelats med 5,2 mnkr men kommer endast att utnyttjas med 3,9 mnkr vilket ger ett överskott på 1,3 mnkr. Prognosen innehåller dock viss osäkerhet eftersom ersättning för asylsökandes undervisningskostnader baseras på antalet elever. En annan osäkerhetsfaktor är utbetalning av extrastöd till elever som börjar år 1. Kommunbidragsområdet vuxenutbildning prognosticerar ett positivt resultat på 0,5 mnkr beroende på nya utbildningsstarter och färre avbrott från pågående utbildningar inom 6

7 yrkesutbildningar via Göteborgsregionen, samt ökade intäkter för SFI (Svenska för invandrare) utbildning. Utbildningskostnader för vuxna inom sfi beräknas öka under höstterminen, tillsammans med ökad personal- och lokalkostnad. Nämndens investeringsbudget uppgick vid delåret till 1,5 mnkr. Utfallet för första halvåret är 0,3 mnkr och består av möbler till vuxenverksamheten. Nämnden beräknas att utnyttja resterande investeringsbudget under hösten vilket innebär att ingen avvikelse beräknas på helår. s behandling Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 augusti s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Informationen antecknas. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 7

8 71 UTN 68/17 Särskild budgetskrivelse Beslut Förslag till budget 2018 och plan tillstyrks och översänds till kommunstyrelsens budgetberedning. Paragrafen justeras omedelbart. ska lämna in material som underlag till fullmäktiges budgethandling. I budgetunderlaget ska ett budgetförslag och en särskild budgetskrivelse inkluderas. budgetram för 2017 uppgår till 300,2 mnkr, vid fullmäktiges budgetbeslut i juni tillfördes nämnden 6,9 mnkr för pris- och löneökningar (varav 0,2 mnkr ingår i 2017 års ram) men fick avdrag för övriga justeringar på -3,8 mnkr. Nämnden tillförs 3,3 mnkr för övriga justeringar. Detta innebär en total budgetram 2018 på 306,6 mnkr. Nämnden yrkar på extra medel för att få budget 2018 i balans med ytterligare 2,1 mnkr till en total budgetram på 308,7 mnkr. Antalet elever förväntas öka de närmsta åren. Fram till 2020 förväntas staden ha ytterligare 183 gymnasieelever. Däremot förväntas en elevminskning på gymnasiesärskolan med 1 elev. Inom vuxenutbildningen väntas en ökning av framförallt SFI på grund av ökad migration och arbetskraftsinvandring. För åren föreslås att nämndens ram tillförs resurser för 20,4 mnkr. Totalt föreslås ett ekonomiskt utrymme med 13,3 mnkr 2019 och 7,1 mnkr 2020 exklusive pris- och löneökningar. Ytterligare investeringsutrymme för planåren utöver de tilldelade medlen är 4,4 mnkr. s behandling Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juli s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2017, 52. 8

9 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Förslag till budget 2018 och plan tillstyrks och översänds till kommunstyrelsens budgetberedning. Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Justerad Expedieras till Kommunstyrelsens budgetberedning. 9

10 72 UTN 73/17 Måluppföljning delår 2017 Beslut Informationen antecknas. arbetar under 2017 med 5 nämndmål. Vid delåret redovisas måluppfyllelse så långt det är möjligt. Då de flesta indikatorer följs upp årsvis har förvaltningen i stället gjort en bedömning av trenden. I bilaga 1 redovisas uppföljningen av nämndmålen, i bilaga 2 redovisas uppföljningen av fullmäktigemål som är ett underlag till delårsbokslutet. s behandling Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2017, 51 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Informationen antecknas. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 10

11 73 UTN 1/17 Redovisning av delegeringsbeslut juni-augusti 2017 Beslut Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. har överlämnat sin beslutanderätt i vissa frågor till förvaltningen, enligt utbildningsnämndens antagna delegeringsordning den 15 december 2016, 135. Dessa beslut ska redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden kan ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan utbildningsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor finns tillgängliga i de förtroendevaldas läsplattor, delegeringsbesluten finns även tillgängliga i diariet på utbildningsförvaltningen. Delegeringsbeslut fattade med stöd av delegeringsordningen: 1. UTN 1/17-24 Verksamhetschef Marie Egerstad, Löpnummer ME D 3/17 2. UTN 1/17-25 Enligt punkt B1:1-B1:3, nyanställningar under perioden till Förslag till beslut Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 11

12 74 UTN 6/17 Meddelanden augusti-september 2017 Beslut Meddelandena läggs till handlingarna. 0. Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansråd (FSR) den 14 september Beslut från skolinspektionen Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mölndals kommun, dnr : Högsta förvaltningsdomstolen beslut, mål nr KS 239/17 Protokollsutdrag 187, Resultatöverföring till KS 266/17 Protokollsutdrag 94, Godkännande av hyresavtal avseende kontors- och utbildningslokaler i kulturhuset Möllan 5. KS 237/17 Protokollsutdrag 102, Hantering av åldersbestämning av ensamkommande 6. Beslut från skolinspektionen Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Mölndals kommun, dnr : Tjänsteanteckning UTN 69/17, Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen 8. KF-mål med indikatorer 2018, kommunstyrelsens förslag 9. KS 240/17 Protokollsutdrag 108, Förslag om kommunfullmäktiges mål och indikatorer KS 241/17 Protokollsutdrag 109, Förslag till nämndernas utgiftstak Styrprinciper för Mölndals stad 12

13 12. KS 134/17 Protokollsutdrag 112, Styrprinciper för Mölndals stad Beslut från skolinspektionen Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Mölndals kommun, dnr : Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem 15. Informationsbrev till huvudman, skolinspektionen granskar huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen i Mölndals kommun, dnr : Kommentar till förslag investeringsbudget/plan KS 242/17 Protokollsutdrag 110, Förslag till investerings- och exploateringsbudget 2018 samt plan Kommunstyrelsens förslag till investering - och exploateringsbudget 2018 samt plan Skolinspektionens beslut ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola: - dnr :733 Förslag till beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 13

14 75 Utbildningschefen informerar Domen från högsta förvaltningsdomstolen gällande begäran om extra grundbidrag har kommit i ärendet UTN 86/14. Chefsgruppen har varit iväg och jobbat med mål och handlingsplaner Boverket har beviljat medel för upprustning av utemiljön vid Frejagymnasiet En utvärdering av Vägledning Campus Mölndal pågår nu under hösten. En kvalitetsgranskning av gymnasieskolan genomförs av Skolinspektionen och pågår under hösten. 14

15 76 Övriga frågor Beslut Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan kring bidrag till svenska utlandsskolor för att ta reda på vad det skulle innebära för Mölndal om bidrag betalas ut. Gun Kristiansson informerar om ISGR. Annika Bjerrhede (MP) lyfter en fråga kring bidrag till svenska utlandsskolor. Enligt ett principbeslut från 2014 betalar nämnden inte ut bidrag till svenska utlandsskolor. Annika Bjerrhede (MP) önskar att frågan utredas igen för att ta reda på vad det skulle innebära för Mölndal om bidrag betalas ut. Johanna Rantsi (M) ber att få en återkoppling i ärendet kring reglering av platser på introduktionsprogram för elever utan för Mölndals stad. Förvaltningschefen föreslår att återkopplingen sker via mejl. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan kring bidrag till svenska utlandsskolor för att ta reda på vad det skulle innebära för Mölndal om bidrag betalas ut. Beslutgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 15