Kommunfullmäktige sammanträde

Transkript

1 Handlingar till sammanträde OBS Annan lokal Sammanträdet äger rum i Örnaskolans aula

2 KALLELSE kallas till sammanträde: Plats: Örnaskolans aula OBS Lokalen Datum: Tid: kl 18:30 Till ersättare för kännedom Ärendelista: 1. Val av justerare 2. Resultatutjämningsreserv KS 3. Uppföljning och redovisning Hylte kommun 2013 Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2 4. Revidering Handikappolitiskt program 5. Revidering Lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa och miljö 6. Valdistriktsindelning inför 2014 års val 7. Motionssvar Färdtjänstservice 8. Interpellationssvar Förskoleplats till alla barn 9. Avsägelser Fyllnadsval Meddelanden kommunfullmäktige Motion Sänkning av hastigheten Kvarnvägen Unnaryd 13. Motion Införande av vårdhundar 14. Motion Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning 15. Nya ärenden 16. Övrigt Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och på kommunens hemsida. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Karl-Anders Thorsson Ordförande Eva Nordgaard Sekreterare

3 1. Val av justerare Dnr

4 2. Resultatutjämningsreserv KS Dnr 2013 KS0113 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 122 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 218 Tjänsteskrivelse riktlinjer för resultatutjämningsreserv och förslag till avsättning för åren Tjänsteskrivelse resultatutjämningsreserv, bilaga

5 3. Uppföljning och redovisning Hylte kommun 2013 Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2 Dnr 2013 KS0001 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 125 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 217 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2013 för Hylte kommun Delårsredovisning2013

6 4. Revidering Handikappolitiskt program Dnr 2013 KS0072 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 133 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 230 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret: Ärendebeskrivning Revidering av handikappolitiskt program Förslag Revidering Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program KF

7 5. Revidering Lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa och miljö Dnr 2013 KS0180 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 134 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 231 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Förslag Lokala hälsoskyddsföreskrifter. Ändrad efter samhällsbyggnadsnämndens beslut. Hylte tätorter avgränsning detaljplaner. Bilaga till förslag lokala hälsoskyddsföreskrifter

8 6. Valdistriktsindelning inför 2014 års val Dnr 2013 KS0153 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 121 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 205 Protokollsutdrag Valnämnden 1

9 7. Motionssvar Färdtjänstservice Dnr 2013 KS0078 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 135 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 233 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Ärendebeskrivning SBK Svar motion färdtjänstservice Motion: Färdtjänstservice.

10 8. Interpellationssvar Förskoleplats till alla barn Dnr 2013 KS0151 Svar på interpellation Interpellation - förskoleplats till alla barn

11 9. Avsägelser 2013 Dnr 2013 KS0046 Avsägelse Samhällsbyggnadsnämnden, Hylte Bostäders styrelse m.m.

12 10. Fyllnadsval 2013 Dnr 2013 KS0068 Ingen dokumentation bifogas kallelsen.

13 11. Meddelanden kommunfullmäktige 2013 Dnr 2013 KS0024 Länsstyrelsen Ny ledamot o ersättare i kommunfullmäktige

14 12. Motion Sänkning av hastigheten Kvarnvägen Unnaryd Dnr 2013 KS0185 Motion Sänkning av hastigheten Kvarnvägen Unnaryd

15 13. Motion Införande av vårdhundar Dnr 2013 KS0187 Motion om införande av vårdhundar.

16 14. Motion Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning Dnr 2013 KS0194 Motion Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning

17 15. Nya ärenden Dnr

18 16. Övrigt Dnr

19 Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 2013 Delårsrapport

20 Delårsrapport Bostadsstiftelsen: Resultatet för delåret är ett underskott på 648 tkr vilket ska jämföras med ett budgeterat underskott på 193 tkr på halvårsbasis. Mellanskillnaden på drygt 450 tkr beror främst på vikande hyresintäkter och ökade kostnader för vatten och avlopp. Hyresintäkterna är 230 tkr lägre en budget, den genomsnittliga uthyrningsgraden är 91,2 % för första halvåret vilket är 2,7 procentenheter lägre än Störst tapp i hyresintäkter jämfört med 2012 har det varit på Storgatan 4 och 6, där lokaler står tomma i avvaktan på renovering och på Änggatan i Unnaryd. En preliminär bedömning är att tappet har avstannat och att uthyrningsgraden kommer att förbättras under hösten. Kostnadsökningen för vatten och avlopp beror till största del på den taxeökning med i genomsnitt 14 procent som gjordes inför Denna höjning har ej budgeterats varför resurser bör omlokaliseras inom stiftelsen under andra halvåret. Med denna omlokalisering och en i övrigt god kontroll på kostnader och intäkter bör det budgeterade resultatet kunna uppnås på helårsbasis. Fjärrvärme: Delårsresultatet för fjärrvärmeverksamheten är ett överskott på tkr vilket är 1,7 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 422 tkr. Förbrukningen av fjärrvärme var 9 procent högre första halvåret 2013 jämfört med 2012 och intäkterna är nästan 1 miljon högre än budget. Trots den ökade försäljningen av fjärrvärme har kostnaden för bränsle och inköp av fjärrvärme minskat, kostnaderna för första halvåret är 300 tkr lägre än budget. Prognosen för helåret är att budgeterat resultat kan uppnås och till och med överskridas förutsatt att efterfrågan på fjärrvärme kvarstår på nuvarande nivåer och att energipriserna ej stiger markant. Kommunfastigheter: Resultatet delåret är ett underskott på knappt 600 tkr. Underskottet beror främst på två poster som överskridit budget, kostnaden för löpande underhåll av fastigheten och kostnaden för fjärrvärme. Det löpande underhållet har det första halvåret genererat kostnader i form av köp av entreprenadarbete och material på cirka 3 miljoner vilket är en miljon över de budgeterad nivå. Detta är en indikation på att avsatta medel för underhåll inte är tillräckliga i nuläget. Bedömningen är att kostnadsutvecklingen under andra halvåret kan begränsas varför delar av underskottet kan tas igen. Kostnaden för fjärrvärme ligger 800 tkr över budget och 400 tkr över utfallet för första halvåret En viss återhämtning kommer troligen att ske under andra halvåret men ett behov av att allokera ytterligare medel för att täcka underskottet finns. Det totala underskottet för kommunfastigheter på 588 tkr är sämre än fjolårets halvårsresultat på 358 tkr. Under 2012 försämrades dock resultatet avsevärt under andra halvåret på grund av kostnader av engångskaraktär, en liknande utveckling är ej trolig Med detta sagt så finns det en klar risk för ett underskott på helårsbasis. Klart är att kostnadskontrollen behöver förbättras och att sättet att budgetera och reglera kostnader mellan kommun och Hyltebostäder behöver bli tydligare och mer förutsägbart.

21 BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER Bostäder Uppföljning t o m juni 2013 Period Budget Avvikelse Års saldo period period budget Jan - Jun - Jan - Jun - Kod Konto Jan - Dec Taxor och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 34 Hyror och arrenden , ,0-231, ,0 Summa intäkter , ,0-231, ,0 40 Inköp av anläggningstillg 380,7 300,0-80,7 600,0 41 Inköp av anläggn.material 375,4 300,0-75,4 600,0 46 Entreprenader o köp av ve 3 221, ,0 178, ,0 47 Konsulttjänster 73,2 75,0 1,8 150,0 49 Köp av verksamhet internt 285,4 350,0 64,6 700,0 50 Löner arbetad tid 1 534, ,0-284, ,0 51 Löner ej arbetad tid 99,9 300,0 200,1 600,0 55 Kostnadsersättningar 5,7 15,0 9,3 30,0 56 Sociala avgifter 566,5 543,0-23, ,0 57 Pensionsförsäkr avg 110,7 0,0-110,7 0,0 58 Personalsociala kostnade 34,8 65,0 30,2 130,0 60 Lokal- och markhyror 553,8 700,0 146, ,0 61 Hyra av anl.tillgångar 21,9 50,0 28,1 100,0 62 Bränsle, energi o vatten 5 064, ,0-414, ,0 64 Förbrukningsinv- o materi 179,4 40,0-139,4 80,0 65 Kontorsmaterial o trycksa 19,3 25,0 5,7 50,0 66 Reparation o underhåll av 18,2 30,0 11,8 60,0 67 Diverse främmande tjänste 79,4 60,0-19,4 120,0 68 Tele-, datakom. o porto 52,5 50,0-2,5 100,0 71 Representation / Sponsring 9,3 15,0 5,7 30,0 72 Annonser, reklam o inform 122,6 175,0 52,4 350,0 73 Försäkringsavg o riskkost 165,1 310,0 144,9 620,0 76 Diverse kostnader 503,4 450,0-53,4 900,0 84 Finansiella intäkter -22,1-40,0-17,9-80,0 85 Finansiella kostnader 1 683, ,0 596, ,0 85 Borgensavgift Kommunen 486,5 0,0-486,5 0,0 86 Avskrivningar 1 787, ,0 12, ,0 Summa kostnader , ,0-220, ,0 Totalt 648,2 193,0-451,3 386 Investeringar t om juni: 1 027,2

22 BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER Fjärrvärme Uppföljning t o m juni 2013 Period Budget Avvikelse Års saldo period period budget Jan - Jun - Kod Konto 13 Jan - Jun -13 Jan - Dec Taxor och avgifter , ,0-954, ,0 Summa intäkter , ,0-954, ,0 40 Inköp av anläggningstillg 0,0 50,0-50,0 100,0 41 Inköp av anläggn material 55,1 50,0 5,1 100,0 43 Inköp av el, vatten o gas 2 948, ,0-301, ,0 46 Entreprenader o köp av ve 44,5 200,0-155,5 400,0 47 Konsulttjänster 34,0 25,0 9,0 50,0 49 Köp av verksamhet internt 50,0 100,0-50,0 200,0 50 Löner arbetad tid 302,7 306,8-4,1 613,5 51 Löner ej arbetad tid 22,1 47,0-24,9 94,0 56 Sociala avgifter 139,4 153,8-14,4 307,5 57 Pensionsförsäkr avg 33,0 0,0 33,0 0,0 58 Personalsociala kostnade 0,0 20,5-20,5 41,0 60 Lokal- och markhyror 37,5 37,5 0,0 75,0 61 Hyra av anl.tillgångar 0,0 10,0-10,0 20,0 65 Kontorsmaterial o trycksa 3,1 2,5 0,6 5,0 67 Diverse främmande tjänste 53,1 50,0 3,1 100,0 68 Tele-, datakom. o porto 1,2 12,5-11,3 25,0 72 Annonser, reklam o inform 4,8 12,5-7,7 25,0 73 Försäkringsavg o riskkost 29,8 42,5-12,7 85,0 76 Diverse kostnader 2,8 2,5 0,3 5,0 84 Finansiella intäkter -11,3-25,0 13,7-50,0 85 Finansiella kostnader 469,8 535,0-65, ,0 85 Borgensavgift kommunen 75,0 0,0 75,0 0,0 86 Avskrivningar 2 023, ,0-111, ,0 Summa kostnader 6 318, ,1-699, ,0 Totalt ,2-422, ,3-846,0 Investeringar t om juni: 212,2

23 BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER Kommunfastigheter Uppföljning t o m juni 2013 Period Budget Avvikelse Års saldo period period budget Jan - Jun - Jan - Dec Kod Konto 13 Jan - Jun Hyror och arrenden , ,1 310, ,2 36 Försäljning av verksamhet -999,2 0,0 999,2 0,0 Summa intäkter , , , ,2 40 Inköp av anläggningstillg 95,3 0,0-95,3 0,0 41 Inköp av anläggn.material 410,8 178,6-232,2 357,1 46 Entreprenader o köp av ve 2 447, ,1-634, ,2 47 Konsulttjänster 143,7 0,0-143,7 0,0 49 Köp av verksamhet internt 244, , , ,7 50 Löner arbetad tid 1 322,3 72, ,0 144,5 51 Löner ej arbetad tid 195,8 0,0-195,8 0,0 55 Kostnadsersättningar 12,1 0,0-12,1 0,0 56 Sociala avgifter 676,8 0,0-676,8 0,0 57 Pensionsförsäkr avg 164,0 0,0-164,0 0,0 58 Personalsociala kostnader 34,3 0,0-34,3 0,0 60 Lokal- och markhyror 791,1 627,3-163, ,6 61 Hyra av anl.tillgångar 89,2 0,0-89,2 0,0 62 Bränsle, energi o vatten 7 161, ,6-625, ,2 64 Förbrukningsinv- o materi 86,1 148,0 61,9 296,0 65 Kontorsmaterial o trycksa 3,6 0,0-3,6 0,0 66 Reparation o underhåll av 369,5 0,0-369,5 0,0 67 Diverse främmande tjänste 77,9 0,0-77,9 0,0 68 Tele-, datakom. o porto 19,8 30,1 10,3 60,2 72 Reklam 6,1 0,0-6,1 0,0 73 Försäkringsavg o riskkost 542,0 700,6 158, ,2 76 Diverse kostnader 395,5 0,0-395,5 0,0 79 Kapitalkostn kommunfastig , ,9-2, ,8 85 Finansiella kostnader 3,1 0,0-3,1 0,0 Summa kostnader , , , ,5 Totalt 587,8-23,7-611,5-47,7