Kommunstyrelsens arbetsutskott (18)

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-12 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) , Micael Arnström (S) Magnus Rasmusson (S) tjänstgörande ersättare Per Borg, kommunchef Olof Larsson, tf ekonomichef Stiftelsen Hyltebostäder: Tord Wahlström (KV) ordf, Lars Sundberg vice ordf, Claes Johansson VF, Lars Rosén ekonom 194 Tillsynsnämnden: Uno Sjöberg (C) ordf, Ann-Kristine Pettersson (S) vice ordf 195 Jari Rubenson, personalchef 207 Jenny Hagesjö, kommunjurist 196 Eva Nordgaard, sekreterare Magnus Rasmusson (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Eva Nordgaard Henrik Erlingson (C) Magnus Rasmusson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 193 Godkännande av ärendelista Dnr 2013 KS0012 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan har varit utsänd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den: 1. Val av justerare 2. Godkännande av ärendelista 3. Samråd KSAU Stiftelsen Hyltebostäder Samråd KSAU Tillsynsnämnden Information och rapporter kommunstyrelsen Kommunberedningen 7. Meddelanden kommunstyrelsen Ansökan om medel ur syskonen Anderssons i Fängseds donationsfond 9. Fråga om kommunens intresse att köpa fastighet i Unnaryd 10. West Swedens extrastämma 31 oktober 11. Organisation för upphandling 12. Ansökan om tillstånd enligt lagen om allmän kameraövervakning - Preem Såifa 13. Antalet asylplatser i Hylte kommun 14. Valdistriktsindelning inför 2014 års val 15. Anmälan av nya ärenden 16. Behovsprövning Personalutskottsärenden Övriga ärenden KS

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 194 Samråd KSAU Stiftelsen Hyltebostäder 2013 Dnr 2013 KS0028 Närvarande: Tord Wahlström (KV) ordförande, Lars Sundberg (S) vice ordförande Claes Johansson VF, Lars Rosén ekonom Vid sammanträdet diskuterades följande frågor: Ekonomi Delårsbokslut 2013 för bostadsdelen, fjärrvärmedelen och kommunala fastigheterna. Mål- och resursplan MRP Om något fanns att tillföra MRP-processen efter flytt till november Mål- och kvalitetsarbete Arbetet med internkontrollplan Arbetet med funktionshinder Verksamheten Tomter i Torup - utvecklingstankar Storgatan 4 o 6 Planerad byggnation i Torup Momsinträde, lokaler Förvaltningsavtal: Friställda lokaler Besparingar 2013 KF-beslut, 1,9 mkr Reglering av årets resultat Energikostnader utveckling Samarbete med kommunala hyresgästerna Marknadsföring: samarbete med HFAB Övrigt Information om delårsbokslut finns i bilaga.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 195 Samråd KSAU Tillsynsnämnden 2013 Dnr 2013 KS0029 Närvarande: Uno Sjöberg (C) ordförande, Ann-Kristine Pettersson (S) vice ordförande Vid sammanträdet diskuterades följande frågor: Ekonomi Delårsbokslut 2013 Om något fanns att tillföra MRP-processen efter flytt till november? Verksamheten Arbetet med internkontrollplan Nämndens verksamhetsområde, hur går det? Hur är statusen på kommunens egna anläggningar, finns anläggningar som får återkommande anmärkningar eller ligger nära att få påpekanden. Fungerar dialogen? Länsstyrelsens tillsyn, vattenkvalitet Er bild av fördelning extern/intern tillsyn, är nivån ungefär densamma som förra året? Lösning under tiden som chef för plan- och bygg är borta? Tillsyn av va-verk och ÅVC Övrigt

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 196 Information och rapporter kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0013 VEKA-ärendet Kommunjurist Jenny Hagesjö redogjorde för det juridiska läget för ärendet med Infratek/VEKA och Ramböll. Utveckling Hylte Kommunchef Per Borg informerade om Utveckling Hylte. Gruppen träffas varje vecka för avstämning av dagsläget. Kommande aktivitet är Jobb- och utvecklingsmässa 12 september. Man har diskuterat hur man bäst matchar behovet från industrin med kompetensen som frigörs från Stora Enso. Särskild satsning görs på ett ungdomsprojekt för dem upp till 29 år. Workshop om kompetensutveckling ska genomföras. Det så kallade Advisory board har träffats och diskuterat området Destinationsutveckling/turism. Uppdrag Skolutveckling Johan Edenholm (KV) frågade om status på uppdraget från kommunfullmäktige till barnoch ungdomsnämnden och kommunledningskontoret att utreda låg- och mellanstadieverksamhet. Per Borg meddelade att arbetet med att ta fram ett utredningsdirektiv pågår. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 197 Kommunberedningen Dnr 2013 KS0014 Nästa kommunberedning äger rum i Hylte kommun 4 september.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 198 Meddelanden kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0010 Följande meddelanden redovisas och läggs till handlingarna: Protokoll BRÅ Region Halland Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2013 Region Halland Protokoll 116 Hallands basutbud för näringslivsstöd 2014 Migrationsverket anmäla intresse med anledning av ny webbtjänst Samordningsförbundet protokoll Lokala hälsorådet Protokoll Lokala hälsorådet Protokoll Davidsonska donationen Årsredovisning 2012 Länsstyrelsen, tillstånd att ordna motionslopp på cykel. Länsstyrelsen ändring ang. nyanläggning markkabel samt luftledning Bälshult och Bälsås. Länsstyrelsen, Dopträd Hyltebruks kyrka Länsstyrelsen uppförande vindmätningsmast Ramnared Länsstyrelsen Regional strategi för Jämställdhet Samordningsförbundet protokoll Skrivelse angående skateboard ramp i Torup Räddningstjänsten, Remiss handlingsprogram lag o skydd mot olyckor. AF 1306 Statistik Halland SKL Inbjudan Supervalåret 2014 Valmyndighetens nyhetsbrev 2013_3 Länsstyrelsen Hallands län Bostadsmarknaden 2013 Länsstyrelsen Samråd orienteringstävlingar i Halland under sommaren och hösten 2013 AF 1307 Statistik Halland Inlandsvägen Syd Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet Statkraft Samråd åtgärder Hylte kraftverk Interregprogram Öresund-Kattegatt-Skagerak Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 199 Ansökan om medel ur syskonen Anderssons i Fängseds donationsfond Dnr 2013 KS0167 Desirée Hultberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Styrelsen för Drängsereds Röda Korskrets har ansökt om kr från Syskonen Andersson i Fängseds donationsfond. Drängsereds Röda Korskrets planerar att använda medlen till en middag för Drängsereds pensionärer den 27 oktober 2013 samt middag och underhållning under Det senaste bidraget har använts till en gåsamiddag hösten 2012 och teaterkväll med Inger Nilsson våren Med ansökan finns också deltagarlistor från båda aktiviteterna samt verifikationer. Enligt testamentet ska avkastningen efter det att 10 % lagts till kapitalet användas för att främja vården av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som vårdas på Nyhem i Drängsered eller om verksamheten vid denna inrättning upphör, behövande pensionärer i Drängsereds församling. Utdelningsbara medel för 2012 uppgår till kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Olof Larsson Ansökan från styrelsen för Drängsereds Rödakorskrets. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Drängsereds Rödakorskrets utdelning med kr. Beslutet skickas till: Styrelsen för Drängsereds Rödakorskrets

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 200 Fråga om kommunens intresse att köpa fastighet i Unnaryd Dnr 2013 KS0162 En fastighetsägare i Unnaryd har frågat om Hylte kommun har intresse att köpa fastigheten Hylte Unnaryd 2:14, Myntgatan 20. Beslutsunderlag Förfrågan om kommunens intresse av att köpa fastigheten Hylte Unnaryd 2:14, Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Yrkanden Desirée Hultberg (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag att kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun inte har något intresse av att köpa fastigheten Hylte Unnaryd 2:14. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till kommunledningskontorets förslag och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla förslaget. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun inte har något intresse av att köpa fastigheten Hylte Unnaryd 2:14. Beslutet skickas till: Fastighetsägaren

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 201 West Swedens extrastämma 31 oktober Dnr 2013 KS0109 West Sweden har extra föreningsstämma 31 oktober 2013 i Vänersborg. Den extra föreningsstämman ska fatta beslut om West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering. Föreningen har bett medlemmarna att inför årsstämman avge en avsiktsförklaring och välja ett av två alternativ: 1) Vi har som avsikt att kvarstå som medlemmar i West Sweden Ideell Förening 2) VI har som avsikt att begära utträde ur West Sweden Ideell Förening. Svar ska lämnas till föreningen senast 30 september. Beslutsunderlag Kallelse och övriga underlag inför West Swedens extra föreningsstämma Yrkanden Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med alternativ två, dvs att Hylte kommun har för avsikt att begära utträde ur West Sweden Ideell Förening. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun har för avsikt att begära utträde ur West Sweden Ideell Förening. Beslutet skickas till: West Sweden

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 202 Organisation för upphandling Dnr 2013 KS0146 Kommunchef Per Borg redogjorde för planerna för kommunens upphandlingsverksamhet. Kritik från revisorerna och en skrivelse från Konkurrensverket har lagt särskilt fokus på frågan. Lösningen på kort sikt är att kommunen har en upphandlingssamordnare och samverkar med Halmstads kommun. En del av den långsiktiga planen är att tillsammans med övriga kommuner i regionen låta utreda en gemensam upphandlingsorganisation i Halland. Ett alternativ skulle vara att skapa en egen organisation med tre inköpare. Det kan också konstateras att Hylte kommun efter hand blivit bättre vilket bland annat framgår av den årliga uppföljningen av avtalstroheten. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 203 Ansökan om tillstånd enligt lagen om allmän kameraövervakning - Preem Såifa Dnr 2013 KS0158 Preem AB har hos länsstyrelsen i Hallands län ansökt om tillstånd till allmän kameraövervakning vid tankningsplatsen på Gamla Nissastigen 1 i Hyltebruk. Ansökan har av länsstyrelsen översänts till Hylte kommun och kommunen har enligt 18 lagen om allmän kameraövervakning (1998:150) getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Preem AB ansöker om att få sätta upp tre kameror. Kamerorna ska sitta uppe på den 16 meter höga cisternen. Två kameror ska övervaka pumparna och en kamera ska övervaka betalpelaren. Preem AB ska lagra bilder men inget ljud. Syftet med kamerorna är att förebygga brott, förhindra brand och olyckor samt miljöskador. Preem AB har i sin ansökan framfört att cisternen innehåller brandfarlig vara och att det skett otillbörliga ingrepp och att det finns risk för att brand, olycka eller miljöskada kan uppstå. Preem AB redogör för att man har försökt stoppa skadegörelse och stölder genom att vidta andra förebyggande åtgärder t.ex. genom bättre belysning och larm. Enligt 6 lagen om allmän kameraövervakning ska tillstånd meddelas om intresset av övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömning av intresset av allmän kameraövervakning ska särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras och vilket område som ska övervakas. Tankningsplatsen är avsedd för tung trafik. Den är belägen i anslutning till ett industriområde och ligger som en avstickare på Gamla Nissastigen. Tankningsplatsen är placerad på en sådan plats att det inte är naturligt för allmänheten att uppehålla sig där, undantaget de som tankar. Integritetsintresset kan därför inte anses väga särskilt tungt särskilt med hänsyn till områdets karaktär och att det på platsen finns brandfarlig vara. I bedömningen ska också beaktas att inget ljud ska lagras eller förmedlas. Det finns ingen anledning att tvivla på Preem AB:s redogörelse kring de brott som förekommit på platsen. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot Preem AB:s ansökan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Länsstyrelsen i Hallands län remiss , ärende nr

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar kommunledningskontoret yttrande som sitt eget och överlämnar det till Länsstyrelsen i Hallands län. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 204 Antalet asylplatser i Hylte kommun Dnr 2013 KS0175 Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 13 augusti 2013 informerade länsstyrelsens integrationssamordnare, Guitta Atallah Hajj, om de ökande behoven i samband med mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Hon ställde också frågan om Hylte kommun kunde öka antalet asylplatser från tre till fem. Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle tas upp vid kommande sammanträde. Yrkanden Henrik Erlingson (C), med instämmande av Desirée Hultberg (M) och Johan Edenholm (KV), yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att antalet asylplatser i Hylte kommun fortsatt ska vara tre. Detta för att säkerställa samma höga kvalitet på mottagandet som hittills. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att antalet asylplatser i Hylte kommun fortsatt ska vara tre. Detta för att säkerställa samma höga kvalitet på mottagandet som hittills. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 205 Valdistriktsindelning inför 2014 års val Dnr 2013 KS0153 På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Inför valet 2002 gjordes en ändring av valdistriktsindelningen så att distriktsgränserna bättre stämmer överens med fastigheternas belägenhet. Valnämnden föreslog vid sitt sammanträde att ingen ändring av valdistriktsindelningen ska föreslås inför 2014 års val. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Protokollsutdrag Valnämnden 1, Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att ingen ändring föreslås av nuvarande valdistriktsindelning. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Hallands län

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 206 Anmälan av nya ärenden Dnr 2013 KS0016 Inga nya ärenden anmäldes.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 207 Behovsprövning Personalutskottsärenden 2013 Dnr 2013 KS0015 Personalchef Jari Rubenson redogör för ett personalärende. Ärendet återkommer vid nästa sammanträde i personalutskottet 3 september. Henrik Erlingson (C) informerar om läget avseende tjänster som kontoren vill besätta och som ska behovsprövas av personalutskottet (se bilaga) Personalutskottets beslut Personalutskottet har inget att erinra mot att följande befattningar återbesätts/tillsätts: Omsorgskontoret LSS Personlig assistent natt, tv 65 % Barn- och ungdomskont Örna hög/gy Studie- och yrkesvägledare, tv 100 % Arbets- och näringslivskont IFO vuxen Socialsekreterare, tv 100 %

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) 208 Övriga ärenden Dnr 2013 KS0053 Samråd med samhällsbyggnadsnämnden Inför samrådet med samhällsbyggnadsnämnden 3 september ska frågeunderlaget kompletteras med Utveckling Torup - projektläge? Tillsyn va-verk och ÅVC

19 Delårsrapport Bostadsstiftelsen: Resultatet för delåret är ett underskott på 648 tkr vilket ska jämföras med ett budgeterat underskott på 193 tkr på halvårsbasis. Mellanskillnaden på drygt 450 tkr beror främst på vikande hyresintäkter och ökade kostnader för vatten och avlopp. Hyresintäkterna är 230 tkr lägre en budget, den genomsnittliga uthyrningsgraden är 91,2 % för första halvåret vilket är 2,7 procentenheter lägre än Störst tapp i hyresintäkter jämfört med 2012 har det varit på Storgatan 4 och 6, där lokaler står tomma i avvaktan på renovering och på Änggatan i Unnaryd. En preliminär bedömning är att tappet har avstannat och att uthyrningsgraden kommer att förbättras under hösten. Kostnadsökningen för vatten och avlopp beror till största del på den taxeökning med i genomsnitt 14 procent som gjordes inför Denna höjning har ej budgeterats varför resurser bör omlokaliseras inom stiftelsen under andra halvåret. Med denna omlokalisering och en i övrigt god kontroll på kostnader och intäkter bör det budgeterade resultatet kunna uppnås på helårsbasis. Siffermaterial i bilaga 1 Fjärrvärme: Delårsresultatet för fjärrvärmeverksamheten är ett överskott på tkr vilket är 1,7 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 422 tkr. Förbrukningen av fjärrvärme var 9 procent högre första halvåret 2013 jämfört med 2012 och intäkterna är nästan 1 miljon högre än budget. Trots den ökade försäljningen av fjärrvärme har kostnaden för bränsle och inköp av fjärrvärme minskat, kostnaderna för första halvåret är 300 tkr lägre än budget. Prognosen för helåret är att budgeterat resultat kan uppnås och till och med överskridas förutsatt att efterfrågan på fjärrvärme kvarstår på nuvarande nivåer och att energipriserna ej stiger markant. Siffermaterial i bilaga 2 Kommunfastigheter: Resultatet delåret är ett underskott på knappt 600 tkr. Underskottet beror främst på två poster som överskridit budget, kostnaden för löpande underhåll av fastigheten och kostnaden för fjärrvärme. Det löpande underhållet har det första halvåret genererat kostnader i form av köp av entreprenadarbete och material på cirka 3 miljoner vilket är en miljon över de budgeterad nivå. Detta är en indikation på att avsatta medel för underhåll inte är tillräckliga i nuläget. Bedömningen är att kostnadsutvecklingen under andra halvåret kan begränsas varför delar av underskottet kan tas igen. Kostnaden för fjärrvärme ligger 800 tkr över budget och 400 tkr över utfallet för första halvåret En viss återhämtning kommer troligen att ske under andra halvåret men ett behov av att allokera ytterligare medel för att täcka underskottet finns. Det totala underskottet för kommunfastigheter på 588 tkr är sämre än fjolårets halvårsresultat på 358 tkr. Under 2012 försämrades dock resultatet avsevärt under andra halvåret på grund av kostnader av engångskaraktär, en liknande utveckling är ej trolig Med detta sagt så finns det en klar risk för ett underskott på helårsbasis. Klart är att kostnadskontrollen behöver förbättras och att sättet att budgetera och reglera kostnader mellan kommun och Hyltebostäder behöver bli tydligare och mer förutsägbart. Siffermaterial i bilaga 3

20 BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER Vht Uppföljning t om juni 2013 Period Budget Avvikelse Års saldo period period budget Konto Jan - Jun -13 Jan - Jun -13 Jan - Dec 13 Taxor och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Hyror och arrenden 0, , , ,0 0, , , ,0 Inköp av anläggningstillg 0,0 380,7 380,7 600,0 Inköp av anläggn.material 0,0 375,4 375,4 600,0 Kostnader att vidare debitera 0,0 3,9 Entreprenader o köp av ve 0, , , ,0 Konsulttjänster 0,0 73,2 73,2 150,0 Köp av verksamhet internt 0,0 285,4 285,4 700,0 Löner arbetad tid 0, , , ,0 Löner ej arbetad tid 0,0 99,9 99,9 600,0 Kostnadsersättningar 0,0 5,7 5,7 30,0 Sociala avgifter 0,0 566,5 566, ,0 Pensionsförsäkr avg 0,0 110,7 110,7 0,0 Personalsociala kostnade 0,0 34,8 34,8 130,0 Lokal- och markhyror 0,0 553,8 553, ,0 Hyra av anl.tillgångar 0,0 21,9 21,9 100,0 Bränsle, energi o vatten 0, , , ,0 Förbrukningsinv- o materi 0,0 179,4 179,4 80,0 Kontorsmaterial o trycksa 0,0 19,3 19,3 50,0 Reparation o underhåll av 0,0 18,2 18,2 60,0 Diverse främmande tjänste 0,0 79,4 79,4 120,0 Tele-, datakom. o porto 0,0 52,5 52,5 100,0 Representation / Sponsring 0,0 9,3 9,3 30,0 Annonser, reklam o inform 0,0 122,6 122,6 350,0 Försäkringsavg o riskkost 0,0 165,1 165,1 620,0 Diverse kostnader 0,0 503,4 503,4 900,0 Diverse periodiseringskonto 0,0 0,0 Finansiella intäkter 0,0-22,1-22,1-80,0 Finansiella kostnader 0, , , ,0 Borgensavgift Kommunen 0,0 486,5 486,5 0,0 Avskrivningar 0, , , ,0 Summa kostnader 0, , , ,0 Totalt 0,0 648,2 648,2 386,0 Investeringar t om juni: 1 027,2 tkr Bilaga 1

21 BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER Vht Uppföljning budget t om Juni 2013 Period Budget Avvikelse Års saldo period period budget Kod Konto Jan - Jun - Jan - Jun -13 Jan - Dec Taxor och avgifter , ,0-954, ,0 Summa intäkter , ,0-954, ,0 40 Inköp av anläggningstillg 0,0 50,0-50,0 100,0 41 Inköp av anläggn material 55,1 50,0 5,1 100,0 43 Inköp av el, vatten o gas 2 948, ,0-301, ,0 46 Entreprenader o köp av ve 44,5 200,0-155,5 400,0 47 Konsulttjänster 34,0 25,0 9,0 50,0 49 Köp av verksamhet internt 50,0 100,0-50,0 200,0 50 Löner arbetad tid 302,7 306,8-4,1 613,5 51 Löner ej arbetad tid 22,1 47,0-24,9 94,0 56 Sociala avgifter 139,4 153,8-14,4 307,5 57 Pensionsförsäkr avg 33,0 0,0 33,0 0,0 58 Personalsociala kostnade 0,0 20,5-20,5 41,0 60 Lokal- och markhyror 37,5 37,5 0,0 75,0 61 Hyra av anl.tillgångar 0,0 10,0-10,0 20,0 65 Kontorsmaterial o trycksa 3,1 2,5 0,6 5,0 67 Diverse främmande tjänste 53,1 50,0 3,1 100,0 68 Tele-, datakom. o porto 1,2 12,5-11,3 25,0 72 Annonser, reklam o inform 4,8 12,5-7,7 25,0 73 Försäkringsavg o riskkost 29,8 42,5-12,7 85,0 76 Diverse kostnader 2,8 2,5 0,3 5,0 84 Finansiella intäkter -11,3-25,0 13,7-50,0 85 Finansiella kostnader 469,8 535,0-65, ,0 85 Borgensavgift kommunen 75,0 0,0 75,0 0,0 86 Avskrivningar 2 023, ,0-111, ,0 Summa kostnader 6 318, ,1-699, ,0 Totalt ,2-422, ,3-846,0 Investeringar t om April: 212,2 tkr Bilaga 2

22 BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER Vht Uppföljning t om juni 2013 Ansvar 9500 Period Budget Avvikelse Års saldo period period budget Kod Konto Jan - Jun -13 Jan - Jun -13 Jan - Dec Hyror och arrenden , ,1 310, ,2 36 Försäljning av verksamhet -999,2 0,0 999,2 0, , , , ,2 40 Inköp av anläggningstillg 95,3 0,0-95,3 0,0 41 Inköp av anläggn.material 410,8 178,6-232,2 357,1 46 Entreprenader o köp av ve 2 447, ,1-634, ,2 47 Konsulttjänster 143,7 0,0-143,7 0,0 49 Köp av verksamhet internt 244, , , ,7 50 Löner arbetad tid 1 322,3 72, ,0 144,5 51 Löner ej arbetad tid 195,8 0,0-195,8 0,0 55 Kostnadsersättningar 12,1 0,0-12,1 0,0 56 Sociala avgifter 676,8 0,0-676,8 0,0 57 Pensionsförsäkr avg 164,0 0,0-164,0 0,0 58 Personalsociala kostnader 34,3 0,0-34,3 0,0 60 Lokal- och markhyror 791,1 627,3-163, ,6 61 Hyra av anl.tillgångar 89,2 0,0-89,2 0,0 62 Bränsle, energi o vatten 7 161, ,6-625, ,2 64 Förbrukningsinv- o materi 86,1 148,0 61,9 296,0 65 Kontorsmaterial o trycksa 3,6 0,0-3,6 0,0 66 Reparation o underhåll av 369,5 0,0-369,5 0,0 67 Diverse främmande tjänste 77,9 0,0-77,9 0,0 68 Tele-, datakom. o porto 19,8 30,1 10,3 60,2 72 Reklam 6,1 0,0-6,1 0,0 73 Försäkringsavg o riskkost 542,0 700,6 158, ,2 76 Diverse kostnader 395,5 0,0-395,5 0,0 79 Kapitalkostn kommunfastig , ,9-2, ,8 85 Finansiella kostnader 3,1 0,0-3,1 0,0 Summa kostnader , , , ,5 Totalt 587,8-23,7-611,5-47,7 Bilaga 3

23