STYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)

Transkript

1 FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström SUPPLEANTER (Har rätt att närvara) Björn Johansson Leif Thor Ingela Wahlstam SÄRSKILT KALLADE Magnus Petersson, VD Förab Lisa Sollenborn, sekreterare Birger Svensson, ordförande Kustbostäder AB Benita Vikström, ordförande Oxelö Energi AB Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi Tid och plats för Sammanträde: Tisdag 13 december kl Plats Sjögatan 28, Sammanträdesrum A Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordning 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll (bilaga) 4. Ekonomiskt utfall (bilaga) 5. Budget 2017 Förab (bilaga) 6. Val av sekreterare 7. Information utvecklingsarbete bolagen 8. Budget och verksamhet dotterbolagen 2017 (bilaga) 9. Rapportering från projekt med alternativ fjärrvärmeproduktion 10. Prisman Information/lägesrapport dotterbolagen 12. Styrelseutvärdering (bilaga) 13. Övriga frågor 14. Avslutning OXB200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Kustbostäder i Oxelösund AB Sjögatan (vx) Oxelösund Oxelösund (fax) kundcenter@oxelosund.se

2 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Plats och tid 11 oktober 2016, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Beslutande Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström Övriga deltagare Björn Johansson Ingela Wahlstam Birger Svensson Benita Vikström Magnus Petersson, VD Per Alm, VD dotterbolagen Kristina Sköld, sekreterare Johan Persson, kommunchef Underskrifter Sekreterare Kristina Sköld Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Patrik Renfors Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 42 Tillåtelse att delta vid mötet Styrelsen godkänner att kommunchef Johan Persson får delta vid mötet. 43 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 44 Val av justerare Patrik Renfors utses att justera dagens protokoll. 45 Föregående protokoll Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna. 46 Ekonomiskt utfall Dnr Förab VD Magnus Petersson redogör för ekonomiskt utfall per augusti som också varit utskickat med kallelsen. Styrelsen lägger ekonomirapporten till handlingarna och beslutar att redovisningen av ekonomiskt utfall ska jämföras med budgeten. 47 Ägardirektiv Förabs stämma har tagit emot ägardirektiv inklusive företagspolicy och avkastningsplan. Styrelsen tar emot och antar ägardirektiven samt vidarebefordrar desamma till dotterbolagen. Till december sammanträdet vill styrelsen få en presentation av dotterbolagen om hur bolagen tänkt arbeta med ägardirektiven. 48 Information utvecklingsarbete bolagen VD för Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB Per Alm informerar om - Solceller på driftskontoret. - Utveckla ett solcellskoncept och fler laddstationer. - Miljökörkort för personalen. - Billigare hissar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Biobränsleanläggning eller förbindelseledning alt. Fjärrvärmeproduktion. - Avfallsplansarbetet (18 pågående, 24 genomförda aktiviteter) - Bygga återbruksanläggning på ÅVC samt ökad service. - Andra arbetsmetoder gata/park - Fler elbilar - Statsnätsfunktioner för att lasta av Hemtjänsten. VD Magnus Petersson informerar om - Granskningen av hyres- och arrendeavtalen. Drygt 500 avtal som granskats. 300 avtal finns det tveksamheter kring. Arbetar på en handlingsplan för närvarande, men mycket arbete kvarstår. Styrelsen tackar för informationen. 49 Sammanträdesdagar 2017 Förslag till sammanträdesdagar har varit utskickat med kallelsen. 7 mars kl april kl , styrelse och stämma 7 juni kl oktober kl , styrelse och stämma 11 december kl Styrelsen beslutar fastställa föreslagna sammanträdesdagar. 50 Rapport projekt med alternativ fjärrvärmeproduktion Dotterbolagens VD Per Alm informerar om vad som händer i projektet med olika scenarior/alternativ samt tidplanen för projektet. Nästa steg blir att träffas och utbyta idéer med de aktörer som är inblandade. Styrelsen tackar för informationen. 51 Prioritering av objekt för nästa projekt för att tillskapa fler bostäder Dotterbolagens VD Per Alm informerar om lägesrapport projekt nyproduktion. Styrelsen tackar för informationen. 52 Information/lägesrapport bolagen Dotterbolagens VD Per Alm ger en lägesrapport. - Ekonomin Kustbostäder. - Ekonomin Oxelö Energi, - Värdering av allmännyttan, övervärden på 400 miljoner. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 4 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Oförändrad hög efterfrågan av lägenheter - Broms ny entreprenör - Andelen återvunnet materialet ökar (37%) - ÅVC Nyköping flyttar till Arnö - Gästhamnen/marinorna - Bryggorna i skärgården upptagna villor och 300 lägenheter anslutna till stadsnätet i år - Stadsnätet till företagarna i Fiskehamnen. - Ny teamledare/chef gata park - Rekrytering fastighetsskötare, gata park medarbetare, uthyrare, driftingenjör - VVS tekniker - Sjukfrånvaron 4,26% KBAB, 3, 25% OEAB - Alkolås och GPS i 70% av bilarna. - Miljökörkort. - Tillgänglighet infrastruktur (inga störningar) - Belysning Alskärsvägen - Elbilsladdare på Prismanparkeringen uppskyltad. - Gata park Hiss Oxelögatan - Planerar IP drift från årsskiftet med egen personal - Sluttäckning Björshult från Marinorna /Gästhamnen säsong JM värmdöstrand 53 Övriga frågor - Styrelseutvärdering till nästa sammanträde den 13 december. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Utfall Utfall MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag 0 0 Summa intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

7 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående balans balans MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Oxelösunds Kommun, koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar 0 0 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till Oxelösunds kommun Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder Oxelösunds Kommun, koncernkonto 0 0 Skatteskulder 0 0 Övriga skulder 70 5 Summa kortfristiga skulder 70 5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 1 (1) Datum Magnus Petersson Kommentarer till Förab:s budget 2017 Förab är moderbolaget i koncernen med Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. I moderbolaget sker den övergripande strategiska diskussionen om hur avkastningskrav och utdelning från bolagen ska hanteras. Syftet ur ett långsiktigt perspektiv är att det finns finansiella medel att kunna förverkliga ägardirektiven som ställs på dotterbolagen men också att optimera skatten. För 2017 har kostnader om 100 tkr budgeterats för fortsatt utveckling av arbetet i koncernen, bland annat utbildning och avkastningsplanen. Räntekostnaderna minskar kraftigt på grund av den omläggning av lån som gjordes tidigare i år. I övrigt är budgeten lagd utifrån tidigare års utfall. I budget 2017 är det inarbetat att Förab ger en utdelning på 3 mkr från 2017 års bokslut som utbetalas år 2018 till kommunen. Utdelning för år 2017 kommer att tas i 2016 års bolagsbokslut. Magnus Petersson VD Förab OXL100 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) kommun@oxelosund.se

10 FÖRAB MODERBOLAGETS Budget Budget Budget RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Resultat från andelar i koncenföretag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

11 Oxelösund Delårsrapport 2016 uppföljning av kommunmål, ägardirektiv och ekonomi Kustbostäder AB Oxelö Energi AB 1

12 Innehåll Ägardirektiv Bolagen ska två gånger per år, augusti och december, redovisa vad som görs för att bidra till kommunmålen. Uppföljning av ägardirektiv med koppling till kommunmålen redovisas med samma frekvens. Uppföljning av övriga ägardirektiv görs till Kommunstyrelsen årligen i samband med årsredovisningen. (Mål och Budget ) Del 1 Uppföljning av vad som görs för att bidra till kommunmålen Del 2 Uppföljning av ägardirektiv med koppling till kommunmålen Del 3 Kommentar om det ekonomiska utfallet 2

13 Del 1 Uppföljning av vad som görs för att bidra till kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mätbara mål Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund (index skala 0-100) Ingångsvärde 64 Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? Beskriv hur ni hittills arbetat under innevarande år för att bidra till att kommunen når målet. Verksamheterna inom bolagen jobbar mycket med frågor om att ha ordning och reda samt vara lönsamma. Vilket skapar möjligheter att satsa på utvecklande insatser för verksamheten och personalen. Vilket i sin tur generarar en företagskultur som kan ha ett långsiktligt perspektiv och grunden för en framtidstro. För att bygga upp ett mod i organisationen är inriktningen att ha en kultur som inte är straffande eller tillrättavisande utan istället bygger på förtroende. Exempel på projekt inom bolagen som präglas av mod och framtidstro är den snabba utbyggnaden av stadsnätet, beslut om byggnation av fler bostäder på Norra Malmgatan, dragning av fjärrvärme fram till Villabacken, prov med träning på arbetstid och språkpraktik. 2. Är arbetssättet tillfredsställande? ja 3. Vilka åtgärder vidtar ni under resten av året om utvecklingen inte är tillfredsställande. 3

14 Del 1 Uppföljning av vad som görs för att bidra till kommunmålen Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mätbara mål Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. Ingångsvärde År 6: 55,4 %, - 25,1 procentenheter 1 År 9: 67,8 % -7,9 procentenheter (snitt över 5 år jämfört med riket) Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka 73 % Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen efter fyra år ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner 88,5 % + 3,5 procentenheter (snitt över 5 år jämfört med riket)* nytt värde 65,9 % (2013) -1,4 procentenheter (jämfört med riket, snitt över 5 år) Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka 88,5 % Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka % (rapporterat i ÅR) Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka 29 / 75 % 4

15 1. Beskriv hur ni hittills arbetat under innevarande år för att bidra till att kommunen når målet. Genom att tillhandahålla väl underhållna bostäder med ordning och reda inom bostadsområdena och skötseln av gator och parker skapas en bra boendemiljö. Vilket är faktorer för upplevelsen av trygg och säker uppväxt. Låga energipriser skapas förutsättningar för god hushållsekonomi vilket är en viktig faktor för en barnfamilj. 2. Är arbetssättet tillfredsställande? ja 3. Vilka åtgärder vidtar ni under resten av året om utvecklingen inte är tillfredsställande 5

16 Del 1 Uppföljning av vad som görs för att bidra till kommunmålen God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mätbara mål Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka (index skala 0-100) Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (andel av maxpoäng) Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka Ingångsvärde % 60 % (2014) 16 % (2014) 89 % 87 % Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? Beskriv hur ni hittills arbetat under innevarande år för att bidra till att kommunen når målet. Personalens hälsa har både en direkt och indirekt påverkan på Oxelösundarnas hälsa. Dels genom att de flesta av bolagens personal är Oxelösundare som också påverkar sin närmsta omgivning men även att företaget ses som en förebild med ett bra hälsoarbete. Bolagen lägger mycket energi och resurser på det interna hälso- och friskvårdsarbetet. Total sjukfrånvaro: KBAB 4,8 %, OEAB 3,7 %. Utnyttjande av friskvårdsbidrag: KBAB 58%, OEAB 50%. Bolagen stöttar också flera föreningar ekonomiskt för deras ungdomsverksamhet. 2. Är arbetssättet tillfredsställande? ja 3. Vilka åtgärder vidtar ni under resten av året om utvecklingen inte är tillfredsställande 6

17 Del 1 Uppföljning av vad som görs för att bidra till kommunmålen Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande Kommunfullmäktiges mätbara mål Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka Ingångsvärde 85 % Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka 78 % / 84 % Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka 98 % / 96 % Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka 80 % / 88 % Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska 15 st. 1. Beskriv hur ni hittills arbetat under innevarande år för att bidra till att kommunen når målet. Kustbostäder bidrar med att erbjuda bostäder som är tillgängliga och ett Trygghetsboende med service, som skapar förutsättningar att kunna bo kvar i sin lägenhet längre. Med utbyggnaden av hissar samt styrelsen beslut om ytterligare nyproduktion av bostäder kommer förutsättningarna för att kunna bo kvar i egen bostad förbättras ytterligare. 2. Är arbetssättet tillfredsställande? ja 3. Vilka åtgärder vidtar ni under resten av året om utvecklingen inte är tillfredsställande 7

18 Del 1 Uppföljning av vad som görs för att bidra till kommunmålen Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mätbara mål Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka (index skala 0-100) Ingångsvärde 59 Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år 1,3 % Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6) Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa (index skala 0-100) Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka 53 % 3,3 (av 6,0) nej (index 57) 83 % 46 % Beskriv hur ni hittills arbetat under innevarande år för att bidra till att kommunen når målet. Bolagen bidra på många olika sätt i hur attraktiv Oxelösund upplevs. Några exempel på det är genom en hög servicenivå inom både energi och bostadsförsörjning, låga energipriser, attraktiva bostäder, utbyggt stadsnät, skötsel av marinorna, väl skötta parker och grönområden samt sponsor och arrangör om av många lokala evenemang. 2. Är arbetssättet tillfredsställande? Ja men med ett förbättringsområde 3. Vilka åtgärder vidtar ni under resten av året om utvecklingen inte är tillfredsställande Ett förbättringsområde som är identifierat är skötseln av gator och parker där Kustbostäder och kommunen tillsammans jobbar med ett projekt med att få en 8

19 långsiktlig bild av vilka parker och grönområden som skall prioriteras. Del 1 Uppföljning av vad som görs för att bidra till kommunmålen Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mätbara mål Ingångsvärde Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % 5,4 % (2014) Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. 1,0 % Nettokostnadsandelen ska minska 99,3 % Kommunkoncernens soliditet ska öka 34,8 % Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka (index skala 0-100) 79 Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka 36 % (2014) Ännu inget värde Bedöms uppnås Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) Andelen ekologiska livsmedel ska öka 18 % Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %. 74 % 9

20 1. Beskriv hur ni hittills arbetat under innevarande år för att bidra till att kommunen når målet. Bolagen bidrar positivt till kommunens ekonomi med god lönsamhet och soliditet samt med en låg sjukfrånvaro. Vad avser andelen återvunnet material är trenden positiv vilket senaste mätningen bekräftade. Bedömningen är att utfallet kommer fortsätta förbättras jämfört med senaste mätningen. Oxelö Energi jobbar även med att etablera mer förnyelsebar elproduktion samt köpa fler elbilar. 2. Är arbetssättet tillfredsställande? ja 3. Vilka åtgärder vidtar ni under resten av året om utvecklingen inte är tillfredsställande 10

21 Del 2 Uppföljning av ägardirektiv KBAB Bolaget ska lämna förslag på nyckeltal som gör att ägaren kan bedöma om bolagets uppdrag genomförs kostnadseffektivt och med god kvalitet. Bolaget ska under första halvåret 2016 återkomma med en rapport till Kommunstyrelsen om vilka områden som redan idag kan följas och vilka områden där ett utvecklingsarbete behövs för att kunna följas. Kustbostäder har tagit fram och presenterat förslag på nyckeltal för uppföljning av verksamheten. Inriktningen av nyckeltalen är vald där verksamheten har störst kostnad samt möjlighet till jämförelse. Gata/park verksamheten har idag inga lämpliga nyckeltal men där görs istället en genomlysning av verksamheten som en punktinsats. Inom SKL pågår ett arbete med att ta fram jämförande nyckeltal som förhoppningsvis kan användas i framöver. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja Bolaget ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd. Särskild uppmärksamhet ska riktas på nämndernas behov i löpande verksamhet. Bolagets tolkning av detta ägardirektiv är att befintliga och nya bostäder inte ska utesluta någon målgrupp. Bolagets inriktning är att förbättra tillgängligheten i befintligt bestånd och vid nyproduktion skapa bostäder som kan användas av samtliga kundgrupper. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser och när det gäller att få personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, i varaktig anställning. Kustbostäder har idag 2 st medarbetar med någon form av funktionsnedsättning samt under våren har bolaget haft en språkpraktikant. Beslut om ny praktikplats kommer att tas under hösten. Kustbostäder har även haft två arbetspraktikanter inom förvaltningen. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? Ja delvis Arbete pågår att skapa fler språkpraktikplatser. 11

22 Minst två hissar per år ska byggas i det befintliga fastighetsbeståndet. Som alter-nativ kan andra bostadsanpassningar genomföras för ökad tillgänglighet, t.ex. anläggande av marklägenheter. Under våren påbörjades arbetet med att installera en hiss på Oxelögatan 7 A och om kommunfullmäktige godkänner beslut av byggstart med 37 lägenheter på Norra Malmgatan bedöms att ägardirektivet uppfylls. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja Bolaget har arbetat fram en effektiviseringsplan för kommunuppdragen. Åtgärder i effektiviseringsplanen ska genomföras under kommande år i dialog med respektive uppdragsgivare. Föra gata park uppdraget genomförs just nu två projekt för effektivisering av verksamheten. Dels en genomlysning av arbetssätt och organisation samt ett projekt (gata/park 2030) med mål att skapa en målbild av hur framtida skötseln skall prioriteras. Målet med båda projekten är att verksamheten skall satsa resurserna på rätt åtgärder samt att det som genomförs på ett effektivt sätt. För förvaltning av Kommunfastigheter så finns en handlingsplan som grund för energieffektiviseringsarbetet. Målet var också att få en separat budget med energieffektiviseringsåtgärder från uppdragsgivaren. Men där har uppdragsgivaren valt att behålla tidigare budgetstruktur. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? Delvis. Kustbostäder önskar få en separat budget för energieffektiviseringsarbetet. Bolaget ska för kommunuppdragen redovisa kundernas nöjdhet/upplevelse. En nöjd kund mätning kommer att genomföras under hösten På samma sätt som en mätning genomfördes hösten Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja 12

23 Bolaget ska fortsätta påbörjad process med att möjliggöra/tillskapa nya hyresrätter. Kustbostäders styrelse har beslutat om att påbörja byggnation av 37 lägenheter på Norra Malmgatan. Beslut i KS/KF återstår innan byggstart. Utöver det pågår detaljplanearbete för två andra områden. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja Sköta drift och förvaltning av småbåtshamnsverksamheten inklusive gästhamnen verksamhet i anslutning till Badhusviken. Uppdragets innehåll och omfattning ska regleras i avtal mellan kommunen och bolaget. Kustbostäder tog över driften av småbåtshamnarna och Gästhamnen i november Våren präglades av förberedande arbete och sommaren att kunna erbjuda en hög service i Gästhamnen. Efter båtsäsongen kommer tid ägnas åt uppföljning för planering av insatser inför säsongen 16/ Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja Del 2 Uppföljning av ägardirektiv OEAB Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser och när det gäller att få personer medfunktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, i varaktig anställning. Oxelö Energi har idag 2 st medarbetar med någon form av funktionsnedsättning, samt en språkpraktikant. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja För att säkra framtida vattenförsörjning ska VA-nätet hålla en förnyelsetakt på år. Bolaget har renoverat spillvattenledning på Sjögatan samt prioriterat byggnationen av förbindelseledning längs Fiskehamnsvägen. Detta för ökad säkerhet av vattenleveransen till Fiskehamnen. Kommande projekt som startar under året är byte av två pumpstationer. 13

24 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? Delvis. Det pågår ett arbete att ta fram en modell och plan för att identifiera ledningar som behöver bytas. Under våren har en kamerautrustning köpts in för kartläggning och besiktning av avloppsnätet. Innan planen är framtagen så finns en osäkerhet om vi har rätt takt i förnyelsen av VA-nätet. Ökat antal anslutna hushåll till fjärrvärmenätet. Bolaget har anslutit totalt 6 st fastigheter till fjärrvärmenätet med bl a lokstallarna, som ägas av kommunen, som har haft oljeeldad uppvärmning. I övrigt är det en flerfamiljbostad och resten villor som anslutits. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja Utveckla fjärrvärmeverksamheten med den långsiktiga inriktningen, om det finns affärsmässiga och tekniska förutsättningar, koppla ihop Oxelösunds och Nyköpings fjärrvärmesystem. Oxelö Energi styrelse har tagit beslut på att starta en utredning som ska belysa de altarnativ som finns för hel eller delleverans som komplement till SSAB leveransen. I det arbetet ingår även en förbindelseledning till Nyköping som ett alternativ. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja Stödja kommuninvånare och företagare i att energieffektivisera sin bostad, sina lokaler eller verksamheter. Oxelö Energi har haft 35 rådgivningar i sitt uppdrag som energirådgivare under årets första 6 månader. Utöver det har rådgivningen arrangerat två tematillfällen med dels en cykeldag i samband med städdagen samt ett seminarium för solelinstallationer med inriktning till småhusägare. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja 14

25 Verka för etablering av alternativa energikällor t.ex. vindkraft i kommunen. Bolaget jobbar med alternativa energikällor via ägandet i dotterbolaget Bixia som uppför och driver ett antal vindkraftverk men även uppför solelanläggningar. I egen regi har en solcells anläggning på 30 KW installerats på driftkontoret på Sjögtan Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja Ordna och administrerar en årlig städdag i anslutning till "Håll Sverige Rent"-kampanjens skräpplockardag. Städdagen genomfördes lördagen den 23 april i samband med en loppmarknad och andra aktiviteter på Järntorget. 200 Oxelösundare deltog i städandet tillsammanse med att antal föreningar och det samlades ihop 170 säckar fyllda med skräp. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja Ta fram en målbild för antalet aktiva användare av stadsnätet. Bolaget har arbetet fram ett förslag på ny målbild för hur många aktiva användare av stadsnätet som behövs för att få ett tillräckligt kundunderlag. Verksamhetens nya målbild är att nå 3000 aktiva användare. Idag finns 2485 aktiva användare och 3729 kunder som är anslutna till stadsnätet. 2. Kommer ägardirektivet att uppfyllas? ja 15

26 Ekonomi utfall januari t o m juni Kustbostäder Allmännyttan: Budget 881 tkr, utfall tkr Kommersiella: Budget -197 tkr, utfall -547 tkr Gata Park: Budget -516 tkr, utfall -143 tkr Kommunfastigheter: Budget -257 tkr, utfall -745 tkr Städ: Budget 27 tkr, utfall 491 tkr Totalt: Budget -63, utfall 148 tkr Budget för helår tkr prognos helår tkr Kommentar: Resultatet är nära budget men med avvikelser inom allmännyttan med lägre räntekostnader och driftkostnader men med högre reparations och underhållskostnader. Kommersiella lokaler belastas av högre reparationskostnader samt kostnader för ett par utredningar. För kommunfastigheter beror avvikelsen på högre kostnader för reparationer samt mer tid nedlagt för driften av fastigheterna. Gata park personalen har lagt en del av sin tid på skötseln av marinorna. Kostnaden för vinterväghållningen är lägre än budgeterat men kostnaden för konsultutredningen är högre än budget för gata park uppdraget. Städ överträffar budget men kommer att belastas av kostnader för storstädningar etc som utförs under sommaren då skolorna är stängda. Driften av marinorna är ingen egen resultatenhet utan finns inom uppdraget med kommunfastigheter och respektive verksamhet fakturerar nedlagda kostnader direkt till kommunen. Prognosen för resultatet på helåret bedöms hamna nära det budgeterade resultatet. Oxelö Energi Fjärrvärmeförsäljningen: Budget tkr, utfall tkr Elnät: Budget tkr, utfall tkr Vatten & Avlopp: Budget 196 tkr, utfall 922 tkr Renhållningen: Budget -76 tkr, utfall 610 tkr Stadsnät: Budget 14 tkr, utfall -487 tkr Totalt: Budget tkr, utfall tkr Budget helår tkr, prognos helår tkr ( tkr vid eventuellt beslut om nedskrivning av stadsnätet). 16

27 Kommentar: Resultatet är bättre än budget beroende på lägre personalkostnader inom elnät p g a vakanta tjänster samt lägre pensionskostnader. Vad avser stadsnät så har många kunder tecknat avtal men ansluts senare under året vilket kommer påverka resultatet positivt. Fjärrvärmeverksamheten överträffar budget p g a vidarefakturering av förbrukad olja i våra egna panncentraler för 2015 samt en positiv ränteintäkt p g a mer investering i övriga verksamheter. Prognosen för resultatet för helåret bedöms bli 1-2 Mkr bättre än budget beroende på lägre personalkostnader och ökade sidointäkter enligt ovan. Om det i styrelsen tas beslut om nedskrivning av stadsnätet så kommer resultatet sänkas med motsvarande nedskrivningen. 17

28 Datum Beteckning 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Telefon , Underlag för utvärdering av styrelsearbetet, Förab Hur fungerar styrelsen utifrån sin roll och ansvar? 2. Har styrelsen den kunskap som behövs utifrån sin roll och ansvar? 3. Hur har styrelsen bidragit till samordning och optimalt resursutnyttjande (bolagets ändamål)? 4. Hur fungerar underlag för diskussion och beslut? 5. Hur fungerar rutinerna med kallelse, protokoll, uppföljning av frågor etc? 6. Hur fungerar möteslokalen? 7. Hur är arbetsklimatet i styrelsen (lyhördhet, respekt, personkemi och samspel)? 8. Är styrelsen aktiv och effektiv, d.v.s. engagerad under möten, väl förberedd och påläst, konstruktiv i diskussioner samt fokuserar på det väsentliga? 9. Skulle ledamöterna kunna nyttjas bättre / på annat sätt? 10. Hur fungerar ordföranden som mötesledare? Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

29 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Bilaga 1 Styrelseutvärdering Förab Hur fungerar styrelsen utifrån sin roll och ansvar? Det strategiska arbetet har utvecklats med omarbetade ägardirektiv och avkastningsplan. Fortsatt gäller att jobba vidare med bolagskoncernen i ett längre tidsperspektiv. Frågan måste föras både av ägaren och av styrelsen. Dialgen med ägaren kan utvecklas utifrån det perspektivet. 2. Har styrelsen den kunskap som behövs utifrån sin roll och ansvar? Påfyllnad om exempelvis avkastningsplan och ränteswappar har genomförts under året och det har varit värdefullt. Eventuellt kan påfyllnad om rollen för moderbolagets styrelse vara aktuellt under Gränsdragningar, befogenheter och ansvar. Benchmarking. När nya styrelseledamoter väljs in i styrelsen är det bra att fundera över vilken kompetens som ska tillföras. 3. Hur har styrelsen bidragit till samordning och optimalt resursutnyttjande (bolagets ändamål)? Även fortsättningsvis ett område som styrelsen behöver arbeta med. 4. Hur fungerar underlag för diskussion och beslut? Det fungerar bra. Styrelsen uppskattar dragningarna den får kring dotterbolagen. 5. Hur fungerar rutinerna med kallelse, protokoll, uppföljning av frågor etcetera? Det fungerar bra. Till bolagsstämmorna skickas kallelsen per post i enlighet med bolagsordningen. Till kommande år enas styrelsen om att skicka kallelse till stämma med post enbart till ägarombudet. Övriga får kallelsen elektroniskt i enlighet med upparbetat arbetssätt. 6. Hur fungerar möteslokalen? Lokalen är bra och ändamålsenlig. Det är bra att styrelsen sammanträder i Cypressen. Det underlättar för att byta fokus till bolagsfrågor och att hålla isär rollerna mellan till exempel Kommunstyrelsen och bolagsstyrelse. 7. Hur är arbetsklimatet i styrelsen (lyhördhet, respekt, personkemi och samspel)? Avspänt och bra. 8. Hur fungerar ordföranden som mötesledare? Det fungerar bra, det är ordning och reda. 9. Är styrelsen aktiv och effektiv, d.v.s. engagerad under möten, väl förberedd och påläst, konstruktiv i diskussioner samt fokuserar på det väsentliga? Det fungerar bra. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

30 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Skulle ledamöterna kunna nyttjas bättre / på annat sätt? Utifrån ett ägardirektiv skulle styrelsen kunna nyttjas i diskussioner och besök kring Vattenverket och Björshult till exempel. Justerandes sign Utdragsbestyrkande