STYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)

Transkript

1 FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum Catharina Fredriksson ordförande /Marianne Heman STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto SUPPLEANTER (Har rätt att närvara) Björn Johansson Christer Offerman Ingela Wahlstam SÄRSKILT KALLADE Magnus Petersson, VD Förab Marianne Heman Birger Svensson, ordförande Kustbostäder AB Benita Vikström, ordförande Oxelö Energi AB Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi Johan Persson, kommunchef Peter Söderman, PWC Tid och plats för Sammanträde: Måndag 11 december kl Plats Sjögatan 28, Sammanträdesrum A Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordning 2. Val av sekreterare 3. Val av justerare 4. Kommunchefens rätt att delta på Förabs styrelsemöten och bolagsstämmor 5. Föregående protokoll (bilaga) 6. Rapportering uppdrag bolagshandlingar, ägardirektiv, Förabs roll 7. Ekonomiskt utfall (bilaga) 8. Budget 2018 Förab (bilaga) 9. Presentation från dotterbolagen om hur bolagen tänker arbeta med ägardirektiven 10. Information budget och verksamhet dotterbolagen 2018 (bilaga) 11. Information/lägesrapport dotterbolagen 12. Styrelseutvärdering (bilaga) 13. Övriga frågor 14. Avslutning OXB200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Kustbostäder i Oxelösund AB Sjögatan (vx) Oxelösund Oxelösund (fax) kundcenter@oxelosund.se

2

3

4

5 FÖRAB Utfall Utfall MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag 0 0 Summa intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Styrelsearvoden, revisionsarvoden, föreningasvg. Personalkostnader Sammanträdesersättningar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 1 0 Räntekostnader Ränta o borgen Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

6 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående balans balans MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Oxelösunds Kommun, koncernkonto Skattefordringar 0 0 Övriga fordringar 0 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr) Bundet kapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till Kommuninvest Skulder till koncernföretag

7 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder Oxelösunds Kommun, koncernkonto Skatteskulder Övriga skulder 8 4 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 FÖRAB Utfall Budget MODERBOLAGETS Avvikelse RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) mot budget Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

9 FÖRAB Utfall Utfall MODERBOLAGETS Avvikelse RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

10 FÖRAB Budget Ack Utfall MODERBOLAGETS Budget RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 1 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

11 Utfall Utfall Avvikelse Avvikelse mot budget

12 FÖRAB MODERBOLAGETS Budget Budget Budget RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

13 1 (4) Datum VD Per Koman Alm Kommentar till Kustbostäders budget 2018 Bolagets resultat har stabiliserats de senaste åren och är nu på en nivå som närmar sig det av ägaren satta avkastningskravet. Då räntekostnaden är extremt låg så bör resultatet vara någon procent högre än avkastningskravet för att ha marginal till år med högre räntekostnader. Med en soliditet på ca 14% är beredskapen för framtida händelser inte tillräckligt hög. Även om soliditeten har förbättras något de senaste åren. Målsättningen är att över tid bygga upp en soliditet till ca 20 %. Med en samtida ambition att bygga fler bostäder så finns möjligheten att avyttra delar av beståndet alternativt att bolaget erhåller aktieägartillskott. Bolaget fortsätter prioritera en hög takt på underhållsarbetet med fönsterbyten, takunderhåll, installation av värmeåtervinning samt öka antalet hissar i befintligt fastighetsbestånd. Under 2016 beslutade styrelsen att bygga bostadsfastighet med 36 lägenheter på Norra Malmgatan med planerad inflyttning i juni Marknaden är fortsatt svag vad avser kommersiella fastigheterna där betalningsförmåga från hyresgästerna i affärslokaler är låg samt med en liten efterfrågan på kontor och verksamhetslokaler. Strategin har varit att successivt avyttra kommersiella fastigheterna med låg avkastning och nu övervägs även möjligheten att bygga om kontor till bostäder. Prioriteringen inom bolaget är att i första hand satsa på befintliga bostäder inom allmännyttan men även att producera fler bostadsfastigheter. Processen med att identifiera nästa projekt efter att projekt Syrenen är färdigställd pågår där styrelsen har arbetat fram en projektportfölj som löpande uppdateras och diskuteras. En viktig indikator är hur responsen blir på den nya fastigheten på Norra Malmgatan. Målsättningen med hyresförhandlingen är att fortsätta arbetet med att justera skillnaderna i hyresnivån mellan vissa områden. Men även att fortsätta med att bygga upp en resultatbuffert för kommande räntehöjningar samt ägarens krav på avkastning. Uppdraget avseende Gata och Park har genomgått en förändring med nytt ledarskap men får även fler specifika uppdrag från uppdragsgivaren (MSF) i att utveckla vissa områden som är prioriterade. Som exempel fler blomsterarrangemang och utsmyckning, ny lekplats och fler gång och cykelvägar. Uppdraget med skötseln på IP har inte fungerat bra då uppdraget inte ger utrymme för bolaget att göra ett bra jobb. Detta diskuteras nu med förvaltningen för att hitta en mer uthållig lösning. OXB100 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Kustbostäder i Oxelösund AB Sjögatan (vx) Oxelösund Oxelösund (fax) kundcenter@oxelosund.se

14 2 (4) Datum För kommunfastigheter har bolaget under de senaste åren argumenterat för att få en egen budget för arbetet med energieffektiviseringsar och målsättningen kvarstår om att uppdragsgiveren skall välja en sådan modell inför Det som är positivt är att underhållsbudgeten är på en betydligt högre nivå än tidigare. Städverksamheten följer samma upplägg som tidigare år där respektive verksamhetsansvarig uppdaterar aktuella städavtal i dialog med bolagets städchef avseende städintervall och tilläggstjänster så som storstädningar och fönsterputsning etc. Skötseln av marinorna och Gästhamnen tillkom inför 2016 och erfarenheterna efter andra säsongen är positiva och en plan med förbättringsåtgärder har framförts till uppdragsgivaren. Kommunchefen kommer att presentera ett förslag på den framtida driften av marinorna och Gästhamnen så när detta skrivs är det inte känt om Kustbostäder får någon roll i detta arbete inför Bolaget har som tidigare år lagt en budget som inte genererar något överskott för kommunuppdragen. Kommunmål och ägardirektiv Ägardirektiv och kommunmål har antagits på fullmäktigemöte i september och bedömningen är att dessa inte kräver någon förändring av arbetsätt eller problem att leverera förutom nyckeltal för gata/park uppdraget som, vad bolaget känner till, inte finns att tillgå. En utmaning och kritisk framgångsfaktor är att bolaget behöver få tydligare uppdrag för att kunna leverera med en förväntad kvalitet. Personalbudget Organisationen har förstärkts med en snickare men inför 2018 är inga personella förändringar planerade jämfört med år I numerären ingår inte en medarbetare som är långtidssjukskriven. Organisationen har tidigare förstärkts med projektledning för marinorna samt skola/förskoleprojektet och en extra förvaltare/projektledare för kommunfastigheterna. Driften av Gästhamnen har inneburit flera tillfälliga anställningar motsvarande 1-2 helårsanställningar samt att bolaget tar in ca 20 sommarungdomar varje år. Personalutvecklingen har varit enligt följande *** 70 73** * 59 *övertagande av städ 19 personer **avveckling av måleri 4 personer *** anställt snickare Hälsoarbetet fortsätter med samma höga prioritering med riktade insatser för att stimulera till träning och kosthållning för att behålla en låg sjukfrånvaro. Investeringar Investeringstakten är hög även för 2018 där bolaget satsar på fönsterbyten, takunderhåll, upprustning värmesystem. Projektet på Norra Malmgatan påverkar kassaflödet och belåningen och börjar avskrivas under 2018.

15 3 (4) Datum Marknadsaktiviteter Målsättningen är att fortsätta med marknadsaktiviteter som stödjer varumärket och visa att vi är en proaktiv aktör. Temat för bolagets arbete är vår ledstjärna Vi underlättar Oxelösundarnas vardag. Mycket fokus läggs på aktiviteter på Järntorget för att öka attraktiviteten. Bolaget är även aktivt i Centrumföreningen som med målsättningen att främja handeln och näringslivet i Oxelösund. Budgetnivån motsvarar den som varit de senaste åren med exempel på aktiviteter enligt nedan: Annonsering i Magasinet samt SN Information hemsidor, objektvision.se, vakant.nu 2-4 st nummer av Kustremsan (behovsstyrd utgivning av hyresgästtidning) Sponsring: OIK, OXSS, OKK, Lions, Måsen, En tröja för alla och Oxelöloppet Driva, sponsra eller delta i evenemang som Loppmarknad på torget, Städdagen, Oxelömarknad, midsommar på torget, Visor vid vattnet, Femöredagen, Ljus och värme, Näringslivsdagen, Bomässan mm. Känslighetsanalys Exempel på faktorer som har stor resultatpåverkan med resultatförsämring motsvarande: Ökad vakansgrad med 50 tomma lägenheter Ändring av räntan med 0,5 % motsvarar Extremt kall vinter Ej avdragsgillt lån från koncernbanken Nyproduktion 3,0 Mkr 1,5 Mkr 1 Mkr 2,5 Mkr 1-2 Mkr/projekt Per Koman Alm Kustbostäder AB

16 Budget 2018 Resultat per verksamhet Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Allmännyttan Kommersiella Kommun Städ Gatapark Hamnar skog o IP Adm Drift fastigheter fastigheter inkl fordon Rörelsens intäkter Hyresintäkter Hyresbortfall Förvaltningsuppdrag Städintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rearesultat vid avyttring av fastigheter Vidareförmedlade intäkter/kostnader netto Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader Reparationskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt och tomträttsavgäld Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Driftskostnader, Internt Administration, Internt Summa kostnader Rörelsens resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster RESULTAT

17 Budgetkommentarer OEAB 2018 Verksamhetsområdet Elnät Elnätsverksamheten har de senaste åren utfört flera större ombyggnationer med att förlägga elkablar i marken som ersättning för luftledningar i Danvik, Jogersö, Västra och Södra Femöre och Jogersö Bergö. Det mesta av efterarbetena, som att ta ned luftledningar och stolpar, är klart men vissa arbeten återstår. Ovan nämnda investeringar tillsammans med rundmatningsledningar ökar driftsäkerheten och tillgängligheten av elnätet. Nättariffen kommer att höjas med 2 % inför år Verksamheten kan leverera en hög tillgänglighet samt ekonomisk stabilitet med en god förutsägbarhet både vad det gäller intäkter som kostnader. Lönekostnaden har under de senaste åren ökat då gruppen utökats något för att hantera ovan nämnda ombyggnationer. Resultat för 2018 är budgeterat till ca 3,6 Mkr vilket är i samma nivå som för 2017 och genererar en avkastning på 12,6% vilket är något högre än avkastningskravet. Verksamhetsområdet Renhållning Renhållningen är budgeterad med nollresultat efter ett antal år där verksamheten genererat vinst. Inför 2017 infördes en taxa för villor med möjlighet för kunden att välja ett mindre kärl och därmed sänka sina avfallskostnader som då även påverkar intäkterna för bolaget. Inför 2018 kommer renhållningstaxan att höjas med 2%. I och med att Broms renhållning AB börjat som entreprenör för hämtning av avfall har kostnaden för hämtning av avfall minskat något. Behandlingskostnaden för avfallet kommer däremot att öka under 2018 då Tekniska verken höjer priset något. Enligt mätningar så ökar andelen avfall som lämnas till återvinninginsstationerna vilket påverkar behandlingskostnaden positivt. För ökad service på återvinningscentralen (ÅVC) har det genomförts resursförstärkningar samt ombyggnation för att skapa möjligheten att lämna saker till återbruk. Under 2018 beräknas att verksamheten med återbruk kommer att komma igång i större skala. Tömningsintervallet av det bruna kärlet sommartid är inplanerat även för 2018 under perioden vecka Vilket är en vecka senare start än föregående år I budget finns det även med en kostnad för driften av Björshult på 600 kkr. Vilket är på samma nivå som 2017.

18 Verksamhetsområdet Vatten och Avlopp I budget är det inlagt en höjning med 7 % av brukningsavgiften samt 10 % på anläggningsavgiften för nyanslutningar. Kostnaden för vattenleveransen från Högåsen höjdes kraftigt inför 2017 och för detta har bolaget valt att dela upp prishöjningen till VA kunden på två år. Dels för att undvika kraftiga kostnadsökningar för kunderna men även för att verksamheten genererade en vinst år 2015 som kompenseras under den kommande tre årsperioden, i enlighet med vattentjänstlagen. Reningsverket har delats upp i komponenter och utifrån det även justerat avskrivningstiderna som därmed stiger i förhållande till tidigare år. Resultatet för verksamheten budgeteras med ett nollresultat. Modellen av det långsiktliga underhållet av VA nätet börjar ta form och i det inledande skedet har VA nätet delats in ett antal områden där fördjupade undersökningar och planer kommer att utarbetas för respektive område. Det högst prioriterade området är nu genomarbetet och där finns ett färdigt förslag på åtgärder som också är inarbetade i budgeten. Målsättningen att byta ut en pumpstation samt att upprusta två mindre per år gäller även för Inga större åtgärder är inplanerade för Våtmarken under VA verksamheten har ca 90 Mkr i bokförda värden vilket även motsvarar de lån som belastar verksamheten. Räntekostnaden bedöms vara oförändrad under 2018 jämfört med Verksamhetsområdet Fjärrvärme Under 2017 har verksamheten lagt om fokus från att titta på en förbindelseledning till Nyköping alternativt en egen produktionsanläggning till att identifiera andra spillvärmekällor på SSAB. Detta arbete kommer att fortsätta under år Inför 2018 höjs priset med 3% för att dels möta lönekostnadsökningen men även stärka verksamhetens resultat och skapa bättre förutsättningar att möta den större investering som förutses komma då masugnarna avvecklas. Verksamheten är stabil och under 2017 ökade antalet anslutningar något jämfört med tidigare år. En problematik är att det är stor variation i vädret och klimatet vilket påverkar leveransen och verksamhetens ekonomi. Elpriserna fortsätter att vara låga vilket gör att värmepumparna har en stark konkurrenskraft samt att de kunder som har eluppvärmda fastigheter har ett oförändrat lågt incitament att bygga om sina värmesystem. Organisationen planerarar inga personella förändringar under Resultatet för 2018 i budgeten är satt till 9 Mkr vilket är något bättre än prognosen för år 2017 och högre än avkastningskravet på 12% (avkastning på det bokförda värdet före ränteintäkter).

19 Verksamhetsområdet Stadsnät Stadsnät har under de senaste åren byggts ut kraftigt. Detta innebär att nu finns infrastrukturen i princip i alla av Oxelsunds områden och gator men också att verksamheten har en stor infrastruktur i förhållande till antalet aktiva kunder. Många kunder är anslutna till stadsnätet men ännu inte aktiva användare. I bokslutet 2016 genomfördes en nedskrivning med 10 Mkr för att få en bättre anpassning till kundunderlaget och resultatet är budgeterat till ca 0,3 Mkr för år Anslutningsintäkterna börjar också successivt att minska i takt med att utbyggnadstakten minskar, vilket påverkar resultatet. När detta skrivs finns ca 2750 aktiva användare (av 4150 ansluta kunder)som genererar en kick back till företaget med 90 kr/kund och månad. Målsättning att få upp volymen till ca 3000 aktiva kunder så fort som möjligt. Det pågår även en förhandling och diskussion med syfte att få upp nivån på den kickback som erhålls. Verksamhetsområde Solceller Styrelsen har gett ledningen i uppdrag att ta fram ett solcellskoncept. Det finns inte med några kostnader eller intäkter för detta verksamhetsområde i budget men kommer istället att tas upp separat i styrelsen då konceptet presenteras. Kommunmål och ägardirektiv Ägardirektiv och kommunmål har antagits på fullmäktigemöte i september och bedömningen är att dessa inte kräver någon förändring av arbetsätt eller problem att leverera. Personalbudgeten Organisationen har tidigare förstärkts med att fjärrvärmegruppen utökades med en resurs då det bedömdes vara underdimensionerad. Elteamet har utökats med två ytterligare elektriker för att minska på antalet inhyrda tjänster samt tillskapat en tjänst p g a en funktionsnedsättning. VA verksamheten har förstärkt med en resurs för att arbeta med förnyelsen av VA nätet. Renhållningen har förstärkts med en resurs för ökad service på ÅVC samt med ytterligare en tillfällig resurs för att bl a få till ett fungerande återbruk. Inga övriga förändring är planerad inför 2018 jämfört med Utöver egen personal hyrs tjänster in från Kustbostäder enligt nedan fördelning: Ekonomi 2,1 Kundcenter 3,2 Marknad 0,5 Personal 0,7 Dokumentation 0,3 VD 0,4 Totalt ca 7 tjänster

20 Hälsoarbetet fortsätter med samma höga prioritering med riktade insatser för att stimulera till träning och kosthållning för att bibehålla låg sjukfrånvaro. Marknadsaktiviteter Målsättningen är att fortsätta med marknadsaktiviteter som stödjer varumärket, vår vision och visar att vi är en proaktiv aktör. Temat för bolagets arbete är vår ledstjärna Vi underlättar Oxelösundarnas vardag. Mycket fokus fortsätta att vara på avfallsfrågan och att kommunicera budskap med utgångs punkt från avfallstrappan (minska farligt avfall, öka återvinningen och källsortera samt minska konsumtionen). Hur satsningen på solceller kommer att påverka marknadsaktiviteterna är inte planerade när detta skrivs. Den totala nivån på marknadsaktiviteter motsvarar den som varit under 2016/17 och exempel på aktiviteter är: Löpande information på hemsidan Annonsering i framförallt Magasinet Adresserade direktutskick Skyltning Miljönär Stadsnätkampanjer El energi med spartips Fjärvärme Reko och informationsträffar, NKI mätning Arrangera Ljus och värme Arrangera en hållbarhetsdag Arrangera en loppmarknad Delta på Oxelömarknad Studiebesök Sponsring OIK, Lions, OKK, Måsen, OXSS, En tröja för alla skolaktiviteter och Oxelö loppet Investeringar Respektive verksamhet har satt ihop en investeringsplan vilket finns med som bilaga. De största investeringarna finns inom VA verksamheten där nyanslutningarna till stor del finansieras med anslutningsavgifter. Investeringar inom stadsnätet minskar kraftigt i jämförelse med de senaste åren. Större investeringar i enlighet med investeringsplanen tas även upp i styrelsen för separata beslut eller information. Eventuella kostnader i projektet med alternativ fjärrvärmeproduktion har inte tagits med utan hanteras separat efter beslut i styrelsen. Utveckling Bolaget kommer att lansera ett solcellskoncept under 2018 men även bygga egna solcellsanläggningar på reningsverket och återvinningscentralen. Företaget har även 5 elbilar.

21 På ÅVC kommer en byggnad för återbruk att uppföras. Bixia Bolaget äger 2,95 % av aktierna i Bixia AB respektive 2,64 % i Bixia ProWin. I budget finns det inte med någon utdelning. Känslighetsanalys av budget - Räntorna 1 % förändring motsvarar ca 0,5 Mkr i resultatpåverkan - Extremt kall vinter 1-2 Mkr bättre resultat - Extremt varm vinter 1 Mkr sämre resultat - Många återkommande VA läckage 0,5-2 Mkr lägre resultat - Elnätsbortfall i hela nätet > 24 timmar genererar ca 14 Mkr i ökad kostnad Per Koman Alm VD Oxelö Energi AB

22 RESULTATRÄKNING Budget % Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Utfall VA ELNÄT FJÄRR- REN- STADS VÄRME HÅLLNING NÄT Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Sidointäkter Vidareförmedlade kostander/intäkter netto Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Interna transaktioner Summa kostnader Rörelsens resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Interna räntor Resultat efter finansiella poster RESULTAT

23 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Bilaga 1 Styrelseutvärdering Förab Hur fungerar styrelsen utifrån sin roll och ansvar? Dialogen med ägaren har utvecklats under året utifrån ett helhetsperspektiv kring koncernen. Frågorna förs i fler forum nu och med ett mer långsiktigt perspektiv. 2. Har styrelsen den kunskap som behövs utifrån sin roll och ansvar? Tema kring avkastningsplan har genomförts. Gränsdragningen mellan moderbolaget och dotterbolagen är viktig att tänka på. Gemensam utbildning för alla tre styrelserna skulle kunna vara aktuellt. Hur ska vi se på den formella och informella styrningen? Planera för en sådan dag under Hur har styrelsen bidragit till samordning och optimalt resursutnyttjande (bolagets ändamål)? Gränsdragningen är svår. På vilken nivå ska moderbolaget optimera och styra samt vilka befogenheter finns. Kopplat till fråga 2 med en utbildningsdag som fokuserar på den frågan. 4. Hur fungerar underlag för diskussion och beslut? Det fungerar bra. Styrelsen uppskattar dragningarna den får kring dotterbolagen. 5. Hur fungerar rutinerna med kallelse, protokoll, uppföljning av frågor etcetera? Det fungerar bra. 6. Hur fungerar möteslokalen? Lokalen är bra och ändamålsenlig. Det är bra att styrelsen sammanträder i Cypressen. Det underlättar för att byta fokus till bolagsfrågor och att hålla isär rollerna. 7. Hur är arbetsklimatet i styrelsen (lyhördhet, respekt, personkemi och samspel)? Avspänt och bra. 8. Är styrelsen aktiv och effektiv, d.v.s. engagerad under möten, väl förberedd och påläst, konstruktiv i diskussioner samt fokuserar på det väsentliga? Det är svårt att vara påläst för att många dragningar görs på sammanträdet utan att något material har skickats ut i förväg. I de frågor som styrelsen förväntas fatta beslut finns material utskickat innan och styrelsen är förberedd. I övrigt fungerar det bra med aktivitet och frågor. 9. Skulle ledamöterna kunna nyttjas bättre / på annat sätt? Frågan är kopplad till vilken roll Förab ska ha, se fråga 2. Idag har inte Förab någon operativ roll. 10. Hur fungerar ordföranden som mötesledare? Det fungerar bra, engagemang, ordning och reda. Vilja till utveckling finns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 Datum Beteckning 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Staben kommunstrateg Underlag för utvärdering av styrelsearbetet, Förab Hur fungerar styrelsen utifrån sin roll och ansvar? 2. Har styrelsen den kunskap som behövs utifrån sin roll och ansvar? 3. Hur har styrelsen bidragit till samordning och optimalt resursutnyttjande (bolagets ändamål)? 4. Hur fungerar underlag för diskussion och beslut? 5. Hur fungerar rutinerna med kallelse, protokoll, uppföljning av frågor etc? 6. Hur fungerar möteslokalen? 7. Hur är arbetsklimatet i styrelsen (lyhördhet, respekt, personkemi och samspel)? 8. Är styrelsen aktiv och effektiv, d.v.s. engagerad under möten, väl förberedd och påläst, konstruktiv i diskussioner samt fokuserar på det väsentliga? 9. Skulle ledamöterna kunna nyttjas bättre / på annat sätt? 10. Hur fungerar ordföranden som mötesledare? Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr