STYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)
|
|
- Marianne Nyberg
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström SUPPLEANTER (Har rätt att närvara) Björn Johansson Leif Thor Ingela Wahlstam SÄRSKILT KALLADE Tid och plats för Sammanträde: Magnus Petersson, VD Förab Lisa Sollenborn, sekreterare Birger Svensson, ordförande Kustbostäder AB Benita Vikström, ordförande Oxelö Energi AB Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi Tisdag 11 oktober direkt efter stämman Plats Sjögatan 28, Sammanträdesrum A Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordning 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll (bilaga) 4. Ekonomiskt utfall (bilaga) 5. Ägardirektiv (bilaga) 6. Information utvecklingsarbete bolagen 7. Sammanträdesdagar 2017 (bilaga) 8. Rapportering från projekt med alternativ fjärrvärmeproduktion 9. Prioritering av objekt för nästa projekt för att tillskapa fler bostäder 10. Information/lägesrapport dotterbolagen 11. Övriga frågor 12. Avslutning OXB200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Kustbostäder i Oxelösund AB Sjögatan (vx) Oxelösund Oxelösund (fax) kundcenter@oxelosund.se
2 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Plats och tid Beslutande Tisdagen 7 juni 2016, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström Övriga deltagare Björn Johansson Leif Thor Ingela Wahlstam Birger Svensson Benita Vikström Magnus Petersson, VD Per Alm, VD dotterbolagen Lisa Sollenborn, sekreterare Underskrifter Sekreterare Lisa Sollenborn Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Dag Bergentoft Justerandes sign Utdragsbestyrkande
3 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 28 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 29 Val av justerare Dag Bergentoft utses att justera dagens protokoll. 30 Föregående protokoll Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna. 31 Firmateckning Dnr Förab Eftersom ny VD har utsetts behöver också firmateckningen justeras. Förslag på firmatecknare har varit bifogad kallelsen. Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas förutom av styrelsen i förening, också av styrelsens ordförande Catharina Fredriksson eller vice ordförande Patrik Renfors, i förening med verkställande direktören Magnus Petersson samt av verkställande direktören Magnus Petersson beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt kap 8 36 i Aktiebolagslagen. 32 Ekonomiskt utfall Dnr Förab VD Magnus Petersson redogör för ekonomiskt utfall per april som också varit utskickat med kallelsen. Den minskade räntan för lånet som lades om i början av april gör på årsbasis ungefär kronor i minskade kostnader. Styrelsen lägger ekonomirapporten till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
4 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Projektet bostäder Norra Malmgatan Dotterbolagens VD Per Alm redogör för projektet med nyproduktion på Norra Malmgatan. Kalkylen ligger i dagsläget på omkring 65 miljoner kronor. Projektet innebär en negativ resultatpåverkan under många år. Med en tolkning av ägardirektiven om att under byggnationsperioden på två år inte bygga hissar också i befintligt bostadsbestånd samt att diskussion förs med koncernbanken om borgensavgiften, så kan tidsperioden med negativ resultatpåverkan minskas. Beslut fattas av Kustbostäders styrelse 21 juni. Därefter skrivs kontrakt med förbehåll om kommunfullmäktiges beslut. Förankring av beslut i kommunfullmäktige i september. Byggstart i oktober och inflyttning preliminärt i februari/mars Styrelsen tackar för informationen. 34 Information utvecklingsarbete bolagen Dotterbolagens VD Per Alm informerar om pågående utvecklingsarbeten. Styrelsen tackar för informationen. 35 Information/lägesrapport bolagen Dotterbolagens VD Per Alm ger en lägesrapport. - Ekonomin Kustbostäder följer i stort sett plan. - Ekonomin Oxelö Energi, positiva avvikelser förutom stadsnätet. - Fortsatt stort tryck på lägenheter med få vakanser och låg omsättning. - Hissinstallation på gång på Oxelögatan 7. - Taxorna 2017 ses över och inga större förändringar föreslås. VA-taxan behöver justeras, ca 3 %. - Genomlysning av gata/park pågår. Kostnaderna för detta kommer att påverka resultatet sommarungdomar har anställts. - Arbetet på järnvägsbron är klart och arbetet med VA på Fiskehamnsvägen är snart klart. - Gällande marinorna så är avtal utskickade, bemanning på plats sedan 1 maj, genomgång av bryggorna klar och uppsnyggning av Gästhamnen har påbörjats. Arbete med vinterförvaring 2016/2017 är påbörjat, förhandling med restaurangen pågår. - Bolagen har uppdaterat sin riskmatris. Prioriterade aktiviteter är alternativ fjärrvärmeproduktion, rutin för bevakning av lagar och myndighetskrav samt extra rondering av allmännyttans vindar och källarförråd. Styrelsen tackar för informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
5 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 4 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Extra sammanträde Ett extra sammanträde kommer att hållas 23 augusti kl för beslut om avkastningsplanen. Detta för att dotterbolagens styrelser ska hinna diskutera slutförslaget innan beslut fattas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
6 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Plats och tid Beslutande Tisdagen 23 augusti 2016, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström Övriga deltagare Björn Johansson Leif Thor Ingela Wahlstam Birger Svensson Benita Vikström Magnus Petersson, VD Per Alm, VD dotterbolagen Lisa Sollenborn, sekreterare Underskrifter Sekreterare Lisa Sollenborn Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Birgitta Luoto Justerandes sign Utdragsbestyrkande
7 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 38 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 39 Val av justerare Birgitta Luoto utses att justera dagens protokoll. 40 Avkastningsplan VD Magnus Petersson berättar om förslag till avkastningsplan och synpunkter från dotterbolagens styrelsemöten. I avkastningsplanen finns krav på avkastning, soliditet och plan för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning från Förab till kommunen på 3 miljoner kronor per år under perioden Det är en ökning jämfört med tidigare då utdelningen varit 1 miljon kronor per år. Dotterbolagens VD Per Alm berättar om den konsekvensbeskrivning som dotterbolagen har tagit fram. Dag Bergentoft yrkar att förslaget till avkastningsplan ska innefatta ett koncernbidrag för 2016 som ger utdelning till kommunen på 3 miljoner kronor för Catharina Fredriksson och Patrik Renfors yrkar avslag på Dag Bergentofts förslag och bifall till liggande förslag. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag. Styrelsen beslutar Överlämna förlag till avkastningsplan till kommunfullmäktige för antagande. Dag Bergentoft reserverar sig mot beslutet med motivering på följande sida. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
8 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Reservation Dag Bergentoft 40 Dagens styrelsemöte skulle besluta kring avkastningsplan och ett förslag till beslut till kommunfullmäktige. Förslaget skulle innebära koncernbidrag från Oxelö Energi med tkr för åren samt tkr för Tidigare beslut för är koncernbidrag om tkr vilket också Oxelö Energi har budgeterat för. För Kustbostäder är det inte ekonomiskt möjligt att lämna koncernbidrag. På fråga om hur Oxelö Energis styrelse ställer sig till koncernbidraget svarar styrelseordföranden Benita Vikström att det är ok med denna utdelning under den föreslagna perioden. Benita Vikström uttrycker sig vidare att hon som ordförande känner sig tryggare med att veta vad som gäller för perioden. Vid det senaste styrelsemötet i Oxelö Energi, , ger styrelsen i uppdrag till vd Per Alm att göra en konsekvensanalys med scenario till tänkt koncernbidrag. Tjänsteskrivelsen från vd kring konsekvensanalys är daterad Vad jag kan förstå har inte Oxelö Energi haft styrelsemöte sedan dess och inte kunnat lämna sina synpunkter. Styrelsen för FÖRAB fick tillgång till vd:s tjänsteskrivelse via ett utsänt mail. Vid inläsning av tjänsteskrivelsen och den muntliga dragningen av vd Per Alm, känns det inte rimligt att styrelsen för FÖRAB fattar beslut om förslaget till kommunfullmäktige om dess period, Det är alldeles för många osäkerheter när det gäller ränteutveckling, kommande kostnader för NOVF, investering av alternativ fjärrvärmeproduktion, halverad leverans från SSAB, vilket kan innebära att soliditeten sjunker under 30 % för Oxelö Energi. Med respekt för konsekvensanalysen och den muntliga dragingen från vd, att styrelsen för Oxelö Energi ännu inte haft något styrelsemöte för att diskutera analysen så är det inte rimligt att fatta beslut över givna perioden Därför är mitt förslag att ändra tidigare beslut om koncernbidrag om tkr till tkr för 2016 vilket generar utdelning för Förslaget är att endast ta beslut för ett år i taget. I övrigt gäller tidigare beslut om koncernbidrag om tkr. Det känns viktig som ledamot i FÖRAB att hålla sig till försiktighetsprincipen och inte utsätta bolaget för ekonomiska risker. Oxelösund den 24 augusti 2016 Dag Bergentoft Justerandes sign Utdragsbestyrkande
9 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Utfall Utfall MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag 0 0 Summa intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT
10 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående balans balans MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Oxelösunds Kommun, koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar 0 0 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR
11 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till Oxelösunds kommun Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder Oxelösunds Kommun, koncernkonto 0 0 Skatteskulder 0 0 Övriga skulder 70 3 Summa kortfristiga skulder 70 3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
12 Observera att ingen förändring har gjorts i företagspolicyn. Företagspolicy för Oxelösunds kommun Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Ägardirektiv Kommunfullmäktige Överlämnad på årsstämma Förab Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lisa Sollenborn KS Dokumentinformation
13 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 2 (7) Datum FÖRETAGSPOLICY FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Det kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som Oxelösunds kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. Företagspolicyn beskriver kommunens relation till bolagen i bolagskoncernen. Alla bolag i koncernen ska fastställa och tillämpa policyn. 1 Definitioner Kommunkoncernen Med kommunkoncernen avses i denna policy Oxelösunds kommun, Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Bolagskoncernen Förab och de bolag som Förab äger. Moderbolag Bolag som äger annat bolag till mer än femtio procent eller på annat sätt ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget. Dotterbolag Bolag som annat bolag äger till mer än femtio procent eller ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget. Den totala kommunala organisationen Kommunkoncernen och övriga bolag som kommunen är delägare i. Ägardirektiv Komplement till bolagsordningen. Uttrycker ägarens förväntningar och krav på bolaget. Avkastning Definieras i avkastningsplanen. Vinstutdelning Den vinst som ägaren tar ut som utdelning efter beskattning. Koncernbidrag Ett bidrag mellan två företag inom en och samma koncern utan att det utgör betalning för någon prestation. Soliditet Hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. 2 Kommunen och dess bolag De kommunala bolagen finns till för att tillgodose behov för kommunens invånare. De är därför en del av den kommunala organisationen. Bolagen bildar en aktiebolagsrättslig koncern, med moderbolag och dotterbolag. Kommunen är direkt ägare endast av moderbolaget. Moderbolaget i sin tur äger dotterbolagen.
14 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 3 (7) Datum Kommunfullmäktige och bolagen Kommunfullmäktige (KF) har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag. KF styr bolagen. Denna styrning sker i första hand genom ägardirektiv. Ägardirektiven ska bli föremål för beslut i bolagsstämman. I vissa fall ska de också föras in i bolagsordningen. KF:s ägardirektiv tar över eventuella andra direktiv från Kommunstyrelsen och moderbolaget. Vart och ett av bolagen har rätt att väcka ett ärende i fullmäktige. 4 Kommunstyrelsen och bolagen Kommunstyrelsen (KS) ska ha uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i bolag. KS har därför rätt att få all den information från bolagen som man behöver för detta. Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a Kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. KS ska också styra över bolagen i de delar som förts över från KF i KS reglemente. Där framgår vilka viktiga frågor som ligger kvar hos KF. 5 Moderbolaget Moderbolaget är kommunens instrument för rationell styrning av bolagskoncernen. Moderbolagets styrning av dotterbolagen ska gå till på sådant sätt att den kan anses godkänd av KS. Detta förutsätter samråd och goda relationer. Moderbolaget ska ge ägardirektiv till dotterbolagen för att få den information som KS behöver. Moderbolaget ska ge denna information till KS på det sätt och vid de tidpunkter som KS bestämmer. KS kan även hämta information direkt från dotterbolagen. Moderbolaget ska ge ägardirektiv till dotterbolagen så att de följer de ägardirektiv som KF och KS ger. 6 Delägda bolag Kommunstyrelsen ska ha tillsyn även över delägda bolag. Hur KS ska utöva kommunens ägarfunktion framgår av KS:s reglemente.
15 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 4 (7) Datum Kommunkoncernens revision Revisionen i kommunen och bolagen går till på olika sätt. Kommunens revisorer har ansvar för att kommunrevision, bolagsrevision och lekmannarevision samordnas på bästa sätt. Onödigt dubbelarbete ska undvikas. Lekmannarevisorerna ska i sin granskning, förutom vad i lag anges, söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten. Det åligger bolagens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma KS på om bolagen brister i dessa avseenden. Kommunens lekmannarevisorer har i uppdrag att upphandla auktoriserade revisorer till de helägda kommunala bolagen. 8 Koncernnyttan Kommunen och dess bolag är en helhet som finns till för invånarna. Alla delar av kommunkoncernen ska sträva efter att helheten blir den bästa. Om en del kan få fördel av ett handlande som drabbar övriga delar negativt ska helhetens intresse gå först. 9 Samförstånd och acceptans Kommunen ska styra bolagen i samförstånd. Kommun och bolag ska visa acceptans och respekt för varandras roller. 10 Särskilda relationsfrågor a) KF utser ombud och ombudsersättare till årsstämma i moderbolaget och dotterbolagen. b) Ombud enligt punkt 10a till årsstämma får erforderlig fullmakt och instruktioner från KF. Till annan stämma än årsstämma, har KS rätt att besluta om ombudsinstruktioner. c) Kommunen ska få bolagens årsredovisningar, revisionsberättelser och kommunrevisorernas granskningsrapporter så snart de är färdiga.
16 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 5 (7) Datum d) När kommunen fått handlingarna i c) men senast 30 juni ska ett för bolagskoncernen gemensamt informationsmöte hållas för KF. Mötet ska anordnas på ett sådant sätt att allmänheten är särskilt inbjuden. Moderbolaget ska anordna detta i samråd med kommunen. Vid sammanträdet ska ordförande och vice ordförande, verkställande direktör, revisorer och lekmannarevisorer i möjligast mån närvara och besvara frågor om bolagens verksamhet. Frågor ska ej besvaras om därigenom skulle röjas uppgifter som enskild ej äger rätt att ta del av. e) Bolagen ska ge KS den information KS behöver för att upprätta den sammanställda redovisningen enligt lagen om kommunal redovisning. f) KF beslutar om arvode och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanterna för dessa. g) Bolagen ska ha en affärsmässig inriktning inom den ram som lagar och förordningar utgör. Samtidigt kräver koncernnyttan en god samordning mellan de olika delarna i kommunkoncernen. 11 Budget och verksamhetsplan Bolagen ska årligen fastställa en verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren varav det första detaljplaneras och budgeteras. Fastställd verksamhetsplan ska tillställas KS senast januari aktuellt budgetår. I verksamhetsplanen ska en tydlig koppling finnas till kommunens vision och kommunmål 12 Bolagens redovisningsskyldighet Bolagen ska utifrån sina verksamhetsplaner per augusti och december redovisa hur bolagen bidrar till att kommunövergripande mål uppnås. Dotterbolagen ska till KS redovisa sin ekonomi per april, augusti, oktober och december. För moderbolaget gäller att ekonomin redovisas per augusti och december. Bolagen ska i samband med årsredovisningen lämna en gemensam bolagsstyrningsrapport som på ett transparant sätt redogör för bolagens verksamhet, hur den bedrivits och utvecklats och hur styrningen fungerar. Årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten ska vara så utformade att de kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap.1 och 1 a Kommunallagen. Bolagen ska i övrigt på sätt och vid tidpunkter som KS begär lämna information rörande uppdragets verksamhet.
17 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 6 (7) Datum Insyn, uppsikt och samråd Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som anges i KS reglemente och i kommunens antagna företagspolicy. KS äger rätt att genom utsedd eller utsedda personer närhelst den så önskar ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar rörande uppdraget, vilket följer av KS uppsiktsplikt enligt 6 kap 1, Kommunallagen. Kommunstyrelsen ska i övrigt ges den information som är nödvändig och tillställas de handlingar som KS begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållanden för vilket sekretess gäller enligt lag. Kommunen och bolaget ska hålla varandra informerade om alla förhållanden rörande denna policy i syfte att gemensamt uppnå bästa resultat. Kommunrevisionens granskning av bolaget fullgörs av de av KF utsedda lekmannarevisorerna i bolaget. 14 Informationsskyldighet Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: a) protokoll från bolagsstämma, b) protokoll från styrelsemöte, c) bolagets årsredovisning, d) revisionsberättelse, e) granskningsrapport. Innehåller protokoll, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla enskild handling, vari uppgiften återfinns, äger bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 15 Kallelse av suppleanter med mera Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträde även om vederbörande ej ersätter ledamot. 16 Kommunens styrdokument Kommunens policys, riktlinjer och övriga styrdokument gäller i tillämpliga delar också för bolagen. 17 Upphandling I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling.
18 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 7 (7) Datum Tolkningsmotsättningar Skulle kommunens och bolagets ombud inte kunna enas om innebörden av skrivning eller annat i dessa eller andra ägardirektiv avgör Kommunstyrelsen den fråga, om vilken olika meningar råder. Vid tolkning av ägardirektiven företräds kommunen av kommunchefen eller den Kommunstyrelsen genom beslut sätter i kommunchefens ställe. Bolaget företräds av dess VD eller den som bolagsstyrelsen utser.
19 Ägardirektiv Kustbostäder i Oxelösund AB Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Ägardirektiv Kommunfullmäktige Överlämnad på årsstämma Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lisa Sollenborn KS Dokumentinformation
20 Ägardirektiv KBAB Organisationsnr Datum (4) Ägardirektiv till Kustbostäder i Oxelösund AB Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Oxelösunds kommun. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i Aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Direktiven lämnas till bolaget via årsstämma. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: a/ gällande bolagsordning, b/ företagspolicy, c/ gällande ägardirektiv, d/ av fullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, e/ förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. Bolagets verksamhet Bolagets verksamhet ska följa det som finns angivet i bolagsordningen. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation tillkommer enligt Aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten enligt ovan, är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den kommunala organisationen.
21 Ägardirektiv KBAB Organisationsnr Datum (4) Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet En redovisning ska göras årligen i bolagsstyrningsrapporten av nyckeltal som gör att ägaren kan bedöma om bolagets uppdrag genomförs kostnadseffektivt och med god kvalitet. Bolaget ska fortsätta efterforska nyckeltal för gata/park som idag saknar lämpliga nyckeltal. Tills dess lämpliga nyckeltal finns ska en kvalitativ beskrivning redovisas årligen i bolagsstyrningsrapporten över hur gata/park utvecklas. Bolaget ska för kommunuppdragen årligen redovisa kundernas nöjdhet/upplevelse tillsammans med nyckeltalen Bolaget ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd. Särskild uppmärksamhet ska riktas på nämndernas behov i löpande verksamhet. Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser. Bolaget ska bygga minst två hissar per år i det befintliga fastighetsbeståndet eller genom nyproduktion tillse att behovet tillgodoses. Bolaget har arbetat fram en effektiviseringsplan för kommunuppdragen. Åtgärder i effektiviseringsplanen ska genomföras under kommande år i dialog med respektive uppdragsgivare. Bolaget ska ta fram en plan för nyproduktion med en samlad bild av projekt för olika typer av bostäder. Planen ska redovisas för kommunstyrelsen. Bolaget ansvarar för drift och förvaltning av småbåtshamnsverksamheten inklusive gästhamnens verksamhet i anslutning till Badhusviken. Uppdragets innehåll och omfattning är reglerat i avtal mellan kommunen och bolaget. Bolaget ansvarar för drift och förvaltning av Idrottsplatsen. Uppdragets innehåll och omfattning regleras i fastighetsavtalet. Bolaget ska utifrån av kommunstyrelsen beslutad plan för gata/park 2030 och fördelade resurser i Mål och budget, genomföra åtgärder. Bolaget ska utifrån av kommunstyrelsen beslutad energieffektiviseringsplan och fördelade resurser i Mål och budget, genomföra energieffektiviseringar. Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas avseende: a/ investeringar, som överstiger 350 prisbasbelopp, b/ bildandet av eller förvärv av dotterbolag, c/ planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, d/ övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om frågan är av sådant slag att den ska underställas Kommunfullmäktige, ska samråd ske med Kommunstyrelsen.
22 Ägardirektiv KBAB Organisationsnr Datum (4) Ekonomi Ägarens krav på avkastning regleras i en avkastningsplan som efter dialog med bolaget antas årligen av Kommunfullmäktige. Uppföljning och ändring av ägardirektiv Utöver vad som står i företagspolicyn om bolagens redovisningsskyldighet, ska dessa ägardirektiv som helhet följas upp en gång per år enligt tidplan och anvisningar från Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska harmoniera med kommunens mål- och budgetprocess. Ändringar i ägardirektiven ska alltid föregås av dialog med bolaget och med god framförhållning om det förorsakar ökade kostnader för bolaget.
23 Ägardirektiv Oxelö Energi AB Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Ägardirektiv Kommunfullmäktige Överlämnad på årsstämma Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lisa Sollenborn KS Dokumentinformation
24 Ägardirektiv OEAB Organisationsnr Datum (3) Ägardirektiv till Oxelö energi AB Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Oxelösunds kommun. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i Aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Direktiven lämnas till bolaget via bolagsstämma. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: a/ gällande bolagsordning, b/ företagspolicy, c/ gällande ägardirektiv, d/ av fullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, e/ förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. Bolagets verksamhet Bolagets verksamhet ska följa det som finns angivet i bolagsordningen. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation tillkommer enligt Aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten enligt ovan, är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den kommunala organisationen. Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas avseende: a/ investeringar, som överstiger 350 prisbasbelopp, b/ bildandet av eller förvärv av dotterbolag, c/ planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, d/ beslut om taxor för VA och renhållning e/ information om fjärrvärme, elnät samt taxa för stadsnät f/ övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
25 Ägardirektiv OEAB Organisationsnr Datum (3) Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om frågan är av sådant slag att den ska underställas Kommunfullmäktige, ska samråd ske med Kommunstyrelsen. Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser. För att säkra framtida vattenförsörjning ska VA-nätet hålla en förnyelsetakt på år. Ökat antal anslutna hushåll till fjärrvärmenätet. Utveckla fjärrvärmeverksamheten med den långsiktiga inriktningen att, om det finns affärsmässiga och tekniska förutsättningar, koppla ihop Oxelösunds och Nyköpings fjärrvärmesystem. Stödja kommuninvånare och företagare i att energieffektivisera sin bostad, sina lokaler eller verksamheter. Verka för etablering av alternativa energikällor. Ordna och administrerar en årlig städdag i anslutning till Håll Sverige Rent - kampanjens skräpplockardag. Ekonomi Ägarens krav på avkastning regleras i en avkastningsplan som efter dialog med bolaget antas årligen av Kommunfullmäktige. Uppföljning och ändring av ägardirektiv Utöver vad som står i företagspolicyn om bolagens redovisningsskyldighet, ska dessa ägardirektiv som helhet följas upp en gång per år enligt tidplan och anvisningar från Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska harmoniera med kommunens mål- och budgetprocess. Ändringar i ägardirektiven ska alltid föregås av dialog med bolaget och med god framförhållning om det förorsakar ökade kostnader för bolaget.
26 Oxelösunds kommun Avkastnings- och utdelningskrav Utdelningsmål: Kommunen Kommunens grundnivå gällande budgeterad utdelning är 1 mkr. Som förslag på utdelningsnivå för räkenskapsåren så föreslås en extra årlig utdelning om 2 mkr. För åren skall kommunens budgeterade utdelning vara 3 mkr/år. FÖRAB (tkr) Utdelning till kommunen * Skatt på utdelning Räntekostnader Adm kostnader Kapitalbehov (FÖRAB): Kommentar: FÖRAB avgör hur kapitalbehovet täcks genom utdelning/koncernbidrag och hur det fördelar sig mellan dotterbolagen. Hänsyn tas till begränsningarna i lagstiftningen för bostadsverksamhet. Kapitalbehovet ovan avser dotterbolagens koncernbidrag för det angivna räkenskapsåret till FÖRAB. Detta innebär att i 2016 års bokslut så behöver dotterbolagen ge ett koncernbidrag om tkr. Miniminivån för soliditeten redovisas nedan. Understiger soliditeten miniminivån så skall utdelning ej ske. * Utdelningen till kommunen sker och redovisas året efter intjänad vinst/kapitalbehov i bolagen. FÖRABs kapitalbehov räkenskapsåret 2016 skall täcka utdelning till kommunen 2017 osv. Avkastningsplan: Oxelö Energi AB Soliditet 2015 (Miniminivå >30%): 46% Verksamhet %-sats Bokförda värden Belopp Elnät Fjärrvärme VA Renhållning Bredband ,21% Kustbostäder AB Soliditet 2015 (Miniminivå >20%): 14% Verksamhet %-sats Bokförda värden Belopp Bostäder 4, Kommersiella lokaler 4, Förvaltning ,50% Kommentar: Årets planerade avkastning enligt ovan Finansiella kostnader (2% på bokf värden) Utdelning/koncernbidrag (enligt ovan) Konsolidering
27 Datum Beteckning 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Telefon , Förslag sammanträden 2017 Förab 7 mars kl Styrelsemöte (godkänna årsredovisning, bolagsstyrningsrapport m.m.) 25 april kl Stämma (årsredovisning, ny styrelse m.m.) Styrelsemöte 7 juni kl Styrelsemöte 10 oktober kl Stämma (ägardirektiv och avkastningsplan 2017) Styrelsemöte 12 december kl Styrelsemöte Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr
OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB. kallar till bolagsstämma. Tid: 11 oktober 2016 kl Plats: Sjögatan 28, sammanträdesrum A319
FÖRAB Kallelse bolagsstämma 1 (1) 2016-09-26 Kallade Ombud Mayvor Lundberg Ersättare Linda Hägglund Styrelseledamöter Förab, ordinarie och suppleanter VD Förab Styrelsens sekreterare Rätt att delta Lekmannarevisorer
Läs merSTYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)
Kallelse 1 (1) Datum 2016-05-31 Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik
Läs merOXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB. kallar till bolagsstämma. Tid: 10 oktober 2017 kl Plats: Sjögatan 28, sammanträdesrum A319
FÖRAB Kallelse bolagsstämma 1 (1) 2017-09-26 Kallade Ombud Mayvor Lundberg Ersättare Linda Hägglund Styrelseledamöter Förab, ordinarie och suppleanter VD Förab Styrelsens sekreterare Rätt att delta Lekmannarevisorer
Läs merSTYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)
FÖRAB Kallelse 1 (1) 2017-09-26 Catharina Fredriksson ordförande /Mona Karila STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström
Läs mer(Har rätt att närvara)
Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik
Läs merOXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB. kallar till bolagsstämma. Tid: Onsdagen 13 maj 2015 kl Plats: Sjögatan 28, sammanträdesrum A319
FÖRAB Kallelse bolagsstämma 1 (2) Datum 2015-04-27 Ombud Mayvor Lundberg Ersättare Linda Hägglund Styrelseledamöter Förab, ordinarie och suppleanter VD Förab Styrelseordföranden dotterbolagen VD dotterbolagen
Läs merSTYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)
FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender
Läs merÄgardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794
1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal
Läs merÄgardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46
Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB
ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...
Läs merKommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.
Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget
Läs merMåndagen 21 december 2015, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319
Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Måndagen 21 december 2015, kl 9.00-11.10 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström
Läs merÄgardirektiv för Katrineholms Fastighets AB
Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av
Läs merÄgardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB
Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,
Läs merSTYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)
FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-05-06 Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto
Läs merKommunal författningssamling för Smedjebackens kommun
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks
Läs merÄgardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB
Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda
Läs mer2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström
Läs merCatharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström
Sammanträdesprotokoll Plats och tid 13 december 2016, kl. 13.15-15.30 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Beslutande Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik
Läs merÄgardirektiv för Elmen AB
Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen
Läs merÄgardirektiv för Staffanstorps Centrum AB
FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum
Läs merÄgardirektiv för Lekebergs Bostäder AB
Ägardirektiv för Lekebergs Bostäder AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje 2
Läs merFÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström
Läs merKallelse till Mål- och budgetberedning
1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa
Läs mer1(9) Ägardirektiv. Styrdokument
1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-26, 84 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning för Eda Bostads AB...4 Roller...4 1. Bolaget sona
Läs merGEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN
2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen
Läs merÄgardirektiv för Tidaholms Energi AB
Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms
Läs mera. bolagsordning b. ägardirektiv c. förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget.
1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR PARTILLEBO AB Ägardirektiv för verksamheten i Partillebo AB, nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Partille kommun den 27 mars 2003, rev. 19 juni 2007, rev. 1 mars
Läs merÄgardirektiv för Utveckling i Noresund AB
Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för verksamheten i Utveckling i Noresund AB (nedan kallat bolaget), antagna av kommunfullmäktige i Eda kommun den [datum] och fastställda av bolagsstämma
Läs merTOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.
Läs merFörutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom
ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Läs merÄgardirektiv för Tidaholms Energi AB
Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms
Läs merför verksamheten i Valbohem AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, nedan kallat kommunen, den 15 maj 2013, KF 67.
ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Valbohem AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, nedan kallat kommunen, den 15 maj 2013, KF 67. 1. Bolaget som organ för kommunal bostadsförsörjning
Läs merÄgardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder
ENKÖPINGS NÄMNDHUS AB 2005-03-17 Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Enköpings Hyresbostäder (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Enköpings kommun
Läs merÄgardirektiv AB Vänersborgsbostäder
Ägardirektiv AB Vänersborgsbostäder kommun nantagen av kommunfullmäktige 2013-12-11, 165 Innehållsförteckning 1. BOLAGET SOM ORGAN FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET...1 2. SYFTE MED BOLAGETS VERKSAMHET...1 3. KOMMUNENS
Läs merÄgardirektiv för Tjörns Hamnar AB
Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö För verksamheten i Tjörns Hamnar AB, org nr 556215-6033,
Läs merPolicy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag
Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2017-12-14 Antagen KF: 404/2017 Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG
U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME
Läs merÄgardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:
Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige
Läs mer5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 9 (30) 2014-02-10 Ks 5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans
Läs merSTYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)
FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2017-05-23 Catharina Fredriksson ordförande /Mona Karila STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik
Läs merÄgardirektiv för Vadstena turism och näringsliv AB
Ägardirektiv för Vadstena turism och näringsliv AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Vadstena turism och näringsliv AB, (organisationsnummer 559098-4208), nedan kallad bolaget, och är antagna
Läs merI BENGTSFORS KOMMUN. Agardirektiv Majberget Utvecklings AB ÄGARDIREKTIV. Kommunledningskontoret Petra Nordwall
I BENGTSFORS KOMMUN Kommunledningskontoret Petra Nordwall petra.nordwall@bengtsfors.se ÄGARDIREKTIV Antagen av Kommunfullmäktige 2014.017 003 12/14 1(5) Agardirektiv '''rh,.'...,.
Läs merBolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 8 Den 2018-02-19 8 Dnr 2018/00028 Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB Kommunfullmäktiges beslut 1. Smedjebacken
Läs merÄgardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 40 Den 2017-06-19 40 Dnr 2017/00270 Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer
Läs merRiktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag
Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2017-03-01 För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret För eventuell
Läs merSTYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)
FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2018-04-13 Catharina Fredriksson ordförande /Marianne Heman STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER
1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER Ägardirektiven för verksamheten i AB Vänersborgsbostäder, nedan kallat bolaget, är antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 1994-10-25, 116 och fastställda
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
Ägardirektiv för AB Sollentunahem Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2003-02-17, 15 Reviderade av kommunfullmäktige 2004-03-29, 42 Fastställda av bolagsstämman 2004-05-06 Reviderade av kommunfullmäktige
Läs merSjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl Mayvor Lundberg, ägarombud
Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2016 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl. 13.15-13.20 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Catharina Fredriksson,
Läs mer1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB
1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB Godkända av kommunfullmäktige 2009-04-21, 33, Dnr 2008/1062 Reviderade 2012-09-25, 80, Dnr 2012/1255 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-26, 66, Dnr 2015/1100
Läs merKatrineholms kommuns författningssamling
Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat
Läs merFöretagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag
1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.
Läs merÄgardirektiv för Tidaholms Elnät AB
Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms
Läs merDokumentnamn Ägardirektiv Gällivare Energi AB
Dokumentnamn Ägardirektiv Gällivare Energi AB Dokumenttyp Diarienummer Ägardirektiv KS/2012:525 107 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunfullmäktige Nämnd- och utredningsenheten Beslutad Giltighetstid
Läs merÄgardirektiv för Tidaholms Bostad AB
Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms
Läs merÄgardirektiv för AB Trelleborgshem
Ägardirektiv för AB Trelleborgshem Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Trelleborgshem som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod. Ägardirektiven
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 16 a 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer 556280-9656 Fastställda av kommunfullmäktige 2009-06-15, 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 86 1. Bolaget
Läs merBolagsordning för Kungälv Närenergi AB. Bolagsordning
Bolagsordning för Kungälv Närenergi AB Bolagsordning Diarie-/dokumentnummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ: Beslutad av: Handläggare: KS2015/2068 Chefsekonom Ekonomiberedningen Kommunfullmäktige
Läs merÄgardirektiv för Karlstads Stadshus AB
KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för
Läs merFörutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:
Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Rederi AB Ventrafiken, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2015-04-27, 73 och fastställda av bolagsstämma den 2015-05-07.
Läs merSvedala Kommuns 6:04 Författningssamling 1(6)
Författningssamling 1(6) Ägardirektiv för Svedala Exploaterings AB SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Svedala Exploaterings AB SVEDAB, nedan
Läs merÄgardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43
Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat
Läs merÄgardirektiv för Tidaholms Bostad AB
Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms
Läs merÄgardirektiv för Tjörns Bostads AB
Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TBAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Bostadsbolag AB För verksamheten i
Läs merÄgardirektiv för Höörs Fastighets AB
Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda
Läs merÄgardirektiv för Hällefors Bostads AB
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma
Läs merRiktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg
Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige
Läs mer2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud
Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB
ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 3. Kommunens insyn och ägarfunktion... 3 5. Grundläggande principer
Läs merÄgardirektiv - AB Storfors Mark och industrifastigheter
Antagen i kommunstyrelsen 2019-04-29 Ägardirektiv - AB Storfors Mark och industrifastigheter 1. Bolaget som kommunalt organ Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra
Läs merÄgardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)
Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 22 mars 2018, 37 och fastställda
Läs merÄgardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag
Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar
Läs merÄgardirektiv för Staffanstorpshus AB
FÖRFATTNING 2.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 30/07 Ägardirektiv för Staffanstorpshus AB Ägardirektiv för verksamheten i Aktiebolaget Staffanstorpshus AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige
Läs merÄgardirektiv Flens Bostads AB
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)
Läs merKommunens författningssamling
Kommunens författningssamling Bolagsordning för Armada Centrumfastigheter AB Antagen av Kommunfullmäktige: 2014-04-22, KF 3:11 Dnr: KS 2014/0104-107 Bolagsordning för Armada Centrumfastigheter AB, org.
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR MORAVATTEN AB
ÄGARDIREKTIV FÖR MORAVATTEN AB Ägardirektiv för Moravatten AB (gäller även för ev. dotterbolag) Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämma 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad - Produktion
Läs merBolagsordning för Kungälv Energi AB
Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 115 Dnr KS/2018:213. Ägardirektiv för Gallerian
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-08-06 1 (1) Sida 115 Dnr KS/2018:213 Ägardirektiv för Gallerian Bakgrund Vid kommunfullmäktiges sammanträde 47/2018-04-24 beslutades
Läs merÄgardirektiv för Växjö Energi AB
Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24
Läs merÄgardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget)
1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget) Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-05-16 51) Gäller för: Vetlanda Stadshus AB Giltig fr.o.m.: 2018-06-01 Dokumentansvarig:
Läs merBolagsordning för Växjö Kommunföretag AB
Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning
Läs merÄgardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)
Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets
Läs merBolagspolicy. Ä garroll och a garstyrning fo r kommunens fo retag. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan
Bolagspolicy Ä garroll och a garstyrning fo r kommunens fo retag Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ägarroll...
Läs mer15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans
Läs merBolagsstyrning i Trelleborgs kommun
1 (7) Datum 2018-07-27 Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 1. Bakgrund En stor del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. En grundförutsättning för kommunens
Läs merBolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdat direktiv. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.
Författning 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 121/15 och bolagsstämman Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Detta ägardirektiv avser Staffanstorps kommuns bolag Staffanstorps Centrum AB (556189-1622),
Läs merFöretagspolicy för Växjö kommuns bolag
Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad
Läs merStrategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner
Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG
U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI
Läs merÄgardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings
Läs merÄgardirektiv för Witalabostäder AB
1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda
Läs merÄgardirektiv för AB Ekerö Bostäder
2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa
Läs merFöretagspolicy för Vetlanda kommun
Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25
Läs merBolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169
TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut
Läs merKommunfullmäktige kallas till sammanträde på Koordinaten, Eventsalen
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2015-02-18 14.30 på Koordinaten, Eventsalen Vägledningsdebatt inför mål och budget
Läs merKommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134
EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige
Läs mer1(8) Företagspolicy. Styrdokument
1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv
Läs merÄgardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB
1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:
Läs mer