OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB. kallar till bolagsstämma. Tid: Onsdagen 13 maj 2015 kl Plats: Sjögatan 28, sammanträdesrum A319

Transkript

1 FÖRAB Kallelse bolagsstämma 1 (2) Datum Ombud Mayvor Lundberg Ersättare Linda Hägglund Styrelseledamöter Förab, ordinarie och suppleanter VD Förab Styrelseordföranden dotterbolagen VD dotterbolagen Styrelsens sekreterare OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB kallar till bolagsstämma Tid: Onsdagen 13 maj 2015 kl Plats: Sjögatan 28, sammanträdesrum A Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av justerare 4. Prövning av om stämman är behörigen sammankallad 5. Godkännande av dagordning 6. Framläggande av koncernredovisning och årsredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapport (bilag ) 7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, koncernresultat och koncernbalansräkning 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (bilaga ) 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter (bilaga ) OXB200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Kustbostäder i Oxelösund AB Sjögatan (vx) Oxelösund Oxelösund (fax) kundcenter@oxelosund.se

2 Kallelse 1 (1) Datum Bolagsordning (bilaga ) 13. Ägardirektiv (bilaga ) 14. Anmälningsärende - Valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer (bilaga )

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 FÖRAB ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL NÄSTA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda av Kommunfullmäktige i Riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevalda samt Bilaga till riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevalda. Se Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i procent av för vart år gällande belopp motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Riksdagsmannaarvode från och med 1 november 2014 är kronor/månad. 1. Ordförande 4 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga kronor per månad, om annan än Kommunstyrelsens ordförande för Oxelösunds kommun. 2. Vice ordförande 2 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga kronor per månad. 3. Sammanträdesersättning utbetalas löpande för övriga ordinarie ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet med fast ersättning oavsett mötets längd med 0,9 % av riksdagsmannaarvodet, det vill säga 549 kronor per sammanträde. 4. Arvode för auktoriserad revisor utbetalas efter avslutad revision. 5. Arvode för lekmannarevisorerna enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige.

39 FÖRAB VAL AV STYRELSE, LEKMANNAREVISORER OCH AUKTORISERADE REVISORER För tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige har Kommunfullmäktiges till styrelse och lekmannarevisorer valt följande: STYRELSE Ledamöter Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors, vice ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström Suppleanter Björn Johansson Leif Thor Ingela Wahlstam LEKMANNAREVISORER Agneta Rönn Thomas Tjäderhane Gunnar Söderberg Lars Johansson Vakant plats AUKTORISERAD REVISOR Stämman utser auktoriserad revisor enligt genomförd upphandling. Auktoriserad revisor, ordinarie Enligt ramavtal Johanna Eklöf Ernst & Young AB Auktoriserad revisor, suppleant Vakant

40 Bolagsordning för Oxelösunds kommuns förvaltnings AB Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Bolagsordning Kommunfullmäktige Årsstämma Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lisa Sollenborn KS Dokumentinformation

41 Bolagsordning Förab Organisationsnr Datum (4) BOLAGSORDNING FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB, FÖRAB 1 Firma Bolagets firma är Oxelösunds kommuns Förvaltnings Aktiebolag. 2 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i bolag som Oxelösunds kommun använder för sin verksamhet, liksom att tillhandahålla finansiella, administrativa och konsultativa tjänster för dessa. 3 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliseringsoch självkostnadsprincip åstadkomma en samordning till gagn för ett optimalt resursutnyttjande för verksamheterna i de kommunala företagen inom Oxelösunds kommun. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds kommun. 4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 5 Aktiekapitalet Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst st och högst st. 7 Styrelse Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun för tiden från den ordinarie årstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

42 Bolagsordning Förab Organisationsnr Datum (4) Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, varav högst tre från Kommunstyrelsen, samt tre suppleanter. Dotterbolagens ordförande adjungeras till styrelsen. Inkallelse av suppleanter ska följa den av fullmäktige, inför aktuell mandatperiod, fastställda ordningen för inkallelse av suppleanter till nämnder och styrelser. 8 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Oxelösunds kommun, Södermanlands län. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun utse fem lekmannarevisorer. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på ordinarie årsstämma På ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas: 1 Val av ordförande vid stämman. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd. 3 Val av en justerare. 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5 Godkännande av dagordning. 6 Framläggande av koncernredovisning och årsredovisning för Förab, revisionsberättelse samt granskningsrapporten. 7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, koncernresultat och koncernbalansräkning. 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

43 Bolagsordning Förab Organisationsnr Datum (4) 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så ska ske. 12 Anmälningsärende - valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande och lekmannarevisorer. 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Förutom löpande förvaltning enligt ABL 8 kap. 29 får sådant bemyndigande endast avse två personer i förening. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun.

44 Företagspolicy för Oxelösunds kommun Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Ägardirektiv Kommunfullmäktige Överlämnad på årsstämma Förab Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lisa Sollenborn KS Dokumentinformation

45 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 2 (7) Datum FÖRETAGSPOLICY FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Det kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som Oxelösunds kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. Företagspolicyn beskriver kommunens relation till bolagen i bolagskoncernen. Alla bolag i koncernen ska fastställa och tillämpa policyn. 1 Definitioner Kommunkoncernen Med kommunkoncernen avses i denna policy Oxelösunds kommun, Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Bolagskoncernen Förab och de bolag som Förab äger. Moderbolag Bolag som äger annat bolag till mer än femtio procent eller på annat sätt ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget. Dotterbolag Bolag som annat bolag äger till mer än femtio procent eller ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget. Den totala kommunala organisationen Kommunkoncernen och övriga bolag som kommunen är delägare i. Ägardirektiv Komplement till bolagsordningen. Uttrycker ägarens förväntningar och krav på bolaget. Avkastning Definieras i avkastningsplanen. Vinstutdelning Den vinst som ägaren tar ut som utdelning efter beskattning. Koncernbidrag Ett bidrag mellan två företag inom en och samma koncern utan att det utgör betalning för någon prestation. Soliditet Hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. 2 Kommunen och dess bolag De kommunala bolagen finns till för att tillgodose behov för kommunens invånare. De är därför en del av den kommunala organisationen. Bolagen bildar en aktiebolagsrättslig koncern, med moderbolag och dotterbolag. Kommunen är direkt ägare endast av moderbolaget. Moderbolaget i sin tur äger dotterbolagen.

46 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 3 (7) Datum Kommunfullmäktige och bolagen Kommunfullmäktige (KF) har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag. KF styr bolagen. Denna styrning sker i första hand genom ägardirektiv. Ägardirektiven ska bli föremål för beslut i bolagsstämman. I vissa fall ska de också föras in i bolagsordningen. KF:s ägardirektiv tar över eventuella andra direktiv från Kommunstyrelsen och moderbolaget. Vart och ett av bolagen har rätt att väcka ett ärende i fullmäktige. 4 Kommunstyrelsen och bolagen Kommunstyrelsen (KS) ska ha uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i bolag. KS har därför rätt att få all den information från bolagen som man behöver för detta. Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a Kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagens styrelse ska årligen i årsredovisningen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att den kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap.1 och 1 a Kommunallagen. KS ska också styra över bolagen i de delar som förts över från KF i KS reglemente. Där framgår vilka viktiga frågor som ligger kvar hos KF. 5 Moderbolaget Moderbolaget är kommunens instrument för rationell styrning av bolagskoncernen. Moderbolagets styrning av dotterbolagen ska gå till på sådant sätt att den kan anses godkänd av KS. Detta förutsätter samråd och goda relationer. Moderbolaget ska ge ägardirektiv till dotterbolagen för att få den information som KS behöver. Moderbolaget ska ge denna information till KS på det sätt och vid de tidpunkter som KS bestämmer. KS kan även hämta information direkt från dotterbolagen. Moderbolaget ska ge ägardirektiv till dotterbolagen så att de följer de ägardirektiv som KF och KS ger.

47 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 4 (7) Datum Delägda bolag Kommunstyrelsen ska ha tillsyn även över delägda bolag. Hur KS ska utöva kommunens ägarfunktion framgår av KS:s reglemente. 7 Kommunkoncernens revision Revisionen i kommunen och bolagen går till på olika sätt. Kommunens revisorer har ansvar för att kommunrevision, bolagsrevision och lekmannarevision samordnas på bästa sätt. Onödigt dubbelarbete ska undvikas. Lekmannarevisorerna ska i sin granskning, förutom vad i lag anges, söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten. Det åligger bolagens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma KS på om bolagen brister i dessa avseenden. Kommunens lekmannarevisorer har i uppdrag att upphandla auktoriserade revisorer till de helägda kommunala bolagen. 8 Koncernnyttan Kommunen och dess bolag är en helhet som finns till för invånarna. Alla delar av kommunkoncernen ska sträva efter att helheten blir den bästa. Om en del kan få fördel av ett handlande som drabbar övriga delar negativt ska helhetens intresse gå först. 9 Samförstånd och acceptans Kommunen ska styra bolagen i samförstånd. Kommun och bolag ska visa acceptans och respekt för varandras roller. 10 Särskilda relationsfrågor a) KF utser ombud och ombudsersättare till årsstämma i moderbolaget och dotterbolagen. b) Ombud enligt punkt 10a till årsstämma får erforderlig fullmakt och instruktioner från KF. Till annan stämma än årsstämma, har KS rätt att besluta om ombudsinstruktioner. c) Kommunen ska få bolagens årsredovisningar, revisionsberättelser och kommunrevisorernas granskningsrapporter så snart de är färdiga.

48 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 5 (7) Datum d) När kommunen fått handlingarna i c) men senast 30 juni ska ett för bolagskoncernen gemensamt informationsmöte hållas för KF. Mötet ska anordnas på ett sådant sätt att allmänheten är särskilt inbjuden. Moderbolaget ska anordna detta i samråd med kommunen. Vid sammanträdet ska ordförande och vice ordförande, verkställande direktör, revisorer och lekmannarevisorer i möjligast mån närvara och besvara frågor om bolagens verksamhet. Frågor ska ej besvaras om därigenom skulle röjas uppgifter som enskild ej äger rätt att ta del av. e) Bolagen ska ge KS den information KS behöver för att upprätta den sammanställda redovisningen enligt lagen om kommunal redovisning. f) KF beslutar om arvode och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanterna för dessa. g) Bolagen ska ha en affärsmässig inriktning inom den ram som lagar och förordningar utgör. Samtidigt kräver koncernnyttan en god samordning mellan de olika delarna i kommunkoncernen. 11 Budget och verksamhetsplan Bolagen ska årligen fastställa en verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren varav det första detaljplaneras och budgeteras. Fastställd verksamhetsplan ska tillställas KS senast januari aktuellt budgetår. I verksamhetsplanen ska en tydlig koppling finnas till kommunens vision, kommunmål och prioriteringar, som antas årligen av KF. 12 Bolagens redovisningsskyldighet Bolagen ska utifrån sina verksamhetsplaner per augusti och december redovisa hur bolagen bidrar till att kommunövergripande mål och prioriteringar uppnås. Dotterbolagen ska till KS redovisa sin ekonomi per april, augusti, oktober och december. För moderbolaget gäller att ekonomin redovisas per augusti och december. Bolagen ska i övrigt på sätt och vid tidpunkter som KS begär lämna information rörande uppdragets verksamhet. 13 Insyn, uppsikt och samråd Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som anges i KS reglemente och i kommunens antagna företagspolicy. KS äger rätt att genom utsedd eller utsedda personer närhelst den så önskar ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar rörande uppdraget, vilket följer av KS uppsiktsplikt enligt 6 kap 1, Kommunallagen.

49 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 6 (7) Datum Kommunstyrelsen ska i övrigt ges den information som är nödvändig och tillställas de handlingar som KS begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållanden för vilket sekretess gäller enligt lag. Kommunen och bolaget ska hålla varandra informerade om alla förhållanden rörande denna policy i syfte att gemensamt uppnå bästa resultat. Kommunrevisionens granskning av bolaget fullgörs av de av KF utsedda lekmannarevisorerna i bolaget. 14 Informationsskyldighet Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: a) protokoll från bolagsstämma, b) protokoll från styrelsemöte, c) bolagets årsredovisning, d) revisionsberättelse, e) granskningsrapport. Innehåller protokoll, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla enskild handling, vari uppgiften återfinns, äger bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 15 Kallelse av suppleanter med mera Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträde även om vederbörande ej ersätter ledamot. Närvarande suppleant, som ej ersätter ledamot, har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 16 Kommunens styrdokument Kommunens policys, riktlinjer och övriga styrdokument gäller i tillämpliga delar också för bolagen. 17 Upphandling I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling.

50 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 7 (7) Datum Tolkningsmotsättningar Skulle kommunens och bolagets ombud inte kunna enas om innebörden av skrivning eller annat i dessa eller andra ägardirektiv avgör Kommunstyrelsen den fråga, om vilken olika meningar råder. Vid tolkning av ägardirektiven företräds kommunen av kommunchefen eller den Kommunstyrelsen genom beslut sätter i kommunchefens ställe. Bolaget företräds av dess VD eller den som bolagsstyrelsen utser.

51 Ägardirektiv Oxelösunds förvaltnings AB, Förab Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Ägardirektiv Kommunfullmäktige Överlämnad på årsstämma xx Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lisa Sollenborn KS Dokumentinformation

52 Ägardirektiv FÖRAB Organisationsnr Datum (3) Ägardirektiv för Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, FÖRAB Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Oxelösunds kommun. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i Aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Direktiven lämnas till bolaget via årsstämma. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: a/ gällande bolagsordning, b/ företagspolicy, c/ gällande ägardirektiv, d/ av fullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, e/ förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. Bolagets verksamhet Bolagets verksamhet ska följa det som finns angivet i bolagsordningen. Mål för bolagets verksamhet Ägarfråga att jobba med under Grundläggande principer för bolagets verksamheter Ansvaret för bolagets organisation tillkommer enligt Aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten enligt ovan, är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den kommunala organisationen. Koncernbidrag Kommunen ska erhålla utdelning från FÖRAB i enlighet med den avkastningsplan som Kommunfullmäktige har beslutat om. Bolagets styrelse beslutar efter samråd med Kommunstyrelsen om fördelning av koncernbidrag.

53 Ägardirektiv FÖRAB Organisationsnr Datum (3) Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas avseende: a/ investeringar som överstiger 10 miljoner, b/ bildandet av eller förvärv av dotterbolag, c/ planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, d/ övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om frågan är av sådant slag att den ska underställas Kommunfullmäktige, ska samråd ske med Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan och uppföljning Bolaget ska särskilt följa att kommunövergripande mål och prioriteringar implementeras i dotterbolagens verksamhetsplaner och samordna återrapportering/redovisning till Kommunstyrelsen. Direktiv till dotterbolag I enlighet med av Kommunfullmäktige antagen företagspolicy för kommunen och dess bolag, utfärdar bolaget direktiv för dess dotterbolags verksamhet. Sådana direktiv ska dessförinnan ha godkänts antingen av Kommunfullmäktige eller av Kommunstyrelsen beroende på om ärendetypen delegerats till Kommunstyrelsen eller ej. Bolaget tillser att sådant direktiv vidare fastställs genom årsstämmobeslut. Uppföljning av ägardirektiv Utöver vad som står i företagspolicyn om bolagens redovisningsskyldighet, ska dessa ägardirektiv som helhet följas upp en gång per år enligt tidplan och anvisningar från Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska harmoniera med kommunens mål- och budgetprocess.

54 Ägardirektiv Kustbostäder i Oxelösund AB, KBAB Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Ägardirektiv Kommunfullmäktige Överlämnad på årsstämma Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lisa Sollenborn KS Dokumentinformation

55 Ägardirektiv KBAB Organisationsnr Datum (3) Ägardirektiv till Kustbostäder i Oxelösund AB Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Oxelösunds kommun. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i Aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Direktiven lämnas till bolaget via årsstämma. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: a/ gällande bolagsordning, b/ företagspolicy, c/ gällande ägardirektiv, d/ av fullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, e/ förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. Bolagets verksamhet Bolagets verksamhet ska följa det som finns angivet i bolagsordningen. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation tillkommer enligt Aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten enligt ovan, är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den kommunala organisationen. Mål för bolagets verksamhet Ägarfråga att arbeta med under Övrigt Bolaget ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd. Särskild uppmärksamhet ska riktas på nämndernas behov i löpande verksamhet. Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser och när det gäller att få personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, i varaktig anställning.

56 Ägardirektiv KBAB Organisationsnr Datum (3) Minst två hissar per år ska byggas i det befintliga fastighetsbeståndet. Som alternativ kan andra bostadsanpassningar genomföras för ökad tillgänglighet, t.ex. anläggande av marklägenheter. Bolaget har under 2014 arbetat fram en effektiviseringsplan för kommunuppdragen. Åtgärder i effektiviseringsplanen ska genomföras under kommande år i dialog med respektive uppdragsgivare. Bolaget ska fortsätta påbörjad process att se över möjligheterna att tillskapa nya hyresrätter och återkomma med en rapport till Kommunstyrelsen där olika alternativa förslag för detta presenteras. Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas avseende: a/ investeringar, som överstiger 10 miljoner, b/ bildandet av eller förvärv av dotterbolag, c/ planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, d/ övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om frågan är av sådant slag att den ska underställas Kommunfullmäktige, ska samråd ske med Kommunstyrelsen. Ekonomi Ägaren kommer att komplettera avsnittet när ny avkastningsplan är klar. Bolaget ska lämna förslag på nyckeltal som gör att ägaren kan bedöma om bolagets uppdrag genomförs kostnadseffektivt och med god kvalitet. Insyn och samråd Bolaget ska lämna förslag på nyckeltal som gör att ägaren kan bedöma om bolagets uppdrag genomförs kostnadseffektivt och med god kvalitet. Uppföljning och ändring av ägardirektiv Utöver vad som står i företagspolicyn om bolagens redovisningsskyldighet, ska dessa ägardirektiv som helhet följas upp en gång per år enligt tidplan och anvisningar från Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska harmoniera med kommunens mål- och budgetprocess. Ändringar i ägardirektiven ska alltid föregås av dialog med bolaget och med god framförhållning om det förorsakar ökade kostnader för bolaget.

57 Ägardirektiv Oxelö Energi AB, OEAB Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Ägardirektiv Kommunfullmäktige Överlämnad på årsstämma Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lisa Sollenborn KS Dokumentinformation

58 Ägardirektiv OEAB Organisationsnr Datum (3) Ägardirektiv till Oxelö energi AB Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Oxelösunds kommun. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i Aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Direktiven lämnas till bolaget via bolagsstämma. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: a/ gällande bolagsordning, b/ företagspolicy, c/ gällande ägardirektiv, d/ av fullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, e/ förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. Bolagets verksamhet Bolagets verksamhet ska följa det som finns angivet i bolagsordningen. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation tillkommer enligt Aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten enligt ovan, är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den kommunala organisationen. Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas avseende: a/ investeringar, som överstiger 10 miljoner, b/ bildandet av eller förvärv av dotterbolag, c/ planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, d/ beslut om taxor för VA och renhållning e/ information om fjärrvärme, elnät samt taxa för stadsnät d/ övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

59 Ägardirektiv OEAB Organisationsnr Datum (3) Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om frågan är av sådant slag att den ska underställas Kommunfullmäktige, ska samråd ske med Kommunstyrelsen. Mål för bolagets verksamhet Ägarfråga att arbeta med under Övrigt Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser och när det gäller att få personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, i varaktig anställning. För att säkra framtida vattenförsörjning ska VA-nätet hålla en förnyelsetakt på år. Ökat antal anslutna hushåll till fjärrvärmenätet. Utveckla fjärrvärmeverksamheten med den långsiktiga inriktningen, om det finns affärsmässiga och tekniska förutsättningar, koppla ihop Oxelösunds och Nyköpings fjärrvärmesystem. Stödja kommuninvånare och företagare i att energieffektivisera sin bostad, sina lokaler eller verksamheter. Verka för etablering av alternativa energikällor t.ex. vindkraft i kommunen. Ordna och administrerar en årlig städdag i anslutning till Håll Sverige Rent - kampanjens skräpplockardag. Ta fram en målbild för antalet aktiva användare av stadsnätet. Ekonomi Ägaren kommer att komplettera avsnittet när ny avkastningsplan är klar. Bolaget ska lämna förslag på nyckeltal som gör att ägaren kan bedöma om bolagets uppdrag genomförs kostnadseffektivt och med god kvalitet. Uppföljning och ändring av ägardirektiv Utöver vad som står i företagspolicyn om bolagens redovisningsskyldighet, ska dessa ägardirektiv som helhet följas upp en gång per år enligt tidplan och anvisningar från Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska harmoniera med kommunens mål- och budgetprocess. Ändringar i ägardirektiven ska alltid föregås av dialog med bolaget och med god framförhållning om det förorsakar ökade kostnader för bolaget.