STYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)

Transkript

1 FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum Catharina Fredriksson ordförande /Marianne Heman STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Linus Fogel SUPPLEANTER (Har rätt att närvara) Björn Johansson Christer Offerman Ingela Wahlstam SÄRSKILT KALLADE Magnus Petersson, VD Förab Marianne Heman, tf sekreterare Birger Svensson, ordförande Kustbostäder AB Benita Vikström, ordförande Oxelö Energi AB Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi Johan Persson, kommunchef Peter Söderman, PWC, via skype Tid och plats för Sammanträde: Torsdag, 8 mars kl Plats Sjögatan 28, Sammanträdesrum A Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordning 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll (bilaga) 4. Företagspolicy- utkast 5. Årsredovisning 2017 (bilaga) 6. Bolagstyrningsrapport 2017 (bilaga) 7. Ekonomiskt utfall (bilaga) 8. Information/lägesrapport dotterbolagen 9. Övriga frågor 10. Avslutning OXB200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Kustbostäder i Oxelösund AB Sjögatan (vx) Oxelösund Oxelösund (fax) kundcenter@oxelosund.se

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 FÖRAB Bolagsstyrningsrapport 2017

37 Innehåll Inledning... 2 Verksamheten enligt bolagsordning... 2 Organisationen... 3 Viktiga händelser under året... 3 Styrelsens och VD:s arbete... 4 Ekonomi... 7 Intern kontroll... 8 Riskhantering... 8 Uppföljning av kommunmål och ägardirektiv... 8 Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer...11 Kommunikation med dotterbolagen...13 Ärenden till KS/KF...13 Miljö...13 Framtid...14 Kommunalt ändamål

38 Inledning Enligt kommunens företagspolicy ska bolagen i samband med årsredovisningen lämna en gemensam bolagsstyrningsrapport. Rapporten ska på ett transparant sätt redogöra för bolagens verksamhet, hur den bedrivits och utvecklats och hur styrningen fungerar. Kommunstyrelsen ska varje år pröva om bolagens verksamhet har varit förenlig med ändamålet och de kommunala befogenheterna. Årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten ska vara så utformade att de kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens prövning. Verksamheten enligt bolagsordning Förab Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (Förab) är moderbolag i kommun-koncernen med Oxelö Energi AB (100 %) och Kustbostäder i Oxelösund AB 100 %) som dotterbolag. Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som Oxelösunds kommun använder för sin verksamhet samt tillhandahålla finansiella, administrativa och konsultativa tjänster. Bolaget kan även bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt äga aktier och andelar i företag inom verksamhetssektorn. Verksamheten kan bedrivas direkt av bolaget eller via dotterbolag. Kustbostäder i Oxelösund AB Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Oxelösunds kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter som ägs av Oxelösunds kommun eller de bolag som ingår i kommunens aktiebolagsrättsliga koncern. Häri ingår att svara för drift och underhåll av gator, vägar, parker och andra offentliga platser. Bolaget ska också bygga bostäder, affärslokaler, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ansvarar för all fastighetsförvaltning inklusive städning av kommunens fastigheter. Bolaget har vidare till föremål att ombesörja ekonomiredovisningen och personaladministrationen åt de bolag, som ingår i Oxelösunds kommuns aktiebolagsrättsliga koncern. Oxelö Energi AB Bolaget ska bedriva nätverksamhet enligt Ellagen, producera och anskaffa el, distribuera värme och vatten samt bedriva energirådgivning. Bolaget ska vidare bedriva verksamhet innefattande uppsamling, borttransport och rening eller destruktion av avloppsvatten respektive avfall samt bygga, äga och förvalta stadsnät inom Oxelösunds kommun. Bolaget ska uppföra och äga härför erforderliga anläggningar. Bolaget kan även bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt äga aktier och andelar i företag inom verksamhetssektorn. Verksamheten kan bedrivas direkt av bolaget eller via dotterbolag. 2

39 Organisationen Förab fungerar som moderbolag där ägaren, Oxelösunds Kommun, har fört över verksamhet att skötas i bolagsorganisationen. Samordnande och övergripande frågor behandlas av moderbolaget för verkställighet i dotterbolagen. Dotterbolagen samarbetar med att ha en gemensam administration samt vissa gemensamma specialisttjänster. Ekonomichefen är VD i moderbolaget. Ett bakomliggande syfte är att optimera samordningsmöjligheter och minimera risker för effektivitetsförluster i kommunkoncernen, det vill säga kommunen och de kommunala helägda bolagen. KBAB och OEAB har en gemensam ledningsstruktur och en hög grad av samarbete i organisationen men drivs som två separata bolag och har olika styrelsesammansättningar. Antalet anställda vid årsskiftet är 26 inom OEAB och 73 inom KBAB. Båda bolagens organisationer är oförändrade i förhållande till år Korttidssjukfrånvaron är 1,89 % för OEAB och 2,15 % för KBAB. Långtidssjukskrivningen är 2,68 % för OEAB respektive 2,76 % för KBAB. Ett stort fokus läggs på förebyggande hälsoarbete där personalen ges möjlighet att prova på olika tränings och hälsoförebyggande aktiviteter. Viktiga händelser under året Fortsatt hög takt i utbyggnaden av stadsnätet så att det nu är anslutna kunder och av dessa är aktiva. Byggnationen av 36 lägenheter på Norra Malmgatan har under året fortsatt och följer plan med inflyttning under våren Fortsatt låga räntor påverkar bolagens kostnader positivt. Oförändrat hög efterfrågan på lägenheter. Har i och med en fastighetsreglering helt lämnat ägandet i Cefastområdet. Har påbörjat byggnation av återbruksanläggning på återvinningscentralen. Har tagit beslut om att ta fram olika solcellslösningar som kommer att marknadsföras under år Tidplanen för omställning av framtida fjärrvärmeproduktion har blivit tydligare då SSAB har en arbetsplan för avvecklingen av masugnarna. Har genomfört andra säsongen med driftansvaret för småbåtshamnarna och Gästhamnen samt erhållit besked om att fortsätta uppdraget i ytterligare två år. Har genomfört medarbetarundersökning med fortsatt bra resultat och nöjda medarbetare i båda bolagen. Har haft hög tillgänglighet i leveranserna av el, fjärrvärme och VA men har haft några störningar i stadsnätet som påverkat tillgängligheten. Har arrangerat och deltagit i många aktiviteter under året där några exempel är loppmarknad, midsommar på torget, Ljus och värme samt i samarbete med Onyx en tröja för alla. Under året har lån för fastigheten på Norra Malmgatan tecknats med en lägre ränta än budgeterad. Ett arbete har gjorts för att utveckla processen kring avkastningsplanen. 3

40 En genomgång har gjorts av bolagsordning, företagspolicy och ägardirektiv för Förab AB, vilket resulterat i att en översyn skall göras av samtliga styrdokument för att förtydliga dokumenten och Förabs roll i bolagskoncernen. Styrelsens och VD:s arbete Närvaro I tabellerna nedan visas närvaron på styrelsesammanträden och bolagsstämmor. Förab 7/3 21/3 25/4 7/6+s 17/8 10/10+s 11/12 Ledamöter Catharina Fredriksson (ordf.) x x x x x x x Patrik Renfors (vice ordf.) x x x x x x x Dag Bergentoft x x x x x Patrik Edström (avslut 18/10) x x x x Birgitta Luoto x x x x x x Suppleanter Leif Thor (avslut 15/2) Björn Johansson x x x x x x Christer Offerman (ny 15/2) x x x x x x Ingela Wahlstam x x x Stämmoombud Mayvor Lundberg x x Linda Hägglund (ersättare) OEAB Ledamöter 3/3 17/3 21/4+s 16/6 30/8 13/9 3/11+s 18/12 Benita Vikström (ordf.) x x x x x x x Emil Carlsson (vice ordf.) x x x x x x Lars-Åke Lindman x x x x x x x Lena Blomkvist x x x x x Urpo Koivula x x x x Bo Jender x x x x x x x x Björn Johansson x x x x x x x x Suppleanter Ann Svensson x x x x x x x x Bengt Lundström x x x x Erland Lindkvist x x x Aimo Konttinen x x x x x Stefan Andersson x x x x x x x Anna Philipsson x x x x x x x x Sandra Landin x x x x x x Stämmoombud Linda Hägglund Mayvor Lundberg x x 4

41 KBAB 2/3 21/4+S 15/6 12/9 26/10+s 14/12 Ledamöter Birger Svensson (ordf.) x x x x x x Ingela Wahlstam (vice ordf.) x x x x x x Britt-Marie Kärngren (avslut x 20/9) Tommy Karlsson x x x x x Sten Nordlander x x x x x x Eva Asthage x x x Sandra Landin x x x x x Suppleanter Carlinge Lindberg x x x x Lennart Samuelsson x x x x Lennart Nilsson x x x x x Kurt-Lennart Karlsson Magnus Råd (avslut 14/6) Kicki Belldal Andersson x x x x Björn Johansson x x x x x x Tapio Helminen (ny 14/6) x x Stämmoombud Linda Hägglund Mayvor Lundberg x x Styrelseutvärdering Förab En styrelseutvärdering genomfördes i december 2017 på ett ordinarie styrelsesammanträde. Styrelsens arbete diskuterades utifrån några olika frågeställningar. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar väl utifrån struktur, arbetsklimat, engagemang och utbildningsinsatser. Arbete pågår med att se över befintliga styrdokument och genom det tydliggöra ägarstyrningen. Fortsatt gäller att jobba vidare med bolagskoncernen i ett längre tidsperspektiv. Den frågan måste föras både av ägaren och av styrelsen. Utifrån ett sådant perspektiv kan dialogen med ägaren utvecklas ytterligare. Styrelsen skulle kunna nyttjas mer som ett bollplank till Kommunstyrelsen då frågor från dotterbolagen till Kommunsstyrelsen går via Förab. OEAB En styrelseutvärdering är genomförd på ordinarie styrelsemöte i december Utvärderingen gav generellt positiva kommentarer. En förbättringsåtgärd är att utöka underlaget som skickas ut till styrelserna. Vid varje styrelsemöte ge utrymme i agendan 5

42 att fördjupa diskussionen i något tema. Ha diskussion i styrelsen om vilka strategiska viktiga frågor bolaget har. Ta med styrelsens arbetsordning i samband med stämman. Styrelsen önskar också få ta del av fler branschtidningar. 6

43 KBAB En styrelseutvärdering är genomförd på ordinarie styrelsemöte i december 2017 med följande summering. Det är styrelsens gemensamma syn att styrelsemötena är väl förberedda med handlingar och underlag i väl avvägd omfattning och i god tid inför styrelsens möten. Styrelsen har därav god förutsättning för diskussion och beslut. God omsorg läggs på affärsplaner och budget vilket gör att beslut tas innan verksamhetsårets början. De finansiella rapporterna är tydliga och ger styrelsen god bild av bolagets ekonomiska situation samt enligt ABL år styrelsen väl informerad om bolagets ställning i viktiga områden. Diskussion om och uppföljning av operativa och strategiska mål ges tid och utrymme. Att VD är en bra företrädare för bolaget gentemot kommunen, personalen samt övriga kontakter. VD:s arbete Förab VD Magnus Petersson har under 2017 fortsatt arbetet tillsammans med kommunstyrelsen kring ägarstyrningen liksom arbetet kring att utveckla rollerna i koncernen. VD har också lett det fortsatta kvalitetsarbetet kring reviderade styrdokument för bolagen. En genomgång har gjorts av bolagsordning, företagspolicy och ägardirektiv för Förab AB, vilket resulterat i att en översyn skall göras av samtliga styrdokument för att förtydliga dokumenten och Förabs roll i bolagskoncernen. Under året har också en styrelseutbildning ägt rum. Arbetet med ekonomisk månadsuppföljning med bolagen har varit framgångsrikt och fortsatt under OEAB och Kustbostäder VD Per Koman Alm ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen av bolagen enligt styrelsernas riktlinjer och anvisningar. VD sammanställer också i dialog med styrelsernas ordförande och vice ordförande dagordningen för styrelsemöten- och beslutsunderlag till dessa möten. Vidare ska VD se till att styrelsernas ledamöter får information om Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB:s utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelserna har under 2017 genomfört en utvärdering av VD:s arbete utan VD och övriga i ledningens närvaro. Ekonomi Dotterbolagens resultat är bättre än föregående år och utbetalning av koncernbidrag till moderbolaget har genomförts som planerat. Förab har ett ägardirektiv om att lämna utdelning enligt avkastningsplanen vilket genomförs enligt plan. För den ekonomiska redovisningen av bolagen hänvisas till årsredovisningarna. 7

44 Avkastning KBABs avkastningsmål för allmännyttan och kommersiella fastigheter är 4,5 % på sysselsatt kapital. Utfallet blev ca 3,9 % för allmännyttan. Kommersiella fastigheter har 0% i avkastning p g a reservation för framtida åtagande att åtgärda VA nätet. För OEAB är avkastningsmålet 12 % på sysselsatt kapital. Fjärrvärme respektive elnätsverksamheten fick ett utfall på 11,5 % respektive 14,3 %. Soliditeten för KBAB är 13,9 % och för OEAB 45,5%. Intern kontroll I dialog med styrelserna har bolagens interkontrollplaner diskuterats samt i något avseende kompletterats. I processen med internkontroller finns även bolagens riskmatris med som viktigt verktyg för att identifiera risker och utifrån det komplettera eller ändra internkontrollplanen. Lekmannarevisorerna konstaterar i en granskning att bolagen har ett fungerande upplägg med riskgenomgångar och internkontrollplan. Riskhantering Riskinventering för bolagens verksamheter har under året uppdaterats där några risker har omprioriterats andra har tillkommit eller tagits bort (se nedan). Minskad riskbild p g a genomförda åtgärder: Begränsad förståelse för betydelsen av ett starkt varumärke Uppföljning av certifieringskrav REVAQ Delvis bristande ambassadörskap Hantering av huvudnycklar Ökad riskbild: Avbrott i stadsnätet Leverans av vatten Nya risker: Brister i avtalsbevakning Skadat varumärke p g a otydliga uppdrag Psykisk ohälsa p g a otydliga uppdrag Felaktigt budgeterade investeringar Borttagna risker Oklar bild om upphandlingar givit värde för pengarna Otydlig process för uppföljning av investeringar Inget reservsystem/server för styrsystem vatten/ avlopp Haveri på servrar för ekonomi Pågående åtgärder Ökad redundans i stadsnätet Diskussion reservvattentäkt Andra spillvärmekällor inne på SSAB Mycket fokus på arbetsmiljöfrågor Införande av bättre nyckelhantering Mer fokus på uppföljning av investerings projekt 8

45 Få tydligare uppdragsbeskrivningar från kommunen Avslutar avtal med teleoperatörar i vattentornet Uppföljning av kommunmål och ägardirektiv Kommunmål De kommunala bolagen ska bidra till att kommunen når visionen och de kommunmål som sätts upp i Mål och budget. Mod och Framtidstro Verksamheterna inom bolagen fokuserar på frågor med att ha ordning och reda samt vara lönsamma. Vilket skapar möjligheter att satsa på utvecklande insatser för verksamheten och personalen. Vilket i sin tur skapar utrymme för en företagskultur som kan ha ett långsiktligt perspektiv. För att bygga upp ett mod i organisationen är inriktningen att ha en kultur som inte är straffande eller tillrättavisande utan istället bygger på förtroende. Exempel på projekt inom bolagen som präglas av mod och framtidstro är byggnationen på Norra Malmgatan, utbyggnaden av stadsnätet, satsningen på återbruk på återvinningscentralen. Trygg och säker uppväxt Genom att tillhandahålla väl underhållna bostäder, ordning och reda inom bostadsområdena, bra utförd skötsel av gator och parker skapas bra och trygga boendemiljöer. Låga energipriser skapar förutsättningar för en bättre hushållsekonomi för kommunens invånare, vilket också är en viktig parameter för att underlätta barnfamiljernas möjlighet att skapa en trygg och säker uppväxtmiljö. God folkhälsa Bolagen arbetar aktivt med förebyggande hälsoarbete och det ger en både direkt och indirekt påverkan på Oxelösundarnas hälsa. Dels genom att de flesta av bolagens personal bor i Oxelösund men också som förebild. Total sjukfrånvaro: KBAB 4,92 %, OEAB 4,53 %. Bolagen stöttar också flera föreningars ungdomsverksamhet ekonomiskt och under år 2017 bl a deltog i ONYX satsning en tröja för alla. Trygg och värdig ålderdom Kustbostäder kan erbjuda boende i ett trygghetsboende där det ingår extra boendeservice. Detta skapar bättre förutsättningar att kunna bo kvar längre i sin lägenhet. Bolaget producerar också allt fler lägenheter som har tillgång till hiss. Dels via nyproducerade lägenheter men även genom att komplettar befintliga fastigheter med hiss. Styrelsen diskuterar också möjligheten att bygga ytterligare Trygghetsboende. Attraktiv bostadsort Bolagen bidra på många olika sätt i hur attraktivt Oxelösund upplevs. Några exempel på det är genom en hög servicenivå inom både energi och bostadsförsörjning, låga energipriser, attraktiva bostäder, utbyggt stadsnät, skötsel 9

46 av marinorna, väl skötta parker och grönområden samt sponsor och arrangör av många lokala evenemang. Hållbar utveckling Kommunfullmäktiges mål 2016 som bolagen rapporterar: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall ska öka Ingångsvärde Resultat % 38% Andelen återvunnet material är valt som indikator på utvecklingen inom området hållbar utveckling. Resultatet visar på en positiv trend där Oxelösundarna blir allt bättre på att hantera avfall och material som kan återvinnas. Tidigare genomförd enkät kritik på teknik indikerar även att kunskapen om dessa frågor ökar. Bolagen bidrar positivt till kommunens ekonomi med god lönsamhet och soliditet samt en verksamhet med en låg sjukfrånvaro. Oxelö Energi jobbar även med att etablera mer förnyelsebar elproduktion samt köpa fler elbilar. Bolagen har även infört målet att ha minst tre pågående projekt med inriktning mot hållbar utveckling. Ägardirektiv Beskriv hur bolaget arbetet för att uppfylla ägardirektivet samt om det är uppfyllt eller inte. Förab Kommunen ska erhålla utdelning från Förab i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutad avkastningsplan. Bolaget har lämnat utdelning i enlighet med plan. Oxelö Energi AB Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser. Oxelö Energi har under året haft mellan en till tre praktikanter. För att säkra framtida vattenförsörjning ska VA-nätet hålla en förnyelsetakt på år. Bolaget följer framtagen arbetsmetodik för att på ett systematiskt sätt kartlägga vilka vatten och spillvattenledningar som behöver bytas ut och kommit fram till att det finns ca 250 meter av ledningsnätet i område 1 (av totalt 8) som planeras att bytas ut under Ökat antal anslutna hushåll till fjärrvärmenätet. Bolaget har under året anslutit totalt 6 fastigheter till fjärrvärmenätet. Norra Malmgatan med 36 lägenheter samt 5 villor. Utveckla fjärrvärmeverksamheten med den långsiktiga inriktningen att, om det finns affärsmässiga och tekniska förutsättningar, koppla ihop Oxelösunds och Nyköpings fjärrvärmesystem. Projektet har delvis tagit en ny inriktning då SSAB kommunicerat en 10

47 grov strategi med en plan för avveckling av masugnsdriften fram till år Vilket gör att prioriteringen för projektet nu istället är att undersöka andra spillvärmekällor på SSAB, som alternativ till en förbindelseledning till Nyköping. En investering som delvis var tänkt att vara finansierad med spillvärme från Oxelösund till Nyköping Stödja kommuninvånare och företagare i att energieffektivisera sin bostad, sina lokaler eller verksamheter. I och med att energirådgivningen nu är flyttad till Trosa kommun har OEAB inte leverererat några tjänster rörande rådgivning. Verka för etablering av alternativa energikällor. Bolaget har tagit beslut om att ta fram solcellserbjudande som skall börja marknadsföras under år Ordna och administrerar en årlig städdag i anslutning till Håll Sverige Rent - kampanjens skräpplockardag. Städdagen genomfördes i april i samband med en loppmarknad och andra aktiviteter på Järntorget. Kustbostäder AB En redovisning ska göras årligen i bolagsstyrningsrapporten av nyckeltal som gör att ägaren kan bedöma om bolagets uppdrag genomförs kostnadseffektivt och med god kvalitet. Sist i denna rapport presenteras nyckeltal för kommunuppdragen avseende städ och driften av kommunfastigheter. I jämförelse med tidigare år och jämförande underlag ses att kostnaden för städ är låga medan driftkostnaderna för kommunfastigheter är höga beroende på att det inte genomförs några mer omfattande energibesparande åtgärder. Bolaget ska fortsätta efterforska nyckeltal för gata/park som idag saknar lämpliga nyckeltal. Tills dess lämpliga nyckeltal finns ska en kvalitativ beskrivning redo-visas årligen i bolagsstyrningsrapporten över hur gata/park utvecklas. Enligt de uppgifter Kustbostäder erhållit finns ännu inga jämförande nyckeltal för gata parkuppdragen. Som ett resultat av en genomlysning av verksamheten har vissa förändringar genomförts samtidigt som en del nya arbetsmetoder utväderas. Resultatet av genomlysningen indikerar att personalstyrkan är rätt dimensionerad för uppdraget. Aktuella förändringar inom gata park uppdraget är: Gräsklippning Slaghackning borttagen Klippning med rotorgräsklippare ger gräsmatta jmf med stubbåker tidigare Utförs med egen fast anställd personal maskiner håller bättre Heat Weade inköpt Används för bekämpning av ogräs mm. främst jättelokor Tvättning Ogräs vid gatsten kommer under 2018 Gator 11

48 Lagar potthål med egen personal tidigare entreprenör Minskat på sopintervall inom vissa områden Planteringar mm. Planteringar ersätts med gräs förenklar skötseln Extra urnor med planteringar snyggare Ny lekplats i Sunda Invigdes i november Vinterväghållning Utnyttjat egen personal i större utsträckning (dock ej under denna säsong pga att avtal med entreprenörer ej tillåter detta) Ny upphandling vinterväghållning 2018 Hyttsten i en fraktion används för halkbekämpning lägre kostnader för transporter och enklare hantering. Ny GC-väg Alkärsvägen Ny GC väg Fiskehamnsvägen Ny GC väg Gamla Oxelösundsvägen Personal Anställt 3 säsongsarbetare jmf med 2 tidigare Utveckling av gruppen fördelar mer ansvar utökat samarbete inom gruppen Bolaget ska för kommunuppdragen årligen redovisa kundernas nöjd-het/upplevelse tillsammans med nyckeltalen. Det har genomförts en NKI undersökning med liknande frågor som de senaste två åren. Vad avser nyckeltal se nedan. Bolaget ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boende-former för människor med behov av särskilt boendestöd. Särskild uppmärksam-het ska riktas på nämndernas behov i löpande verksamhet. Representanter från Kustbostäder träffar regelbundet Vård och omsorgs enheten för att diskutera kommande behov av bostäder. Finns ännu inget beslut om att tillskapa speciallägenheter men ett behov som är identifierat är efterfrågan av ytterligare Trygghetsboende, vilket diskuteras i bolagetas styrelse, men även ett vårdboende på uppdrag av Vård och omsorg. Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser. Bolaget har haft mellan 1 till 3 praktikanter under hela året samt förstärkt bolaget med ca 30 sommarjobbare. Bolaget ska bygga minst två hissar per år i det befintliga fastighetsbeståndet eller genom nyproduktion tillse att behovet tillgodoses. I och med den pågående byggnationen av 36 nya lägenheter som får tillgång till hiss kommer ägardirektivet att uppfyllas för Totalt har 136 lägenheter fått tillgång till hiss seden år 2012 vilket med marginal motsvarar en takt på ca 2 hissar per år. 12

49 Bolaget har arbetat fram en effektiviseringsplan för kommunuppdragen. Åtgärder i effektiviseringsplanen ska genomföras under kommande år i dialog med respektive uppdragsgivare. För kommunfastigheter är energibesparingsåtgärder det som har störst betydelse vad avser att sänka driftkostnaden och där finns en lista med förslag på åtgärder och på uppdrag från KSF genomförs vissa av dessa. Inom gata park uppdraget genomförs en rad åtgärder i dialog med MSF (se ägardirektiv ovan) Bolaget ska ta fram en plan för nyproduktion med en samlad bild av projekt för olika typer av bostäder. Planen ska redovisas för kommunstyrelsen. Kustbostäders styrelse har tagit fram en projektportfölj på tänkbara framtida projekt av nya bostäder. Projekten har olika målgrupper samt inriktningar där för och nackdelar för respektive projekt finns sammanställda. Planen är redovisad vid ett antal tillfällen vid avstämningsmöten med delar av kommunstyrelseförvaltningen. Bolaget ansvarar för drift och förvaltning av småbåtshamnsverksamheten inklusive gästhamnens verksamhet i anslutning till Badhusviken. Uppdragets innehåll och omfattning är reglerat i avtal mellan kommunen och bolaget. Kustbostäder har under året ansvarat för driften av marinorna och gästhamnen. Bolaget ansvarar för drift och förvaltning av Idrottsplatsen. Uppdragets innehåll och omfattning regleras i fastighetsavtalet. Kustbostäder har haft i uppdrag från Kultur och fritid att utföra viss skötsel av IP vilket är reglerat i ett detaljerat avtal. Uppdraget upplevs av Kustbostäder som relativt begränsad, vilket diskuterats med kultur och fritid för åtgärd inför år Bolaget ska utifrån av kommunstyrelsen beslutad plan för gata/park 2030 och fördelade resurser i Mål och budget, genomföra åtgärder. Kustbostäder har löpande dialog med MSF och utför vissa åtgärder från projektet gata/park Under året har sträckan mellan torget och gästhamnen varit prioriterad. Bolaget ska utifrån av kommunstyrelsen beslutad energieffektiviseringsplan och fördelade resurser i Mål och budget, genomföra energieffektiviseringar. Bolaget genomför åtgärder i enlighet med ägardirektivet som avser effektiviseringar av kommunfastigheter samt Gata/park (se ovan). Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer Bolagen har haft två möten med lekmannarevisorerna i samband med delår och helår. Kommunikation med dotterbolagen Dialogen med dotterbolagen är tät. På Förabs styrelsesammanträden deltar alltid VD för dotterbolagen. Dotterbolagens ordföranden är också adjungerade till styrelsesammanträdet. Dotterbolagens VD ingår i kommunens koncernlednings-grupp. Dotterbolagens VD har också deltagit i Kommunens uppföljningsprocess varje månad, från februari till och med december med undantag för juni. Ärenden till KS/KF Bolagen har haft representanter som under åren deltagit på ett antal kommunstyrelsemöten för presentation av olika projekt så som ny förskola/skola, underhållsprojekt av kommunens fastigheter. För kommunfullmäktige har bolagen haft ärende avseende lägespresentation av verksamheten samt beslut om taxor och avgifter. 13

50 Miljö All elleverans till kommunens verksamhet har miljömärkningen 100 % förnybar el. Antingen producerad med vatten, vind eller sol. OEAB har tidigare installerat solcellsanläggning på driftkontorets tak samt ytterligare elbilsladdare på Prismanparkeringen, beställt ytterligare en elbil. Bolagen har nu totalt sex elbilar. Driften av reningsverket uppfyller samtliga riktvärden och gränsvärden. Framtid Kommunfullmäktige har beslutat om reviderade ägardirektiv för Förab och dotterbolagen samt en reviderad företagspolicy. En genomgång har gjorts av bolagsordning, företagspolicy och ägardirektiv för Förab AB, vilket resulterat i att en översyn skall göras av samtliga styrdokument för att förtydliga dokumenten och Förabs roll i bolagskoncernen Arbetet med att utveckla avkastningsplanen kommer att fortsätta. Det är fortfarande angeläget att ta del av hur andra kommunkoncerner arbetar och genom jämförelser och goda exempel utveckla bolagsverksamheten i Oxelösund vidare. Bolagens lönsamhet kommer fortsatt att vara prioriterad för att dels skapa förutsättningar för Kustbostäder att kunna producera nya bostäder samt säkra infrastrukturen inom de områden som Oxelö Energi ansvarar över. Men att även ha kapacitet att hantera en situation med mindre spillvärmeleverans från SSAB, förnyelsen av VA-nätet och en uthållig lönsamhet i Stadsnätaffären. Kommunalt ändamål Utöver den här rapporten så förmedlas också information om bolagens verksamhet löpande under året. I juni månad genomfördes ett informationsmöte i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde. Information har delgetts ägarombudet i samband med bolagsstämmorna. Månadsuppföljningar görs tillsammans med representanter från bolaget och kommunen. Sammantaget har bolagen under året försökt vara transparenta och haft kommunikationen med ägaren och allmänheten i fokus. Nyckeltal 14

51 Förbrukningar Kwh/m2 A-temp Skolfastigheter Repab m2 El Fjärrvärme Förskolor Repab 2221 m2 El Fjärrvärme Äldreomsorg Repab m2 El Fjärrvärme Arean är ändrat till A-temp. Jmf med tidigare års redovisningar (för att kunna jmf med energideklarationerna och Repab) Gäller båda åren. A-temp = arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen avsedda att uppvärmas till mer än 10 grader C. Förbrukningarna är inte graddagsjusterade. Graddagsjustering innebär att förbruktning av tex fjärrvärme justeras och jämförs med ett normalår temperaturmässigt (SMHI läser av temperaturer på ett antal orter och levererar underlag för jämförelser) År 2017 var ca 9 % varmare än ett normalår. I skolfastigheter ingår även sporthall och badhus Kostnader Kr/m2 Loa Skolfastigheter Repab 15

52 m2 Drift Reparationer Administration Förskolor Repab m2 Drift Reparationer Administration Äldreomsorg Repab m2 Drift Reparationer Administration I skolfastigheter ingår även sporthall och badhus. Nycketalen indikerar generellt ökade kostnader. Driftkostnader: fler genomförda myndighetsbesiktningar som resulterat i efterföljande åtgärder. I driftkostnaden finns även konsultid, mark och asfalteringsarbeten. Mediakostnaderna el och fjärrvärme har minskat jmf med år Reparationer: arbeten med drivhuset samt generellt mer åtgärder i samtliga typer av fastigheter. Administration: ökade kostnader för konsulter och personalkostnader i Kustbostäder som konsekvens av fler reparationer, utredningar samt projekt och beställerdialog som skall administreras. Slutsats: Bedömningen är att de ökade kostnaderna är tillfälliga under perioden då det genomförs ombyggnationsprojekt samt kampanjer med myndighetsbesiktningar. Vad avser kostnaden för administration läggar Kustbostäder mer tid för att administrera modellen med beställar/utförar upplägget. 16

53 17

54 FÖRAB Utfall Budget MODERBOLAGETS Avvikelse RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) mot budget Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT