Driftnämnden kultur och skola

Transkript

1 Agenda Sammanträdesdatum Driftnämnden kultur och skola Observera att beslut av ärendena ligger vid slutet av dagen, så det är viktigt att ni stannar kvar hela dagen. Information om beslutsärende Kl 09:00 09:30 Ärende 6 Månadsrapport januari till juli Ärende 7 Interkommunal ersättning folkhögskorna 2017 Ärende 8 - Deltidsanställdas rätt till ökad sysselsättningsgrad Fika - Kl 09:30-10:00 Information om beslutsärende Kl 10:00-12:00 Ärende 9 - Kulturplan Hela remissversionen kommer att diskuteras och synpunkter tas upp, det är viktigt att fokus på diskussionen koncentreras till innehåll och inte korrektur. Vid synpunkter på korrektur mailar ni: Alfiero.Zanotto@regionhalland.se eller Ingemar.Andreasson@regionhalland.se Lunch - Kl 12:00-13:00 Information om beslutsärende Kl 13:00-14:00 Ärende 5 Mål och inriktning Ärende 10 - Kulturrådets råd för regionala kulturplaner Gruppmöte Kl 14:00-14:30 Fika 14:30-14:45 Beslutsmöte Kl 14:45-16:00

2 Kallelse/föredragningslista Driftnämnden kultur och skola Tid måndagen den 29 augusti 2016, kl. 09:00-16:00 Plats Katrinebergs Folkhögskola Lovisa Aldrin (L) Ordförande Meddela mig om ni inte kommer på sammanträdet. 1. Justering Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att utse Anders Ekström (M) jämte ordföranden justera protokollet. 2. Godkännande av föredragningslistan Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 3. Anmälan av inkomna skrivelse Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att anteckna inkomna skrivelser till protokollet. 4. Anmälan av delegationsbeslut Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att anteckna redovisade delegationsbeslut till protokollet. 5. Mål och inriktning 2017 Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar Om mål och inriktning för kultur och skola 2017 Uppdrar åt förvaltningschefen att senast vid decembermötet återkomma med förvaltningens verksamhetsplan samt drift- och investeringsbudget 2017

3 6. Månadsrapport januari till juli Anders Hallberg Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola godkänner rapporten och överlämna underlaget till regionstyrelsen. 7. Interkommunal ersättning folkhögskolor 2017 Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att schablonbeloppet till 390 kronor per deltagarvecka under budgetåret schablonbeloppet tillämpas för budgetåret 2017 för interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt för bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför Region Halland och att tillämpa ömsesidighet mot de landsting/regioner som valt annan ersättningsnivå. 8. Deltidsanställdas rätt till ökad sysselsättningsgrad Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att anteckna informationen till protokollet. 9. Kulturplan Alfiero Zanotto, Ingemar Andreasson, Anne Lang, Maria Ehrenberg, Viveka Sverkersson, Peppe Hesselbom Bergström Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola överlämnar synpunkter på remissutgåvan till förvaltningen. Observera! Hela remissversionen kommer att diskuteras och synpunkter tas upp, det är viktigt att fokus på diskussionen koncentreras till innehåll och inte korrektur. Vid synpunkter på korrektur mailar ni: eller 10. Kulturrådets råd för regionala kulturplaner Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skolas arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut. 11. Information/rapporter Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att anteckna informationen till protokollet.

4 Föredragningslista Sammanträdesdatum Justering Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att utse Anders Ekström (M) jämte ordföranden justera protokollet. DNKS (11)

5 2 Godkännande av föredragningslista Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan DNKS (11)

6 3 Anmälan av inkommande skrivelser DNKS Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att anteckna inkomna skrivelser till protokollet. Ärendet Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet: 1. Svarsbrev Region Halland till Göteborgs Stad Utbildning ( ) 2. Regionkontoret Uppföljning av tillsynsbesök vid Katrinebergs Folkhögskola i Vessigebro ( ) 3. Protokollsutdrag regionstyrelsen, 78 Nämndernas interna kontrollplaner 2016 ( ) 4. Beslut om statsbidrag - Specialpedagogiska skolmyndigheten ( ) 5. Beslut om utökning av meddelat tillstånd i beslut , för transport av farligt och övrigt avfall Länsstyrelsen ( ) 6. Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott, 47 Ekonomisk inriktning Mål och budget 2018 ( ) 7. Protokollsutdrag regionstyrelsen, 94 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland ( ) 8. Protokollsutdrag regionstyrelsen, 96 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsens samt återraportering av nämndernas interna kontrollplaner ( ) 9. Protokoll styrelsemöte Hallands konstmuseum ( ) 10. Protokoll årsmöte Hallands konstmuseum ( ) 11. Skrivelse Göteborgs Stad Utbildning- Angående bestridande av fakturor avseende ersättning av kostnad för utbildning ( ) 12. Inspektionsrapport Falkenbergs kommun - Tillsyn över vandrarhemmet på Katrinebergs Folkhögskola Dalsgård 1:36 ( ) 13. Preliminär fördelning av medel till folkhögskolekurser i Svenska från dag ett 2016 Folkbildningsrådet ( ) 14. Synpunkter på Svenska Filminstitutets skrivelse Rådens sammansättning, form och funktion ( ) 15. Diplom regioners kulturplaner Konstgrupp Almedalen 2016 ( ) 16. Guide till Löftadalens folkhögskola läsåret 2016/2017, upplaga 2 ( ) 17. Beslut, Falkenberg miljö och hälsoskydd - Krav på åtgärder gällande Katrinebergs Folkhögskola Dalsgård 1:36 ( ) 18. Skrivelse från allmänheten gällande Galgbergsfestivalen ( ) 19. Skrivelse från Maj-Lis gällande sommarkursvistelse Katrinebergs Folkhögskola ( ) 20. Skrivelse från Inger gällande sommarkursvistelse på Katrinebergs Folkhögskola ( ) 21. Ojusterat protokoll Kultur och skola Samverkansmöte ( ) DNKS (11)

7 4 Anmälan av delegationsbeslut DNKS Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola beslutar att anteckna redovisade delegationsbeslut till protokollet. Ärendet Anmälan till driftnämnden av fattade delegationsbeslut. Handlingar i ärendet Förteckning över fattade delegationsbeslut DNKS (11)

8 DNKS Anmälan av fattade delegationsbeslut 29 augusti år 2016 Driftnämnden kultur och skola Nr 1 DNR Delegat Rubrik Ärendet Beslut Anslag 3A DNKS Avdelningschef Fotografi Falkenberg (Falkenbergs fotoklubb gm Susanne Svensson) 4E DNKS Förvaltningschef Skolverksamhet en 1A DNKS Ordförande Månadsrapport jan-maj Syftet med projektet är även att lyfta fram medlemmarna i Falkenbergs fotoklubbs bilder och bildspel. Bl.a. kommer Maria Berg från Getinge och håller i en workshop om "Människa i miljö". Marcus Danielsson från Varberg kommer och håller en bildvisning i portträttfotografering. Projekt i samarbete med bl.a. ABF och kommunen. Pristerna i skolrestaurangerna höjs från och med 1 augusti. Priserna justerades senast höstterminen Driftnämnden kultur och skolas beslutade den 8 juni att ge ordförande i delegation att godkänna informationen gällande månadsrapport januari till maj och överlämna rapporten till regionstyrelsen. Beslut att medfinansiera ansökan med kronor. Beslut att fastställa priserna i skolrestaurangen enligt förslag från och med höstterminen 2016 Driftnämnden kultur och skola beslutar att godkänna informationen och överlämna rapporten till regionstyrelsen. Kulturutveckling 2016 beslut om snabbt stöd 1 Nummer i delegationsordningen

9

10

11

12 1(1) Anmälan av delegationsbeslut Kultur och skola Datum Diarienummer Driftnämnden DNKS Lovisa Aldrin Ordförande Driftnämnden kultur och skola Månadsrapport januari till maj Driftnämnden kultur och skolas beslutade den 8 juni att ge ordförande i delegation att godkänna informationen gällande månadsrapport januari till maj och överlämna rapporten till regionstyrelsen. Beslut Driftnämnden kultur och skola beslutar att godkänna informationen och överlämna rapporten till regionstyrelsen. Driftnämnden kultur och skola Lovisa Aldrin Ordförande Bilagor: Månadsrapport januari till maj Beslutet delges: Regionstyrelsen Driftnämnden kultur och skola Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med styrelsen/nämnden

13 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kultur och skola Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum Diarienummer Driftnämnden Kultur och Skola Månadsrapport maj 2016 Verksamhet Kultur i Halland har under perioden färdigställt en remissversion av Hallands kulturplan Synpunkter ska lämnas senast 15 september. Art Inside Out har under perioden genomfört sitt första residens, Kulturens roll i stadsutvecklingen, i Varberg. Skolverksamheten bedriver redan påbörjad verksamhet inom såväl gymnasiesom folkhögskoleutbildning samtidigt som nästa läsår planeras, till exempel start av en ny långkurs Idrottsspåret med nyanlända ungdomar som målgrupp och en handledarutbildning för verksamma inom ASF (arbetsintegrerande sociala företag). Vuxenutbildningen på Munkagårdsgymnasiet har många deltagare och visar goda resultat avseende hur många som erhåller anställning efter avslutad kurs. Kultur i Halland och Skolverksamheten redovisar i övrigt sina resultat samt prognos efter fem månader var för sig i bifogade bilagor. Periodens resultat Resultatet efter 5 månader är + 2,2 Mkr varav Kultur i Halland + 1,3 Mkr och Skolverksamheten + 0,9 Mkr Prognos för helår Den ekonomiska pronosen för 2016 är -2,8 Mkr varav Kultur i Halland 1,0 Mkr och Skolverksamheten 1,8 Mkr

14 2(8) Planerade åtgärder Skolverksamhetens åtgärdsplan finns som bilaga i Månadsrapport Skolverksamhet Kultur och skola Eva Nyhammar Förvaltningschef Bilaga: Månadsrapport Kultur i Halland Månadsrapport Skolverksamhet

15 3(8) MÅNADSRAPPORT Nämnd: DNKS/ Kultur i Halland Period: Kort sammanfattning Under perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan Periodens resultat, januari-maj Kultur i Halland redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om ,2 tkr efter maj månad. Intäkter + 778,3 tkr - Medfinansieringen från Halmstadnämnden till projektet Språkstart Halland + 25,0 tkr - Statligt stöd till Dansnät + 167,0 tkr - Tidigarelagda konserter och turnéer + 321,0 tkr - Återbetalda projektstöd pga ej genomförda projekt och överskott + 212,9 tkr - Några fakturerade intäkter som inte är budgeterade + 52,4 Personalkostnader + 542,2 tkr - Några vakanta tjänster där rekrytering pågår + 399,9 tkr - Några långa sjukskrivningar under perioden + 165,2 tkr - Arvoden och sammanträdesersättningar för nämnden är högre än budgeterat -50,2 tkr - Kostnader för skribent för framtagande av Kulturplan ,8 tkr - Delad kostnad för förvaltningschef mellan kultur och skola + 187,2 tkr - Budget för kurser/konferenser/resor är till viss del inte använda under perioden + 24,9 tkr Verksamhetskostnader + 38,7 tkr - Nämndens övriga kostnader är högre än budget -33,6 tkr - Kulturutveckling (projekt) har ett utfall under perioden på + 584,9 tkr. Detta beror på att periodiseringen av årets budget inte sammanfaller med de beslut som är fattatade. - Resestöd inte utnyttjat under perioden + 175,0 tkr - Förställningar, konserter och turnéer genomförs tidigare än planerat 622,1 tkr - Kostnader för residens som inte är budgeterade -181,1 tkr - Bidrag till ungdomsorganisationer, flera oklara ansökningar har gjort att utbetalningarna inte är gjorda under perioden + 115,6 tkr Prognos: Prognos för 2016 är ett resultat på 1 000,0 tkr och avser finansiering av den nya institutionen Art Inside Out. När beslutet om inrättande av institutionen togs av RS 2015 var en del av de ekonomiska konsekvenserna att få möjlighet att ta eget kapital upp till tkr i anspråk om staten inte beviljade ökat statsbidrag. Statsbidraget höjdes inte så att samtliga kostnader för Art Inside Out täcks. Vakanta tjänster har hittills genererat ett stort överskott. Rekrytering pågår. För att kompensera vakanserna kommer bemanningen att utökas genom viss överlappning samt köp av tjänster varför inget överskott beräknas uppstå. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Regionens konstförråd har flyttat till nya lokaler. I samband med detta kommer vi att få en del kostnader som vi inte har budgeterat och detta kan orsaka ett negativt resultat på ytterligare ca 187 tkr. Utbyggnaden av Hallands Konstmuseum har inte startat ännu. I budget har vi fått tkr för att betala avskrivning på de pengar som Region Halland lånar ut till Stiftelsen Hallands länsmuseer. Det är just nu oklart om bygget kommer att sätta igång i år och gör det inte det så kommer vi att återredovisa dessa pengar. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Inga nya händelser sedan förra månadsrapporteringen. Bilagor 1. Personal bilagan utgår pga tekniska problem 2. Kulturutveckling (projekt) 3. Resultaträkningar

16 4(8) Bilaga 2. Kulturutveckling (projekt) Kulturutveckling (projekt) För 2016 finns en budget på totalt 5,4 mnkr. Hittills har projektbeslut fattats för 2016 motsvarande 4,5 mnkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt som uppgår till 0,6 mnkr vid avstämningstillfället. Beviljade projektmedel/kulturområde (mnkr) Museiverksamhet och kulturarv Musik Dans Teater Barn och unga Bibliotek och läsfrämjande Litteratur och bokutgivning Konstverksamhet Arkivverksamhet Filmverksamhet Slöjdverksamhet Kultur och hälsa Bildnings/Kulturfrämjande verksamhet Övrig regional kulturverksamhet 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Projektmedel Kultur i Halland Projektmedel Övrig finansiering intern/extern Bild 1. Beviljade medel projekt januari-maj 2016 Bilaga 3. Resultaträkningar Styrelse/Nämnd: Förvaltning: Förvaltningsområde: Organisationsområde: Organisationsgrupp: Regionuppdrag: Uppdragsgrupp: Kulturförvaltningen RESULTATRAPPORT (mkr) Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER KONTOKLASS Summa Verksamhetens intäkter 35,5 14,0 14,8 0,8 34,2 34,2 0,0 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda -17,5-8,5-7,9 0,5-19,4-19,4 0,0 5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidra -69,0-35,6-35,1 0,6-78,3-78,3 0,0 6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6-5,8-2,0-2,0 0,0-5,2-5,2 0,0 7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7-18,2-5,2-5,8-0,6-13,6-14,6-1,0 Summa Verksamhetens kostnader -110,4-51,3-50,8 0,5-116,6-117,6-1,0 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten 74,9 37,3 37,3 0,0 82,4 82,4 0,0 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD -0,1 0,1 1,4 1,3 0,0-1,0-1,0 INVESTERINGAR (mkr) Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv Investeringar i fastigheter och mark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar i inventarier och utrustning 0,6 0,3 0,2 0,1 0,6-0,6 0,0 SUMMA INVESTERINGAR 0,6 0,3 0,2 0,4 0,6-0,6 0,0

17 5(8) MÅNADSRAPPORT Nämnd: DNKS/ skolverksamheten Period: Kort sammanfattning Sämre elevunderlag än budgeterat och uteblivna intäkter från hallandskommunerna till internaten innebär en stor belastning på gymnasieskolornas ekonomi. Kultur och skola förutsätter att intäktsbortfallet från hallandskommunerna kompenseras och har därför inte beaktats i åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen kommer att uppdateras månadsvis då det finns fler verksamhetsavvikelser som ännu inte tagits hänsyn till i bifogad åtgärdsplan, se fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder, nedan. Folkhögskolornas verksamhet ökar jämfört med föregående år. Vuxenutbildningen vid Munkagårdsgymnasiet redovisar ett positivt resultat jämfört med periodiserad budget. Investeringsbudgeten är 2,4 mnkr De investeringar som beviljats beräknas genomföras enligt plan. Periodens resultat, januari-maj Skolverksamheten redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om + 907,5 tkr efter maj månad. Intäkter 2 242,7 tkr - Interkommunal ersättning är 1 939,6 lägre än budget på grund av färre elever än budgeterat. - Ersättningar för Etableringskurs sker senare under året, ersättningen regleras efter redovisad verksamhet. - Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har inte betalat ut medel för extra kurs på Katrinebergs folkhögskola, motsvarande ca 300,0 tkr - Budgeterad ersättning för internaten vid gymnasieskolorna från hallandskommunerna ska inte faktureras, ca 800,0 tkr för perioden. Personalkostnader ,7 tkr - Nämndens kostnader för arvoden och sammanträdesersättningar är högre än budgeterat - 7,4 tkr. - Ej återbesatta tjänster samt lågsäsong inom delar av gymnasieskolornas driftverksamheter. - Gymnasieskolornas personalkostnader inom undervisningen är 1 542,7 tkr lägre än budget i första hand på grund av ej utnyttjade personalresurser till ungdomscoacher på spår 1 på Munkagårdsgymnasiet samt budgeterade personakostnader för utökningar som inte kommer att genomföras på grund av sämre elevunderlag än budgeterat. - På Plönningegymnasiet har ytterligare visstidsanställning gjorts på fritidsverksamheten efter utökad extern verksamhet på skolan, 1,4 tjänst till och med 3 juni, se kommentar nedan. - I elevvårdens budget finns resurser till ytterligare en kurator och mer resurser till skolsköterska från Dessa är inte periodiserade i budget 2016, se åtgärdsplan nedan, + 349,7 tkr. - På Katrinebergs folkhögskola finns budgeterad verksamhet helår som ännu inte kommit igång. Verksamhetskostnader 489,1 tkr - Nämndens övriga kostnader är högre än budgeterat -11,9 tkr. - Lågsäsong inom delar av gymnasieskolornas driftverksamheter. - Munkagårds- och Plönningegymnasiets verksamhetskostnader redovisar en positiv avvikelse på 1 551,9 tkr efter maj månad. - Folkhögskolornas verksamhetskostnader är 1 550,3 tkr efter maj månad beroende på att verksamheten är mer omfattande än budgeterat, vilket till viss del kompenseras av mer intäkter. En av folkhögskolorna har dock en stor negativ periodavvikelse och ska ta fram åtgärdplan till nästa månadsrapport.

18 Prognos: Prognosen för 2016 är en negativ avvikelse på 1,8 mnkr. Åtgärdsplanen, 7,3 mnkr, för en ekonomi i balans utgår från naturbruksgymnasiernas elevunderlag vårterminen 2016 elevunderlaget höstterminen 2016 vid ansökningstillfället per , samt Katrinebergs folkhögskolas åtgärder med anledning av att hyran för kulturhuset inte aviserades i samband med arbetet med 2016 års budget. I avvaktan på analys av elevunderlaget vid Munkagårdsgymnasiet efter omvalsperioden, lämnas samma prognos som efter mars månad. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Elevantalet för vårterminen vid gymnasieskolorna är sämre än budgeterat på grund av att elever har slutat. Av diagrammet nedan framgår att vårterminens budget är 20 elever fler än utfallet i maj. Antagningssiffrorna för höstterminen indikerar lägre elevantal än budgeterat vid Munkagårdsgymnasiet. I nuläget bedöms de sammanlagda ekonomiska konsekvenserna till en obalans motsvarande 6,3 mnkr helår 2016 för naturbruksgymnasierna. Ytterligare åtgärder kan behövas efter analys av elevunderlaget efter omvalsperioden. Åtgärdsplanen har kompletterats med Katrinebergs folkhögskolas åtgärder med anledning av att hyran för kulturhuset, 0,9 mnkr, inte aviserades i samband med arbetet med 2016 års budget. Åtgärdsplanden redovisas nedan. Beslutet att hallandskommunerna inte ska ersätta gymnasierna för de elever som bor på elevhemmen från och med höstterminen 2015 innebär ett intäktsbortfall om 0,9 mnkr för höstterminen 2015 och budgeterad ersättning 2016, 1,5 mnkr, totalt 2,4 mnkr. Kultur och skola förutsätter att intäktsbortfallet kompenseras och därför har detta inte beaktats i åtgärdsplanen. Kultur och skola får ökade kostnader om 0,3 mnkr på grund av asylboendet på Plönningegymnasiet. Denna kostnadsökning har inte heller beaktats i åtgärdsplanen. Löftadalens folkhögskola kommer att presentera åtgärdsplan med anledning periodavvikelsen efter maj månad i samband med månadsrapporten för juli. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Åtgärdsplanen har kompletterats med Katrinebergs åtgärder. I avvaktan på analysen av resultatet efter omvalsperioden till gymnasiet, lämnas samma prognos som efter mars månad. 6(8) Bilagor 4. Personal bilagan utgår på grund av tekniska problem 5. Åtgärdsplan 6. Elevutveckling naturbruk 7. Resultaträkningar

19 7(8) ÅTGÄRDSPLAN 2016 Bilaga 2 Kultur och skola Beslut Effekt Nr Åtgärd fattat Besparing Yttel int Fr o m Sannolikhet 2016 NATURBRUK DRIFTEN 1 Växtodlingen vid Plönningegymnasiet är budgeterad att drivas % i egen regi, 0,5 mnkr. Nettoeffekten av utarrenderingen bedöms 0,3 mnkr vilket ska finansieras genom återhållsamhet 2 Generell återhållsamhet driftverksamheterna % NATURBRUK UNDERVISNING 3 Behov av färre ungdomscoacher, från ht, än budgeterat % Ej utnyttjad personalresurs vid spår 1 vårterminen % Ingen utökning av kuratortjänster vid Munkagårdsgymn % Ingen utökning av skolskötersketjänster vid Munkagårdsgymn % Byggnation av paviljonger, elevhem, Munkagårdsgy. utgår % Om/tillbyggnad för elevvård Munkagårdsgym. utgår % Elevadministration Munkagårdsgymn. ingen utökning % Ingen utökning av specialpedagogtjänster % Anpassning av lärartjänsterna till prognostiserat elevunderlag % Generell återhållsamhet Plönningegymnasiet % Regionbidrag till vuxenutbildningen höstterminen % FÖRVALTNINGSLEDNING 14 Minskning av utvecklingsmedel % KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA 15 Ny kursverksamhet Projektintäkter, ej budgeterade Språkpraktik, personalkostnad Kompensation för ökade sociala avgifter Uthyrning av anenex Vakant tjänst SUMMA BESPARINGSKRAV Bilaga Elevutveckling Naturbruk januari februar Budget Progn Budget mars april maj juni i VT os HT HT Naturbruk Särskola Spår Hantverk Naturvetenskapsprogrammet Summa

20 8(8) Bilaga 4 Styrelse/Nämnd: Förvaltning: Förvaltningsområde: Organisationsområde: Organisationsgrupp: Regionuppdrag: Uppdragsgrupp: Skolverksamhet RESULTATRAPPORT (mkr) Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER KONTOKLASS Summa Verksamhetens intäkter 165,7 68,2 66,2-2,0 161,8 160,0-1,8 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda -114,8-58,0-54,2 3,8-119,2-119,2 0,0 5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidra -18,1-5,9-6,1-0,2-16,8-16,8 0,0 6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6-54,1-21,4-22,1-0,7-47,6-47,6 0,0 7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7-10,9-4,3-4,3 0,1-9,1-9,1 0,0 Summa Verksamhetens kostnader -197,8-89,6-86,6 3,0-192,7-192,7 0,0 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten 29,8 13,1 13,0-0,1 30,8 30,8 0,0 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD -2,3-8,3-7,4 0,9 0,0-1,8-1,8 INVESTERINGAR (mkr) Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv Investeringar i fastigheter och mark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar i inventarier och utrustning 3,6 0,4 0,0 0,4 2,4-0,6 0,0 SUMMA INVESTERINGAR 3,6 0,4 0,0 0,4 2,4-0,6 0,0

21 5 Mål och inriktning 2017 DNKS Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar om mål och inriktning för Kultur och skola Driftnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att senast vid decembermötet återkomma med förvaltningschefens verksamhetsplan samt drift- och investeringsbudget Ärende I Region Hallands, av Regionfullmäktige beslutade, styrprinciper ingår att varje nämnd för en förvaltning ska ge förvaltningschefen en politisk styrning som bygger på uppdraget nämnden har fått av fullmäktige samt fullmäktiges årliga beslut om Mål och budget. För 2017 är denna styrning kompletterad med Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning från regionstyrelsen till respektive driftnämnd. Förvaltningschefen får i uppdrag att senast i december 2016 återkomma med en verksamhetsplan för 2017 som beskriver hur förvaltningen ska uppfylla mål och inriktning. Verksamhetsplanen är förvaltningschefens bekräftelse på hur arbetet i förvaltningen ska planläggas för att uppnå driftnämndens mål och inriktning. Som en del av Mål och inriktningsdokumentet redovisas också förvaltningens arbetsmiljöplan Enligt Region Hallands beslutade styrning av verksamhet ska även denna plan årligen beslutas av driftnämnden. Mål- och inriktningsdokument för Kultur och skola speglar de prioriteringar som förvaltningen förväntas arbeta med under Styrningen visar på hur förvaltningen ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och budget uppnås under Inriktningen visar också på vilken styrning driftnämnden vill ha av kulturförvaltningens ekonomi, arbetsgivaransvar och kvalitet. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse den 11 augusti 2016 Mål och inriktning 2017 DNKS (11)

22 TJÄNSTESKRIVELSE 1(11 ) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2016-xx-xx Diarienummer DNKS Driftnämnden Kultur och skola Mål och inriktning 2017 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar om mål och inriktning för Kultur och skola Driftnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att senast vid decembermötet återkomma med förvaltningschefens verksamhetsplan samt drift- och investeringsbudget Sammanfattning Mål- och inriktningsdokument för Kultur och skola speglar de prioriteringar som förvaltningen förväntas arbeta med under Styrningen visar på hur förvaltningen ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och budget uppnås under Inriktningen visar också på vilken styrning driftnämnden vill ha av Kultur och skolas ekonomi, arbetsgivaransvar och kvalitet. Bakgrund I Region Hallands, av Regionfullmäktige beslutade, styrprinciper ingår att varje nämnd för en förvaltning ska ge förvaltningschefen en politisk styrning som bygger på uppdraget nämnden har fått av fullmäktige samt fullmäktiges årliga beslut om Mål och budget. För 2017 är denna styrning kompletterad med Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning från regionstyrelsen till respektive driftnämnd. Förvaltningschefen får i uppdrag att senast i december 2016 återkomma med en verksamhetsplan för 2017 som beskriver hur förvaltningen ska uppfylla mål och inriktning. Verksamhetsplanen är förvaltningschefens bekräftelse på hur arbetet i förvaltningen ska planläggas för att uppnå driftnämndens mål och inriktning. Som en del av Mål och inriktningsdokumentet redovisas också förvaltningens arbetsmiljöplan Enligt Region Hallands beslutade styrning av verksamhet ska även denna plan årligen beslutas av driftnämnden.

23 2(11 ) Kultur Region Halland ansvarar för regional kulturpolitik med grund i den nationella kultursamverkansmodellen och regionala mål med grund i Bästa livsplatsen. Det innebär att fördela statliga och regionala anslag till kultur, samt att i samverkan med ett stort antal aktörer genomföra Hallands kulturplan. I november 2016 beslutar regionfullmäktige om ny kulturplan för perioden Kulturpolitiken medverkar till att utveckla Halland till en än mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Kulturen bidrar till ett tolerant och tillitsfullt samhällsklimat och till att människor väljer att bosätta sig i, verka i eller besöka Halland. En attraktiv region i kulturpolitisk mening är en region som erbjuder levande och väl bevarade kulturmiljöer, goda förutsättningar för professionellt konstskapande av hög kvalitet, ett rikt och mångsidigt kulturutbud med högt deltagande, och tillgängliga mötesplatser öppna för alla. Med utgångspunkt i Mål och budget 2017 och Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning inom Regionstyrelsens anvarsområde utifrån Mål & Budget 2017 (RS140073) har prioriteringarna i förslaget till Hallands kulturplan värderats och prioriterats. Inriktning för 2017 utgår från samtliga övergripande mål samt en omvärldsanalys baserad på dialoger med såväl den regionala som nationella arenan. Under 2016 har öppna dialogmöten genomförts i samtliga kommuner. Skola Region Halland betonar i Tillväxtstrategin på flera ställen behovet av utbildningsmöjligheter som matchar såväl arbetsmarknadens, högre utbildningars som individens behov. I de skolor Region Halland själv driver Munkagårdsgymnasiet samt Katrinebergs och Löftadalens folkhögskolor vill regionen utifrån de nationella målen, skapa en pedagogisk verksamhet som är anpassad efter elevernas och deltagarnas olika behov och möjligheter. Det innebär att elevernas och deltagarnas kunskapsinhämtande och studieresultat skall vara oberoende av ekonomiska, etniska, kulturella faktorer eller familjers studietraditioner. Kultur och skola ska ge goda förutsättningar för alla elever att fullfölja sin utbildning, samt utveckla elevers och deltagares entreprenöriella förmågor och kompetenser. Alla utbildningarna skall genomsyras av hållbarhet vad gäller miljö och klimat. Region Hallands skolor ska vara en trygg och kreativ arbetsplats som möjliggör personligt växande och främjar det livslånga lärandet. Denna arbetsmiljö skall skapas genom delaktighet och inflytande samt med tydliga normer och regler. Den pedagogiska verksamheten i Region Hallands egna skolor skall vara öppen mot omvärlden och söka samarbete med arbets-, förenings- och kulturliv samt högskolor. Samarbetet syftar till att ge elever och personal inspiration och

24 3(11 ) verklighetsnära lärande och att tydligt synliggöra elevernas valmöjligheter efter avslutade studier. Gymnasieskolan förbereder eleverna inför yrkes- och vuxenlivet och lägger en viktig grund för vidare studier. Munkagårdsgymnasiet har som mål att säkerställa ungdomars behov av utbildning inom de gröna näringarna. Kultur och skola ska utveckla erbjudanden inom den gröna näringen för vuxna i syfte att möta näringens behov av utbildad arbetskraft samtidigt som detta bidrar till minskad arbetslöshet. De regionägda folkhögskolorna har till uppgift att bedriva folkbildningsverksamhet. Deras verksamhet är baserat på statens syfte med stödet till folkbildningen: att utveckla demokratin, ge människor möjlighet delta i samhällsutvecklingen, utjämna utbildningsklyftor samt bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Statens mål med folkbildningen sammanfattas med att den ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Folkhögskolorna ska erbjuda ett väl anpassat utbud av utbildningar som efterfrågas av de som strävar efter att komplettera sin utbildning och att utvecklas som människa. Genom att erbjuda högre studier och yrkesstudier ges möjligheten till ett livslångt lärande. Region Hallands skolor ska fortsätta sitt integrationsarbete och arbetet för minskat utanförskap. Folkhögskolorna ska fortsätta med utveckling av sociala innovationer och socialt företagande för fler i arbete och för att Halland ska få en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad. Detta ska också ge en ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt från arbetsmarknaden. Mål och inriktning för 2017 utgår från Mål och budget 2017 och Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning inom Regionstyrelsens anvarsområde utifrån Mål & Budget 2017 (RS140037) samt analys av skolornas utvecklingsbehov. Kultur och skola Som en del av Inriktningsdokumentet redovisas också förvaltningens arbetsmiljöplan Enligt Region Hallands beslutade styrning av verksamhet ska även denna plan årligen beslutas av driftnämnden. Mål 2017 Driftnämnd Kultur och skola ska i enlighet med ovanstående styrdokument (RS140037) verka för följande mål: S ta rk konkurre nskraft Hög attraktivitet

25 4(11 ) Fler i arbete Kultur Region Halland ansvarar för regional kulturpolitik med grund i den nationella kultursamverkansmodellen och fördelar statliga och regionala anslag till kultur. Under 2016 tas en kulturplan fram för perioden och utgår från nationella kulturpolitiska mål, regionala kulturpolitiska strategier i Bästa livsplatsen samt målen i Tillväxtstrategin. Driftnämnden ska säkerställa implementeringen, prioriteringen och genomförandet av Hallands kulturplan Driftnämnden ska ta initiativ till att driva och samordna en satsning på små barns språkutveckling tillsammans med Hallands kommuner. Man ska vidare intensifiera arbetet med att skapa möjlighet för en fristadskonstnär att bo och verka i Halland. Skola Driftnämnden för kultur och skola ska säkerställa att regionens skolor utvecklar ett utbildningsutbud som främjar målen i Tillväxtstrategin. Det innebär för 2017 särskilt att fortsatt utveckla utbildningar inom socialt företagande, utreda förutsättningar för grön college-verksamhet samt utveckla Filmresurscentrum. Vuxenutbildningen utgör en viktig resurs gällande integrationsfrågorna och behöver, på Regionstyrelsens initiativ, vara förberedda på ytterligare uppdrag. Under 2017 ska en etablering av Nya Målarskolan förberedas för möjlig driftstart höstterminen Särskilt beslut om eventuell driftstart kommer att fattas under samt de för regionen gemensamma målen: Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Region Halland ska var EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Mål och inriktning 2017 Kultur Övergripande mål: Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år Inriktning: Genomför Hallands kulturplan

26 5(11 ) Hallands kulturplan syftar till att förstärka kulturens kraft för att bidra till förverkligandet av målen i Tillväxtstrategi för Halland och visionen Bästa livsplatsen. Den utgör också Region Hallands underlag vid ansökan om statsbidrag för de delar av planen som ingår i den nationella kultursamverkansmodellen och de nationella kulturpolitiska målen. Indikatorer: Kulturplanen genomförs i samverkan med kommunerna och i samråd med professionella kulturskapare, folkbildning och föreningsliv. Nya överenskommelser tecknas för genomförandet av kulturplanen och uppföljning av resultatet. Dialogen stärks med folkbildningen och föreningslivet. Mål: Hög attraktivitet Strategiskt val: Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende och livsmiljöer Nämndens inriktning: Förbättra förutsättningarna för det fria skapandet inom konst och kultur. Kulturens betydelse för ett socialt hållbart samhälle. Indikatorer: Ett mer inkluderande och jämlikt kulturliv där alla har möjlighet att delta. En fristadskonstnär tas emot i samverkan med en kommun. Halland utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner. Filmresurscentrum vid Katrinebergs folkhögskola utvecklas i samverkan med Kultur i Halland. Förstärk kulturmiljöer och kulturinstitutioner av regionalt intresse. Indikatorer: Institutionen Art Inside Out etableras i samverkan med kommunerna. Tillbyggnaden av Hallands konstmuseum fortlöper i enlighet med planen. De enskilda arkivens tillgänglighet ökas. Förstärkt samverkan och samordning av det regionala kulturarvsarbetet. Förstärk den konstnärliga kvaliteten och spetsen inom scenkonstverksamheten

27 6(11 ) Indikatorer: Ökat internationellt utbyte inom dansverksamheten Ökad kvalitet i musikutbudet för barn och unga Ökad tillgänglighet till teaterupplevelser av hög kvalitet Mål: Stark konkurrenskraft Strategiskt val: Halland, en region med goda kontakter med omvärlden Nämndens inriktning: Dra nytta av Hallands strategiska läge. Indikator: Ökad regional samverkan i Sydsverige inom kulturområdet Vidgade vyer genom internationellt utbyte för konstnärer Mål: Fler i arbete Strategiskt val: Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar Nämndens inriktning: Stärk barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur, samt stärk små barns språkstart. Fler barn och unga har möjlighet att uppleva och skapa kultur. En modell tas fram för genomförandet av Språkstart Halland små barns språkutveckling i samverkan med kommunerna. Mål och inriktning 2017 Skola Mål: Stark konkurrenskraft Strategiskt val: Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande Nämndens inriktning:

28 7(11 ) Utveckla skolornas samarbete med aktörer inom det halländska styrkeområdet grön tillväxt. Indikatorer: Utbildningsutbud som matchar styrkeområdet Nya och etablerade samarbeten med omvärlden Nöjda praktikplatsanordnare Strategiskt val: Halland, en stark kunskapsregion Nämndens inriktning: Säkerställ att alla elever på våra skolor erbjuds goda förutsättningar för att fullfölja sin utbildning. Indikatorer: Plan för systematiskt kvalitetsarbete på samtliga skolor Fler elever och deltagare når godkända resultat i enlighet med nationella mål Fler elever och deltagare går vidare till högre studier eller erhåller arbete/egenföretagare efter avslutade studier Minska avhoppen under pågående studier genom att individualisera efter elevens förmåga och behov Utveckla metoder för marknadsföring till nya elever. Indikatorer: Fler elever söker till regionens skolor Utveckla utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området Indikatorer: Filmresurscentrum vid Katrinebergs folkhögskola utvecklas i samverkan med Kultur i Halland. Etablering av Nya Målarskolan förbereds för driftstart höstterminen 2018 Mål: Fler i arbete Utveckla elevers och deltagares entreprenöriella förmågor och kompetenser.

29 8(11 ) Indikatorer: Fler elever och deltagare går vidare till högre studier eller erhåller arbete/egenföretagare efter avslutade studier Strategiskt val: Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet Nämndens inriktning: Utred möjligheterna för grön college-verksamhet Indikatorer: Nya samverkansförslag tas fram tillsammans med branschorganisationer och utbildningsanordnare Utveckla vuxenutbildning inom den gröna näringen. Indikatorer: Antal deltagare som erhåller anställning efter genomförd utbildning. Strategiskt val: Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad Nämndens inriktning: Utveckla utbildningar inom området socialt företagande Indikatorer: Utbildningar inom området och antal deltagare som genomför dessa Utveckla utbildningar som möjliggör snabbare etablering i det svenska samhället och underlättar möjligheten till vidare studier eller arbete. Indikatorer: Utbildningar inom området och antalet deltagare som genomför dessa med godkända resultat Mål: Budgetramen ska hållas Mål: Öka verkningsgraden

30 9(11 ) Mål: Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Nämndens inriktning: Mål: Region Halland ska var EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Uppföljning och utvärdering Uppföljning av mål och inriktningar görs dels i enlighet med Region Hallands uppföljningsplan, dels relativt nationella instanser. Uppföljning och utvärdering av genomförda insatser och analys av måluppfyllelsen sker med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Externa och interna verksamheter inom kulturområdet redovisar såväl skriftligt som i dialogform. Detta utgör underlag för en bedömning av måluppfyllelsen. Inom skolans område utgör skolornas eget systematiska kvalitetsarbete grunden för bedömning av måluppfyllelsen. Kultur och skola Eva Nyhammar Förvaltningschef Bilaga: Arbetsmiljöplan 2017

31 10(1 1) Bilaga - Arbetsmiljöplan 2017 Övergripande styrning Arbetsmiljöarbetet på Kultur och skola ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinjer. Arbetsmiljöarbete ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker arbetsmiljö och vid arbetsplatserna ska det bedrivas ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetsmiljöplanen visar de åtgärder som planeras för att nå målsättningen med arbetsmiljöarbetet. Ansvar och beslutsgång Driftnämnden har ansvar för förvaltningarnas arbetsmiljö och ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet vid förvaltningen. Förvaltningschefen ansvarar under driftnämnden för genomförandet av arbetsmiljöarbetet vid förvaltningen. Förvaltningschefen svarar också för att förvaltningarnas chefer har erforderliga kunskaper och färdigheter inom ansvarsområdet. Uppgiftsfördelning Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschef till respektive chef sker enligt de regler som är fastställd i delegationsordningen. Som enskild medarbetare har man ett ansvar att följa instruktioner, rutiner och att rapportera risker i sin arbetsmiljö. Denna rapportering sker till närmaste chef. Aktivitetsplan Åtgärd Klart Uppföljning Årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete samverkade Jan 2017 Protokollfört i samverkansgruppen Handlingsplaner utifrån 2016 års medarbetarenkät framtagna Arbeta med aktiviteter i ovanstående handlingsplaner Genomföra skyddsrond. Vid behov ska riskanalys genomföras. Sammanställa och redovisa arbetsskador och tillbud under året Samtliga medarbetare genomfört utvecklingssamtal med sin närmsta chef Mars 2017 Dec 2017 Dec 2017 Dec 2017 Dec 2017 Medarbetarundersökning genomförs september 2016 Underlag från verksamhtesoch avdelningschefer återkopplat till förvaltningschef Sammanställning redovisas av arbetsmiljösamordnare i samverkansgrupp Årsredovisning i förvaltningens samverkansgrupp Underlag från avdelningschefer återkopplat

32 11(1 1) (individuell utvecklingsplan utarbetad) Samtliga medarbetare erbjudits möjlighet till lönesamtal med sin närmaste chef Beakta arbetsmiljöfrågor vad gäller verksamhetsförändring eller lokalplanering och vid behov genomföra riskanalys Arbeta med att förebygga, hantera hot och våldsituationer Mars 2017 Kontinuerligt Dec 2017 till förvaltningschef I samband med löneöversyn I samverkansgrupp I samverkansgrupp

33 6 Månadsrapport januari till juli DNKS Arbetsutskottets förslag Driftnämnden kultur och skola godkänner rapporten och överlämna underlaget till regionstyrelsen. Ärendet Månadsrapporten januari till juli månad har bryt den 4 augusti Sammanfattat från skolverksamhetens månadsrapporter är det ett sämre elevunderlag än budgeterat och uteblivna intäkter från hallandskommunerna till internaten, vilket innebär en stor belastning på gymnasieskolornas ekonomi. Kultur och skola förutsätter att intäktsbortfallet från hallandskommunerna kompenseras och har därför inte beaktats i åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen uppdateras månadsvis och kommer att kompletteras med åtgärdsplan för Löftadalens folkhögskola i samband med uppföljningsrapport två. Folkhögskolornas verksamhet ökar jämfört med föregående år. Vuxenutbildningen vid Munkagårdsgymnasiet redovisar ett positivt resultat jämfört med periodiserad budget. Kulturverksamheterna har under perioden ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse den 11 augusti 2016 Månadsrapport januari juli kultur och skola Beslut skickas till Regionstyrelsen DNKS (11)

34 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kultur och skola Ekonomi Anders Hallberg, ekonomichef Anne Conradsson, ekonom Datum Diarienummer DNKS Driftnämnden kultur och skola Månadsrapport januari till juli Förslag till beslut Driftnämnden kultur och skola godkänner rapporten och överlämna underlaget till regionstyrelsen. Sammanfattning Månadsrapporten januari till juli månad har bryt den 4 augusti Sammanfattat från skolverksamhetens månadsrapporter är det ett sämre elevunderlag än budgeterat och uteblivna intäkter från hallandskommunerna till internaten, vilket innebär en stor belastning på gymnasieskolornas ekonomi. Kultur och skola förutsätter att intäktsbortfallet från hallandskommunerna kompenseras och har därför inte beaktats i åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen uppdateras månadsvis och kommer att kompletteras med åtgärdsplan för Löftadalens folkhögskola i samband med uppföljningsrapport två. Folkhögskolornas verksamhet ökar jämfört med föregående år. Vuxenutbildningen vid Munkagårdsgymnasiet redovisar ett positivt resultat jämfört med periodiserad budget. Kulturverksamheterna har under perioden ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan Förvaltning Eva Nyhammar Förvaltningschef Bilaga: Månadsrapport januari-juli kultur och skola Styrelsens/nämndens beslut delges Regionstyrelsen

35 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kultur och skola Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum Diarienummer Driftnämnden Kultur och Skola Månadsrapport juli 2016 Verksamhet Kultur i Halland och Skolverksamheten redovisar sina resultat efter sju månader var för sig i bifogade bilagor. Periodens resultat Resultatet efter 7 månader är + 4,5 Mkr varav Kultur i Halland + 1,6 Mkr och Skolverksamheten + 2,9 Mkr Planerade åtgärder Skolverksamhetens åtgärdsplan finns som bilaga i Månadsrapport Skolverksamhet Kultur och skola Eva Nyhammar Förvaltningschef Bilaga: Månadsrapport Kultur i Halland Månadsrapport Skolverksamhet

36 2(8) MÅNADSRAPPORT Nämnd: DNKS/ Kultur i Halland Period: Kort sammanfattning Under perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan Periodens resultat, januari-juli Kultur i Halland redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om ,6 tkr efter juli månad. Intäkter + 552,2 tkr - Medfinansieringen från Halmstadnämnden till projektet Språkstart Halland + 25,0 tkr - Fler konserter än planerat + 95,0 tkr - Återbetalda projektstöd pga ej genomförda projekt och överskott + 262,7 tkr - Externa intäkter som inte är budgeterade, bla statliga projektmedel + 169,5 Personalkostnader + 906,9 tkr - Några vakanta tjänster där rekrytering pågår eller precis är avslutade + 460,1 - Sjukskrivningar och föräldraledigheter under perioden + 394,0 tkr - Arvoden och sammanträdesersättningar för nämnden är högre än budgeterat - 84,7 tkr - Kostnader för skribent för framtagande av Kulturplan ,4 tkr - Delad kostnad för förvaltningschef mellan kultur och skola + 255,0 tkr - Budget för kurser/konferenser/resor är till viss del inte använda under perioden + 79,9 tkr Verksamhetskostnader + 146,5 tkr - Nämndens övriga kostnader är högre än budget -36,3 tkr - Kulturutveckling (projekt) har ett utfall under perioden på + 261,6 tkr. Detta beror på att periodiseringen av årets budget inte sammanfaller med de beslut som är fattade. - Resestöd inte utnyttjat under perioden + 190,0 tkr - Fler förställningar, konserter och turnéer genomförda än planerat 697,5 tkr - Högre kostnader i samband med flytt av konstförrådet -145,2 tkr - Bidrag till ungdomsorganisationer, flera oklara ansökningar har gjort att utbetalningarna inte är gjorda under perioden + 86,8 tkr - Art Inside Out redovisar ett utfall under perioden på 601,7 tkr efter genomfört residens i Varberg i maj. - Budgeterade medel för avskrivningar för lån till Hallands Konstmuseum har ännu inte betalats ut + 775,8 Prognos: Prognos för 2016 är ett resultat på 1 000,0 tkr och avser finansiering av den nya institutionen Art Inside Out. När beslutet om inrättande av institutionen togs av RS 2015 var en del av de ekonomiska konsekvenserna att få möjlighet att ta eget kapital upp till tkr i anspråk om staten inte beviljade ökat statsbidrag. Statsbidraget höjdes inte så att samtliga kostnader för Art Inside Out täcks. Vakanta tjänster har hittills genererat ett stort överskott. Rekrytering pågår. För att kompensera vakanserna kommer bemanningen att utökas genom viss överlappning samt köp av tjänster varför inget överskott beräknas uppstå. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Regionens konstförråd har flyttat till nya lokaler. I samband med detta kommer vi att få en del kostnader som vi inte har budgeterat och detta kan orsaka ett negativt resultat på ytterligare ca 187 tkr. Utbyggnaden av Hallands Konstmuseum har inte startat ännu. I budget har vi fått tkr för att betala avskrivning på de pengar som Region Halland lånar ut till Stiftelsen Hallands länsmuseer. Det är just nu oklart om bygget kommer att sätta igång i år och gör det inte det så kommer vi att återredovisa dessa pengar. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Inga nya händelser sedan förra månadsrapporteringen. Bilagor 1. Kulturutveckling (projekt) 2. Resultaträkningar

37 3(8) Bilaga 2. Kulturutveckling (projekt) Kulturutveckling (projekt) För 2016 finns en budget på totalt 5,4 mnkr. Hittills har projektbeslut fattats för 2016 motsvarande 4,5 mnkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt som uppgår till 0,6 mnkr vid avstämningstillfället. Beviljade projektmedel/kulturområde (mnkr) Museiverksamhet och kulturarv Musik Dans Teater Barn och unga Bibliotek och läsfrämjande Litteratur och bokutgivning Konstverksamhet Arkivverksamhet Filmverksamhet Slöjdverksamhet Kultur och hälsa Bildnings/Kulturfrämjande verksamhet Övrig regional kulturverksamhet 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Projektmedel Kultur i Halland Projektmedel Övrig finansiering intern/extern Bild 1. Beviljade medel projekt januari-juli 2016 Bilaga 3. Resultaträkningar RESULTATRAPPORT (mkr) Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER KONTOKLASS Summa Verksamhetens intäkter 35,5 19,2 19,8 0,6 34,5 34,5 0,0 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda -17,5-11,2-10,3 0,9-19,4-19,4 0,0 5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidra -69,0-46,9-45,5 1,4-78,3-78,3 0,0 6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6-5,8-2,8-2,9-0,1-5,4-5,4 0,0 7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7-18,2-7,0-8,2-1,2-13,8-14,8-1,0 Summa Verksamhetens kostnader -110,4-67,9-66,9 1,1-116,9-117,9-1,0 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten 74,9 48,7 48,7 0,0 82,4 82,4 0,0 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD -0,1 0,0 1,6 1,6 0,0-1,0-1,0 INVESTERINGAR (mkr) Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv Investeringar i fastigheter och mark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar i inventarier och utrustning 0,6 0,4 0,2 0,1 0,6-0,6 0,0 SUMMA INVESTERINGAR 0,6 0,4 0,2 0,6 0,6-0,6 0,0