PROTOKOLL styrelsemöte SAK

Transkript

1 PROTOKOLL styrelsemöte SAK Lördag 18 april, kl Plats: SAKs kansli, Malmgårdsvägen 63, Stockholm Närvarande: Peder Jonsson Bengt Kristiansson Anders Fänge Vanessa Narges Mekrami Inger Axell Hans Linde ( 1-8, 10, 11) Shirin Persson Siwita Nasser Carin Runeson Frånvarande: Elisabeth Björnsdotter Rahm Frehsta Dost Dessutom närvarande: Anna-Karin Johansson (Generalsekreterare) Isa Ekstam (Admin handläggare) 1. Mötets öppnande. Beslutmässighet. Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Styrelsen konstaterades vara beslutför. 2. Val av justerare att utse Anders Fänge att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3. Fastställande av föredragningslista att fastställa dagens föredragningslista. 4. Föregående protokoll Under 5, GS rapporten: notera att Third party monitoring kommer att behandlas som en punkt vid senare styrelsemöte att med föreslagna ändringar lägga protokollet till handlingarna 5. Generalsekreterarens rapport Anna-Karin Johansson presenterade innehållet i GS-rapporten med inledning om 1

2 säkerhetsläget i Afghanistan. Hon ser en oroande utveckling i Afghanistan på grund av den ökade radikaliseringen i landet och försämrad säkerhet i bl a Wardak, Gazni och Kunduz där SAK har verksamhet. Andra ämnen som lyftes vid sidan av GS rapporten var: - Att GS medverkat i flertalet seminarier som berör som berör religion, samverkan med religiösa aktörer och hur religion påverkar utrvecklingssamarbete. - Civila samhället och utmaningarna att leva upp till Sida krav inom detta område. SAK har ett system på plats och utformningen av verksamheten går i en positiv riktning även om uppföljningen fortfarande är svag. GS kommer att ge återrapportering efter sommaren. - Inclusive education och dess implementeringssvårigheter. KMO har släppt en studie om CBE och inclusive education som Isa Ekstam uppdrogs att skicka ut till styrelsen. - Styrelsen efterfrågade ökad rapportering kring Human Rights and Gender Unit i GSrapporten samt grundligare redogörelse vid framtida FS-möte kring enhetens uppnådda resultat och samarbeten med andra aktörer. 6. Nytt kontor i Kabul GS redogjorde för en projektplan som sammanfattar för- och nackdelar med att omlokalisera till ett nytt kontor i Kabul. Styrelsen konstaterade att ett flertal frågetecken kring projektet råder: kostnadskalkylen är svag, hur SAK agerar om stödet från Sida minskar under avtalsperioden, KMOs kapacitet att genomföra ett projekt i sådan omfattning samt aspekter som rör bygglov m.m. Styrelsen anser att projektet måste genomföras gradvis och att inga förhastade beslut bör tas. att förhandlingarna med Röda Halvmånen kan fortsätta med sikte på ett hyresavtal under förutsättning att 1. Hyran av mark under 15 års löptid är fast och bestämd vid avtalets godkännande och gäller under hela löptiden om 15 år utan möjlighet till omförhandling 2. SAK har en option att förlänga hyresavtalet för marken efter 15 år, då med mark och byggnader, till en kostnad motsvarande 50 % av marknadshyran 3. Innan kontrakt signeras skall Sida ha försäkrat sitt åtagande för avtalsperioden 4. SAK kan annullera avtalet senast den 16 april 2016 utan viten a. om kostnaderna för byggprojektet är hindrande (för höga) b. om SAK inte har kunnat finansiera byggprojektet c. om bygglov och andra regulatoriska hinder inte kan överkommas d. om säkerhetskraven SAK har inte kan uppfyllas Styrelsen beslutar att uppdra åt GS att senast den 15 oktober få ett underlag, en genomarbetad projektplan med budget och likviditetsanalys, för slutligt beslut i frågan. I underlaget ska finnas 1. alla kostnader för samtliga faciliteter som idag finns på kontoret i Kabul. 2. Organisation för oberoende revidering av extern part, kvalitetskontroll och antikorruption 2

3 7. First revised budget Anna-Karin Johansson presenterade den första reviderade budgeten om 253 MSEK, jämfört med den ursprungliga om 275 MSEK. Minskningen beror främst på att Sida beviljade 160 MSEK av 186 MSEK i ansökan för På grund av en låg svensk växlingskurs i förhållande till USD får SAK räkna med en ytterligare minskning på 30 MSEK. Dessa siffror har dock inte tagits med i första revideringen. Ledningen följer utvecklingen noga och överväger åtgärder. Frågan tas upp med styrelsen igen efter sommaren. att fastställa den första reviderade budgeten. 8. Våldtäktsoffer inom sjukvården GS presenterade en rapport om våldtäktsproblematik i Afghanistan och hur SAK arbetar med våldtäktsoffer inom sjukvården. Vård av våldtäktsoffer ingår inte i SAKs projektavtal idag men förslag på att SAK ska inkorporera Family Protection Centers i existerande BPHS and EPHS projekt presenterades bland annat i rapporten. För fördjupning inom området kommer Isa Ekstam till styrelsen skicka två studier som rör Gender Based Violence (GBV) och Gender Assessment. 9. Förutsättning för finansiering från resursstarka privatpersoner Som ett medel att öka SAKs reservfond och hitta andra källor till insamling öppnade GS en diskussion kring för- och nackdelar med att vända sig till så kallade filantroper. Styrelsen hade synpunkter på bland annat vilka krav filantroper eventuellt kan ställa, om deras namn eller varumärke kan skada SAK, om SAK kan ta emot öronmärkta pengar från privata givare samt att tydliga regelverk och rutiner kring sådana givare måste fastställas i förväg. att GS får i uppdrag att, i enighet med SAKs riktlinjer för insamling, undersöka möjligheter och ramar för samverkan med resursstarka privatpersoner och återkomma till styrelsen med en rapport och eventuellt förslag på regelverk senast sommaren att styrelsen ska godkänna eventuellt kontrakt med denna typ av givare fram till dess att ett regelverk finns på plats. att GS får i uppdrag att fördjupa kontakterna med denna typ av givare med sikte på att ingå ett eller två samarbeten. 10. Inför årsmötet: Uppdatering förberedelser Isa Ekstam sammanfattade förberedelserna inför årsmötet. Shirin Persson, Vanessa Narges Mekrami och Carin Runesson lät meddela att de icke kan närvara under årsmötet. Lotta Hedström måste avvika från årsmötet under sen förmiddag vilket innebär svårigheter med att hinna presentera Demokratiberedningens slutrapport. att rekommendera till mötesordförande och kansli att Demokratiberedningens slutrapport ska komma som en tidigare punkt på årsmötesdagordningen. 11. Inför årsmötet: Demokratiberedningens slutrapport Peder Jonsson konstaterade att inga kommentarer har inkommit från styrelsen gällande 3

4 Demokratiberedningens slutrapport. Styrelsens kommentarer under mötet rörde dock bland annat: - Vad ett stödmedlemskap fyller för funktion (att-sats 5) - Statusen för Unga SAKs vision i förhållande till visionen i den Strategiska planen (attsats 1) - Reservation för ett organisationsmedlemskap för riks- och lokalorganisationer då gränsen mellan SAK som folkrörelse och politik riskerar att bli för otydlig (att-sats 6) Styrelsens rekommendation till årsmötet är att årsmötet ger föreningsstyrelsen i uppdrag att utreda om och i sådana fall hur formuleringen i att-sats 1 kan inarbetas i SAKs nuvarande styrdokument att ge den kommande föreningsstyrelsen i uppgift att närmare utreda att-sats 5 och Inför årsmötet: Förslag motionssvar Styrelsen gav Isa Ekstam i uppgift att föra in de ändringar i styrelsens svar som gjordes under styrelsemötet. Underlag till respektive motion finns bifogat i dokumentet Förslag till motionssvar Motion 1: Om spädbarns möjlighet att överleva och barnmorskors utsatta arbetssituation att enligt förslag föreslå motionens första och tredje att-satser besvarade att avslå motionens andra att-sats att ge SAKs generalsekreterare i uppdrag att låta belysa projektförslaget Mentormammor ytterligare och rapportera till styrelsen. att Bengt Kristiansson föredrar styrelsens svar vid årsmötet Motion 2: Om Afghanistan-nytt att föreslå motionen besvarad att Peder Jonsson föredrar styrelsens svar vid årsmötet Motion 3: Om Nils Horner att föreslå att motionens första att-sats avslås att andra att-satsen bifalles att Siwita Nasser föredrar styrelsens svar vid årsmötet Motion 4: om SAK:s föreningsverksamhet att avslå första att-satsen att tillstyrka att-satserna 2 och 3 att styrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att stärka kommunikationen mellan ordförandena i lokalkommittéerna, till exempel i 4

5 samband med medlemsråden. att Anders Fänge föredrar styrelsens svar vid årsmötet Motion 5: om inrättandet av Afghanistanvecka att rekommendera alla lokalkommittéer att årligen arrangera en Afghanistanvecka, när som under året, och allra helst veckan då det afghanska nyåret infaller att därmed anse motionen vara besvarad. att Inger Axell föredrar styrelsens svar vid årsmötet Motion 6: Om SAKs nya lokaler att årsmötet med denna redovisning anser motionen besvarad att Hans Linde föredrar styrelsens svar vid årsmötet Motion 7: Ekonomiska stadgar/regelverk att anse motionen besvarad att Anders Fänge föredrar styrelsens svar vid årsmötet Motion 8: SAK-kansliets omorganisation att föreslå att motionen avslås att Freshta Dost föredrar styrelsens svar vid årsmötet Motion 9: Förlagsrådet och föreningsdemokrati att anse motionens första att-sats besvarad, och att avslå motionens andra att-sats att Bengt Kristiansson föredrar styrelsens svar vid årsmötet Motion 10: Öka transparensen i USAKs verksamhet & Motion 11: Stärk föreningen att bifalla motionärens tre yrkanden att Peder Jonsson föredrar styrelsens svar vid årsmötet Motion 12-18: att bifalla motionerna att Inger Axell föredrar styrelsens svar vid årsmötet 13. Inför årsmötet: Styrelsens rapport gällande förlagsverksamheten Styrelsen hade smärre förslag på ändringar som kommer att föras in av Isa Ekstam 5

6 att med förslagna ändringar lägga rapporten till handlingarna och utse Hans Linde till att föredra punkten under årsmötet 14. Inför årsmötet: Styrelsens förslag till medlemsavgift att i enlighet med underlaget föreslå årsmötet oförändrade medlemsavgifter 15. Inför årsmötet: Styrelsens förslag till ansvarig utgivare A-nytt att i enlighet med underlaget föreslå årsmötet att ordförande utses till ansvarig utgivare 16. Inför årsmötet: Solidaritetspriset att utse mottagare enligt arbetsgruppens förslag 17. Rapporter lokalkommittéerna Shirin Persson sammanfattade Skaraborgs nyligen anordnade Afghanistanvecka som bestod utav bland annat föreläsningar och insamlingar till SAKs skolverksamheter i Afghanistan. 18. Unga SAK Siwita Nasser informerade att USAKs arbete har flutit på bra på sistone som leds av en engagerad ordförande. Ett projekt om Afghanistans historiska identitet är en av flera aktiviteter som USAK har framför sig. 19. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet som äger rum efter årsmötet den 30 maj Övriga frågor GS lät meddela att Carla Bengtsson och Jane Karlsson kommer att gå på föräldraledighet i början av juni. Gudrun Renberg kommer att vikariera för Carla Bengtsson som redaktör för A-nytt under en sex-månaders period. Håkan Färje, SAKs nuvarande webbredaktör/webbutvecklare, kommer att vikariera som kommunikatör i Jane Karlssons frånvaro. 21. Mötet avslutades Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för en givande styrelsedag! Mötessekreterare: 6

7 Isa Ekstam Justeras: Peder Jonsson Mötesordförande Anders Fänge Styrelsemedlem 7