2. Bo Jonsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Transkript

1 Styrelseprotokoll kl Lokal: Kansliet, Flintbacken 6, Stockholm. Närvarande: LilliAnn Källermark, Bo Jonsson, Bengt Wolff, Christina Ternström Frostegren, Lars Lindstammer, Even Mathisen, Harriet Williams. Frånvarande: Olle Wiklund och Gail Watt Från kansliet: Maria Homman. Närvarande vid punkt 8: Kirsten Sveder och Kurt Lundström från valberedningen. 1. LilliAnn Källermark öppnade mötet. 2. Bo Jonsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Föregående protokoll gicks igenom, skrevs under och lades till handlingarna. Styrelsen beslutade att återuppta rutinen med medlemsbrev för att ge medlemmarna mer information. 4. Aktuellt från kansliet. Maria Homman har deltagit i årets skattedagar där nyttig information erhölls. Klubbar som får förfrågningar om utbildning mot betalning för icke medlemmar (exempelvis på uppdrag av

2 pensionärsorganisationerna) bör vara medvetna om att sådan verksamhet är skatte- och momspliktig. LilliAnn Källermark och Bo Jonsson har besökt Parkinsonförbundet och har med dem slutit ett samarbetsavtal vars former ska arbetas fram gemensamt. Avtalet godkändes, attesterades och bifogas detta protokoll. Kansliet har varit i kontakt med Microsoft i Sverige angående erbjudandet till ideella föreningar om gratis Office 365. Erbjudandet gäller klubbarnas administratörer och handledare. Klubbar söker via Techsoup. Information kommer att läggas upp på hemsidan. Webbhotellet Oderland har sagts upp till avtalstidens utgång SeniorNet Swedens nya webbsida har mottagits med många positiva kommentarer från medlemmar, klubbar och grundare av föreningen. Lanseringen av projektet har gått mycket bra. Forumdelen, som är den enda del som inte åtgärdats, har ställt till en del problem. Forum i sin gamla teknik publiceras via en iframe, vilket inte är optimalt. I övrigt har störningarna varit mindre än vad som är vanligt i sådana sammanhang. Nu har vi en bra bas att arbeta vidare ifrån! Styrelsen har beslutat att bifalla offert från Aimit Solutions angående klubbkoncept. Extra styrelseprotokoll för detta beslut attesterades och bifogas detta protokoll. Utskick med erbjudande

3 om att ansluta till konceptet har mailats ut till samtliga klubbordförande. Klubbar som redan är igång med sina nya sidor är Göteborg, Örebro, Nyköping, Danderyd. Styrelsen har begärt in en offert för skapandet av ett nytt Forum kompatibelt med den nya webbsidan. En information om detta har gått ut till ordförandena och styrelsen vill ha in synpunkter på den fortsatta hanteringen av denna fråga. På ordförandekonferensen uttrycktes önskan om att denna sista del av vårt webbutvecklingsprojekt skulle verkställas. Styrelsen diskuterade den kritik mot webbutvecklingsprojektets hantering som förekommit på Forum. En sammanställning av projektprocessen, dokumenterad i tidigare styrelseprotokoll, med kommentarer, bifogas detta protokoll. 5. Maria Homman redogjorde för den ekonomiska statusen. Balansoch resultatrapport är tidigare utskickade. En enkel prognos för årets utfall presenterades och den ger att utfallet blir något bättre än budget. En översikt för 2014 med utgångspunkt från budget visades också, liksom beräknade kostnader för återstående delar av webbutvecklingsprojektet. Medlemsantalet den var 8635 och antalet nytillkomna medlemmar under månaden var 245. Medlemsintäkterna tom oktober 2013 är högre än motsvarande belopp Nuvarande bankkontakter diskuterades. Styrelsen beslöt att ge

4 ekonomigruppen i uppdrag att genomföra erforderliga förändringar. 6. SeniorNet Sweden har beslutat att bifalla offert från Aimit Solutions angående klubbkoncept. Extra styrelseprotokoll för detta beslut attesterades och bifogas detta protokoll. Utskick med erbjudande om att ansluta till konceptet har skickats till alla klubbordföranden. Klubbar som påbörjat arbetet med nya sidor är Göteborg, Örebro, Nyköping och Danderyd. 7. Styrelsen gjorde en uppföljning av de frågor som avhandlats på ordförandekonferensen: nya hemsidan, stadgarna och konsekvensanalysen av den nya fördelningen av medlemsavgiften. Vi tackade Göteborgsklubben för de väl genomförda arrangemangen. 8. Kirsten Sveder och Kurt Lundström från valberedningen besökte styrelsen och efterhörde styrelsemedlemmarnas inställning till fortsatt arbete i styrelsen inför årsmötet Rapporter Bo Jonsson rapporterade från mötet med Parkinsonförbundet och kontakterna med Norrköping. Nyköping planerar att ta kontakt med tidigare SAAB anställda för att intressera dem för SeniorNets verksamhet. Christina Ternström Frostegren föreslog att styrelsen inrättar en kontakter med ett visst antal klubbar. Styrelsen beslutade enligt Christinas förslag och fördelning på klubbar beslutas nästa gång.

5 Harriet Williams meddelade att hon gärna representerar SeniorNet i Hjälpmedelsinstitutet. Even Mathisen rapporterade från Karlstad som utsetts till årets ITkommun. Bengt Wolff berättade om Tyresöklubbens arbete med spelaktiviteter och att man tar hjälp av en trettonåring i det arbetet. Lars Lindstammer berättar att Huddinge står inför ett konstituerande SeniorNetklubbmöte. Förslag till stadgar är utarbetade. Vidare berättade han om att 26 deltagare kom till det av Täby anordnade erfarenhetsutbytesmötet. (ERFA). LilliAnn Källermark rapporterade från mötet med IT-ministern och Digitaliseringskommissionen, samt kontakterna med Finland, Vilhelmina och postkodlotteriet. Läget i Internetklubben gicks igenom. 10 Övriga frågor LilliAnn Källermark gick igenom ett brev från Halmstadklubben. LilliAnn fick i uppdrag att svara klubben. 11 Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 22 januari LilliAnn Källermark avslutade mötet och önskade God Jul och Gott Nytt År.

6 Vid protokollet Justeras Justeras Christina Ternström Frostegren LilliAnn Källermark Bo Jonsson