****************************************************************************************************

Transkript

1 Protokoll fört vid SeniorNet Swedens ordinarie årsmöte den 29 april 2014 i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Närvarande: Se upprättad närvarolista (bilaga 1) som bifogas originalprotokollet. **************************************************************************************************** 1 Årsmötets öppnande Ordförande LilliAnn Källermark, Norberg, öppnar årsmötet och hälsar välkommen. 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Årsmötet väljer John-Eric Ericsson, Upplands Väsby, till mötesordförande och Carl-Olof Strand, Tyresö, till sekreterare. 3 Val av justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet Lars Bogren, Södermalm, och Bengt Könberg, Södermalm, väljs att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet samt väljs även till rösträknare. 4 Upprättande och godkännande av röstlängd Efter kontroll av närvarande röstberättigade klubbar godkänner årsmötet den upprättade röstlängden (bilaga 2). 34 klubbar och 74 medlemmar, varav 45 ombud, är närvarande. Röstlängden baseras på antalet medlemmar i klubbarna per den 31/ Beslutas därutöver att Huddingeklubben, som startat i februari, också skall ha rösträtt vid årsmötet. 5 Beslut om att årsmötet blivit behörigen sammankallat samt fastställande av dagordning Årsmötet anses vara behörigen utlyst. Upprättad dagordning fastställs med den ändringen att dagordningens punkt 12 "Beslut om arvoden och andra ersättningar" tas före punkt 10 "Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag" samt att motion nr 3 - om SeniorNet Swedens ekonomi - behandlas i samband med punkt 13 "Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för år 2014 och om den andel av årsavgiften som skall tillfalla anslutna lokala klubbar". Betr. punkt 16 formuleras denna som Val för ett år av två revisorer varav en auktoriserad eller godkänd och en revisorssuppleant. 1

2 6 Nominering inför val av styrelse Kirsten Sveder, Solna-Sundbyberg, presenterar valberedningens förslag (bilaga 3) på nya ledamöter i föreningens styrelse. Kandidaterna ges tillfälle att presentera sig. Som ordförande för ett år föreslås: Olof Östberg, Botkyrka. Som ledamöter för en mandattid av två år föreslås: Lars Lindstammer, Täby, omval Bo Jonsson, Nyköping, omval Solvig Grönstedt, Kungsholmen, nyval Eva-Britt Olsson, Botkyrka, nyval Som ledamöter för en mandattid av ett år (fyllnadsval) föreslås: Thomas Thörn, Växjö, nyval Björn Österlind, Internet, nyval Ett år kvar av mandattiden har: Even Mathisen och Olle Viklund. Nomineringen förklaras avslutad. 7 Föredragning av årsredovisning 2013 Ordförande LilliAnn Källermark föredrar förvaltningsberättelsen för Maria Homman föredrar den ekonomiska redovisningen bestående av resultat- och balansräkning. Hon redovisar också en mer detaljerad utfallsrapport för intäkter och kostnader 2013 ställda mot budget Årsredovisningen biläggs som bilaga 4. Specifikationen biläggs som bilaga 5. I anslutning till föredragningen ställs en fråga om revisionskostnaderna. Styrelsen informerar om att man i enlighet med ett ändrat regelverk för redovisning ändrat princip betr. redovisningen av revisionskostnaderna års revision har bekostats med reserverade medel i 2012 års bokslut. Ingen reservation har i bokslutet gjorts för 2014 års revisionskostnader. Dessa kommer i stället att belasta Föredragning av revisionsberättelse Revisionsberättelsen (bilaga 6) redovisas och kommenteras av revisorn Rolf Rulander. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning disposition av årets resultat ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för 2013 med ett resultat på minus kr och en balansomslutning på kr. att årets resultat 2013 disponeras enligt styrelsens förslag, dvs. att det negativa resultatet balanseras i ny räkning. att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret

3 10 Beslut om arvoden och andra ersättningar Beslutas efter förslag från styrelsen att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöterna utöver ersättning för resekostnader samt kostnader för sedvanliga arbetsmåltider. 11 Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag for 2014 LilliAnn Källermark föredrar förslag till verksamhetsplan för 2014 (bilaga 7). Maria Homman föredrar förslag till budget för 2014 (bilaga 8). I anslutning till föredragningen av verksamhetsplanen yrkar Solvig Grönstedt, Kungsholmen, att formuleringen tillsammans med vår webbyrå stryks i planens sista punkt. Vidare yrkar Bo Zetterberg, Södermalm, att en ny, andra punkt, tas med i planen. Punkten föreslås ha formuleringen Föreningen arbetar även för att de många som fortfarande står helt utanför det digitala samhället skall bli delaktiga. I anslutning till föredragningarna diskuteras vidare bl a följande: Hanteringen av medlemssidornas forumdel i anslutning till bytet av webblösning. Hanteringen av de klubblösa (som är med i SeniorNet utan att tillhöra en lokal klubb eller Internetklubben). Behovet av en fast kansliresurs. Möjligheterna att använda ideella resurser i stället för en extern webbyrå för utveckling av interaktiv utbildning. Medel för uppstart av nya klubbar. Föreningens ekonomiska utveckling på längre sikt. Fördelningen av medlemsavgiften mellan riksföreningen och klubbarna. Möjligheten att erhålla statsbidrag för verksamheten. 12 Årsmötets godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2014 Årsmötet beslutar att med tillägg och ändringar enligt Solvig Grönstedts och Bo Zetterbergs yrkanden, bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan och budgetförslag. 13 Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för år 2015 och om den andel av årsavgiften som skall gå till anslutna lokala klubbar Under denna punkt på dagordningen behandlas också motionen från Rolf Carlsson, Roslagen, om SeniorNet Swedens ekonomi. Styrelsen föreslår att avgiften skall vara 250 kr och att fördelningen skall vara 60/40 mellan riksorganisationen och den lokala klubben. Rolf Carlsson föreslår i sin motion att fördelningen skall vara 50/50. I anslutning till denna punkt diskuteras bl a följande: Det förhållandet att vissa föreningar uppges ha sidoställda lokala avgiftslösningar, där avgiften går enbart till den lokala föreningen. Behovet av att hitta sätt att öka medlemsantalet för att på så sätt få bättre täckning för riksföreningens fasta kostnader. Årsmötet beslutar att årsavgiften skall vara 250 kronor år Efter en omfattande diskussion och votering beslutas vidare - med 44 röster mot 39 röster - att avgiften skall fördelas enligt styrelsens förslag. Klubbarnas andel blir alltså 100 kr

4 14 Val för ett år av ordförande för styrelsen Årsmötet beslutar att till ordförande för styrelsen fram till 2015 års stämma välja Olof Östberg, Botkyrka. 15 Val av övriga styrelseledamöter Årsmötet beslutar att till ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år - till 2016 års stämma - välja: Lars Lindstammer, Täby, omval Bo Jonsson, Nyköping, omval Solvig Grönstedt, Kungsholmen, nyval Eva-Britt Olsson, Botkyrka, nyval Årsmötet beslutar vidare att till ledamöter i styrelsen för en mandattid av ett år fyllnadsval till 2015 års stämma - välja: Thomas Thörn, Växjö, nyval Björn Österlind, Internet, nyval Even Mathiesen och Olle Viklund är valda för två år vid årsmötet Val för ett år av två revisorer och en revisorssuppleant Årsmötet beslutar att till revisor respektive revisorssuppleant fram till 2015 års stämma välja: Föreningsrevisor: Bengt Söderström, Botkyrka, nyval. Revisorssuppleant: Rolf Könberg. Sollefteå, omval. Auktoriserad alternativt godkänd revisor: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att upphandla tjänsten. 17 Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande Årsmötet beslutar att till valberedning inför 2015 års stämma utse: LilliAnn Källermark, Internet, sammankallande. Bo Olsson, Järfälla Kurt Lundström, Botkyrka 18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet Bo Olsson föredrar förslag till reviderade stadgar för SeniorNet Sweden. Årsmötet tar ställning till stadgeförslaget paragraf för paragraf. I förhållande till arbetsgruppens förslag beslutas om följande korrigeringar: 2 Verksamhet Ett andra stycke införs med följande lydelse (baserat på ett yrkande från Bo Zetterberg, Södermalm): Föreningen arbetar även för att de många som fortfarande står helt utanför det digitala samhället skall bli delaktiga. 3 Medlemskap Fjärde stycket skall ha lydelsen: Juridisk person privat eller offentlig organisation eller institution kan antas som stödjande medlem, varvid årsavgift beslutas från fall till fall av SeniorNet Swedens styrelse. 4

5 20 Klubbar Begreppen ändras enligt följande: årsmötesprotokoll ersätts av stämmoprotokoll årsmöte ersätts av årsstämma extra klubbmöte ersätts med extra klubbstämma. Med dessa korrigeringar beslutar årsmötet enhälligt om att införa de reviderade stadgarna. Dessa träder därmed i kraft omedelbart efter att mötesprotokollet justerats. De av årsmötet antagna stadgarna (med korrigeringar) biläggs som bilaga Ärenden som väckts genom motioner Fyra motioner (bilaga 10) finns inlämnade inför årsmötet: Motion 1: Den negativa föreningsrätten (Rolf Carlsson, Roslagen) Motionären föreslår att meningen medlem i SeniorNet Sweden skall vara ansluten till valfri klubb, stryks. Motionärens syfte är att det skall kunna vara möjligt att vara medlem enbart i den lokala klubben. Styrelsen föreslår att motionen avslås. Efter diskussion drar motionären tillbaka motionen. Motion 2: Den negativa föreningsrätten (Rolf Carlsson, Roslagen) Motionären föreslår att årsmötet beslutar att rekommendera klubbarna att i sina stadgar ta bort formuleringar om medlemskap som är ett brott med artikel 20:2 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Styrelsen förslår att motionen avslås. Motionären drar efter diskussion tillbaka motionen. Motion 3: SeniorNet Swedens ekonomi 2015 (Rolf Carlsson, Roslagen) Behandlades under punkt 13. Motion 4: Ändrad medlemshantering (Kenth Javestad, Hässelby-Vällingby) Motionens förslag är att medlemsåret läggs om till en starttidpunkt för hela året, inte nödvändigtvis kalenderår. Detta skulle enligt motionen kunna innebära en kostnadsreducering på ca kr per år. Styrelsen redogör i sitt svar på motionen för redan vidtagna åtgärder och anser sig inte ha resurser för att genomföra den mycket stora omstruktureringen av medlemsåret som motionären föreslår. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås. Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag - men med tillägget att motionens ambitioner till kostnadsreduceringar bör beaktas av styrelsen i det fortsatta rationaliseringsarbetet och för detta bestämdes ett möte mellan Kenth Javestad, Hässelby- Vällingby, och SeniorNet Swedens kansli. 20 Årsmötets avslutande Styrelsens avgående ordförande, LilliAnn Källermark, avtackar mötesordföranden och sekreteraren för genomförandet av årsmötet. Likaså avtackas de avgående styrelseledamöterna samt valberedningen. Föreningens kanslist tackas för allt idogt arbete under det gångna året. Bo Jonsson avtackar LilliAnn Källermark för gjorda insatser som ordförande under fem år. Därefter avslutas årsmötet. 5

6 Stockholm den 29 april 2014 John-Eric Ericsson mötesordförande Carl-Olof Strand sekreterare Protokollet justeras: Protokollet justeras: Lars Bogren Södermalm Bengt Könberg Södermalm 6