Styrelseprotokoll4, 15 maj 2017

Transkript

1 Styrelseprotokoll4, 15 maj 2017 Datum: Plats: löpnummer: 15 maj 2017 Scouternas kansli, Örnsberg / Skype Deltagare Närvarande O rd}o'mnde Leelamole r Britta Burreau Gustaf Haag Martin Persson (IC) Linda Wallberg (IC) Stina Alm Arvid Nilsson J onas Nygren Oscar Sundås Adjungerande Genem!Jekretemre Servicechif jaijiboreedjif Katarina Hedberg Peter Gustafsson ( 11-14) Anna-Karin Hennig ( 9) Frånvarande Ledall/o t Boudour Al I-Iashmi Dagordningspunkter Mötets öppnande Britta Burreau hälsar alla välkomna och föridarar styrelsemötet för öppnat. Scouterna Box The Gu1des and Scouts of Sweden Stockholm Telefon Fax Webb www scouterna se 1 E-post 1nfo scouterna se

2 2 3 Sammanträdets beslutsmässighet Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar. Val av sekreterare att välja Jonas Nygren till mötessekreterare. 4 Val av justeringspersoner att välja O scar Sundås till justeringsperson. 5 Dagordningens godkännande att godkänna dagordningen enligt förslag. 6 Godkännande av föregående protokoll att godkänna styrelseprotokoll 3 och presidieprotokoll 4 samt lägga dessa till handlingarna. 7 Ekonomisk rapport Katarina Hedberg presenterar den ekonomiska rapporten. Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten. B Verksamhetsrapport Katarina Hedberg presenterar verksamhetsrapporten. Styrelsen tackar för rapporten. 9 Jamboree17 - rapport och budget Anna-Karin Hennig och Katarina Hedberg presenterar underlagen samt besvarar frågor från styrelsen. Styrelsen tackar planeringsorganisationen för det hittills nedlagda arbetet. ~ 2

3 att fastställa den föreslagna prioriteringen av effekt- och projektmål för Jamboree17. att fastställa den föreslagna budgetrevisionen, Budget Scouternas folkhögskola - beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Katarina Hedberg och Arvid Nilsson föredrar underlaget. att bevilja ansvarsfrihet för Stiftelsen Scouternas folkhögskolas styrelse för år Styrelseledamot Arvid Nilsson deltar inte i beslutet. 11 Scouternas förvaltningsmöte 2017 Katarina Hedberg presenterar förslaget till kallelse. att ge generalsekreteraren i uppdrag att i enlighet med styrelsens förslag kalla till förvaltningsmöte 2017 onsdag 9/8 kl 18.30, under Jamboree stutrapport Demokratijamboree 2016 Katarina Hedberg och Peter Gustafsson presenterar slutrapporten. Styrelsen tackar för slutrapporten och för det flna arrangemang som genomfördes. att slutrapporten godkänns och gruppens arbete är därmed avslutat, att generalsekreteraren får i uppdrag att utse en ny grupp för att påbörja arbetet inför Demokratijamboree 2018, att presidiet får i uppdrag att utse någon eller några som får uppdraget att representera styrelsen i arbetet framåt. 13 Välkomnande av nya scoutkårer Peter Gustafsson föredrog underlagen. att avslå ansökan till ny scoutkår. 3

4 14 Krav på nya scoutkårer Peter Gustafsson föredrog underlaget och pekade på de frågeställningar som är utestående. att uppdra åt generalsekreteraren att ta fram ett slutgiltigt förslag på process för att starta scoutkår, att denna process ska innehålla en konsekvensbeskrivning av vilka personalresurser processen kräver. att denna process är förankrad med distrikten, att denna process ska innehålla krav på utbildning av ledare innan godkännande av ny kår. 15 Internationell strategi för partnersamarbeten och Amahoro Amani Martin Persson och Linda \XIallberg presenterar ärendet. att Scouterna ska fortsätta ha långsiktiga strategiska internationella partnerskap för att bidra till fred och utveckling i världen genom scouting, att under styrelsemötet i september behandla frågan kring hur kommande åtaganden i partnerskapet Amahoro Amani ska se ut kopplat till finansiellt stöd och projektsamarbete, att ge International Commissioners i uppdrag att se över och ta fram en strategi för Scouternas Internationella Partnerskap (med utgångspunkt i följande; långsiktiga och strategiska för att bidra till fred och utveckling i världen genom scouting samt syftar till att sänka trösklarna för våra medlemmars internationella möten och upplevelser.) 16 Rapporter lntemationel/t: Martin Persson och Linda \XIallberg rapporterar att de har rela:yterat två biträdande IC och börjat med arbetet inför kommande världskonferenser. I helgen var det fyra deltagare som var i Kandersteg för helgens globala mötesplats för utbildning och program i Schweiz. Fyllnadsval av Fredrik Ahlbin till internationella scoutcentret Kandersteg har gjorts, (detta är inte ett personligt mandat utan organisationens mandat). Besök från Polens ambassadör i veckan som kandiderar för att få världsscoutjamboreen 2023.

5 Samverka!lsoJ;gallisatio;Jel: Genomgången av samarbetsavtalet med Frälsningsarmen är!dart för i år. Inbjudningar till årsmöte i NSF och SALT har inkommit. Arvid besöker NSF och Stina gästar SALT. Arvid och Stina har fått i uppdrag av presidiet att bevaka och ta särskilt ansvar för samverkansorganisationerna. Gustaf Haag deltog vid samverkansträff med Kulturdepartementet, ett flertal ow<a organisationer är representerade. Vid denna träff var det tema unga i sysselsättning och vid nästa träff är temat representation i utsatta områden. Gustaf deltog även i en träff med Stocld1olms scoutdistrikt Stora diskussionen var bristen på lokaler, stort problem med möjligheten att få tillgång till adekvata lokaler för sin verksamhet. Oscar Sundås rapporterar om scoutledningsträffen i Lund. En lyckad träff, som arrangerades tillsammans med NSF. Fokus var att informera om vad som är på gång och diskussion om propositionen "Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet" från stämman. Mycket samtal om strategi, hur distrikten kan hjälpa kårerna att tänka strategiskt. Gustaf och Katarina deltog också i träffen. Deltagarna var överens om att träffen ska genomföras nästa år igen och det finns redan förslag på datum till Styrelsen tackar för samtliga rapporter Övriga frågor Inga övriga frågor behandlades. suppföljning 2017 S2/9 uppdateras med nytt datum,!dart till maj S2/12 uppdateras med nytt slutdatum till november att med ovanstående ändringar fastställa beslutsuppföljningen Kommande möten Nästa styrelsemöte hålls 16 september. Mötets avslutande Britta Burreau tackar och avslutar mötet. 5

6 att mötet avslutas Juster1ng Mötesordförande 6