PROTOKOLL styrelsemöte SAK

Transkript

1 PROTOKOLL styrelsemöte SAK Lördag 26 November 2016 kl Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63, Stockholm Närvarande: Inger Axell Freshta Dost (från 5) Anders Fänge Kajsa Johansson Suppleant Peder Jonsson Ordförande Dag Klackenberg Bengt Kristiansson Hans Linde Frånvarande: Shirin Persson Magnus Forsberg Kasim Husseini Suppleant Dessutom närv: Anna-Karin Johansson Generalsekreterare Klas Bjurström Handläggare Strategisk Ledning (protokoll) Monica Eriksson Insamlingsansvarig (end 9) Katarina Hellström Pressekreterare (end 13) Lennart Kotsalainen Valberedningen Christina Lindholm Valberedningen (t o m 12) 1. Mötets öppnande. Beslutförhet. Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutför. 2. Val av justerare att utse Anders Fänge att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Fastställande av föredragningslista Bengt Kristiansson anmälde två ärenden; - ett uppdrag från SAK vilket lades till 15 - förfrågan om SAK medverkan i uppföljning av återsända flyktingars situation, vilket lades under Föregående protokoll att med ovanstående tillägg fastställa föredragningslistan att lägga protokoll FS /16 till handlingarna. 5. Säkerhetssituationen Anna-Karin Johansson rapporterade att den negativa utvecklingen av säkerheten i Afghanistan fortsätter. Sekteristiska motsättningar har förstärkts liksom våldet. Detta påverkar märkbart SAKs arbete, bland annat då det blir allt svårare att behålla och rekrytera personal. 1

2 2 I Wardak har SAK stängt ett antal skolor i tre distrikt. Skälen till besluten varierar, men bland annat har personal utsatts för hot, och i något fall har talibaner stoppat flickskolor. I framförallt ett distrikt arbetar invånarna tydligt för att komma runt problemen och åter kunna öppna. Inger Axell begärde information om hur många skolor eller klasser SAK stödjer totalt, samt hur många av dessa som har stängts permanent eller tillfälligt. Anna-Karin Johansson redovisade en sammanställning av information om antalet kidnappningar av internationell personal, SAKs analys och förhållningssätt, samt bemanningen inom SAKs säkerhetsavdelning. Presentationen bifogas protokollet. 6. Generalsekreterarens rapport I enlighet med den nya rutin som beslutades av styrelsen i september presenterades en utförligare GS-rapport till och med Q Anna-Karin Johansson rapporterade bland annat att konsultfirman MDF har kontrakterats att stödja den strategiska plan-processen, efter att tre konsulter i tur och ordning har hoppat av. Alla organisationer i Afghanistan som arbetar med hälsa (bland annat SAK) inom ramen för BPHS utvärderas årligen. SAK har liksom nästan alla andra internationella NGOs fallit i utvärderingen, men vad detta beror på är oklart. En möjlighet är ändrade utvärderingsmetoder. SAK försöker utreda bakgrunden. SAK genomför just nu en ramupphandling av konsultföretag för tredjepartsmonitorering. Denna monitorering planeras börja Avräkningarna för asylmottagningen i den svenska biståndsbudgeten kommer sannolikt att minska framöver, vilket kan leda till möjligheter att söka ytterligare anslag. SAK bör därför överväga expansion i Afghanistan inom t ex utbildningsområdet och/eller livlihood för kommande strategiska planperiod, dvs från och med Center for Humanitarian Dialouge Styrelsen återupptog diskussionen om Centre for Humanitarian Dialogue från föregående styrelsemöte. att SAK ska inleda en dialog med Center for Humanitarian Dialouge kring utvecklingsfrågor i Afghanistan 8. Flyktingsituationen: påverkan på SAKs arbete i Afghanistan, Sverige och Europa I Afghanistan: De många flyktingar som återsänts till Afghanistan från Pakistan påverkar SAKs arbete ibland annat Laghman, Nangahar och Kunduz. Anna-Karin Johansson informerade styrelsen om de ansökningar som skickats till Radiohjälpen och Sida om riktade insatser i östra Afghanistan med anledning av detta. Bengt Kristiansson informerade styrelsen om den förfrågan han fått om SAK kan medverka i en uppföljning av situationen i Afghanistan för flyktingar som återsänts från Sverige. Styrelsen konstaterade att även om förslaget är intressant så riskerar arbetet att bli mycket resurskrävande samtidigt som konsekvenserna för organisationen är osäkra. Eventuellt skulle SAK kunna medverka i en mycket begränsad studie av till exempel ett 20-tal personer. Intressanta aspekter är bland annat hur transporterna går till, hur bidraget till frivilliga återvändare fungerar när de håller fast människor i Afghanistan trots att de levt sitt liv i till exempel Iran, samt erfarenheter av diskriminering. att uppdra till GS att utreda om SAK bör och har kapacitet och resurser att medverka i en väl avgränsad uppföljning av återsända flyktingars situation i Afghanistan

3 3 I Sverige: Antalet återsändanden från Sverige kommer sannolikt att minska framöver, det stora engagemanget för flyktingar från Afghanistan påverkar SAK på flera sätt. Styrelsen diskuterade den möjliga utvecklingen, dess betydelse för bland annat medlemsorganisationen SAK, samt att styrelsen eventuellt bör förbereda en proposition inför årsmötet. att bilda en grupp med uppdrag att se över SAKs tidigare årsmötesuttalanden om flyktingsituationen och återsändanden, samt överväga att lägga en proposition till Årsmötet. att Inger Axell är sammankallande och samlar de i styrelsen som har möjlighet att bidra samt leder arbetet. 9. Plan för SAKs insamlingsarbete SAKs insamlingsansvarige Monica Eriksson presenterade Insamlingsplanen för utökad egeninsamling Syftet är bland annat att minska beroendet av Sida. Målet med planen är att fördubbla SAKs egeninsamling från privatpersoner och näringsliv, från 16 till 32 miljoner kr per år. En förutsättning för framgång är styrelsens kontakter och aktiva deltagande i samtalen med ledningarna för möjliga stödjande företag, samt att lokalföreningarna är involverade. Presentationen bifogas protokollet månaders budgetuppföljning 2016 Anna-Karin Johansson föredrog budgetuppföljningen till och med september, samt redogjorde för de budgetlinjer som avviker mer än 10% från budget, främst till följd av fluktuerande växelkurser. GS redovisade samtidigt årets andra reviderade budget, vilken uppgår till 281,2 MSEK, en minskning från 290,3 MSEK vid den första reviderade budgeten. Presentationen innehåll både budgetuppföljningen och årets andra reviderade budget. Presentationen bifogas protokollet. att godkänna 9 månaders budgetuppföljning 11. Andra reviderade budgeten 2016 Årets andra reviderade budget föredrogs av Anna-Karin Johansson i samband med budgetuppföljningen t o m september. att godkänna den andra reviderade budgeten för 2016 enligt förslag. 12. Medlemsrörelsen a) Återrapportering SP vid medlemsrådet 22 okt Peder Jonsson informerade styrelsen om medlemsrådet 22 okt och den workshop som hölls om mål för den kommande strategiska perioden. Föreslagen som fördes fram av medlemsrådet kommer att föras till vad som i kommande strategiska plan motsvarar det strategiska målet 5. Lennart Kotsalainen från valberedningen noterade att 5 kommittéer inte var närvarande, att antalet yngre medlemmar var litet men att det annars var ett mycket bra möte. b) Utformning och mandat av FU Styrelsen diskuterade interimsutskottets (Jan-Inge Bengtsson, Anders Davidson och Hanneke Kouwenberg) förslag till utformning och mandat för det nya Föreningsutskottet. Styrelsen konstaterade att det lämnade förslaget är bra och att det är viktigt att interimsutskottet och det blivande föreningsutskottet själva äger och driver arbetet framåt inom de ramar som beslutas. Styrelsen uppdrog till GS att Undersöka huruvida det inom ramen för SAKs nuvarande finansiering finns möjlighet att avsätta kr plus resor för FUs arbete. efter samråd med interimsutskottet ta fram ett slutligt förslag till styrelsebeslut som också tydliggör hur lokalkommittéernas representanter ska utses; (bör det regleras

4 centralt genom att t ex vara lokalt årsmötesbeslut eller ska processen vara upp till respektive lokalkommitté?) efter samråd med interimsutskottet ta fram en tidplan för FUs budget och verksamhetsplan att med ovanstående medskick uppdra åt Generalsekreteraren att till nästa styrelsemöte ta fram ett slutligt beslutsunderlag. c) Styrelsens representanter i FU att fråga Shirin Persson om att representera styrelsen i Föreningsutskottet. d) Aktivitetsgrupp utbildning Styrelsen uttryckte sin stora uppskattning av att en aktivitetsgrupp för utbildning har bildats och den information som den skickat till styrelsen. Peder Jonsson kommer att kontakta Björn Odin och följa upp. e) Rapporter lokalföreningarna Närvarande ledamöter redogjorde för många av de goda insatser som gjorts och planeras framöver av lokalkommittéerna. f) Rapport Unga SAK Peder Jonsson har varit i kontakt med Philip Latif som är samordnare för Unga SAK. Peder har blivit tillsänd en verksamhetsberättelse tom oktober i år som kommer att skickas till styrelsen för kännedom. Unga SAKs höstmöte är planerat till den 10 december. g) Ort för FS i mars Enligt tidigare beslut att förlägga styrelsens internat till orter där det finns en lokalkommitté vill styrelsen lägga mötet i mars i Skåne, med möjlighet att träffa lokalkommittéerna i både Malmö och Lund. att förlägga styrelsens internat i mars till Skåne. 13. Kommunikationskampanj SAKs pressekreterare Katarina Hellström presenterade kommunikationskampanjen som lanseras under våren Fem lokalkommittéer har redan anmält intresse av att delta. Styrelsen diskuterade bland annat riskerna för näthat vid digitala kampanjer, dess konsekvenser och organisationens ansvar. Presentationen bifogas protokollet. 14. Nästa styrelsemöte Punkter på agendan vid styrelsemötet GS-rapport Uppföljning av beslut vid Årsmöte och i styrelsen under 2016 Poskodlotteriet inbjudna för att informera om spelutredningens arbete och förslag Översyn Plan B Utvärdering av GS i relation till instruktion och SAKs mål. SP-uppdatering Domslut Norwegian Refugee Council Emma Nilenfors, nytillträdd chef för Sidas Afghanistan-enhet kommer att bjudas in. 15. Övriga frågor a) Uppdrag till styrelseledamot 4

5 SAKs kansli har bett Bengt Kristiansson att vara rapportör för den internationella konferensen 8-9 december. Uppdraget är arvoderat varför styrelsen ska vara informerad. Styrelsen hade inga invändningar mot uppdraget. Beslut att anse styrelsen informerad. 16. Mötet avslutades Ordföranden avslutade mötet. Mötessekreterare: Klas Bjurström mötessekreterare Justeras: Peder Jonsson Ordförande Anders Fänge Ledamot Bilagor: - Presentation om säkerhetsläget och bortföranden av internationell personal - Presentation 9 månaders budgetuppföljning samt andra reviderade budgeten - Presentation kampanj - Presentation insamling 5