Arne Rubin (KD), gruppledare Lena Sahrblom, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare

Transkript

1 1(63) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Anne Horneman (S), ej tjänstgörande, 44-53, kl Marjo Pruuki (S), ej tjänstgörande, 44-53, kl Övriga närvarande Arne Rubin (KD), gruppledare Lena Sahrblom, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag 27/ kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mathias Brandt Ordförande Ritha Sörling (S) Justerare Thomas Eklund (V) Hans-Otto Pohlmann (GL) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mathias Brandt

2 2(63) Beslutande Tjänstgörande ersättare Ritha Sörling S Allan Myrtenkvist S Thomas Lönn Ulrika Mellkvist C Madeleine Hautamäki (C) Joakim Waern V Thomas Eklund (V) Lars-Göran Zetterlund C Birger Antonsson S Annalena Järnberg S Samuel Ericson V Martin Eklund (S) Christina Johansson M Göran Strömqvist M Annalena Woll (GL) 44-58, Erkki Vuorijärvi (GL) Hans-Otto Pohlman GL

3 3(63) Föredragningar under beredningstid Per Henriksson, VD för Hällefors Bostads AB, ger en kort presentation av sig själv och sin bakgrund. Ett skriftligt underlag delas ut till styrelsens ledamöter och ersättare. En bakgrund kring Hällefors Bostads AB och bolagets förutsättningar ges, bland annat att 27 % av hyresgästerna är 80 år eller äldre. Bolaget har inlett ett visionsarbete, där man vill upplevas som positivt och serviceinriktat. Betonar speciellt boendets betydelse för folkhälsan och att bolaget i högre grad behöver samverka med kommunens övriga verksamheter, främst inom omsorgs- och bildningsnämnderna. Arne Rubin (KD) ställer fråga gällande större lägenheter, vilken lämnas obesvarad. --- Visning av Fiskedrag från TV4 Sport, som spelats in i Hällefors kommun. Kommunstyrelsen positiv till inslaget och hoppas att det kan användas i marknadsföringen av kommunen, t ex på hemsidan. --- Näringslivsutvecklare Pierre Krips demonstrerar kartsystemet GIS och ger exempel på den information man kan få ur systemet. Speciellt betonas betydelsen av GIS för den styrgrupp som valts för arbetet med översiktsplan för Hällefors kommun. --- Kommunstyrelsen uppmärksammar fyra hockeytjejer som ska spela slutspel med Örebro läns länslag i turneringen Stålbucklan. Ordförande Ritha Sörling (S) överlämnar blommor, tröjor och handdukar och kommunstyrelsen önskar dem lycka till..

4 4(63) 44 Redovisat resultat i Örebro län åren , dnr KS 13/00063 Sammanfattning Kommunförvaltningen har sammanställt alla redovisade resultat för kommunerna i Örebro län under åren Informationsunderlag Sammanställning, daterad Ärendet Kommunförvaltningen har för tredje året i rad sammanställt redovisade resultatet för samtliga kommuner i Örebro län. För tredje året visar Hällefors att kommunen ligger bland de bästa kommunerna i länet vad gäller redovisat resultat per invånare. De två kommuner som ligger bäst till, Kumla och Örebro, har kommunen blivit informerad om att båda kommunerna redovisar stora överskott med anledning av reavinster som uppstod under året. Ekonomi Under de senaste tre åren kan kommunen se att den ekonomiska planen som kommunfullmäktige antagit har givit resultat både för kommunens soliditet men också i en jämförelse med övriga kommunerna i länet. Folkhälsa - Miljö Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna.

5 5(63) 45 Månadsrapport Kommunstyrelsen februari 2013, dnr KS 13/00064 Sammanfattning Kommunförvaltningen har sammanställt en månadsrapport per februari månad 2013 för kommunstyrelsen. Informationsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Driftuppföljning Kommunstyrelsen februari 2013, daterad Investeringsuppföljning Kommunstyrelsen februari 2013, daterad Lönekostnader per månad Kommunstyrelsen februari 2013, daterad Ärendet Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige har kommunförvaltningen sammanställt en månadsrapport för kommunstyrelsen för verksamhetsåret Ekonomi Driftsuppföljning Totalt prognostiserar kommunstyrelsen att kosta enligt budgeterad ram, d v s 40,4 miljoner kronor (bilaga 1). Förvaltningen räknar med att hela centrala bufferten används under året, som budgeterats till 1,8 miljoner kronor. Vad gäller interna tomhyror så räknar fastighetsförvaltningen med att tomhyrorna blir något högre än budgeterats med anledning av att Snäckeskolan återförts till kommunen och att ombyggnaden av Kronhagsskolan blir färdig för inflyttning först under oktober månad Totalt har kommunen hittills upparbetat fodringar på konkursboet för Formens hus Stiftelse på 1,5 miljoner kronor. Dessa fordringar är kostnadsförda och avskrivna under verksamhetsåret Det gör att eventuella fordringar som förvaltaren godkänner och väljer att betala ut till kommunen leder till att kommunstyrelsens prognos påverkas positivt. Konkursförvaltaren kommer att godkänna och utbetala först när konkursen är avslutad. Från och med september månad kommer förvaltningen att redovisa en prognos över förändringen av semesterlöneskuld och kompskuld för år Investeringsuppföljning

6 6(63) --- Totalt har kommunstyrelsen en investeringsram på 18,8 miljoner kronor. Enligt prognos idag så beräknas utfallet att bli enligt budget (bilaga 2). I samband med att kommunstyrelsen behandlar kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2012 föreslår ekonomiberedningen att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för investeringar på kommunens fastigheter med 1,5 miljoner kronor. Personaluppföljning Varje månad följer förvaltningen upp lönekostnaderna per månad för att se om det sker några större förändringar och att utfallet blir som planerat (bilaga 3). Enligt nuvarande analys ser kommunförvaltningen att lönekostnaderna totalt håller den budget som är antagen. Folkhälsa Ett av Hällefors kommuns inriktningsområden är Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen. Under verksamhetsåret 2013 kommer förvaltningen att betala en avgift som delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting för perioden Miljö Ett av kommunens prioriterade målområden är långsiktigt hållbar tillväxt och inför verksamhetsåret 2013 har en samhällsplanerare anställts på uppdrag av kommunstyrelsen och det innebär att förutsättningarna för styrning inom miljöområdet för kommunstyrelsen ökar. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Christina Johansson (M) utan att yrka. Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna.

7 7(63) 46 Ekonomisk rapport februari 2013, dnr KS 13/00065 Sammanfattning Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport per februari Informationsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Bildningsnämndens driftuppföljning, daterad Omsorgsnämndens driftuppföljning, daterad Ekonomisk rapport, daterad Ärendet Utifrån kommunfullmäktiges beslut har kommunförvaltningen sammanställt en ekonomisk rapport utifrån nämnder och styrelsers helårsprognoser per februari månad Ekonomi Målet med år 2013 är att göra ett överskott 9,3 miljoner kronor. Enligt nuvarande prognos kommer kommunens årsresultat att preliminärt att hamna på ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Det är 8,0 miljoner kronor sämre än budgeterat. Det prognostiserade överskottet på 1,3 miljoner kronor innebär att målet att förstärka soliditeten blir lågt. Bildningsnämndens helårsprognos för verksamhetsåret beräknas bli ett överskridande med 7,3 miljoner kronor i förhållande till beslutad budgetram. Resultatet innebär att nämnden beräknas förbruka 143,7 miljoner kronor. Nämnden har inte ställt om sina verksamheter utifrån den budgetram som fullmäktige beslutat. Nämnden har antagit bildningsförvaltningens förslag på åtgärder, men också beslutat om att begära utökad budgetram av fullmäktige. Omsorgsnämndens helårsprognos beräknas bli ett underskott med 2,2 miljoner kronor trots den ökade budgetramen med tillskott på 8,3 miljoner kronor. Underskottet kan härledas till verksamheterna hemtjänst, försörjningsstöd och offentligt skyddad anställning (OSA). Omsorgsförvaltningen planerar att vidta åtgärder, genom att göra en genomlysning av personalkostnaderna inom äldreomsorgen, intensifiera arbetet med försörjningsstöd/arbetsmarknad samt genomlysa kostnaderna för OSA-anställningar för att på så vis klara prognostiserade resultatet. Kommunens likviditet är bra och förvaltningen har utifrån finanspolicyn beslutat att amortera 14,4 miljoner kronor under mars månad Det innebär att kommunens finansiella mål att amortera minst 1,5 miljoner kronor under år 2013 uppfylls.

8 8(63) års investeringar är budgeterade till 19,6 miljoner kronor och enligt nuvarande helårsprognos beräknar förvaltningen med att antagen budget efterföljs. I och med att kommunen redovisar ett överskott på investeringar för verksamhetsåret 2012 föreslår ekonomiberedningen att det beslutas om en tilläggsbudgetering för år Det finns två områden som har behov av tilläggsbudgetering och det är investeringar på kommunens fastigheter med 1,5 miljoner kronor och omsorgsnämndens nya investeringsbehov utifrån den handlingsplan som finns framtagen med 0,5 miljoner kronor. Folkhälsa Ett av Hällefors kommuns inriktningsområden är Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen. Under verksamhetsåret 2013 kommer kommunen att betala en avgift som delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting för perioden Miljö Ett av kommunens prioriterade målområden är långsiktigt hållbar tillväxt och inför verksamhetsåret 2013 har en samhällsplanerare anställts enligt beslut av kommunfullmäktige och det innebär att förutsättningarna för styrning inom miljöområdet för kommunstyrelsen ökar. Under kommunstyrelsen yrkar Christina Johansson (M) att ordförandena för omsorgs- respektive bildningsnämnden kallas till kommunstyrelsens sammanträde 23 april för att redovisa nämndernas ekonomi. Ordförande Ritha Sörling (S) ställer bifall mot avslag på Christina Johanssons (M) yrkande vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Ordförandena för bildnings- respektive omsorgsnämnderna kallas till kommunstyrelsens sammanträde 23 april för att redovisa nämndernas ekonomi. Med detta har kommunstyrelsen informerats. Exp till Ulrika Mellkvist Stefan Backius

9 9(63) 47 Snäckeskolan, dnr /280 Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade beslut och att ge kommunförvaltningen i uppdrag att avyttra eller riva Snäckeskolan. Informationsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Ärendet Kommunstyrelsen beslutade och att fastigheten Snäckeskolan, Kullberget 16:1, skulle avyttras som kommunal fastighet eller rivas. Enligt delegationsordningen beslutade kommunförvaltningen att sälja fastigheten till byggföretaget Bygg och konsult i befintligt skick, som för övrigt var den enda intressent som visade intresse av fastigheten. Försäljningen genomfördes med villkoret att köparen skulle beviljas tillfälligt bygglov för ändrad användning av fastigheten och även att det skedde en detaljplansändring. I och med att köparen försattes i konkurs innan tillfälliga bygglovet beviljades blev köpet ogiltigt och fastigheten blev åter kommunens. Kommunförvaltningen kommer att gå vidare och riva fastigheten Snäckeskolan enligt tidigare fattat beslut. --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Hans-Otto Pohlmann (GL) gällande framtida markanvändning vilken besvaras av Allan Myrtenkvist (S) Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna. Exp till Jessica Jansson

10 10(63) 48 Rapport gällande nyttjad tid hos företagshälsovården 2012, dnr KS 13/00066 Sammanfattning Kommunförvaltningen har sammanställt nyttjad tid hos företagshälsovården gällande Informationsunderlag Sammanställning över nyttjad tid. Ärendet Från och med 1 januari 2012 har Hällefors kommun ett nytt treårigt avtal om företagshälsovård med Bergslagens Arbetsmiljö AB. Statistik över nyttjad tid verksamhetsåret 2012 har inkommit till kommunen. Statistiken är uppdelad per förvaltning och per specialistkompetens hos företagshälsovården. Totalt har förvaltningarna tillsammans nyttjat 630 timmar. Flest timmar har använts hos beteendevetare, följt av läkartid och ergonom. Under tredje kvartalet går nyttjad tid ner i omfattning, vilket beror på att semesterperioden infaller då. Under 2012 har samarbetet mellan kommunen och företagshälsovården bestått i rehabiliteringsärenden, insatser av beteendevetare med personalgrupper, chefshandledning, test av hörsel på en personalgrupp, arbetsmiljöingenjörens bedömning av en lokal. Samt diskussion om arbetsmiljöhandbok. Ekonomi Hällefors kommun budgeterar 1 mkr till insatser i främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser till sina medarbetare. Folkhälsa Förebyggande och efterhjälpande insatser på individnivå främjar utvecklingen av hälsa på kommunnivå. Miljö Ärendet har ingen direkt påverkan på miljön. Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen. --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Christina Johansson (M), Annalena Järnberg (S), Anne Horneman (S), Madeleine Hautamäki (C) och Hans-Otto Pohlmann (GL) utan att yrka.

11 11(63) Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna.

12 12(63) 49 Rapport gällande sjukfrånvaro 2012, dnr KS 13/00067 Sammanfattning Sjukfrånvaron för 2012 har följts upp och redovisas i bilagor Informationsunderlag Diagram redovisning av sjukfrånvaro i procent av arbetstiden per kön och diagram redovisning av sjukfrånvaro längre än 59 dagar Skrivelse om sjukfrånvaro Ärendet Personalenheten har följt upp sjukfrånvaron i kommunen gällande hela 2012 dels genom redovisning av frånvaron relaterat till arbetade timmar dels genom uppföljning av flödet av sjukärenden. Ekonomi Enligt sjuklönelagen har arbetsgivaren kostnaden för de 14 första kalenderdagarna av en sjukskrivningsperiod. Enligt avtal tillkommer dessutom 10 procent sjuklön för dag 15 t o m dag 90. Kostnader för produktionsbortfall tillkommer. Folkhälsa Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen och kunskap om nyckelfaktorer för ett friskare arbetsliv är faktorer som kan påverkas på organisationsnivå. Det är därför viktigt att Hällefors kommun som arbetsgivare kartlägger och analyserar sin sjukfrånvaro. Miljö Ärendet har ingen direkt påverkan på miljön. Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen. --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Christina Johansson (M) utan att yrka. Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna.

13 13(63) 50 Medarbetarenkät 2012, dnr KS 13/00068 Sammanfattning En medarbetarundersökning har gjorts bland kommunens samtliga medarbetare för fjärde året i rad. Resultatet har presenterats för ledningsgruppen och politiker vid arbetsdagen den 5 mars. Informationsunderlag Resultat av medarbetarenkäten för kommunen totalt. Ärendet Under november månad 2012 genomfördes för fjärde året i rad en medarbetarundersökning i kommunen. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät som innebar att medarbetarna svarade via dator. Alla som har en kommunal mail-adress fick ett personligt mail med ett följebrev och länk till enkäten, dessutom fanns informationen på intranätet. Alla kommunens arbetsplatser är utrustade med datorer. Svarsfrekvensen för kommunen uppgick till 42 procent i årets undersökning, totalt 240 medarbetare besvarade de 39 enkätfrågorna. Resultatet presenteras för kommunen med jämförelser mellan åren 2010, 2011 och Enkäten berör frågeområdena: Delaktighet och påverkan Information Arbetsglädje och trivsel Ledarskap Mål och uppföljning Kompetensutveckling Lönesättning 2012 års enkät har kompletterats med de gemensamma medarbetarenkätfrågor som SKL och RKA tagit fram med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Enkätsvaren rapporteras in i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och nyckeltalen för kommunen kan där jämföras med andra kommuners nyckeltal. En av de gemensamma frågorna gäller vilken verksamhet medarbetaren är anställd inom. Det innebär att 2012 års resultat kan brytas ner i verksamhetsgrenarna. Flest svar stod hemtjänstens personal för, drygt hälften av alla anställda inom hemtjänsten besvarade enkäten. Enkätresultatet presenterades vid arbetsdagen i Folkets Hus den 5 mars. Deltagarna diskuterade den låga svarsfrekvensen och ett eventuellt behov av att göra en bortfallsanalys. Man är tveksam till användbarheten av resultatet

14 14(63) när endast 42 procent angett sina synpunkter. Samtidigt är det viktigt att återkoppla till de 240 medarbetare som ändå tagit sig tid att besvara frågorna. Diskussionerna handlade också om framtida medarbetarundersökningar, på vilket sätt de ska göras och hur ofta. Ekonomi Lönekostnader är den enskilt största kostnaden i budgeten, därför är det viktigt att kontrollera och följa upp anställningar och medarbetarnas syn på arbetsgivarpolitiken. Folkhälsa De viktigaste faktorerna för god folkhälsa när det gäller livsvillkor är ekonomi, utbildning och arbete. Hällefors kommun har som arbetsgivare möjlighet att påverka dessa faktorer genom en aktiv arbetsgivarpolitik som främjar och stärker medarbetarna. Miljö Frågan berör inte miljöaspekten. Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen. --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Hans-Otto Pohlmann (GL) och Annalena Järnberg (S) utan att yrka. Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna.

15 15(63) 51 Redovisning av arbetsskador och tillbud 2012, dnr KS 13/00069 Sammanfattning Hällefors kommuns samlade anmälda arbetsskador och tillbud har sammanställts för Informationsunderlag Skrivelse angående sammanställning. Ärendet Enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skall arbetsgivaren regelbundet följa upp och analyser anmälda arbetsskador och tillbud. Hällefors kommun hade under 2012 totalt 13 anmälda arbetsskador och 45 tillbudsrapporter. Omsorgsförvaltningen står för den största andelen av anmälningarna, inom Kommunförvaltningen finns inga anmälda händelser. Ekonomi Kostnader för sjukskrivningar som kan bli en följd av arbetsskador belastar delvis arbetsgivaren. Sjuklönekostnader kan reduceras genom ett förebyggande arbete. Att systematiskt hantera tillbudsrapporter för att motverka att det sker arbetsolyckor kan inledningsvis bli en direkt kostnad men förhindra kostsamma sjukskrivningar i det långa perspektivet. Folkhälsa Forskningsprojektet Hälsa och framtid har identifierat faktorer på organisatorisk nivå som kännetecknar kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro. Friska kommuner och landsting arbetar i högre utsträckning utifrån genomtänkta och tydliga strategier för: Uppföljning och kontroll av ledarskap/chefskap Feedback och möjligheter för medarbetare att framföra kritik Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning Tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Analys och åtgärder vid sjukfrånvaro Tillfällig anpassning av arbetsuppgifter vid rehabilitering. En slutsats är att faktorerna går att påverka på organisationsnivå utan att stora resurser tillskjuts och att man därigenom kan göra hälsovinster bland de anställda. Miljö Frågan berör inte miljöaspekten. Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen. ---

16 16(63) Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S) fråga gällande rapportering av tillbud och olycksfall bland nämndernas brukare, vilken besvaras av Ritha Sörling (S), Birgar Antonsson (S) och Madeleine Hautamäki (C). Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna.

17 17(63) 52 Personalläget, dnr KS 13/00070 Sammanfattning Personaluppföljningen görs regelbundet gällande årsarbetare, sjukfrånvaro, deltidsanställda samt mer- och övertid för kommunen totalt samt för förvaltningarna. Personaluppföljningen redovisas för kommunstyrelsen och nämnderna regelbundet under verksamhetsåret. Informationsunderlag Personaluppföljning för 2010, 2011 och Ärendet I bilaga följer en beskrivning av personalläget i Hällefors kommun avseende årsarbetare, sjukfrånvaro, deltidsanställda, utbetald bruttoersättning samt mertid och övertid. I början av 2012 hade kommunen 493 årsarbetare sysselsatta i de olika verksamheterna och i slutet av året 469, en minskning med 24 årsarbetare under året. Sjukfrånvaron 2012 ökade jämfört med tidigare år och genomsnittet för 2012 uppgick till 6,99 procent. Uppdelat per förvaltning står omsorgsförvaltningen för den högsta sjukfrånvaron med drygt 9 procent, bildning cirka 4,5 procent och kommunförvaltningen för 1,5 procent. Kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen och högsta sjukfrånvaron har åldersgruppen 50 år och äldre. Drygt en tredjedel av alla anställda i kommunen har en deltidsanställning, det är vanligast inom omsorgsförvaltningen där nästan hälften har en deltidsanställning. Deltidsanställda ges möjlighet till att arbeta upp sin tid genom fyllnadstjänstgöring, så kallad mertid, främst inom vården. Övertidsuttaget i kommunen totalt sett 2012 var 1600 timmar motsvarande en tjänst på cirka 85 procent.

18 18(63) Ekonomi Lönekostnader är den enskilt största kostnaden i budgeten, därför är det viktigt att kontrollera och följa upp anställningar. Folkhälsa De viktigaste faktorerna för god folkhälsa när det gäller livsvillkor är ekonomi, utbildning och arbete. Hällefors kommun har som arbetsgivare möjlighet att påverka dessa faktorer genom en aktiv arbetsgivarpolitik som främjar och stärker medarbetarna. Miljö Frågan berör inte miljöaspekten. Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen. --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Christina Johansson (M) fråga gällande driftnämndernas rapportering vilken lämnas obesvarad. Christina Johansson (M) önskar till protokollet att det är otillfredsställande att bildnings- och omsorgsnämnden inte fullgör sina uppdrag i rapporteringen. Hans-Otto Pohlmann (GL) bistår detta yttrande. Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande fyllnadstid vilken besvaras av kommunchef Lena Sahrblom. Madeleine Hautamäki (C) och Marjo Pruuki (S) yttrar sig utan att yrka Christina Johansson (M) yrkar att nämndernas ordföranden även ska redovisa analys av personalärenden i samband med kommunstyrelsens sammanträde 23 april. Ordförande Ritha Sörling (S) ställer bifall mot avslag på Christina Johanssons (M) yrkande vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Ordföranden för bildnings- och omsorgsnämnden kallas att i samband med kommunstyrelsens sammanträde 23 april redovisa analys av personalärenden. Med detta har kommunstyrelsen informerats Exp till Ulrika Mellkvist

19 19(63) Stefan Backius

20 20(63) 53 Hällefors kommuns årsredovisning 2012, dnr KS 13/00071 Sammanfattning Ekonomiberedningen har genomfört första dialogträffen med kommunstyrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden, val och demokratinämnden, Hällefors Bostads AB, Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens Räddningstjänst och Bergslagens Miljö och byggnämnd. Bergslagens överförmyndarnämnd hade däremot inte möjlighet att delta på dialogträffen. Kommunförvaltningen har utifrån inkommet material till ekonomiberedningen sammanställt kommunens årsredovisning för verksamhetsåret Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2012 Bildningsnämndens verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2012 Omsorgsnämndens verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2012 Årsredovisning för Hällefors kommuns 2012 Ärendet Kommunens antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy innebär att ekonomiprocessen ska ske i dialogform. Nu har första dialogträffen genomförts av ekonomiberedningen, de politiska gruppledarna. Inför beredningen har alla verksamheter inlämnat ett skriftligt underlag som bygger på det frågeställningar som finns som bilaga i riktlinjerna till verksamhetsoch ekonomistyrningspolicyn. Efter genomförandet av dialogträff 1 identifierar ekonomiberedningen flera förbättringsområden. Dels behöver underlagen bättre beskriva vilka effekter som uppnåtts under året och hur måluppfyllelsen ökat eller sjunkit. Hur man mäter nöjdhetsgraden hos brukare och medborgare och vad den visar. Dels behöver arbetet med att ställa om verksamheterna utifrån demografi och statistiska underlag ta bättre fart. Nuvarande underlag är nästintill enbart beskrivande; hur det ser ut organisatoriskt, hur många brukare som ingår, aktiviteter som genomförts. Och alltför lösa antaganden om hur brukaren/eleven/medborgaren upplever verksamheten. Deadline för det skriftliga material som ombeds inkomma 10 dagar innan utsatt dialogträff behöver respekteras för att kommunens styrning ska få förutsättningar att fungera. Ekonomiberedningen anser fortfarande att kommunfullmäktige bör fastställa budgetramar utifrån en resursfördelningsmodell för att ge beredningen förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Beredningen behöver utgå från de

21 21(63) nyckeltal som bör ligga till grund för respektive nämnd så som exempelvis nettokostnad per vård- och omsorgsplats, antal personal per barngrupp, lärartäthet, lokalyta per brukare och så vidare. I och med en sådan modell skulle ekonomiberedningen få ett verktyg att kunna bedöma på vilka grunder nämnderna håller eller inte håller sin ram. Kan det ha tillkommit fler brukare som behöver tillgå kommunens resurser under året? Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bildnings- och omsorgsnämnden ska arbeta fram nyckeltal och kvalitetsmått utifrån de olika verksamhetsområden som respektive nämnd har i sitt reglemente. Redovisningen av detta uppdrag skulle göras i samband med denna dialogträff men inga nyckeltal eller kvalitetsmått har redovisats för beredningen. Det innebär att uppdraget kvarstår och att beredningen föreslår att bildnings- och omsorgsnämnden redovisar det vid andra dialogträffen Ekonomi Utifrån det material som inkommit till ekonomiberedningen, och med vissa kompletteringar från kommunförvaltningen, har årets upplaga av årsredovisningen arbetats fram. Bokslutet redovisar ett positivt resultat på 15,1 miljoner kronor, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 3,7 miljoner kronor sämre. I förhållande till den finansiella rapport som presenterades för kommunstyrelsen är det en skillnad på 0,4 miljoner kronor. Främsta orsaken till att kommunens slutliga resultat inte motsvarar antagna budgetresultatet är att omsorgsnämnden överskrider fastställd budgetram med -19,9 miljoner kronor vilket beror på att verksamheten inte ställts om utifrån tilldelade resurser. Det positiva resultatet innebär att kommunens egna kapital och soliditet stärks med motsvarande 15,1 miljoner kronor. Det innebär också att kommunen därmed har åtgärdat 60 procent av den beslutade ekonomiska 5-årsplanen som antogs med start verksamhetsåret Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen, d v s med hänsyn tagen till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse, har förbättras med 24,1 procentenheter. Från att år 2008 uppgå till -60,2 procent till 2012 års -36,1 procent. Kommunens målsättning är att soliditeten ska uppgå till minst 20 procent. Nämnder och styrelsen uppvisar tillsammans ett negativt resultat på totalt -10,4 miljoner kronor, som motsvarar kommunens totala verksamhetskostnader. Underskottet kan härledas till driftnämnderna som tillsammans redovisar ett underskott på -26,4 miljoner kronor. Genom att den överenskommelse som träffats mellan arbetsmarknadens parter och AFA försäkringens styrelse har kommunen erhållit 7,5 miljoner kronor. Ersättningen avser sänkt premie för verksamhetsåren 2007 och 2008 och

22 22(63) enligt Rådet för kommunal redovisning ska denna återbetalning redovisas under verksamhetens intäkter och därmed minskar nämnder och styrelsers underskott. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för budgetåret Kommunens resultat för 2012 visar på ett positivt resultat på 15,1 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav redovisar kommunen ett justerat positivt resultat på 23,3 miljoner kronor. Kommunen har totalt investerat 19,1 miljoner kronor under verksamhetsåret Investeringsbudget var 22,6 miljoner kronor, vilket innebär att den fastställda budgetramen inte förbrukades utan gav ett överskott på 3,4 miljoner kronor. Kommunen har uppfyllt målet att finansiera investeringarna med egna medel. I och med att kommunen redovisar ett överskott på investeringar för verksamhetsåret 2012 förordar förvaltningen att det beslutas om en tilläggsbudgetering för år Det finns två områden som har behov av tilläggsbudgetering och det är investeringar på kommunens fastigheter med 1,5 miljoner kronor och omsorgsnämndens nya investeringsbehov utifrån den handlingsplan som finns framtagen med 0,5 miljoner kronor. Kommunens likviditet vid årsskiftet 2012/2013 var 35,1 miljoner kronor. Orsaken till denna nivå är att verksamheternas preliminära utfall blivit bättre än tidigare gjorda prognoser och att kommunens budgeterade investeringar för år 2012 inte förbrukats. Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2012 uppgick till 139,5 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har låneskulden inte förändrats och innebär att målsättningen att amortera inte uppfyllts. Kommunförvaltningen kommer att amortera 14,4 miljoner kronor den 18 mars 2013 enligt antagen finanspolicy, med anledning av den höga likviditeten. Kommunen har fortsatt stora borgensåtaganden som kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån, alternativt att ge ägartillskott. Totalt har kommunen ett borgensåtagande på 222,4 miljoner kronor vid årets slut. Det största åtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB som uppgår till 149,6 miljoner kronor och i förhållande till föregående år har det åtagandet minskat med 7,7 miljoner kronor. Folkhälsa Ett av Hällefors kommuns politiskt prioriterade områden är Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen. Under verksamhetsåret har kommunen delfinansierat det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting för perioden De resultatmål som är antagna och utvärderade för 2012 bär ett folkhälsoperspektiv, bl a utifrån länsmålen i länets folkhälsoplan.

23 23(63) Miljö Ett annat av kommunens prioriterade målområden är långsiktigt hållbar tillväxt. För verksamhetsåret hade kommunen som mål att anta en ny översiktsplan och det har inte uppfyllts. Kvar finns fortfarande dokumentet från 1990 och ett antal kompletteringar inom olika områden. En projektledare anställdes 2012 för att påbörja arbetet med en översiktsplan och en politisk grupp valdes för arbetet. En inventering har gjorts av de dokument som finns inom området och en redovisning har lämnats i kommunstyrelsen under första hälften av året. Därefter slutade projektledaren och den politiska gruppen avstannade i arbetet. Ett omtag har gjorts och kommunförvaltningen har nu anställt en samhällsplanerare enligt beslut. Tjänsten är tillsatt från 1 januari 2013 och arbetet med översiktsplanen går igång igen. Tjänsten arbeta såväl med översiktsplanarbete, kommunen som ekokommun och infrastrukturområdet. Social hållbarhet i samhällsplanen tillgodoses också via samarbetet med norra länsdelens folkhälsoteam. Förvaltningens förslag till beslut Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att - Hällefors kommuns årsredovisning 2012 godkänns. - Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för fastighetsinvesteringar med tkr för år Omsorgsnämnden tilläggsbudgeteras för investeringar med 500 tkr för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att - Hällefors kommuns årsredovisning 2012 godkänns. - Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för fastighetsinvesteringar med tkr för år Omsorgsnämnden tilläggsbudgeteras för investeringar med 500 tkr för år Ge bildningsnämnden och omsorgsnämnden en påminnelse om uppdraget att arbeta fram nyckeltal och kvalitetsmått utifrån de olika verksamhetsområden som respektive nämnd har i sitt reglemente. Redovisning av nyckeltal och kvalitetsmått ska göras i samband med nästa dialog med ekonomiberedningen i april 2013.

24 24(63) --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att revisorerna haft synpunkter på årsredovisningen och att förändringar kommer att föras in i den. Eftersom handlingen inte får förändras mellan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar ordförande Ritha Sörling (S) att ärendet återremitteras till kommunförvaltningen för korrigering i enlighet med revisorernas synpunkter och att årsredovisning för 2012 behandlas på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Ärendet återremitteras till kommunförvaltningen för korrigering i enlighet med revisorernas synpunkter. Årsredovisning för 2012 kommer att behandlas på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde. Exp till Jessica Jansson Efter ärendets avgörande utgår Allan Myrtenkvist, Anne Horneman och Marjo Pruuki, samtliga (S). Allan Myrtenkvist ersätts av Thomas Lönn (S).

25 25(63) 54 Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy Sammanfattning Kommunförvaltningen har reviderat kommunens verksamhetsekonomistyrningspolicy och föreslår att den ska omfatta kommunens policy för intern kontroll. Dessutom har kommunens soliditetsplan och löneprocess förtydligas som två viktiga delar i kommunens styrning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy, daterad Ärendet Kommunförvaltningen har reviderat den verksamhets- och ekonomistyrningspolicy som kommunfullmäktige antog Revideringen innebär att den tidigare antagna internkontrollpolicyn föreslås ingå i verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn med anledning av att internkontrollen är en del i hela kommunens styrning. Det innebär att tidigare rubrik uppföljning och utvärdering delats upp på två enskilda rubriker. Förvaltningen anser att intern kontroll är ett uppföljningsverktyg för kommunfullmäktige och bör ingå i det övergripande styrdokumentet och inte ses som ett eget styrdokument. Uppföljningen speglar kommunens statliga uppdrag och antagna kommunala målsättningar. Kommunförvaltningen arbetar även med att ta fram riktlinjer till policyn som även omfattas av intern kontroll, som kommer att antas av tjänstemännen. Riktlinjernas målsättning är att ge tydliga regler och direktiv för att alla berörda ska få förutsättningar för att följa den föreslagna policyn. I policyn framgår det att kommunstyrelsen ska besluta om årliga internkontrollplaner och inför verksamhetsåret 2013 har kommunens nämnder och styrelse fastställt planer utifrån de mallar och riktlinjer som är under uppbyggnad. Ekonomi Policyn är det styrdokument som tillämpas i samband med kommunens framtagande av budget och plan för kommande år och hur uppföljning av ekonomin ska genomföras under året och efter avslutat verksamhetsår. I policyn föreslår även förvaltningen att styrdokumentet hänvisar till kommunens soliditetsplan vad gäller de finansiella målen och att tidigare målformuleringar tas bort. När det gäller kommunens löneprocess föreslår förvaltningen att kommunen centraliserar budgeteringen av kommande löneöversyn.

26 26(63) Anledningen är att Hällefors kommun är en arbetsgivare och en helhetssyn krävs på lönepolitiken. Förvaltningens roll är att ge förtroendevalda verktyg för att styra utvecklingen genom att bland annat i dialogträff 1 - ge tillgång till löneläget inom kommunen och hos andra offentliga och privata arbetsgivare. Nödvändiga förändringar i lönestrukturen är resultat av medvetna och aktiva val som arbetsgivaren står för och kan motivera. I praktiken innebär det att nästa års löneöversyn budgeteras i en central pott under kommunstyrelsen och när löneförhandlingar är klara justeras budgetramar utifrån slutförd lönevision. Folkhälsa - Miljö Förslaget på revidering av verksamhets- och ekonomistyrningspolicy bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för miljön. Förvaltningens förslag till beslut - Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. - Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. - Tidigare antagna internkontrollpolicy upphör att gälla. --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran Zetterlund (C) utan att yrka. Ordförande Ritha Sörling (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. Tidigare antagna internkontrollpolicy upphör att gälla. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

27 27(63) 55 Revisorernas granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete, dnr KS 13/00002 Sammanfattning Revisorerna i Hällefors kommun har genomfört en granskning av kommunens krisoch säkerhetsarbete under hösten KPMG fick uppdraget att granska kommunens kris- och säkerhetsarbete och att ta fram en revisionsrapport. Revisionsrapporten från KPMG med datum är underlag för revisorerna att bedöma hur kommunen organiserat sitt kris- och säkerhetsarbete för att skydda sig mot händelser som kan ha stor påverkan på kommunen och dess invånare. Beslutsunderlag Revisorernas brev med datum och revisionsrapport från KPMG Kommunens kris- och säkerhetsarbete. Se bilaga. Ärendet Revisorernas granskning visar att kommunen behöver vidta ett antal åtgärder för att stärka kommunens kris- och säkerhetsarbete. Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder Hällefors kommun har för avsikt att vidta med anledning av följande synpunkter: 1. Utveckla risk- och sårbarhetsanalysen så att den följer gällande föreskrifter 2. Utarbeta en plan för extraordinära händelser för innevarande mandatperiod 3. Utarbeta en handlingsplan mot hot och våld 4. Se över kommunens säkerhetspolicy 5. Tydliggöra verksamheternas ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet 6. Utarbeta en informationssäkerhetspolicy Följande svar kan ges: 1. Hällefors kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) reviderades senast och beslutades av kommunstyrelsen Hällefors kommuns RSA revideras av ansvarig kris- och beredskapssamordnaren utifrån föreskrifternas (MSBFS 2010:7) innehåll och disposition och kommer att läggas fram till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 23 april Hällefors kommun har en plan för extraordinära händelser som gäller för mandatperioden Den är antagen av kommunfullmäktige Planen för extraordinära händelser har titeln Krisledningsplan för samhällsstörningar/extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Ansvarig kris- och beredskapssamordnare har som uppgift att se över kommunens krisledningsplan och revidera innehåll och anpassa planen till den reviderade RSA. 3. Ansvarig kris- och beredskapssamordnare kommer att ta upp på dagordningen vid nästa Hällefors BRÅ-möte att upprätta en handlingsplan mot hot och våld. Det är viktigt att i samverkan med andra aktörer kunna hantera trygghets- och

28 28(63) säkerhetsfrågor över hela hotskalan med såväl individ- som samhällsperspektiv. Här har BRÅ en viktig roll och ett ansvar. 4. Säkerhetspolicyn för Hällefors kommun kommer att revideras i år och enligt styrdokumentets revisionsdatum senast Ansvarig kris- och beredskapssamordnare har påbörjat i samarbete med Bergslagens Räddningstjänst (BRT) att se över och att ta fram ett övergripande gällande systematiskt brandskyddsarbete för kommunens verksamheter, byggnader eller anläggningar. Det är ett led i att förtydliga verksamheternas ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet. 6. En informationssäkerhetspolicy behöver inte upprättas då Hällefors kommun har en IT-policy som beskriver hur kommunen ansvarar och arbeta med informationssäkerhet. IT-policyn är övergripande gällande och är vägledande för hur vi hanterar informationsteknik och informationsteknisk säkerhet inom kommunen. Den mera ingående detaljstyrningen återfinns i styrdokumenten IT-säkerhetsinstruktioner för förvaltning, IT-säkerhetsinstruktioner för användare och IT-säkerhetsinstruktioner för drift. Med IT menar vi informationsteknik, vilket i ett ord sammanfattar alla informationshanterande processer inom en organisation så som datorer och moderna telefonsystem. Med IT-säkerhet menar vi de metoder och funktioner vi implementerar i organisationen och organisationens system som lösningar på de problem som hackerattacker, virus, stölder och andra hotbilder utgör. IT-policyn ligger till grund för systemsäkerhetsplanerna i de olika verksamhetssystemen. IT-policyns syfte är att: Att uppnå BITS (Basnivå IT Säkerhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer för IT-säkerhet) Beskriva de regler som gäller för införande och hantering av IT i Hällefors kommun Ange riktlinjer och vägledning vid IT-anskaffning Följa den tekniska utvecklingen Skapa förutsättningar för kostnadseffektiv IT-verksamhet Skapa förståelse för IT-säkerhet i kommunen Skapa en gemensam skalbar teknisk plattform för IT Ekonomi För att kunna hantera en situation som avviker från vardagen, kräver oftast stora resurser och hotar att störa viktiga samhällsfunktioner och påverkar kommunens verksamheter. Det är därför angeläget att arbeta förebyggande och ha en god förmåga att hantera en sådan situation även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Folkhälsa Att i samverkan med andra aktörer kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor med såväl individ- som samhällsperspektiv är en central kommunal arbetsuppgift.

29 29(63) En trygg och säker kommun för kvinnor och män, flickor och pojkar, skulle alltså kunna beskrivas som en kommun där det sker få olyckor och där kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar. Trygghet är ett grundläggande och mänskligt behov som är viktigt för människors hälsa. Miljö En trygg och säker kommun bidrar till kommunens strävan efter en hållbar utveckling. För att minska betydande person-, miljö- och materiella skador vid en händelse som avviker från det normala, gäller det att arbeta förebyggande och att ha en god förmåga att hantera en sådan situation. Förvaltningens förslag till beslut Att godkänna revisorernas granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete. --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Ritha Sörling (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Revisorernas granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete godkänns. Exp till Revisorerna Thorsten Schnaars

30 30(63) 56 Revisorernas granskning av nämnder och styrelse 2012, dnr KS 13/00018 Kommunens revisorer har tillställt kommunstyrelsen sin granskning av nämnder och styrelse för år Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ordförande Ritha Sörling (S) för den dialog som kommunstyrelsens arbetsutskott haft med revisorerna. Ordförande Ritha Sörling (S) yrkar att kommunstyrelsens svar ska formuleras kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas granskning vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas granskning. Exp till Revisorerna

31 31(63) 57 Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang, dnr KS 13/00035 Sammanfattning Företagsföreningen i Hällefors har ansökt om bidrag till offentligt arrangemang Hällefors Nostalgidagar under 2013 till ett belopp av SEK. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang Dnr KS 13/ (Se bifogad ansökan.) Ärendet Ansökan uppfyller alla bidragskriterierna som gäller för offentligt arrangemang. Nostalgidagarna anordnas av Företagsföreningen i Hällefors i samarbete med många lokala föreningar. Årets Nostalgidagar arrangeras Programmet inleds med Parkrock med nostalgiband i Krokbornsparken på fredagskvällen. Lördagens program består bland annat av utställning av veteranbilar, A-traktorer, mopeder och motorcyklar, marknad och musikunderhållning. På söndagen firas Barnens dag i Krokborn, detta som en del i evenemanget Bergslagens familjeveckor Ekonomi Nostalgidagarna ger positiv marknadsföring för Hällefors kommun och evenemanget ger handeln och besöksnäringen i Hällefors god stimulans. Folkhälsa Evenemanget är årligt återkommande, väl känt och uppskattat av såväl lokalbefolkning som besökare och ger något av en karnevalsstämning i Hällefors under en sommarhelg. I programmet finns något som passar alla. Nostalgidagarna fungerar även som hemvändarhelg för de flyttat från Hällefors. Miljö Arrangören bör lägga kraft på att miljöanpassa evenemanget så långt det är möjligt för att minska miljöbelastningen. Förvaltningens förslag till beslut Ansökan om bidrag beviljas med SEK. Bidraget betalas ut från kontot bidragskonto ansvarsområde medborgarplats Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund (C) att de två första meningarna under stycket miljö stryks i protokollet.

32 32(63) Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. Ordförande ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag med Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande, vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Ansökan om bidrag beviljas med SEK. Bidraget betalas ut från kontot bidragskonto ansvarsområde medborgarplats 120. I protokollet stryks beslutsunderlagets två första meningar under rubriken miljö. Exp till Företagsföreningen i Hällefors Jessica Jansson Thorsten Schnaars Jessica Melin

33 33(63) 58 Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang förening Midas Evenemang Sammanfattning Den ideella föreningen Midas Evenemang med säte i Grythyttan har inkommit med en ansökan om bidrag till offentligt arrangemang att anordna en rockkonsert i Grythyttan på torget med datum Bidrag söks med :- SEK. Midas Evenemang har även inkommit med en skriftlig kompletterande uppgift den 7 mars 2013 att föreningen har kommit fram till en optimal bidragssumma på :- SEK för att kunna genomföra arrangemanget. Men även att det finns möjligheter att skära ner till en bidragssumma på :- SEK. Beslutsunderlag Ansökan från Midas Evenemang, se bilaga. Ansökan om tillstånd för konsert/musikevenemang enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, se bilaga. Ärendet Midas Evenemang har ansökt om bidrag till offentligt arrangemang för genomförande av en rockkonsert i Grythyttan på torget fredagen den 7 juni Rockkonserten skall anordnas i samarbete med lokala företagare och studieförbund Studiefrämjande Värmland/Bergslagen. Rockkonserten skall anordnas för att främja turism, kultur och öppna upp orten för en bredare marknad. Midas Evenemang vill visa att Grythyttan kan erbjuda mer än mat och vin och att det kan vara en plats som lockar unga människor att bosätta sig och skapa näringar. Förväntat åldersgrupper år och förväntat publikantal personer. I Midas Evenemangs ansökan till polisen om tillstånd för konserten anges det att det kommer att vara en sommarfest med olika evenemang som ligger innan och efter nationaldagsfirandet mellan onsdag den 5 juni och lördag den 8 juni Självaste rockkonserten äger rum fredag den 7 juni 2013 på torget i Grythyttan och det området kommer att vara avspärrat mellan torsdag eftermiddag och lördag eftermiddag. Midags Evenemang har även sökt finansiering för arrangemanget hos Leader Bergslagen och Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation (MOKS). Ekonomi Arrangemanget stimulerar handeln och besöksnäringens verksamheter. Folkhälsa Arrangemanget har positiv inverkan på folkhälsan genom att det främjar och berikar kultur- och fritidsaktiviteter i Hällefors kommun.

34 34(63) Miljö Det ekonomiska stödet bedöms inte i sig ha någon miljöpåverkan. Förvaltningens förslag till beslut Under kommunstyrelsens behandling av ärendet noterar Arne Rubin (KD) att Midas Evenemang är registrerad som ej verksam. Ordförande Ritha Sörling konstaterar att ärendet i enlighet med kommunens regelverk inte kan behandlas av kommunstyrelsen, och att Midas Evenemang uppmanas att inkomma med kompletterande uppgifter vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Midas Evenemang meddelas att bidragsansökan inte kan behandlas med hänvisning till att föreningen är registrerad som ej verksam. Exp till Midas Evenemang Thorsten Schnaars Jessica Jansson Efter ärendets avslut utgår Annalena Woll (GL) och ersätts av Erkki Vuorijärvi (GL)

35 35(63) 59 Kommunstyrelsens yttrande över Bildningsnämndens ärende Långsiktig handlingsplan och verksamhetskonsekvenser 2013, dnr KS 13/00085 Vad påverkar skolresultat? Skolverket lyfter ett antal faktorer som viktiga för skolans resultat. Särskilt betonas Årskullstorlekar Invandring Boendesegregation Lärarens undervisning. Skolverket noterar att såväl upplevd som formell kompetens hos läraren är viktig för att bedriva en framgångsrik undervisning. En god och tydlig styrning och ledning av skolan påverkar också resultaten i positiv riktning. Skolverket konstaterar också att lärartäthet i ett flertal studier visat sig vara en faktor som har begränsad inverkan på resultaten i skolan, dock med viss variation beroende på elevernas ålder och elevgruppernas storlek. SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomförde 2009 en större studie kring framgångrika skolkommuner i Sverige och identifierade då ett antal faktorer för kommuner att arbeta med för att lyfta resultaten: Lyfta fram kompetenta lärare Höga förväntningar på eleverna Uppföljning och återkoppling av genomförda insatser Trygga relationer Tydlig ansvarsfördelning Tidig upptäckt behov av stöd Samsyn om mål och inriktning Offentlig statistik Förskola Hällefors Jämförbara kommuner Rikssnitt Personaltäthet * 17 18,2 18,5 *Uttryckt i antal personal per 100 barn Grundskola Hällefors Jämförbara kommuner Rikssnitt Personaltäthet 10,5 8,6 8,3