KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (1) Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet Dag, tid: Plats: , kl. 08:30 OBS! Tekniska förvaltningens sammanträdesrum Övrigt: Information fritidsavdelningen 08:30-12:00 Ärenden: Dnr: Sida: Ny kategori 1 Val av justerare 2 Information från fritidsavdelningen Beslutsärenden 3 Budetuppföljning per TU Redovisning av delegationsbeslut 4 Delegeringsbeslut mars 2018 TU Beredningsärenden 5 GC-vägar för fördelning 2018, projekt 0013 TU Bors Sportklubb ansökan om extra bidrag TU Informationsärenden 7 Förvaltningschefen informerar 8 Övrigt Gottlieb Granberg Ordförande Anita Andersson Sekreterare

2 Värnamo kommun År: 2018, Prognos: Prognos mar 2 Värnamo kommun Budgetuppföljning med helårsprognos Ansvarsstruktur månadsrapport drift: TKF, Ansvarssturktur månadsrapport investeringar: TKF Annika M. Rosenqvist, :42 1

3 Resultatrapport Värnamo kommun År: 2018, Prognos: Prognos mar, Ansvar: 2 - TEKNISKT UTSKOTT 3 Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster Budget Aktuell Utfall Jan - Utfall Jan prognos Avvikelse Mar Mar 2017 Verksamhetens Intäkter Personalkostnader Lön Personalkostnader Övrigt Lokal- och Markhyror Kapitaltjänstkostnader Övriga Driftskostnader NETTOKOSTNADER EXKL AVSKRIVNINGAR Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella poster 4 1 ÅRETS RESULTAT Driftredovisning Budget Aktuell Utfall Jan - Utfall Jan prognos Avvikelse Mar Mar 2017 Tekniskt utskott Stab Fastighetsavdelning Gata/Park VA/Avfall Fritidsavdelning Totalt TKF Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster Kommentar drift VÄSENTLIGA EKONOMISKA & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER: Tekniska förvaltningens prognos: -3 mnkr. Fastighetsavdelningen: Prognos: +1 mnkr Lokalvården kommer att göra ett överskott på ca 1 mnkr även i år. En utredning görs på lokalvårdens arbete och beräknas vara klart i maj. Gata/Park avdelningen: Prognos: +/-0 Budgeten för snöröjningen är svår att prognosticera. Prognosen är att vägföreningar samt driftsbidrag kommer ev. att kosta mer än budgeterat. Deponier: Prognos: -1 mnkr Från har SÅM uppdraget att hantera kommunens avfallshantering. Återstod av uppdraget vid Tekniska förvaltningen kopplat till renhållning är bland annat inventering och utredning av stängda deponier, omhänderta lakvatten och sluttäckning av Stomsjö ÅVC. Uppskattad kostnad är ca 1 mnkr för inventering och utredning av deponier mm och detta har Tekniska förvaltningen ingen budget för under Drift- och underhållskostnad för Stomsjö kommer att utvärderas under Sluttäckningen för Stomsjö kommer pågå i ca 8 år och genererar en kostnad på 4,25 mnkr och under 2018 kommer de fonderade medlen att användas för att finansiera detta. Fritidsavdelningen: Prognos: -1 mnkr Ökade personalkostnader i de två ishallarna med anledning av renoveringsarbete mm. Annika M. Rosenqvist, :42 2

4 Simhallen prognosticeras med ett underskott på ca 1 mnkr precis som föregående år. Verksamheten i simhallen behöver utvärderas och analyseras. Kvalitetshöjning och ökat besöksantal i simhallen jämfört med VA avdelningen: Prognos: -2 mnkr Inför 2018 höjdes VA-taxan med 5%. Vi har inte kommit upp till den förväntade intäktsökning på grund av intäktsbortfall samt ökade kostnader på grund av relining (lagning av VA-nätet) som gjordes förra året men som betalades i år. 4 Kapitalkostnaderna kommer att generera ett underskott på 1,5 mnkr samt kvarvarande rivningen av det gamla reningsverket, beräknad kostnad ca 0,5 mnkr. PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA UNDERSKOTTET: Tekniska förvaltningen kommer att se över sina verksamheter för att hitta de åtgärder som krävs för att hantera sitt underskott. - Deponier - fortsatt analys av drift o underhållskostnader för Stomsjö - Utvärdera personalkostnader på fritidsavdelningen - Utvärdering av intäktsbortfall på VA - Analys av kapitaltjänstkostnader VA inklusive prognostisering. Annika M. Rosenqvist, :42 3

5 Investeringsredovisning År: 2018, Prognos: Prognos mar, 5 Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster Budget Total Budg. Aktuell Utfall Jan TB prognos Avvikelse Mar Tekniskt utskott Stab Fastighetsavdelning Gata/Park VA/Avfall Fritidsavdelning Totalt TKF Annika M. Rosenqvist, :42 4

6 År: 2018, Prognos: Prognos mar, Kommentarer investeringsprognos ansvar 6 Tilläggsbudgeteringen för 2018 var ca 110 mnkr och av dessa bedöms ca 90 mnkr att rullas ut under året. Fastighet Allt löper på enligt plan. Viss förskjutning av projekten på Östboskolan gällande hus C och F. Mosslelunds förskola startar när vi har ersättningslokaler vid familjecentralen. Gata/Park På grund av lång vinter har de flesta gatuprojekten inte kommit igång som planerat vilket innebär förseningar som vi kommer jobba igen. VA VA-projekt genomförs till huvudsak enligt plan. Överföringsledning Värnamo-Bor försenas eventuell start först Upphandling av tryckstegringsstationer är klar och är nu klart för genomförande. KF I KF:s investeringsbudget finns det 53,6 mnkr och av dessa kommer 45,6 mnkr att lyftas under 2018 och arbeten är igång eller kommer påbörjas. Exploateringar Tekniska förvaltningen är utförare av flera exploateringsprojekt. Budgeten finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Under perioden jan-mars 2018 är utfallet för utfört arbete 7 mnkr vilket också finns med i prognosen på tekniska förvaltningen. Annika M. Rosenqvist, :42 5

7 DELEGATIONSBESLUT Kommunledningsförvaltningen Dnr: TU Beslut i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning antagen , 83 Delegationsbeslut fattade under mars 2018 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning: 1. Förvaltningschefen; personalärenden Produktionschefen; personalärenden - 3. Fastighetschefen; personalärenden uthyrning av bostäder/lokaler Enhetschefen; personalärenden - 5. Simhallsföreståndaren: Personalärenden - Förändrade öppettider - 6. Fritidschef: Personalärenden - Beslut Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta< att godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut under mars Anita Andersson IT-utvecklare/Nämndsekreterare 1 (1)

8 8

9 År Månad 2018 Mars 9 Förvaltningschefens delegationsbeslut Personalärenden Nr Namn Ärende Datum 15. Lexell Linda Administratör Sundberg Maria Lokalvårdare Hasani Arber Badmästare Rasmussen Emma Receptionist Bajric Ahmedina Lokalvårdare Alltorp Kennet Fastighetsskötare Hansen Anny Badmästare-vik Pratt Nickie Handläggare

10 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU GC-vägar för fördelning 2018, projekt 0013 Ärendebeskrivning GC-vägar för fördelning 2018, projekt har Tekniska utskottet kkr till att komplettera det kommunala GC-vägnätet. En prioriteringslista är framtagen i samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. GC-vägarna har prioriterats utifrån viktiga skolvägar och länkar för att komplettera Värnamo kommuns GC-vägnät. Tekniska förvaltningen föreslår att fördelning 2018 blir: GC-passage Salviavägen 700 kkr GC-väg inkl. gc-passage Boagatan kkr GC-passage Vråenvägen GC-väg Hörle GC-passage Prostgårdsvägen GC-väg Heligsjövägen Bredaryd 350 kkr 500 kkr 300 kkr 450 kkr Beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta att godkänna tekniska förvaltningen förslag till projekt gällande utbyggnad av GC-vägar 2018 Sabina Johansson Kullman Projekteringsingenjör Jesper du Rietz Förvaltningschef 1 (3)

11 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU (3)

12 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU Utredning Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen för beslut, om det behövs. Riskbedömning Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det perspektiv som förvaltningen/nämnden har. 3 (3)

13 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU Bors Sportklubb ansökan om extra bidrag Ärendebeskrivning Bors Sportklubb ansöker om extra bidrag för inköp av ny linjeringsmaskin till fotbollsplanerna då den gamla har gått sönder. Sökt bidragsbelopp är kr. Beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta Att bevilja Bors Sportklubb extra bidrag till inköp av linjeringsmaskin med maximalt kr samt Att bidraget betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto eller faktura. Maria Grimståhl Handläggare Johan Arvidsson Fritidschef 1 (2)

14 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU Utredning Bors Sportklubb skriver i sin ansökan att man är i akut behov av en ny linjeringsmaskin inför säsongens matcher. Dagens maskin har havererat och är av en äldre modell som inte anses vara värd att reparera. Ny linjeringsmaskin skulle vara till stor hjälp för klubben då det ger ledarna en modern maskin. Ledarna kritar själva planerna för sina ungdomslagsmatcher och träningar. Föreningen har lämnat in en offert på en elektrisk linjeringsmaskin, kostnad inkl moms är kr. Riskbedömning Bedömningen är att det är nödvändigt att kunna linjera upp fotbollsplanerna för att bedriva träning och anordna matcher. Att ledare har en rimlig arbetsbörda för att iordningsställa planerna är viktigt för att kunna behålla de ledare som visar ideellt engagemang. Alternativ till att använda linjeringsmaskin bedöms inte finnas och den linjeringsmaskin som föreningen har lämnat in offert på är en elektrisk maskin. Bors SK har flera fotbollsplaner varför det är rimligt att tänka att man behöver ha en maskin som är lätt att hantera. 2 (2)

15 15

16 16

17 17