Majoritetens förslag till Mål & Budget för år 2016 och plan

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 9 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf 128 Ks 163 Au 193 KS/ Majoritetens förslag till Mål & Budget för år 2016 och plan Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut att fastställa förslag till Mål & Budget 2016 samt plan enligt underlag: 1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2016 samt plan för åren , 3) nämndernas driftbudgetramar 2016 enligt sammandrag driftbudget, 4) nämndernas investeringsramar 2016 enligt sammandrag investeringsbudget, 5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2016, 6) internränta för år 2016 enligt bilaga 7) politiska arvoden att gälla fr o m i enlighet med arvodesbilaga, 8) taxor att gälla fr o m i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 9) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91 att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2016 upp till totalt högst 130 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om eventuell omdisponering av beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 10 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sammanfattning av ärendet Majoriteten har upprättat förslag till budget för år 2016 och plan med prognoser för åren Kommunens budgeterade resultat för 2016 uppgår till 13,5 Mkr Avstämning av det finansiella resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för justeringsposter. Resultatmålet beräknas som ett genomsnitt fyra år bakåt och för åren är målet satt till 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning. För perioden kvarstår målet med minst 2,0 procent. Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet beräknas preliminärt till 0 kr. Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 664,6 Mkr. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt: Kommunstyrelsen 66,1 Mkr, Omsorgsnämnden 234,3 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 314,7 Mkr, Miljö- och byggnämnden 27,0 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 11,0 Mkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 6,1 Mkr. Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Investeringsbudgeten uppgår till totalt 177,3 Mkr, varav 140,8 Mkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen 6,0 Mkr, Omsorgsnämnden 0,7 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 4,5 Mkr, Miljö- och byggnämnden 5,0 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 20,3 Mkr, VA-verksamheten 132,8 Mkr samt Avfallsverksamheten 8,0 Mkr. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen protokoll Majoritetens förslag till Mål & Budget för år 2016 och plan Taxebilaga för 2016 Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida:

3 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 (27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ks 163 Au 193 KS/ Majoritetens förslag till Mål & Budget för år 2016 och plan Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till Mål & Budget 2016 samt plan enligt underlag: 1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2016 samt plan för åren , 3) nämndernas driftbudgetramar 2016 enligt sammandrag driftbudget, 4) nämndernas investeringsramar 2016 enligt sammandrag investeringsbudget, 5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2016, 6) internränta för år 2016 enligt bilaga 7) politiska arvoden att gälla fr o m i enlighet med arvodesbilaga, 8) taxor att gälla fr o m i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 9) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91 att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2016 upp till totalt högst 130 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om eventuell omdisponering av beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida:

4 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Reservationer och särskilda uttalanden Lena Martinsson (S), Ronnie Brorsson (S) Ulf Gustafsson (S) Siwert Hjalmarsson (M) Mattias Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet beträffande samtliga punkter förutom punkt 9) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91, som enhälligt antogs. Sammanfattning av ärendet Majoriteten har upprättat förslag till budget för år 2016 och plan med prognoser för åren Kommunens budgeterade resultat för 2016 uppgår till 13,5 Mkr Avstämning av det finansiella resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för justeringsposter. Resultatmålet beräknas som ett genomsnitt fyra år bakåt och för åren är målet satt till 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning. För perioden kvarstår målet med minst 2,0 procent. Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet beräknas preliminärt till 0 kr. Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 664,6 Mkr. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt: Kommunstyrelsen 66,1 Mkr, Omsorgsnämnden 234,3 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 314,7 Mkr, Miljö- och byggnämnden 27,0 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 11,0 Mkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 6,1 Mkr. Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Investeringsbudgeten uppgår till totalt 177,3 Mkr, varav 140,8 Mkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen 6,0 Mkr, Omsorgsnämnden 0,7 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 4,5 Mkr, Miljö- och byggnämnden 5,0 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 20,3 Mkr, VA-verksamheten 132,8 Mkr samt Avfallsverksamheten 8,0 Mkr. Beslutsunderlag Majoritetens förslag till Mål & Budget för år 2016 och plan Taxebilaga för 2016 Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida:

5 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att fastställa förslag till Mål & Budget 2016 samt plan enligt underlag: 1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2016 samt plan för åren , 3) nämndernas driftbudgetramar 2016 enligt sammandrag driftbudget, 4) nämndernas investeringsramar 2016 enligt sammandrag investeringsbudget, 5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2016, 6) internränta för år 2016 enligt bilaga 7) politiska arvoden att gälla fr o m i enlighet med arvodesbilaga, 8) taxor att gälla fr o m i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 9) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91 att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2016 upp till totalt högst 130 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om eventuell omdisponering av beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd. Reservationer och särskilda uttalanden i arbetsutskottet Lena Martinsson (S) och Ulf Gustafsson (S) deltar inte i beslutet till förmån för eget förslag. Beslutsgång 1 Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut beträffande punkt 9 ) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91, kan antas och finner att Kommunstyrelsen enhälligt beslutar att så sker. Beslutsgång 2 Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut beträffande övriga punkter kan antas och finner att så sker. Beslut skickas till; Diariet Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida:

6 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (15) Ekonomiavdelningen Peter von Renteln tele Dnr: KS/ Peter.vonrenteln@stromstad.se Majoritetens förslag till Mål & Budget för år 2016 och plan Majoriteten har upprättat förslag till budget för år 2016 och plan med prognoser för åren Kommunens budgeterade resultat för 2016 uppgår till 13,5 Mkr Avstämning av det finansiella resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för justeringsposter. Resultatmålet beräknas som ett genomsnitt fyra år bakåt och för åren är målet satt till 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning. För perioden kvarstår målet med minst 2,0 procent. Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet beräknas preliminärt till 0 kr. Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 664,6 Mkr. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt: Kommunstyrelsen 66,1 Mkr, Omsorgsnämnden 234,3 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 314,7 Mkr, Miljöoch byggnämnden 27,0 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 11,0 Mkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 6,1 Mkr. Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Investeringsbudgeten uppgår till totalt 177,3 Mkr, varav 140,8 Mkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen 6,0 Mkr, Omsorgsnämnden 0,7 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 4,5 Mkr, Miljö- och byggnämnden 5,0 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 20,3 Mkr, VA-verksamheten 132,8 Mkr samt Avfallsverksamheten 8,0 Mkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att Att Att Att Att fastställa förslag till Mål & Budget 2016 samt plan enligt underlag: 1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2016 samt plan för åren , 3) nämndernas driftbudgetramar 2016 enligt sammandrag driftbudget, 4) nämndernas investeringsramar 2016 enligt sammandrag investeringsbudget, 5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2016, 6) internränta för år 2016 enligt bilaga 7) politiska arvoden att gälla fr o m i enlighet med arvodesbilaga, 8) taxor att gälla fr o m i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 9) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91 bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2016 upp till totalt högst 130 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om eventuell omdisponering av beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd. Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningsförvaltningen Norra Bergsgatan 23 Ekonomiavdelningen ks@stromstad.se Org nr:

7 2 (15) 1. Finansiella mål och riktlinjer Finansiella mål Resultatmål Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren är målet 2,0 procent. Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för balanskravsjusteringar och netto från exploateringsverksamhet. Balansmål Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 50 %. Riktlinjer 1 Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finansiera verksamheten över tiden. 2 Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas för att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond för strategiska åtgärder. 3 Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall, om det sker ska beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt. Amortering skall minst ske enligt avskrivningstakten 4 Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 % täckas inom respektive taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen. Finansiering av investeringar kan ske genom lån 5 Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmänna prisutvecklingen. Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan Skatteintäkter och bidrag ( Mkr) 582,4 612,1 635,8 674,9 699,9 725,0 751,1 Resultat ( Mkr) 13,5 12,5 14,5 13,5 15,8 14,4 13,1 Marginal 2,3% 2,0% 2,3% 2,0% 2,3% 2,0% 1,7% Genomsnittlig marginal 4 år 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% Soliditet 59,1% 61,1% 62,1% 52,7% 50,8% 51,0% 51,5%

8 3 (15) 2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2016 samt plan för Resultatbudget Årets resultat avser hela den kommunala verksamheten. Det finansiella resultatmålet är 13,5 Mkr. Vid avstämningen av resultatmålet avräknas justeringsposter för att få ett korrekt resultat på den underliggande verksamheten. Exempel på justeringsposter är nettointäkter från exploateringsverksamhet samt realisationsvinster. De tre taxekollektivens resultat nollställs mot respektive utjämningsfond i balansräkningen och påverkar inte årets resultat. Resultatbudget Utfall Budget Prognos Budget Budget Budget Budget (Mkr) Verksamhetens intäkter 263,4 206,6 267,2 267,1 275,1 279,5 284,0 Verksamhetens kostnader -841,6-812,2-865,7-904,2-934,9-965,8-997,7 Avskrivningar -24,9-25,7-26,5-27,5-27,5-27,5-27,5 Verksamhetens nettokostnader -603,1-631,3-625,0-664,6-687,3-713,8-741,2 Skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning 612,1 639,9 635,8 674,9 699,9 725,0 751,1 Finansnetto 3,5 3,4 3,7 3,2 3,2 3,2 3,2 resultat före extraordinära poster 12,5 12,0 14,5 13,5 15,8 14,4 13,1 Extraordinära poster netto 0,0 Årets Resultat 12,5 12,0 14,5 13,5 15,8 14,4 13,1 Marginal 2,0% 1,9% 2,3% 2,0% 2,3% 2,0% 1,7%

9 4 (15) Kassaflödesbudget Kassaflödesbudgeten redovisar förändringen av likvida medel under året och beräknas utifrån förändringar i balans- och resultaträkningen och hur de påverkar kommunens likvida medel. Beräknade investeringar i den taxefinansierade verksamheten kommer att innebära extern finansiering med ca 130 Mkr. Detta påverkar kommunens soliditet, innebärande en något lägre jämfört med tidigare år Kassaflöde Utfall Prognos Budget Prognos Budget Prognos (Mkr) IB Kassa Årets resultat Justering avskrivningar Justering avsättningar Förändring rörelsekapital +/- Finansiella anltillg /- Övriga korta fordringar /- Placeringar /-utnyttjad checkkredit /- korta skulder Kassaflöde från verksamheten Investeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansiering Förändring kredit Förändring långa skulder Kassa flöde från finansieringverksamheten Årets kassaflöde UB Kassa

10 5 (15) Balansbudget Balansbudgeten visar kommunens finansiella ställning. Utifrån de förutsättningar som gäller för planperioden och med planerad upplåning så sjunker soliditeten Balansräkning Utfall Prognos Budget Prognos Budget Prognos ( Mkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggingstillgångar Anskaffningsvärde Avskrivning Finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Placeringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa Tillgångar Eget Kapital varav årets resultat Avsättningar Långa skulder taxekollektiv Långa skulder övrigt Utnyttjad checkkredit Övriga korta skulder Summa skulder och Eget Kapital Soliditet 61,1% 62,1% 53,6% 50,8% 51,0% 51,5%

11 6 (15) 3. Nämndernas driftsbudget Driftsbudget Utfall Budget Prognos Budget Budget Budget Budget (Mkr) Kommunstyrelsen -53,2-59,4-58,6-66,1-64,8-67,2-69,6 Omsorgsnämnden -219,2-226,1-230,7-234,3-241,9-250,6-259,6 Barn- och utbildningsnämnden -294,3-305,3-308,4-314,7-327,2-338,9-350,9 Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh. -9,4-8,7-8,0-11,0-10,9-11,3-11,7 miljö- och byggnämnd -22,6-25,4-25,4-27,0-27,0-27,9-28,9 Finansförvaltning -4,4-6,3 6,1-11,5-11,8-12,3-12,7 -Pensioner -12,0-12,2-6,8-13,5-13,5-13,5-13,5 -Ej fördelade verksamhetsposter -2,8-4,8 1,9-6,1-6,8-7,3-7,7 -Internränta 10,4 10,6 11,0 8,1 8,1 8,1 8,1 Verksamhetens Nettokostnad, Skattefinansierad vsh -603,1-631,3-625,0-664,6-683,7-708,2-733,5 Förändring 3,6% 6,3% 2,9% 3,6% 3,6% Sammandrag driftbudgetförändringar Nämndverksamheten får ett sammanlagt ramtillskott på 33,3 Mkr utifrån 2015 års nivå. I tillskottet ingår reserverade medel för lönejusteringar på 2,4% samt övriga prisindexjusteringar enligt nämndernas beräkningar. En omfördelning har gjort av hyrorna för att återspegla en så korrekt hyresnivå som möjligt på de lokaler som kommunen hyr av de kommunala bolagen. Totalt så är det kostnadsneutralt men respektive nämnd har påverkats och med motsvarande belopp har tilldelad ram justerats. Beloppen som nämndernas ram är justerad med är enligt följande:

12 7 (15) Förändring Budget 2015 => Budget 2016 ( Mkr) Nämnd Justering Om- Fördelning förslag den 7/10 fördelning enl majoritetsaug-15 Hyra förslag den 7/10 Kommunledningsförvaltningen Utökning internrevisionen, övrigt politisk vverksamhet -0,1 Driftsbidrag aktivitetshall -2,0 Projektmedel näringsliv och O- VM -0,2 Ökning föreningsbidrag, museum och folkhälsa -0,2 Ökad bemanning HR, rekryteringsstöd HR samt projektstöd e-arkiv, kundcentra och w3d3-1,3 Minskade kostnader inhyrning kommunchef 0,5 Totalt kommunledningsförvaltningen -3,3 0,1-3,1-6,3 Omsorgsförvaltningen Arbetsgivaravgifter unga och äldre -1,8 Helårseffekt tillsatta tjänster ,7 Helårseffekt och inst.placerade -3,2 Korttidsboende, teknikprojekt och helårseffekt -1,2 Totalt Omsorgsförvaltningen -6,9 2,0 0,4-4,5 Tekniska Förvaltningen Upprättande av cykelplan -0,5 Åtgärder i hamn, kajer och pirer ( Besiktningar) -0,5 Ny tjänst Gatuavdelningen -0,6 Åtgärder i samband med VM Orientering, div -0,3 Totalt tekniska förvaltningen -1,9 0,5-0,4-1,8 Barn- och utbildningsförvaltningen Ökade skolskjutskostnader till följd av nytt trafikavtal -0,3 Ökade interkommunala kostnader inom gymnasiesärskolan -0,3 Pedagogtjänst till grundsärskolan år 4-6 på grund av ökat elevantal -0,6 Ökade interkommunala kostnader inom grundskolan elever i specialskola i annan kommun -1,1 Ökat behov av särskilt stöd inom grundskolan -2,5 Ökning av pedagogtj. inom modersmål, svenska som andraspråk och studiehandledn. tot 1,5 åa -0,9 Volymökning i antal elever i årskurs F-9, beräknad elevökning är 60 elever motsvarar 4,07 tjänster -2,1 Volymökning i antal fritidshemselever motsvarar ett behov av ytterligare 1,5 tjänst -0,7 Ökat behov av IT-support och utbildning inom IT-baserat lärande, tot. 2,0 tjänst. -1,0 Införande av ny ledningsorganisation inom måltid/städ. -0,4 Minskning av läromedelsanslaget inom år 7-9 0,2 Effektivisering av Resurscentrums verksamhet 0,5 Effektivisering av verksamheten på gymnasiet genom minskning av lärartätheten 1,0 Minskade interkommunala intäkter på gymnasiet -1,0 Effektivisering med totalt 1,5 tjänst inom förskoleverksamheten 0,7 Lokalförändringar -1,0 Totalt barn- och utbildningsförvaltningen -9,5 1,5 3,3-4,7 Miljö- och Byggförvaltningen Ökat behov av tillsyn av serveringstillstånd, Förstudie södra infarten, skötsel naturreservat, räddningstjänsten, -1,0 Ökat resursbehov bygglovshantering -1,0 Totalt miljö- och byggförvaltningen -2,0 1,0-0,2-1,2 Totalt Finansförvaltningen -2,1 0,4 0-1,7 Indexjusteringar Lön -11,6 Indexjusteringar övrigt -1,5 TOTAL RAMJUSTERING -38,8 5,5 0,0-33,3

13 8 (15) 4. Nämndernas investeringsramar 2015 enligt sammandrag investeringsbudget Investeringar Budget Plan Plan Plan Kommunledningsförvaltningen IT - Nätsäkerhet IT Förbrukningsinv. och utveckling IT- Uppgradering växel och hänvisningssystem 600 IT Reinvestering av virtuella servrar 600 Kultur Konstnärlig utsmyckning Övrigt Systemutveckling centrala system Övrigt Utveckling e-arkiv Renovering Stadshus Omsorgsförvaltningen Arbetsmiljö/Säkerhetsåtgärder 500 Spoldesinfektorer Solbogården Tekniska Förvaltningen Utbyte av bryggor Ombyggnad av ångbåtskajen Bryggan Strandpromenaden Kaj till Kustbevakningen GC-bana Nygatan 400 Utbyte av P-automater Tillgänglighetsanpassning Miljöstation/ betongplatta inkl tak Rondell Myrenplanen (kommunens andel) 800 Lekplats vid Myren-planen 300 Toalett vid badplatsen Hålkedalen 500 Skogsvagn till traktor (skogsverksamheten) 300 Gatubelysning, utbyte stolpar (20-30/år) Strömsdalen Belysing till Skee Gymnasieparkeringen, ny detaljplan Toalett STD 3:13, Gymnasieparkeringen 800 Utveckling av gästhamnen GC-bana Myrängsvägen Traktor 1 TP Traktor 2 TB Sopmaskin TP Traktor 3 TP 500 Hjulgrävare Lekplats Skee, Skolvägen 500 Centrumplan, etapp 3 o 4 inkl cykelvägar GC-väg Skee Barn- och utbildningsförvaltningen Investeringar i utemiljö på skolgårdar Inventarier till kök- och städverksamheten Möbler & inventarier klassrum Data/El Nätutbyggnad Inventarier till Bibliotek, Vuxenutbildingen och Gymnasiet IT-baserat lärande, elev- och personaldatorer Miljö- och Byggförvaltningen Kartering/Flygfotografering 150 Räddningstjänst - Lätt enhet, Dubbelhytt Räddningstjänst - Service/Materielfordon Räddningstjänst - Räddningsbåt med släp 500 Räddningstjänst - örstainsats, Skärsläckare Räddningstjänst - Maskinstege (2009) årsmodell Räddningstjänst - Bogserbar Motorspruta 250 Räddningstjänst - Brand/räddn.enhet Sydkoster Räddningstjänst - 4-hjuling 350 Räddningstjänst - Ledningsenhet 800 Räddningstjänst - Brand/Räddningsenhet TOTALT

14 9 (15) Investeringar Taxekollektivet Budget Budget Budget Budget VA Avloppspumpstationer VA Flöghult Dubblering råvattenlrdning Reinvestering avloppsledningar Daftö-Stare, va-anläggn Dagvatten Seläter Fjärravläsningssystem VA Hogdalsnäset etapp VA Hogdalsnäset etapp VA Öddö, Skepphället Kommande planeringar för investeringar VA Koster lågreservoar Utbyggnad av Österröd - ledning Utbyggnad av Österröd - pumpar Utbyggnad av Österröd - Bygg/betong Utbyggnad av Österröd - el Myrenområdet Reningsverk Svinesund Renhållning Container, flak Utbyte av sopbil D Utbyte av sopbil D Flyttning av ÅVC (Sydkoster) 700 Spolplatta/hus / sorteringshall ÅVC Förändring av befintlig sorteringshall 800 Utbyggnad av kretsloppspark Eltruck, ÅVC 150 Hjullastare, ÅVC Hjullastare, ÅVC Container matavfall 300 Byte av fordonsvåg, ÅVC 600 Vikplog 100 Högtippskopa 150 Lätt lastbil ÅVC 300 Kärl / utrustning för matavfallsinsamling Kartstöd med gps funktion i sopbilar 400 Stödmurar ÅVC TOTALT TAXEKOLLEKTIVET

15 10 (15) 5. Nämnderna och styrelsens förslag till mål för år 2016 KF Mål, Fokusområde och Bygga, Bo och Miljö Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden Uppgraderad strategisk boendeplanen innefattande analys av boendeformer Startad Ja /Nej KS Nytt förslag på nämndmål Byggrätter för 200 nya boendeenheter ska tillskapas under 2015 Antal klara byggrätter under 2016 KF mål Canning planen skall antas under procent av bygglovsärendena ska avslutas inom åtta veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar föreligger. Antagen Ja/Nej Strömstad skall vara en fossil oberoende kommun 2030 Areal mark i kommunen med områdesskydd ska öka Insamling av matavfall, att utreda och besluta under 2015 för att starta under 2016 Andelen ekologisk/närproducerad mat ökat med 30 % avseende våra inköp (KF) Startad Ja /Nej 27 % år 2016 (BUF) TN BUN Matavfallsinsamling kommer inte att kunna genomföras under I det pågående arbetet med ny avfallsplan finns matavfallsinsamling som ett mål med uppstart Följs upp i samband med delårsboksluten

16 11 (15) Uppleva och göra Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål VM i orientering skall sätta kommunen på kartan Areal mark i kommunen med områdesskydd ska öka. Antal turister från länder utanför norden +30% 2018 jmf 2014 Etablering klar KS Medverka i planeringen och genomförandet av WOC 2016 med uppdrag om ett väl genomfört arrangemang och marknadsföring av Strömstad Förbättrad skötsel av mark med kommunalt områdesskydd (medel avsatt/skötselfond). Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids och kulturverksamhet Planarbete för centrum på samråd. Ett kulturhus skall etableras under mandatperioden Ja/Nej Omsorg och Hälsa KS En arbetsgrupp ansvarar för att ta fram förslag på lokal senast år Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR. Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018 Förutsättningar för etablering skall utredas under 2015 Projektering av särskilt boende skall påbörjas år 2015 Förebygga olyckor och involvera allmänhet och verksamheter genom aktiva insatser. Utredning klar ja Projektering påbörjad ON ON Sätts i drift 1 januari 2016 ON Förslag på placering 2015 Full styrka/bemanning RTJ

17 12 (15) Trafik och Infrastruktur Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar Säkrare cykeltrafik Centrumplanen skall vara reviderad år 2016 Ansökan skall göras hos Trafikverket om medfinansiering av belysning av g/c, Strömstad- Skee under 2016 Revidering klar Ja/Nej Ansökan gjord Ja/Nej TN TN Ansökan gjord under 2015 Kommer att ske under 2016 Säkrare skolvägar En säker trafiklösning för korsningen Karlsgatan- Ringvägen ska finnas i samverkan med Trafikverket Plan genomförd Ja/Nej TN Godkänt planprogram Istället för FÖP-planprogram för Södra infarten, Torskholmen, Järnvägsstationen. (nämndmål) Utbildning och barnomsorg Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten Projektering och start av byggnation av ny förskola i Skee under 2016 (BUN) Genomförd Ja/Nej BUN Projektering och byggnation av två nya klassrum på Bojarskolan, samt ny förskola på Mellegården klar under 2016 (BUN) Genomförd Ja/Nej BUN Utbilda elever i brandskydd (nämndmål) Politiska beslut gällande en långsiktig och hållbar skolstruktur under våren 2016 (BUN) Genomförd Ja/Nej BUN 250 utbildade elever

18 13 (15) Näringsliv och arbete Mål Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar Strömstad kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt Bygglov över disk införs under 2016 (nämndmål) Myren-planen skall antas under 2016 (nämndmål) Ny detaljplan för västra delen av Prästängens handelsområde ska antas under 2016 (nämndmål) KSAu ska utgöra kommunens näringslivsgrupp Under 2015 skall ett näringslivsråd etableras Ett kundcentra etableras under år Uppdaterad näringslivs- och besöksstrategiplan och under år 2016 starta arbetet med utförandet Påbörjat Genomfört Ja/Nej Etablering klar Ja/Nej Medarbetare KS KS Uppgiften är att öka tillgängligheten och service till invånare, näringsliv och turister. Placering skall utredas Översyn av ansvaret avseende näringsliv, besöksnäring och turism Mål Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas Medarbetarenkät genomförd (KF) Gemensamma APT i KLF Minskad personalomsättning (KF) Ja/Nej 4 ggr per år Ja/Nej KS ALLA ALLA Delmål kommer att sättas utifrån genomförd enkät Delaktighet i pågående förändringsarbete Trygg säker arbetsmiljö med tydligt ledarskap (nämndmål) Minskad långtidssjukrivning (KF) Full bemanning. 0 % långtidssjukskrivning. Satsning(medel/resurser) praktikanter Hållbart medarbetarengagemang Ja/Nej Målet uppfyllt ja/nej 75% ALLA ON

19 14 (15) Ekonomi Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden Kostnader skall kortsiktigt inte överstiga budget och på lång sikt skall förändringsarbetet som genomförts medföra en lägre totalkostnad utifrån jämförbar verksamhet Mäts utifrån fastställd budget KS Varje avdelning i nya organisationen skall ta fram ett styrtal för uppföljning under 2016 som mäter avdelningens produktivitet ALLA Mäts i oktober månad Antal barn per årsarbetare inom förskolan (BUN) Lärare per hundra elever Strömstad gymnasium (BUN) Resultatets andel av skatter och statsbidrag i genomsnitt de 4 senaste åren, uppgår till minst 2,0 % vid mandatperiodens slut Soliditet inkl. pensionsskuld ska öka eller hållas oförändrad Nämndernas nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå Varje nämnd tar fram 2 styrtal som mäter produktivitet God resurshushållning med budget i balans. 5,5 barn (BUN) 10,0 lärare (BUN) Resultat/ skatt och statsbidrag>= 2% Soliditet >= 21,8% Nettokostnad <= 670,1 Mkr Ja/Nej Nollresultat Ja/Nej BUN BUN ALLA ALLA ALLA ALLA Alla

20 15 (15) Processer Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Kommentar Strömstad kommun ger en god service till invånare och näringsliv Förändringsarbetet och organisationsöversynen med fokus på strategisk ledning och kommunstyrelsens egen verksamhet ska starta 2015 Fortsatt organisationsöversyn med målbild för hur kommunstyrelsen ska se ut efter organisationsförändringen Platsgaranti inom förskolan (BUN) Förändringsarbetet har startat Ja/Nej Skall vara kommunicerad och beslutad under år 2015 KS KS Nuläges beskrivning av befintliga processer är genomförd samt förslag på förändring. Förändringar påbörjade under 2016 Beslutad organisationsförändring skall under år 2016 vara genomförd och nya eller förändrade tjänster tillsatta En trygg, professionell och effektiv verksamhet för stöd och omsorg med utgångspunkt i individens behov. Alla insatser som nämnden bistår med ska ha ett tydligt mål. Den enskilde skall vara delaktig i att utforma vägen till målet (nämndmål) Genomförandeplaner Av brukaren underskrivna genomförandeplaner Kommunicerade utredningar Plats inom lagkravet fyra månader (BUN) 70% 50% 100% BUN ON Följs upp kontinuerligt under året Stickprov varje månad 6. Internränta för år 2016 Skattekollektivet: 2,4% enligt rekommendation från SKL Taxekollektivet: 1,4 % baserat på Riksbankens styrränta + 0,8 % 7. Politiska arvoden att gälla fr.o.m Vi avser att följa uppräkningen av riksdagsledamöternas arvode 2016 som beslutas av riksdagens arvodesnämnd under oktober Taxor att gälla fr.o.m Enligt taxe- och arvodesbilaga 9. Skattesats för år 2016 Skattesats att gälla år 2016 föreslås bli oförändrad, 21:91