Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier redovisas även i separat uppföljningsrapport (
|
|
- Mona Lund
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sida 1(11) Årsredovisning 2014 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Resultatet för året 2014 är 23,1 mnkr och som förväntat positivt. Därutöver har kollektivtrafiknämnden för åren tagit s.k. avsättningsbeslut motsvarande 3 mnkr i 2014-års budget. Kollektivtrafiknämnden har fortsatt konsoliderat och utvecklat sin verksamhet under året till såväl utföraren som andra nämnder inom regionen. Det finns en bred politisk förankring att kollektivtrafikens roll i transportsystemet måste stärkas eftersom kollektivtrafiken är ett viktigt medel att nå en hållbar tillväxt. Det handlar om att underlätta människors vardagsresor på ett hållbart sätt, att knyta ihop regionen, göra den rundare och att minska trängseln. Det kräver långsiktighet, uthållighet och väl avvägda satsningar. Kollektivtrafiknämnden har under året fortsatt utveckla sin roll som beställare, genom att etablera processer som omsätter regionfullmäktiges mål och trafikförsörjningsprogrammet i verksamhet, på ett resurseffektivt sätt. Att vidareutveckla dialogen med kommunerna har under 2014 varit ett fortsatt prioriterat område, som drivits genom de politiska kollektivtrafikråden och dess beredningar, samt en gemensam dialogdag. Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier redovisas även i separat uppföljningsrapport ( 2. Verksamheten Kollektivtrafiknämndens uppdrag är att bereda ärenden inför beslut i regionfullmäktige som regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Kollektivtrafikmyndighetens ansvar gäller den samhällsbeställda regionala kollektivtrafiken. Myndigheten är även mottagare av anmälan från kommersiella aktörer som vill etablera regional kollektivtrafik som ett komplement till den samhällsbeställda trafiken. Kollektivtrafiknämnden ansvarar för beslut om allmän trafikplikt, dvs. om trafik inom ett visst område ska handlas upp eller lämnas till den kommersiella marknaden. Kollektivtrafiknämnden är beställarnämnd till Västtrafik AB som är utförarorganisation för all samhällsbeställd regional kollektivtrafik i Västra Götaland. Nämnden har också ansvaret att samverka med kommunerna kring de långsiktiga strategiska frågorna för kollektivtrafikens utveckling, och att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt Målet är fördubbla resandet med kollektivtrafiken till Ett ökat resandet med
2 Sida 2(11) kollektivtrafiken innebär en bättre matchning på arbetsmarknaden, minskad trängsel och ett mer hållbart transportsystem. Sett över en femårsperiod har resandet ökat kraftigt. Särskilt stor var resandeökningen 2013 efter trängselskattens införande och en historisk satsning på kollektivtrafiken blev året då resandet stabiliserades på en nivå runt 278 miljoner, ungefär sex procent under målnivån. Marknadsandelen mellan bil och kollektivtrafik ökar långsamt men stabilt och ligger på 28 procent Resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Nöjda resenärer är ett kvitto på att kollektivtrafiken bidrar till en god tillgänglighet för invånarna, och att deras förväntningar stämmer med det utbud och tjänster som erbjuds av Västtrafik. Kundernas nöjdhet med Västtrafik mäts i en nationell undersökning och resultatet var 54 procent. Resenärernas nöjdhet med senaste resan är betydligt högre och ligger på 78 procent. Västtrafiks egna undersökningar ombord visar på en betydligt högre nöjdhet. Kollektivtrafiknämnden har i sitt uppdrag till Västtrafik för 2014 prioriterat delmålet om nöjdhet. Vid ett sammanträde under året har nämnden haft ett särskilt fördjupningstema om nöjdhet och varumärke. Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska Kollektivtrafiken är en viktig del i omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Redan 2025 ska 95 procent av kollektivtrafikens fordonskilometer köras med förnybara drivmedel. Miljö- och klimatstrategin för kollektivtrafiken innebär en snabb utfasning av fossila drivmedel och ökad energieffektivitet med låga nivåer av avgaser och buller. Västtrafik arbetar efter en plan och inför varje ny upphandling görs en bedömning av hur fossila bränslen bäst kan fasas ut. Trots att vi inte har den slutliga siffran för 2014 förväntar vi oss att målet för året överträffas eftersom flera upphandlingar med trappstegseffekter har gjorts. Arbetet med att förbereda för ElectriCity har fortsatt under året för lansering och trafikstart Projektet är viktigt för att testa och demonstrera hur vi praktiskt kan göra omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Västra Götalandsregionen rör sig definitivt i rätt riktning för att minska de fossila bränslena inom kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Kollektivtrafiksekretariatet har systematiskt arbetat med relevanta ledningssystem och system för att följa upp antal resta mil i tjänsten för såväl tjänstemän som politiker i kollektivtrafiknämnden. Ambitionen är att fullt ut kunna mäta resor med kollektivtrafik jämfört med bil. För 2014 (jmf 2013) kan konstateras att sekretariatet för egen del utfört drygt 97 % av alla resor inom Sverige med kollektivtrafik som färdmedel, totalt mil (7 700 (97 %). Därtill har 6 st. resor skett till konferenser i Europa, vilka har gjorts med flyg. För kollektivtrafiknämndens del har reseersättning motsvarande mils (950) bilkörning betalats ut under året, en ökning i jämförelse med 2013 Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Resenären är inte en homogen grupp och olika resbehov har identifieras för att erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Kvinnor och män har olika resmönster. Barn och äldre har andra behov
3 Sida 3(11) än pendlaren. Ingen ska på grund av sitt kön, ursprung, funktionsnedsättning, sin ålder m.m. utsättas för diskriminering i samband med kollektivtrafiken. Inom kollektivtrafiken har det pågått ett mångårigt arbete med funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. En uppdaterad strategi antogs redan under 2012 med fem olika delstrategier. Under 2014 har ett fokus legat på att driva en implementering av strategin. Därtill har kollektivtrafiknämnden arbetat med att fördjupa kunskapen om de olika diskrimineringsgrunderna och olika gruppers behov kopplat till kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Kollektivtrafiksekretariatet har fortsatt en grundbemanning (11 personer) för sitt uppdrag. En jämn könsfördelning med sex män och fem kvinnor har uppnåtts. Åldersindelningen är från dryga 30 år och fördelar sig jämt per 10-års intervall. Ingen ofrivillig deltidstjänstgöring finns inom sekretariatet. Medarbetarenkäten 2013 visar på mycket goda förutsättningar inom kollektivtrafiksekretariatet, med hög prestationsförmåga, förändringsbenägenhet och gott socialt klimat. Det finns inga obalanser mellan finansierade behov och tillgång till personal 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Se kapitel 2 Verksamhetsredovsining ovan. Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att utveckla och förstärka samarbetet med kommunerna kring kollektivtrafiken som en strategisk samhällsbyggnadsfråga Uppdraget innebär en process och kontinuerlig dialog med kommunerna om hur vi behöver samverka kring utvecklingen av kollektivtrafiken i förhållande till bebyggelse och infrastruktur. Kollektivtrafiknämnden har med trafikförsörjningsprogrammets principer som utgångspunkt svarat på remisser på översiktsplaner från ett tiotal kommuner Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att uppdra åt Västtrafik AB att justera taxor inom kollektivtrafiken med upp till maximalt 6 procent för 2014 Kollektivtrafiknämnden gav Västtrafik i uppdrag att justera priserna från årsskiftet 2013/2014 med 5,9 procent i genomsnitt. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Nämndens verksamhet ur strikt ekonomisk synpunkt präglas av en positiv försiktighet och diskussion innan beslutsfattande av ekonomiskt åtagande med framtida utveckling som främsta ledstjärna. Det sammantagna resultatet för nämnden och sekretariatet 2014 är en positiv avvikelse motsvarande 23,1 mnkr. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Nämndens verksamhet ur strikt ekonomisk synpunkt präglas av en positiv försiktighet och diskussion innan beslutsfattande av ekonomiskt åtagande med framtida utveckling som främsta ledstjärna. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Nedan redovisas nu kända data för måluppfyllelse av regionfullmäktiges 3 prioriterade mål för kollektivtrafiken. En mer omfattande uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet görs
4 Sida 4(11) årligen i separat rapport som bedöms vara färdig i mitten av februari A. Kollektivtrafiken ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt Måltal Utfall 2014 Antal resor med kollektivtrafiken 294 milj 278 milj* Antal resor med närtrafiken > Marknadsandel 27,5 % 27,8 % *Resandet med kollektivtrafiken har en positiv utveckling sett över 3-5 år, och särskilt stor förra året då trängselskatt infördes har resandeökningen avstannat. Det finns osäkerheter i resandestatistiken, men bedömningen är att antalet resor i stort sett är oförändrat jämfört med 2013 och att avmattningen i första hand beror på en mild vinter där många korta resor istället gjorts med gång och cykel, kombinerat med att det är trångt i spårvägstrafiken. Det är framförallt på korta resor som resandet har gått ned något. B. Resenärerna i Västra Götaland ska vara nöjda med kollektivtrafiken Måltal Utfall 2014 Resenärsnöjdhet allmänt 54 % 54 % Resenärsnöjdhet 83 % 79 % Ombordmätn % Trygg att resa med Västtrafik 69 % 69 % C. Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska Måltal Utfall 2014 Andel fordonskilometer med förnybart drivmedel 66 % % Verksamhet Regionfullmäktiges mål och trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkt när nämnden ger sitt årliga uppdrag till Västtrafik. Kollektivtrafiknämnden följer sedan kontinuerligt utvecklingen och en större genomlysning sker årligen då målen i trafikförsörjningsprogrammet följs upp. Uppföljningen av 2014 bedöms vara klar i februari. Åtgärder som Västtrafik genomfört för att nå målen och fullfölja nämndens uppdrag redovisas i Västtrafiks årsredovisning. Nedan redovisar vi prioriterade aktiviteter, utpekade i kollektivtrafiknämndens detaljbudget för 2014 och kopplade till regionfullmäktiges mål, samt kommenterar genomförandet som skett under året inom kollektivtrafiknämnden och dess sekretariat.
5 Sida 5(11) A. Kollektivtrafiken ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt (Täcker målen i trafikförsörjningsprogrammet (Tpr) övergripande om ökad marknadsandel och delmål 1 om ökat resande) Prioriterade områden enligt detaljbudget 2014: o Uppdrag till Västtrafik med inriktning att utveckla det prioriterade nätet o Målbild för Göteborg-Mölndal-Partilles stomnät, och medverka i konkretisering av Målbild tåg till Tågstrategi 2020 o Utveckla servicenivån på landsbygd (pilot anropsstyrd trafik) o Prioritera projekt som stärker hela-resanperspektivet o Utveckla arbetssätt för stärkt koppling samhällsbyggnad kollektivtrafik o Fortsatt fokus på frågor som rör långsiktig finansiering av drift och investeringar Kollektivtrafiknämnden har arbetat med samtliga ovanstående prioriterade aktiviteter under Som exempel kan nämnas att pilotprojekt för anropstyrd trafik nu finns i 36 kommuner, och målet för antal resor med den anropstyrda trafiken är på god väg att uppfyllas till Tyngdpunkten för strategiskt utredningsarbete 2014 har varit att ta fram en målbild för stomnätet för Göteborg-Mölndal-Partille. Befolkningen förväntas öka och för en attraktiv stad och hållbar utveckling behöver kollektivtrafiken också utvecklas. För att kunna planera för väl avvägda investeringar krävs ett långsiktigt perspektiv och en helhetssyn på stomnätet. Utrednings- och förankringsarbete fortsätter våren Ett prioriterat utvecklingsområde har varit att utveckla arbetssätt för stärkt koppling mellan samhällsbyggnad och kollektivtrafik ett uppdrag från regionfullmäktige som redovisas separat till fullmäktige, efter godkännande i kollektivtrafiknämnden den 30 januari. Process för remissförfarande av kommunernas översiktsplaner har etablerats, samverkans- och forskningsprojekt har genomförts för att stärka kopplingen till kommunernas samhällsplanering. B. Resenärerna i Västra Götaland ska vara nöjda med kollektivtrafiken (speglar delmål 2 i Tpr) Prioriterade områden enligt detaljbudget 2014:
6 Sida 6(11) o Pris- och sortimentsstrategi o Prioritera projekt som stöttar varumärkesarbetet Kollektivtrafiknämnden har arbetat med ovanstående prioriterade aktiviteter under När Kollektivtrafiknämnden bildades sommaren 2011 påbörjades arbetet med en ny pris- och sortimentstrategi. Hösten 2013 presenterades ett förslag till genomförande i två steg, där steg 1 innehöll flera förenklingar och steg 2 en ny avståndsbaserad geografimodell, eller zonstruktur. Regionfullmäktige beslutade sedan i februari 2014 att låta Västtrafik genomföra steg 1 av pris- och sortimentstrategin, med förenklingar i biljettsystemet. Arbetet har även stämts av och förankrats löpande med kommunerna genom de delregionala kollektivtrafikråden. När det gäller varumärket har kollektivtrafiknämnden haft fördjupningstema kring nöjdhet och varumärke vid ett av nämndens möten. Därtill har nämnden arbetat med en innovationstävling, Resenärskampen, där allmänheten gavs möjlighet att komma med förslag till förbättringar i kollektivtrafiken som ett sätt att stärka varumärket. Kollektivtrafiknämnden har också 2014 fattat beslut om att uppdra till Västtrafik att utveckla en tjänst för så kallad kombinerad mobilitet. Det innebär att resenären enklare ska kunna få hela sitt vardagsresande tillgodosett genom en och samma tjänst genom att koppla t ex cykelpool, bilpool taxi och kollektivtrafik i en digital betal-och bokningstjänst. Det här är något som inte finns idag. Nämnden har därför avsatt medel till Västtrafik för att kunna genomföra en innovationsupphandling våren C. Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska (speglar delmål 4 Tpr) Prioriterade områden enligt detaljbudget 2014: o o o Följa och stötta implementering av nämndens miljö-och klimatstrategi Prioriterat projekt; ElectriCity test och demo Föregå med gott exempel Kollektivtrafiknämnden har arbetat med samtliga ovanstående prioriterade aktiviteter under Kollektivtrafiknämnden följer implementeringen av miljö-och klimatstrategin. Inför varje upphandling som Västtrafik ska göra ingår en bedömning av hur fossila bränslen bäst kan fasas ut. Detta skall framgå i beslutsunderlaget om trafikplikt till kollektivtrafiknämnden. Vi konstaterar att vi rör oss i rätt riktning, och trots att vi inte har den slutliga siffran för 2014 ser vi att vi kommer överträffa målet för 2014 p.g.a. att flera upphandlingar gjorts nyligen som
7 Sida 7(11) innebär trappstegseffekter i måluppfyllelsen. ElectriCity är ett test-och demonstrationsprojekt med många samverkansparter. Volvo, VGR och Göteborgs stad är de parter som initierade projektet som innebär att en elbusslinje kommer att starta upp juni 2015, i samband med Volvo Ocean race. Demoarenan innefattar dessutom hållplatser, resenärstjänster mm. Linjen ska gå mellan Chalmersområdet och Lindholmen Science Park. Vi föregår med gott exempel Kollektivtrafiksekretariatet har systematiskt arbetat med relevanta ledningssystem och system för att följa upp antal resta mil i tjänsten för såväl tjänstemän som politiker i kollektivtrafiknämnden. Ambitionen är att fullt ut kunna mäta resor med kollektivtrafik jämfört med bil. För 2014 (jmf 2013) kan konstateras att sekretariatet för egen del utfört drygt 97 % av alla resor inom Sverige med kollektivtrafik som färdmedel, totalt mil (7 700 (97 %). Därtill har 6 st. resor skett till konferenser i Europa, vilka har gjorts med flyg. För kollektivtrafiknämndens del har reseersättning motsvarande mils (950) bilkörning betalats ut under året, en ökning i jämförelse med 2013 Övrigt: Kommersiell kollektivtrafik Arbetet med det öppna marknadstillträdet har fortsatt, som en del av kollektivtrafikmyndighetens ansvar. Rutiner har utvecklats regionalt hos sekretariatet och i samverkan med myndigheter och Västtrafik. Transportstyrelsen har det övergripande nationella ansvaret och SKL (Sveriges kommuner och landsting) bistår myndigheterna i arbetet. Under året har frågan om eventuellt avstående av trafikpliktsbeslut aktualiserats i bussupphandling 2015:2. Arbetet har processats under 2014 för ställningstagande och beslut, på nämndens oktobermöte. Kollektivtrafiksekretariatet har 2014 tagit emot 1 anmälan om kommersiell trafik. Vid årsskiftet är 2 stycken verksamma. Insatser för kommunikation Kännedomen om Västra Götalandsregionens roll som myndighet är fortfarande är relativt liten och behöver vidareutvecklas. Det är en viktig kommunikationsuppgift, bland annat ur demokratisk synvinkel, för att medborgare och andra aktörer ska veta var och hur de kan påverka kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiknämnden ansvarar för samrådet med kommunerna kring kollektivtrafikens strategiska utveckling. Nämnden och sekretariatet har fortsatt öka sin kunskap och tillämpning av dialogverktyg och dialogformer. Under våren
8 Sida 8(11) 2014 genomfördes ett större dialogmöte där samtliga kommuner var inbjudna. Dagen var uppskattad, konstruktiv och välbesökt. På den nationella arenan ett aktivt deltagande (som utställare och föredragande) vid konferenser varit en viktig aktivitet i kommunikationsarbetet. Frågor som rör kommunikation kring den operativa verksamheten hanteras av Västtrafik, som kundansvariga för den samhällsfinansierade trafiken Verksamhetens miljöarbete Se kapitel 2 Verksamheten ovan. 3. Personal Kollektivtrafiksekretariatet har fortsatt en grundbemanning (11 personer) för sitt uppdrag. En jämn könsfördelning med sex män och fem kvinnor har uppnåtts. Åldersindelningen är från dryga 30 år och fördelar sig jämt per 10-års intervall. Ingen ofrivillig deltidstjänstgöring finns inom sekretariatet. Medarbetarenkäten 2013 visar på mycket goda förutsättningar inom kollektivtrafiksekretariatet, med hög prestationsförmåga, förändringsbenägenhet och gott socialt klimat. Det finns inga obalanser mellan finansierade behov och tillgång till personal. På Kollektivtrafik finns en presentation av Kollektivtrafiksekretariatet, samtliga medarbetare och deras funktion. Lönestruktur Sekretariatet följer den framtagna önskvärda regiongemensamma lönestrukturen i samband med lönesättningen. Sekretariatets storlek numerärt får till följd att måltalen bl.a. gällande jämställda löner, i de fastställda RF-målen inte kan appliceras fullt ut. Sett till hela Tillväxt och Utveckling är lönestrukturen väl avvägd. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron inom sekretariatet har under året varit totalt 1,0 %. Det är i jämförelse med 2013 en förbättring med 0,3 %. I jämförelse med hela Vgr, ligger sekretariatet långt under målsättningsnivån på 5 %. Jämställdhet och mångfald Se inledande stycke under Personal. Personalkostandsanlys Under 2014 finns ingen nämnvärd förändring av volym per yrkeskategori. Det finns inga kostnader för övertid eller mertid under 2014 eller året innan dess på kansliet. Kostnader för OB tillägg som utbetalas vid utfört arbete på så kallade klämdagar anses normala. 3.2 Personalstruktur Se kapitel 3 personal ovan. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron inom sekretariatet har under året varit totalt 1,0 %. Det är i jämförelse med
9 Sida 9(11) 2013 en förbättring med 0,3 %. I jämförelse med hela Vgr, ligger sekretariatet långt under målsättningsnivån på 5 %. 3.6 Jämställdhet och mångfald Se kapitel 3 Personal ovan. 3.7 Personalvolym Se kapitel 3 Persoanl ovan. 3.9 Personalkostnadsanalys Se kapitel 3 Personal ovan. 5. Ekonomi Kostnadskontrollen för kollektivtrafiknämnden är god och redovisar en ekonomi i balans för 2014, och ett resultat motsvarande 23,1 mnkr inkluderande avsättningar för åren motsvarande 3 mnkr. Kollektivtrafiknämnden tillfördes år mnkr från regionstyrelsens konto oförutsedda behov. Dels för finansiering av förenklingsarbetet av biljettsystemet 30 mnkr, dels för andra insatser inom kollektivtrafiken motsvarande 20 mnkr. De 30 mnkr har bokats upp/rekvireras vartefter kostnaderna för projekten Utveckla/förenkla nuvarande biljettsystem och Införande av digital försäljningskanal uppstått för Västtrafik. Slutreglering i samband med bokslut De återstående 20 mnkr utgör basen i ett successivt uppbyggande av eget kapital för att möjliggöra en bättre förutsättning att utöva rollen som beställare gentemot Västtrafik, genom att kunna hantera åtminstone mindre oförutsedda ekonomiska svängningar som kan uppstå under ett budgetår. 5.1 Ekonomiskt resultat Årsresultatet för kollektivtrafiknämnden är +23,1 mnkr. Därutöver har kollektivtrafiknämnden för åren tagit s.k. avsättningsbeslut motsvarande 3 mnkr i 2014-års budget. Finansieringsförutsättningarna av nämndens verksamhet 2014 baseras på regionfullmäktiges budgetbeslut på 3 673,0 mnkr, samt ett budgettillskott för året motsvarande 50 mnkr. Av dessa medel har 3 615,5 mnkr använts till uppdraget/beställningen till Västtrafik AB och resterande 57,5 mnkr för nämndens egen verksamhet inkl. räntereglering motsvarande 27,5 mnkr. Analys utfall Resultatet för 2014 i jämförelse med budget har en marginell avvikelse motsvarande 0,2 mnkr på intäktssidan. Förväntade hyresintäkter (internt) för den del av sekretariatet som inte behövt
10 Sida 10(11) användas lokalmässigt för sekretariatets del under 2014 samt arrangemang av studieresor. På kostnadssidan redovisas ett överskott på personalkostnaderna motsvarande 2,6 mnkr i jämförelse med budget, och består av dels av en positiv avvikelse på + 2,7 mnkr kopplat till lön och sociala avgifter (frivillig arbetstidsförkortning och föräldraledighet). Därtill skall den negativa avvikelsen för semesterlöneskuld och övriga personalkostnader motsvarande 0,1 mnkr läggas. Sammantaget redovisar verksamhetens kostnader en positiv avvikelse på 50,2 mnkr inklusive avsättningsbeslut motsvarande 3 mnkr för Industridoktorand K2 3,0 mnkr. För de finansiella intäkterna och kostnaderna redovisas totalt en negativ avvikelse på - 27,3 mnkr i jämförelse med budget. Avvikelsen har sin grund till en överenskommen räntereglering mellan koncernbank, kollektivtrafiknämnd och Västtrafik. För nämndens del var det ett nollsummespel, då kostnaden finansierades med minskat driftbidrag till Västtrafik. Kostnadsutvecklingen på de av regionfullmäktige beslutade besparingarna inom kurser och konferenser är på samma nivå, 0,5 mnkr som För kontoslagen inom externa konsultkostnader, IT-tjänster och information-pr har 9,1 mnkr av budgeterade 12,3 mnkr förbrukats. Utbetalat driftbidrag till Västtrafik för året är 3 615,5 mnkr och i detta ligger en budgetavvikelse motsvarande 27,5 mnkr kopplat till överenskommen räntereglering enligt ovan. Fördelningen av nämndens egna resurser motsvarande 30,0 mnkr och budgettillskott 50 mnkr var för 2014: Budget Utfall Avvikelse Prognos Sekretariat 12,0 11,3 0,7 11,0 Strategiska utredningar 6,0 4,8 1,2 5,5 Forskning/utveckling 8,7 7,6 1,1 6,5 Budgettillskott ,0 30,0 20,0 30,0 Nämnd och samrådsforum 3,3 3,2 0,1 3,0 TOTALT 80,0 56,9 23,1 56,0 Nämndens verksamhet ur strikt ekonomisk synpunkt präglas av en positiv försiktighet och diskussion innan beslutsfattande av ekonomiskt åtagande med framtida utveckling som främsta ledstjärna. Det sammantagna resultatet för nämnden och sekretariatet 2014 är en
11 Sida 11(11) positiv avvikelse motsvarande 23,1 mnkr. En första bedömning för verksamhetsåret 2015 är en verksamhet i balans. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Det sammantagna resultatet för nämnden och sekretariatet 2014 är en positiv avvikelse motsvarande 23,1 mnkr. En första bedömning för verksamhetsåret 2015 är en verksamhet i balans. 5.3 Eget kapital Kollektivtrafiknämnden har vid utgången av 2014 ett eget kapital motsvarande 28,5 mnkr, vilket är otillräckligt för ett självständigt budgetansvar kopplat till nämndens ansvarsområde enligt det av regionfullmäktige fastslagna reglementet, men ändå något förbättrat jämfört med tidigare år, sedan nämnden bildades. Osäkerheter som t.ex. resande- och indexutveckling inom branschen, marknadsanpassning, beslut kopplade till nämndens strategiska och långsiktiga arbete, spårvagnskostnader är exempel på kostnader som fluktuerar. Med ett eget kapital skulle nämnden bättre kunna hantera och parera för naturliga ekonomiska svängningar i målet att fördubbla resandet. En lämplig nivå för eget kapital bedöms vara 3-4 % (ca mnkr) av omslutningen för den samhällsbeställda kollektivtrafiken. Investeringar Nämnden har för sin egen del ingen fastlagd investeringsbudget, och inga investeringar har gjorts under året. 6. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar BD 2014 Kollektivtrafik
Årsredovisning 2015 Kollektivtrafiknämnden
Sida 1(8) Årsredovisning 2015 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Kollektivtrafiknämndens regionbidrag för 2015 var 3 948 mnkr. Resultatet för året är 8,3 mnkr. Att stärka kollektivtrafikens roll
Läs merBilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09
Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Det finns en bred politisk förankring i Västra Götaland att kollektivtrafikens roll i transportsystemet ska stärkas eftersom kollektivtrafiken
Läs merRegionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer
Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde
Läs merUppdrag till Västtrafik 2015-2016
Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning
Läs merVästra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och
Läs merAnsvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län
Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny
Läs merRemiss - Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet, Västra Götalandsregionen
Dnr: 2017-00073.26 DKR-ärende 4 2017-05-19 Till delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen Remiss - Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet, Västra Götalandsregionen 2017-2020 Förslag till
Läs merKommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt
Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kollektivtrafikens Avtalskommittés årskonferens 2015-03-04 Leif Magnusson Matti Lahtinen Bakgrund - Allmän trafikplikt
Läs merÅrsredovisning. Revisorskollegiet
Årsredovisning Revisorskollegiet Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Viktigaste händelserna under perioden...3 1.2 Verksamhetens miljöarbete...3 1.3 Folkhälsa...3 1.4 Mänskliga rättigheter
Läs merRemiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram
Läs merDelårsrapport. Kollektivtrafiknämnden Mars Kollektivtrafiknämnden
Delårsrapport Kollektivtrafiknämnden Mars 2018 Kollektivtrafiknämnden Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4
Läs merDetaljbudget. Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden
Detaljbudget Kollektivtrafiknämnden 2018 Kollektivtrafiknämnden Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara
Läs merUTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna
Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019
Läs merRegionalt trafikförsörjningsprogram
Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på
Läs merTill Västtrafik: Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafiks Enligt beslut
Till Västtrafik: Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafiks 2018-2019 Enligt beslut 2017-09-26 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Ekonomisk ram för Västtrafiks uppdrag... 2 3. Kollektivtrafiknämndens
Läs merDetaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst
Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs merExempel 15 km zoner i alt 1 personliga zoner
Exempel 15 km zoner i alt 1 personliga zoner Exempel 20 km zoner i alt 1 personliga zoner Exempel på möjlig zonindelning i alt 2 fasta cirkelzoner Miljö- och klimatstrategi (12 bilder) Miljö- och klimatstrategi
Läs merMiljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland
Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Läs merBeskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland
Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress
Läs merDetaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen
Sida 1(6) Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning En omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningens verksamhet och organisation i syfte att öka skolornas attraktivitet och kvalitet,
Läs merWorkshop kollektivtrafiknämnden
Workshop kollektivtrafiknämnden Elina Svensson & Per Hanning Utvecklingsenheten 2019-03-21 Workshop kollektivtrafiknämnden 190321 Syftet med workshopen är att ta fram kollektivtrafiknämndens inriktning
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens
Läs merTill Västtrafik: Kollektivtrafiknämnde ns uppdrag till Västtrafik Enligt beslut
Till Västtrafik: Kollektivtrafiknämnde ns uppdrag till Västtrafik 2019 2020 Enligt beslut 2018-09 - 21 Innehåll Innehåll............ 1 1. Ekonomisk ram för Västtrafiks uppdrag...... 2 2. Kollektivtrafiknämndens
Läs merHandlingar. till sammanträde med kollektivtrafiknämnden
Handlingar till sammanträde med kollektivtrafiknämnden KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Suzanne Frej KALLELSE Sammanträde 2012-09-27 Kl. 09.30-14.30 Plats: Hotell Liseberg Heden, GÖTEBORG OBS! Ledamöter Alex
Läs merFörslag till strategisk inriktning av trafikförsörjningsprogram ett dialogunderlag 23 juni 2015
ett dialogunderlag Nedan framgår förslag till strategisk inriktning för att revidera trafikförsörjningsprogrammet. Den inriktningen beskrivs utifrån ett regionalt perspektiv. När det gäller mer detaljerade
Läs merHandlingar. Kollektivtrafiknämnden
Handlingar Kollektivtrafiknämnden KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Suzanne Frej Plats: Hotell Bogesund, Ulricehamn Ledamöter Alex Bergström (S) Vivi-Ann Nilsson (S) Patrik Karlsson (S) Lena Malm (S) Robert
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merDetaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst
Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-11-28 274 KS 338/18 Samverkansavtal för Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Läs merAvstämning av trafikförsörjningsprogrammet
1 (7) Remiss Datum 2017-02-03 Diarienummer KTN 2017-00005 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Sara Eriksson Telefon:070-730 25 93 E-post: sara.eriksson@vgregion.se Till kollektivtrafikråden
Läs merDetaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd
Sida 1(5) Detaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd 1. Sammanfattning Kommittén för mänskliga rättigheter har uppdraget att samordna Västra Götalandsregionens (VGR:s) arbete för att stärka
Läs merPROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon?
PROGRAM 09.30 12.00 Inledning 12.00 13.00 Lunch Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? 13.00 15.00 Föreläsning Kollektivtrafiken
Läs merFör att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.
Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att
Läs merPersonalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016
1 (1) Föredragningslista 2016-10-12 Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.15-11.30 Inledande formalia Hålltid kl. 09.15-09.20 Mötets
Läs merMissiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland
Missiv: Dialogunderlag inför revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 23 juni 2015 Till kollektivtrafikråden i Västra Götaland Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra
Läs merAv reglementet kan följande uppdrag/ansvar lyftas fram:
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden Intern styrning och kontroll Inledning Styrelser och nämnder har ett ansvar för att tillse att verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Detta regleras
Läs merRegionstyrelsen
Regionstyrelsen 218-239 2018-11-28 kl:09.00-13.35 Plats: Regionens hus, sal A 223 Allmän trafikplikt inför upphandling av busstrafik Diarienummer: RJL 2018/2474 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Läs merRegionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan
Läs merÖkad Kollektivtrafikandel -en strategi för att nå "Uthållig tillväxt" Per Kristersson, GR
Ökad Kollektivtrafikandel -en strategi för att nå "Uthållig tillväxt" Per Kristersson, GR Så här kan det vara... Regionala Kollektivtrafik-rådet Delregionala Kollektivtrafik-rådet Kollektivtrafik Nämnden
Läs merGod ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Läs merSamrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner
BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merVAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST
VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet
Läs merStrategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4
Läs merFörslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret.
01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Datum Diarienummer 2012-10-30 RS120419 Regionstyrelsen Mål och inriktning för regionkontoret 2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning
Läs merVästra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter
Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi
Läs merAnteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)
från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 19 maj 2017, kl. 13.00-15.00 Plats: Kommunhuset, Tjörn Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Per
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019 2023 2 MALMÖLUNDREGIONEN VERKSAMHETSPLAN 2019 2023 Inledning MalmöLundregionen är tillväxtmotorn i Skåne och en dynamisk del av Öresundsregionen och Europa. Vi har många styrkor att
Läs merLikabehandlingspolicy för Region Skåne
Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som
Läs merVerksamhetsplan för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst 2018
Verksamhetsplan för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst 2018 Bakgrund I juni 2015 beslutade kollektivtrafiknämnden att en kompetens- och projektplattform för Hållbart resande Hållbart
Läs merRegion Värmland - kommunalförbund 2011-11-28
Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige
Läs merBilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges
Läs merKlimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.
Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga
Läs merFossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg
Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030 Tomas Österlund Miljöstrateg Europa 2020 Aim EU Aim 2020 Sweden Aim 2020 Sweden Situation 2012 Västra Götaland Aim 2020 Västra Götaland. Situation 2012
Läs merRemiss Regional folkhälsomodell
sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete
Läs merSamverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland
Västra Götalandsregionen 2017-12-13 Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland Antagna av Västra Götalands 49 kommuners fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 2011 Dokumentet är uppdaterat
Läs mer1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument
1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-02-21 20 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Övergripande mål och
Läs merDelårsrapport mars 2015 Regionservice
Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,
Läs merRegionstyrelsen 15 april 2019
Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är
Läs merVästtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen
Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10
Läs merRegionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland
2013-01-31 Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland Förslag till inriktning för Västtrafiks uppdrag 2014-2015 1. Inledning... 1 2. Utmaningar 2014-2015... 2 3. Inriktning för Västtrafiks uppdrag
Läs merKollektivtrafiken i en regionkommun Bilaga 1
Sammanfattning Västerbottens läns landsting ansöker om att få bilda regionkommun från 1 januari 2019. Då upphör Region Västerbotten som organisation. Bildandet av regionkommun innebär bl.a. att Västerbottens
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merLä ge sra p p ort
Kollektivtrafik och infrastruktur Västra Götalandsregionen 2019-01-31 Lä ge sra p p ort 2 01 8 Trafikförsörjningsprogrammetstrategier och utvecklingsområden 2 Förord Trafikförsörjningsprogrammet är Västra
Läs merI offentlighetens tjänst
I offentlighetens tjänst Hur styrs Västra Götalandsregionen? Vad vi ska prata om Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag Vad säger lagen? Västra Götalandsregionens styrmiljö reglementen Tjänstemannarollen
Läs merJennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity
Jennifer Elsren, Västtrafik Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Ett sammarbete mellan samhälle, industri och forskning Parternas gemensamma vision En arena för tester av nya produkter och tjänster
Läs merKollektivtrafiknämnden
Sida 1 (22) Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 24 april 2018 kl 14:00-15:50 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Catrin Hulmarker (M) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Ej tjänstgörande
Läs merTrafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer
Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer Trafikförsörjningsprogrammens innehåll Omfattning och behov av regional kollektivtrafik i länet Mål för kollektivtrafikförsörjningen Minskad
Läs merHelena L Nilsson
Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 18 december 2012 Kort information över beslut tagna vid regionutvecklingsnämndens möte. OBS! Protokollet justeras inom två veckor och läggs på www.vgregion.se/run
Läs merSveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla
Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merBudget 2016 Grönblå Samverkan
Budget 2016 Grönblå Samverkan Tydligare styrning mer verkstad Utmaningar Strategiska mål Prioriterade mål 2016-2018 Fokus 2016 3 st Långsiktigt 3st Öka/minska Vad ska göras Rapporteras Gemensamma mål och
Läs merNämndplan Hjälpmedelsnämnden
Nämndplan Hjälpmedelsnämnden INNEHÅLL SYFTE...2 VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL...2 NÄMNDENS MÅL...2 FÖRUTSÄTTNINGAR SOM ÄR STYRANDE FÖR NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE...2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH FOKUS FÖR VERKSAMHETSÅRET
Läs merKollektivtrafiknämnden
DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.
Läs merTrafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen
Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Läs merÖverenskommelse mellan idéburna sektorn i Halland och Region Halland
Överenskommelse mellan idéburna sektorn i Halland och Region Halland 2008 undertecknades en nationell överenskommelse mellan regeringen, Sveriges kommuner och Landsting och organisationer från den idéburna
Läs merDetaljbudget. Naturbruk Naturbruk
Detaljbudget Naturbruk 2018 Naturbruk Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av
Läs merSå styr vi Lerum 2011
Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för
Läs merDetaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna
Detaljbudget Patientnämnderna 2018 Patientnämnderna Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merFramtidens kollektivtrafik i Stockholm
KORTVERSION Framtidens kollektivtrafik i Stockholm REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Vad är trafikförsörjningsprogrammet? Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrande
Läs merVerksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Läs merUddevalla. Kollektivtrafik
2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings
Läs merMÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING
MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med
Läs merVägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken
Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
Läs merBalanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137
Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.
Läs merMöte i det regionala kollektivtrafikrådet
Möte i det regionala kollektivtrafikrådet 2012-08-30 Dagordning: Föregående mötesanteckningar Rollfördelning VGR/VT i kommunsamverkan Aktuellt från Västtrafik, Västtrafik informerar Förberedelser inför
Läs merhaninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Läs merHandlingar. Kollektivtrafiknämnden
Handlingar Kollektivtrafiknämnden KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Suzanne Frej Plats: Hotell Scandic Crown, Göteborg Ledamöter Alex Bergström (S) Vivi-Ann Nilsson (S) Patrik Karlsson (S) Lena Malm (S) Robert
Läs merHandlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013
Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.
Läs merClaes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg
Läs merSynpunkter på utkast till strategisk inriktning trafikförsörjningsprogram
2012-04-17 Synpunkter på utkast till strategisk inriktning trafikförsörjningsprogram 2012-02-20 Delregionala kollektivtrafikråd - Skaraborg - Fyrbodal - Sjuhärad - Göteborgsregionen KOLLEKTIVTRAFIKRÅDET
Läs merGranskning av årsredovisning 2016
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...
Läs merFrämjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald
Främjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald 2019-01-01 Box 53 Besöksadress: Telefon: E-mail: Hemsida: 243 21 Höör Södergatan 28 0413-280 00 kommun@hoor.se www.hoor.se 1 Innehåll Innehåll...
Läs merDKR Fyrbodals årliga yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland
Utkast till DKR Fyrbodal 2019-06-13 Till: Västra Götalandsregionen Koncernkontoret DKR Fyrbodals årliga yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 Västra Götalandsregionen
Läs merVästsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik
Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter
Läs merKriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell
Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;
Läs merKTN/ Nämndplan kollektivtrafiknämnden 2020
Nämndplan kollektivtrafiknämnden 2020 INNEHÅLL Region Värmlands vision...3 Region Värmlands värdegrund...3 Mål...3 Agenda 2030...4 Kollektivtrafiknämndens mål...4 Kollektivtrafiknämndens resultatmål 2020...4
Läs merSkåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur
Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne
Läs mer