VU har godkänt de kompletteringar styrelsen begärde in för Idrottslyftsansökan från Majornas BK. Beslut: Godkännes

Transkript

1 Stockholm Protokoll 8 Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 27 augusti 2013 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Anders Holmberg, ledamot Åke Johansson, ledamot Fredrik Nordqvist, ledamot Kermith Fredriksson, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Pehr Grånefors, generalsekreterare Ida Kvist, IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator Förhinder: Ida Nordin, ledamot Thomas Kensert, suppleant Kennerth Wiberg, suppleant Santiago Nieva, rikstränare 137 Öppnande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet öppnat. 138 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes. 139 Protokolljusterare Kermith Fredriksson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 140 Protokolljustering för möte 7 Protokollet från föregående möte gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 141 VU-beslut VU har beslutit att låta Morgongåva BK arrangera Nybörjarmästerskapen VU har beslutit att förnya licensavtalet för TA-systemet för VU har godkänt de kompletteringar styrelsen begärde in för Idrottslyftsansökan från Majornas BK. VU har godkänt kursen för tävlingsledare i Jönköping 7-8 september.

2 142 Rapporter - Kommittén för information och press a. Kommitténs framtid har under året diskuterats att man ska lägga arbetsuppgifterna på kansliet framfördes. Beslut: Kommittén avvecklas och arbetet läggs på kansliet. Kermith Fredriksson blev informerad under mötet. - Marknadskommittén a. Kommitténs framtid har under året diskuterats och arbetet ska läggas på GS samt olika punktinsatser från tävlingsarrangören inför olika evenemang i framtiden framfördes.. GS gavs i uppdrag att informera ordföranden i kommittén. - Prokommisionen a. Prokommissionen kommer att ha ett möte om hur man ska arbeta framöver den 5 september. Kommissionen måste vara avvecklad från SBFs organisation senast 2015 enligt AIBAs regler. Beslut: Styrelsen tar beslut om Kommissionens framtid vid nästa styrelsemöte. b. Styrelsen tog del av alla rapporter man avkrävt prokommissionen och hur SBF har arbetat efter dokumentet Krishanteringsorganisationen efter Frida Wallbergs match i början av sommaren. En slutrapport från SBF och Prokommissionen kommer att skrivas och undertecknas av såväl Patrick Wheeler, ordförande SBF som Björn Rosengren, ordförande i prokommissionen. Prokommissionen kommer att skicka en slutrapport till WBC och även tacka för de rekommendationer man fått. c. Prokommissionens fullmakt om att Björn Rosengren företräder SBF inom den professionella boxningen skall återkallas. Beslut: Fullmakten återkallas och GS gavs i uppdrag att göra det. - Kommittén för lika behandling a. Förslag har kommit in av ordförande Thomas Kensert att kommittén inte längre ska vara verksam utan och arbetet kommer istället integreras i alla delar av SBFs organisation. Beslut: Kommittén läggs ned och projektform övervägs. GS gavs i uppdrag att informera ordföranden i kommittén. - Ungdomskommittén a. Kommitténs framtid har under året diskuterats i styrelsen om att ansvaret för kommittén istället ska bäras av kansliet och ytterst styrelsen. Även här ska arbetet integreras i hela organisationen då ungdomar prioriteras inom SBF. Beslut: Kommittén läggs ned och adjungeringsförfarande övervägs. GS gavs i uppdrag att informera ordföranden i kommittén. - WSB/APB a.ordförande Fredrik Nordqvist föreslog att gruppen läggs ned och det praktiska arbetet förs över till Rikstränare och GS som själva beslutar om arbetsfördelningen.. Ordförande blev informerad under mötet. b. Ett APB kontrakt för en boxare har kommit in från AIBA som SBF har besvarat. SBF har påpekat att försäkringen för boxaren är ett problem och nu inväntas svar från AIBA hur de kan lösa den delen. - Ekonomikommittén Ordföranden Anders Holmberg föreslog att kommittén ska läggas ned men att det innebär ett utökat ansvar för GS då revisionskostnaderna hos RF måste minskas. Åtgärden förutsätter utbildningsinsatser.. Ordförande var informerad då han själv la fram förslaget. -Utbildningskommittén a. Ordförande Fredrik Nordqvist föreslog att SBF ska skicka Susanne Kärrlander och GS på en ITO-utbildning den september i Bulgarien.. Susanne Kärrlander åker, GS avstår denna gång då arbetet inte tillåter.

3 b. Fredrik Nordqvist föreslog att kommittén upplöses och att en framtida grupp ska bestå av tre personer. En ordförande som helst sitter i styrelsen samt av Rikstränaren och GS. Det praktiska jobbet sköta av RT och GS som ansvarar för idrottsliga utbildningar och administrativa/reglemente utbildningar respektive. Ordföranden ger övergripande direktiv i enlighet med styrelsens önskemål. Ida Kvist välkommande förslaget och vill ingå då man har bättre kontroll och kan fatta snabbare beslut.. Ordförande var informerad då han själv la fram förslaget. -Medicinska kommittén a. GS informerade om AIBA Medical Certificate. Ett måste från AIBA när nationella förbund skickar boxare på internationella tävlingar. b. GS informerade om att Sanna Neselius kommer ut med en ny studie där resultat från genanalys och ytterligare biomarkörer hos boxare presenteras. GS och ordförande för Medicinska Kommittén har försökt att nå Sanna Neselius för ytterligare information innan den publiceras men utan reslutat. Beslut: Styrelsen vill ta del av studien som lekmän innan den publiceras. c. Vesa Koskela önskar delta i en kurs i funktionell rörelseanalys för sjukgymnaster på Bosön i mitten av september. -Domarkommittén a. Äskande för bordlades till nästa styrelsemöte. Kommittén för tävlingsarrangemang a. Äskande för bordlades till nästa styrelsemöte. b. Kermith Fredriksson redogjorde för utvärderingen av TA-systemet där han påpekade att systemet är lätta att jobba med lottningsprocesser och anmälan sker smidigt. Och att man kan ge snabb återkoppling till hela boxnings Sverige, genom att resultaten omgående läggs ut. Framöver ska systemet kopplas ihop med betalning till mästerskap, detta medför att man inte behöver ha folk på plats att kräva in start avgifter, minskad kontant hantering. Mer utbildat folk som kan sköta TA-systemet behövs dock. Beslut: TA-systemet skall användas fullt ut vid mästerskap och större tävlingar. Alla resultat ska läggas in i systemet och licensen för boxarna ska betalas in innan registrering kan göras. Ordföranderapport Ordföranden har utfört följande uppdrag under perioden 3 juni 14 augusti: 3 juni möte med prokommissionens ordförande Björn Rosengren, 4 juni styrelsemöte, RF, 13 juni möte med medicinska kommitténs ordförande Homan Haghighatgoo, 13 juni möte AIBA instruktörerna Terry Edwards och Tom Coulter, 15 juni besökte deltagarna på AIBA:s tränarkurs, 5 juli besökte SM veckan i Halmstad, 18 juli möte med Fredrik Nordqvist angående AIBA:s tävling och tekniska regler inför tillståndsansökan. EUBC Youth Commission möte i Rotterdam samt APB, 8-9 aug besökte Olympic day, Kungsträgården och 14 augusti planeringsmöte på kansliet. Patrick Wheeler har varit ledamot i Bosökommittén mellan men har nu avsagt sig uppdraget p g a tidsbrist. GS-rapport GS har under perioden 4 juni-27 augusti deltagit i följande möten: Syrelsemöte den 4 juni, utbildning av TA-systemet tillsammans med Ida Kvist via telefon med Anders Hedlund 11 juni, möte med Homan Haghighatgoo tillsammans med Patrick Wheeler den 13 juni, möte med Modo Sallah den 13 juni, möte med Tomas Lidberg (RF ekonomi) 27 juni, möte med Anders Holmberg och Tomas Lidberg ang bokslutsarbetet 10 juli, semester mellan 12 juli-12 augusti, planeringsmöte med Patrick Wheeler, Santiago Nieva och Ida Kvist 14 augusti. IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinatorns rapporter IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinators rapport godkändes och lades till handlingarna.

4 Rikstränarens rapport Rikstränarens rapport godkändes och lades till handlingarna. 1. SBF har fått startbidrag av SOK till Utmanarsatsningen. Sportkommittén och Rikstränaren ansöker att använda de pengarna till en 25% tjänst till Klas Sandberg ( max ett år till en början). Ytterligare pengar kommer att betalas ut när vi uppfyllt vissa krav från SOK (Kravanalys, Utvecklingstrappa bl.a.) Sedan utgår ytterligare en summa per aktiv som antas i programmet. 143 Ekonomi Skattmästaren Anders Holmberg presenterade färdigställt bokslut samt upprättad årsredovisningshanling för styrelsens påtecknande. Skattmästaren redogjorde för det ekonomiska utfallet som innebär en resultatförbättring om +1,6 msek i jämförelse med föregående verksamhetsår. Förbundets totala intäkter uppgår till 5,9 msek och kostnadsmassan har reducerats med nära -2,5 msek sedan föregående verksamhetsår. Huvudskälet till det starka resultatet om 1 msek verksamhetsåret 2012/2013 står att finna i återhållsamhet och försiktighet i avseende på genomförande av resor och aktiviteter med väsenligt lägre kostnadseffekt än tidigare, personalkostnadsanpassning har inneburit en reduktionom ca 0,7 msek i jämförelse med föregående verksamhetsår. Det budgeterade resultatet om 0,6 msek överträffas således med +0,4 msek. Återskapande av en stark likviditetsställning har skett med nära +1 msek sedan föregående balansdag och bokslut ( )vilket innebär att den ekonomiska buffert som eftersträvats är infriad med god marginal. Skattmästaren informerade att omfattande nedskrivningsåtgärder ägt rum avseende äldre förfallna fordringar i riktning föreningar, aktiva och ledare. Innevarande års resultat har belastats med nära -0,1 msek avseende nämnda åtgärd. Skattmästaren poängterade att förbundet nu har ett mycket gott utgångsläge inför framtiden och nu kan initiera kraftfullare och offensivare insatser i sin verksamhet detta måste emellertid ske parallellt med nogsam uppföljning internt. Skattmästaren underströk vikten av utbildningsinsatser för anställd personal i frågor som rör ekonomi och ekonomiska resonemang. 144 Skrivelser RF/SOK a. Generalsekreteraren informerade styrelsen om de svar kansliet har skickat in till SOKs TV-projekt. b. RF har skickat ut en förfrågan till varje SF om det finns någon kandidat som man vill nominera som ledamot till Idrottens skiljenämnd. Beslut: GS får i uppdrag att tillfråga Anne Merete Mellemsäther och sedan svara RF. AIBA/EUBC a. Styrelsen har den per capsulam tagit ett beslut på AIBA:s nya tekniska- och tävlingsregler som översatts och som sedan skickats in till Kampsportsdelegationen den b. GS informerade om övriga regler som AIBA har skickat ut; Bylaws, Disciplinary Code, Procedural Rules och Anti- Doping Rules. c. I en skrivelse från AIBA gör de gällande att ingen myndighet får reglera en olympisk gren som boxning. Det strider mot den Olympiska chartern. Beslut: GS gavs i uppdrag att skissa på ett brev till Idrottsministern och ett brev till AIBA som ska skickas efter årsmötet. Övriga skrivelser a. I en skrivelse från en klubb ifrågasätts förbundets sätt att arbeta då klubben inte erhöll ett Idrottslyftsstöd. Upprinnelsen till detta vara att SBF krävde in kompletteringar, och när man gjorde det drog ansökningen tillbaka av vederbörande klubb. Beslut: Anders Holmberg och Ida Kvist ska skriva ett brev till klubben som ordförande Patrick Wheeler undertecknar.

5 b. GS informerade om ett mail som kommit in till styrelsen där Djurgårdens IF frågar om kriterier för landslagsuppdrag. Beslut: Eftersom GS och Rikstränaren redan svarat på mailet ansågs frågan besvarad. c. GS presenterade den reviderade alkohol- och drogpolicyn som ska gälla för SBF. 145 Motioner GS informerade om en motion som inkommit från Göteborg Team Box till årsmötet. Beslut: GS gavs i uppdrag att lämna ett förslag som svar till denna motion till nästa styrelsemöte. 146 Verksamhetsberättelse a. Verksamhetsberättelse GS informerade att i slutet av vecka 35 kommer verksamhetsberättelsen att skickas ut till styrelsen för översyn. b. Årets ledare Anders Holmberg gav förslag på Bo Kihlström, BK Beslut: Styrelsen gavs i uppdrag att tänka över fler kandidater till Årets ledare till nästa styrelsemöte. c. Årets boxare Rikstränaren har nominerat följande: Årets Boxare: Clarence Goyeram, IF Göteborgs Team Box Årets Dam: Love Holgersson, BK Swing Årets Junior Herr: Oliver Flodin, Vaggeryds BK Årets Junior Dam: Ida Lundblad, Tifa BC Årets Ungdom Herr: Adam Chartoi, Narva BK Årets Ungdom Dam: Agnes Alexiusson, Värnamo BK. GS gavs i uppdrag att kontakta Lisa Lindgren för framtagande av S-E Feinsteins diplom. d. Årets klubb Angered BC är årets bästa klubb enligt den ranking som delges i TA-systemet. e. Årets domare Domarkommittén har nominerat Stefan Nordin till årets domare. 147 Verksamhetsplan Till nästa styrelsemöte kommer verksamhetsplanen för att gås igenom. Beslut: GS gavs i uppdrag att ta fram ett underlag till denna verksamhetsplan. Rikstränaren gavs i uppdrag att kommentera de idrottsliga mål som var uppsatta vid förra årets verksamhetsplan. 148 Kampsportdelegationen a. GS informerade om den tillståndsansökan SBF har skickat in den 21 augusti och ska börja gälla den 30 september. I år har två parallella ansökningar skickats in (ett för det nya regelverket och ett för det gamla regelverket) och anledningen till det är vi inte ska stå utan tävlingstillstånd den 30 september.. b. En enkät om kampsportslagen har skickats ut från Kampsportsdelegationen/Länsstyrelsen i Örebro där SBF ombeds att lämna in svar senast den 8 september. Beslut: Anders Holmberg, Fredrik Nordqvist, ordförande Patrick Wheeler och GS ser över denna enkät och att GS besvarar den innan den 8 september.

6 149 Övriga frågor a. Inköp av ny dator till ordförande Beslut: Styrelsen gav sitt godkännande till inköp av ny dator och extern hårddisk till ordförande. b. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ordförande vid resor som inte är förlagda till helger. Beslut: Styrelsen ombads att tänka över detta förslag till nästa styrelsemöte. c. Utmärkelser GS informerade att alla klubbar och distrikt får ansöka separat för de som de anser förtjäna utmärkelser. SBF kan ge utmärkelser för exempelvis lång och trogen tjänst eller annan gärning som gynnat svensk boxning. Beslut: Gunnar Ekman ska få blommor och en plakett. 150 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler avslutade mötet Pehr Grånefors, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Kermith Fredriksson, ledamot.