Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Ida Kvist, IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator ( 102 e samt )

Transkript

1 Stockholm Protokoll 9 Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 21 augusti Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Anders Holmberg, skattmästare Kermith Fredriksson, ledamot Fredrik Nordqvist, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Ida Kvist, IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator ( 102 e samt ) Förhinder: Ida Nordin, ledamot Thomas Kensert, suppleant Klaus Lintho, suppleant 96 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler hälsade mötesdeltagarna välkomna efter sommaruppehåll och semester. 97 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes efter komplettering av bl.a. rapport från styrgruppen för Team Rio under 102b. 98 Val av justerare för sittande möte Att jämte ordföranden justera protokoll för sittande möte valdes Anders Holmberg 99 Protokolljustering för möte 8 Protokoll från föregående möte (den 4 juni 2012) gicks igenom och konstaterades godkänt för att lägga till handlingarna och publicera på förbundshemsidan under avsedd flik. 100 Bordlagda frågor Inga bordlagda frågor fanns för behandling. 101 VU-beslut Inga VU-beslut fanns för behandling. 102 Rapporter a) Sportchefs rapport Utifrån utkastet till aktivitetsplan för verksamhetsåret 2012/2013 utskickat till styrelsen strax innan mötet (Bilaga_174- Rapport_Sportchef-Aktivitetsplan_ xlsx) redogjorde sportchefen för den planerade landslagsverksamheten fram till och med november månad. Den förevisade planeringen fick ses som preliminär i och med att budgetbeloppen för de olika landslagen ännu inte spikats. Till den 1 september 2012 hade ett förbundstränarmöte bokats in, sportchefen lyfte frågan om vilket mandat han har att forma denna grupp. Omorganisation uppgavs komma bli nödvändig. Förslag gavs att sportchefen ska ta fram ett förslag till ny förbundstränargrupp och att detta förslag ska mejlas till styrelsen under kommande arbetsvecka för beslut innan förbundstränarmötet äger rum.

2 b) Kommittérapporter Medicinska Kommittén Kommittéordförande Gunnar Ekman har via e-post flaggat för att han önskar lämna över ordförandeposten i samband med nästa kommittékonstituerande möte efter årsmötet i oktober. Som efterträdare föreslår han [personuppgift]. (Bilaga_154-Avgangsbrev_120813_ordf_med_komm.doc). BESLUT: Lägges till handlingarna med ett konstaterande om god framförhållning. Kommittén för tävlingsarrangemang Förlängt avtal för TA-system (Bilaga_ _avtal_TA_11_forslag.docx) BESLUT: Lägges till handlingarna efter att förbundsordföranden har signerat avtalet. Inställd landskamp i Sundsvall (Bilaga_156-Landskamp_i_Sundsvall.doc) Rapport gavs att Sundsvall BK:s förslag om att istället förlägga landkampen till den 21 oktober 2012 i samband med Draken Cup har godtagits och att detta också meddelats Sundsvalls BK (SBK). BESLUT: Godkännes, uppdrogs till sportchefen att tillsammans med SBK arrangera denna landskamp. Disciplinkommittén Överklagan till Riksidrottsnämnden (RIN) Två överklagansärenden har inkommit till RIN rörande fallet [personuppgift], generalsekreteraren föredrog ärendet med att RIN ville ha ett yttrande rörande överklagandena senast den 27 juli och att Disciplinkommitténs ordförande Björn Rosengren den 12 juli korrekt har svarat RIN (Bilagorna mejl till P Wheeler från B Rosengren, vidare till styrelsen den 20 augusti). Därmed inväntas RIN:s beslut som till sittande möte ännu ej inkommit. Utbildningskommittén Utbildningsplaner, arvode för kursledare etc. (Bilaga_158-Rapport_o_forslag-Utbildningskommitten.doc) Rapport gavs att kommittén har beslutat att ta fram mer en detaljerad utbildningsplan utifrån resonemanget att det bör gå minst en säsong mellan varje taget stegutbildningstillfälle och att de första stegen ska avslutas med skriftliga prov och de sista stegen även ska innehålla praktiska prov. Förslag gavs att arvodet för kursledning efter datum för sittande möte ska vara [belopp] före skatt. BESLUT: Enligt förslag, uppgiften ska även anges i utbildningsplanen nämnd ovan. Domarkommittén Förslag om höjning av domarutvecklingsstöd via Idrottslyftet (Bilaga_159-Forslag-Domarkommitten.doc) Förslag gavs att höja domarutvecklingsstödet så att ett domaruppdrag taget mil från hemmaklubben ger rätt till ett stöd om [belopp] och att uppdrag över 20 mil från klubben stimuleras med [belopp] samt att övernattning ersätts med [belopp]. Team Rio (styrgrupp) Bilaga_173-Rapport_Styrgruppen_Team_Rio.docx Till styrelsen innan sommaren utsänd rapport hade fallit mellan stolarna och inte kommit med på dagordning och som omnämnd möteshandling inför mötet, förslag gavs därför att ånyo sända ut rapporten och bordlägga ärendet till nästa möte den 18 september Förslag gavs att även sända rapporten till koordinatorn för Team Rio (sportchef Erik Bredler).

3 c) Ordföranderapport (Bilaga_160-Ordforanderapport_8.docx) 4 juni styrelsemöte, hotell Riddargatan, Stockholm. 8 juni SOK 100-årsfirandet av olympiska spelen Stadshuset, Stockholm. 9 juni Stadionfesten, Stadion, Stockholm. 12 juni möte projektgruppen Team Rio, Scandic hotell Malmen, Stockholm. 13 juni lönesamtal med förbundstränare Majid Jelili, Stockholm. 13 juni ekonomimöte med Skattmästaren Anders Holmberg och Tomas Lidberg, RF. 13 juni ekonomimöte med Skattmästaren Anders Holmberg, Generalsekreteraren Håkan Stigzelius och Sportchefen Erik Bredler på kansliet. Planerade lönesamtal framskjutna. 19 juni ekonomimöte med Alexander Simeonidis, RF. 25 juni medieträning, Marie Sällmark Media, RF. 4 aug möte med Keith Walters, ordförande ABAE, London. (I samband med OS.) 5 aug kort möte med Ho Kim, AIBA, London. (I samband med OS) 6 aug lunch på svenska ambassaden, London. (I samband med OS) d) GS-rapport Uppsägning (Bilaga_162-Uppsagning_pa_GS_eget_initiativ.doc) Efter att generalsekreteraren på egen begäran den 25 juni 2012 sagt upp sig och att detta godtagits av förbundsstyrelsen lades en platsannons om efterträdare ut på och med sista ansökningsdatum satt till den 15 augusti. Som kontaktpersoner har Patrick Wheeler, Åke Johansson och Fredrik Nordqvist angetts och enligt dessa har nu ett antal ansökningar inkommit, ordförande Patrick Wheeler meddelade att de omnämnda kontaktpersonerna tillsammans med Gösta Niklasson från SBF:s översynsgrupp ska sammanträda för att förbereda ett förslag till beslut om ny generalsekreterare med sikte på tillträde den 17 september Även ett avgångsbrev med hälsning riktat till rörelsen (medlemsföreningarna och dess medlemmar) från generalsekreteraren har publicerats på den 3 juli Nominering av Ida Kvist till RF:s IT-råd för IdrottOnline (Bilaga_161-Nominering_RF-IT_Ida_Kvist.doc) Ansökan om nytt tävlingstillstånd (beslutat av styrelsen per capsulam den 20 juni 2012) Bilaga_163a-Ansokan_om_fornyat_tavlingstillstand_for_SBF.doc Bilaga_163b-Redogorelse_for_Falken_Cup_2011.pdf Bilaga_163c-Ansokan_tavlingstillstand_SBF_2012.pdf Bilaga_163d-Svenska_tavlingsregler_SBF_ _korr_ _layout.pdf Bilaga_163e-Tillagg_i_SBFs_tavlingsregler_ pdf Bilaga_163g-Med_Komm_Medicinsk_Handbok_svensk_version-_ pdf Bilaga_163h-SBF_stadgar_2011.pdf Bilaga_163i-Blankett_for_rapportering_av_egenkontrollen_inom_Svenska_Boxningsförbundet.doc Bilaga_163j-SBF-SDF-IF_ xlsx Kompletterande muntlig rapport gavs om att ansökan nu ligger förberedd inne hos Kampsortsdelegation för att behandlas under slutet av augusti månad 2012, beslut inväntas således. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Uppmaning om att insända utkast till kapitel i SBF:s verksamhetsårsberättelse har under sommaren utgått till kommittéordföranden och styrelsemedlemmar. Ett flertal kommittérapporter därom har inkommit inom angiven tidsram (15 augusti) och förslag gavs att generalsekreteraren ska sammanställa dessa och påminna de kommittéer, arbetsgrupper, anställda eller ledamöter som ännu inte skickat in något utkast. Vidare föreslogs en arbetsordning för årsmöteshandlingarna där verksamhetsberättelsen sätts i främsta rummet i och med att den är omfattande och därmed kräver mest tid att få sammanställd och avstämd. Setterwalls Advokatbyrå I samband med Håkan Stigzelius deltagande under Nordisk Idrottsjuridisk konferens den 11 november

4 2011 diskuterades bl.a. den pågående tvisten mellan Konkurrensverket och Svenska Bilsportförbundet som företräds av Setterwalls, uppslutningen bakom Svenska Bilsportsförbundet omfattas även av Riksidrottsförbundet. Omnämnd tvist ska avgöras i Marknadsdomstolen och Setterwalls har uttryckt ett intresse att bjuda in generalsekreterare Håkan Stigzelius som sakkunnig att utlåta sig då ärendet prövas. Håkan Stigzelius rapporterade att han sagt sig vara villig att vara Setterwalls, Bilsportsförbundet och Riksidrottsförbundet till mötes och att därmed ingå förberedande samtal inför Marknadsdomstolsmål A 5/11 Svenska Bilsportförbundet mot Konkurrensverket där Setterwalls yrkar att Marknadsdomstolen ska upphäva Konkurensverkets beslut att Bilsportförbundet måste ändra sina regler så att de som har tävlings- eller funktionärslicens från Svenska Bilsportförbundet ska kunna tävla eller vara funktionär vid tävlingar som arrangeras av andra än klubbar anslutna till förbundet. Förslag gavs att Håkan Stigzelius efter inledda samtal med Setterwalls ska hålla Patrick Wheeler, Fredrik Nordqvist och Anders Holmberg informerade om hur samtalen fortskrider. e) IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinatorns rapporter Bilaga_164a-Rapport_o_forslag-IdrottOnline_Idrottslyftet.doc BESLUT: Följebrev, lägges till handlingarna. Bilaga_164b-Rapport_Idrottslyftet-styrelsemote_21_augusti.doc BESLUT: Om uteslutning enligt Bilaga 164e nedan, lägges i övrigt till handlingarna. Bilaga_164c-Medlemsavgift_ _ej_betalda.xlsx BESLUT: Lägges till handlingarna som underlag för framräknande av röstlängd till årsmötet. Bilaga_164d-Medlemsavgift_ xls BESLUT: Lägges till handlingarna som underlag för framräknande av röstlängd till årsmötet. Bilaga_164e-Skal_far_uteslutning-foreningar_SBF.xls I linje med given arbetsinstruktion har en lista över förmodat nedlagda föreningar som skäligen kan uteslutas från SBF tagits fram, förslag gavs att Ida Kvist per telefon ska försöka kontakta dessa föreningar för avstämmande och att därefter ånyo sända ut listan till styrelsen för beslut per capsulam. Bilaga_165-Forslag_fran_forening_om_Idrottslyftet.doc Förslag har från norrländsk förening inkommit om att ta fram ett Idrottslyftspaket gällande diplomboxningsutbyte för glesbygdsklubbar likt det som finns som domarutvecklingsstöd. Förslag gavs att avvakta framtagandet av sådant paket till nästa Idrottslyftsperiod 2013 och att tipsa föreningen att göra en egenutformad ansökan i linje med det förslag som lämnats in. BESLUT: Enligt förslag om att avvakta till Idrottslyftet år 6. f) Övriga rapporter Damjuniorer i Serbien, juli 2012 (Bilaga_166-Rapport_fran_turnering_i_Serbien.doc) BESLUT: Lägges till handlingarna, sportchefen uppdrogs att tacka Katrin Enoksson för informationen. Bertil Knutssons begravning Anders Holmberg rapporterades ha representerat SBF och då lämnat en krans för förbundets räkning. Uppsägning (Bilaga_171-Uppsagning_pa_forbundstranares_eget_initiativ.doc) Förbundstränare Majid Jelili har den 20 augusti 2012, efter samtal med delar av förbundsstyrelsen, skriftligen insänt sin avskedsansökan till förbundskansliet och styrelsen i helhet. Ordförande Patrick Wheeler rapporterade att överenskommelse ingåtts med Majid Jelili att han från och med den 1 oktober 2012 till den 31 december 2012 övergår till att arbeta med en anställning om 25 %. 103 Ekonomi Skattmästare Anders Holmberg redogjorde för sin bild av den bristfälliga ekonomiska rapportering som kommit honom till del och varit ett faktum alltsedan ingången av år Bristerna har påtalats till generalsekreteraren under verksamhetsåret vid ett flertal tillfällen och skattmästaren har också påtalat dessa direkt till RF som har att bokföra

5 konterade verifikationer och sköta den löpande bokföringen, avtal har sedan tidigare ingåtts med RF i syfte att mildra belastningen arbetsmässigt på kanslinivå. Skattmästaren hänvisade till mejlkorrespondens med generalsekreteraren redan i slutet av februari månad då brister påvisats avseende utebliven möjlighet till uppföljning av korrekt ekonomiskt utfall etc. De balans- och resultatrapporter som erhållits från RF i februari månad bedömdes inte tillförlitliga av skattmästaren och gav ingen rättvisande bild av förbundets ekonomiska utfall detta såsom en följd av bristfällig informationsgivning och avsaknad av konterade verifikationer till RF från förbundskansliets sida. Skattmästaren mejlade varningssignaler den 1 juni 2012 inför styrelsemöte 8 till VU (Bilaga_153a-Fran_skattmastaren_till_VU_ doc), någon vecka senare togs återigen direktkontakt med RF för att utröna det faktiska sakläget vartefter möte inplanerades, därefter genomfördes ett oannonserat studiebesök på kansliet. De brister som även då kunde påvisas var av samma men allvarligare art som omnämndes i skrivelsen i februari. Under studiebesöket på kansliet ombads generalsekreteraren föra protokoll (Bilaga_168-Ekonomimote_kansliet_ docx) som avslutades med en åtgärdslista för att hantera den akuta situationen. Som uppföljning av mötena den 13 juni författades även en egen analys (Bilaga_167- Ekonomisk_rapport_Anders_Holmberg_ docx) som veckan innan sittande möte sändes ut som diskussionsunderlag. Analysen avslutas med ett förslag om vidgad revision av hela den administrativa verksamheten med speciell bäring på den ekonomiska hanteringen. Under uppföljande sittning med RF:s ekonomiavdelning och ordförande Patrick Wheeler (för- och eftermiddag den 21 augusti 2012) kunde skattmästare Anders Holmberg konstatera att preliminärt bokslut är negativt (i enlighet med sin rapport av den 15/6) och att enskilt största bidragande orsak till detta är eskalerande kostnader för resor, kost och logi. SBF:s likviditetsbuffert skulle därmed i det närmaste ha utraderats. Sportchef Erik Bredler meddelade att den fullskaliga OS-satsningen under 2012 sannolikt har bidragit till de höga kostnaderna. Generalsekreterare Håkan Stigzelius nämnde att kansliadministrativa brister varit föremål för diskussion även under styrelsemöte 4 i början av februari 2012 och att den uppföljning som vidtog resulterade i ett kanslimöte mellan ordföranden och generalsekreteraren men att det tilltänkta uppföljningsmötet med sportchefens uteblev p.g.a. tidsbrist. Någon organisatorisk förändring gällande uppgiftsfördelning eller personella resurser blev inte ombesörjd eller tagen hänsyn till i den fortsatta arbetsbeställningen, dock gavs senare besked om att översynsgruppen för SBF:s organisation kommer att redovisa resultatet för det arbete som gjorts och att en lösning på kansliproblemen då ska kunna realiseras. Generalsekreterare Håkan Stigzelius nämnde att den löneöversyn som enligt gällande kollektivavtal för honom själv och sportchefen skulle ha reviderats före 1 augusti 2011 kommer att resultera i en ackumulerad retroaktivt utbetald summa som också bör ha bäring på bokslutet för 2011/2012. Skattmästaren bekräftade att man i bokslutsarbetet tagit hänsyn till den ekonomiska effekten av en retroaktiv lönejustering. Förslag gavs att lagstadgade lönesamtal hålls å det snaraste. Gällande budgeten för 2012/2013 menade skattmästare Anders Holmberg att hänsyn till bokslutsresultatet för 2011/2012 måste tas innan ytterligare förslag (Bilaga_145-Budgetstruktur_2012/2013.xlsx) läggs fram för vidare behandling. Med anledning av ovan nämnda brister med tidskrävande merarbete från skattmästares och revisorers sida till följd föreslogs att både bokslut och budget läggs fram först under nästkommande styrelsemöte den 18 september För att möjliggöra uppföljning av inbetalning av medlems- och licensavgifter m.m. föreslogs att SBF:s IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator Ida Kvist [personnummer] ska ges fullmakt att logga in på Svenska Boxningsförbundets bank- och plusgirokonton för att överblicka inkomna betalningar. 104 Årsmötesförberedelser Verksamhetsplan Generalsekreteraren uppmanade sittande möte att sända in sina visioner och tankar om framtiden i allmänhet och 2012/2013 i synnerhet, så att en verksamhetsplan stadgeenligt kan presenteras inför årsmötet Kallelse via e-post och webb per den 14 juli 2012 Generalsekreteraren redogjorde för att kallelse till mötet utfärdats genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan samt genom e-post (adressregister genom uppgifter angivna i IdrottOnline) till röstberättigade föreningar senast tre månader före mötet.

6 Inkomna motioner Bilaga_169a-Motion_1_2012-Fittja-Information.pdf Förslag gavs att överlämna motionen till [personuppgift] och [personuppgift] med uppdraget att ta fram ett utkast till yttrande och under nästa vecka (senast söndagen den 2 september) skicka det till övriga i styrelsen samt generalsekreteraren för vidare behandling via e-post. Bilaga_169b-Motion_2_2012-Fittja-Likabehandling.pdf Förslag gavs att överlämna motionen till [personuppgifter] med uppdraget att ta fram ett utkast till yttrande och under nästa vecka (senast söndagen den 2 september) skicka det till övriga i styrelsen samt generalsekreteraren för vidare behandling via e-post. Bilaga_169c-Motion_3_2012-Narva-Sakerhetslista.pdf Förslag gavs att överlämna motionen till [personuppgifter] med uppdraget att ta fram ett utkast till yttrande och under nästa vecka (senast söndagen den 2 september) skicka det till övriga i styrelsen samt generalsekreteraren för vidare behandling via e-post. Bilaga_169d-Motion_4_2012-Narva-KO_och_RSCH_som_vinstmoment_samt_max_antal_matcher.pdf Förslag gavs att överlämna motionen till [personuppgifter] med uppdraget att ta fram ett utkast till yttrande och under nästa vecka (senast söndagen den 2 september) skicka det till övriga i styrelsen samt generalsekreteraren för vidare behandling via e-post. Styrelsens propositioner Förslag gavs att generalsekreterare Håkan Stigzelius ges uppdraget att med samma tidsfrist som för motionerna ta fram utkast till två propositioner varav den första ska utgöras av 55d GS-rapport, Möte 5 den 6 mars 2012 att nya medlemmar till SBF endast ska betala för de månader som finns kvar på verksamhetsåret då ansökan om medlemskap lämnas in, och att den andra propositionen ska tas fram utifrån avslagsyrkandet på Bilaga_133-Slutbetankande-BOXNING_FORSLAG.doc beslutat den 4 juni 2012 under 93 Årsmötesförberedelser, först omnämnt under 80e Övriga rapporter, den 15 maj Förmöte och verksamhetskonferens Generalsekreteraren föredrog samma preliminära schema som nämndes under föregående möte med en uppmaning att inkomma med önskemål om ytterligare punkt att informera om, som exempel på för medlemmarna viktig information nämndes den nya BoxAllsvenskan som ska fungera som SM-kval. Sten-Erik Feinsteins stipendium Förslag gavs att generalsekreterare Håkan Stigzelius ska kontakta Lisa Lindgren (Feinsteins dotterdotter) i god tid innan årsmötet för att förbereda diplom och uppvaktning av stipendiater. Förslag gavs samtidigt till sportchef Erik Bredler att utnämna och nominera årets boxare i de olika kategorierna. 105 Skrivelser Bilaga_172-Fran_RF-SFbidrag2013.doc RF har delgivit SBF de uppgifter som de avser låta ligga till grund för SF-stödet 2013 (av SBF ofta kallat RF-stödet, under 2012 till en summa av [belopp]). Generalsekreterare Håkan Stigzelius pekade speciellt ut uppgiften om antalet föreningar (143) som jämfört med våra egna register i IdrottOnline (177) skiljer sig markant även om samtliga uteslutningar omnämnda under 102e skulle verkställas (154). Med anledning av att SF-stödet styrs av denna siffra och att antalet röster under ett Riksidrottsmöte (RIM) skiljer sig (från 2 till 3) om antalet föreningar överstiger 150 menade generalsekreteraren att det är viktigt att följa upp varför RF:s siffror skiljer sig mot våra egna. En annan uppgift delgiven från RF visade sig vara helt blank, nämligen den om antalet studietimmar under Utbildningskommitténs ordförande Susanne Kärrlander visade upp en fint sammanställd förteckning över de tränarutbildningar som genomförts under 2011/2012 vilket kommer underlätta rapporteringen till RF. De kompletteringar som behöver göras är uppgifter om tränarutbildningar under våren 2011 samt andra utbildningar än för tränare som genomförts under 2011, förslag gav att generalsekreteraren ska sammanställa dessa uppgifter med hjälp av Susanne Kärrlander och ansvara för att de blir insända innan av RF angivet sista datum (15 september 2012).

7 107 Övriga frågor Sportchef Erik Bredler frågade när det var tänkt att Majid Jelilis avgång ska offentliggöras och föreslog att det skulle bli så snart som möjligt för att undvika förvirring under planeringsarbetet med kommande landslagsaktiviteter. Svar och tilläggsförslag gavs om att sportchefen ska kontakta Majid Jelili för att efter samförstånd med honom snarast informera om avgången på boxningsförbundets hemsida Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Anders Holmberg, skattmästare