Protokoll 2. Stockholm SBF:s styrelsemöte måndagen den 15 november 2010.

Transkript

1 Stockholm Protokoll 2 SBF:s styrelsemöte måndagen den 15 november Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Anders Holmberg, skattmästare Ingrid Niklasson, ledamot Marika Holm, ledamot ( 8-12) Lennart Bernström, ledamot Kermith Fredriksson, ledamot Leif Nilsson, suppleant ( 8-12) Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Klaus Lintho, ungdomskommittén Förhinder: Lars Westerberg, suppleant 8 Mötets öppnande Förbundsordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 9 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes. 10 Protokolljustering, val av justerare Justerare hade ej läst protokoll 1. Färdigställandet av protokoll 15 samt årsmötesprotokollet uppmanades att prioriteras av generalsekreteraren. Till att jämte ordförande justera protokoll 2 utsågs Anders Holmberg. 11 Rapporter a) Sportchef Ordinarie rapport samt senast uppdaterad aktivitetsplan föredrogs, se bilaga 34a och 34b. Förslag om mixad landskamp mot England eller annan nation, kompletterad med fystester, den januari. Diskussioner om detta fördes, omnämnande av möjlighet att istället inbjuda Danmark framför England. Sportchefen deklarerade att inga arbetsinsatser krävs från styrelsen, inte heller ska kampen nettobelasta budgeten för tävlingar och arrangemang. Avstämmanden med Raymond Husac (arrangör av turneringen Golden Girl samma helg) uppmanas ske. Vidare bör ett ordentligt avstämmande ske med Haninge BK innan bollen sätts i rullning. BESLUT: Enligt förslag och uppmaningar ovan. Rapport om av EUBC nyligen inplanerat Herrsenior-EM i juni 2011, vilket av förklarliga skäl tidigare inte funnits med i planering och budget. Uppmaning till sportchef att se över aktivitetsbudget och återkomma längre fram. Med anledning av den ändrade situationen rörande herrarna inom SOK:s topp- och talangprogram kunde mötet konstatera att budgeten bör regleras med [uppgift om belopp] på intäktssidan för avsedd post. Sportchefen föredrog ett förtydligat förslag om att anmäla Santiago Nieva och Katrin Enoksson till RF:s Elittränarutbildning (ETU), denna ska kunna finansieras genom uppdelade betalning (2 år x [uppgift om belopp]). Med anledning av reglerad budget för lönekostnader samt bra utfall gällande antalet anmälda till stegutbildningar ansågs ekonomiskt utrymme finnas. BESLUT: Enligt förslag. Åtgärdsplan för herrseniorer av Majid Jelili.

2 b) Kommittérapporter Disciplinkommittén Ingen rapport fanns inkommen för behandling. Domarkommittén Kermith Fredriksson föredrog enligt nedan: Domarkommittén består idag enbart av PO Larsson. [Personuppgifter] har tillfrågats att ingå i kommittén. [Personuppgifter] Förslag på resursgrupp rörande domarutbildning kopplad till utbildningskommittén[personuppgifter]. Dessa skulle ges i uppdrag att se över utbildningsplanen utifrån AIBA:s riktlinjer (Module 1-7, Apendix G). Efter att föreslagna namn vidtalats ytterligare vändor ges SBF:s VU förhandsuttalat mandat att besluta om tillsättning. Förslag om att domaruttagningar till landskamper tillsvidare tas via PO Larsson med hjälp av sportchef Erik Bredler. BESLUT: Enligt förslag. Information och press Kommitténs ordförande Ingrid Niklasson rapporterade om deltagande under möte inför SM-veckan i februari. Se Bilaga 24 Rapport Press o Info 8 nov Håkan Stigzelius rapporterade om deltagande i medieträning den 28 oktober Se Bilaga 36 Tips Kung och drottning framför kameran Uppdrag från Diplomdomarkommittén om att trycka och distribuera Diplomregler Se Bilaga 41 Regler och tavlingsbestammelser for diplomboxning Medicinska kommittén Skriftlig rapport från Gunnar Ekman enligt nedan: Medicinska kommittén har haft ett flertal och telefonmöten där vi enats kring översättningen och svensk tillämpning av AIBA:s Medical handbook, svarat på förfrågningar om regelverk från Håkan Stigselius. Gunnar Ekman var 5-7 november i Istanbul på en kurs om regler och medicinsk behandling för läkare vid tävlingar inom WSB. Ungdomskommittén Schema och innehåll för Idrottslyftskonferensen 8-9 januari kunde efter kompletteringar godkännas (se bilaga 38). Projektet att förbereda konferensen överlämnades den 14 november åter till Håkan Stigzelius för översyn. Klaus Lintho presenterade sig själv (se bilaga 42). Ungdomskommittén rapporterades ha deltagit med fyra personer under RIF i Malmö, vilket är en relativt hög siffra. Boxningsförbundet utmärkte sig under RIF bl.a. därigenom. Utbildningskommittén Kermith Fredriksson var senaste mötets sekreterare, föredrog muntligt vad som under detta avhandlats. Diskussioner om domarutbildningar hade förts. Renskrivet protokoll skall sändas till kansliet, se Bilaga 43 Protokoll Möte Utbildningskommittén 15 nov Marknadskommittén Sammankallande Lars Westerberg kunde inte närvara och avlägga en rapport. Kuddarna och skyltarna som finns i Eriksdalshallen skall av Erik Bredler hämtas hem till kansliet. Erik Bredler föreslog att sälja mycket sponsorer till landskampen mot Finland samt till Round Robin-turneringen i maj. Kontraktet med Sportfotoproffsen löper ut i mitten av december, förslag att detta ses över innan dess.

3 Prokommissionen 8 ronder beviljat under galan den 27 november (Frida Wallberg). Diplomboxningskommitté Ingen inkommen rapport fanns för behandling. Tävling och arrangemang Förslag att Erik Bredler utnämns till TD och Kermith Fredriksson som biträdande TD (lördag, söndag) under USM och JSM i Växjö november. Leif Nilsson assisterar vid poängmaskinen. Tre ungdomar har enligt Åke Johansson anmälts som juniorer, föreslag att dessa flyttas till ungdomsklassen. BESLUT: Enligt förslag, efter formell regelkontroll av TD. Senior-SM Förslag att utnämna Håkan Stigzelius som förbundsrepresentant och TD med Håkan Bergman som biträdande TD. BESLUT: Enligt förslag. Ansökan Nybörjarmästerskapen (se bilaga 33). BESLUT: Beviljas, Kermith Fredriksson utses till förbundsrepresentant, skall förhandla med IK Ymer utifrån styrdokumentet Regler för arrangemang av SM. Landskamp mot Finland 11 december. Planeringsarbetet fungerar enligt ansvarige Erik Bredler bra. Ekonomikommittén Konstituering/namnbyte till namn i rubrik. Kommittémedlemmar: Anders Holmberg (ordförande), Håkan Stigzelius, Fredrik Nordquist, Bo Nordlund, Ulla Genberg. BESLUT: Enligt förslag. Anders Holmberg gavs i uppdrag att kontakta Fredrik Nordquist, Bo Nordlund, Ulla Genberg om detta. c) Ordföranderapport Förbundsordförande Patrick Wheeler rapporterande om närvaro under följande aktiviteter: 13 Sep styrelsemöte på kansliet. 15 Sep besöka träningslägret för herr seniorerna med Skottland på Bosön. 18 Sep invigning av Adidas shop, Stockholm. 18 Sep uppvisningskamp SVE v SKO, Haninge. 24 Sep proffsboxningsgalan `Night of the Champions, Karlstad. 25 Sep Falken Cup, Gävle. 28 Sep ekonomimöte på kansliet. 9 Okt styrelsemöte på kansliet. 9 Okt premiären Boxallsvenskan på Narva, Stockholm. 9 Okt förmöte, Choice hotell, Stockholm. 10 Okt årsmöte, Choice hotell, Stockholm. 18 Okt styrelsemöte på kansliet. 23 Okt uppvaktning Anders Holmberg 40 år, Karlstad. 26 Okt lönesamtal med sportchefen och generalsekreteraren. 30 Okt avresa till Kazakstan. 1-2 Nov AIBA-kongressen, Almaty, Kazakstan. 3 Nov EUBC-kongressen, Almaty, Kazakstan. 4 Nov hemresa från Kazakstan. (Se även Bilaga 11 - Ordföranderapport 1 och Bilaga 19 - Ordföranderapport 2.) d) GS-rapport Muntligt om senaste tidens löpande arbete, specifikt om RF-dialogen den 10 november 2010 (se bilaga 37).

4 e) Övriga rapporter Översyn SBF:s totala verksamhet Översynsgruppens sammankallande Anders Holmberg rapporterade att arbetet fortlöper. Fokus ska hållas på vad vi jobbar med och vad vi ska jobba med. AIBA/EUBC (kongressen i Kazakstan) Se Bilaga 28 - Information från AIBA-kongressen Se Bilaga 29 - Rapport från EUBC-mötet Vidgat nordiskt samarbete överenskommet med Norge, förslag om förbundsledningsutbyte i samband med NM i Finland. Vid detta möte förslås även diskuteras Islands medverkan vid samarbetet. Erik Bredler tillstyrkte det goda i denna idé. Riksidrottsforum (RIF) i Malmö november Ordförandekonferens Rapport från Patrick Wheeler om hårda ord i debatten om RF/SOK-frågan. Styrgruppen har enligt uppgift haft det problematiskt. Preliminärt besked om Elitstöd i storlek om kr i Landslagsstöd och kr i Riktat stöd. Under RIF i helhet deltog över 500 deltagare. 12 VU-beslut Nominering till EUBC-kommissioner (Fredrik Nordquist till EUBC Youth Commission) BESLUT: Godkännes. Lönevillkor för kanslipersonal (Styrelsen höll denna punkt enskilt, utan generalsekreterare och sportchefs närvaro, diskuterade då även anställningar för 2011.) 13 Bordlagda frågor Rapport om ledarmöte i Morgongåva 14 Ekonomi Från RF ang SBF 2009/2010, se Bilaga 20 - ekonomisk statusrapport av RF om SBF Skall användas som underlag för tillsatt ekonomikommitté. Bilaga 22 - Balansrapport SBF 8 nov Skall göras en löpande uppföljning av GS. Bilaga 23 - Resultatrapport SBF 8 nov Översyn av förväntade intäkter rörande budgetposten för SOK Topp- och talang bör återigen ses över. Sanktion för finansiering av John Brikell som halvtidsanställd för 2011 given under diskussion under 12. Sanktion för finansiering av Majid Jelili som heltidsanställd för 2011 given under diskussion under 12. Fortsatt arvodering för Santiago Nieva (10 tim/vecka) som kansliresurs efter den 31 december 2010 avslogs under diskussion under Årsmötesuppföljning Verksamhetsplan, se Bilaga 31 - SBF Verksamhetsplan Uppdaterad Översyn av stadgar och fullmaktshantering (Motion 8 under årsmötet.)

5 16 Skrivelser AIBA /EuBC Se Bilaga 35 Gratulationsbrev från EUBC rörande EM i Calais BESLUT: Bordlägges SOK RF Se Bilaga 15 Från SOK till AIBA Se Bilaga 27 Från SOK ang Topp- och Talangstöd till Svenska Boxningsförbundet Se Bilaga 17a Från SISUs valberedning Se Bilaga 17b Brev v1.0 till SF och DF att inkomma med förslag med bilagor Övrigt Se Bilaga 12 Från Rosengren ang mailkorrespondens med politiker Se Bilaga 13 Från Anneli Tiainen Se Bilaga 18 Från Anneli Tiainen Se Bilaga 25 Från Anneli Tiainen Se Bilaga 26 Från Stefan Nordin Kvartalsredovisning Se Bilaga 30 Från Moderaterna (Kopia på motioner till Riksdagen) BESLUT: Lägges till handlingarna. Se Bilaga 39 Från Anneli Tiainen Utgående Se Bilaga 14 Till Stefan Nordin BESLUT: Lägges till handlingarna. Se Bilaga 16 Till AIBA ang Thailand BESLUT: Lägges till handlingarna. 17 Övriga frågor Ansökan av utmärkelser, se Bilaga 21 Ansökan BK Fox 2010 Utmärkelser SBF BESLUT: Tillstyrkes. Behov av översyn av svenska tävlingsregler Uppföljning användande av webb-almanacka (Ingrid Niklasson) BESLUT: Uppmaning och instruktioner skall ånyo skickas ut av Ingrid Niklasson. Alkohol- och drogpolicy (Marika Holm)

6 18 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Anders Holmberg, skattmästare