Sanna Neselius, Medicinska Kommittén (via telefon under Medicinska Kommitténs rapport, 53b)

Transkript

1 Stockholm Protokoll 5 Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 6 mars Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson, ledamot Ida Nordin, ledamot Fredrik Nordqvist, ledamot Thomas Kensert, tjänstgörande suppleant Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Ida Kvist, IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator ( 51c - 60) Michael H Gustafsson, valberedningen och ordförande för diplomboxningskommittén Sanna Neselius, Medicinska Kommittén (via telefon under Medicinska Kommitténs rapport, 53b) Förhinder: Anders Holmberg, skattmästare Susanne Kärrlander, ledamot Klaus Lintho, suppleant 48 Mötets öppnande och utdelning av pikétröjor Sportchef Erik Bredler delade ut svarta pikétröjor från Adidas med SBF:s logotyp över bröstet till mötesdeltagarna. Ordförande Patrick Wheeler hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 49 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes. 50 Val av justerare (sittande möte) Fredrik Nordqvist valdes att jämte ordföranden justera sittande mötes protokoll. 51 Protokolljustering (möte 4) Gällande 38 om den fortsatta bevakningen av RF och skolverket gavs förslag om att sportchefen ska se efter om möjlighet att anmäla Klas Sandberg och Majid Jelili, med sportchefen själv som reserv, till Vinnare i långa loppet på Bosön den april 2012 (se Bilaga_91-Inbjudan_Vinnare_i_langa_loppet). BESLUT: Enligt förslag, Sportchefen ombesörjer anmälningarna. Frågan om ramavtal för landskampsarrangemang föreslogs bordläggas till styrelsemötet den 3 april Ansvariga för förslag till ramavtal för landskampsarrangemang föreslogs vara Thomas Kensert och Kermith Fredriksson. [Personuppgift.] Utvecklingskonferens inom ramarna för Idrottslyftet uppgavs av Ida Nordin ha preliminärbokats till Sundsvall den maj. Planeringsmöte om saken ska under Ida Nordins ansvar hållas på förbundskansliet den 7 mars 2012.

2 52 VU-beslut Inga VU-beslut fanns för behandling. 53 Rapporter a) Sportchefs rapport Redovisning och rapportering med Bilaga_90-Aktivitetsplan_11-12_ xlsx som diskussionsunderlag. Sportchef Erik Bredler rapporterade att Team Rio-lägret i Malmö fungerat bra (projekt 1255 i aktivitetsplanen). Malmö IdrottsAkademi (MIA) uppgavs vara en bra samarbetspartner och kringliggande anläggningar väl lämpade för kommande träningsläger och andra aktiviteter. Rapport om kommande internationellt sparringläger i just Malmö för damseniorerna med bra deltagande från andra länder. b) Kommittérapporter Medicinska Kommittén Yttrande över inkommet förslag (se Bilaga_79-Rapport_Med_Komm-Antal_lakare_per_ring) BESLUT: Enligt yttrandet. Kommitténs viceordförande Sanna Neselius rapporterade via högtalartelefon om resultatet från den forskning hon har bedrivit sedan [Redogörelse.] Förslag att möte om studien då ska hållas med bl.a. Sanna Neselius, Patrick Wheeler och Håkan Stigzelius, förslag om att Håkan Stigzelius tillsammans med Sanna Neselius tar fram en dagordning för mötet. BESLUT: Enligt förslag, Generalsekreteraren och Sanna Neselius håller ett möte under SM. Generalsekreteraren återkommer med tid och plats och kallar styrelsen och sportchefen. [Förslag om initial åtgärd.] Kommittén för tävlingsarrangemang Rapport om att Halmstad AIS är intresserade att söka Senior-SM i samband med SM-veckan i juli månad Även Malmö BK har via Dallas visat intresse om att få arrangera Senior-SM. Vidare har TIFA BC visat intresse för Diplom-SM och IF Göteborg Team Box och Hisingens BK intresserade av USM/JSM Förslag att sportchef Erik Bredler ska ta fram datum för de olika SM under 2012/2013. Förslag att generalsekreterare Håkan Stigzelius efter att mästerskapsdatum tagits fram ska lägga ut att arrangör sökes med svar innan april med hänvisning till uppdaterat ramavtal för arrangemang av Svenskt Mästerskap. Rapport om pågående utvecklingsarbete för BoxAllsvenskan. Senaste utkast till lösning enligt Bilaga_81- Boxallsvenskan), ytterligare reviderat förslag under Thomas Kenserts ledning är att vänta Disciplinkommittén [Rapport om avfärdat ärende.] Diplomboxningskommittén Rapport om utskickad uppmaning om att stävja hård boxning (se Bilaga_88-Rapport_Diplomboxningskommitten- Om_hard_diplomboxning). Generalsekreteraren förevisade möjligheterna att med hjälp av gällande diplomboxningsregler samt RF:s stadgar 14 Kap punkten reglera frågan om hård diplomboxning.

3 Marknadskommittén Rapport om uppgörelse med lokal arrangör (Haninge BK) av Senior-SM 2012 om [affärsuppgörelse]. Förslag om tillägg under 2.5 i ramavtalet för arrangemang av svenskt mästerskap: Hälften av reklamexponeringsytorna runt och i ringen (golvkuddar, hörnkuddar, rollups vid uppvärmningsytor och entré etc.) upplåtes till SBF. Förslag att Kermith Fredriksson och Thomas Kensert ska se över ramavtalet utifrån detta. c) Ordföranderapport Styrelsemöte, RF, Stockholm (7 februari 2012) Kommittéordförandekonferens, Scandic Continental, Stockholm (18 februari 2012) Sponsormöte med Svenska kyrkan och Helena Falk (20 februari 2012) Inbjuden till OS i London den 3-13 augusti 2012 d) GS-rapport Förslag om medlemsavgift för nya medlemmar Nya medlemmar till SBF åläggs att betala ett helt verksamhetsårs medlemsavgift (för innevarande år kr) även om ansökan om medlemskap inkommit under senvåren. Detta resulterar i att en del initiativtagare tvekar med sin ansökan eller väntar till efter den 1 juli med att lämna in sina handlingar. Generalsekreteraren föreslog att nya medlemmar till SBF endast ska betala för de månader som finns kvar på verksamhetsåret då ansökan om medlemskap lämnas in. Tjänstgörande suppleant Thomas Kensert föreslog att ärendet ska behandlas som en proposition under årsmötet BESLUT: Enligt förslag med tillägg. Inkommen offert för översättning av SBF stadgar till engelska (se Bilaga_78-Offert_oversattning_stadgar) e) Övriga rapporter Kommittéordförandekonferens 18 feb 2012 och inkomna förslag på kommittémål (se Bilaga_83-Forslag_till_kommittemal samt Bilaga_87-Protokoll_kommitteordforandekonferens_2012) Förslag att generalsekreterare Håkan Stigzelius ska se över inkomna målförslag och pröva dem mot den i konferensprotokollet omnämnda SMART-modellen för att därefter återkoppla till berörda med besked. Nationell planeringsdag (Fredrik Nordqvist föredragande) Preliminärt mötesdatum föreslogs till den 26 maj. Fredrik Nordqvist föreslogs ta fram ett underlag med kostnadsuppgift, förslag på agenda och deltagare för beslut till nästa styrelsemöte om det är genomförbart rent ekonomiskt. Utbildning i utbildningsmodulen (Håkan Stigzelius och Ida Kvist) Håkan Stigzelius och Ida Kvist rapporterade om genomgången utbildning och att man finns tillgänglig för utbildning av person från utbildningskommittén. Ida Kvists rapport (se Bilaga_82-Rapport_Idrottslyftet-Styrelsemote_ ) 54 Ekonomi Budgetavstämmande (se Bilaga_68-Budget_SBF_ _Utkast-4.xls) Generalsekreteraren förevisade utvalda utfallsposter (se Bilaga_68b-Budget_SBF_ _Utkast- 4_Utfall_ xls). Balans- och resultatrapport (se Bilaga_89a-Balansrapport_SBF-januari_2012.xls samt Bilaga_89b-Resultatrapport_SBF-januari_2012.xls)

4 55 Semesterplanering och kanslikoordination Beslut om semesterår (se Bilaga_80a-Fraga_om_semester-_och_intjanandear) Förslag om att likt tidigare köra med sammanfallande semester- och intjänandeår enligt kalender. Anställdas sparade semester från tidigare år (se Bilaga_80b-Uppgifter_om_sparad_semester) BESLUT: Enligt uppgifter i bilaga med undantag av sportchefen där uppgifterna ska stämmas av med tidigare personalansvariga. Ordförande bad Sportchefen att planera att ta ut sin semester som han har innestående. Detta efter att vi fått svar från föregående ordförande Bettan Andersson. Följs upp på nästa styrelsemöte. Preliminär semesterplanering (se Bilaga_80c-Semesterplanering-SBF-2012.xls) BESLUT: Enligt förslag i bilaga. Skyddsombud och arbetsmiljö Ordförande har kontaktat arbetsgivarorganisationen som informerar att i och med att SBF: är en så pass liten arbetsplats så behöver inte något skyddsombud tillsättas Förslag från ordförande om de anställda vill säkerställa informationen, att generalsekreteraren kontaktar Arbetsgivaralliansen och att sportchefen kontaktar Unionen för att kontrollera vilka skyldigheter och möjligheter som gäller. 56 Hur mår svensk boxning? Uppdraget konstaterades kunna kopplas till en att-sats behandlad under tidigare årsmöte: Att arbetsgruppen även utreder hur antalet medlemsklubbar som deltar under förbundsmöten kan ökas. Förslag att arbetet även vidgas med ytterligare några frågor som Thomas Kensert med hjälp av Fredrik Nordqvist, Kermith Fredriksson och Ida Kvist tar fram och bearbetar. 57 Bordlagda frågor Nordisk_B_U_konf_rapport_til_deltakere_2011 (se Bilaga 22) Förslag om att begära skriftlig rapport från Klaus Lintho. BESLUT: Enligt förslag, Generalsekreteraren kontaktar Klaus Lintho 58 Skrivelser AIBA/EUBC Bilaga_74-Fran_AIBA-Gen_Boonlerts_EC_Appointment-February_6_2012 Den 6 februari 2012 omnämnt för styrelsen under sittande sammanträde. Bilaga_75-Fran_AIBA-Scoring_System_Installation_Update_February_13_2012 Den 14 februari 2012 vidarebefordrat till Tom Svenonius med kopia till Patrick Wheeler. Bilaga_76-Fran_AIBA-2012_Youth_World_Boxing_Championships_-_February_15_2012 Den 16 februari 2012 vidarebefordrat till sportchef Erik Bredler med kopia till ordförande för EUBC Youth Commission Fredrik Nordqvist. Bilaga_77-Fran_AIBA-TD_and_ITO Examination Den 23 februari 2012 vidarebefordrat till ordförande Patrick Wheeler med kopia till Ekonomikommittén och Kommittén för tävlingsarrangemang. Förslag att sända [personuppgifter] till Marocko, med uppdrag till där närvarande Gunnar Ekman att presentera utsänd kandidat för AIBA. Förslag att för nästa verksamhetsår budgetera [belopp] ITO-examinering av ytterligare en person.

5 Bilaga_86a-Fran_AIBA-Amended_Technical_and_Competitions_Rules-March_1_2012 Bilaga_86b-Fran_AIBA-AIBA Technical_and_Competition_Rules_ RF/SOK Övrigt Bilaga_73a-Fran_SOK-Inbjudan_till_OSF_-_Olympia_2012 Bilaga_69-Fran_RFs_valberedning-Om_SBFs_kontaktperson_mm Den 14 februari 2012 vidarebefordrat till ordförande Patrick Wheeler. Bilaga_70a-SOK_Styrelseprotokoll Bilaga_70b-SOK_Bilaga 1 Styrelseprotokoll Bilaga_84-Fran_RF-Om_idrottsanlaggningar_mm Den 23 februari 2012 vidarebefordrat till förbundsstyrelsen i helhet. Bilaga_85-Fran_RF-Om_idrottslyftets_syfte_samt_SBFs_riktlinjer. Bilaga_71-Fran_Angelica_Soderberg-Nagra_fragor Förslag att vidarebefordra skrivelsen till nyligen ( 56) tillsatt arbetsgrupp Hur mår svensk boxning? Bilaga_72-Fran_Angelica_Soderberg-Varfor_bara_herrboxare Förslag att vidarebefordra skrivelsen till Kommittén för likabehandling. 59 Övriga frågor Leasingbil från VOLVO [Personuppgift.] Generalsektereraren avslutar avtalet. 60 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler förklarade att mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Fredrik Nordqvist, ledamot