Protokoll 2. Korpen, Idrottens Hus (Stockholm) Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 8 november 2011.

Transkript

1 Korpen, Idrottens Hus (Stockholm) Protokoll 2 Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 8 november Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Fredrik Nordqvist, ledamot ( 14-20) Susanne Kärrlander, ledamot Ida Nordin, ledamot Thomas Kensert, tjänstgörande suppleant Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Förhinder: Anders Holmberg, skattmästare Kermith Fredriksson, ledamot Klaus Lintho, suppleant 08 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet öppnat. 09 Föredragningslista Efter tillägg om Team Rio under 17 Översikt av arbetsgrupper samt Bekräftelse från revisorn rörande attestering under 14 Ekonomi kunde föredragningslistan godkännas. 10 Protokolljustering, val av justerare Protokoll 9, 10 från förra arbetsåret samt protokoll 1 (konstituerande möte) för innevarande år gicks igenom. Ida Nordin valdes att jämte ordföranden justera protokoll Rapporter a) Sportchefs rapport Enligt bilaga 7a-c. b) Kommittérapporter Medicinska kommittén (se bilaga 3) Kommittén för lika behandling Kommittéordförande Thomas Kensert rapporterade att Ida Nordin och Jean Altun accepterat att ingå i kommittén och att de har för avsikt att sjösätta ett projekt med att ta fram en likabehandlingsplan med målsättning att presentera ett första utkast under våren 2012 och att presentera en färdig sådan under den planerade utvecklingskonferensen i början av maj.

2 c) Ordföranderapport 1 okt besökt Falken Cup och SBI-mötet i Gävle 8 okt styrelsemöte Hotel Scandic Ariadne, Stockholm. RF en föreningsledares roll befogenheter och ansvar. IdrottOnline fokus föreningsregister och föreningarnas ansvar. Kampsportsdelegationen, angående SBF:s tävlingstillstånd och tävlingsledarens ansvar, samt förmöte. 9 okt årsmöte Hotel Scandic Ariadne, Stockholm 10 okt möte med SISU utbildarna inför IFL helgen den oktober 12 okt ordförandedialog med RF, World Trade Center, Stockholm okt EM för damer, Rotterdam (Holland) okt IFL helg och styrelsemöte i Stockholm 3 nov Henning Sjöströms begravning i Skeppsholmskyrkan d) GS-rapport Övergripande rapport om GS- och ordförandedialogen med RF den 12 oktober. Speciellt omnämndes att RIM-beslutet att bifalla Narva BK:s motion ska tas med i en satsning med arbetsnamnet Idéarbetet Idrottsföreningen i framtiden, därutöver rapporterades att den nya fördelningsmodellen för SF-stöd (av SBF kallats RF-stöd) ser ut att gynna SBF, att övergången sker med 1/3 per år under tre år med start 2012 och att 2012 års besked har inneburit en ökning med kr mot 2011, vilket innebär en ökning på över 15 % det första året. (Se bilaga 16a-b.) e) Övriga rapporter SOA årliga session i Grekland (se Bilaga_15-IOA-Olympia_2011) 12 VU-beslut Henning Sjöström begravningskrans Ordföranderepresentation i London under För-OS november 2011 i London 13 Bordlagda frågor Inga bordlagda frågor fanns för behandling, dock omnämndes ett tidigare beslut (7 juni 2011) rörande revidering av ramavtal för mästerskapsarrangemang. Förslag att ärendet återuppväcks och delvis behandlas genom VU-beslut innan USM/JSM i Morgongåva och att kommittén för tävlingsarrangemang därefter ges i uppdrag att senast den 29 november inlämna ett reviderat och sammanställt förslag till ramavtal för samtliga mästerskap SBF bär ansvar för (Nybörjarmästerskapen, Diplom-SM, Ungdoms-SM, Junior-SM och Senior-SM). 14 Ekonomi Besked om RF-stöd 2012 (se bilaga 4 samt 16b) Konstateras att SBF erhåller kr under 2012, att jämföra med kr under Bekräftelse från revisorn rörande attestering Patrick Wheeler har varit i kontakt med Lena Jeding på Convensia Revision angående konstituerande mötets beslut om att generalsekreterare Håkan Stigzelius inte ska attestera utbetalningar till sig själv. Patrick Wheeler rapporterade att Lena Jeding bekräftade att arbetsordningen är normal och att heller inga kostnadstak för övrig attestering finns, vidare uppgavs Lena Jeding ha vitsordat att ordförande Patrick Wheeler skulle göra stickprov bland de attesterade utbetalningarna. Rapport om att RF för närvarande arbetar med att lyfta över tidigare bokföring gjord av Ingrid Niklasson (VISMA Förening) till RF:s upplägg (VISMA Business), någon resultat- och balansrapport kunde till sittande möte inte presenteras eftersom de två systemen inte är kompatibla. Så snart överflyttningen är ordnad ska det inte vara några problem att skapa och skicka rapporter efter önskemål.

3 15 Idrottslyftet Ansökan Idrottslyftet BK Rebell, Golden Girl (se bilaga 6) Förslag på [belopp] kr för internationell representation med krav på omformulering av syfte. Koordinator och kanslist (se bilaga 5a-d) Förslag på ekonomiskt utrymme om [belopp] kr under innevarande verksamhetsår. Förslag att generalsekreteraren tar fram en arbetsbeskrivning på 20 timmar/vecka för bl.a. Idrottslyftskoordinering av Idrottslyftet år 5 (fram till den 31 december 2012) med arbetsstart under januari Sportchef Erik Bredler påtalade att han upplevde en hög arbetsbelastning och att han önskade avlastning med bl.a. administrationen av utgivande av tävlingstillstånd och insamling av tävlingsrapporter. Besked gavs om att tillståndsadministrationen inte inryms under den Idrottslyftssatsning som här diskuterades. Projektgrupp för Idrottslyftet år 5 (se även 17 nedan) Behovet av tillsatt grupp för att behandla inkomna ansökningar gällande Föreningsstödet (rör sig om totalt c:a 2,5 miljoner kronor till SBF medlemsföreningar under Idrottslyftet år 5) kunde bl.a. utifrån två ovanstående punkter konstateras. (Beslut om projektgrupp behandlades under 17 nedan.) 16 Årsmötesuppföljning Motion 8 (årsmöte 2010) och proposition 2 (årsmöte 2011) angående demokrati och årsmöten Motion 11 (årsmöte 2010) angående nationell domaravgift 17 Översikt av arbets- och projektgrupper Ansvaret för Sport Campus Sweden föreslås läggas under utbildningskommitténs ansvar. Marika Holm föreslås som resurs till medicinska kommittén gällande antidopingarbete och FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Internationell representation: Gunnar Ekman, ledamot i AIBA Medical Commission Sanna Neselius, ledamot i EUBC Medical Commission Fredrik Nordqvist, ordförande EUBC Youth Commission Nationell representation: Björn Rosengren, ledamot i SCIF (Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande) Patrick Wheeler, ledamot i Bosökommittén Patrick Wheeler talade om stiftelsen och förvaltningen av Bosön. Projektgrupper: AIBA och Kampsportslagen Sittande: Håkan Stigzelius, Patrick Wheeler, Gunnar Ekman. Förslag på tillskott: Anders Holmberg, Björn Rosengren och Kjell Ågren. Motion (hur får vi fler motionärer, hur tar vi hand om dem?) Förslag på Marika Holm, som skall kontakta och undersöka intresset hos Sten F Berglund och Ida Kvist.

4 IdrottOnline (framförallt förbundsadministrationen) Sittande: Håkan Stigzelius Förslag på tillskott: Thomas Kensert och Hans Lindahl. Idrottslyftet år 5 Förslag på Håkan Stigzelius, Fredrik Nordqvist Ida Kvist, Marika Holm, Ungdomskommittén. Gruppens första arbetsinsats bör vara att utvärdera Idrottslyftet år 1-4 för att sedan utifrån denna utvärdering ta fram riktlinjer för fördelning av Föreningsstödet under kalenderåret Lika behandling (även gällande proposition 1 om sexuella övergrepp) Förslag: Thomas Kensert, Ida Nordin, Jean Altun, Matilda Wiborn. Mål- och policy Sittande: Patrick Wheeler, Fredrik Nordqvist, Håkan Stigzelius. Rörande Motion 8 (årsmötet 2010) och proposition 2 (årsmöte 2011) Förslag på Erik Forss och Kjell Ågren. Rörande motion 11 (årsmötet 2010) Förslag på Lars-Olof Rydfalk och Michael H Gustafsson, med uppmaning att ta in fler om så önskas. Team Rio (övergripande styrgrupp) Team Rio föreslås även innefatta undergrupper med förbundstränare och utövare som beroende på aktuellt års situation allteftersom revideras. 18 Skrivelser AIBA Bilaga_08-Fran_AIBA-TD_and_ITO_Examination_Test_Event_London Förslag att adjungera Tom Svenonius till kommande styrelsemöte rörande mästerskapsplanering. Förslag att anmäla Håkan Bergman och Tom Svenonius till ITO-examinering i London (23 nov 2011) Bilaga_10a-Fran_AIBA-Revised_AIBA_Statutes_-_October_1_2011 Bilaga_10b-Fran_AIBA-statutes_e_ Bilaga_11-Fran_AIBA-October_World_Ranking_-_November_1_2011 EUBC SOK Bilaga_09-Fran_EUBC-Letter_to_the_President_of_Swedish_Boxing_Federation_-_October_2011 Bilaga_12-Olympic_camp_och_coachträff_nov_2011 Föredrogs av sportchefen. Bilaga_13-Fran_SOK-Inbjudan_tva_olika_infotraffar_10_nov Förslag att ordförande, generalsekreterare (GS) och sportchef deltar under mötena, GS under båda.

5 Övrigt Bilaga_14-Moderaterna_inbjuder_till_Miniseminarium_om_idrott Förslag att Fredrik Nordqvist eventuellt tillsammans med generalsekreteraren representerar SBF. 19 Övriga frågor Vinstpremienivåer under 2011/2012 [Kostnadsbelopp.] Lillehammer (se Bilaga_13-Fran_Marika_Holm-Nordisk_barn_och_ungdomskonferens_Lillehammer-NY) Förslag att vidarebefordra rapporten till Ungdomskommittén som underlag till deras första möte. Förslag att förbundsordföranden och ordföranden för Ungdomskommittén ska diskutera pågående nordiska samarbeten inför Nordiska Mästerskapen som i mars 2012 ska arrangeras i Stockholm. Inbjudan till World Village of Women Sports i Malmö den 6 december 2011 (av Malin Eggertz Forsmark) Förslag att tillfråga Terry Laitala om han kan tänka sig närvara under mötet i Malmö Förslag att låta sportchefen bevaka uppkommen situation om Terry Laitala tackar nej. Årets domare Förslag att påkalla domarkommitténs uppmärksamhet att priset i sig samt kriterierna för priset bör ses över och förankras i både kommitté och styrelse. 20 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler tackade för uppslutningen och förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Ida Nordin, ledamot