Carl yrkar på att vi avvaktar med föregående protokoll och tar punkt 1 på dagordningen då Anders är närvarande nu.

Transkript

1 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte Plats: C.A.P.S. Närvarande: Carl Allert, Elvira Eråker, Christine Svensson, Daniel Eriksson, Elinor Carlén Björemo, Jacob Johnsson, Malin Carlsson, Joakim Lind, Joakim Knutas, Johanna Sjödahl, Fredrik Beskow Icke närvarande: Närvarande utan rösträtt: Anders Regnell, Malin Andersson, Amos Freidman, Carl-Fredrik Hugosson, Marcus Pfieff, Mikaela Lind Edin, 1) a) Ordförande, Carl Allert, förklarar mötet öppnat kl. 16:19 b) Till justeringsman valdes Joakim Lind c) Fastställande av dagordningen. d) Godkännande av föregående mötesprotokoll. Carl yrkar på att vi avvaktar med föregående protokoll och tar punkt 1 på dagordningen då Anders är närvarande nu. 2) Föregående protokoll 1. Serveringstillstånd (Joakim K) Tillståndet är inskickat och svar kommer förhoppningsvis inom en vecka. 2. Kårhus (Johanna) Ny information om kårhuset är att de har tagit ett beslut om lokalen. Planen är fortfarande att öppna HT17. Fortsätter på punkt 2 på dagordningen. 3) Dagordning 1. KEY utvärdering (Carl) Anders har tillsammans med KEY gruppen har haft en utvärdering kring arbetet med KEY-dagen. Det har varit en positiv känsla under KEY-dagen och under projektets gång. Elinor justeras in 16:23 Målen som sattes för projektet har uppnåtts. Vad som kan tas med till nästa år är bland annat att styrelsen ska se till att projektgruppen har tillgång till alla verktyg för projektet, ex. datorprogram för marknadsföringen. Även att projektgruppen kan använda ett projekthanteringssystem exempelvis Trello under projektet för att ha koll på alla uppgifter som behöver göras. Carl går igenom vad styrelsen tyckte om dagen, en lyckad dag. Till nästa år kan tas med att ha ett bättre samarbete mellan styrelsen och projektgruppen samt använda

2 klassrepresentanterna. Som vanligt vore det spännande att få med företag som är mer inriktade på nationalekonomi, marknadsföring och service management. Det finns armband kvar som kan säljas imorgon under mötet inför nollningen. Anders kommer få ett intyg för projektledare under KEY i nästa vecka. Anders justeras ut 16:38. Carl yrkar på att vi går till punkt 3 på dagordningen då Axel är närvarande. 2. SM i ekonomi 2017 (Elvira) Det har inte inkommit någon ansökan för projektledare till SM i ekonomi. Elvira och Fredrik har sammanställt informationen som krävs för projektet. Datum för deltävlingen är eventuellt 9 mars. Lanseringen är 30 januari 2017 och då behöver det finnas en projektledare och en projektgrupp. Eftersom det inte har inkommit någon ansökan får Amos, Elvira, Fredrik och Elinor börja med det akuta just nu och avvaktar med att besluta om en projektledare. Vi lägger upp en ny ansökning för detta till 20 december. Daniel ska se över budgeten och se hur mycket vi kan lägga på SM. SM borde ha en post i budgeten. 3. Presentera utskott (Johanna) Johanna och Knutas har tre nya medlemmar till utskottet. Förslagen är Axel Almqvist till marknadsföringsposten, Oscar Lannesand som eventansvarig, Linnea Wiggström som inköpsansvarig och Fredrik Andersson som ekonomiansvarig. Axel justeras ut 16:45 Johanna presenterar kandidaterna ytterligare och vi för en diskussion om de sökande. Beslut för att tillsätta CAPS utskott tas gemensamt. Styrelsen går till beslut att rösta igenom förslaget att anta Axel Almqvist, Oscar Lannesand, Linnea Wiggström och Fredrik Andersson till CAPS utskott, från och med idag. Styrelsen beslutar att Axel Almqvist, Oscar Lannesand, Linnea Wiggström och Fredrik Andersson ska ingå i utskottet för CAPS från och med idag. Axel justeras in 16:59 Återgår till föregående protokoll. 4. Uppdatering inför kommande termin (Elvira & Carl) Elvira behöver information från nya styrelsen. Viktiga datum för nya styrelsen är februari då Kontaktmanna konferensen är i Kalmar. SM i Ekonomi finalen är maj i Luleå. Deltävlingen för SM är eventuellt 9 mars. Mikaela ser till att de som går av utesluts från Facebook gruppen. Loggan kan fortfarande målas på universitetet, men skjuts upp till 2017.

3 5. Bankmöte (Daniel & Carl) Daniel och Carl var på Handelsbanken igår och gick igenom alla fullmakter som fanns bakåt i tiden och rensade bland dessa. Allt är nu iordninggjort. Projektledare kan inte godkänna överföringar/betalningar utan måste bli godkända av skattmästare eller ordförande. Ett nytt möte bokas in efter nyåret. 6. Campusbokhandeln (Fredrik) Campusbokhandeln bidrar med presentkort till nollningen i år igen. Vad gäller kaffetermosarna ska Elinor och Fredrik jobba fram ett avtal för detta. 7. Intyg (Carl) Carl ska sammanställa intyg till de som går av för arbetet i styrelsen under verksamhetsåret Nollning (Joakim K & Joakim L) Joakim och Joakim kör en uppdatering om nollningen. De har varit på möte med Kåren gällande nollningen och fick kontakter till bland annat Karlstadbuss. Kåren vill ha med KarlEkon på stora introt på terminsstarten, ev. att ordförande också är med och representerar KarlEkon. Kåren har börjat planerar en välkomstfest för nollningen samt en generalsutbildning inför höstnollningen. Joakim och Joakim ska boka in ett möte med KBAB. Beställt tröjor till kommittén, medaljer samt nollningsmärke. Faddergrupperna är klara; 70 faddrar kommer vara med på nollningen och det är just nu en reservlista på 15 personer. Informationsmöte 16:15 imorgon, onsdag, inför nollningen. De har lagt till information under nollningsfliken på hemsidan, komplettering sker efter mötet imorgon. Malin skriver ihop en kort text om vad nollefesten är och skickar till Lind. Bankkonton inför nollningen behöver inte ett eget konto för vinternollningen utan allt går via Daniel. Daniel och Joakim ser över budgeten i veckan. Repetera krav på faddrar efter jul, som en påminnelse inför nollningen. 9. Utskott (Malin) Philip har hoppat av sexmästeriutskottet. Malin presenterar Julia Benzon som ska ingår i utskottet, Julia kunde inte närvara idag. Styrelsen går till beslut om att rösta in Julia Benzon i sexmästerietsutskott. Styrelsen beslutar att Julia Benzon ska ingå i sexmästeriutskottet. 10. Fullmakter (Daniel) Mikaela Lind Edin behöver få tillgång till KarlEkons samtliga konton samt Fredrik Andersson behöver få tillgång till CAPS bankkonto efter årsskiftet. Styrelsen går till beslut att ge Mikaela Lind Edin behörighet till KarlEkons bankkonton samt Fredrik Andersson behörighet till CAPS konto. Styrelsen beslutar att tilldela Mikaela Lind Edin tillgång till samtliga av KarlEkons bankkonton (gemensam med en annan fullmaktstagare, registrera eller godkänna) mellan samt att Fredrik Andersson skall tilldelas behörighet till

4 CAPS konto (gemensam med en annan fullmaktstagare, registrera) mellan ) Rundan/vad ska göras till nästa möte Joakim Knutas: fortsätta planera inför nollningen. Lösa högtalaren på CAPS. Amos: Börja rodda med utskottet, ca 5 personer inklusive Amos. En person kommer vara utlandsterminsansvarig. Förbereda studiecirklar under nollningen, planerat 27 och 31 jan. på CAPS för extern jan är det lansering av SM i ekonomi i Stockholm som Amos ska delta på. Börjat på en budget för utskottet. Förbereda för rektorshörningen. Få datum för tentamen VT 17. Joakim Lind: Fortsätta förbereda inför nollningen. Christine: Ordna medlemsregistret med Carl. Daniel: Se över budgeten för nollningen och bokföring. Se över KarlEkons olika innehav och göra i ordningen en inventering (efter jul). Följa upp faktureringar. Göra i ordningen en ekonomihandbok. Köpa kaffemuggar till imorgon. Påskrifter på utlägg. Malin: Resursdag i Stockholm imorgon. Öva på spex till sittningen. Bekräfta med Claesson inför sittningen, 61 personer. Eventuellt ha event i början av januari, biokväll. Skriva policy om hur vi ska hantera de som köpt biljett till sittningar men sedan inte kan delta, om de ska få pengarna tillbaka eller inte. Skriva en kort text om nollefesten till Joakim. Marcus: Få inloggningar och liknande av Joakim Lind. Börja sammanställa ett utskott. Boka möte med kommunen. Elinor: Utskottsmöte på torsdag och planera vårterminen. Runda av med samarbetspartners. Ta tag i medlemsväskorna. Kontakta SERO för att få lite tips inför kommande år. Kontakta JFK och se hur vi kan samarbeta med dem för ex. avtalsskrivning. Johanna: Anslagstavlan TS var positiva, eventuellt sätta tavlan i slutet av glasgången mot gläntan. Utskottsmöte imorgon. Carl-Fredrik: Möte med Joakim och Elinor. Ordna en fotograf till sittningen. Få information om välkomstbrevet av Jacob. Börja se över utskott. Mikaela: Fixa tröjor till nya styrelsen. Börjat planera en kickoff för styrelsen. Börjat planera första mötet för nästa år. Fredrik: Möte med Jörg och Amos på torsdag. Elvira: Försöker få kontakt med Kåren gällande studiecirklar. Jobbar på värdegrunddokument. Fortsätta jobba på SM Jacob: Lägga ut ansökan för SM. Malin: Börja titta på dokument från överlämningen. Ta kontakt med Studentkortet. Carl: Se över medlemslistan med Christine. Överlämning av hemsidan med Patricia. Besöka Söfre på fredag. 5) Övrigt

5 6) Nästa möte Fika 7) Mötet avslutas Ordförande, Carl Allert, avslutar mötet kl. 18:05 Carl Allert Christine Svensson Joakim Lind Ordförande Sekreterare Justeringsman