2.Sexettröjor (Emma) Emma vill använda sina 1500 kronor på utskottströjor.

Transkript

1 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte Plats: CAPS Närvarande: Julia Zakrisson, Rebecca Lennartz, Linnea Wigström, Philip Jansson, Alexandra Mets, Linnéa Johansson, Emma Palmborn, Erik Sjökvist, Oliva Branö, Jack Norrena och Alva Andersson. Icke närvarande: Närvarande utan rösträtt: a) Ordförande, Julia Zakrisson, förklarar mötet öppnat kl.16:21 b) Till justeringsperson valdes Emma Palmborn c) Fastställande av dagordningen. d) Godkännande av föregående mötesprotokoll. Alexandra Mets justeras in Linnéa Johansson justeras in Föregående protokoll 1.Hedersmedlem (Rebecca) Styrelsen diskuterade tre kandidater på föregående möte. Styrelsen röstar mellan de tre kandidaterna genom sluten votering på lappar. Mikaela Lind vinner genom sluten votering och kommer att presenteras som hedersmedlem på stämman. 2. Dagordning 1.Kick-off kostnader för utskott och projekt (Julia) Det har tidigare varit en diskussion om hur mycket varje utskott har till sitt förfogande att anordna en kick-off eller köpa tröjor för. Styrelsen är överens om att varje utskott har 1500 kronor att fördela under ett år, ett år innefattar perioden du sitter i styrelsen. CAPS år räknas kalendervis oavsett att ordförande och vice ordförande för CAPS byts två gånger på ett år. Julia yrkar på att varje utskott har en budget på 250 kronor per utskottsmedlem med ett maxtak på 1500 kronor som fritt får disponeras under året. Styrelsen går till beslut att bifalla Julias yrkande. Styrelsen beslutar att bifalla Julias yrkande. 2.Sexettröjor (Emma) Emma vill använda sina 1500 kronor på utskottströjor. 3.Julsittning (Emma) Emma informerar om att julsittningen kommer att anordnas på Löfbergs arena, det kommer att kosta 299 kronor för julbord per person och 50 kronor för buss tur och retur per person så kostnaden är totalt 349 kronor per person. Tanken är då att biljetten kommer att kosta 250 kronor per person och då ingår det julbord och buss, om KarlEkon vill subventionera. Emma yrkar på att vi subventionerar julsittningsbiljetterna med 99 kronor per biljett. Styrelsen går till beslut att bifalla Emmas yrkande.

2 Styrelsen beslutar att bifalla Emmas yrkande. 4.Sponsring vinterbalen (Alexandra, Julia, Olivia) Projektledarna för Vinterbalen Julia, Olivia och Alexandra har presenterat en budget för Vinterbalen i styrelsegruppen på Facebook. De önskar att KarlEkon går in med kronor för att få igång projektet. KarlEkon får tillbaka sina pengar om det säljs många fler biljetter än beräknat. Läsk och Cura ska se om även de kan få in pengar till projektet. Fotograf, DJ och mat är bokat. Julia Zakrisson, Alexandra Mets och Olivia Branö avsäger sig sin rösträtt. Linnea yrkar på att KarlEkon går in med kronor i projektet Vinterbalen. Styrelsen går till beslut att bifalla Linneas yrkande. Styrelsen beslutar att bifalla Linneas yrkande. 5.Överlämningar (Julia) Julias tanke är en överlämningsdag som ska fungera ungefär som förra året men med mer information. Detta kommer göras innan årsskiftet. Formulering av individuella mål är bra att gå igenom på Kick-offen, för att det är något som blir orealistiskt i början innan personen klivit på posten. Julia gör ett dokument för den dagen som ett förslag och lägger ut i styrelsegruppen. Hon gör även en omröstning om vilken dag som alla skulle kunna så att vi sedan bara behöver fråga de nya invalda om de kan den dagen för överlämning. Julia går igenom mötesteknik i början av nästa möte så att de nya invalda kan medverka korrekt direkt. 6.Google Drive (Julia) Julia har ett förslag att vi ska använda Google drive och ladda upp dokument till möten där istället då det har försvunnit på Facebook. Där kan även protokoll för möten laddas upp så att alla kan ta del av detta direkt. Detta ska användas från och med nästa vecka. Julia ska även införa detta i mötesteknik protokollet så det kan implementeras till de nya styrelsemedlemmarna direkt. 7.Samarbete? (Linnéa J) Alexandra från Universeum har kontaktat Linnéa J för ett samarbete. Vi har samarbetat med detta företag tidigare genom S.E.R.O men inte längre, detta har vi inte längre så nu har Linnéa fått förfrågan om att KarlEkon ska inleda ett samarbete med henne. Linnéa ska ladda upp mejlet som hon fick och denna diskussion fortsätter i gruppen på Facebook. 8.Befattningsbeskrivningar (Alva) Alva har skrivit ett förslag på vad Art directorn skulle göra och ha för befattningsbeskrivning. Styrelsen är generellt överens om att det ser bra ut i sin helhet. Men styrelsen diskuterar om sekreteraren ska hantera uppladdningen av gamla tentor istället för Art directorn. 9.Godkännande av inköp till CAPS (Olivia) CAPS har haft mycket bokningar och när förbättringar av lokalen genomförs så ökar även intresset av att boka CAPS. Olivia har laddat upp en budget för investeringar som

3 CAPS vill göra i form av inköp av bland annat ny barskiva, stolöverdrag och liknande. Olivia och Jack hoppas att dessa investeringar kommer även att locka föreningar och liknande som vill anordna finare evenemang på CAPS då. Olivia yrkar på att styrelsen godkänner CAPS investering av kapital till utveckling av verksamheten i form av ett prisbasbelopp på kronor. Styrelsen går till beslut att bifalla Olivias yrkande. Styrelsen beslutar att bifalla Olivias yrkande. 10.Företagskort rutin (Philip, Jack) Philip och Jack tar upp frågan om företagskort igen, de presenterar ett förslag på en rutin för hur kortet ska användas. Styrelsen går igenom förslaget på rutin och lägger till ändringar. Kortet ska beställas när den nya ordföranden för KarlEkon går på. Philip yrkar på att vi godkänner rutinen för företagskort samt beställer ett kort i januari månad. Styrelsen går till beslut att bifalla Philips yrkande. Styrelsen beslutar att bifalla Philips yrkande. 11.Kapitalöverskott (Philip) Philip pratade med banken förra veckan om KarlEkons ekonomi. Vill KarlEkon placera pengar i en fond eller liknande så kan bankmannen hjälpa till. Philip har även pratat med revisorn som informerade om att en god ekonomi ska finnas i en ideell förening som KarlEkon i dagsläget har. Revisorn tycker att KarlEkons ekonomi ser korrekt och bra ut i den aspekten. Philip föreslår att vi ska vänta med att placera pengar i mer fonder. Han föreslår att vi i den befintliga fonden ska gå ner i risknivå, då det är bättre med en lägre risk för en ideell förening. 3. Övrigt Julia: Vi fick fyra nomineringar på samma person till att bli terminens Karlekonit. Hon har gjort ett diplom och kommer att köpa en tavelram till detta. Alva: Frågar när deltävlingen i SM ska öppnas. Detta informerar Alexandra om att det ska göras nu i November. Erik: Hade kollat fel på målvaktsutrustning i pris och det nya priset kan bli lite högre. Olivia: KEY-dagen ska vara på CAPS på fredag, de vill lägga till städning för 500 kronor och Olivia öppnar upp frågan om vi ska ta betalt för städning eller inte då det är ett projekt inom KarlEkon. Olivia får bestämma själv om de som jobbar ska städa eller om KEY ska få städa själva. Olivia tar även upp att Drivhuset har kontaktat Olivia för något samarbete så hon frågar styrelsen om det är något som CAPS får göra, vilket styrelsen generellt är överens om att det inte är något problem med. Julia yrkar på att ajournera mötet till Mötet ajourneras till 18.20

4 Mötet återupptas Julia: Tar upp att vi ska gå igenom Megakonferensen. Styrelsen går laget runt och alla får berätta vad de tog med sig från konferensen. Detta presenteras nedan. Alexandra: Skulle vilja anordna KarlEkon köp och sälj kurslitteratur. Hon föreslår även att betala personer som håller i studiecirklar men styrelsen är generellt överens om att detta blir orättvist mot allt annat ideellt arbete. Även att vi ska bli bättre på att ladda upp tentor och då eventuellt lotta ut bio-biljetter till de som laddar upp tentor under en viss period. Philip: Hade ett bra diskussionsforum gällande bland annat företagskort. Emma: Har fått med sig ett nytt event som ska anordnas framöver. Alva: Vill ändra hur vi marknadsför oss, att allt som ska läggas upp ska gå genom marknadsföringsansvarig. Genom att de som vill lägga upp något på våra kanaler ska fylla i en blankett och sedan kommer marknadsföringsutskottet lägga upp detta. Linnéa J: Fick med sig hur olika föreningar jobbar och att vi arbetar bra med våra samarbetspartners. Olivia: Fick inte med sig något speciellt. Jack: Fick inte med sig något speciellt. Erik: Vill anordna mer evenemang med andra föreningar och skapa evenemang ihop. Rebecca: Fick lära sig mycket på FUM och fick tips på minnesteknik av en föreläsning. Linnea W: Fick inte med sig något speciellt. Julia: Lärde sig från FUM hur man kan göra på en stämma för det ska bli bättre. Linnea W: Presenterar sin tanke om hur det skulle kunna lösas om en sekreterare inte blir vald på stämman och om hon kan sitta kvar tillfälligt på posten till en extrastämma genomförs. Denna diskussion får vi fortsätta nästa vecka när vi vet hur situationen ser ut. 4. Veckouppdatering Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget. 5. Nästa möte Måndag 26/11 kl på CAPS 6. Fika Rebecca Lennartz 7. Mötet avslutas Ordförande, Julia Zakrisson, avslutar mötet kl Julia Zakrisson Linnea Wigström Emma Palmborn Ordförande Sekreterare Justeringsperson

5