5 Meddelandeärenden 19RS243

Transkript

1 5 Meddelandeärenden 19RS (112)

2 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Initiering av upphandling av löne- och personaladministrativt system Diarienummer: 19RS3327 Sammanfattning Region Örebro län har förlängt nuvarande avtal med leverantören av nuvarande löne- och personaladministrativa system i tre år, till och med En ny upphandling ska påbörjas. Ärendet avser beslut att påbörja upphandlingsprocessen. Beslutsunderlag FöredraganingsPM regionstyrelsen , initiering av upphandling av löne- och personaladministrativt system Anteckning I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson ärendet. Beslut Regionstyrelsen beslutar att initiera upphandling av löne- och personalsystem, samt att utse regionstyrelsens arbetsutskotte till politisk styrgrupp för projektet. Skickas till Regionstyrelsens arbetsutskott (112) (1) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

3 Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj April 2019 Portföljens värde och avkastning Fördelning mellan tillgångsslag Marknadsvärde Bokfört värde Skillnad (orealiserat) Avkastning per tillgångsslag senaste månaden Avkastning Senaste månaden (mkr) Senaste månaden (%) Aktiv avkastning (mnkr) Aktier 1 412, , ,2 333,7 Aktier 102,5 6,36% 6,06% 0,30% Svenska aktier 451,2 548,6 456,3 92,3 Svenska aktier 41,9 8,10% 7,20% 0,90% Globala aktier 961, ,3 887,9 241,5 Globala aktier 60,6 5,53% 5,56% -0,03% Räntor 1 099, , ,0-15,6 Räntor 6,2 0,48% 0,51% -0,03% Nominella räntor 859,1 863,2 885,4-22,3 Nominella 3,6 0,35% 0,19% 0,16% Reala räntor 240,0 243,3 236,6 6,7 Reala 2,6 0,97% 1,04% -0,07% Alternativa 182,4 182,4 182,4 0,0 Alternativa 1,0 0,55% 0,11% 0,44% Kassa 77,9 145,4 145,4 0,0 Totalt 109,7 3,56% 3,21% 0,35% Totalt 2 771, , ,0 318,1 Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%) Orealiserat resultat Innevarande år 1,7% Senaste månaden 86,7 mnkr Ackumulerat innevarande år 284,7 mnkr Avkastning per tillgångsslag innevarande år, rullande 12 månader och 36 månader Avkastning Innevarande år (mnkr) Innevarande år (%) Rullande 12 mån (%) Ingående marknadsvärde 2019 Jämförelseindex Jämförelseindex Jämförelseindex Rullande 36 mån (%) Värdeutveckling innehav Avkastning senaste månaden Aktier 325,3 23,0% 23,4% 11,6% 13,4% 50,1% Bästa 3 Svenska aktier 103,1 22,6% 21,3% 12,5% 11,6% 45,7% Lannebo Europa Småbolag 9,1% Globala aktier 222,2 23,1% 24,3% 11,1% 13,9% 51,8% Nordea Swedish Stars 8,7% Räntor 17,4 1,4% 1,2% 1,5% 2,0% 4,8% Cliens Sverige Fokus 8,4% Nominella 13,7 1,5% 1,1% 1,2% 1,5% 3,3% Reala 3,6 1,3% 1,4% 2,5% 2,7% 8,1% Sämsta 3 Alternativa 4,0 2,2% 0,5% 6,8% 1,3% 22,2% Tundra Sustainable Frontier -0,1% Totalt 346,7 12,3% 11,7% 7,0% 7,6% 24,3% Nordea Korträntefond 0,1% Nordea Swedish Bond Stars 0,2% 92 (112) 1

4 Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj April 2019 Portföljens utveckling Avkastning innevarande år Avkastning rullande 12 månader 93 (112) 2

5 Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj April 2019 Riskkontroll Kontroll mot limiter/gränser i finanspoliyn Tillgångsfördelning vid slutet av månaden Limiter Utfall Normalportfölj Avvikelse Min Max Aktier 54% 50% 4% 15% 65% Svenska aktier 18% 15% 3% 5% 25% Globala aktier 36% 35% 1% 10% 40% Räntor 36% 40% -4% 25% 70% Nominella räntor 28% Reala räntor 8% Alternativa 6% 10% -4% 0% 20% Kassa 5% 0% 5% 0% 10% Totalt 100% 100% Alternativa 6% Reala räntor 8% Nominella räntor 28% Kassa 5% Globala aktier 36% Svenska aktier 18% Nyckeltal 12 månader Riskmått Standardavvikelse Aktiv risk Sharpekvot Informationskvot Portfölj Jämförelseindex Portfölj Portfölj Jämförelseindex Portfölj Aktier 11,3% 11,3% 8,2% 1,0 1,1-0,1 Svenska aktier 12,5% 12,8% 5,5% 1,0 0,9 0,2 Globala aktier 11,9% 12,3% 10,8% 0,9 1,0-0,1 Räntor 0,8% 1,3% 0,7% 1,8 1,5-0,7 Nominella räntor 0,7% 1,1% 0,7% 1,9 1,4-0,4 Reala räntor 1,7% 1,9% 0,6% 1,5 1,4-0,3 Alternativa 1,6% 1,7% 2,4% 4,3 0,8 2,4 Totalt 6,0% 5,7% 4,2% 1,2 1,3 0,0 Standardavvikelse: Mäter hur mycket en placerings avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen under en viss tidsperiod. En högre standardavvikelse betyder att värdesväningarna har varit stora. Måttet anges på årsbasis och mäts i %-enheter. Aktiv risk: Mäts som standardavvikelsen på den del av avkastningen som avviker från benchmark. Aktiv risk uppkommer då förvaltaren tar positioner mot benchmark. Aktiv risk kallas även Tracking Error. Sharpekvot: Används för att mäta avkastningen i förhållande till tagen risk. I ekvationen subtraheras den riskfria räntan från avkastningen eftersom den per definition kan erhållas utan att ta risk. En hög kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk. Informationskvot: Mått på effektiviteten i den aktiva förvaltningen. Mäter hur väl fonden får betalt för att ta aktiv risk och avvika från den strategiska portföljen/index. Informationskvot är den aktiva avkastningen dividerat med aktiv risk (tracking error). 94 (112) 3

6 Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj April 2019 Marknadskommentarer & portföljinformation Marknadskommentarer Det goda börshumöret återvände på bred front under april. Faktum är att ingen av världens större börser hamnade på minus för månaden och på flera håll har börserna nått nya rekordnivåer. Den pågående rapportperioden har i huvudsak bjudit på positiva överraskningar. Men det är inte bara rapportperioden som bidragit till ett positivt börsklimat. Även på konjunkturområdet har det väckts hopp om en bättre framtida utveckling. I USA var BNP-siffrorna för första kvartalet bättre än väntat med en tillväxt på hela 3,2 procent. Dessutom har de stimulansåtgärder som den kinesiska ledningen infört nu börjat visa tecken på resultat. Från räntemarknaden syns heller inga direkta hot. Den amerikanska centralbanken befinner sig i någon form av vänteläge och ECB rullar ut nya lån till bankerna med start i maj. Den svenska Riksbanken har också skjutit fram tidpunkten för nästa räntehöjning. Den svenska börsen gick upp drygt 6 procent under april, den globala 4 procent och USA 3 procent. Räntan på den 10-åriga statsobligationen var i stort sett oförändrad under månaden. Marknadsscenario Skuldtäckningsgrad Total pensionsskuld Pensionsskuld per 31/ (mnkr) Pensionssportfölj (marknadsvärde, mnkr) Skuldtäckningsgrad 34% Pensionsskuld i balansräkningen Pensionsskuld per 31/ (mnkr) Pensionssportfölj (marknadsvärde, mnkr) Skuldtäckningsgrad 78% Avsättning (mnkr) Sedan start Innevarande år Genomförda affärer under månaden Värdepapper Transaktion Belopp Inga affärer genomförda under månaden. Vid ett scenario att räntorna sjunker med -1% (-100 bp) samtidigt som aktier sjunker -20% tappar portföljen 325 mnkr i värde. Är räntan oförändrad (0 %) medan aktier sjunker -20% tappar portföljen 335 mnkr i värde. Om räntan istället stiger +1% (+100 bp) och aktier sjunker -20% minskar portföljens värde med 347 mnkr. Det omvända gäller om aktier istället stiger med +20%. 95 (112) 4

7 Innehavsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj April 2019 Värdepapper Anskaffningsvärde Marknadsvärde Förändring Avkastning innevarande månad Avkastning index innevarande månad Avkastning innevarande år Avkastning index innevarande år Globala aktier ,5% 5,6% 23,1% 24,3% Lannebo Europa Småbolag A ,1% 5,6% 25,4% 24,3% Nordea Emerging Stars Equity Fund ,3% 5,6% 24,1% 24,3% Nordea Global Climate & Environment ,1% 5,6% 27,9% 24,3% Nordea Inst. Aktiefonden Världen ,4% 5,6% 25,2% 24,3% SHB Amerika Småbolag Criteria Tema ,3% 5,6% 25,8% 24,3% SHB Global Selektiv ,7% 5,6% 25,3% 24,3% SPP Aktiefond Stabil A ,6% 5,6% 20,0% 24,3% Tundra Sustainable Frontier Fund A ,1% 5,6% 6,8% 24,3% Svenska aktier ,1% 7,2% 22,6% 21,3% Cliens Småbolag B ,7% 7,2% 27,7% 21,3% Clines Sverige Fokus B ,4% 7,2% 20,0% 21,3% Nordea Swedish Stars ,7% 7,2% 23,7% 21,3% SHB Sverige Index Criteria ,8% 7,2% 20,6% 21,3% Nominella räntor ,4% 0,2% 1,5% 1,1% Nordea Bostadsobligationsfond ,2% 0,2% 0,6% 1,1% Nordea Företagsobligationsfond ,8% 0,2% 4,0% 1,1% Nordea Inst. Kortränta ,1% 0,2% 0,2% 1,1% Nordea Inst. Räntefonden Långa ,3% 0,2% 1,4% 1,1% Nordea Swedish Bond Stars ,2% 0,2% 0,3% 1,1% Reala räntor ,0% 1,0% 1,3% 1,4% SEB Realräntefond ,0% 1,0% 1,3% 1,4% Alternativa placeringar ,6% 0,1% 2,2% 0,5% Örebro Läns Landsting Revers ,6% 0,1% 2,2% 0,5% Örebro Läns Landsting Revers ,6% 0,1% 2,2% 0,5% Kassa Totala portföljen ,6% 3,2% 12,3% 11,7% 96 (112) 1

8 Månadsrapport Region Örebro län Skuldportfölj April 2019 Skuldportföljens utfall Utfall per Utfall föregående Förändring Förklaring rapportdag rapport Nettoskuld Sammanlagd lånevolym per sista dag i rapportperiod. Snittränta senaste 12 mån 0,22% 0% 0,22% Skuldportföljens vägda genomsnittsränta senaste 12 månaderna. Räntekostnad senaste 12 mån kr kr Skuldportföljens totala räntekostnad senaste 12 månaderna. Skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid. Nyckeltalet Räntebindning (i år) 1,40 0 1,40 relaterar till risken för ökade räntekostnader. Kapitalbindning (i år) 3,23 0 3,23 Avvikelse (i år) räntebindning och kapitalbinding -1,83 0-1,83 Fördelning räntetyp Skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheten att refinansiera befintliga lån. Målsättningen enligt riktlinjen är att skuldportföljens genomsnittliga räntebindingstid ska vara som kapitalbindningen, med en tillåten avvikelse inom intervallet -2 år till +1 år. Andel Utestående skuld Fast ränta 38% Rörlig ränta 62% % Motpartsöversikt Långivare Andel Utestående skuld Kommuninvest 100% % Fast ränta Rörlig ränta Utnyttjad checkräkningskredit (mnkr) Utnyttjat belopp i koncernen Kredit Utrymme -172, ,1 Checkräkningskrediten är upphandlad i regionens bankavtal hos Nordea. 97 (112) 1

9 Månadsrapport Region Örebro län Skuldportfölj April 2019 Förfallostruktur Intervall Räntebindning Kapitalbindning 0-1 år 62% 0% 1-2 år 0% 28% 2-3 år 28% 28% 3-4 år 0% 28% 4-5 år 9% 15% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Räntebindning Kapitalbindning Förfaller inom 1 år Förfaller > 1år Förfall under en 12 mån period 0% 100% 56% Begränsning enligt finanspolicy För att begränsa refinansieringsrisken ska förfallen på låneavtalen spridas jämnt ut över åren. Andelen lån som förfaller till omförhandling under en 12 månaders period begränsas till 30 % av den totala upplåningen. Räntekänslighet Period Räntekostnad Räntekostnad vid +1% räntehöjning Förändring Räntekostnad Räntekostnad vid +1% räntehöjning 98 (112) 2

10 Utgåva Nr. 32 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS1178 Uppföljningsrapport H-husprogrammet Programnamn: H-huset, ny vårdbyggnad på Universitetssjukhuset Örebro Programägare: Regiondirektör Rickard Simonsson Programchef: Förvaltningschef Catharina Schlyter 99 (112) Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (5)

11 Utgåva Nr. 32 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS Grundläggande information Syftet med H-huset är att genom byggnation av en ny byggnad för högspecialiserad vård säkra att berörda verksamheter har möjlighet att bedriva en patientfokuserad och effektiv vård samt kan erbjuda en god arbetsmiljö. Det är också att genom om- och tillbyggnation av akutmottagningen skapa funktionella och väldimensionerade lokaler som ger nya förutsättningar att utveckla det akuta omhändertagandet samt bättre möjligheter att hantera fler besök och tilltagande hot- och våldssituationer. Från hösten 2018 ingår i programmet även, förutom byggnationen, alla de åtgärder som krävs för att få hela byggnaden patientklar. Det innebär bl.a. att inredning, IT-utrustning, och alla aktiviteter i samband med inflyttningen, ska koordineras via H-husprogrammet. Programmet innefattar två huvudprojekt: byggprojekt och verksamhetsprojekt. Programchef är Catharina Schlyter, projektchef Byggnation är Patrik Larsson och projektchef Verksamhet är Jasmina Hadzijusufovic. H-huset ska vara patientklart för akutmottagningen år 2020 och resten av verksamheterna år Programmet ansvarar också för ombyggnation av akutröntgen som ska vara patientklart Händelser sedan förra rapporten Inom programmet Sedan föregående rapport har följande hänt: - Arbete pågår med genomförandeplanering och kommunikation kring tillgänglighet på USÖ-området i samarbete med generalentreprenören (NCC) och representanter för projekt byggnation och projekt verksamhet samt Örebro kommun. - Social hänsyn är aktiverat i byggprojektet vilket innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till praktik och i bästa fall anställning hos de entreprenörer som i finns i byggprojektet. NCC håller i det praktiska. - Arbete pågår för att organisera och bemanna programmet i enlighet med det nya programdirektivet som beslutades Lös utrustning och inredning: Planering för inventering, upphandling, inköp, logistik, leveransmottagning, etc. pågår. - Arbete med detaljerad tidplan och aktiviteter för inflyttning pågår. - Upphandling medicinskteknisk utrustning pågår. - Planering och inventering av IT-utrustning pågår. - Styrgruppen beslutade vid möte att godkänna uppdaterad programorganisation, se bilaga. - Rekrytering klar för utbildningsansvarig - Rekrytering av projektchef pågår 100 (112) Kopia utskriftsdatum: Sid 2 (5)

12 Utgåva Nr. 32 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS1178 Utom programmet Det finns flera projekt och arbeten som pågår och som har en relation med H-husprogrammet, men som inte ingår i dess projektdirektiv eller budget. I uppföljningsrapporten har vi dock beslutat att redovisa de viktigaste av dessa eftersom de har en direkt påverkan på H- husprogrammet. - NIMA-platser och IVA-platser. Eget objekt i investeringsbudgeten, men samordnas inom programmet eftersom dessa kommer att inrymmas i H-huset. - Omläggning av tillfarter sker kontinuerligt, likaså omflyttning och anpassning av parkeringsplatser för bilar och cyklar. - Nödvändiga anpassningar av media pågår (media i betydelsen mediaförsörjning som omfattar tillförsel av gaser, elenergi, vatten, bränsle, fjärrvärme, TV-signaler, samt bortförsel av avloppsvatten och avfall). - Byggnationen av P-hus med godsmottagning samt tillbyggnad av Campus USÖ. 3 Förväntat resultat Fokus till nästa rapport är planering för hantering av skedet mellan slutbesiktning av entreprenaden till patientklart hus. Under våren pågår också en genomgång av budgetunderlagen och speciellt de delar som berör projekt Verksamhet. Pågående byggarbeten under vecka framgår av bilaga till rapporten. 4 Uppföljning av planer Uppföljning av tidplan Inga avvikelser som kommer att påverka huvudmomenten i programmet. Uppföljning av resurser Avseende delprojekt byggnation är resursbehovet i nuläget säkerställt. När det gäller verksamhetsprojektet behöver det i nuläget förstärkas för att kunna hantera skedet från slutbesiktning till att huset är inrett och klart för inflyttning. Den uppdaterade programorganisationen betyder att projektchef-verksamhet på heltid behöver rekryteras samt en del nyckelpersoner som t.ex. utbildningsansvarig. 101 (112) Kopia utskriftsdatum: Sid 3 (5)

13 Utgåva Nr. 32 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS1178 Uppföljning av kostnader Nedan finns sammanställning av ekonomiskt utfall för H-husprogrammet. Investeringsutgifter Investeringar, mnkr Utfall ackumulerat per varav utfall innevarande år (2019) Prognos, total investeringsutgift Byggnation 1 311,1 214, ,3 Medicinsk teknik 1,9 0,9 223,4 IT 0,0 0,0 26,0 Övrigt 0,5 0,0 131,8 Summa 1 313,5 215, ,6 Driftkostnader under projekttiden Driftkostnader, mnkr Utfall ackumulerat per varav utfall innevarande år (2019) Prognos, driftkostnader totalt Summa 8,3 2,4 74,1 Den totala prognosticerade programkostnaden (mars 2019) för delprojekt byggnation ligger cirka 1,0 procent över budget. Hinder och möjligheter - Resurs- och kompetenstillgång, speciellt i IT/digitaliserings-projektet. - Framkomlighet runt byggnadsområdet, speciellt under den tid Skebäcksbron är avstängd. - Tillgång till parkeringsplatser för patienter/besökare och personal på grund av ökat antal yrkesarbetare i byggprojektet. Programmets omvärld Inget har i nuläget hänt som förändrat förutsättningarna för programmet och dess leverans. 102 (112) Kopia utskriftsdatum: Sid 4 (5)

14 Utgåva Nr. 32 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS Åtgärder Åtgärder som ska vidtas inom programmet Ansvar och roller behöver förtydligas när det gäller fasen från slutbesiktning till inflyttningsklart. Den uppdaterade programorganisationen ska implementeras för att hantera det ansvar som finns inom verksamhetsprojektet. Åtgärder som ska vidtas av projektägare och styrgrupp Inget att rapportera i nuläget. 6 Övrigt Intern och extern information om byggprojekten längs Södra Grev Rosengatan, dvs H-huset, P- hus med godsmottagning samt Campus USÖ finns under rubriken Byggområde Södra Grev Rosengatan på intranätet: och Region Örebro läns webbplats: Entreprenadformen för byggprojektet är utförandeentreprenad vilket innebär att byggherren, Region Örebro län, äger och ansvarar för projekteringen. NCC är upphandlad som generalentreprenör med utökad samverkan partnering. Valet av samverkansform är grundat på komplexiteten och den mängd installationer som ryms i byggnader för högspecialiserad vård och de särskilda krav som ställs för att hantera pågående vårdverksamhet. Beställaren och Entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för byggprojektets bästa i förvissning om att de gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer och konsulter kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenad till fast pris. Kontraktet och samarbetet förutsätter ärlighet, öppenhet, förtroende, tillit och professionalism. 7 Referenser Programdirektiv Tid- och processplan Bilagor Uppdaterad Programorganisation Bygginfo vecka Slutkostnadsprognos, P2-2019, delprojekt byggnation 103 (112) Kopia utskriftsdatum: Sid 5 (5)

15 Bygginformation v17-18, 2019 H-HUSET & P-HUSET 104 (112)

16 H-huset Allmänt Markarbeten är nu igång 105 (112)

17 H-huset Utvändiga arbeten Isolering & tätskikt på ambulansintaget Isolering & tätskikt på taket södra entrén Demontage ställning färdiga fasadytor Murning fasad fas 2 Puts fasad fas 2 Montage plåt runt stora fönsterpartier Finplanering södra sidan 106 (112)

18 H-huset Invändiga arbeten Avslutande El & VVS-installationer plan 7-8, fas 1 El & VVS-installationer plan 1-7, fas 2 Mattläggning akutmottagningen & plan 8, fas 1 EL: kabeldragning akutmottagningen Vent: Installationer i akutmottagningen Innerväggar plan 8, fas 2 Installation hissar Installation i fläktrum, fas 2 Montage innerdörrar, partier & inredning plan 8, fas 1 Montage låssystem plan 8, fas (112)

19 P-huset Allmänt Markarbeten är nu igång 108 (112)

20 P-huset Utvändiga arbeten Fasadarbeten norra sidan Gjutasfalt plan 4 Efterarbeten stomme Brandskyddsmålning parkeringsplan 5 Målning parkeringsplan 5 Markarbeten i lastintaget Markarbeten västra sidan Markarbeten med dagvattenbassänger EL: Installationer på parkeringsplan våning 6&7 109 (112)

21 P-huset Invändiga arbeten Massagolv i källaren Hårdbetonggolv i källaren Montage väggskydd markplan Undertaksmontage markplan Målning markplan El & VVS-installation markplan Gipstak markplan Styrinstallationer i teknikrum 110 (112)

22 Delprojekt Byggnation Prognos P Budget Prognos Differens Mkr Mkr -19 Mkr (-1,0%) Delprojekt byggnation omfattar: Byggproduktion (skede 1 och 2), inkl. byggnadsansluten utrustning/inredning och index Projektering Byggherrekostnader (inkl. lös utrustning/inredning, byggnadsanknuten konst samt skyltning) 111 (112)

23 Programorganisation H-huset, USÖ Dokumenterat , Daniel Thörn, Regionservice stab Regionstyrelsens AU Beslutat av H-husprogrammets styrgrupp 2019/04/24 Styrgrupp Stab Partn. råd AU Ekonomiskt AU Samverkansprojekt ex. FVIS, nytt ekonomisystem, SAMLA Projekt Byggnation Projekt HS Verksamhet Stödjande funktioner Ledningsgrupp Entreprenad Projektledning Byggledning Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp Delprojekt Inflyttning etapp 1 Akutmottagningen Projekt Inflyttning Hälso- och sjukvården Delprojekt Inflyttning etapp 2 H-huset Projekt Medicinsk teknik Delprojekt Inflyttning etapp 3 Akutröntgen Projekt IT/Digitalisering Projekt Regionservice - AUS - Kundtjänst - Försörjning - Inredning - Utrustning - Flyttkoordinator - Skyltning Entreprenad Separat organisation Refgrupper - Säkerhet - Drift - Försörjning - Förvaltning Flyttsamordnare och Byggsamordnare 112 (112)