4 Årsrapport 2018 Psykoterapi inom lagen om valfrihetssystem, LOV, Örebro län 19RS1061

Transkript

1 4 Årsrapport 2018 Psykoterapi inom lagen om valfrihetssystem, LOV, Örebro län 19RS (179)

2 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hälso- och sjukvård, Karolina Stridh Dnr: 19RS1061 Organ Regionstyrelsens arbetsutskott Årsrapport 2018 Psykoterapi inom lagen om valfrihetssystem, LOV, Örebro län Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna årsrapport 2018 Psykoterapi inom LOV Örebro län. Sammanfattning Hälsovalsenheten överlämnar årsrapport för 2018, Psykoterapi inom LOV Örebro län. Budgeten för Vårdval Psykoterapi uppgick till 7,2 miljoner kr för Utfallet blev 8,1 miljoner kr vilket är en ökning av kostnaderna med 5 procent jämfört med Vårdgivarnas totala antal besök under 2018 var 8624 besök. Under 2018 var det 8 regionanställda och 15 privata utförare (varav en inrymmer 8 underleverantörer) anslutna till LOV. 307 remisser har skickats till LOV-psykoterapi under året (att jämföras med 359 under 2017) och 260 av dessa (85 procent) godkändes av bedömmarteamet. Dessa siffror visar att antalet remisser fortsätter ligga på en hög nivå, även om detta är en minskning av antalet remisser (20 procent) jämfört med Vid uppföljning av de som valt terapeut under året får man fram en genomsnittlig tid, från remissen till accept hos behandlare, på 79,7 dagar. Detta är något kortare än 2017 då det var ca 90 dagar, och kortare än 2016 då tiden var över 100 dagar. Det är stora variationer i tiden mellan remiss till att man valt terapeut, från 3 till 358 dagar för de olika patienterna. Antalet remisser överstiger vida antal avslutade patienter. Kö problemet tycks ändå minska något jämfört med förra året i och med att det går lite fortare att välja (179) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

3 2 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hälso- och sjukvård, Karolina Stridh Dnr: 19RS1061 Mycket internt arbete har lagts på en fördjupad granskning av en privat terapeut som fått många klagomål från patienter, samt ofta gjort fel i faktureringen. Den fördjupade granskningen initierades efter en dialog mellan chefen för Hälsovalsenheten och regiondirektören om de klagomål som inkommit. I rapporten som beskriver den fördjupade granskningen finns en systematisk sammanställning av kritik som inkommit mot terapeuten från patienter, samt en beskrivning av på vilket sätt terapeuten inte följt sitt avtal. Rapporten ledde till en uppmaning till terapeuten att inkomma med en handlingsplan för att göra nödvändiga förändringar i sin verksamhet. Terapeuten har skickat dokument som inte innehåller några förslag till förändringar, utan snarare beskyllningar mot patienterna som haft klagomål. Trots nya uppmaningar har terapeuten inte inkommit med någon handlingsplan. Chefen för Hälsovalsenheten har instruerat berörda tjänstemän att fortsätta granska terapeutens verksamhet. Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Inga konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven. Ekonomiska konsekvenser Budgeten för Vårdval Psykoterapi uppgick till 7,2 miljoner kr för Utfallet blev 8,1 miljoner kronor vilket är en ökning av kostnaderna med 5 procent jämfört med utfallet för Uppföljning Hälsovalsenheten följer upp LOV psykoterapi. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 12 april 2019 Årsrapport 2018, Psykoterapi inom LOV Örebro län Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: Regionkansliet Staben för hälso- och sjukvård (179) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

4 Rapport Datum: Författare: Fredrik Holländare Psykoterapi inom LOV Örebro län Årsrapport (179)

5 Psykoterapi inom LOV Örebro län Årsrapport 2018 Fredrik Holländare (179)

6 Innehåll 1. Introduktion Bedömningsprocessen Ändrade regler och rutiner Prestationsstatistik Ledtider Valsituationen Problem med tillgänglighet Aktiviteter under Internt arbete Arbete riktat till utförare Bedömarteamet Resultat (179) Region Örebro län Psykoterapi inom LOV Örebro län Författare: Fredrik Holländare Datum: (9)

7 1. Introduktion Under 2014 beslutades att individuell psykoterapibehandling, under vissa förutsättningar, skulle omfattas av LOV (Lagen om valfrihetssystem). Beslutet innebär att en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialisvården ges möjlighet att fritt välja mellan landstingsanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande erhållit kontrakt att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV Örebro län. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från landstinget. Tidigare har motsvarande verksamhet reglerats genom LOU (lagen om offentlig upphandling), i Psykiatrins regi. Det första året med helårseffekt i det nya systemet var Inkomna ansökningar om godkännande att bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län bereds av en grupp bestående av jurist, ekonom, utredare och konsult i psykoterapi inför politiskt beslut. 2. Bedömningsprocessen För att få tillgång till psykoterapi inom LOV måste en patient först aktualiseras i psykiatrin där en första bedömning görs om patienten är i behov av specialistvård. Därefter bedöms vilken typ av insats som är nödvändig. Om det visar sig att enbart individuell psykoterapi är den nödvändiga insatsen, finns möjlighet att remittera vederbörande patient till det centrala bedömarteamet som tar beslut om eventuell psykoterapi inom LOV. Bedömarteamet finns för att säkra kvalitet och rättssäkerhet i patientprocessen. Detta team tar beslut om erbjudandet till patienterna utifrån om remisskriterierna är uppfyllda. Sekreterare meddelar sedan patienten beslutet. Därefter inträder själva valfriheten d v s patienten ska välja utförare. På Regionens webb ( finns information om verksamheten och de anslutna utförarna och på 1177 Vårdguiden finns information om problematiken/diagnosen och lämplig behandling. Varje patient som får ett beslut om LOV erhåller dessutom mer specifik information, bl.a. var man vänder sig om man behöver hjälp med valet av 137 (179) 4 (9) Psykoterapi inom LOV Örebro län Författare: Fredrik Holländare Datum: Region Örebro län

8 behandlare. När patienten har gjort valet skickas remiss till utföraren, som planerar start och genomförande av behandlingen. Vid årsskiftet 2018/2019 finns 30 utförare anslutna till LOV-systemet i Örebro län. Under 2018 var det 8 offentliganställda och 15 privata utförare (varav en inrymmer 8 underleverantörer) anslutna till LOV. Fyra nya utförare har anslutit sig under året och ingen har slutat under Tre av de nya utförarna är privata som ingått avtal med RÖL. En ny Regionsanställd terapeut anslöts till systemet. En privat utförare planerar ett sabbatsår och kommer därför fasa ut sina patienter under 2019 och därför inte vara valbar under 2019, och kommer sedan ha sitt avtal vilande under Ändrade regler och rutiner Inga större förändringar i reglerna för LOV-psykoterapi gjordes under Max antal timmar för LOV-psykoterapi är fortsatt 40 stycken. Systemet Pricomp infördes och används nu som rapporteringssystem av alla privata utförare, vilket gör den ekonomiska hanteringen enklare och risken för fel har minskat. Ersättningen justerades upp och taxan för 2018 var 937 kr per samtal. 4. Prestationsstatistik Tabell 1. Antal inkommande remisser totalt, varav antalet ej godkända, godkända som ej valt, samt de som valt och börjat LOV-psykoterapi under året Patienter som avslutats under året. Inkommande remisser totalt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Ej godkända Godkända ej valt Valt och börjat Avslutade (179) Region Örebro län Psykoterapi inom LOV Örebro län Författare: Fredrik Holländare Datum: (9)

9 Tabell 1 visar att 307 remisser skickats till LOV-psykoterapi under året (att jämföras med 359 under 2017) och 260 av dessa (85 %) godkändes av bedömmarteamet godkändes 90 % och 2016 var det 89 %. Under året 2018 har 213 valt behandlare och startat sin behandling. Dessa siffror visar att antalet remisser fortsätter ligga på en hög nivå, även om detta är en minskning av antalet remisser (20 %) jämfört med 2017 då vi upplevde den högsta nivån hittills med 359 remisser. De som ej har valt terapeut, 47 stycken, är något färre än i slutet av 2017 (52 st). Kösituationen tycks alltså vara ganska stabil. Mottagna remisser År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Figur 1. Antalet inkomna remisser per år. 5. Ledtider Vid uppföljning av de som valt terapeut under året får man fram en genomsnittlig tid, från remissen till accept hos behandlare, på 79,7 dagar. Detta är något kortare än 2017 då det var ca 90 dagar, och kortare än 2016 då tiden var över 100 dagar. Det är stora variationer i tiden mellan remiss till att man valt terapeut, från 3 till 358 dagar för de olika patienterna. Orsaken till detta kan bl.a. vara att patienterna har svårt att välja behandlare utifrån svårigheter att bilda sig en uppfattning om vad man bör välja i sin unika situation. Det kan även vara svårigheter att hitta en behandlare som har möjlighet att ta emot. Det har även hänt att patienter inte läser informationen och därför inte uppfattat att de aktivt måste göra ett val. 6. Valsituationen En av systemets hörnpelare är att patienten får välja utförare bland dem som är anslutna till systemet. Viss kritik har tidigare framförts mot LOV-systemet 139 (179) 6 (9) Psykoterapi inom LOV Örebro län Författare: Fredrik Holländare Datum: Region Örebro län

10 och patienter har beskrivit svårigheter just med att välja behandlare. Till följd av detta har många förbättringar gjorts som syftar till att hjälpa patienterna att göra ett informerat val av LOV-terapeut. Information om varje utförare finns på Regionens webb sedan tidigare, och den är från och med 2017 möjlig att nå på den förenklade adressen Under 2018 förenklades listan över terapeuter genom att slå ihop listan över privata och offentliga utförare så att alla utförare finns samlade i bokstavsordning. Listan har också fått en ny tydligare layout. Flera blanketter har uppdaterats och förtydligats. Informationsbrevet har uppdaterats med tydligare information och tydligare kontaktuppgifter. Uppgifterna om terapeuternas möjlighet att ta emot nya patienter uppdateras på hemsidan 6 gånger per år. 7. Problem med tillgänglighet Antalet remisser överstiger vida antal avslutade patienter (se Tabell 1). Man kan se detta även vid undersökning av utförarnas möjligheter att ta emot nya patienter (6 ggr/år). Många anger att man har fullt på sina mottagningar, flera att man endast kan ta emot enstaka patienter och några att de kan ta emot nya patienter (framförallt de som nyligen fått avtal). Köproblemet tycks ändå minska något jämfört med förra året i och med att det går lite fortare att välja. 8. Aktiviteter under Internt arbete En hel del arbete har lagts på införandet av det elektroniska faktureringssystemet PriComp. Införandet av detta har minskat krångel med fakturering och minskat risken för fel. Mycket internt arbete har lagts på en fördjupad granskning av en privat terapeut som fått många klagomål från patienter, samt ofta gjort fel i faktureringen. Den fördjupade granskningen initierades efter en dialog mellan chefen för Hälsovalsenheten och regiondirektören om de klagomål som inkommit. I rapporten som beskriver den fördjupade granskningen finns en systematisk sammanställning av kritik som inkommit mot terapeuten från patienter, samt en beskrivning av på vilket sätt terapeuten inte följt sitt avtal. Rapporten ledde till en uppmaning till terapeuten att inkomma med en 140 (179) Region Örebro län Psykoterapi inom LOV Örebro län Författare: Fredrik Holländare Datum: (9)

11 handlingsplan för att göra nödvändiga förändringar i sin verksamhet. Chefen för Hälsovalsenheten gör bedömningen att det finns delar i handlingsplanen som måste utvecklas för att verksamheten på sikt skall komma att uppfylla kraven i avtalet, och har därför instruerat berörda tjänstemän att fortsätta granska terapeutens verksamhet. 8.2 Arbete riktat till utförare Under början av året besökte en konsult samt en utredare vid Hälsoval samtliga utförare i deras lokaler. I samband med detta har verksamheten följts upp, utförarna har påmints om rutiner, fått information om nya regler samt fått ställa frågor. Förutom dessa uppföljningsbesök pågår en dialog med utförarna via epost och telefon där personal inom RÖL finns tillgängliga löpande. 8.3 Bedömarteamet Bedömarteamet utgörs av en psykiater och en psykolog och har också en sekreterare till sitt förfogande. Teamet har som rutin att träffas en gång i veckan för bedömning av nyinkomna remisser. Större delen av arbetet i teamet utförs av psykologen och sekreteraren. Teamet har därutöver telefonkontakter och mejlkontakter med remittenter, utförare och patienter i en ökande omfattning. Under 2018 har 50 % (av heltid) administrativ tjänst kunnat bemannas, trots att det finns ekonomiskt utrymme för 65 %. Detta har gjort situationen onödigt pressad och mer sårbar. 9. Resultat produktion och ekonomi Produktion Antal besök totalt Summa: År 2015 År År 2017 År 2018 Privata utförare Regionens utförare 141 (179) 8 (9) Psykoterapi inom LOV Örebro län Författare: Fredrik Holländare Datum: Region Örebro län

12 Figur 2. Antal besök per år hos privata utförare respektive Regionens egna utförare. Ekonomi Budgeten för Vårdval Psykoterapi uppgick till 7,2 miljoner kr för Utfallet blev 8,1 miljoner kr vilket är en ökning av kostnaderna med 5 % jämfört med utfallet för År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Figur 3. Budget och utfall per år i Mkr. Budget Utfall 142 (179) Region Örebro län Psykoterapi inom LOV Örebro län Författare: Fredrik Holländare Datum: (9)

13 5 Redovisning av delegationsbeslut 19RS (179)

14 1 (1) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, June Fors Dnr: 19RS1873 Organ Regionstyrelsens arbetsutskott Redovisning av delegationsbeslut Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen. Sammanfattning Redovisning av delegationsbeslut för undantag från Region Örebro läns huvudregel avseende alkohol, enligt punkt 6.2 i gällande delegationsordning. Regiondirektören har på delegation beviljat representation med alkohol vid följande tillfälle: - Ett glas vin får serveras i samband med middag för Swedish Health Economic Association, SHEA, årskonferens i Örebro den mars 2019, diarienummer 19RS2658. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 12 april Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: (179) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

15 6 Meddelandeärende 19RS (179)

16 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, June Fors Dnr: 19RS243 Organ Regionstyrelsens arbetsutskott Meddelandeärende Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen. Sammanfattning 1. Uppföljningsrapport nr 30 och 31, H-husprogrammet, Universitetssjukhuset Örebro, inklusive bygginformation vecka 9-10, och vecka samt kompletterande bygginformation för H och P-huset, diarienummer 18RS Redovisning av pensionsmedelsportfölj och innehav per mars 2019, diarienummer 19RS413. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 15 april Uppföljningsrapport H-husprogrammet, nr 30 och 31. Bygginformation H-huset och P-huset, vecka 9-10 och vecka år Pensionsmedelsportfölj Månadsrapport Örebro mars Pensionsmedelsportfölj Innehav den 31 mars Rickard Simonsson Regiondirektör (179) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

17 2 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, June Fors Dnr: 19RS243 Skickas till: (179) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

18 Utgåva Nr. 30 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS1178 Uppföljningsrapport H-husprogrammet Programnamn: H-huset, ny vårdbyggnad på Universitetssjukhuset Örebro Programägare: Regiondirektör Rickard Simonsson Programchef: Förvaltningschef Catharina Schlyter 148 (179) Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (5)

19 Utgåva Nr. 30 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS Grundläggande information Syftet med H-huset är att genom byggnation av en ny byggnad för högspecialiserad vård säkra att berörda verksamheter har möjlighet att bedriva en patientfokuserad och effektiv vård samt kan erbjuda en god arbetsmiljö. Det är också att genom om- och tillbyggnation av Akutmottagningen skapa funktionella och väldimensionerade lokaler som ger nya förutsättningar att utveckla det akuta omhändertagandet samt bättre möjligheter att hantera fler besök och tilltagande hot- och våldssituationer. Från hösten 2018 ingår i programmet även, förutom byggnationen, alla de åtgärder som krävs för att få hela byggnaden patientklar. Det innebär bl.a. att inredning, IT-utrustning, och alla aktiviteter i samband med inflyttningen, ska koordineras via H-husprogrammet. Programmet innefattar två huvudprojekt: byggprojekt och verksamhetsprojekt. Programchef är Catharina Schlyter, projektchef Byggnation är Patrik Larsson och projektchef Verksamhet är Jasmina Hadzijusufovic. H-huset ska vara patientklart för akutmottagningen år 2020 och resten av verksamheterna år Händelser sedan förra rapporten Inom programmet Sedan föregående rapport har följande hänt: - Arbete pågår med genomförandeplanering och kommunikation kring tillgänglighet på USÖ-området i samarbete med generalentreprenören (NCC) och representanter för projekt byggnation och projekt verksamhet samt Örebro kommun. - Social hänsyn är aktiverat i byggprojektet vilket innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till praktik och i bästa fall anställning hos de entreprenörer som i finns i byggprojektet. NCC håller i det praktiska. - Arbete pågår för att organisera och bemanna programmet i enlighet med det nya programdirektivet som beslutades Lös utrustning och inredning: Planering för inventering, upphandling, inköp, logistik, leveransmottagning, etc. pågår. - Arbete med detaljerad tidplan och aktiviteter för inflyttning pågår. - Upphandling medicinskteknisk utrustning pågår. - Planering och inventering av IT-utrustning pågår. 149 (179) Kopia utskriftsdatum: Sid 2 (5)

20 Utgåva Nr. 30 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS1178 Utom programmet Det finns flera projekt och arbeten som pågår och som har en relation med H-husprogrammet, men som inte ingår i dess projektdirektiv eller budget. I uppföljningsrapporten har vi dock beslutat att redovisa de viktigaste av dessa eftersom de har en direkt påverkan på H- husprogrammet. - NIMA-platser och IVA-platser. Eget objekt i investeringsbudgeten, men samordnas inom programmet eftersom dessa kommer att inrymmas i H-huset - Omläggning av tillfarter sker kontinuerligt, likaså omflyttning och anpassning av parkeringsplatser för bilar och cyklar. - Nödvändiga anpassningar av media pågår (media i betydelsen mediaförsörjning som omfattar tillförsel av gaser, elenergi, vatten, bränsle, fjärrvärme, TV-signaler, samt bortförsel av avloppsvatten och avfall). - Byggnationen av P-hus med godsmottagning samt tillbyggnad av Campus USÖ. 3 Förväntat resultat Fokus till nästa rapport är planering och fastställande av organisationen för hantering av skedet mellan slutbesiktning av entreprenaden till patientklart hus. Pågående byggarbeten under vecka framgår av bilaga till rapporten. 4 Uppföljning av planer Uppföljning av tidplan Inga avvikelser som kommer att påverka huvudmomenten i programmet. Uppföljning av resurser Avseende delprojekt byggnation är resursbehovet i nuläget säkerställt. När det gäller verksamhetsprojektet behöver det i nuläget förstärkas för att kunna hantera skedet från slutbesiktning till att huset är inrett och klart för inflyttning. En uppdaterad programorganisation kommer att betyda att projektchef/projektledare behöver rekryteras samt en del nyckelpersoner som t.ex. utbildningsansvarig. 150 (179) Kopia utskriftsdatum: Sid 3 (5)

21 Utgåva Nr. 30 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS1178 Uppföljning av kostnader Nedan finns sammanställning av ekonomiskt utfall för H-husprogrammet. Investeringsutgifter Investeringar, mnkr Utfall ackumulerat per varav utfall innevarande år (2019) Slutkostnadsprognos Byggnation 1 150,1 53, ,8 Medicinsk teknik 0,9 0,0 223,4 IT 0,0 0,0 26,0 Övrigt 0,5 0,0 102,0 Summa investeringar 1 151,6 53, ,2 Driftkostnader under projekttiden Summa driftkostnader projektet, mnkr 7,4 1,6 74,1 Beslutade medel t.o.m. 2019: kr (Byggnadsinvestering samt byggnadsanknuten konst) NCC:s prognosticerade slutkostnad (februari 2019) för byggproduktionen ligger ca 0,5 % över budget. Den totala prognosticerade programkostnaden (februari 2019) för delprojekt byggnation ligger ca 1,6 % över budget. Hinder och möjligheter - Resurs- och kompetenstillgång, speciellt i IT/digitaliserings-projektet. - Framkomlighet runt byggnadsområdet, speciellt under den tid Skebäcksbron är avstängd. - Tillgång till parkeringsplatser för patienter/besökare och personal på grund av ökat antal yrkesarbetare i byggprojektet. Programmets omvärld Inget har i nuläget hänt som förändrat förutsättningarna för programmet och dess leverans. 151 (179) Kopia utskriftsdatum: Sid 4 (5)

22 Utgåva Nr. 30 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS Åtgärder Åtgärder som ska vidtas inom programmet Ansvar och roller behöver förtydligas när det gäller fasen från slutbesiktning till inflyttningsklart. En uppdaterad programorganisation behöver implementeras för att hantera det ansvar som finns inom verksamhetsprojektet. Åtgärder som ska vidtas av projektägare och styrgrupp Inget att rapportera i nuläget. 6 Övrigt Intern och extern information om byggprojekten längs Södra Grev Rosengatan, dvs H-huset, P- hus med godsmottagning samt Campus USÖ finns under rubriken Byggområde Södra Grev Rosengatan på intranätet: och Region Örebro läns webbplats: Entreprenadformen för byggprojektet är utförandeentreprenad vilket innebär att byggherren, Region Örebro län, äger och ansvarar för projekteringen. NCC är upphandlad som generalentreprenör med utökad samverkan partnering. Valet av samverkansform är grundat på komplexiteten och den mängd installationer som ryms i byggnader för högspecialiserad vård och de särskilda krav som ställs för att hantera pågående vårdverksamhet. Beställaren och Entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för byggprojektets bästa i förvissning om att de gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer och konsulter kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenad till fast pris. Kontraktet och samarbetet förutsätter ärlighet, öppenhet, förtroende, tillit och professionalism. 7 Referenser Programdirektiv Tid- och processplan Bilagor Bygginfo vecka (179) Kopia utskriftsdatum: Sid 5 (5)

23 Utgåva Nr. 31 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS1178 Uppföljningsrapport H-husprogrammet Programnamn: H-huset, ny vårdbyggnad på Universitetssjukhuset Örebro Programägare: Regiondirektör Rickard Simonsson Programchef: Förvaltningschef Catharina Schlyter 153 (179) Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (5)

24 Utgåva Nr. 31 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS Grundläggande information Syftet med H-huset är att genom byggnation av en ny byggnad för högspecialiserad vård säkra att berörda verksamheter har möjlighet att bedriva en patientfokuserad och effektiv vård samt kan erbjuda en god arbetsmiljö. Det är också att genom om- och tillbyggnation av akutmottagningen skapa funktionella och väldimensionerade lokaler som ger nya förutsättningar att utveckla det akuta omhändertagandet samt bättre möjligheter att hantera fler besök och tilltagande hot- och våldssituationer. Från hösten 2018 ingår i programmet även, förutom byggnationen, alla de åtgärder som krävs för att få hela byggnaden patientklar. Det innebär bl.a. att inredning, IT-utrustning, och alla aktiviteter i samband med inflyttningen, ska koordineras via H-husprogrammet. Programmet innefattar två huvudprojekt: byggprojekt och verksamhetsprojekt. Programchef är Catharina Schlyter, projektchef Byggnation är Patrik Larsson och projektchef Verksamhet är Jasmina Hadzijusufovic. H-huset ska vara patientklart för akutmottagningen år 2020 och resten av verksamheterna år Programmet ansvarar också för ombyggnation av akutröntgen som ska vara patientklart Händelser sedan förra rapporten Inom programmet Sedan föregående rapport har följande hänt: - Arbete pågår med genomförandeplanering och kommunikation kring tillgänglighet på USÖ-området i samarbete med generalentreprenören (NCC) och representanter för projekt byggnation och projekt verksamhet samt Örebro kommun. - Social hänsyn är aktiverat i byggprojektet vilket innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till praktik och i bästa fall anställning hos de entreprenörer som i finns i byggprojektet. NCC håller i det praktiska. - Arbete pågår för att organisera och bemanna programmet i enlighet med det nya programdirektivet som beslutades Lös utrustning och inredning: Planering för inventering, upphandling, inköp, logistik, leveransmottagning, etc. pågår. - Arbete med detaljerad tidplan och aktiviteter för inflyttning pågår. - Upphandling medicinskteknisk utrustning pågår. - Planering och inventering av IT-utrustning pågår. 154 (179) Kopia utskriftsdatum: Sid 2 (5)

25 Utgåva Nr. 31 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS1178 Utom programmet Det finns flera projekt och arbeten som pågår och som har en relation med H-husprogrammet, men som inte ingår i dess projektdirektiv eller budget. I uppföljningsrapporten har vi dock beslutat att redovisa de viktigaste av dessa eftersom de har en direkt påverkan på H- husprogrammet. - NIMA-platser och IVA-platser. Eget objekt i investeringsbudgeten, men samordnas inom programmet eftersom dessa kommer att inrymmas i H-huset - Omläggning av tillfarter sker kontinuerligt, likaså omflyttning och anpassning av parkeringsplatser för bilar och cyklar. - Nödvändiga anpassningar av media pågår (media i betydelsen mediaförsörjning som omfattar tillförsel av gaser, elenergi, vatten, bränsle, fjärrvärme, TV-signaler, samt bortförsel av avloppsvatten och avfall). - Byggnationen av P-hus med godsmottagning samt tillbyggnad av Campus USÖ. 3 Förväntat resultat Fokus till nästa rapport är planering och fastställande av organisationen för hantering av skedet mellan slutbesiktning av entreprenaden till patientklart hus. Under våren pågår också en genomgång av budgetunderlagen och speciellt de delar som berör projekt Verksamhet. Pågående byggarbeten under vecka 9-10 samt v framgår av bilagor till rapporten. 4 Uppföljning av planer Uppföljning av tidplan Inga avvikelser som kommer att påverka huvudmomenten i programmet. Uppföljning av resurser Avseende delprojekt byggnation är resursbehovet i nuläget säkerställt. När det gäller verksamhetsprojektet behöver det i nuläget förstärkas för att kunna hantera skedet från slutbesiktning till att huset är inrett och klart för inflyttning. En uppdaterad programorganisation kommer att betyda att projektchef/projektledare behöver rekryteras samt en del nyckelpersoner som t.ex. utbildningsansvarig. 155 (179) Kopia utskriftsdatum: Sid 3 (5)

26 Utgåva Nr. 31 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS1178 Uppföljning av kostnader Nedan finns sammanställning av ekonomiskt utfall för H-husprogrammet. Investeringar, mnkr Utfall ackumulerat per varav utfall innevarande år 2019 Byggnation 1 150,1 53, ,8 Medicinsk teknik 0,9 0,0 223,4 IT 0,0 0,0 26,0 Övrigt 0,5 0,0 102,0 Summa investeringar 1 151,6 53, ,2 Driftkostnader under projekttiden, mnkr Utfall ackumulerat per varav utfall innevarande år 2019 Slutkostnadsprognos Slutkostnadsprognos Summa driftkostnader projektet 7,4 1,6 74,1 NCC:s prognosticerade slutkostnad (februari 2019) för byggproduktionen ligger ca 0,5 % över budget. Den totala prognosticerade programkostnaden (februari 2019) för delprojekt byggnation ligger ca 1,6 % över budget. Hinder och möjligheter - Resurs- och kompetenstillgång, speciellt i IT/digitaliserings-projektet. - Framkomlighet runt byggnadsområdet, speciellt under den tid Skebäcksbron är avstängd. - Tillgång till parkeringsplatser för patienter/besökare och personal på grund av ökat antal yrkesarbetare i byggprojektet. Programmets omvärld Inget har i nuläget hänt som förändrat förutsättningarna för programmet och dess leverans. 5 Åtgärder Åtgärder som ska vidtas inom programmet Ansvar och roller behöver förtydligas när det gäller fasen från slutbesiktning till inflyttningsklart. En uppdaterad programorganisation behöver implementeras för att hantera det ansvar som finns inom verksamhetsprojektet. Åtgärder som ska vidtas av projektägare och styrgrupp Inget att rapportera i nuläget. 156 (179) Kopia utskriftsdatum: Sid 4 (5)

27 Utgåva Nr. 31 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum Diarienummer 18RS Övrigt Intern och extern information om byggprojekten längs Södra Grev Rosengatan, dvs H-huset, P- hus med godsmottagning samt Campus USÖ finns under rubriken Byggområde Södra Grev Rosengatan på intranätet: och Region Örebro läns webbplats: Entreprenadformen för byggprojektet är utförandeentreprenad vilket innebär att byggherren, Region Örebro län, äger och ansvarar för projekteringen. NCC är upphandlad som generalentreprenör med utökad samverkan partnering. Valet av samverkansform är grundat på komplexiteten och den mängd installationer som ryms i byggnader för högspecialiserad vård och de särskilda krav som ställs för att hantera pågående vårdverksamhet. Beställaren och Entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för byggprojektets bästa i förvissning om att de gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer och konsulter kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenad till fast pris. Kontraktet och samarbetet förutsätter ärlighet, öppenhet, förtroende, tillit och professionalism. 7 Referenser Programdirektiv Tid- och processplan Bilagor Bygginfo vecka 9-10 Bygginfo vecka Komplettering bygginfo vecka (179) Kopia utskriftsdatum: Sid 5 (5)

28 Bygginformation v9-10, 2019 H-HUSET & P-HUSET 158 (179)

29 H-huset Allmänt (179)

30 H-huset Utvändiga arbeten Isolering & tätskikt på tak Montage krönplåt Demontage ställning färdiga fasadytor Murning fasad fas 2 Puts fasad fas 2 Markarbeten för ventilationshus vid akuten 160 (179)

31 H-huset Invändiga arbeten El & VVS-installationer plan 3-8, fas 1 El & VVS-installationer plan 1-7, fas 2 Målning akutmottagningen, fas 1 Undertak plan 8, fas 1 Mattläggning plan 7&8, fas 1 Innerväggar plan 5-7, fas 2 Installation hissar Installation i fläktrum, fas 2 Montage innerdörrar & partier plan 7&8, fas 1 Montage inredning plan 7&8, fas 1 Montage låssystem plan 3-7, fas (179)

32 P-huset Allmänt (179)

33 P-huset Utvändiga arbeten Montage sockelelement Fasadarbeten västra sidan Gjutasfalt plan 4-6 Efterarbeten stomme Ståltak på ramper Markarbeten i lastintaget EL: Installationer på parkeringsplan våning (179)

34 P-huset Invändiga arbeten EL & VVS-installationer i källarplan Montage kylrumsdörrar VS i fläktrum Montage hissar Montage väggskydd källaren Innerväggar markplan El-installation markplan VS-installation markplan 164 (179)

35 Bygginformation v13-14, 2019 H-HUSET & P-HUSET 165 (179)

36 H-huset Allmänt (179)

37 H-huset Utvändiga arbeten Isolering & tätskikt på tak Plåtarbeten runt fönster Demontage ställning färdiga fasadytor Murning fasad fas 2 Puts fasad fas 2 Betongarbeten ventilationshus vid akuten Montage stora fönsterpartier 167 (179)

38 H-huset Invändiga arbeten Avslutande El-installationer plan 3-8, fas 1 Avslutande VVS-installationer plan 7-8, fas 1 El & VVS-installationer plan 1-7, fas 2 Målning akutmottagningen, fas 1 Mattläggning plan 8, fas 1 Innerväggar plan 7-8, fas 2 Installation hissar Installation i fläktrum, fas 2 Montage innerdörrar, partier & inredning plan 8, fas 1 Montage låssystem plan 8, fas (179)

39 P-huset Allmänt (179)

40 P-huset Utvändiga arbeten Gjutning av länkplattor Fasadarbeten västra & norra sidan Gjutasfalt plan 4-6 Efterarbeten stomme Ståltak på ramper Markarbeten i lastintaget EL: Installationer på parkeringsplan våning 6&7 170 (179)

41 P-huset Invändiga arbeten EL & VVS-installationer i källarplan Montage innerdörrar källaren Montage väggskydd källaren Undertaksmontage källaren Målning markplan El&VVS-installation markplan 171 (179)

42 172 (179)

43 173 (179)

44 Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj Mars 2019 Portföljens värde och avkastning Fördelning mellan tillgångsslag Marknadsvärde Bokfört värde Skillnad (orealiserat) Avkastning per tillgångsslag senaste månaden Avkastning Senaste månaden (mkr) Senaste månaden (%) Aktiv avkastning (mkr) Aktier 1 412, , ,8 243,6 Aktier 22,5 1,39% 1,62% -0,23% Svenska aktier 451,2 511,3 450,5 60,7 Svenska aktier 5,4 1,04% 1,08% -0,04% Globala aktier 961, ,1 887,2 182,9 Globala aktier 17,1 1,56% 1,84% -0,28% Räntor 1 099, , ,8-12,9 Räntor 5,4 0,49% 0,59% -0,10% Nominella räntor 859,1 868,1 885,4-17,4 Nominella 4,0 0,46% 0,59% -0,13% Reala räntor 240,0 240,8 236,3 4,5 Reala 1,4 0,57% 0,59% -0,02% Alternativa 182,4 182,4 182,4 0,0 Alternativa 1,0 0,55% 0,14% 0,41% Kassa inkl. utlån 77,9 132,6 132,6 0,0 Totalt 28,8 0,96% 1,07% -0,11% Totalt 2 771, , ,5 230,7 Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%) Orealiserat resultat Innevarande år 1,3% Senaste månaden 17,5 mnkr Ackumulerat innevarande år 198,0 mnkr Avkastning per tillgångsslag innevarande år, rullande 12 månader och 36 månader Avkastning Innevarande år (mkr) Innevarande år (%) Rullande 12 mån (%) Ingående marknadsvärde 2019 Jämförelseindex Jämförelseindex Jämförelseindex Rullande 36 mån (%) Värdeutveckling innehav Avkastning senaste månaden Aktier 222,8 15,6% 16,4% 9,7% 12,8% 41,8% Bästa 3 Svenska aktier 61,2 13,4% 13,2% 8,7% 8,7% 35,7% SHB Global Selective 3,6% Globala aktier 161,7 16,7% 17,7% 10,2% 14,3% 44,3% Cliens Småbolag 2,6% Räntor 11,2 0,9% 0,7% 1,2% 1,7% 4,3% Nordea Klimatfond 2,5% Nominella 10,2 1,1% 0,9% 0,9% 1,4% 3,1% Reala 1,0 0,3% 0,3% 2,0% 2,1% 6,8% Sämsta 3 Alternativa 3,0 1,7% 0,4% 6,8% 1,3% 22,3% Tundra Sustainable Frontier -1,5% Totalt 237,0 8,4% 8,2% 5,9% 7,2% 20,3% SHB Amerika Småbolag -0,3% Nordea Swedish Stars -0,2% 174 (179) 1

45 Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj Mars 2019 Portföljens utveckling Avkastning innevarande år Avkastning rullande 12 månader 175 (179) 2

46 Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj Mars 2019 Riskkontroll Kontroll mot limiter/gränser i finanspoliyn Limiter Utfall Normalportfölj Avvikelse Min Max Aktier 53% 50% 3% 15% 65% Svenska aktier 17% 15% 2% 5% 25% Globala aktier 36% 35% 1% 10% 40% Räntor 37% 40% -3% 25% 70% Nominella räntor 29% Reala räntor 8% Alternativa 6% 10% -4% 0% 20% Kassa 4% 0% 4% 0% 10% Totalt 100% 100% Tillgångsfördelning vid slutet av månaden Alternativa 6% Reala räntor 8% Nominella räntor 29% Kassa 4% Svenska aktier 17% Globala aktier 36% Nyckeltal 12 månader Riskmått Standardavvikelse Aktiv risk Sharpekvot Informationskvot Portfölj Jämförelseindex Portfölj Portfölj Jämförelseindex Portfölj Aktier 11,4% 11,6% 8,6% 0,9 1,1-0,4 Svenska aktier 12,6% 13,1% 5,6% 0,7 0,7 0,0 Globala aktier 12,1% 12,7% 11,3% 0,8 1,1-0,4 Räntor 0,8% 1,3% 0,7% 1,4 1,3-0,8 Nominella räntor 0,7% 1,1% 0,7% 1,4 1,3-0,7 Reala räntor 1,7% 1,8% 0,5% 1,2 1,2-0,3 Alternativa 1,6% 1,7% 2,4% 4,3 0,7 2,4 Totalt 6,1% 5,8% 4,4% 1,0 1,2-0,3 Standardavvikelse: Mäter hur mycket en placerings avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen under en viss tidsperiod. En högre standardavvikelse betyder att värdesväningarna har varit stora. Måttet anges på årsbasis och mäts i %-enheter. Aktiv risk: Mäts som standardavvikelsen på den del av avkastningen som avviker från benchmark. Aktiv risk uppkommer då förvaltaren tar positioner mot benchmark. Aktiv risk kallas även Tracking Error. Sharpekvot: Används för att mäta avkastningen i förhållande till tagen risk. I ekvationen subtraheras den riskfria räntan från avkastningen eftersom den per definition kan erhållas utan att ta risk. En hög kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk. Informationskvot: Mått på effektiviteten i den aktiva förvaltningen. Mäter hur väl fonden får betalt för att ta aktiv risk och avvika från den strategiska portföljen/index. Informationskvot är den aktiva avkastningen dividerat med aktiv risk (tracking error). 176 (179) 3

47 Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj Mars 2019 Marknadskommentarer & portföljinformation Marknadskommentarer Efter att 2019 startat med två urstarka börsmånader var Stockholmsbörsen närmast oförändrad under mars medan såväl globala börserna som amerikanska steg cirka 2 % (då omräknat i en försvagad SEK). Den ekonomiska statistiken under månaden kom överlag in en aning lägre än tidigare. I Europa sjönk inköpschefsindex till 47,6 vilket indikerar en minskad ekonomisk aktivitet och i Kina kom sänkningen av tillväxtmålet som en negativ överraskning för marknaden. På nyhetsfronten kretsade det mesta kring den amerikanska-kinesiska handelskonflikten samt turerna kring det brittiska EU-utträdet. I Sverige präglades månaden av penningtvättsmisstankarna mot Swedbank och oron för att även andra svenska banker skulle kunna vara omfattade av misstankarna. Banksektorn föll som helhet med 8,3 procent under månaden. I räntemarknaden beslutade både de amerikanska, brittiska och europeiska centralbankerna om att lämna sina respektive styrräntor oförändrade. Räntor på 10-åriga statsobligationer föll generellt under månaden. Den amerikanska tioåriga sjönk med 30 punkter till 2,41 procent medan den svenska sjönk 22 punkter till 0,18 procent. Skuldtäckningsgrad Total pensionsskuld Pensionsskuld per 31/ (mkr) Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr) Skuldtäckningsgrad 33% Pensionsskuld i balansräkningen Pensionsskuld per 31/ (mkr) Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr) Skuldtäckningsgrad 75% Avsättning (mkr) Sedan start Innevarande år Genomförda affärer under månaden Värdepapper Transaktion Belopp Marknadsscenario Nordea Aktiefonden Världen Sälj 100 mnkr SPP Aktiefond Stabil Köp 50 mnkr Vid ett scenario att räntorna sjunker med 1 % (-100 bp) samtidigt som aktier sjunker 20 % tappar portföljen 305 mnkr i värde. Är räntan oförändrad (0 %) medan aktier sjunker 20 % tappar portföljen 316 mnkr i värde. Om räntan istället stiger 1% (+100 bp) och aktier sjunker 20% minskar portföljens värde med 327 mnkr. Det omvända gäller om aktier istället stiger med +20 %. 177 (179) 4

48 Region Örebro Län Utskrivet: Datum: Positioner Pension Örebro Valuta: SEK Sida 1/ 2 Värdepapper St Pris/st Anskaff värde Kurs Marknadsvärde Förändr Upplupen ränta Globala aktier % Dagar Lannebo Europa Småbolag A ,662 12, ,00 11,05 (29/3/19) , ,28 1,58 % 510 Nordea Emerging Stars Equity Fund BI , , , ,74 (29/3/19) , ,70 5,75 % Nordea Global Climate & Environment ,46 165, ,61 202,06 (29/3/19) , ,58 5,76 % 936 Nordea Inst Aktiefonden Världen , , ,24 208,44 (29/3/19) , ,01 7,00 % 986 SHB Amerika Småbolag Criteria Tema A , , ,18 853,47 (29/3/19) , ,45 2,11 % 514 SHB Global Selektiv B , , ,36 171,58 (29/3/19) , ,24 2,60 % SPP Aktiefonden Stabil A , , ,24 202,4313 (29/3/19) , ,59 8,63 % 362 Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK , , ,85 184,67 (29/3/19) , ,64 2,26 % Internlån , , ,93 35,70 % InternLån Örebro , , ,00 0,00 4,17 % 5 Nominella räntor , ,00 0,00 4,17 % Nordea Bostadsobligationsfond Utd , , ,65 92,5503 (29/3/19) , ,89 5,82 % Nordea Inst Företagsobl.fonden , , ,74 108,35 (29/3/19) , ,15 7,99 % Nordea Institutionell Korträntefond , , , ,26 (29/3/19) , ,63 5,40 % Nordea Institutionella Räntefonden Långa Plac Utd , , ,60 102,54 (29/3/19) , ,10 3,08 % Nordea Swedish Bond Stars , , ,00 100,06 (29/3/19) , ,51 6,66 % , , ,02 28,96 % Andra alternativ Örebro Läns Landsting Revers % Örebro Läns Landsting Revers % Reala räntor , , ,00 0,00 5,00 % , , ,00 0,00 1,08 % , ,00 0,00 6,08 % SEB Realräntefond SEK - Lux , , , ,25 (29/3/19) , ,26 8,03 % , , ,26 8,03 % 178 (179) FA Solutions

49 Region Örebro Län Utskrivet: Datum: Positioner Pension Örebro Valuta: SEK Sida 2/ 2 Värdepapper St Pris/st Anskaff värde Kurs Marknadsvärde Förändr Upplupen ränta Svenska aktier % Dagar Cliens Småbolag B , , , ,09 (29/3/19) , ,08 3,53 % 508 Cliens Sverige Fokus B , , ,01 223,53 (29/3/19) , ,73 3,52 % Nordea Swedish Stars (Utd) , , , ,688 (29/3/19) , ,43 3,77 % SHB Sverige Index Criteria UtdR , , ,71 206,21 (29/3/19) , ,92 6,23 % , , ,16 17,06 % Värdepapper total , , ,33 Upplupen ränta Placeringar total , , ,33 Konton Nordea Fondlikvidskonto ,17 1, ,17 1, ,17 0,00 Kick-Back ,83 1, ,83 1, ,83 0,00 Uppl. Ränta ÖLL Revers , ,00 1, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Portfölj total , , , (179) FA Solutions