BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus"

Emilia Svensson
för 8 år sedan
Visningar:

1 locum ÄRENDE 11 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VARDEN LOC Proj ektnr: Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus Ärendet Ärendet avser ändring av projektbudget för upprustning av tekniska installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus inför och i samband med kommande verksamhetsanpassningar enligt Stockholms läns landstings plan för Framtidens hälso- och sjukvård. Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 963 mkr för ospecificerade objekt (under 100 mkr) avseende ersättningsinvesteringar. För planåren uppgår dessa till ca 3500 mkr. Investeringen ryms inom de ospecificerade objekten. Tillkommande medelsbehov i projektbudgeten har tidigare funnits med i beslutad budget för planerat underhåll. Nya redovisningsprinciper för komponentavskrivningar gör att dessa åtgärder ska hanteras som en investering istället för planerat underhåll. Förslag till beslut Styrelsen för Locum AB föreslås besluta att genomföra upprustning av tekniska installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus till en utökad utgift om kr. Befintlig projektbudget ändras från till kr. Patrik Emanuelsson Verkställande direktör JJll: I Bilagor: 1. Styrelseärende avseende installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus 2. Situationsplan 3. Investeringskalkyl inkl driftkostnader Delges: Akten VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

medicinska gaser på Sollentuna sjukhus Ärendet Ärendet avser ändring av projektbudget för upprustning av tekniska installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus inför och i samband med

2 LOCUMAB 2(4) LOC Bakgrund Styrelsen beslutade vid sammanträdet den 19 februari 2015 om upprustning av tekniska installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus (bilaga 1) inför och i samband med kommande verksamhets anpassningar enligt Stockholms läns landstings plan (SLL) for framtidens hälso- och sjukvård (Framtidsplanen). Syfte Syftet med investeringen är att göra nödvändig upprustning av installationer for medicinska gaser Allmänt Fastighetens åtgärdsbehov finns med i Locums och SLL:s investeringsplan. I projektet ingår att nya undercentraler for medicinska gaser ska byggas. Medicinska gaser ska förses med ett normal system och ett reservsystem med redundans. Inom de olika byggnaderna eftersträvas ringmatade system för ökad driftsäkerhet i systemen. Kommande verksamhetsanpassningar enligt Framtidsplanen innebär en totalombyggnad av byggnadens hög- och lågdel. Tillkommande medelsbehov i projektbudgeten, 3,2 miljoner kronor, har tidigare funnits med i beslutad budget for planerat underhåll. Nya redovisningsprinciper för komponentavskrivningar gör att dessa åtgärder ska hanteras som en investering istället for planerat underhåll. Miljökonsekvenser Miljö- och hälsostörande byggprodukter och varor kommer att undvikas i projektet. Under byggskedet skall samordningen av transporterna till och från byggarbetsplatsen ske i så stor utsträckning som möjligt. Dels for att minimera störningar på omgivande verksamheter men även for att minska miljöpåverkan från transporterna (t ex buller och emissioner). Under byggentreprenadtiden kommer allt byggavfall sorteras for att i största möjligaste mån kunna återvinnas. Alternativa lösningar Inga alternativa lösningar kan förespråkas.

Syfte Syftet med investeringen är att göra nödvändig upprustning av installationer for medicinska gaser Allmänt Fastighetens åtgärdsbehov finns med i Locums och SLL:s investeringsplan.

3 LOCUMAB 3(4) LOC Förordad lösning Att genomföra investering enligt ovan. Investeringsbedömning Till följd av investeringen kommer kostnaderna för avskrivningar och räntor att öka med ca 2000 tkr per år fr.o.m Mediakostnaderna uppskattas sjunka med ca tkr per år och driftkostnader med ca 300 tkr per år till följd av alla investeringar avseende teknisk upprustning på Sollentuna sjukhus. Produktionskostnad och medelsbehov Program Projektering Entreprenadkostnad Byggherrekostnader Total produktionskostnad Redan nedlagda kostnader Resterande medelsbehov innevarande år Medelsbehov kommande år 960 tkr tkr tkr 4200 tkr tkr tkr 6000 tkr tkr Finansiering Fastighetsägarinitierad investering Summa tkr tkr Förstudie är genomförd inom ramen för den strategiska investeringen för Sollentuna sjukhus Tid och organisation En styrgrupp och en projektgrupp bildas med representanter från Locum. Proj ekttidplan Programhandlingar Projektering Entreprenadanbud in Klara

Mediakostnaderna uppskattas sjunka med ca 1 000 tkr per år och driftkostnader med ca 300 tkr per år till följd av alla investeringar avseende teknisk upprustning på Sollentuna sjukhus.

4 LOCUMAB 4(4) LOC Byggstart Byggklart Slutbesiktning Samordning Projektet kommer samordnas med de strategiska investeringsprojekten Sollentuna sjukhus och övriga ersättningsinvesteringar avseende bygg, El och VVS. på

5 ÄRENDE 11 - Bilaga 1 I I ÄRENDE 13 I BESLUT 1(3) VÄRDEN FOR VÅRDEN LOC Projektnr: Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus Ärendet Ärendet avser upprustning av tekniska installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus inför och i samband med kommande verksamhetsanpassningar enligt Stockholms läns landstings plan för framtidens hälso- och sjukvård. Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till ca mkr för ospecificerade objekt (under 100 mkr) avseende ersättningsinvesteringar. För planåren uppgår dessa till ca 3500 mkr. Investeringen ryms inom de ospecificerade objekten. Förslag till beslut Styrelsen för Locum AB föreslås besluta att genomföra upprustning av tekniska installationer avseende medicinska gaser på Sollentuna sjukhus till en investeringsutgift om totalt kronor Nathalie Boulas Nilsson Verkställande direktör Bilagor: l. Situationsplan JJlL I VI ÄR EN DEl AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Delges: Akten

med kommande verksamhetsanpassningar enligt Stockholms läns landstings plan för framtidens hälso- och sjukvård.

6 LOCUMAB 2(3) LOC Bakgrund Syfte Syftet med investeringen är att göra nödvändiga upprustningar i sjukhusets tekniska system enligt Stockholms läns landstings (SLL) plan för framtidens hälso- och sjukvård. Allmänt Fastighetens åtgärdsbehov finns med i Locums och SLL:s investeringsplan. I projektet ingår att nya undercentraler för medicinska gaser ska byggas. Medicinska gaser ska förses med ett normalsystern och ett reservsystern med redundans. Inom de olika byggnaderna eftersträvas ringmatade system för ökad driftsäkerhet i systemen. Kommande verksamhetsanpassningar enligt planen för Framtidsplanen innebär en totalombyggnad av byggnadens hög- och lågdel. Miljökonsekvenser Genomförandet planeras så att projektet kommer undvika miljö och hälsostörande byggprodukter och varor. Under byggskedet skall samordningen av transporterna till och från byggarbetsplatsen ske i så stor utsträckning som möjligt. Dels för att minimera störningar på omgivande verksamheter, men även för att minska miljöpåverkan från transporterna (t ex buller och emissioner). Under byggentreprenadtiden kommer allt byggavfall sorteras för att i största möjligaste mån kunna återvinnas. Investeringen är positiv ur miljösynpunkt. Alternativa lösningar Inga alternativa lösningar kan förespråkas. Förordad lösning Att genomföra investering enligt ovan. Investeringsbedömning Till följd av investeringen kommer kostnaderna för avskrivningar och räntor att öka med ca 2000 tkr per år fr.o.m

Medicinska gaser ska förses med ett normalsystern och ett reservsystern med redundans. Inom de olika byggnaderna eftersträvas ringmatade system för ökad driftsäkerhet i systemen.

7 LOCUMAB 3(3) LOC Produktionskostnad och medelsbehov Program Projektering Entreprenadkostnad Byggherrekostnader Total produktionskostnad Redan nedlagda kostnader Resterande medelsbehov innevarande år Medelsbehov kommande år 960 tkr l 080 tkr tkr tkr tkr 960 tkr 6220 tkr tkr Finansiering Fastighetägarinvestering Summa tkr tkr Förstudie är genomförd inom ramen för den strategiska investeringen för Sollentuna sjukhus Tid och organisation En projektgrupp och en styrgrupp bildas med representanter från Locum. Projekttidplan Programhandlingar Projektering Entreprenadanbud in Byggstart Byggklart Slutbesiktning Klara Samordning Projektet ska samordnas med de strategiska investeringsprojekten på Sollentuna sjukhus och övriga ersättningsinvesteringar avseende bygg, el och VVS.

är genomförd inom ramen för den strategiska investeringen för Sollentuna sjukhus Tid och organisation En projektgrupp och en styrgrupp bildas med representanter från Locum.

8 < c ;7 ~ };_ f: > ~ :(; -- n," ~ -: ::;: s_ ~-.. ::.!(;' :~ mm 1-: ~, < ~. < -... _-_(

9 ÄRENDE 11 - Bilaga 3 djll Stockholms läns landsting (fyll i färgade celler) Förvaltning/bolag: Lokalisering (fastighetlbyggnad): Kontaktperson (namn och tel nummer) : ~i : """11:"(1/(\', '~ Byggstart (år) Driftsstart (år) Klassificering Strategisk investering Ersättningsinvestering Rationaliseringsinvestering Initierats av fastighetsförvaltaren: Initierats av hyresgäst: Investeringsutgifter Byggnad, total produktionskostnad Utrustning tkr: tkr: Avskrivningstid ;... ~ år: Avskrivningskostnader Räntekostnader Övriga driftkostnader/fastighetskostnader* Totala kostnader kr: kr: kr: kr: * Sänkta mediakostnader med ca tkr per år och driftkostnader med ca 300 tkr per år till följd av alla investeringar avseende teknisk upprustning på Sollentuna sjukhus, ** Antaganden avseende kostnader avser första året efter driftsättning. Kostnaderna/intäkterna påverkas därefter av bl a inflation och avskrivningstid.

Investeringsutgifter Byggnad, total produktionskostnad Utrustning tkr: tkr: Avskrivningstid ;.

Relevanta dokument

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader