BÅSTADS KOMMUN. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Kommunledningskontoret. Besluts- instans. Ärendemening. Sid.

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret (2) Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Tid: Pats: Onsdagen den 22 maj Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans Handäggare Sid. 1. Protokojustering: I tur att justera AnnMarie Johnsson (C). Ersättare AnnMargret Kjeberg (S), Justeringen äger rum Tisdagen den 28 maj Upprop Godkännande av dagordningen Informationspunkter 1. Konkurrensutsättning av Åsiden. Vård och omsorgschef Monica Ehnberg och myndighetschef J ens Aspund. 2. Försäjning av ägenheter i "Campusfastigheten " Citadeet. Tf. bitr. kommunchef Henrik Andersson. Information om kommunens engagemang vid tennisveckorna Information om den fortsatta budgetprocessen s. Information om inkommen ansökan från Torekovs aktivitetshus. Dnr. KS 773/ Konkurrensutsättning av kommunens måtidsverksam samheten. Bitr. tf. kommunchefen informerar om ärendets fortsatta hantering. 7. Fördjupad översiktspan för Norrviken-Kattvik Samhäsbyggnadschef Lisa Rönnberg informerar. Budgetuppföjning Budget 2014 och pan VA-avgifter 2014 Begäran från Båstadhem AB om försäjning av fastigheterna Argus och ädreboendet Åsiden i Östra Karup Anhåan om förängt borgensåtgande Grevie bygdegårdsförening, Grevieparken. 10. Svar på motion från (MP) avs. omfinansiering av arkitektförsag om Båstads centrumpanering 11. Årsredovisning 2012 Kommunaförbundet Medepunkten 12. Revisionsrapport- Granskning av önehanteringen 13. Handingspan för mijöprogrammet i Båstads kommun 14. Bidande av kustvattenråd i Haand 15. Spivattenavta Lahom/Båstad Christe N KF Johan L KF Fredrik J KF Kom- KF munchef Johan L KF Kom- KF munchef Johan L KF Marianne KS M Magnus S KS Magnus S KS Fredrik J KS

2 2 (2) 16. Panbesked Västra Karup 10:3 Lisa M KS Panbesked Hjorten 20 Lisa M KS Panbesked Tunet 1 Lisa M KS Båstad den 15 maj 2013 Kerstin Gustafsson ordförande Linda Wahström sekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet KS eu Godkännande av dagordn ingen Besut Ekonomiutskottet besutar:. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -

4 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet KS eu nformationspu nkter 1. Konkurrensutsättning av Åsiden. Vård och omsorgschef Monica Ehnberg och myndighetschef Jens Aspund. 2. Försäjning av ägenheter i "Campusfastigheten" Citadeet. Tf. bitr. kommunchef Henrik Andersson. 3. Information om kommunens engagemang vid tennisveckorna Information om den fortsatta budgetprocessen Information om inkommen ansökan från Torekovs aktivitetshus. Dnr. KS 773/ Konkurrensutsättning av kommunens måtidsverksamhet Tf. bitr. kommunchefen informerar om att ärendet fortsatta hantering. 7. Fördjupad översiktspan för Norrviken-Kattvik Samhäsbyggnadschef Lisa Rönnberg informerar. Utskott/presidium Justerandes signaturer KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande -2-

5 BÅSTADS 1\0MMUN Kommunstyresen Dn r. f.-'?. :R 9./J.,-;,g.!-- od Torekov Ansökan om ekonomiskt bidrag ti Torekovs Aktivitetshus. Bakgrund: Seran januari 2012 drivs Torekovs Aktivitetshus med stöd av Leader-projektet- "Bykontoret i Torekav -fas 2". Projektets huvudmå är b. a. att stödja Å ret-runt-boendet i Torekov. Fokus igger på barnfamijer som bor i byn och famijer som vi fytta ti byn. Projektet sutar den 31 december Avsikten är då att ha etaberat ett uthåigt uppägg for Torekovs Aktivitetshus. Syfte: Det primära syftet med Torekovs Aktivitetshus är att värna och utvecka barn- och ungdomars fritidssyssesättningar. I dagsäget drivs fö jande aktiviteter fö r barn och ungdomar: Danskurser. Sappefredag skaparverkstad (för hea famijen) Disco studio 13 Tjejkväar Dessutom finns i dagsäget fö jande fö r ungdomar och vuxna: Danskurser Kurs i Photoshop Akvaremåningskurs Gitarrkurs Linedancekurs Naturfotovandringsku r s Det pågår ett samarbete med Sandyckeskoan, Torekav fö r att ytterigare utvecka utbudet i huset utifrån vad barn och ungdomar efterfrågar. Under 2012 och 2013 bidrar earerprojektet med att betaa hyran fö r aktivitetshuset Övriga intäkter och utgifter hanteras inom ramen fö r de oika aktiviteterna. Må: Torekovs Aktivitetshus ska vara en naturig samingspats for i fö rsta hand barn- och ungdomar i Torekav med omnejd, andra aktiviteter och ådersgtupper är naturigtvis också väkomna. Postadress/Posta address Teefonffeephone Torekovs Turist- och Badförening Hamnpanen 2 SE Torekav Internationa Sweden E-posVE-mai info@torekov.se HemsidaJWeb Postgiro/Posta account Bankgiro/Bank account

6 Medfinansiering: För att skapa trygghet i Torekovs Aktivitetshus utvecking behövs en grundfinansiering i form av hyran. Hyran är i dag kr/år ex. moms, subventionerad av hyresvärden. Hyran 2014 kommer vara ca kr/år ex moms ink vatten och värme. Vi räknar dessutom med att behöva investera i inventarier ti okaen fö r kr under Vår ansökan om ekonomisk medfinansiering avser att under få bidrag täckande hyreskostnaden samt få ett bidrag ti de nya inventatierna som behövs. Sammanagda hyreskostnaden fö r tre år, inkusive hyreshöjningar, är ca kr. Kommunens utgifter fö r Aktivitetshuset i Torekov skue såedes under perioden fö rdea sig enigt: kr hyra, 50 OOOkr inventarier kr hyra kr hyra Statisti{siffror: Sedan aktivitetshuset startade i början av 2012 har det haft fö jande besöksanta Sappefredag ca. 80st. skaparverkstad ca. 11 o st. Barndans ca. 150 st. Disco ca. 60st. Träning/dans fö r vuxna ca. 85 st. Kurserna som statiar apti, maj i photoshop, gitan kurs samt akvaremåning är futecknade. Huset är under uppbyggnadsfasen. Det kommer framöver att håas fer workshops med ba fö reningsivet, skoa och boende i syfte att ytterigare utöka aktivitetsutbudet utifrån efterfrågan. För att ha en evande andsbygd, öka attraktionskraften att bo kvar, fytta hit eer besöka behövs en mångfad av aktiviteter och evenemang. Torekovs Aktivitetshus är en de av Torekov Å ret Runt. Jar oremam O förande TTBF QJ:; Peter Krikström V. Ordförande TTBF Postadress/Posta actdress TeefonfTeephone Torekovs Turist- och Badförening Hamnpanen 2 SE Torekav Internationa Sweden E-posVE-mai info@torekov.se Hemsida!Web www. torekov.se Postgiro/Posta account Bankgiro/Bank account

7 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet KS eu 194 dn KS2092/ Konkurrensutsättning av kommunens måtidsverksamhet Beskrivning av ärendet I samband med behandingen av internbudgeten för 2012 besöt kommunstyresen , 328, att från och med 2013 säppa på kravet att resutatenheterna inom barnomsorg, skoa och vård- och omsorg endast skue få köpa mat från B åstad kommunrestauranger. Avsikten med besutet var att konkurrensutsätta kommunens måtidsverksamhet genom att möjiggöra för respektive resutatenhet att kunna köpa mat från annat hå än från kommunens egen måtidsorganisation. Pengsystemet för barnomsorg, grundskoa och gymnasieskoa infördes visserigen redan 2011, men bedömningen var att man skue skynda ångsamtmed vissa förändringar. Därför innebar besutet om införande av skopeng 2011 att resutatenheterna skue fortsätta att köpa mat internt ti och med Underag ti besutet Försag ti besut Tjänsteskrivese från kommuncheftornas Rikse, biaga. Ekonomiutskottet besutar:. Ekonomiutskottet besutar att avvakta med fuskaig konkurrensutsättning av kommunens måtidsverksamhet inti dess A) Att det finns ett regeverk som styr "affärsförhåandet" mean verksamheterna och B åstad kommunrestaurange B) Att kommunstyresen fattat ett eventuet besut om "ägsta kvaitet" på maten ti förskoor, grundskoor, gymnasieskoan och vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun. C) Att rättsäget avseende "Lagen om offentig upphanding" utreds beträffande enskida resutatenheters upphandingfinköp av färdig mat i förhåande ti kommunens centraa upphanding av ivsmede. 2. Förvatningen får i uppdrag att ta fram regeverk och avtasförsag enigt punkt A) ovan, att ta fram försag ti "ägsta kvaitet" på maten enigt punkt B) ovan samt att utreda rättsäget enigt punkt C) ovan. 3. Ovanstående uppdrag och utredningar ska vara utförda senast den 31 mars & Utskott/presidium '/ (ZP(_ justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Budgetuppföjning Ärendet kommer kompetteras ti sammanträdet. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Budget 2014 och pan Kommer att kompetteras ti sammanträdet. Justerandes signaturer Utskott/presidium I<S/nämnd I< F Utdragsbestyrkande...,

10 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad KS eu dnr. KS VA-avgifter 2014 Beskrivning av ärendet Underag ti besutet Försag ti besut Vatten- och avoppsverksamheten finansieras via avgifter som betaas av brukarna. Va-avgifterna faststäs av kommunfumäktige. För att finansiera kommande kostnadsökningar inom verksamheten, återstäa fonderat underskott i Va-regeringsfonden och för att skapa utrymme för framtida investeringar krävs en höjning av brukningsavgifterna ut.över indexregering. Tjänsteskrivese från projektingenjör Fredrik Jönsson och chef teknik och service Ingemar Lundström, daterad , biaga. Ekonomiutskottets försag ti kommunstyresen: Kommunfumäktige besutar: 1. Kommunstyresen besutar regera VA-avgifterna enigt biagda försag från teknik och service daterat Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

11 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service (2) Datum: Handäggare: Fredrik Jönsson D nr: Ti: Kom munstyresen Besutet ska expedieras ti: Biagor ti tjänsteskrivesen: (göm inte ange diarienummer): Besutsunderag från NSVA Försag ti vatten- och avoppsavgifter 2014 VA-avgifter 2014 Inedning Vatten- och avoppsverksamheten finansieras via avgifter som betaas av brukarna. Vaavgifterna faststäs av kommunfumäktige. För att finansiera kommande kostnadsökningar inom verksamheten, återstäa fonderat underskott i Va-regeringsfonden och för att skapa utrymme för framtida investeringar krävs en höjning av brukningsavgifterna utöver indexregering. Bakgrund Va-verksamheten i har för dagens verksamhet och befintiga kapitakostnader en budget i baans. Framtida Va-försörjning samt reinvesteringar i edningsnät och anäggningar påverkar dock taxe-nivån framöver. Vidare måste underskottet i Va-regeringsfonden enigt boksut 2011 återstäas inom en tre års period, dvs senast 2014, viket gör att verksamheten behöver gå med överskott även under nästa år. Underskottet i Va-regeringsfonden förväntas hamna på cirka 1 mkr efter utgången av Va-avgifter i näriggande kommuner Kostnader för typhus A enigt Svenskt vattens statistik för 2013, justeringar i taxan inför 2014 är okänt för de övriga kommunerna: Båstad: 397 kr/månad (efter föresagen höjning för 2014:421 kr/månad dvs. en höjning med 24 kr/månad för normahushået) Ängehom: 4 73 kr j månad Lahom: 442 kr j månad Örkejunga: 572 kr/månad \!799\f - 9 -

12 2 (2) Typhus A (kronor per år 2013) Definition: En normavia "Typhus A" omfattar ett friiggande käaröst enbostadshus omfattande 5 rak, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toaettrum samt garage. Våningsyta 150 m 2 ink garage 15 m 2, tomtyta 800 m 2, vattenförbrukning 150 m 3 /år Fastigheten är ansuten ti vatten, spi- och dagvatten. Avgifterna redovisas inkusive moms. Försag ti höjning av avgifter Teknik och service föresår att anäggningsavgifterna höjs med 1,5 o/o (motsvarande preiminär indexhöjning) Teknik och Service föresår en höjning av brukningsavgifterna med 6 %. Detta innebär en höjning från 4763 kr 2013 ti 5049 kr 2014 för en normavia ("Typhus A"). Som underag för beräkningarna se biagd affärspan från NSVA. Försag ti besut: Kommunstyresen besutar regera VA-avgifterna enigt biagda försag från Teknik och Service Båstads kommun \,( Fredrik Jönsson Projektingenjör!ng mar Lundstr m Teknik- och Servicechef -10-

13 Försag ti vatten- och avoppsavgifter år Siffror inom parentes anger 2013 års avgifter. An ägg n ingsavgifter: Grundavgift VSD 5 6 Servisavgift 5 6 Tiäggsavgift 5 Våningsyteavgift ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 22,00 kr (7 302,00 kr) (58 418,00 kr) (21 909,00 kr) (21 909,00 kr) (43 814,00 kr) (22,00 kr) Brukningsavgifter: Grundavgift VSD Lägenhetsavgift Ytavgift 3 368,00 kr 2 271,00 kr 167,00 kr (3 177,00 kr) (2 142,00 kr) (158,00 kr) 21,80 kr 19,70 kr 17,40 kr 15,30 kr 13,10 kr (20,60 kr) (18,60 kr) (16,40 kr) (14,40 kr) (12,40 kr) Ovanstående avgifter är exkusive moms. Båstads Kommun Fredrik Jönsson Projektingenjör Ingemar Lundström Teknik och servicechef T:\TEK\EU\2013\Va taxa 2014\V A-AVGIFTER 2014.DOC Avgift per m3 o

14 Affärspan Ekonomi B åstad -12 -

15 Besutsunderag Affärspan Båstads kommun Taxa och investeringar Utf -12 Budg -13 AP -14 AP -15 AP ; :VA-intäkter :!-Dricksvatten !!-Spivatten O O ! O O i i- Dagvatten, - '..!Ovriga intäkter !!s:a intäkter !!Gnm.sn taxeförändring 17,5% 5,3% 11,5% 7,0%! Dricksvatten :spivatten Dagvatten Driftskost Avskriv n K a p i ta kost Driftskost Avskriv n Kapitakost s s s : : s 926: 6831 Drifts kost Avskrivn Kapitakost :ṣ a _ o t!]a_ d r: 31 _!?3?. s_? 3_8 s- 9_ 8? 53 4 s Resutat: Ack. över/underskott: S o o , 1Reinvesteringar en/ reinvesterningsp/an 1 1 Dricksvatten Spivatten Dagvatten o so o 5001 : s:a reinvesteringar SO s sos: : Nyinvesteringar en/ spec exk Landsbygdsexpoatering. Dricksvatten :spivatten : 1Dagvatten S:a nyinvesteringar 2S S Förväntad förändring KPI jmf med året före: 1,5% 2,0% 2,0% Förväntad kapitakostnadsränta %: 2,9% 3,5 % 3,5% 3,5% Genomsn. avskrivningstid år: Res u tatkrav: Uppåningsbehov/år:

16 Besutsunderag Affärspan Båstads kommun Taxeändring törkoring Rea ändring drift NSVA -3,7% 0,1% 15,1% Infation samtiga driftskostn 1,1% 1,3% 1,2% nvesteringa r 6,0% 4,3% Avg minskad avskr bef tig/ränteändr 0,4% -0,3% -0,2% Förändring resutat 1,6% 5,2% -14,1% Justering -0,1% 0,0% 0,8% L;: 5,3% 11,5% S:a ändring taxa - Jmf 2014 görs mot budget ,2% 7,0% 4,2 mkr investering ger 1% ökning av taxan vid 4% ränta. Investering önsam om den betaar av sig inom 13 år

17 Affärspan Ekonomi NSVA

18 o BASTAD everera dricksvatten!iänster Utöka verksamhetsområde Inköpt vatten Produktic Drift Underhå Distribution Drift & UH Rörnät Övr utred. LoP Utf-11 o Utf -.12 Budg 13 AP o o s ss AP -15 AP s Ändr jrof med budget -13 AP-14 AP-15 AP-16 40% 6% 1% 0% 0% 0% -3% -3% 71% -8% -42% -7% -11% -11% -11% 50% 82% 62% Kundadministration Ans.o mätare Fa kturering Ftg.edning, adm och FoU S:a 174 o % -16% -16% 0% 1% 1% 8% 13% 13% -3,4% -2,8% 57,9% Rena spivatten Ändr jmf med budget -13 Tjänst!.! Utöka verksamhetsområde Rening Drift Underhå Distribution Drift & UH Rörnät övr utred. LoP Utf-11 s Utf -12 Budg 13 AP s 671 s 990 s AP-15 AP s 736 s AP-14 AP-15 AP-16 64% 64% 64% -3% -4% 0% 0% 0% -4% 10% 9% 9% -56% -49% -34% Kundadministration Ans.o mätare Fa kturering Ftg.ed ning, adm och FoU S:a 205 o % -20% -20% 0% 0% 0% 8% 13% 13% -6,6% -6,2% -4,5%... O) 5

19 Omhänderta dagvatten Änd :jmf med budget -13 Tjänster utt:.u Utf-12 Budg 13 AP-14 AP-15 AP-16 AP-14 AP-15 AP-16 Utöka verksamhetsområde % -40% -1% Rening Drift % Underhå % 0% 0% Distribution 30-3% -4% Drift & UH Rörnät % -64% -6 4% Övr utred. LoP % 95% 64% Kundadministration Ans.o mätare % -45% Fa kturering o % 1% 1% Ftg.edning, adm och FoU % 13% 13% 45 S:a ,4% -11,6% -12,3% IT o T A L m ] -5,6% ----:s s%-. 21,2% % --L -. 6

20 Affärspan Produktbad "Produktbadets syfte är att ge besutsfattare i befintiga kundkommuner en bid av vad man får för pengarna och vamöjigheten för vad man vi med verksamheten"

21 LEVERERA DRICKSVATTEN Båstad AiFÄRSPLAN 2014 AFFÄRSPLAN 2015 AFFÄRSPLAN 2016, Omkostn nvest Omkostn nvest Omkostn nvest Utöka verksamhetsomradet Basnivå Bevaka VA vid expoatering Investeringsarbete vid nyinvesteringar S:a basnivå Framtidssäkrad Detajpanearbete Yattenrnodei Vattenförsörjningspan övr utökat verksamhetsområde S:a framtidssäkrad Banbrytande S:a banbrytande S:a utöta ve ks'amhetområde Prroduc&ra d'rie1<svatten Basnivå Köpt vatten Drift av anäggningar Underhå av anäggningar Kvaitetsarbete/Provtagning/ kvaitetssäkring Beredskap Avstäning vattenanäggningar tiföjd av sydvattenansutning Anäggningar som karar agkrav Anäggningar som karar arbetsmijökrav Panerade reinvesteringar (måste bytas ut innan haveri) skyddsområde/ föreskrifter för vattentäkter Vattendomar för vattentäkter 300 Investeringsåtgärder tiföjd av sydvattenansutning Säkerhetsarbete skaskydd fysiskt o arm S:a basnivå Framtidssäkrad Driftoptimering Energioptimering strategiska utredningar Förprojektering/Förstudie 6 6 Säkerhetsarbete övrigt producerat dricksvatten Automatisk reservkraft säkerhetsarbete Microbioogiska skyddsbarriärer övr investeringsarbete Automatiserad och centraiserad drift/övervakning Renivesteringar som nått sin tekniska ivsängt, utbyte vid haveri Riskarbete reservvattenförsörjning S:a framtidssäkrad Banbrytande S:a banbrytande S :a> dniek-s:vat.tenpr.oduktian

22 LEVERERA DRICKSVATTEN Båstad AFFÄRSPLAN 2014 AFFÄRSPLAN 201S AFFÄRSPLAN 2016 Omkostn nvest Omkostn nvest Omkostn nvest Distributon av: dricksvatten Basnivå Drift av befintigt nät Beredskap, fasta kostnader Sponing drift e ni spepan Motionering av venti/ BP Tömning av BP Andra driftåtgärder Underhå av befintigt nät so so so so so so Lagning av vattenäckor, åtgärd påbörj. inom 4 im Renovering/ utbyte av VA-anordningar Utbyte av däxar Aktiv äcksökning Sponing av vattenedningsnätet Annat underhåsarbete på vattenedningsnätet Behovskartäggning _av brandposter Resterande arbete med vattenedningsnätet Mätning och övervakning Dokumentation av edningsnätet Utredningar och kommunärenden 90 / av x, y och z kardinaerna fqr edningssystemet i digita databas Samiiga kända attribut inagda i digiia edningsdaaba Panerade reinvesteringar (måste genomföras innan haveri) S:a basnivå Framtidssäkrad Tisyn av uftnings- och tömningsanordningar Proaktiv äcksökning Löpande uppdatering av reinvesteringspanen Leveranssäkerhet, red undans övr investeringsarbete dricksvatten övr investeringsarbete dricksvatten Tankstationer för köp av vatten Skaskydd Brandposter Kopping ti faktureringssystemet i den digitaa edningsdatabasen Automatisk övervakning tryckstegring/reducering Mätning- och övervakning on-ine Renivesteringar som nått sin tekniska ivsäng t, utbyte vid haveri S:a framtidssäkrad S9 2S so 7S 7S 170 1S S S Banbrytande On-ine vattenedningsmode S:a banbrytande S:a d'reksvatte!idstrbuton

23 LEVERERA DRICKSVATTEN AFFÄRSPLAN 2014 AFFÄRSPLAN 2015 AFFÄRSPLAN 2016 Båstad Omkostn nvest Omkostn nvest Omkostn nvest Kundservice Basnivå Handäggning och ansutning av kunder Byte och kontro av vattenmätare Bokning av vattenmätare Kundfakturering Kagomåshantering kring vattenkvaien Handäggning av byggovsremisser s s s Besiktning av serviskopping FÖrändring,av VA faxa S:a basnivå drift Framtidssäkrad Skadekravshantering vid vattenäckor ståndrörsuthyrning Servisavstängningar Handäggning av VA-nämndsärenden Framtagning av avopps- och gatubevis s s s Webb-tjäru;'ter för ansutningsfrågor Digitat semiisarkiv Resterande kundärenden kring dricksvattenproduktion S:a framtidssäkrad (drift) Banbrytande On-ine-aväsning av vattenmätare '. S:a banbrytande s: a-r ddc1 s'vatt ' kumis r;vice' IS cr e eierat dricks':atten

24 RENA SPILLVATTEN Båstad Utöka verkaamhetsområd t Basnivå Bevaka VA vid expoatering Investeringsarbete vid nyinvesteringar S:a basnivå AFFÄRSPAN 2014 Omkostn nvest s 260 s 260 AFFÄRSPLAN 2015 Omkostn In v est AFFÄRSP N 016 Omkostn nvest Framtidssäkrad Detajpanearbete Landsbygdsstrategi (V -pan) övr utökat verksamhetsområde S:a framtidssäkrad Banbrytande Spivattenmode (där behov föreigger). S:a banbrytande S:a uföta verksamhetområde 90. s Rening av spivatten\ Basnivå Drift av befintiga reningsverk Underhå av befintiga reningsverk Drift och underhå av befintiga pumpstationer Drift och underhå av befintiga LPS-stationer Beredskap Kvaitets- och mijöarbete Uppströmsarbete - svara på remiss Inköpt reningstjänst säkerhetsarbete standard på anäggningar en pan reinvest.pan Risk- & säkerhetsbedömning av anäggning Efterevnad - befintiga tistånd Nya tistånd en Mijöbaken Bräddreistrering pumpstationer- tid Kontro på bräddavoppen på edningsnätet S:a basnivå Framtidssäkrad Processutvecking Energioptimering Certiiering ISO 9001/14001, REVAQ strategiska utredningar och förstudier Gasproduktion och värmepumpshantering Löpande arbete utifrån strategisk uppströmspan Annat arbete rening av spivatten Framtagande a v strategisk uppströmspan Gemensamt övervakningssystem Bräddregistrering -voym Samordningsvinster- anäggning Samhantering Resterande ande antagen reinvesteringspan S:a framtidssäkrad Banbrytande Gränsöverskridande arb - möj. Ti regiona drift/ bredskap Ombyggnation av anäggning för att kara beast är 2030 Gränsöverkridande arb. - möj ti regionaa anäggnigar S:a banbrytande S:a rening av spatten

25 RENA SPILLVATTEN Båstad AFFÄRSPLAN 2014 Omkostn nvest AFFÄRSPLAN 2015 AFFÄRSPLAN 2016 Omkostn nvest Omkostn In ves t Avedning av spivatten Basnivå Drift av befintigt nät Beredskap, fasta kostnader Sponing drift en spopan Andra driftåtgärder Underhå av befintigt nät Utbyte av däxar Atgärder vid avoppsstopp Skadesjursbekämpning Annat underhåsarbete på spivattenedningsnätet Resterande arbete med spivattenedningsnätet Mätning och övervakning Dokumentation av edningsnätet Utredningar och kommunärenden 90% av x, y och'? kordinatema för edningssystemet i. digita d tabas Samtiga kända attribut ina da i digita edningsdatabas Panerade reinvesteringar (måste genomföras innan haveri) S:a basnivå Framtidssäkrad Fimpan, förebyggande fimning Rotskärning Atgärder svaveväteprobem Framtagen reinvesteringspan Tisyn av brädd och uckor på spivattenedningsnätet S<!neringspan Reinvesteringar som nått sin tekniska ivsängd, utbyte vid h övr investeringsarbete spivattenedningsnätet Kopping ti faktureringssystemet i kartsystemet Skaskydd nedstigningsbrunnar S:a framtidssäkrad zoo Banbrytande On-ine'mode S:a banbrytande S':'a1 avedning ant spiu atte

26 RENA SPILLVATTEN AFFÄRSPLAN 2014 Båstad Omkostn nvest AFFÄRSPLAN 2015 Omkostn In v est AFFÄRSPLAN 2016 Omkostn nvest Kundservice, Basnivå Handäggning och ansutning av kunder 218 Handäggning av byggovsremisser 3 Kundfakturering Förändring av YA-taxa S:a basnivå drift Framtidssäkrad Skadekravshantering vid avoppsstopp 31 Besiktning av serviskopping Inventera och stäa krav på fastigheter som behöver fetavs Handäggning av VA-nämndsärenden 2 Framtagning av avopps- och gatubevis s Webb-tjänsier för ansutningsfrågor Digiiaf servisarkiv Resterande kundärenden kring rena spivatten 14 S:a framtidssäkrad (drift) s s Banbrytande S:a banbrytande S:i' spivatten kundsewce' IS:a rena spivatten 10 52oj 10 2so 10 sos j

27 OMHÄNDERTA DAGVATTEN B åstad Utöka verksamfretsområdet Basnivå Bevaka VA vid expoatering öågvå)tenpoicy - Investeringsarbete vid nyinvesteringar S:a basnivå Avd Lo P Lo P Lo P AFFÄRSPLAN 2014 AFFÄRSPLAN 20:15 AFFÄRSPLAN 2016 Omkostn nvest Omkostn nvest Omkostn nvest Framtidssäkrad Detajpanearbete Landsbygdsstrategi (VA-pan) Dagvattenmoode vid behov Dagvattenpan övr utökat verksamhetsområde S:a framtidssäkrad Banbrytande Hetäckande dagvattenmode S:a banbrytande S:a utäka1verksamhetområde Lo P Lo P Lo P, Lo P Lo P Lo P Avedning av dagvatten Basnivå Drift av befintigt nät Beredskap, fasta kostnader Sponing drift en spepan Tisyn av dagvattenutopp Andra driftåtgärder Underhå av befintigt nät Utbyte av däxar Åtgärder vid dagvattenstopp Skötse av dagvattenmagasin och dike Annat underhåsarbete på dagvattenedningsnätet Resterande arbete med dagvattenedningsnätet Mätning och övervakning Dokumentation av edningsnätet Utredningar och kommunärenden 90% av x, y och z kordinatema för edningssystemet i digita databas. Samtiga kända attribut inagda i digita edningsdatabas. - Panerade reinvesteringar (måste genomföras innan S:a basnivå Framtidssäkrad Fim pan, förebyggande fimning Rotskärning Framtagen reinvesteringspan Saneringspan Reinvesteringar som nått sin tekniska ivsängd, utbyt övr investeringsarbete spivattenedningsnätet Kopping ti faktureringssystemet i kartsystemet Skaskydd nedstigningsbrunnar S:a framtidssäkrad Avd Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Lo P Lo P Lo P Lo P Lo P Lo P Rörnät Rörnät Rörnät Röri)ät Lo P Lo P Lo P Rörnät so O O sos 5SS soo 495 so o s Banbrytande Oninestyrt dagvattensystem S:a banbrytande S:a avedning av/ dagwatte.a Lo P S S

28 OMHÄNDERTA DAGVATTEN AFFÄRSPLAN 2014 AFFÄRSPLAN 2015 AFFÄRSPLAN 2016 B åstad Omkostn rnvest Omkostn nvest Om<estn nvest Kundservice Basnivå Avd Handäggning och ansutning av kunder Lo P Handäggning av byggovsremisser o P Kundfakturering stab Förandring av VA-taxa Lo P S:a basnivå drift Framtidssäkrad Skadekravshantering och utredning översvämning o p Besiktning av serviskopping Rörnät Handäggning av VA-nämndsärenden o p Framtagning av avopps- och gatubevis o p Webb-tjäns!er för ansutningsfrågor o p Digitat" servisarkiv o p Resterande kundärenden kring omhändertaget dagv< o p S:a framtidssäkrad (drift) Banbrytande Lo p S:a banbrytande S:a.dagjfatten kundsen.<f(;e s :a o m h ä nd e rta da g w a tt e n----! s_ _s_ 1 o so_ọ 2 _o2_s 7_7_s o_4 o 2 51

29 Affärspan Investeringar detajer

30 Affärspan B åstad Nyinvesteringar S:a dricksvattenproduktion 30SO 2 2SO 17SO S:a avoppsrening Dricksvattenedningsnät Spivattenedningsnät Dagvattenedningsnät S:a edningsnät 19 1SO 19 1SO 18 9SO S:a Övrigt Totat nyinvesteringsbehov Reinvesteringar S:a dricksvattenproduktion 139S 132S 1200 S:a avoppsrening 2 93S 3 62S Dricksvattenedningsnät Spivattenedningsnät Dagvattenedningsnät o S:a edningsnät s 4SO 3 37S Övrigt Totat reinvesteringsbehov S Landsbygdsinvesteringar :6 Dricksvattenedningsnät Spivattenedningsnät S:a edningsnät 8000 s Övrigt Totat andsbygdsinvesteringsbehov 8000 sooo

31 Båstad - detajer nyinvesteringar Ledningsnät Namn Dricksedning Vatten 2050 Åtgärder en. saneringspan V Serviser Tankstationer skaskydd Brandposter S:a dricksvattenedning Spiedning S.a spivattenedning Åtgärder en. saneringspan S Mätning Serviser skaskydd nedstigningsbrunnar Dagedning S:a dagvattenedning Diverse Åtgärder en. saneringspan D Serviser skaskydd nedstigningsbrunnar Totat nyinvesteringsbehov edningsnät Avoppsrening Torekovs RV Övervakning Anfäggn1ngsde Nytt tistånd Hedhuset/ Ängstorp iJi o o o Totat nyinvesteringsbehov avoppsrening Dricksvatten produktion mäggnng n ägg n ingsde skaskydd Anpassning ti sydvattenansutning säkerhetsbarriär (UV-jus) Vattendomar skyddsområde/ föreskrifter Driftövervakning 21i)i Totat nyivesteringsbehov dricksvattenproduktion

32 Båstad - detajer reinvesteringspan Ledningsnät Omr-åde Gata Dricksedning Båstad Haandsvägen Torekov Lagmansvägen Försöv Ljungbyhomsvägen Serviser Ej detajspec S:a dricksvattenedning Anta m Spivattenedning S:a spivattenedning Ej detajspec Övrigt Serviser Dagvattenedning Övrigt S:a dagvattenedning Ej detajspec o Totat reinvesteringsbehov edningsnät Märk-e Inoppsskruv Spaan ARV Pumprum Frekvensomformare Sam ABB ARV Gama personaideer Byggnad, interiör ARV Provtagning Provtagare ARV Provtagning Ventiation Arv ute Beysning Ej deta/jspec S:a Torekovs reningsverk Anta Åder CU! S

33 Pumpstationer n äggning Anäggningsde Märke Anta T1 Bäsinge Pumpar Pumpex T1 Bäsinge Undercentra + övr e. Fygt T1 Bäsinge Byggnad utv/inv T1 Bäsinge Sump T1 Bäsinge Rörgaeri T1 Bäsinge Avbrutet vatten T13 Grevie Pumpar Fygt T13 Grevie Undercentra + övr e. Fygt T13 Grevie Sump T13 Grevie Rörgaeri T13 Grevie Avbrutet vatten Ej detajspec S:a pumpstationer Åder SO so SO so SO S Totat reinvesteringsbehov avoppsrening Dricksvattenproduktion Reinv. En pan Anäggningsde Märke Anta der S 2B5 132S 20] Totat reivesteringsbehov dricksvattenproduktion

34 Båstad - detajer andsbygdsinvesteringar Ledningsnät Namm Dricksvattenedning Försöv/Vadebäck 1500 Ängaag Kattvik, övre Lyavägen 200 S:a dricksvattenedning Spivattenedning Försöv/Va de bäck 1500 Ängaag Lyavägen 600 Kattvik, övre 6000 S:a spivattenedning Totat Landsbygdsinvesteringar s

35 [UJ BÅSTADS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS 347/ Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäjning av hyresfastigheten Argus i Båstad och ädreboendet Ås iden i Östra Karup Beskrivning av ärendet Bästacthem AB har inkommit med en begäran om fumäktiges godkännande av en försäjning av fastigheterna Argus i Bästact samt ädreboendet Åsiden i Bästa d. Bästacthem AB har kompetterat denna begäran med ett förtydigande att om om kartecken endast ges för en av fastigheterna är boaget intresserade av en försäjning av enbart denne. Underag ti besutet Försag ti besut Kommer kompetteras med tjänsteskrivese. Ekonomiutskottets försag ti kommunstyresen: Kommunfumäktige besutar: Uts<att/presidium justerandes signaturer KS/nämnd I< F Utdragsbestyrkande.'J'= '"'

36 BÅSTAD Ti Kommunstyresen i Båstad kommun 13, ST/\D: ;!COi\IH\!IU\\!<on1; n un 'tyresc:n Of... ' 9 'v. Dnr.K.. '?:>.!.?./1..;!,.. -c;cjo t 'r 1, 11 t t t ' ', Angående begäi an från Båstadhem AB om att få försäja fastigheterna Argos i Båstad och ädreboendet Åsiden i Östra Karup. Jag har den 5 mars tiskrivit Kommunstyresen i ovanstående fråga. För att fö tydiga vi jag bara kompettera med att för den händese Båstads kommun inte ger kattecken ti försäjning av båda fastigheterna så vi boaget ikvä säja en av de angivna fastighetema. Båstad 17 apri 2013 Robert Fak VD, Båstadhem AB BÅSTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båstad Box 1116 Teefon Båstad Fax Hemsida Bankgiro

37 Ti Kommunstyresen i Båstad kommun BÅSTADS I<OMfVU!\1 Kommunstyresen Dnr.. \S.?. Z O 7..: LJ.J.j.L : O() Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäining av hyresfastigheten Argus i Båstad och ädreboendet Åsidert i Östra Ka'Up. På uppdrag av styresen fö r Bästacthem AB begär Båstadhem AB att av Båstads kommun få godkänrtande för att avyttra fastighete ma kv Argus 4, Båstad, samt Östra Karup 20: (Åsiden) i Östra Karup. Argus har 32 ägenheter och Asidens ädreboende 36 ägenheter. styresen fattade besut att efterfråga godkännande av nya fastighetsförsäjningar som en föj d av att tidigare fö resagna försäjningar av hyresfastigheter i Försöv inte godkänts av en majoritet av kommunfumäktiges edamöter. Avyttringen är tänkt att ske ti av Båstadhem nybidade dotterboag, viket im1ebär att försäjningen sker i aktieboagsform. Anedningen ti försäjningen är att boaget vi tise att finansiering av konunaode nybyggnationer ti viss de kan ske genom eget kapita och inte enkom genom beåning. B åstad 5 mars 2013 t/ Robert fak VD, Bästacthem...'"*'...,... -.y.. q; '' np i i! f i tf:> r ki IWfi i :,i i; ::er p 6 ';_ SABO BASTADHEM AB Fridhemsv. 7 A Box 1116 Teefon Org.nr Båsad Båsad Fax Postgiro Bankgiro

38 [ij BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad KS eu dnr. KS Anhåan om förängt borgensåtagande Grevie bygdegå rdsfören i ng, Grevieparken Kommer att kompetteras ti sammanträdet. Utskott/presidium justerandes signahu er KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande. ' '"'

39 ! J:!\ ;. :,\r ). : : : : v \.. : J:\,!!<:),, : : :. : :....! :.. i t Grevie den 24 apri 2013, ". \ " " ; ' J ',. Båstad Kommun Kommunstyresen B.åstad Förängd kommuna borgen på ån Då tidigare borgensåtagande från Båstad Kommun öpte ut ansöker unde1tecknad förening otn förängning av borgensåtagande på vår kredit i Sparbanken Örestmd ( kreditnummer: ), beopp: :-. Vi ser gärna en förängning på 5 år. Frågor angående ovanstående besvaras av undertecknad och kan nås per teefon eer mai.: ij.grevie@bj arenet.c0111 Med vänig häsning # Ä I emar}'sson Kassör Grevie Bygdegårdsförening Grevieparken Håarpsvägen Grevie -37-

40 [i] BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad KS eu dnr. KS 1263/ Motion från Mijöpartiet avseende omfinansiering av arkitektförsag om Båstads centrumpanering Beskrivning av ärendet Underag ti besutet Försag ti besut Mijöpartiet har inkommit med en motion i viken man föresår att kommunen ska återbetaa de privata aktörernas medfinansiering av de två paraea arkitektuppdrag som gjordes som ideunderag för utvecking och förtätning av centraa B åstad. Tjänsteskrivese från kommuncheftornas Rikse daterad , biaga. Ekonomiutskottets försag ti kommunstyresen: Kommunfumäktige besutar:. Motionen avsås. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -j ö

41 BÅSTADS KOMMUN Kommun edningskontoret Tjänsteskrivese (2) Datum: Handäggare: Tomas Rikse Dnr: KS 1263/ Ti: Kommunstyresen Besutet ska expedieras ti: Biagor ti tjänsteskrivesen: Motion från mijöpartiet, daterad Motion från Mijöpartiet avseende omfinansiering av arkitektförsag om Båstads centrumpanering Bakgrund I syfte att ta ett hehetsgrepp om utveckingen i centraa Båstad, grundad på ett poitiskt stäningstagande förr än att bi händesestyrd via oika privata initiativ, besutade kommunen att såsom ideunderag för utvecking och förtätning av den östra, mer moderna deen av centraa Båstad ta fram två paraea arkitektuppdrag. Två utveckingsförsag gj ordes av Fojab Arkitekter i Mamö och Mäer Arkitektkontor i Ängehom på uppdrag av kommunens panavdening. Försagen har redovisats för fumäktige samt för amänheten i ett sags informet samrådsförfarande varvid försagen fanns utstäda på huvudbibioteket i B åstad. Försagen var tänkta att ge ideer och inspiration och ska inte ses som färdiga försag. Bestäningen av de paraea uppdragen grundas i ett gammat uppdrag om förtätning av centraa Båstad från början av 90-taet, fera diskussioner i kommunens pan beredning, ett fritt visionerande av en av kommunens panarkitekter samt i ett besut i kommunstyresens arbetsutskott , varvid besöts "att gå vidare med paneringsprocessen med utgångspunkt att skapa en bebyggese av centrumkaraktär med sammanhåen yta och som ger möjighet ti hande och boende". Ti bakgrunden hör också att Båstadhem inkom ti kommunen med en förfrågan om att få köpa band annat kvarteret Pommonet för att där få uppföra bostäder. Kommunstyresen städe sig positiv ti en försäjning, men när Båstadhem en tid senare kom ti insikt om att det skue kunna handa om upp emot 200 bostäder signaerade man att voymen var adees för stor för dem, även om projektet skue deas in i ett anta etapper. Mot bakgrund av den informationen från Båstadhem besöt kommunstyresens arbetsutskott "att ge kommunedningsförvatningen i uppdrag att i samarbete med Båstadhem söka ösningar för projektets genomförande, exempevis genom att invovera ytterigare aktörer". Härigenom kom Peab som var aktiva i en fastighetsaffär i ett angränsande område att invoveras som "ytterigare aktör". sutigen inkom i sutet av 2010 Backahi AB med en förfrågan om att få köpa de icke bebyggda dearna av kvarteret Citadeet för att där uppföra verksamhetsokaer i fu överensstämmese med den detajpan som då nyigen antagits av kommunen. Förvatningen städe sig i princip positiv ti en markanvisning, men var bekymrade över parkeringsfrågan. De nya verksamhetsokaerna skue på sikt kunna komma att kräva cirka 100 parkeringspatser samtidigt som kommunhusets och postens parkering skue bebyggas och försvinna. Visserigen innefattade Backa \c:\users\tomrik \desktop\motion äterbetaning.docx\tr

42 2 (2) his gestatningsförsag ett anta ersättningsparkeringar, men netto skue det i vart fa bi en brist på upp emot 100 parkeringspatser. Backahi uppmanades hitta och återkomma med ett försag på ösning av parkeringsfrågan, men eftersom det inte gick att hitta en ösning inom detajpaneområdet och det ändå var aktuet att göra en hetäckande översyn av centraa Båstad utökades centrumområdet ti att omfatta även dessa kvarter. Backahi uppmanades att vara med och finansiera de paraea arkitektuppdragen istäet för att göra en egen separat och parae utredning av parkeringsfrågan. Skäet var naturigtvis att nyttan med de paraea uppdragen skue vara väsentigt större samtidigt som Backahi hade svårt att göra en egen parkeringsutredning avseende mark som åg utanför det område de hade för avsikt att köpa. Med utgångspunkt i ovanstående formuerade dåvarande panchefen utgångspunkterna och sjäva uppdragsdirektivet för de paraea arkitektuppdragen. Aktuet Mijöpartiet har inkommit med en motion i viken man föresår att kommunen ska återbetaa de privata aktörernas medfinansiering av de två paraea arkitektuppdrag som gjordes som ideunderag för utvecking och förtätning av centraa Båstad. Övervägande Mot bakgrund av de besut som fattades i kommunstyresens arbetsutskott, d.v.s. "att gå vidare med paneringsprocessen med utgångspunkt att skapa en bebyggese av centrumkaraktär med sammanhåen yta och som ger möjighet ti hande och boende" samt "att ge kommunedningsförvatningen i uppdrag att i samarbete med Båstadhem söka ösningar för projektets genomförande, exempevis genom att invovera ytterigare aktörer" besöts om gemensam finansiering av de paraea arkitektuppdragen. Kommunen och Båstadhem var sjävskrivna finansiärer, Backahi detog på kommunens önskan i finansieringen för att sippa göra en egen parkeringsutredning och Peab detog på "Båstadhems panhava" som en samverkansaktör, i inje med arbetsutskottets besut. Förvatningen kan inte se att detta uppägg väsentigt skijer sig från andra uppgöreser där externa aktörer av oika sag via avta med kommunen bekostar detajpaner eer utredningar av oika sag. Dessutom föjer denna uppgörese den i Båstad vedertagna hävden av S0/50 finansiering mean det offentiga och privata aktörer. Med hänvisning ti ovanstående föresås att motionen avsås och att ingen återbetaning görs ti de externa aktörerna. Försag ti besut Kommunfumäktige besutar att avså motionen. som ovan Tomas Rih:se Kommunchef -4 0-

43 BÅSTADS 1\0I\IJMUN Kornmunstyr10sen MOTION MILJÖPARTIET Dnr t...\.p.\::2! B:aaa ' J11 1a111R Motion angående orofinansiering av arkitektsförsag om Båstads centrumpanering Vi yrkar på att kommunen gör återbetaning av kr ti Peab och kr ti Backahi för deras de av kostnaderna for att ta fram de två arkitektförsagen gäande Båstads centrumpanering Genom att betaa tibaka de kr gör kommunen en kar markering om sitt oberoende i en sådan viktig fråga som Båstads centrumpanering. ( J onas Nisson ( -41 -

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOL Bad Ekonomiutskottet KS eu dnr. Årsredovisning 2012 för kommunaförbundet Medepunkten Beskrivning av ärendet Föreigger årsredovisning 2012 för kommunaförbundet Medepunkten för fumäktiges godkännande och bevijande av ansvarsfrihet. Kompetteras ti sammanträdet med tjänsteskrivese. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande q

45 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyresen Datum Sida () = 2 z Dnr K...)..... u OOODIDIIIIIIIOIItt.Js :::-..,ccd o Kommunfumäktige i Bjuv, Båstad, Hesingborg, Kippan, Landskrona, Perstorp, Svaöv, Å storp, Ä ngehom, och Ö rkejunga. Årsredovisning 2012 för Kommunaförbundet Medepunkten Härmed överämnas enigt fö rbundsdirektionens besut Arsredovisning för 2012 avseende Kommunaforbundet Medepunktens verksamhet. Tisammans med Arsredovisningen översänds Revisionsberättesen, KPMG:s rapporter Granskning av boksut och årsredovisning 2102, samt Granskning gäande poides och upphandingsprocessen. Fumäktiges stäningstagande om ansvarsfrihet ska avse kommunafårbundets direktion i sin hehet. Om fumäktigefårsamingarna fattar oika besut beträffande ansvarsfrihet anses sådan inte vara bevijad. Vika konsekvenser detta rar få r edamöterna bestämmer det fumäktige som utsett dem. Årsredovisningen kommer att presenteras vid samrådet med medemskommunerna som kommer att äga rum den 26/4 i Kippan. Ti denna information har särskid inbjudan skickats ut. Kommunaförbundet Medepunkten Richard Lundberg Ordforande Förbundschef -43 -

46

47 Kommunaförbundet Medepunkten Org nr Arsredovisning 2012 för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehå: sida Förvatningsberättese 1 Resutaträkning 6 Baansräkning 7 Stä.da säkerheter och ansvarsförbindeser 8 Noter med redovisningsprinciper och boksutskommentarer 8 Underskrifter 13 Biaga 1: Resutatfördening Biaga 2: Utvärdering av Må 2012 Biaga 3: Utvärdering av ekonomisk ferårspan Framsida: Kövahaar, Kippans kommun -45-

48 Förvatningsberättese för 2 O 12 Amänt: Kommunaforbundet Medepunktens uppdrag är att ansvara fo r sina 1 O medemskommuners hj äpmedesforsörjning. Det innebär, att kommunerna genom sitt medemskap i fo rbundet har överämnat ansvaret fo r hj äpmedesforsörjningen ti Medepunkten. Kommunerna kan både hyra och köpa hj äpmede ti sina brukare och verksamheter, samt också få hjäpmede rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet fo r hj äpmede bygger på att kommunerna hyr hj äpmede utifrån funktionsbegreppet, viket möjiggör återanvändning av de hj äpmede som finns inom hyrsystemet Verksamheten under de senaste åren: Verksamheten har under åren prägats av en konstant ökande efterfrågan på hj äpmede, både avseende köpta och hyrda hj äpmede. Sedan 2009 noteras en voymutvecking på % fo r utevererade hj äpmede. Verksamheten anger att de ökande behoven b.a. beror på ett ändrat arbetssätt med större insag av hemrehabiitering viket stäer krav på fer och snabbare insatser med hj äpmede. Resutat och stäning De senaste åren har fo jande resutatnivåer uppnåtts vid de oika boksuten. Siffrorna redovisas i kkr Omsättning Intäkter fo rsäjning av hj äpmede Intäkter uthyrda hj äpmede Röreseresutat Baansomsutning soiditet* 29 % 35 % Beåningsgt ad * 47 % 46 % Anta anstäda i medeta *Definitioner: soiditet= eget kapita i förhåande ti baansomsutning beåningsgrad= ån i förhåande ti anäggningstigångar och varuager % 21 % 40 % 72 % Omsättningen har sjunkit under året järnfort med tidigare år, viket främst beror på att direktionen i budgeten för 2012 besutade att sänka hyresnivån fo r uthyrda hj äpmede med 12,5 % viket motsvarar ca kkr. Förändringen gjordes fo r att anpassa kommunernas kostnader ti Medepunktens effektivitet. Intäkterna är 05 % av budget, avvikesen från budget beror på högre försäjning och högre hyresintäkter än budgeterat, kkr. Av intäktsredovisningens not 3 framgår, att kostnaderna for frakt av hj äpmede under året strukturerats om på så sätt att kommunernas -46 -

49 2 hyreskostnad fo r roatorer har sänkts med 1,45 % viket motsvarar den fraktkostnad som tidigare fanns inbakad i hyran och som från den 1/4 särredovisas som intäkt för frakt. Förändringen gjordes för att tydiggöra fraktkostnaderna och ge kommunerna möjighet att styra sin efterfrågan av transporter. Kostnaderna för året är 02 % av budget eer kkr. Avvikesen beror ti största deen på den amänt ökade efterfrågan på hj äpmede. En iten de utgörs av högre personakostnader än budgeterat. Investeringarna och därmed sammanhängande avskrivningskostnader har endast uppnått 52 % av budgeterad nivå. Processen med att under året handa upp och instaera en tvättanäggning fo r hj äpmede avbröts i augusti, eftersom upphandingsarbetet indikerade att avsatta mede i investeringsbudgeten inte räckte ti i fo rhåande ti prisnivån. Medepunktens anäggningstigångar utgörs huvudsakigen av de hyreshjäpmede som finns hos enskida brukare samt hjäpmede på eget ager och omfattar enbart huvudhjäpmedel Tibehör ti hj äpmede har sedan tidigare kassificerats om som omsättningstigång. A v skrivningar av anäggningstigångarna har under året gjorts enigt pan. Därutöver har fo rändringar av värderingsprinciper och avskrivningsreger under året påverkat anäggningstigångarnas värde. Avskrivningstiderna för hj äpmede fo rändrades fr.o.m. årsskiftet 201 1/2012 på uppdrag av direktionen. Bakgrunden ti besutet är, att hj äpmedens at bättre kvaitet ger en ängre teknisk ivsängd och därmed större återanvändningsmöjigheter, dvs. den ökade tekniska ivsängden ger förutsättningar fo r en ängre ekonomisk avskrivning och ett minskat behov av nya investeringar. Restvärdenivån för hj äpmeden har under året ändrats från 20 % ti 10 %, direktionens ambition är, att under 2013 sänka nivån ti O. Principen att restvärdet har varit 20 % är inte unik för Medepunkten, den tiämpas fortfarande på åtskiiga hå i andet av hj äpmedescentraer. Det ekonomiska utfaet av genomförda fo rändringar avseende värderingsprinciper under visar god överensstämmese med budgeterad nivå och uppgår ti 00 % av budget. Sedan årsskiftet har de totaa anäggningstigångarnas värde minskat från kkr. ti kkr. Den största andeen av minskningen, 194 kkr. av totat 260 kkr. hänfor sig ti fo rändringar i hj äpmedesbeståndets värde. Värdet av fårbundets varuager som utgörs av tibehör och reservdear har ökat från kkr. vid årsskiftet 201 1/12 och uppgick ti kkr. vid årsskiftet 20 12/13. Sammanagt uppgår värdet av förbundets hj äpmedesreaterade anäggningstigångar och varuager vid årets utgång ti kkr