31 dec 2011 (SCB) Bjuv Båstad Helsingborg Landskrona Svalöv Åstorp Summa

Transkript

1

2 Kommun Invånare 31 dec 2011 (SCB) Bjuv Båstad Helsingborg Landskrona Svalöv Åstorp Summa

3 Vår utmaning NSVA VA SYD Göteborg Stockholm Ledningslängd, mil Invånare, 1000st Nyanskaffningsvärde för 480 mil ledning ~ 19,2 miljarder kronor

4 Vi kan VA Vi är en organisation med 145 medarbetare som arbetar med hela kedjan från dricksvattenproduktion till avloppsrening Våra specialister har ett stort ansvar för verksamhetens utveckling Dricksvattendistribution Dricksvattenkvalitet Reningsprocesser FoU ansvarig

5 Vår organisation VD Ulf Thysell Ekonomi, IT & Administration Johan Jönsson Personal & Information Kristina Bagge Dricksvatten Jonas Håkansson Avloppsrening Pär Gustafsson Rörnät Lars Köhler Ledningsnät & Projekt Åsa Peetz Support Jonas Håkansson Driftområde N Anders Mårtensson Driftområde S Anders Jeppsson Support Lars Köhler VA-GIS Åsa Peetz Projekt Åsa Peetz Drift Driftområde N Ulf Lundell Skift Jonas Håkansson Miljö & Process Pär Gustafsson Driftområde Mitt Håkan Lindqvist Anders Hjärpe Driftområde S Bo Pettersson Anslutning & mätare Sofie Svedström Ledningsnät Mats Norberg

6 Drift Rörnät Norr Söder

7 Därför finns NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av det regionala VA-systemet Föredöme för samverkan i Nordvästra Skåne

8 Varför samverka? Kompetensförsörjning Möta framtidens utmaningar Effektivt utnyttja gemensamma resurser

9 I vår modell har kommunerna kvar det viktiga inflytandet genom Huvudmannaskap och ägande av anläggningar VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA beslutas av Kommunfullmäktige precis som tidigare Kostnader för huvudmannaskap (nämnd, beställare) och anläggningarnas kostnader (avskrivning och kapitalkostnad) ligger kvar i kommunen

10 Kommunen har två roller i bolaget Ägare Kund

11 Viktiga principer för NSVA Alla delägare äger lika mycket och alla har samma inflytande Varje delägare står för sina särkostnader Samkostnaderna fördelas på ett solidariskt sätt mellan delägarna (i princip efter befolkning) Varje kommun behandlas utifrån sina förutsättningar och sitt utgångsläge

12 NSVAs uppdrag Förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar Ta fram förslag på allmänna VA-anläggningars utbyggnad Ta fram beslutsunderlag till huvudmännen för justering av VA-taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och ABVA Efter beslut hos huvudmännen genomföra investeringar och sedan ta över förvaltning och drift av nya anläggningsdelar Bereda ärenden och genomföra utredningar inom VA-området Remissinstans vid samhällplanering Handlägga ärenden angående skadeståndsansvar Handlägga kris- och beredskapsplanering Utveckla arbetssätt, metoder och teknik för att möta framtidens utmaningar på bästa sätt

13 Vi tar ansvar för vattentjänsterna Levererar dricksvatten Tar hand om dagvatten Renar spillvatten

14 Och lite till framöver? Ramdirektivet för vatten vattenråd etc Styrelsens önskemål att NSVA tar ansvar i vattenråden Regional dricksvattenförsörjning i Nordvästra Skåne tillsammans med Sydvatten Dricksvattenförsörjning är en regional fråga i vårt hörn

15 Bilden av NSVA Vi ger bilden av bolaget Någon annan ger bilden av bolaget

16 Beslutsstruktur i NSVA Vi beslutar Någon annan beslutar - helt eller delvis

17 Vi är kortsiktigt kostnadseffektiva

18 Vi skapar långsiktigt hållbara vattentjänster + Ekebro (Bjuv) Nyvång (Åstorp) = EKEVÅNG

19 Redo för framtidens utmaningar FoU-bolag med VA SYD och Sydvatten VA-Teknik Södra Water Innovation (WIN) Toxmätare Ekobalans Mikrobiologi dricksvattenledningar Reduktion illaluktande ämnen Läkemedelsrening

20 Rekrytering och utbildning Snart pension Branschnivå Högskoleprogram Diplomutbildning YH - Rörtekniker YH - Projektör Regionalt Större aktör Tydligare profil Karriärvägar Specialistkompetens Kollegor Nästa generation

21 Affärsplan/budget/förankring Aktivitet Färdigtidpunkt Omvärldsanalys 31/10 år 1 Reinvesteringsplan framtagen 31/12 år 1 Affärsplan för drift och nyinvesteringar 31/3 år 2?? Förankring beställare april år 2 Förankring kundkommuner - VA-taxa - Nyinvesteringar - Reinvesteringsplan - Produktblad 31/5 år 2 Styrelsebeslut affärsplan NSVA juni år 2 Affärsplan Budget NSVA 31/10 år 2 Styrelsebeslut budget NSVA nov år 2

22 LEVERERAT DRICKSVATTEN LANDSKRONA - BUDGET 2013 Distribution av dricksvatten Drift Övrig funk Anl.funkt Bas Omkostn Invest Drift av befintligt nät Beredskap, fasta kostnader Spolning drift enl spolplan Motionering av ventil/ BP Tömning av BP Andra driftåtgärder Underhåll av befintligt nät Lagning av vattenläckor, åtgärd påbörjad inom 4 tim Renovering/ utbyte av VA-anordningar Utbyte av däxlar Aktiv läcksökning Spolning av vattenledningsnätet Annat underhållsarbete på vattenledningsnätet Behovskartläggning av brandposter Resterande arbete med vattenledningsnätet Mätning och övervakning Dokumentation av ledningsnätet Utredningar och kommunärenden % av x,y och z kordinaterna för ledningssystemet i digital databas Samtliga kända attribut inlagda i digital ledningsdatabas S:a basnivå drift Planerade reinvesteringar (måste genomföras innan haveri) S:a basnivå (anläggning) S:a Budget 2013

23 Budgetprocessen ex Båstad BÅSTAD Rena spillvatten Ökn jmf med budget -12 Tjänster Budg 12 AP -13 AP -14 AP -15 AP -13 AP -14 AP -15 Utöka verksamhetsområde % 3% 3% Rening Drift % -3% -4% Underhåll % 0% 0% Distribution Drift & UH Rörnät % 11% 9% Övr utred. LoP % 208% 181% Kundadministration Ans.o mätare % 4% 4% Fakturering % 39% 39% Ftg.ledning och adm NSVA % 2% 3% S:a ,8% 3,2% 1,6%

24 Reinvesteringsplanen Anläggning / År S:a Andel Bjuv % Båstad % Helsingborg % Landskrona % Svalöv % Åstorp % T O T A L %

25 Budgetprocessen ex Båstad Beslutsunderlag Affärsplan Båstads kommun Taxeändring förklaring Real ändring drift NSVA 2,3% -1,2% 5,2% Inflation samtliga driftskostn 1,2% 1,4% 1,2% Investeringar 6,3% 9,7% 4,4% Avg minskad avskr bef tillgångar 1,0% 0,7% -0,7% Förändring resultat 8,0% 0,0% -2,3% Justering -0,1% 0,3% S:a ändring taxa 18,8% 10,5% 8,1% Jmf 2013 görs mot budget ,2 mkr investering ger 1% ökning av taxan vid 4% ränta. Investering lönsam om den betalar av sig inom 13 år.

26