NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 27 februari 2019

Transkript

1 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 27 februari 2019 Sid Justering Yrkeshögskolans lokaler, Åkanten - Sidsjövägen Svar på granskningsrapport angående kommunens arbete med integration och etablering Mål- och resursplan samt verksamhetsplan 2019 för NAVI Ny nämndsorganisation - information Förvaltningsdirektören informerar Redovisning av delegeringsbeslut, februari Delegering till arbetsutskottet att utse NAVI:s representanter till Integrationsrådet för mandatåret Övrigt... 20

2 Tid Kl Plats Navigator, Lasarettsvägen 19, sal nr 2045 Beslutande Christiane Rüdiger (V) ordförande Magnus Haak (S) Caroline Sundström (S) Fredrik Thunström (S) Ulla Näsman (S) Lina Modén (M) Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Mikael Sundqvist (S) Anja Åkerlund (C) Per Lindstrand (M) Elise Backman (L) Ronja Strid (KD) Jan Haraldh (S) Kurdistan Kasem (S) Matthias Hansson (S) Ersätter Christina Nordenö (S) Ersätter Jan-Ola Andersson (C) Ersätter Henrik Öhman (M) Ersätter Inga-Lisa Svanstedt (L) Ersätter Roland Persson (SD) Övriga närvarande Anders Sjölander, T.f. förvaltningsdirektör Kerstin Nordensson, 14 Jenny Edlund, 12 T.f. förvaltningsdirektör Verksamhetschef Förvaltningsstöd Markus Juth, Nämndsekreterare Peter Timståhl, 14 Förvaltningsekonom Levon Harutyunyan, 14 Utredningsekonom

3 Protokollet omfattar Justeras måndag Christiane Rüdiger (V) Ordförande Markus Juth Sekreterare Elise Backman (L) Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med och Integration) Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet ( och hos Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Markus Juth

4 Justering Utöver ordföranden ska Elise Backman (L) justera dagens protokoll. Ersättare är Per Lindstrand (M).

5 Yrkeshögskolans lokaler, Åkanten - Sidsjövägen (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att säga upp ett våningsplan på Åkanten, samt att förvaltningen får i uppdrag att verka för att Yrkeshögskolan blir kvar i ett plan på Åkanten under två år. Ärendet NAVI har behandlat lokalfrågorna ett flertal gånger under de senaste åren, senast vid Navi:s sammanträde ( 98). Då beslöt nämnden att de gymnasiala yrkesutbildningarna skulle flyttas från Åkanten till Navigator under 2019 samt att förvaltningen skulle återkomma i februari 2019 med förslag på lokalmässig placering av Yrkeshögskolan. NAVI beslöt också att ge förvaltningen i uppdrag att vidta de lokalmässiga och andra förändringar som krävs för att ge plats åt de gymnasiala yrkesutbildningarna på Navigator. Nuläge Favi sökte två nya Yrkeshögskoleutbildningar på distans; säkerhetssamordnare och specialistundersköterska inom akutsjukvård. Båda dessa beviljades. Paralegal har bedrivits tidigare men beviljades för ytterligare en period. Under våren 2019 kommer Yrkeshögskolan att bedriva fyra olika utbildningar och sex grupper. Hösten 2019 bedriver Yrkeshögskolan sex olika utbildningar i nio olika grupper. Vid NAVI:s behandling av lokalärendet i december 2018 sades att: Avtalet på Åkanten, Sidsjövägen 5, med Drakfastigheter går ut med nio månaders uppsägningstid. Det ska således sägas upp senast för att inte löpa vidare ytterligare tre år. Favi har via Drakfastigheter erhållit uppskov med två månader, t.o.m för att säga upp lokalen för avflyttning Sedan lokalärendets behandling i NAVI så har Favi via Drakfastigheter erhållit möjlighet att vara kvar på Åkanten till årsskiftet 2019/2020. Det kommunala fastighetsbolaget Skifu som äger fastigheterna på Åkanten har ännu inte gett besked om Yrkeshögsko-

6 lan kan vara kvar på ett plan från år 2020 och fortsättningsvis eller inte. Ekonomi Yrkeshögskoleverksamheten är helt finansierad av bidrag från Yrkeshögskolemyndigheten. År 2018 uppgick intäkterna till 9,8 milj kr och när de nya utbildningarna beviljats så beräknas intäkterna för 2019 att uppgå till 10,1 milj kr. År 2020 bör intäkterna uppgå till ca 9,5 milj kr. Intäkten kan bli högre än så beroende på vilka utbildningar som Sundsvall söker nästa ansökningsomgång och naturligtvis vilka utbildningar som blir beviljade. Om Yrkeshögskolan blir kvar på Åkanten kommer hyra- och städkostnader att uppgå till drygt 1,8 milj kr kr. Med dagens bidragsnivå så utgör lokalkostnader ca 18 procent av intäkterna. Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna för Favi som helhet uppgår till drygt 8 procent. Överväganden Antalet Yrkeshögskoleutbildningar påverkar både ekonomin och behovet av lokaler. En hög andel lokalkostnader ger ett mindre utrymme för undervisningskostnader. Om Yrkeshögskolan blir kvar på Åkanten så kommer lokalkostnaderna att utgöra en stor del av de totala kostnaderna för Yrkeshögskolan. Förvaltningen konstaterar att när NAVI beslöt att hyra in lokalerna på Åkanten så fick Favi i uppdrag att se över samtliga sina lokaler i syfte att bättre kunna samlokalisera verksamheterna på Navigator för att på så kort tid som möjligt vara utlokaliserade på Åkanten. Yrkeshögskolans lokalmässiga placering är inte ett beslut som bara berör Yrkeshögskolan utan beslutet påverkar indirekt ekonomin för de andra verksamheterna inom Favi. Flera verksamheter som delar på lokalkostnaderna sänker andelen lokalkostnad för alla verksamheter. Det betyder med andra ord att även Yrkeshögskolan ska använda lokalerna effektivt. Principer för lokalanvändandet inom förvaltningen beslöt NAVI , 30. Trots ovanstående argument föreslår förvaltningen att Yrkeshögskolan får vara kvar på ett plan på Åkanten under två år. Argumenten för detta är att Navigator ska genomgå ombyggnationer under mitten av 2019 med en flytt av de gymnasiala yrkesutbildningarna från Åkanten till Navigator i slutet av året. Flytten blir mindre omfattande om Yrkeshögskolan blir kvar på ett plan på Åkanten. När de egna gym-

7 nasiala yrkesutbildningarna har etablerat sig på Navigator är det lättare att bedöma om det finns dåligt utnyttjade ytor på Navigator eller inte. Den omorganisation som sker i kommunen och ska vara verkställd årsskiftet 2019/2020 medför osäkerhet kring lokalfrågorna. Det kan finnas verksamheter som passar in bättre på Navigator än vad Yrkeshögskolan gör. Det är Drakfastigheter som hyr in externa lokaler åt kommunens verksamheter. Eftersom Skifu är ett bolag, om än kommunalt, så betraktas Skifu i det här avseendet som extern uthyrare. Det bör nämnas att Drakfastigheter har ett femårigt avtal gentemot Skifu medan NAVI endast har ett treårigt avtal mot Drakfastigheter. Detta förhållande kan komplicera Yrkeshögskolans vara eller icke vara på Åkanten. Förutsättningen för att Yrkeshögskolan ska bli kvar på ett plan under ytterligare två år förutsätter att alla inblandade parter är överens. Utifrån detta föreslår förvaltningen att den får i uppdrag att verka för att Yrkeshögskolan blir kvar i ett plan på Åkanten under två år. Överläggning Jenny Edlund redovisar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse,

8 Svar på granskningsrapport angående kommunens arbete med integration och etablering (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar, samt att överlämna svaret till kommunens revisorer. Ärendet Svar på kommunrevisionens granskning av kommunens arbete med integration och etablering. Kommunrevisionen önskar nämndens kommentarer på nedanstående rekommendationer. Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen och de granskade nämnderna att: - Fastställa relevanta mätbara indikatorer till nämndmål som möjliggör för tydlig uppföljning av måluppfyllelse. - Säkerställa att samtliga insatser har relevanta och mätbara mål. Detta för att kunna utvärdera effekterna på ett tydligt sätt. - Kontrollera och analysera den ekonomiska redovisningen på insatsnivå som en del i att säkerställa en ändmålsenlig användning av medlen. Tydliggör den ekonomiska rapporteringen med stöd av genomförda analyser. Bakgrund Kommunrevisionen har granskat Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration samt Kultur- och fritidsnämnden i syfte att bedöma om integrationsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av kommunens samlade integrationsarbete. Granskningen har som delsyften att bedöma om verksamheten bedrivs: - på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt med avseende på fördelning och användning av särskilda medel för stärkt integration, - med tillräcklig kontroll vad avser styrning, uppföljning och rapportering av kommunens samlade integrationsarbete.

9 Kommunrevisionen om Navi:s insatser Vad gäller Navi har revisionen lyft fram följande kommentarerna nedan. En granskning av NAVI:s mål- och resursplan för 2018 visar att nämnden har ett antal uppsatta nämndmål sprungna ur fullmäktiges prioriterade områden. Målen omfattar bland annat: - Vuxenutbildningen är flexibel och anpassad till elevernas förutsättningar - Vuxenutbildningen ska vara språkutvecklande - Alla insatser (arbetsmarknad) ska ha en tydlig arbetsmarknadsanknytning - Insatserna kring arbetsmarknadsåtgärder ska vara språkutvecklande Som en del i att följa upp målen har nämnden fastställt ett antal indikatorer. Indikatorn med tydligast koppling till integrationsinsatser, enligt revisionen, är: - Genomsnittlig tid för godkänt betyg (timmar) inom SFI. I mål- och resursplanen framgår ingen mätbar nivå för utfallet av indikatorn år Övriga indikatorer avser i huvudsak yrkesutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och godkända betyg vid Komvux. Även dessa saknar i stor utsträckning angivna målvärden för För insatsen KomiStudier samverkar Favi med Barn- och utbildningsnämndens förvaltning. Intervjuade inom Favi beskriver att samverkan är fungerande, med avseende på insatsen. För insatsen Komistudier sker samverkan enligt uppgift med utgångspunkt i DUAsamarbetet och det finns ett avtal om överenskommelse mellan NAVI och Barn- och utbildningsnämnden. Vad beträffar insatsen Språkstödjare sker i huvudsak samverkan internt inom Favi:s olika verksamhetsområden. Insatsen utfördes på fyra arbetsställen i kommunala verksamheter. Revisionen menar också att det inte framgår hur pengarna fördelats mellan olika poster när det gäller språkstödjarinsatsen. Överväganden Revisionen lyfter fram att den tydligaste indikatorn vad gäller integration handlar om genomsnittlig tid för godkänt betyg inom Sfi. Detta stämmer dock inte riktigt med verkligheten. Förvaltningen vill poängtera att i stort sett hela nämndens ansvarsområde handlar om integration. Därmed handlar också mål och indikatorer vad gäller måluppfyllelse inom grundläggande och gymnasial Komvux också

10 om integration. Detsamma gäller resultatet av förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder. Fortsatt utbildning och arbetsmarknadsinsatser är precis lika mycket en integrationsinsats som Sfi. Sfi är endast ett första steg i integrationsprocessen. Däremot har förvaltningen inte registrerat födelseland inom övriga verksamheter och kan då inte särredovisa måluppfyllelsen för utrikesfödda. Det förvaltningen dock vet är att över 90 procent av de studerande inom grundläggande Komvux är utrikesfödda. Vad gäller fastställande av relevanta mätbara indikatorer till nämndmål som möjliggör tydlig uppföljning av måluppfyllelse, som revisionen vill se, så delar förvaltningen åsikten att det är önskvärt. Det kan dock vara svårt att finna sådana för samtliga mål. När det inte har varit möjligt har förvaltningen valt att istället göra en kvalitativ uppföljning av målet. Däremot finns det anledning att var mer noggrann att sätta målvärden på indikatorerna. Även om det går att ta fram en eller flera indikatorer till ett mål som kan ge stöd för en bedömning av måluppfyllelsen så kan det vara nödvändigt att komplettera indikatorerna med en kvalitativ bedömning. Ett exempel kan vara om andelen godkända elever inom Komvux förändras. Det kan finnas olika anledningar till detta. Det kan t.ex. bero på att verksamheten har förändrats, men det kan också på att målgruppen förändrats. När det gäller grundläggande Komvux har t.ex. också det statliga införandet av delkurser påverkat måluppfyllelsen i positiv riktning. När det gäller att alla insatser ska ha relevanta och mätbara mål så är det inte alltid möjligt och kanske inte heller önskvärt. Det gäller t.ex. revisionens kommentar om att det inte fanns indikatorer vad gäller språkstödjare. Det är i princip omöjligt att isolera effekten av språkstödjare. Istället för att mäta har förvaltningen föredragit att utgå från professionens bedömning, d.v.s. chefer och medarbetare. Att bedöma måluppfyllelse ur ett bredare perspektiv menar förvaltningen ligger väl i linje med tillitsbaserad styrning. Vad gäller tydliggörande av den ekonomiska redovisningen för insatsen språkstödjare så vill förvaltningen påpeka att man i den ekonomiska redovisningen redovisat att medlen gått enbart till posten personalkostnader. Slutligen kan förvaltningen konstatera att revisionen gjorde sin granskning innan slutredovisningen av de beviljade extramedlen lämnats in vilket kan ha påverkat bedömningen av rapporteringen. Överläggning Anders Sjölander redovisar ärendet.

11 Ulla Näsman bifaller arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Protokollsutdrag NAVI:s arbetsutskott , 3. Tjänsteskrivelse med bilagor,

12 Mål- och resursplan samt verksamhetsplan 2019 för NAVI (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna upprättad NAVI:s Mål- och resursplan för 2019, att godkänna verksamhetsbudgeten för 2019, samt att godkänna förvaltningens verksamhetsplan för Ärendet Mål- och resursplanen för 2019 innehåller underlag för beslut om nämndens uppdrag och ekonomi, bl.a. nämndens mål, ekonomi och disponering av resurser och med framtids- och utvecklingsanalys. Bakgrund Kommunfullmäktige fastställer övergripande Mål- och resursplan. Nämnden fastställer årligen mål för verksamheten, indikatorer och övergripande ekonomi som lämnas till Kommunstyrelsen för kvittering. Ekonomi För närvarande går det inte att helt överblicka hur riksdagens beslut om budget 2019 kommer att påverka kommunen. Navi har en stor del av sin budget via statsbidrag som det råder stor osäkerhet kring. Navi kommer att följa utvecklingen och ekonomin kontinuerligt. En förändring av de ekonomiska förutsättningarna om det blir aktuellt kan komma att hanteras i samband med processen kompletteringsbudgeten Överläggning Peter Timståhl, Levon Harutyunyan, Kerstin Nordensson och Anders Sjölander redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor. Lina Modén (M), Per Lindstrand (M), Elise Backman (L) och Ronja Strid (SD) deltar inte vid beslutet av ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor,

13 Uppföljning av beslut Mål- och resursplanen följs upp via delårsrapporter och årsbokslut.

14 Ny nämndsorganisation - information (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Ärendet Kerstin Nordensson och Anders Sjölander ger en aktuell statusrapportering av arbetet med en ny nämndsorganisation: - I delprojekt 2B har de fem arbetsgrupperna slutfört sitt uppdrag under februari månad där arbetet har resulterat i fem olika processer: 1. Försörjnings- och sysselsättningsprocessen. 2. Mottagandeprocessen. 3. Utbildningsprocessen. 4. Missbruk, beroende, psykisk ohälsa, boendestöd och BOS. 5. Barn- och ungaprocessen. Under mars - april arbetar delprojekt 2B med att sammanföra de olika delprocesserna till en helhet och där uppgiften blir att lämna förslag på organisation för den blivande förvaltningen kommer styrgruppen att behandla slutrapporten från delprojekt 4 (ekonomiska förutsättningar) tillträder den nya förvaltningsdirektören sitt jobb på förvaltningen. Ordföranden infliker också att Kerstin Nordensson och Anders Sjölander går parallellt som biträdande direktörer t.o.m

15 Förvaltningsdirektören informerar Beslut Nämnden beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Ärendet Kerstin Nordensson informerar följande: - Lanseringen av verksamhetssystemet ISD, som ska ersätta Alvis, har haft problem. Systemet var tänkt att lanseras i augusti 2018, istället är ett slutdatum för lansering lagt till Rekrytering av ny rektor är på gång.

16 Redovisning av delegeringsbeslut, februari 2019 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Ärendet Vid varje nämndssammanträde redovisas de beslut som har tagits på delegation. Besluten finns att ta del av på förvaltningen. Beslut Antal beslut Delegat Beslut om anställning av personal inom eget verksamhetsområde (punkt nr 1.1) 1 st (Studiehandledare för perioden ) Jennie Sjögren Beslut om anställning av personal inom eget verksamhetsområde (punkt nr 1.1) 5 st. (Timanställda vikarier löpande under tidsperioden ) 1 st. (AVAanställning lärare Re och Ps, ) Karin Wahlqvist Karin Wahlqvist Beslut om anställning av personal inom eget verksamhetsområde (punkt nr 1.1) 1 st. (Timanställda vikarier löpande under tidsperioden ) Karin Wahlqvist

17 Beslut om anställning av personal inom eget verksamhetsområde (punkt nr 1.1) 2 st Marianne Staaf- Gälldin Beslut om tjänstledighet av personliga skäl vid t.om. 6 månader (punkt nr 3.6) 1 st Marianne Staaf- Gälldin Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk, ska anskaffas av eleverna själva (punkt nr 9.4) Elever som deltar i kurser inom Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet vt Marianne Staaf- Gälldin Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk, ska anskaffas av eleverna själva (punkt nr 9.4) 1 st Jennie Sjögren Beslut om att den sökande ska tas emot till utbildningen (punkt nr 9.6) Se bilaga Jennie Sjögren

18 Beslut om att den sökande ska tas emot till utbildningen (punkt nr 9.6) Barn och fritid Lar VT st Barn och fritid VL VT st VOV DI, VT st. VOV REG, VT st VOV VL, VT st Marianne Staaf- Gälldin Marianne Staaf- Gälldin Marianne Staaf- Gälldin Marianne Staaf- Gälldin Marianne Staaf- Gälldin Beslut om att den sökande ska antas till utbildningen (punkt nr 9.7) Se bilaga Jennie Sjögren

19 Beslut om att den sökande ska antas till utbildningen (punkt nr 9.7) Gymnasieplats 57 st, distans 286 st. Grundläggande distans 68 st. Beslutsdatum Gymnasieplats 130 st, distans 512 st. Grundläggande plats 64 st, distans 85 st. Beslutsdatum Gymnasieplats 34 st, distans 339, grundläggande distans 63 st. Beslutsdatum Gymnasieplats 134 st, distans 456 st. Grundläggande 71 st, distans 94 st. Beslutsdatum Karin Wahlqvist Karin Wahlqvist Karin Wahlqvist Karin Wahlqvist Beslut om att den sökande ska antas till utbildningen, 20:23. (punkt nr 9.7) Gymnasieplats 36 st, distans 338 st. Grundläggande 62 st. Beslutsdatum Karin Wahlqvist Beslut om att den sökande ska antas till utbildningen, 21:7. (punkt nr 9.10) 2 st Marianne Staaf- Gälldin

20 Framställning eller yttrande i ärenden som ej är av principiell art eller av större ekonomisk betydelse (beslut nr 10.1) 3 st (Samråd gällande detaljplan för del av Alliero, del av Norrmalm 1:1 m.fl) (Upphävande av del av detaljplan, del av Nolby 5:42 och 5:386) (Granskning gällande ändring av detaljplan för Linjalen 4, Skönsmon) Markus Juth Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilaga,

21 Delegering till arbetsutskottet att utse NAVI:s representanter till Integrationsrådet för mandatåret 2019 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att välja NAVI:s representanter till Integrationsrådet för mandatåret Ärendet Ordföranden väcker ett ärende i nämnden. NAVI behöver utse tre stycken ledamöter som ska representera nämnden till Integrationsrådet för år Överläggning Eftersom det är valet av representanter inte hinner beslutas vid NAVI:s nästa sammanträde föreslår ordföranden att arbetsutskottet får delegation att utse och besluta om nämndens representanter till Integrationsrådet. Detta blir också nämndens beslut. Övrigt Ärendet Nämndens ledamöter tackar rektorerna för ett bra genomfört program under förmiddagen studiebesök.