Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015

Transkript

1 Vimmerby kommun Kommunstyreseförvatningen KUNGÖRELSE () Ti kommunfumäktiges edamöter och ersättare Kompetterande kungörese inför kommunfumäktiges sammanträde den 28 september 2015 Ärende för avgörande- kompetterande handingar 20. Handingspan 3. O samt kaky för Vimmerby kornmuns fibersatsning- anta. Försag ti besut från kornmunstyresen Vaärenden - kompetterande ärenden 35 A. Begäran om entedigande från Linda Ungsäter (M) avseende uppdraget som ersättare i barn- och utbidningsnämnden. 38. Fynadsva av i bam- och utbidningsnämnden av edarnot och vice ordfårande efter Tornas Peterson (M), edarnot efter Caes Roos (M) och ersättare efter Linda Ungsäter (M). 42 A. Va av ordfårande i kutur- och fritidsnämnden efter Yva Sandström (M). Ärende för beredning - kompetterande ärenden 48 Medborgarförsag från Raa Garnrnefåt om trafiksäkerhetsåtgärder-får beredning. 49. Interpeation från Gudrun Brunegård (KD) angående stängning av fitids i Peame städ ti i barn- och utbidningsnämndens ordfårande Camia Stridh (S) - får beredning. 50. Inkomna handingar LENNART NYGREN Kommunfumäktiges ordfårande genom :-- p:(: L : _...A. - Therese Jigsvec Kansijurist

2 Aren de Vimmerby kommun 2

3 Vimmerby kommun Kommunstyresen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Pats och sammanträdestid Tunasaen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 22 september 2015, kockan 09:00-14:00 Ajournering 09:05-10:00, 12:00-13:00 Besutande Ledamöter Micae Gennfak (M), ordfårande Heen Nisson (S) Magnus Gustavsson (M) Kenneth Björkund (S) Peter Högberg (S) Ingea Nisson Nachtweij (C) Lars Johansson (V) Tjänstgörande ersättare Marie Niehoson (M) Erik Pausson (C) Övriga närvarande Ersättare Eva Bergund (S) Bo Svensson (C) Tjänstemän Axe Stenbeck, vik. kommunsekreterare Monica Bergh, personachef Juhani Sismo, controer Henrik Röste, ITSAM Poitiker med närvaro- och yttranderätt Tomas Peterson (M) Protokojusterare Kenneth Björkund (S) Justeringens pats och tid Vimmerby 22 september 2015 Paragrafer

4 Vimmerby kommun Kommunstyresen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Sammanträdesdatum Underskrifter sekreterare Ordfårande Protokojusterare Ansag/bevis Organ Sammanträdesdatum Datmn då ansaget sätts upp Protokoets förvmingspats Underskrift Protokoet är justerat. Justeringen har tikännagivits genom ansag. Kommunstyresen Datum då ansaget tas ned 2 O Kansiavdeninge!J /?3)7;?:1}// sekreterare 4 Utdragsbestyrki1ing

5 Vimmerby kommun Kommunstyresen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum ( 5) KS 318 Dnr 2014/046 Kod 058 Revidering avit-handingspan samt kaky för Vimmerby kommuns fiberinvestering-anta handingspan 3:10 Kommunstyresens besut Kommunstyresen faresår kommunfumäktige att att anta handingspan 3: O och godkänna redovisningen av ekonomisk kaky for fiberprojektet Ajournering Ärendet ajourneras mean k 12:00-13:00 Sammanfattning Uppdaterad handingspan får Vimmerby kommuns fiberprojekt, upprättad av Kommunaforbundet ITSAM på uppdrag av kommunens IT arbetsgrupp enigt IT- infrastrukturen rev Uppdaterad handingspan är upprättad i samarbete mean Kommunaforbundet ITSAM, styrgruppen får Vimmerby kommuns fibersatsning och ekonomiavdeningen på Vimmerby kommun. Ärendet Den reviderade Handingspanen 3. O behandades under kommunstyresesammanträdet den 25 augusti och återgick på remiss på grund av avsaknad av en ekonomisk kaky. Under dagens kommunstyresesammanträde den 22 september presenterar Juhani Sismo ekonomiska kakyer baserat på antaet ansutningar. o Kaky m ett baseras på 041 ansutningar o Kaky nr två baseras på ytterigare 000 ansutningar o Kaky nr tre baseras på ytterigare 2000 ansutningar (jämfårt med kaky nr ett) Ärendet diskuteras Protokojusterare Utdragsbestyrkning 5

6 Vimmerby kommun Kommunstyresen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 2(5) Micae Gennfak (M) förtydigar att kaky nummer två är den som anses vara mest reaistisk, medan kaky nr tre räknades fram när kommunen var ensamma på marknaden. Lars Johansson (V) anser att kaky nummer tre är oreaistisk att uppnå och att den inte ängre är aktue och därfor bör utgå från Handingspan 3. O. Micae Gennfak (M) anser att kakyen bör stå kvar då det är en de av den ursprungiga panen, samt att den potentiea marknaden faktiskt finns kvar. Lars Johansson (V) ämnar in en protokosanteckning, äggs i besutsunderaget. Ingea Nisson Nachtweij stäer sig bakom Lars Johanssons (V) protokosanteckning. Erik Pausson (C) ämnar in en protokosanteckning, äggs i besutsunderaget. Försag ti besut Samhäsbyggnadsavdeningen föresår kommunstyresen att föreså kommunfumäktige att att anta handingspan 3: O och godkänna redovisningen av ekonomisk kaky for fiberprojektet Besutsunderag Protokosanteckning, Lars Johansson (V) Id Protokosanteckning, Erik Pausson (C) Id Tjänsteskrivese, Mikos Hathazi, Samhäsbyggnadschef , id Sammanträdesprotoko kommunstyresen Handingspan 3. O + kakyer Sändista Kommunfumäktige Protokojusterare Utdragsbestyrkning 6

7 ~~~~ Vimmerby kommun Kommunstyresen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 3(5) Paragrafen justeras omedebati Kenneth Björkund (S) Protokojusterare 7 Utdragsbestyrkning

8 Protokosanteckning Konununstyresens sarrunanträde Revidering avit-handingspan samt kaky för Vinunerby konununs fiberinvestering - anta handingspan 3: O Protokosanteckning inämnad av Lars Johansson (V) Id Med tanke på konununens ekonomiska äge och behovet att ekonomiskt ansvar är det av yttersta vikt att konununen inte eds av önsketänkande i våra paner och investeringsbesut Därför ser jag det som oämpigt att i samband med att denna handingspan bifoga kakyer över anta ansutningar som är högst otroigt ska bi verkigheten. Det riskerar ge en missvisande bid av den ekonomiska verkighet konununen möter, och eda ti att utmaningarna vi står inför inte tas på avar. Axe Stenbeck, vik. konununsekreterare

9 Protokosanteckning Kommunstyresens sammanträde Revidering av IT-handingspan samt kaky för Vimmerby kommuns fiberinvestering - anta handingspan 3: O Protokosanteckning inämnad av Erik Pausson Id Då återrapporteringen ti KS ifrån fiberstyrgruppen inte har fungerat tifredsstäande, önskar vi i samband med bytet av ordförande i styrgruppen poängtera vikten av att återrapportering ti KS sker kontinuerigt enigt tidigare besutad instruktion. Vi förutsätter även att styrning och edning av projektet förbättras. Axe Stenbeck, vik. kommunsekreterare

10 Uppdaterad handingspan för Vimmerby kommuns fiberprojekt, upprättad av Kommunaförbundet ITSAM på uppdrag av kommunens /T arbetsgrupp enigt IT-infrastrukturprogrammet rev Uppdaterad handingspan är upprättad i samarbete mean Kommunaförbundet ITSAM, styrgruppen för Vimmerby kommuns fibersatsning och ekonomiavdeningen på Vimmerby kommun. Handingspan 3.10 enighet med Vimmerbys IT-infrastrukturprogram, antaget har för utbyggnad av fibernätverk denna Handingspan tagits fram. Handingspan 3.10 fokuserar på tidsperioden och kommer revideras varje budget period, vid nya besut eer förändrade omständigheter samt vid förändringar av kommunens översiktspan. Prioritering enigt IT-infrastrukturprogram Under perioden kommer ansutning av fastigheter ti befintigt utbyggd fiberinfrastruktur prioriteras. Expansion av stamnätet kommer inte prioriteras. Fö rutsättningar för fiberutbyggnad ITSAM har för Vimmerby kommuns räkning upphandat de entreprenörer och de everantörer som är nödvändiga för utbyggnationen av fiber i kommunens tätort och på andsbygd. Markavta tecknas med markägare enigt den detajprojektering som godkänns i Handingspanen. Byaag erhåer materia enigt principerna i IT-infrastrukturprogrammet efter att utvärdering gjorts att ansutning är i enighet med Handingspanen. Kanaisation som redan har föragts av kommunen kommer att brukas vid fiberutbyggnad. Intäkter från ansutande boende och företag kommer att medfinansiera utbyggnad i övriga dear enigt denna Handingspan efter prioritering och tidpan. Aktivite ter Byggnation av sträckor genomförs med entreprenörer som har upphandats enigt LOU av ITSAM för Vimmerby kommun samt har godkänts av VEM AB. Tistånd från myndigheter söks innan byggnationen påbörjas. Byaag som har panerat ansutning ti stamnätet kommer att föja de instruktioner som Vimmerby kommun föreägger. Byggmöten hås regebundet med representanter från entreprenörer och kommun för administration, nätägande och projektedning. Finansiering stamnätet finansieras av Vimmerby kommuns avsatta budgeterade investeringsmede. Medfinansiering ti accessnät ti byaag sker i form av materia enigt medfinansieringsintyg besutade av Vimmerby kommun. Intäkter från ansutande företag och hushå reinvesteras i nytt nät enigt Handingspanen. Kakyerna bygger på en ansutningsavgift på andsbygden ti nätägaren på kr ink. moms respektive kr ink. moms och ingrävning i tätorter (enigt SCB:s definition av tätort) inom Vimmerby kommun. Nätavgift administreras av kommunikationsoperatörför Vimmerby kommuns räkning. de fa ansutning sker utan aktivering av fibern utfaer ingen nätavgift Ansutning ti stamnät efter deprojektets sutbesiktning och avsut kostar kr ink. moms både för tätort och andsbygd. Etapperna som anges i detta dokument är en fiktiv utbyggnadspan. Dessa etapper kan förändras både inom och mean angivna perioder. Faktorer som kan påverka utbyggnadspanen är t ex behov, intresse eer andra möjigheter ti kostnads- eer effektiviseringsinsatser. Sida av 15 Rev

11 status äge och utbyggnad stamförbindese Kinda ti Vimmerby har byggts kart och går från Björkhut vid gräns mot Kinda ti teknikbod på Bomgatan i Vimmerby tätorten. Denna stamförbindese öser fera behov: Kommuna stamförbindese för datakommunikation, teefoni och serverredundans. Behov av drift- och framtidssäker teknik igger ti grund för besut att förägga fiberkabel Kommunaa verksamheter som successivt kan införivas i fibernätet Direkta ekonomiska fördear visar sig för Vimmerby kommun i ägre förhyrda förbindeser från annan nätäga re. Utbyggnationen är av strategiskt värde för kringiggande kommuner och stadsnät-kind a, Y d re och Eksjö. Ur redundansaspekt gynnas samtiga övriga medemskommuner i ITSAM. Utbyggnad söderut mot Hutsfred fördjupar och säkerstäer samarbetet i Mijö- och Byggförvatning för dessa båda kommuner. Stort engagemang från byaag utmed denna sträckning i kombination med möjighet ti medfinansiering från Jordbruksverket gör att denna de av Vimmerby ges möjighet att ansuta sig. Området väster och söder om Vimmerby har behov av framtidssäkring av kommunikation för företag och boende. Sammankoppar samhäena Vimmerby, Guringen, Södra Vi och Storebro. Projekteringar och etapper Etapp 1, 2013 Kinda-Vimmerby stamnät kommuna regi 65km. Etapp 2, 2013 Vimmerby-Djurstorp-Björnebro-Pearne kommuna regi 11 km. Etapp 1, 2014 Pearne-storebro stamnät kommuna regi 15 km. Etapp 2, 2014 Pearne-Rökua-Rumskua kommuna regi 14km. Utbyggnad 2 O 15 Fokus 2015 är ansutningar. At anäggningsarbete under 2014 ska nu skörda frukt i form av fiberansutning av kunder. Vimmerby stad, Storebro, Södra Vi samt Guringen är de tätorter som under året kommer att fibreras. {Se fiberpan i GANTTdiagram.) Med hänvisning ti fokuseringen på tätorterna har antaet ansutningar i årets prognos ökat. samband med detta har vi samtaat med de entreprenörer vi har och de har accepterat det justerade arbetssättet, med en mer offensiva byggtakt Den nya prognosen och fokuseringen på tätorterna bidrar också ti att projektet hämtar hem den utebivna intäkten för 2014 under o Genom utbyggnad i tätort renderas ansutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunaa verksamheter kommer att införivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördear visar sig för Vimmerby kommun i ägre förhyrda förbindeser. o Utbyggnationen är av strategiskt värde även för kringiggande kommuner och stadsnät. Ur Sid a 2 av 15 Rev

12 redundansaspekt gynnas samtiga övriga medemskommuner inom ITSAM. Paraet i tätorten kommer företagsområden att bearbetas och förutsättning för ansutningar möjiggöras. Södra industriområdet kräver en he de schaktning i asfat då det inte där finns grönområden att gå i. Norra industriområdet har ansutning påbörjats och fortsatt ansutning sker under året. Södra Vi ansuts kommunaa verksamheter i form av boende för ensamkommande fyktingbarn, skoan, servicehuset under kvarta. Fera förhyrda förbindeser kan tack vare detta avsutas. Hushå och företag är projekterade och börjar ansutas under sommaren. Vi marhems fastigheter kommer ansutas öpande från och med hösten. stamfiber ti storebro är färdigföragd och ansuten i nod. Kommuna verksamhet är prioriterad då de har dåig och dyr (förhyrd) uppkopping idag. Därefter fortsätter fibreringen ti övriga hushå och företag under resten av året. Vimarhems fastigheter kommer, ikt i Södra Vi, ansutas öpande från och med hösten. Intresset är mycket stort på andsbygden och det finns idag ett 20-ta mer eer mindre aktiva byaag. Jordbruksverkets reger för andsbygdsstöd i EU programperiod 2 har trätt i kraft och det är nu möjigt att ansöka om stöd mede. Det är i nya programperioden inte möjigt att medfinansiera utbyggnad, som erhåer EU-stöd, med amänna mede, dvs skattepengar. Däremot är det möjigt för ett kommunat boag att medfinansiera utbyggnad med verksamhetsintäkter. Kamar än finns drygt 100 MSEK i fiberstöd att dea på mean kommunerna. För att igga med redan från första besutsomgången har tre ansökningar för återstående andsbygd i Vimmerby kommun ämnats in. Om en eer fera av dessa ansökningar bevijas öppnar det möjighet för kommunen att fortsätta utbyggnad på andsbygden i byaag, utan att tiskjuta mer mede. Den kostnad som i det äget träffar kommunen är för fiberprojektorganisationen. Projekteringar och etapper 2015 Etapp Rumskua-Snararp proj.kostnad kommuna regi 16 km Möjiggör accessnät och redundans mot övrigatsam-kommuner via Svinhut i Vd re kommun. Byaagets ansvar sträcker sig fram ti Snararp. För att möjiggöra sträckningen upp ti Svinhut krävs samarbete med Ydre kommun och deras möjighet att bekosta sin de av sträckan.* *Avvaktar de dearna som innefattar Jordbruksverkets nya reger, samt hur Ydres tidspan och ekonomi påverkar På föjande sida finns ett GAND-diagram med tidpan för sträckningar i Vimmerby stad, Storebro, Södra Vi och Guringen. Dessa är panerade för att ti största deen genomföras under året och för att nå så många kunder som möjigt. Sida 3 av 15 Rev

13 V1 CL Q).p. Q) < f-' V1 Durn~ r '!! iji:jn Q2 Q3 Q4 juni jur ougusti september oktober november december 2J 2<1 25 ( C O 11 1( jonuor 2 3 Q-16 fcbruori Q2 16 mars apri 10 n VT e T ~ t n t \11 CT H.: T 0 1 VI ('1 ~ 1 01 o 01 > 111 ()1 P!.'OT P \o OT O tto i T IH CT f ivt ~ T 111 1(1! 1 II I 0 1 r!i' T' T!.1 Q t r VI 01.:t 0 1!, V T Q T Of!,'1 0!0!,'1 0 1 ' "' ' 010 U T C t1 t;it 1"'1.:1 1!U :;- ~ :. te r :.1 ;) T o t~ Q! "'' 01 o ; f ) "' 'G! o!i T Q T r II I O! r IJTOT "' :'ITI O' I o' ;:~~ f &. T C T I r.: --o<y"-.,...,..:r- ---;,:--..-!'! ;;w ~ ~ ~~-.~ ~.J?- -- :..--~ =..-~-,...:::.t:: ~s~"';~-~-... ~... _r -... A.,- :::-~-- --"=2"..:.:t'.t:.-::;r... ~ , H.'J I I~bac V..'I ~ ,_._.,~...,...,.,..--,..'1..~ :. w~ - :, ~.-. - ~-~N::;o "".: --~::--" ~"E.- :.;_..:::;;-.;.::.:._ -.::;;;:.:.::;~:::::"' --St~- ~-~- ~-~;.c ::;;-.. ;;;:;:~~.) S,, -~ ut~'n,,.. :,;.,;,.,:,. ' ',,;i ::0 ''' ;;.,:. ~1!'.~- ':. ';"., :,:,_;.,._ 1'';:' -"\_..-/.0>., ' -'.O:. 't~-.v,-:;. - -::._ '"'~ ,...,._...,..,.,:::::'.0"~:;;.-..!:f,;,y; ~':t~"!':.;:, :::::::.::..-_..._:_.~~ ~..,...-,-.~1>!" -n::- --""' '~- ~a=,:;:;:--~ ~ _.,..., -~-\o; v ~:_::~1 --"' L~.'._.:'!- -;:.--'. :..-.x,_,.,..,.;_ r; " ':' ---:-... ~~ ';_ -~- ' :_~ ,, : 7~... _: --::-.::::_-;:.".:.:::-.:-::L~-.-.,.-.~Cf"" "' -~:! "'~L!'ti!!~.::: - ::s:~~ - ~ ~"7"' ,.._._ ' CN<--.. AL< Hu tet ~o ~d,.~~s a, <O"'IJgcn -. - Sh! n! ht s~;~~ J~"'n-. H ;~~ ;;~ ;~. k; ~~ '!"',::,;"~_-_ ;", : '': <,.,.. '-.. ' ',..,.,'\,.~. ~ '\.. ~.-~. -;::. T'"':.,;.;':' IOIIO, ',",' ', -~..;,~p ;::7--", '!:..; ~-~ '1' ~.!"1'1'! :;:;;t::" ~.--.._,'f~" ,.. --_..._.,~;~,::...,- - - w,- -,, '!OJO! i:~!~... c:.::.::-!.-- ;'\'. :.: ~:.::- ~:~:- '-::..: -::..::. :::~: -:..., :-!.'-..:. '":.! -.-;'t :;.. ;'t :;.. - -;.-" -;,~ _;_ -.:.c ,...,!:-..:;-:-... ~,'!_:j._,_o:;','.:c.~:'z:' ~:.;;-- -~ , '.??.~-::-~~~ ;:c ~ :::. ~,. _. -- " "' -,,,--:--.-..: L,,C'" L,_... ~.-. ~.::.o.~.:...::.. ':. \' _- -...: :-f-'j:,:!:" '_;.S t " '"',;w-:-:o: ~'"!: --; - ~:-:!,::;:., ---~ ;;:.'.-::-:::-.-::::--~:::~:t "~T.;..~ -...,,, ot-~:.:; -- -==-~..:.:.::-~;::.~ -::.:- '5""~...,.._: -:; ;,.!, ;;_":.'.:;.,':,.,...,., -;-~, "..:..'::. --~-,r:~;-:,~~-;:,'~0:::: '::, ~ -~,-:;. W ],...,--.. C"::!~O.:::;:..::.:..:~g:io', ;r.,:-:"'"""<.':--.t:::::::~ ~S'("":% -:;:;~,;--..,:;;::-~.,:.Z-4'::"'~~')' :::"~:.-: ~...,.,.~_..., ~._ --~ n~ " ::t::,-:,q ~::t:!t's...,_.-- ; ;:, ;._t;;.~.\.-.-.-~ - ~.- ;._.J,-~ ~-,...-~~";"?' "'.;;' ' :..-~.::];.. : ~ -,..,.., -:"': ".J.-.:,;;._ "~ ;.'~~~ ~ ::;! :.Gi'?"""'7"'~"''-~~ ~:e :n'! -:;~r'tt'';c~'~~_: --:'_'~'._..,--. ;::- --. "" -;;:, ~ ; "" ~~ ~ -. ""..'~ r._>:' r.._ " ~, ,...,.-... '".!:.:f:yd"'- -.:.;:;::;.,-I'IT..,._t_,.fi'J;' fa~:i!c!.:::. :!.::Jt_~_;:;:-,..;,.-r.;:- ---::z ::,~r~_:- -..,;;:r<, ~ ,..:s;;:~....":... _,..,_t';.~_~...,:.:.j..:.:: ::~ ~ :. -. _:-::.:~::::.:.~.:::. :: --:-:.:-- - ~, :.._,~...,..,_.,..:::..~--- -}...-"!',..,...--,-. ;-~;. _...;:"':'<'':"<",...?' "-~'1:''"' :; <.-:v.... -:.'-:-r.; ~~~~~-- ;w'~r:,;;--~;.~..::.--:..-~ ---- ;:;.c == ~ - - Ccr'! ttu:'t X X X X X X X X,.,_ ~ ~ "' ~ ~ ~ ~ -- ndo"tr :~ - /~,.. -~_: [_~::.~~:~ - ~~~-~:~":~~:- ~ Södr.a Vi storebro....:,_, Gu r!netn "' < s "' "' 6... ~ 13

14 Marknads- och teknikäge Läge och speciea förutsättningar eer annat som påverkar just uppdateras. Förutsättningar som under året 2014 påverkats mest var konkurrenssituationen av Teias stora satsning i Vimmerby stad. Undertre månader, mitten av jui ti mitten oktober, genomförde Teia en mycket kraftig marknads- och försäjningsinsats. Upphanding av kommunikationsoperatör under 2014 var en ångdragen process och var även föremå för två rättsiga prövning. Båda fö ut ti Vimmerbys förde. Tidsförusten på grund av överprövan drabbade projektet hårt, då den infö under Te ias försäjningsperiod och erbjuda n de. Under första havåret 2015 har Teia att, förutom i Vimmerby stad, marknadsfört sin fiber i tätorterna Södra Vi, storebro och Guringen. Sannoikt kommer även förnyade säjinsatser ses i Vimmerby stad. Detta då Teia anägger en så kaad "nometersansutning", viket betyder att de drar fram fiber t i varje tomtgräns oavsett om fastighetsägaren har bestät eer inte. Liknande uppägg görs i andra kommuner där Teia går in, viket då stärker sannoikheten att så även sker i Vimmerby kommun. Teknikäget Q är mycket gynnsamt. Stort infrastrukturarbete börjar skörda frukt under årets första kvarta. Aa panerade noder kara samt kommunikationsoperatör på pats med teknik i samtiga i drift tagna noder. Utbyggnad Vimmerby tätort byggs ut där så inte hunnits med tidigare. Jordbruksverkets reger för programperiod 2 är kara. Ansökan om stödmede för tre andsbygdsområden är gjord, viket vid ett positivt besut om stödmede gör att ett omtag för andsbygden kan göras, finansierat med stödmede och privata egeninsatser. Frödinge, Tuna och Locknevi tätorters förutsättningar beror på utfaet av ansökan om stödmede, aternativt av nytt kommunat besut. Marknads- och teknikäge Läge och speciea förutsättningar eer annat som påverkar just uppdateras. Förutsättninga r för ansutning andsbygd: Byaag ansuter sig ti befintigt kommunat stamnät eer via näriggande byaags accessnät ti kommuna stam. Vid erhået bidrag kan kommunen inte medfinansiera någon de av arbetet eer instaationen viket o gör att byaaget sjäva får bekosta och genomföra scha ktning, nedäggning av kanaisation samt genomför båsning och svetsning av fiber. Ansutning av byaags accessnät ti kommunens upphandade kommunikationsoperatör är möjigt via stamnätet Byaag behöver inte göra egen upphanding av kommunikationsoperatör. Sida 5 av 15 Rev

15 Jordbruksverket förändrade reger för andsbygsfinansiering under 2014 får ti föjd att kommunen inte kan medfinansiera byaag med amänna mede byaaget kan inte överämna bidragsfinansierat accessnät ti kommunen för drift och underhå utan nätet måste ägas och drivas i byaagets regi i minstsår aternativt får byaaget avyttra nätet via ett förfarande med offentigt utbjudande Förutsättningar för ansutning tätorter (enigt SCB :s defi nition av tätort): Ansutning genomförs kvartersvis efter projektering. Kommunen bekostar och genomför schaktning samt nedäggning av kanaisation fram ti ansutningspunkt för kvarter. Båsning och svetsning samt inmätning av fiber fram ti fastighet. Grov för kaky - Fiber Vimmerby kommun (MSEK) Investering, 60% ansutningsgrad (2 900 kunder) Investering Avgår ansutningsavgifter Nettoinvestering Resutaträkning Intäkter Nätavgifter 1140 kr/år (100% av 60 %) Summa intäkter 2,8 2,8 Kostnader Overhead -1,0 Övrig drift Ränta o avskrivning S %, 2S år -3,4 Summa kostnader -4,4 Resutat -1,6 (årigen) 5 id a 6 av 15 Rev

16 EKONOMI VIMMERBY FIBER 2015 Sidorna som föjer är rörande ekonomi, uppföjning av resutat, prognos och utfa. Dokumentet åg tidigare separat, men är inkistrat i den uppdaterade handingspanen då de matchar prognosmässigt och båda fokuserar på ekonomi. Detta dokument är en sammanfattning av ekonomiäget i Vimmerbys fiberprojekt Jämföresetaen är atid baserat på kakyen som tog i kommunfumäktige med eventuea justeringar Kakyen ska avspega Handingspan 2.0 och eventuea godkända revideringar av den samma. Kommentarer Underaget i detta dokument gäer från projektets start ti2014 års utgång. Avvikeser från originakakyer är svåra att bedöma vid detta dokuments upprättande på grund av att: Fakturering av ansutningsavgifter och intäkter från kommunikationsoperatör kommer att aktiveras under 2015 Intäkterna är prognoser och kan ännu inte jämföras mot utfa 2014 års kostnader och arbete Under 2014 tog projektet ett avstamp efter ett turbuent största fokus och prioritering var att änka ihop Vimmerby med fiber från Kisa. stamfibern mean dessa orter möjiggjorde att byaag utefter sträckan kunde ansuta sina accessnät. Den totaa sträckan för stamfibern ned ti Vimmerby bev ca 65km. Fibern kom på pats i stadshuset innan semestern. Däremot var det några uckor i stamnätet som inte gjorde det möjigt att aktivera nätet. Vissa utmaningar med ansökningar om tistånd ti trafikverket, banverket och kommungeoog gjorde att projektet försenades gäande upptändning av stadshuset. Te ias stora satsning i mitten på sommaren gjorde att projektet fick omprioritera ti viss de. Pus det faktum att upphandingen med kommunikationsoperatör genererade en rad oyckiga händeser som inte gick att förutse. Marknadsföring och rättstvister prägade hösten, viket påverkade projektet negativt. Det positiva inför 2015 är mycket av den infrastruktureatekniken är förberedd och ansutning kan ske i ett mer ogiskt föde. Även om Teia Öppen Fiber har tagit en märkbar de av Vimmerby tätorts kundunderag finns det positiva effekter av det. Intresset för fiber har bivit stort och den totaa ansutningsgraden för medborgarna kommer sannoikt bi högre. Totat har Vimmerby kommun via Vimmerby Fiber schaktat 25 mi under Detta påvisar gott att projektet föjer de nycketa som finns på marknaden. Ett vedertaget nycketa är att det kostar 1 MSEK per mi. Sida 7 av 15 Rev

17 Ekonomisk översikt , enigt handingap an tkr o o Sida 8 av 15 Rev

18 Kostnader - Budget - Utfa - Avvikese Nedan visas ursprungiga investeringsbudgeten ti vänster och utfaet ti höger. Observera att 2015 finns dubbet. Översta är ackumuerad ansutningskostnad Den undre som är gråmarkerad är prognos för investering och intäkter (ansutningskostnader) för Dessa gäer förfibreringav tätorterna Vimmerby stad, Storebro, Södra Vi och Guringen. Märk vä att ansutningsintäkterna ökar markant i prognosen ti föjd av inriktningsbesut att ansuta tätorterna för att få upp intäkterna. -- Investering bu Ansutningsavgift Investering bu gäande öTS ~: :;',; Pr~>g,. / 2~ --~7-2.,' ' Ansutningsavgif o o ,. ~ _::r '-.P.9'1.3 ;_ Diagram: Budgeterade investeringskostnader och intäkter o 000 IPnvestering bu o Diagram: Utfa/12013, 2014, samt prognos o o a Investering bu gäande Ansutningsavgift prog Sida 9 av Rev

19 Utfa Nedan beskrivs kostnaderna per konto som redovisas i Vimmerby kommuns ekonomisystem. Under 2014 har samarbetet mean Vimmerby Fiber och kommunens ekonomer vidareutveckats och arbetsgången är genomgången. Avvikesen på konto är inte spårbar. Sannoikt kan utfaet 2013 på 2299TSEK uppkommit på 1101, viket då rätar upp baansen. Dock enbart ett kvaificerat antagande. Rutinerna under 2014 är dock säkerstäda på hur kostnadsposter förs både från ITSAMs sida och ekonomiavdeningen i Vimmerby. Konto Sträcka Budget 1101 o o 1104 ~ 1105 o o o o o Kinda -Vimmerby Vimmerby- Pearne Pearne - storebro Pearne - Rökua - Rumskua Rumskua - Svinhut Virr~_merby- Frödinge - Locknevi Vimmerby- Tuna Tätort privatboende, Vimmerby Tätort privatboende, Frödinge Tätort privatboende, Guringen Tätort privatboende, storebro Tätort privatboende, Södra Vi Tätort privatboende, Tuna 1121 Tät~rt företag, Vimmerby 1122 Tätort företag, Frödinge 1123 Tätort företag, Guringen 1124 \ Tätort företag, storebro 1125 Tätort företag, Södra Vi ! \ 367 Tätort företag, Tuna S!am storebro - Finja 29 f. r~ ;~>.~::;oj Summa. ~;; 2015 investering prognos o o o. o 1500 o 2500 o 2500 r o ~ 2~ 25 1 j o o \ Sida 10 av 15 Rev

20 Diagrammet nedan visar resutatet baserat på tre scenarier gäande ansutningsantaet. Intäkter per kund baseras på 95:-mån. investering SO mnkr investering SO mnkr investering SO mnkr ränta 4% ränta 4% ränta 4% intäkter 1140 kr per kund intäkter 1140 kr per kund intäkter 1140 kr per kund och år och år och år kunder 1800 kunder 900 kunder resutat efter 10 år, kr resutat efter 2S år, kr återbetaningstid, år 30 år år 2064 omsättning tom 20S Resutat efter 25 år vid investering 50 m n kr, ränta 4 %, avskrivning 25 år och nätavgift 1140 kr per kund och år o -O anta kunder 900 Sida 11 av 15 Rev

21 Diagrammet nedan visar resutatet för fiberverksamheten vid 925st kunder 2015 och 1400 kunder o Resutat för verksamhet 0051, fiber, tkr r , t r t År Sida 12 av 15 Rev

22 Investering per ansutning års beräknades ti en () kund för att få en stape viket då gör att stapen sticker ångt upp. Vid utgången 2015 och vid 925 ansutning bir investeringen drygt 56TSEK per kund. Investering per kund k ;.: ~ ~ ;;: f- (! ~ ; o 1C' kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 Sida 13 av 15 Rev

23 Prognos U n der kvarta kommer ansutningar för privatkunder och företag att börja exekveras. Kommunikationsoperatören Zitius kommer att börja instaation av aktiv utrustning vecka 6 för att kunna erbjuda tjänster i kommunens fibernät. Prognosen baseras på antaet bestäningar som gjorts, samt uppskattningar för senare deen av året. Prognos för 2015 Nätintäkt/år andsbygd 200 s Tätort Vimmerby soo Södra Vi 1SO soo soo storebro 1SO soo soo Guringen 7S SO Företag so 2S SO Totat Enigt prognosen räknar vi med att 200 ansutningar på andsbygden genomförs och att 625 hushå och 50 företag ansuts. Utfa ti och med maj 2015 Ansutning Landsbygd 360 a'pris s 000 ki. ii Totat Nätintäkt år Tätort Vimmerby soo * Södra Vi storebro Guringen Företag 8 2S Totat * Bostadsrättsförening inkoppad ti en fast kostnad för att matcha Teias offert. Samt 125 ansutningar på Senioren där projektet inte fick intäkten, men där nätintäkten ska vara projektet tihanda. Sida 14 av 15 Rev

24 ROI - Fi ber investering - Scenario Med hänvisning ti originapanen (Handingspan 2.0) som togs på KF 2012, behöver fera scenarion tas i beaktande. Detta med tanke på konkurrensen i Vimmerby och ansutningar som hamnar utanför projektet. Teias intåg i Vimmerby och dess tätorter är en reaitet som inte fanns med som risk i Handingspan 2.0. Ursprungsantaet på ansutningar var beräknad ti 2900 vid projektets sut. Den siffran är fortfarande mået och ingen omöjighet då intresset för fiber har ökat. Vid tidigare beräkningar kakyerades en ansutningsgrad om 60 %. Den siffran är sannoikt högre totat sett idag tack vara medvetandegraden om fiber och dess möjigheter. nedan visad graf finns tre scenarier. Ett utfa på 2175, 2900 och 3277 ansutningar och när dessa går jämt upp med investeringen. Ti dessa tikommer 900 ansutningar 2022 när Vimarhems avta med Teia går ut. Sida 15 av 15 Rev

25 FIBERPROJEKTET Investering 52 Mnkr 2 /o Ränta i 10 år sedan 8 /o 20 års avskrivning Nettointäkter från 1041ansutningar + Vimarhem 20 hus a 50 Tkr år 2023 och 700 nya kunder. Driftkostnader 1500 Tkr per år Summa Kostnader - Netto- intäkter Anäggnings- tigång -..J o ~, ~,~. ~. ~ : ~ : ~: ~ : ~. ~.J.J.J.J~. d.~. U. ~. L~N.~. ~.~.. ~. ~. ~,...,,.,. ~,,,. ~,. ~ s 6,-< '"' -.. ' :-~ ~......,,.,_~ - Ack Underskott ' -, - -~ ,""~ ~ År - 25

26 FIBERPROJEKTET Investering 52 Mnkr 2 /o Ränta i 10 år sedan 8 /o. 20 års avskrivning Nettointäkter från 104ansutningar +500 kunder tätort och 500 kunder andsort, totat 2041 kunder. +Vimarhem 20 hus a 50 Tkr år 2023 och 700 nya kunder. Driftkostnader 1500 Tkr per år T-- so 000 ~ ~ ' J ' J--!i- 1-h-1 o J ~ - ' U ' ~---~-W-~~-----~--~m- N ~~,.-, o 1 1, 1 ~ 1 1 1, 1 r 1 -r , j: ~~ ~~ : : _, r---- ' Summa Kostnader - Netto- intäkter Anäggnings- tigång - Ack Över- Underskott ~-- 26

27 r FIBERPROJEKTET Investering 52 Mnkr 2 /o Ränta i 10 år sedan 8 /o. 20 års avskrivning Nettointäkter från 1041ansutningar kunder tätort och 1000 kunder andsort, totat 3041 kunder. +Vimarhem 20 hus a 50 Tkr år 2023 och 700 nya kunder. Driftkostnader 1500 Tkr per år ~ ~ so 000 r t~~ ~ F Summa Kostnader - Netto- intäkter ~-4~~ ~ ~ ~ ~ ~ -+ ~ ~ ~~ ~--- 0 j.-jwuou.ijw~jwjjjjjjjwj# Anäggnings- tigång - Ack Över- Underskott

28 Sismo, Juhani Från: Skickat: Ti: Kopia: Ämne: Jimmy Persson den 15 september :36 Sismo, Juhani Mikae Ek VB : Frågor angående bredbandskakykostnader Hej Juhani, Bifogar en tabe över nycketa gäande vior. Hoppas det ger vägedning i dina besut och kakyer. Nu är normaräntan åg men jag skue 1 aa fa räkna med 8% kakyränta med tanke på investeringen ekonomiska ivsängd. Dessa nycketa är enbart nätbaserade kostnader.! Investeringsförutsättningar för fiber ti via ~-- ~tnader j Nycketa Ansutningsgrad för att enomsq1g11g ande v111or som fakt1skt i Estimerat värde 30%- so% so %- 60% procent -- ~--~ Aktiveringsgrad band so- 90% j ~~skrivningstid för ----+~ 20 år ~ Kakyränta 8-10%,över 10 ~r._. 1 nsutningskostnad för 6 o~_=._ kr Ansutningskostnad för S 000 kr ** ! Intäkter '.. } ävning och åters_--t~- ~=ni=n=g~i ---+-_s_o _~_-_1 _00_0_ kr per 1 Näthyra ti nätbyggare, so- 60 kr per månad Med vänig häsn ing Jimmy Persson Produktchef/ Product manager... ~.. STADSNATS roti.. I NOI.. Svenska stadsnätsföreningen Serviceboag AB SWEDISH LOCAL FIBRE ALUANCE Phone: +46 (0) Mobie: +46 (0) E-ma i : ji mmy.pe rsson@ ssnf.org Webb: nf.org Ad ress : Haändargatan 17, Stockhom, Sweden 28

29 Vimmerby Fiber Drift kostnader Nätägare Driftkostnader nät år E noder Service/översyn noder Utsättningar Inmätningar Inspektion/översyn nät Underhå databas Underhå kartunderag Licenser databas/kartsystem Administration avta, fakt mm (tkr)

30 Vimmerby kommun Kommunstyresen Samhäsbyggnadsavdeningen MH TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 2014/046/05 8 Id () Kornmunstyresen Handingspan 3.10 för Vimmerby kommuns fiberprojekt Försag ti besut Samhäsbyggnadsavdeningen föresår kornmunstyresen att föreså kornmunfumäktige att att anta handingspan 3. O och godkänna redovisningen av ekonomisk kaky får fiberprojektet Sammanfattning Uppdaterad handingspan får Vimmerby kornmuns fiberprojekt, upprättad av Kommunafårbundet ITSAM på uppdrag av kornmunens IT arbetsgrupp enigt IT- infrastrukturen rev Uppdaterad handingspan är upprättad i samarbete mean Kommunafårbundet ITSAM, styrgruppen får Vimmerby kornmuns fibersatsning och ekonomiavdeningen på Vimmerby kommun. Ti redovisningen bifogas ekonomisk kaky får projektet. Mikos Hathazi Samhäbyggnad chef Post: Yinunerby konunun, Stadshuset, Vimmerby Besök: Stångågatan 28 Teefon: Frv:: E-post: kommuntavimmerbv.se Webbpats: Organisfionsnummer: , godkänd 30 fo4f-skatt Bankgiro: Pusgiro:

31 Vimmerby kommun Kommunstyresen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 25(61) KS 284 Dnr 2012/182 Kod 058 Revidering avit-handingspan samt kaky för Vimmerby kommuns fiberinvestering-diskussion Kommunstyresens besut Kommunstyresen besutar att ärendet hanteras som ett diskussionsärende vid dagens sammanträde och att ärendet behandas på nytt vid kommunstyresens sammanträde Ärendet IT-handingspanen får Vimmerby kommuns fiberinvestering har behandats vid fera tifåen under det senaste året. Vid dagens sammanträde föreigger ett utkast av den reviderade IT-handingspanen samt tihörande kakyer. Projektedare Mats Pausson och controer Juhani Sismo detar. Mats Pausson redogör för nuäget i fiberutbyggnaden i kommunen. Ärendet har även diskuterats vid kommunstyresens presidieberedning Ärendet diskuteras. Styrgruppen för Vimmerby kmmnuns fibersatsning har sitt nästa möte Enigt ordförande Micae Gennfak (M) ska styrgruppen gå igenom kakyerna vid dgt tifået. Ingea NissonNachtweij (C) påpekar att det skue vara bra med en tydighet om styrning och edning i fiberprojektet, både från kmmnunen och från ITSAM. Detta kan ordnas som en biaga ti handingspanen enigt projektedare Mats Pausson. Försag ti besut Ordförande Micae Gennfak (M) föresår att ärendet behandas som ett diskussionsärende vid dagens sammanträde och att ärendet tas upp på nytt vid kommunstyresens sammanträde Besutsunderag Arbetsmateria: Handingspan 3.10 ink. diagram. Protokojus terare rj\ \_j (j ~,/ 31 Utcragsbest0o-kning

32 Vimmerby kommun Kommunstyresen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 26(61) Sändista Styrgrupp for Vimmerby kommuns fibersatsning Protokojusterare 32 Utdragsbest)~ kning

33 35 A. VIMMERBY KOMMUN Kommunstyreseförvatningen Admmrstratva avdeningen z Härmed begär jag entedigande från mitt uppdrag som ersättare i Bam och utbidningsnämnden. Vimmerby

34 Aren de Vimmerby kommun 34

35 VIMMERBY KOMMUN Ti kommunfumäktige i Vimmerby :MEDBORGARFÖRSLAG VIMMERBY KOMMUN Komn:u~styr~seförvatnngen Adm1mstra!va avdeningen Dnr,)2{JJ{) /:J,J/ jd-pan!oj dnr "(ff,[?j M e db orgar fi' ors ag f ran: o Namn t2{~(!j Gavt/1 ~~/! ~~f;:{ /- Adress --- (7. 6.::, u5/ q 1 Te nr 0"-f-OQ- LtLtCI Q:{,() - E-post (friviigt),.1 G;-;~ [;.:O'v'S:t-;:11(<?~1 Ku-1:;\. 1 - ~ 01/-/2. p &z!s, Je?.!//': Sc_Lr:;t~>P_ 2 G3t o 11/1()/,k/-?fiC, J -JC:< f' t11,?-) {!1/ \1(11171/h;,'?. /( Jt1' köj,/~'0,v- (5t~L-, +t11'7;:/ ;;:i:.a4tn1:;-e4- +/LI (~t/7/v~ / V~Ytc;f/f )'(Lt/n" ;-:_".. ; ~ Medborgarförsag bir amän offentig handing. Jag medger att mitt namn får pubiceras på Internet tisammans med mitt försag: Underskrift: Ort JtV1J7::("''b v; Datum,.---, c-0( v Namnteckn~ ~,::;: 4/1-1~i:1t:i#'f- Namnförtydigande <.--O 9 b 1 _ Medborgarförsaget ämnas eer skickas ti kansienheten. Besöksadress: Vimmerby kommun Kansienheten stadshuset VIMMERBY Postadress: Vimmerby kommun Kansienheten stadshuset VIMMERBY Teefonnummer: Teefax: Hems ida: 35

36 Aren de Vimmerby kommun 36

37 VIMMEfiF3Y KOMivUN Kommunstyreseförvatnin~en Adminisr ativa av...:;.)ningen z 1 I<ristdemokraterna Vimmerby kommun Interpeation ti barn- och utbidningsnämndens ordförande Camia Stridh (S) Varför stängdes fritids i Pearne? Förvåningen var stor när man kunde äsa att majoriteten i barn- och utbidningsnämnden panerar att stänga förskoan i Pearne redan den 1 apri2016, trots att det har sagts att övriga skonedäggningar ska koppas ti äsåret. Det skue i så fa innebära en stängning i samband med sommarovet. Ännu större bev förvåningen när det framkom att fritids redan har stängts, ett besut som påverkar de berörda famijerna högst påtagigt och negativt, med extremt ånga "arbetsdagar" för barnen. En famij med ett fritidsbarn och yngre barn på förskoan kan inte ängre hämta och ämna syskonen på samma stäe. Resorna för att hämta och ämna barnen på två oika stäen gör att barnen tvingas gå upp kockan fem på morgonen. En föräder har redan gått ned i arbetstid för att reda ut ivspusset. Den föräder som arbetar hetid hinner bara träffa sina barn ett par timmar, innan det är äggdags. På den tiden ska man hinna äta middag, duscha och andra kväsrutiner. Vid ett förädramöte nyigen gavs uppfattningen att skäet ti nedäggningen av fritids i Pearne var att det inte bedrivs någon skoverksamhet där. Det är dock inget nypåkommet, eftersom skoan ades ned för fera år sedan. Det finns dessutom fer fritids i kommunen som inte är direkt koppade ti skoverksarnhet. Jag vi med anedning av ovanstående stäa föjande frågor: Enigt kommunaagen ska besut av principie beskaffenhet eer annars av större vikt besutas av fumäktige. Nedäggningen av förskoan i Pearne och skoorna i Djursdaa och Guringen bedöms vara av sådan art. Varför har du som ordförande godkänt stängning av fritids i Pearne, utan att först samråda med eer ens informera de berörda famijerna, än mindre inhämtat stöd hos kommunfumäktige? Hur ång "arbetsdag" tycker du är rimig för ett barn i 6-10-årsådern? Tycker du att konsekvenserna främjar arbetsinjen, det vi säga stimueras förädrar på andsbygden ti arbete? Vimmerby den 21 september 2015 tiiit~g~~ Gudrun Brunegård ( Kristdemokraterna 37