OBS! Fralla, kaffe, te och frukt finns tillgängligt under sammanträdet!

Transkript

1 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen TJG KOMPLETTERING (1) Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 24 juni 2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby OBS! Fralla, kaffe, te och frukt finns tillgängligt under sammanträdet! Kompletterande handlingar i följande ärenden: 9. Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämndens protokoll och kommunstyrelsens protokoll Budget för Vimmerby kommun med plan för ramar. Kommunstyrelsens protokoll Kommunal IT-infrastrukturplan för Vimmerby kommun- utbyggnad av fiber 2013 och plan för Kommunstyrelsens protokoll Barnbokslut 2012 Kommunstyrelsens protokoll VIMMERBY KOMMUN Kommunfullmäktige Vimmerby den 19 juni 2013 LEIF LARSSON Ordförande l Therese Jigsved Kanslijurist

2 Areode.

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1 (3) Kommunstyrelsen KS 191 Dm 139/2013 Kod 739 Samverkansöverenskommelse mellan Landstingen i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Ärendet Sedan den l januari 2010 är Kommuner och Landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001 :453) står det likalydande: "Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/ landstinget om ett samarbete ifråga om personer med psykiskfunktionsnedsättning Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen" (8a HSL, ändrad genom SFS 2009:979, samt kap. 8a SoL, ändrad genom SFS 2009:981) De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på området. Det innebär att det ställs krav på kommun och landsting att ingå formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser om gemensamma mål och övergripande samarbete. Överenskommelsen omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal med. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning är en övergripande överenskommelse med syfte att: Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att arbeta i enlighet med överenskommelsen. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen Vara utformad så att den utgör ett paraply för och håller samman de överenskommelser som finns/kommer att finnas kopplade till detta övergripande dokument. Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård, omsorg och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av samverkansarbetet Fastställa rutiner för uppföljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt. Ärendet hanterades vid socialnämndens sammanträde , SN 82. Vid dagens sammanträde föreligger socialnämndens beslut. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. PerÅke Svensson (C) och Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , SN 82. Samverkansöverenskommelse, Id Modell för sammanhållet stöd till personen med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län, Id Praktiska anvisningar- Rehabilitering och hjälpmedel, Id Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i Kalmar län , Id Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län, Id Överenskommelse om samordnad individuell plan, Id Styrdokument, Id Överenskomna rutiner avseende betalningsansvarslagen och samverkan vid in- och utskrivning i sluten vård, Id Avtal om öve1iagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, Id Praktiska anvisningar avseende sjuksköterskornas ansvarsområde inom hembesök och hemsjukvård, Id Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

5 -'ii.~ VIMMERBY KOMMUN " Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr Sammanträdeselatum 3(3) Sändlista Kommunfullmäktige Paragrafen justeras omedelbmi.,. Protokolljusterare Utclragsbestyrkning

6 ~ Vimmerby kommun g~ www. vimmerby.se ~r- Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) Sammanträdesdatum SN 82 Diarienummer 198/20 13 Kod 0739 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige l. Socialnämnden fareslår att kommunfullmäktige antar den reviderade samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Ärende Sedan den l januari 201 O är Kommuner och Landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001 :453) står det likalydande: "Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/ landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer somföreträder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen" (8a HSL, ändrad genom SFS 2009:979, samt kap. 8a SoL, ändrad genom SFS 2009:981) De nya bestämmelserna tydliggör och fårstärker huvudmännens ansvar på området. Det innebär att det ställs krav på kornmun och landsting att ingå formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser om gemensamrna mål och övergripande samarbete. Överenskommelsen omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal med. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning är en övergripande överenskommelse med syfte att: Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att arbeta i enlighet med överenskommelsen. Vara utformad så att den utgör ett paraply får och håller samman de överenskommelser som finns/kommer att finnas kopplade till detta övergripande dokument. /l Protokolljusterare

7 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) Sammanträdesdatum Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård, omsorg och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av samverkansarbetet Fastställa rutiner får uppfc:iljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt. Beslutsunderlag Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Id Beslutet lämnas till Kommunfullmäktige Diariet Protokolljusterare Utdrafso-e"ityrkning ( '

8

9 VIMMERBY KOMMUN SAlVIMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 201 Dm 331/2012 Kod 041 Budget år med plan för 2016 för Vimmerby kommun -komplettering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att l. i budgeten för 2014 anslå 5 miljoner i posten kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2. justera 2014 års budget på så sätt att balanskravet kvarstår på 2% och att 5 miljoner kronor anges som en post under rubriken "ytterligare effektiviseringsbehov- odefinierat" 3. samtliga nämnders ramar för 2016 är identiska med respektive nämnds ram för Deltagande i beslut Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars Johansson (V) deltar inte i beslutet. Ajournering Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan 15:50 och 15:55. Ärendet Vid dagens sammanträde diskuterar kommunstyrelsen budget för Man ser ett behov att göra ett par justeringar inför det kommande beslutet i kommunfullmäktige. Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk förslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. i budgeten för 2014 anslå 5 miljoner i posten kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen justera 2014 års budget på så sätt att balanskravet kvarstår på 2% och att 5 miljoner kronor anges som en post under rubriken "ytterligare effektiviseringsbehov- odefinierat". 3. samtliga nämnders ramar för 2016 är identiska med respektive nämnds ram för Sändlista Kommunfullmäktige Paragrafen justeras omedelbart. Göran Gustaf: son (KD) protokolljusterare Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

11 PM Diarienummer 331/2012/041 Id Kommunchefen rapporterade vid kommunstyrelsens sammanträde att den administrativa chefen avslutar sin tjänst den sista augusti 2013 för att påbörja annan tjänst. Förvaltningen får en vakans på en mycket viktig ledarposition. Med tanke på förvaltningens tvärsektoriella effektiviseringsuppdrag på 6 Mnkr samt ett generellt effektiviseringsbeting på 2 Mnkr anser kommunstyrelsen inte att man kan klara detta 2014 med ledarpositionen vakant. Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår att 5 Mnkr ska tilldelas kommunstyrelsens budget för att klara rekryteringar, eventuell konsulthjälp samt ta höjd för att effektiviseringarna inte kan förväntas under Leif Carlsson (M) föreslår att beloppet ska läggas i kommunstyrelsens post för oförutsett, där det då kan avropas. Ordförande påpekar att det är viktigt att ramen behålls liksom balanskravet Det är också viktigt att ge förvaltningen en tydlig signal att kommunstyrelsen stöder ledningsgruppens arbete, ser problematiken och skapar möjligheter för att ett fortsatt effektiviseringsarbete.

12 Budget , plan för Diarienummer 331/2012/041 Id Oppositionens förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: fastställa nämndernas ramar till: o kommunstyrelsen 2014: 153,2 mnkr, 2015: 153,9 mnkr o barn- och utbildningsnämnden 2014: 278,3 mnkr, 2015: 279,8 mnkr o socialnämnden 2014: 271,8 mnkr, 2015: 279,8 mnkr o kultur- och fritidsnämnden 2014: 39,7 mnkr, 2015: 40,2 mnkr o miljö- och byggnadsnämnden 2014: 6,5 mnkr, 2015: 6,5 mnkr o överförmyndarnämnden 2014: 1,6 mnkr, 2015: 1,6 mnkr Nämndernas ramar justeras också utifrån tidigare fattade beslut, t ex tilläggsanslag och omföringar. fastställa följande kommunövergripande förändringar med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd: o administrativ effektivitet, resultatförbättring 2 mnkr 2014, 2 mnkr 2015 o avveckla Navet, resultatförbättring 0,5 mnkr 2014, 0,5 mnkr 2015 o fastighetssamordnare/energieffektivisering 1 mnkr 2014, 1,1 mnkr 2015 o avtalstrohet 1,0 mnkr 2014, 2,0 mnkr 2015 o förändring taxor, resultatförbättring 0,5 mnkr 2014, 0,5 m n kr 2015 o förändring generösa regelverk, resultatförbättring 1 mnkr 2014, 1 mnkr 2015 o politisk organisation 0,5 mnkr 2014, 1,0 mnkr 2015 o miljö- och bygg politiska kostnader 0,1 mnkr 2014, 0,1 mnkr 2015 o barn- och ungdom, avskaffa vårdnadsbidraget 0,6 mnkr 2014, 0,6 mnkr 2015 fastställa det kommunövergripande styrkortet att gälla som inriktning för all verksamhet uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsen i augusti presentera förslag till investeringsbudget för uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsen i augusti upprätta resultat- och balansräkning för samt förslag tilllåneram utifrån dagens beslutade förutsättningar

13 Aren de

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) Kommunstyrelsen KS 192 Dm 182/2012 Kod 058 Kommunal IT -infrastrukturplan för Vimmerby kommun -utbyggnad av fiber 2013 och plan för Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att l. anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 300 tkr. 3. tilläggsanslag 300 tb finansieras med likvida medel eget kapital. 4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad år 2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tlcr och 2016:2 900 tkr. 5. till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tb, år 2015: tlcr, år 2016:961 tkr. Ärendet Kommunfullmäktige hanterade vid sammanträdet , KF 63, den kommunala infrastrukturplanen för Vimmerby kommun. Fullmäktige antog en handlingsplan med kalkyl och beslutade om finansieringen enligt följande: l. anta förslaget till handlingsplan med kalkyl till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med tkr. 3. tilläggsanslag tlcr finansieras med likvida medel eget kapital 4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tb per år Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sictnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen för projekt l Infrastruktur för fiber öka anslaget med tla till tia för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tkr, år 2015:9 087 tkr. 7. ITSAM och VEMAB får i uppdrag att tillsammans med vmje byalag ta fram en finansieringsplan för varje enskilt byalag. 8. kommunstyrelsen två gånger per år i samband med kommunstyrelsens återredovisning lämnar redovisning om handlingsplanen. ITSAM och Vimmerby Energi och Miljö AB deltog vid presidieberedningen Anslutningsavgiften på landsbygden föreslogs ändras från kronor till kronor. Dessutom föreslogs en taxejustering så att nätavgift betalas direkt från anslutningstidpunkt Ärendet diskuterades vid sammanträdet och kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till dagens sammanträde. Vid dagens sammanträde återupptas ärendet. Förslag till beslut Förslag till beslut är att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: - att anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 300 tla. - att tilläggsanslag 300 tla finansieras med likvida medel eget kapital. - att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad år 2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tkr och 2016:2 900 tkr. - att till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tkr, år 2015: tla, år 2016:961 tkr. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl Låneram Kommunfullmäktiges beslut , KF 63. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(3) Kommunstyrelsen Förslag till handlingsplan 2.0, Id Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Kommunstyrelsens beslut , KS 181. Kompletterande handlingar - förtydligande resultatdia gram, Id Sändlista Kommunfullmäktige Paragrafen justeras omedelbart. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

17 Fiber Resultat ~ j' BH s 2o1G s s zozs zon 2033, ujg ~ ! Ar -l JOOODD ==---=== Resu : to:~t j ~ / JOOOOO ~ --"" / JOOOOO L ~ Ursprungligt resultatdiagram enligt Handlingsplan 2.0. satsning från kommunen 50 Mkr, avskrivningstid 25 år och 5 % ränta. Perioden ger ett ack underskott på 32 MKR Perioden 2038 och framåt går verksamheten plus men det dröjer fram till 2058 innan investeringen är återbetald dvs PoT är 45 år. inerqi;iniuöeld ~ Q i ~. c;-. l ~ -- :;:r;:< ~s: 3S: c: m ~::o 1~ s.~ ~'o ~s: 5-s: 'ge: ~Z i

18 Fiber Resultat med minsl<ad hyra för hyrda förbindelser ~ ~ j ,;::::--;:--;;;-;;;::;;;:;;;:;;:::;,;:;;;:;;;::;;;:;;;:~~:;;;~;;~;;::~~~;:;;~:;;;:;;;:;;;::;;;:;;;::;;::;:;:,::~~--;;;:;;;:-:::-;;;-;;;-;;;~ 0 -l (~BH 2: n !: G U Resultat med minskild hyr.; i - ~ ! / l... l l Här räknar vi med en positiv effekt av att kostnaden för kommunens hyrda förbindelser successivt minskar under uppbyggnadsskedet av fibernätet till att ge en årlig besparing på 1,2 Mkr. Perioden ger ett ack underskott på 15 MKR Perioden 2024 och framåt går verksamheten plus men det dröjer fram till 2042 innan investeringen är återbetald dvs PoT är 29 år. ~iljö86

19 Fiber : Resultat med minskad hyra för hyrda förbindelser samt med viss del svartfiberuthyrning l o >-- : ~HH 2G lG l ZC: <17 i l A - Resul t<lt med svortribcrint ~k t f r ) ;.. _ Vi räknar med en blygsam uthyrning av svartfiberförbindelser på 125 t kr/år. Perioden ger ett ack underskott på 14 M KR Perioden 2023 och framåt går verksamheten plus men det dröjer fram t ill 2040 innan investeringen är återbetald dvs PoT är 27 år. ~iljöbb

20 Vimmerby kommun ~ Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen HS/SL TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 182/2012/058 Id nr (2) Kommunstyrelsen Finansiering och budget gällande kommunal infrastrukturplan för Vimmerby kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Att anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 300 tkr. Att tilläggsanslag 300 tkr finansieras med likvida medel eget kapital. Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad år 2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tkr och 2016:2 900 tkr. Att till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tkr, år 2015: tkr, år 2016:961 tkr. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , KF 63 följande: - anta förslaget till handlingsplan med kalkyl till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med tkr. - tilläggsanslag tkr finansieras med likvida medel eget kapital - till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år , i samband med fastställande av budget för år , budgetera en nettokostnad av tkr per år - för projekt l Infrastruktur för fiber öka anslaget med tkr till tkr för år Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram till projekt l Infrastruktur för fiber för år , i samband med fasställande av budget för år , budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: tkr, år 2015:9 087 tkr. - ITSAM och VEMAB får i uppdrag att tillsammans med vatje byalag ta fram en finansieringsplan för vatje enskilt byalag - kommunstyrelsen två gånger per år i samband med kommunstyrelsens återredovisning lämnar redovisning om handlingsplanen. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post Stadshuset Stångågatan kommun@vimmerby.se VIMMERBY Fax PlusGiro W ebbplats Organisationsnummer Godkänd för F-skatt

21 ITSAM och VEMAB redovisar uppdraget på beredning varvid följande noteras. Anslutningsavgift på landsbygden föreslås ändras från :- till 5 000:-. Dessutom föreslås en taxejustering så att nätavgift betalas direkt fi ån anslutningstidpunkt Av handlingsplan 2.0 med kalkyl, , framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas årligt driftunderskottet för budgetperioden vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se nedan. Ackumulerat underskott beräknas år 2038 uppgå till32 mnkr. Hänsyn har ej tagits till eventuellt kommunala kostnadsminskningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Föreslås följande budget för att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet för perioden , med revidering vmje budgetperiod. Driftbudget för verksamhet 0051 Utbyggnad fiber enligt följande: år nettokostnad, tkr Investeringsbudget för projekt l Infrastruktur för fiber enligt följande: I antagen budget, kommunfullmäktige , finns budgeterade medel för Infrastruktur för fiber enligt tabell, alltså totalt tkr. år investering, tkr anslutningsavgift, tkr nettoinvestering, tkr l 775 Enligt framtagen handlingsplan uppgår investeringarna totalt till tkr och anslutningsavgifterna har beräknats till tkr, dvs. nettoinvestering tkr. Förslag på investeringsbudget för perioden : 2 år investering, tkr anslutningsavgift, tkr nettoinvestering, tkr l Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl Låneram Kommunfullmäktiges beslut , 63. ITSAM och VEMAB, handlingsplan 2.0 med kalkyl Helena Sjöholm Administrativ chef

22 Dnr 182/2012/058, Id (8) llal,diillgsplan för fiberprojekt i Virnmerby kornmun upprättad isamarbele mellan Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogrammet rev Handlingsplan 2.0 l enlighet med Vimmerbys IT-infrastrukturprogram, antaget , samt punkt 10.2 Uppföljning har en Handlingsplan tagits fram för utbyggnad av infrastruktur med optisk fiber. Handlingsplanen skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv , men ska revideras varje budgetperiod samt synkroniseras med kommunens översiktsplan. Prioritering enligt IT-infrastrukturprogram Prioriteringar i utbyggnad av anslutningar/verksamheter/byalag inom Vimmerby Kommun är enligt IT-infrastrukturprogrammet dessa: 1 Behovsetapper-ett definierat behov ger prioriterad utbyggnad. 2A Kommunal verksamhet- kommunens egenintresse tillgodoses. B Kinda-Vimmerbyska byggas i ITSAMs regi och med kommunalt ägande. 3 Resterande utbyggnad av fibernätet kan ske med utgångspunkt från Handlingsplanen samt med tillgång till en!t-relaterad projektsumma i budget. Denna projektsumma släpps etappvis till sträckor som efter utvärdering och behov är redo för anslutning och avgörs från fall till fall. 4 Handlingsplan tas successivt i budgetarbetet. Förutsättningar för fiberutbyggnad ITSAM har för Vimmerby kommuns räkning upphandlat de entreprenörer och de leverantörer som är nödvändiga för utbyggnationen av fiber i kommunens tätort och på landsbygd. Markavtal tecknas med markägare enligt den detaljprojektering som godkänns i Handlingsplanen. Byalag erhåller material enligt principerna i IT-infrastrukturprogrammet efter att utvärdering gjorts att anslutning är i enlighet med Handlingsplanen. Kanalisation som redan har förlagts av kommunen kommer att brukas vid fiberutbyggnad. Intäkter från anslutande boende och företag kommer att medfinansiera utbyggnad i övriga delar enligt denna Handlingsplan efter prioritering och tid plan. Aktiviteter Byggnation av sträckor genomförs med entreprenörer som har upphandlats enligt LOU av ITSAM för Vimmerby kommun samt har godkänts av VEMAB. Tillstånd från myndigheter söks innan byggnationen påbörjas. Byalag som har planerat anslutning till stamnätet kommer att följa de instruktioner som VEMAB/ITSAM i samarbete förelägger. Byggmöten hålls månatligen med representanter från entreprenörer och kommun för administration, nätägande och projektledning.

23 Dnr 182/2012/058, Id (8) He:mdli11gsplan för fiberprojekl i Villltllel by kommun upprällad i san1arbete rneilan Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogrammet rev Finansiering stamnätet finansieras av Vimmerby kommuns avsatta budgeterade investeringsmedel Medfinansiering till accessnät till byalag sker i form av material enligt medfinansieringsintyg beslutade av Vimmerby kommun samt i samarbete med VEMAB/ITSAM. Intäkter från anslutande företag och hushåll reinvesteras i nytt nät enligt Handlingsplanen. Kalkylerna bygger på en anslutningsavgift på landsbygden till nätägaren på kr in kl. moms respektive kr inkl. moms i Vimmerby tätort samt nätavgift på 112 kr inkl. moms per månad med start vid anslutning. Anslutning till befintligt nät efter delprojektets slutbesiktning och avslut kostar kr inkl. moms både för stad och landsbygd. Karta : Se projektering med totalsumma samt beskrivande text för stamnäten. status nuläge och utbyggnad stamförbindelse Kinda till Vimmerby har grovprojekterats och kommer att terminera i teknikbod i tätorten. Stort behov föreligger av denna stamförbindelse: Det definierade behovet av stamförbindelse grundar sig i tre akuta delar: serverkommunikation, telefoni och redundans. Behov av drift- och framtidssäker teknik ligger till grund för beslut att förlägga fiberkabel Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. Utbyggnationen är av strategiskt värde för kringliggande kommuner och stadsnät- Kinda, Ydre och Eksjö. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemskommuner i ITSAM. Utbyggnad söderut mot Hultsfred fördjupar och säkerställer samarbetet i Miljö- och Byggförvaltning för dessa båda kommuner. stort engagemang från byalag utmed denna sträckning i kombination med möjlighet till medfinansiering från Jordbruksverket gör att denna del av Vimmerby ges möjlighet att ansluta sig. Området väster och söder om Vimmerby har behov av framtidssäkring av kommunikation för företag och boende. Samhällen som Gullringen, Södra Vi och storebro har befintlig kanalisation förlagd av kommunen sedan tidigare. Denna kommer att nyttjas för dragning av fiber. Projekteringar och etapper Etapp 1, 2013 Kinda-Vimmerby stamnät proj.kostnad kommunal regi 27 km. Förutsättning är att befintligt 40mm slang kan nyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad kostnad 1,5 miljon med ny schaktning utmed Riksväg 23/34. Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för Gullringen, Sund, Djursdala och Södra Vi i samarbete med befintliga byalag. Kostnad anslutning fiber anslutningsgrad 60% kr (beräkning på 1200 hushåll) Intäkt" kr (beräkning på 1200 hushåll)

24 Dnr 182/2012/058, Id (8) Hclnulii 1gs1Jia n för fiuer!jr o je kl i Vinn ner u y kom m u11 up!j l~~ tlad i samari.jete n tellan Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogrammet rev Etapp 2, 2013 Vimmerby-Djurstorp-Björnebro-Pelarne proj.kostnad kommunal regi 11 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät. Möjliggör accessnät för Djurstorp, Mjöhult, Bastefall, Rökulla, Rumskulla, Björnebro Etapp l, 2014 Pelarne-storebro stamnät proj.kostnad kommunal regi 15 km. Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen. Möjliggör accessnät för Pelarne och Storebro. Kvartersvis tätort Vimmerby proj.kostnad kommunal regi Etapp 2, 2014 Pelarne-Rökulla-Rumskulla proj.kostnad kommunal regi 14 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät. Möjliggör accessnät för Rökulla och Rumskulla. Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Etapp 3, 2014 Rumskulla-Svinhult proj.kostnad kommunal regi 16 km (varav Vd redelen 4 km kostnad kr). Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för Rumskulla fritidsby och redundans mot Svinhult i Ydre kommun. Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Marknads- och teknikläge Observera Etapp : Förutsättning är att befintligt 40mm slang kan nyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad kostnad 1,5 miljon med ny schaktning utmed Riksväg 23/34

25 Dnr 182/2012/058, Id (8) l1alldli11gspl<:m för filh:i p1 ujekt i Vin11nerby kormnun upprättad i samarbete mellan Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogramrnet rev Utbyggnad Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Landsbygden öster om Vimmerby förbereds anslutning: Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kornmunala verksamheter kornmer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kornmun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. Utbyggnationen är av strategiskt värde även för kringliggande kommuner och stadsnät Västervik. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemskommuner inom ITSAM. Engagemang från byalag samt beslut tagna i Handlingsplanen gynnar utbyggnation öster om Vimmerby. Området öster om Vimmerby har behov av framtidssäkring av kommunikation för företag och boende. Projekteringar och etapper Etapp 1, 2015 Virnrnerby-Frödinge-Locknevi proj.kostnad kommunal regi 27 km stam nät. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät Möjliggör accessnät för Frödinge och Locknevi. Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Etapp 2, 2015 Vimmerby-Tuna proj.kostnad kommunal regi 20 km. Detta är kostnaden för stamnätet Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät. Möjliggör accessnät för Tuna. Marknads- och teknikläge Läge och speciella förutsättningar eller annat som påverkar just uppdateras.

26 Dnr 182/2012/058, Id (8) llancllingsplan fö1 fiberprojekt i Virnmerby kolllitlull upprättad i s<:nnaruete mellan Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogrammet rev Utbyggnad Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid tidigare års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. Fortsatt strategiskt utbyggnationen för redundans. Projekteringar och etapper Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Marknads- och teknikläge Läge och speciella förutsättningar eller annat som påverkar just uppdateras. Förutsättningar för anslutning landsbygd: Vid anslutning av landsbygd bygger och finansierar kommunen stam nät. Byalag ansluter sig i accessnät till stamnätet genom att bekosta och genomföra schaktning samt bekosta och genomföra nedläggning av kanalisation. Kommunen bekostar och genomför blåsning samt svetsning av fiber med redan upphandlade entreprenörer för blåsning och svetsning. Kommunen bekostar projektering, brunnar, slang, fiberkabel, varningsnät, kopplingar, fiberdosor samt inmätning av stam- och accessnät. Förutsättningar för anslutning tätort (Vimmerby): Anslutning genomförs kvartersvis efter projektering om anslutningsgraden är ~60 %. Kommunen bekostar och genomför schaktning samt nedläggning av kanalisation fram till anslutningspunkt för kvarter. Blåsning och svetsning samt inmätning av fiber fram till fastighet.

27 Dnr 182/2012/058, Id (8) Handlingsp iall för fiberprojekt i Vimmerby kommun UIJPI ättad i sa m ar be e mellan Kommun alförbundet ITSAM och Vi mmerby Energi & M iljö AB på uppdrag av kommunens!tarbet sg rupp enligt IT-infrast rukturprogramm et rev Diagrammet visar inkomster och utgifter under byggnationstiden landsbygd och tätort. Balansdiagram för utbyggnationstiden lir.iiiiii;iiiiiiiiiiiiiiil~;~;:;:-lii IJ Utgih byggnation Utgih ränta 13 Inkomst anslutning Il Inkomst nät sooooo o Diagrammet visar resultatmässigt utfall där avskrivningstiden är 25 år. Kostnad anslutning Kostnad ränta IJ Intäkt anslutning Intäkt nät

28 Dnr 182/2012/058, Id (8) llanulingsijiiln fö1 fiberijrojekt i Vin111 konjililltl upijrzitljd i salndrbete melldn Kommunalförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogrammet rev Grov förkalkyl - Fiber Vimmerby kommun (MSEK) Investering, 60% anslutningsgrad (2 900 kunder) Investering 73 Avgår anslutningsavgifter 23 Nettoinvestering 50 Resultaträkning Intäkter Nätavgifter 1080 kr/år (100% av 60 %) 2,8 Summa intäkter 2,8 Kostnader Overhead -1,0 övrig drift Ränta o avskrivning 5 %, 25 år -3,4 Summa kostnader -4,4 Resultat -1,6 årligen.

29 Dnr 182/2012/058, Id {8) l and lingsp lan för fibe 1 projekt i Vimmerby kommun upprättad i sa marb ete mel lan Kommuna lförbundet ITSAM och Vimmerby Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens!tarbetsgrupp enligt IT-infrastrukturprogram met rev IOXOOC l S><:OOO l S XOOO l M -!V:X.Q)(. Resultat ' =~~ ~----- r WH Z014! 0 1 ~ N H!017 B l O! 01') 2).0 lo.:? l 2J~Z 2(!2l 20:4 2C 2':. 20!Ci 2(27 zo:o 2029 :iojo 1031 ~OJ~ ZQJJ ~0) 4 2 )1 OJ"c::r.;:;;==.W.'l:l l)j') ~ 1 2C42 li l j -l 5XoQOC [ ~----~- - - ~- -:OX<>X i---~~ m<.<>x'l ~""-JC _ ===--===-~ ---~--=--=:-~=-=---=-=---- =========--=-=-----~= =- --_ --_- ::-~_-_ -_ ~=-:--==. - = : Investeringen på 73 MSEK ger ackumulerat underskott på 32 MSEK under avskrivningstiden. Efter totala avskrivningstiden, år 2038 kommer bättre tider under förutsättning att tekniken är fortsatt gångbar och att nätförnyelse ej krävs. Hänsyn har ej tagits till eventuella kommunala kostnadsminskningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Beräknad pay-offtid är ca 45 år och nås år 2058 med detta upplägg.

30 rend

31 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 1(2) Sammanträdesdatum KS 190 Dnr 14/2011 Kod 041 Barnbokslut 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Barnbokslut Ärendet Vimmerby kommun arbetar sedan flera år med intentionerna i FN:s barnk vention. I december 2009 antog kommunfullmäktige en barnkonventionspolicy som ligger till grund för arbetet. I policyn står bland annatatt "samtliga nämnder i Vimmerby skall ta ställning till hur Barnkonventionen ska förverkligas i den egna verksamheten..." Ett sätt att förverklga Barnkonventionen är att arbeta med Barnbilaga till budgeten. Här beskrivs vilka resurser som går till barn och unga i kommunen. Innehållet i Barnbilagan visarhur man planerar att använda resurserna mer än hur den ekonomiska fördelningen ser ut. Resmser utnyttjas ofta bättre i samvtrkan med andra. Här används begreppet barn och unga. Som barn räknas pojkar och flickor upp till 18 år. Som grund för frågeställningarna i Barnbilagan finns LUPP 2009 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Uppföljningen av Barnbilagan för 2012 sammanställs i ett Barnbokslut Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde informerade förvaltningschefen om Barnbokslut 2012 och hänvisade till nyckeltalen i texten. Vimmerby kommunjämför sig inte med någon annan konmun, utan det är enbart Vimmerby kommuns svar och siffror. Svaren kommer från drogvaneund~rsökningar, Lupp, olika statistik, med mera. Nämnden ville se mer tydlighet i siffror och statistik och ansåg att fler frågor kring ungdomsproblemen bör tas upp. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att göra vissa ändringar och förtydliganden i texten. Därefter skulle dokumentet skickas till ledamöterna i nämnden för kännedom samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännmde. Ärendet diskuteras. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

32 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr Sammantrfidesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Helen Nilsson (S) vill ha antecknat i protokolletatt det är viktigt att man arbetar med Barnbilagan och Barnbokslutet under hela året Hon föreslår att kommunstyrelsen under hösten2013 för ett resonemangtillsammansmed kultur- och fritidsnämnden om hur man ska arbeta med frågorna och intensifiera arbetet. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner Barnbokslut Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut , KFN 31. Barnbokslut 2012, Id Sändlista Kommunfullmäktige Paragrafen justeras omedelbart. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning