Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Ingrid Bäcker Ordförande Mikael Dahlqvist Justerande Stellan Andersson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/11 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ingrid Bäcker

3 Sammanträdesdatum Sida 3/11 Innehållsförteckning Ärende Sida 32 Tjänst som administratör 1,0 vid barn- och ungdomsenheten Budgetuppföljning januari - april 2014 med prognos för helåret Green Planet Week - Hagfors Svar på remiss - Regional digital agenda för Värmland Ansökan om medel för Stål & Verkstad... 11

4 Sammanträdesdatum Sida 4/11 Dnr KS 2014/ Tjänst som administratör 1,0 vid barn- och ungdomsenheten Vid barn-och ungdomsenheten finns för närvarande 0,5 tjänst, visstid, som administratör. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. administration kring mottagandet av ensamkommande barn, fakturahantering, ersättningar till familjehem och kontaktpersoner/familjer. Arbetet innehåller även en receptionsfunktion. Mottagandet av ensamkommande barn kommer öka under året vilket innebär att en ökning av de administrativa arbetsuppgifterna också sker. Tjänsten är finansierad i budget. Vid kommunens förskolor/grundskolor har antalet asylsökande barn/elever ökat kraftigt under de senaste två åren. Konsekvensen av ökningen är en allt mer omfattande administration som idag delvis sköts av barn- och bildningsutskottets ekonom, samt av respektive skolenhets administration och rektorer. Bedömningen är att det under överskådlig tid behövs en administrativ resurs/samordnare på ca 0,5 tjänst, som har det övergripande administrativa ansvaret och sköter kontakterna med rektorer, personal och Migrationsverket. Denna tjänst finansieras via de intäkter som erhålls från Migrationsverket. Handlingar i ärendet Verksamhetschef Leif Nilsson och barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse Beslut beslutar att inrätta en ny tjänst 1,0, tillsvidare, vid barn- och ungdomsenheten. Tjänsten kommer att ha två huvudsakliga arbetsområden; dels administrativa uppgifter vid barn- och ungdomsenheten och dels arbetsuppgifter som administratör/samordnare för förskolans och grundskolans asylsökande barn/elever. Tjänstens fysiska placering förselås bli vid barn- och ungdomsenheten. Tjänsten finansieras inom befintlig budget inom barn- och ungdomsenheten och inom grundskolans asylverksamhet.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/11 Beslutet skickas till Verksamhetschef Leif Nilsson Personalenheten

6 Sammanträdesdatum Sida 6/11 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning januari - april 2014 med prognos för helåret Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-april 2014 uppgår till 202,3 miljoner kronor (mkr) vilket är 6,9 mkr bättre än budget (+3,3 %). Samtliga verksamheter förutom äldreomsorgen uppvisar bättre utfall än budget per 30 april Barn- och bildningsutskottet redovisar hela +4,8 mkr bättre utfall än budget. Äldreomsorgens utfall är -0,4 mkr vilket endast motsvarar -0,7 % jämfört med budget. Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli -6,9 mkr jämfört med budget (-1,1 %). Avvikelserna mot budget i denna helårsprognos är: IOU: Sociala avdelningen IOU: Äldreomsorgen Barn- och bildningsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 mkr - 2,2 mkr - 4,2 mkr - 0,5 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr Budgeterat resultat för 2014 enligt beslut i november 2013 av kommunfullmäktige var +13,9 mkr. I denna uppföljning har ny skatteprognos med förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag (cirkulär 14:6) använts. Prognosticerade intäkter bedöms på helårsbasis ge +3,4 mkr jämfört med årsbudget. Sammantaget skulle årets resultat för kommunen således antas bli +10,5 mkr. Förslag till åtgärder Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Handlingar i ärendet Budgetuppföljning sammandrag. Utskottens och nämndernas kommentarer. Ekonomichef Christian Westas skrivelse

7 Sammanträdesdatum Sida 7/11 Förslag till beslut Rapporten godkänns. Beslutet skickas till Ledningsgruppen Miljö- och byggchefen

8 Sammanträdesdatum Sida 8/11 Dnr KS 2014/ Green Planet Week - Hagfors 2014 Bränd 2024 hur utvecklar vi framtidens energi? Green Planet Week Hagfors, är ett event där miljön står i fokus. Eventet är en del i temaveckan Green Planet Week, som är ett samarbete mellan Hagfors kommun, Global kunskap, andra kommuner samt ett flertal lokala aktörer. Eventet inbegriper ett antal höjdpunkter i Hagfors, men kretsar kring en större konferens den 22 oktober. Årets konferens: Bränd hur utvecklar vi framtidens energi? Konferensen belyser utmaningar och möjligheter för framtidens energi och ämnar lyfta landsbygdens roll för en hållbar utveckling. Eventets huvudsyfte är att sätta Hagfors kommun på miljökartan och i ett långsiktigt perspektiv vara en av huvudaktörerna i vad som kan jämföras med Almedalen, men med fokus på miljö och hållbar utveckling. Enligt vad projektgruppen erfar, har politiken gjort uttryck för att eventet ska vara årligen återkommande, varpå en hög ambitionsnivå har satts upp. För att lyckas hålla en hög ambitionsnivå, krävs resurser därefter. Projektgruppen för Green Planet Week Hagfors, behöver därför ekonomiskt stöd på kr (maxbelopp), för att budgeten ska balanseras. Handlingar i ärendet Miljöstrateg André Szeles skrivelse Budget Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja projektet Green Planet Week Hagfors kr att tas från konto oförutsedda behov. Beslutet skickas till Klimatstrateg, André Szeles Ekonom, Marianne Eriksson

9 Sammanträdesdatum Sida 9/11 Dnr KS 2014/ Svar på remiss - Regional digital agenda för Värmland Länsstyrelsen Värmland har remitterat förslag till Regional digital agenda för Värmland daterad Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget Värmland och Drifts- och Servicenämnden i Karlstads kommun har i bred samverkan arbetat fram en regional digital agenda för Värmland med målsättningen att ta ett helhetsgrepp över den digitala utvecklingen i länet under perioden inom sex strategiskt utvalda områden * Tillgång till bredband * Digitalt innanförskap * E-tjänster * ehälsa * Näringsliv, entreprenörskap och innovation * Skola och undervisning Hagfors kommun lämnar härmed synpunkter över förslaget till digital agenda för Värmland enligt följande. Tillgång till bredband: Den övergripande målbilden att samtliga permanenta hushåll och företag i Värmland skall ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 är en målsättning som är svår att uppnå inom rimliga kostnadsramar. Skall kommunerna bygga stamnät så att samtliga permanenthushåll och företag skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband krävs stora ekonomiska insatser för att täcka in de sista 10 procenten av hushållen. Hagfors kommun föreslår att man följer den nationella bredbandsstrategin med 90 procent tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s för hushåll och företag senast år Hagfors kommun har för egen del antagit en målsättning att 90 procent av hushåll och företag skall ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år I övrigt ställer sig Hagfors kommun bakom de målbilder som beskrivs under respektive strategiskt område för åren Handlingar i ärendet Förslag till Regional digital agenda för Värmland, Handlingsplan Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse

10 Sammanträdesdatum Sida 10/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissvaret till Länsstyrelsen i Värmland avseende förslag till Digital agenda för Värmland Beslutet skickas till Länsstyrelsen Karlstad Karlstad Administrativa chefen Johnny Lövgren

11 Sammanträdesdatum Sida 11/11 Dnr KS 2013/ Ansökan om medel för Stål & Verkstad Stål & Verkstad har i skrivelse ansökt om medfinansiering för ett treårigt projekt som sträcker sig från till Ansökan om medfinansiering uppgår till kronor för år 2014 samt kronor per år för år 2015 och Stål & Verkstad har lämnat en grundansökan till Region Värmland med önskemål om medfinansiering för ett kommande strukturfondsprojekt. Projektet är tänkt som ett stöd till medlemsföretagen inom stål- och verkstadsindustrin. Bakgrunden till ansökan om medfinansiering är ekonomiskt relaterad på grund av att det finns en risk att pågående företagsprojekt tappar fart samt att kompetens inom organisationen försvinner på grund av osäkerhet i framtida finansiering. Region Värmland har ställt som motkrav på ansökan att även kommunerna inom regionen skall vara medfinansiärer. Av handlingarna är det svårt att utläsa konkreta åtgärder som, i detta läge, skulle gynna företagen i vår kommun. Kommunstyrelsen har i ett tidigare beslut , 188, ställt som krav att en lokal handlingsplan upprättas innan en medfinansiering verkställs. Någon lokal handlingsplan har inte inkommit till Hagfors kommun. Handlingar i ärendet Stål & Verkstads ansökan om medel Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte medverka i medfinansiering under tiden Hagfors kommun avvaktar ansökan om medfinansiering för projektets fortsättning till och med år 2016 och tar ställning när en lokal handlingsplan med mer konkreta åtgärder för att gynna företagens konkurrenskraft har presenterats. Beslutet skickas till Stål & Verkstad, Garnisonsvägen 6, Kristinehamn Jan Lilja Johnny Lövgren