Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:35 Beslutande Övriga Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Magnus Heimdahl, sekreterare Evangelinn Jonsson, studerande Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Ingrid Bäcker Ordförande Åsa Johansson Justerande Stellan Andersson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/11 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ingrid Bäcker

3 Sammanträdesdatum Sida 3/11 Innehållsförteckning Ärende Sida 47 Konvertering av tjänst Budgetuppföljning januari-september 2014 med prognos för helåret Fullmakt för uttag från bank- och plusgiro m.m Uppföljning av beslutad internkontrollplan för Ansökan om medfinansiering/communicare Ansökan om investeringsmedel, Hagfors-Uddeholms Ridklubb... 11

4 Sammanträdesdatum Sida 4/11 Dnr KS 2014/ Konvertering av tjänst Bibliotekets verksamhet och roll i samhället är i stark förändring och för att kunna möta utvecklingen och ge samhället bra och kvalitativ service krävs i dagsläget en högre kompetens. Vid kommunbiblioteket sker en pensionsavgång som 75 % biblioteksassistent Denna tjänst föreslås konverteras till 75 % bibliotekarie. Förändringen ryms inom befintlig budgetram. MBL-förhandling är genomförd och förändringen är förankrad hos personalchefen. Handlingar i ärendet Barn- och bildningschef Stefan Meuller och enhetschef bibliotek, barn- och ungdomskultur Birgitta Sparres skrivelse Beslut Personalorganet beslutar att konvertera 75 % biblioteksassistent till 75 % bibliotekarie. Barn- och bildningschef Stefan Meuller Bibliotekschef Birgitta Sparre Personalenheten

5 Sammanträdesdatum Sida 5/11 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning januari-september 2014 med prognos för helåret För perioden januari-september 2014 uppgår nettokostnaden i driftsredovisningen till 440,4 miljoner kronor (mkr). Flera verksamheter uppvisar bättre utfall än budget per 30 september Barn- och bildningsutskottets utfall är hela +7,3 mkr jämfört med budget, Samhällsbyggnadsutskottets utfall är +5,0 mkr jämfört med budget, Individ och Omsorgsutskottets sociala avdelning redovisar utfall +2,5 mkr jämfört med budget. Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli -3,3 mkr jämfört med budget (-0,5 %). Avvikelserna mot budget i denna helårsprognos är: IOU: Sociala avdelningen IOU: Äldreomsorgen Barn- och bildningsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Miljö- och byggnadsnämnden + 0,1 mkr + 0,2 mkr - 5,8 mkr +2,8 mkr 0,0 mkr +0,5 mkr Budgeterat resultat för 2014 enligt beslut i november 2013 av kommunfullmäktige var +13,9 mkr. Från september månads uppföljning har skatteprognos från med förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag (cirkulär 14:38) använts. Prognostiserade intäkter bedöms på helårsbasis ge +5,3 mkr jämfört med årsbudget. Sammantaget skulle årets resultat för kommunen således antas bli +16,0 mkr. Förslag till åtgärder Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Handlingar i ärendet Budgetuppföljning sammandrag. Utskottens och nämndernas kommentarer.

6 Sammanträdesdatum Sida 6/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. Ledningsgruppen

7 Sammanträdesdatum Sida 7/11 Dnr KS 2014/ Fullmakt för uttag från bank- och plusgiro m.m. Beslutet i kommunstyrelsen , 95, om vilka personer som äger underteckna och kontrasignera kvitton och anvisningar på uttag från bank- och plusgirokonton upphävs. En ny fullmakt för uttag från bank- och plusgiro m.m. krävs eftersom en del tjänster inom ekonomienheten har tillsatts av ny personal. Förslag till beslut Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut , 95, gällande fullmakt för uttag från bank- och plusgirokonton. Kvitton och anvisningar på uttag från Hagfors kommuns jämte av kommunen förvaltade donationsfonders bank- och plusgirokonton skall från och med undertecknas av: kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson, eller kommunchef Jan Lilja, eller ekonomichef Jonas Nilsson, eller ekonom Linda Tolliner, eller ekonom Helén Källvik, eller ekonom Carina Lindskog, eller ekonom Marianne Eriksson med kontrasignation av: ekonomiassistent Desireé Walstad, eller ekonomiassistent Anna Danielsson tillträde till kommunens bankfack äger, var för sig: kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson, kommunchef Jan Lilja, ekonomichef Jonas Nilsson, ekonom Linda Tolliner, ekonom Helén Källvik, ekonom Carina Lindskog, eller ekonom Marianne Eriksson.

8 Sammanträdesdatum Sida 8/11 Samtliga berörda

9 Sammanträdesdatum Sida 9/11 Dnr KS 2014/ Uppföljning av beslutad internkontrollplan för 2014 Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 om reglemente och plan för intern kontroll. I Uppföljning av beslutad internkontrollplan för 2014 redovisas resultatet av granskningen för Eventuella identifierade brister och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hanteringen i framtiden ingår i uppföljningen. I kolumnen för uppföljning 2014 i nämnda dokument följer samtliga utförda granskningsmoment. I några fall saknas avrapportering från ansvarig. Handlingar i ärendet Uppföljning av beslutad internkontrollplan för Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad uppföljning av den interna kontrollen till och med augusti Samtliga berörda verksamheter

10 Sammanträdesdatum Sida 10/11 Dnr KS 2014/ Ansökan om medfinansiering/communicare Hagfors kommun har fram till nu deltagit i ett projekt drivet av Communicare. Detta avslutades Projektet har stöttat unga entreprenörer på olika sätt bland annat genom personlig coaching. Kostnaden för kommunens deltagande har varit egen tid samt ett kontor en dag i veckan. Inga kontanta medel har ingått. I det nya projektet Ung Idé - Värmland som skall pågå under tiden ansöker Communicare om ett årligt kontant bidrag om kr. Dessutom om medfinansiering i form av egen tid ( kr) samt tillgång till en lokal en gång i veckan. Målgrupp för projektet är unga människor mellan år. Projektet fokuserar bland annat på attitydförändring. Inte enbart hos de unga entreprenörerna, utan även hos föräldrar och nära anhöriga. Detta med anledning av att det ofta är till dem som idébäraren/entreprenören/ungdomen först vänder sig när han/hon har en idé. Projektet avser även en coach för Hagfors kommun (cirka en dag i veckan) och kompetensen förstärker utvecklingsenheten när det gäller ungt entreprenadskap, innovation och företagande. Handlingar i ärendet Ansökan om medfinansiering och projektbeskrivning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner ansökan och finansieringen belastar utvecklingsenheten under projektperioden (tre år). Utvecklingsenheten Ekonomienheten

11 Sammanträdesdatum Sida 11/11 Dnr KS 2014/ Ansökan om investeringsmedel, Hagfors- Uddeholms Ridklubb Hagfors-Uddeholms Ridklubb (HURK) har ett investeringsbehov på kronor. Det som ridklubben behöver investera i är en liten traktor, byte till energieffektiv belysning i ridhuset och hästar. Ridklubben ansöker om ett investeringsbidrag från kommunen på kronor. Övrig kostnad söker ridklubben ur Fonderade bygdemedel, Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Handlingar i ärendet Hagfors-Uddeholms Ridklubbs ansökan Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Hagfors-Uddeholms Ridklubb kronor i investeringsbidrag. Detta under förutsättning att övriga finansiärer bidrar till resterande kostnader. Bidraget tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Hagfors-Uddeholms Ridklubb Ekonom Marianne Eriksson