T IKommunledningskontoret

Transkript

1 T IKommunledningskontoret Datum Ärendenr Kommunstyrelsens arbetsutskott Arets Stadskärna Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. KSAU föreslås fatta beslut om att Tibro ska delta i tävlingen "Arets Stadskärna" 2016 och certifierar sig för ett deltagande genom att M-märkas KSAU föreslås att två politiker och fyra ljänstemän från kommunen tillsammans med representanter från Fastighetsägarna i Tibro och Tibro Handel deltar i konferensen "Arets Stadskärna" i Visby maj. Ärendet Visby utsågs till Arets Stadskärna 2012, och står i år vård för den årskonferens som Svenska Stadskärnor anordnar. Konferensen riktar sig till politiker, centrumiedare, fastighetsägare, handlare, arkitekter och kommunala tjänstemän med uppdrag att utveckla och förvalta staden, samt alla andra med intresse för staden eller ortens attraktivitet. En levande stadskärna har förmågan att locka människor att besöka staden, att bosätta sig där, att flytta sin verksamhet dit och att investera i dess framtid. Programmet för konferensen berör etableringsfrågor, svensk stadspolitik, forskningstrender, inspirerande praktiska exempel från de nominerade städernas åtgärder och en kraftsamling för att kunna delta i tävlingen Arets Stadskärna. De nominerade städerna i år är: Västerås, Örebro och Varberg. Ett av de utvecklingsområden som Tibro strategiskt arbetar med utifrån Vision Tibro 2017, är att utveckla centrum och handel. Nu är det dags att ta nästa steg och arbeta för att Tibro kan delta i tävlingen Arets Stadskärna För att kunna delta i tävlingen krävs att en kommun M-certifierar sig, vilket i korta ordalag innebär att vi systematiserar en samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna och handeln. En sådan samverkan finns Tibro kommun, TIBR, Kommunledningskontoret, Besöksadress: Järnvägsgatan 17 TIB. I E-post: kommun@tibro.se, Växel: Handläggare: Per,.per.garenius@tibro.se, Tel:

2 Sida 2 (2) redan idag, om än inte på pappret formaliserad. QM är ett europeiskt standardmått för stadsutveckling, och står för "Quality Mark". En QM-märkning gäller i 2 år. Deltagandet i konferensen i Visby bör ses som ett avstamp inför ett långsikt arbete som mynnar ut i en anmälan till tävlingen "Arets Stadskärna 2016" Utredning Till grund för underlaget ligger den uppdatering av Visisonens Näringslivstrategi som genomfördes i juni 2012 där fortsatt utveckling av centrum och handeiligger som en prioriterad utvecklingsfråga. Det blev tydligt att breddgruppen under visionskvällen tryckte på att Tibro ska kandidera till Arets Stadskärna och att målet är viktigt, men vägen dit är allt. Beslut delges Näringslivschefen Per Garenius Näringslivschef

3 Datum Beteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorgs fôrvaltnings- och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för 2012; beviljande avansvarsfrihet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott foreslås foreslå kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige besluta att Samordningsforbundet SkövdeHjoTiBorgs forvaltnings- och verksamhetsberättelse for år 2012 godkänns. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsåret Revisionsberättelsen noteras. Bakgrund Revisorerna för Samordningsforbundet SkövdeHjoTiBorg har granskat samordningsforbundet verksamhet for år Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utförts av revisorer utsedda av Västra Götalandsregionen och staten. Utredning Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2012 och att forvaltnings- och verksamhetsberättelse for år 2012 godkänns. Ulf Jansson Ekonomichef Mona- Lena Beckman Kommunchef Tibro kommun Kommunledningskontor Postadress TIBR Besöksadress Centrumgatan 17 TIBR Tel Fax E-post kommun@tibro.se Handläggare Christina Kleemo Tel Fax E-post christina.kleemo@tibro.se

4 Till kommunstyrelsen i Tibro kommun. Vi har tillsammans med BUN-förvaltningen länge diskuterat "situationen" på vårt Fågelviksgymnasium. En stor fråga återstår: Hur ser finansieringen ut vad gä/ler Fågelviksgymnasiet? Hur mycket betalar Tibro kommun för varje Tibroelev som går på Fågelviksgymnasiet? Hur ser alltså den ekonomiska situationen ut? Hur mycket betalar Tibro kommun för de elever som går på gymnasieskolan i ex Skövde? Vi vill gärna ha svar så snart som möjligt. Lärarförbundet Tibro

5 ~ T I B R Datum Kommunstyrelsens Beteckning arbetsutskott Budgetuppföljning per 31/3 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen besluta att Uppdra till Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen att gemensamt, efter samråd med övriga ledningsgruppen, till ksaus möte den 14/5 lämna förslag på kraftigt reducerad investeringsbudget för Uppdra till samhällsbyggnadschefen att till ksau 14/5 lämna förslag på åtgärder för att nettokostnaden för kostverksamheten ska anpassas till budgetramen. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans och redovisa dessa i samband med budgetuppföljning 2. Med omedelbar verkan införa särskild anställningsprövning förvaltningar enligt bilaga 2. inom samtliga Bakgrund Budgetuppföljning 1 för kommunens verksamheter har färdigställts. Prognosen visar ett underskott om -12,3 mnkr, vilket är 16,8 mnkr sämre än det budgeterade resultatet 4,5 mnkr. (se bilaga 1) Underskottet är hänförbart till verksamheterna som visar 18,0 mnkr i underkott. Prognosen för Skatter och statsbidrag är positiv, +1,1 mnkr. r prognosen finns inte samtliga åtgärder som Barn- och utbildningsnämnden arbetar med inräknade (se nedan). Utredning De nämnder som visar underskott är Barn- och utbildningsnämnden -15,5 mnkr, Socialnämnden -2,0 mnkr och Kommunstyrelsen (Samhällsbyggnadsförv.) -1,7 mnkr. Störst problem med ekonomin har Fågelviksgymnasiet som inklusive vuxenutbildningen visar ett underskott med -10,9 mnkr. Även verksamhetsområdena förskola -2,8 mnkr och grundskola -1,9 visar underskott. Tibro kommun Kommunledningskontor Postadress TIBR Besöksadress Centrumgatan 17 TIBR Tel Fax E-post kommun@tibro.se Handläggare Christina Kleemo Tel Fax E-post christina.kleemo@tibro.se

6 2(2) Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 16:e april Fågelviksgymnasiets underskott och gav då Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att till den 14:e maj inkomma med en plan för att uppnå ekonomisk balans för nämnden i dess helhet (Ksau 63/2013). Ioch med detta beslut så föreslås inte några ytterligare uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden till följd av underskottet i budgetuppföljningen. Vid budgetuppföljningsmötet med Barn- och utbildningsnämnden den 17:e april redovisade nämndsordförande och förvaltningschefbesparingar om 4,5 mnkr som nämnden/förvaltningen diskuterat men ännu inte fattats beslut om. Dessa liksom åtgärder rörande personalkostnader vid Fågelviksgymnasiet är inte inräknade i prognosen. Underskotten inom kostverksamheten -1,7 mnkr och fórsörjningsstöd -1,5 mnkr är inte oväntade. Båda områdena visade underskott 2012 och varken verksamhet/ bidragstrend eller budgetram har inför 2013 ändrats i någon större omfattning. Investeringsprognosen visar fullt utnyttjande avalla investeringsmedel, 36,2 mnkr (27,1 mnkr i budget 2013 och 9,1 mnkr överförda från 2012). Driftresultatet -12 mnkr samt ett investeringsutfall på 36 mnkr skulle innebära ett lånebehov runt 33 mnkr 2013 då avskrivningarna är cirka 15 mnkr. För att undvika stor nyupplåning bör möjligheterna till att senarelägga alternativt ompröva investeringar utredas. Storleken på driftunderskottet, en förhållandevis hög investeringsnivå tillsammans med utsikter om en relativt låg tillväxt av intäkter från skatter och statsbidrag gör att kommunens ekonomiska läge är allvarligt. Flera av underskotten är sedan tidigare kända och dessa obalanser måste nu rättas till. Även om åtgärder inom dessa områden beslutas och verkställs skyndsamt är det troligt att budgetbalans inte kommer att uppnås under För att minska kommunens totala underskott föreslås därför också att alla anställningar tills vidare ska prövas enligt det förfarande som redovisas i bilaga 2. Ulfjansson Ekonomichef Mona- Lena Beckman Kommunchef

7 libro kommun budgetuppföljning per 31/3 Bilaga 1 Kommunstyrelsen KS - Kommunledningskontor KS - Samhällsbyggnadsförvaltning Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Kollektivtrafiknämnd Socioekonomiska medel Kostverksamhet FörsörjningsstödjPlaceringar Barn- och ungdom Skatteintäkter Utjärnnlnqssyst., gen. statsbidr. ch fastighetsavg EnI. SKLsfebruariprognos EnI. SKLsfebruariprognos Finansiella intäkter Finansiella kostnader

8 o r-,.-t o + r1"l N 00 + o ~ 'Ë z,~ o ~ CC M o c: eø c: ~ c: ::;:..._ <lj ';:: o (lj Cl. 'Ü... Vl..._ Vl o ::;: ~ Vl r-, o LI) N (!) LI) 00 r1"l 00 N r-, 00 I 00.-t (!) I.-t.-t

9 Datum Sida 1(1 ) ANSTÄLLNINGSPRÖVNING KMMUN. I TIBR På grund av det ekonomiska läget inför Tibro kommun, i enlighet med kommunstyrelsens beslut, rutiner vid anställningsprövning. N eddragning av personalstyrkan ska i första hand ske genom naturlig avgång. Vid varje vakans som uppstår ska en analys genomföras och därefter avgör personalchefen i samråd med respektive förvaltningschef om en återbesättning av tjänsten ska göras. Analysen ska göras med hjälp av nedanstående frågor. Rutinen gäller tillsvidareanställningar, vikariat och Allmän visstidsanställning (AVA) längre än sex månader. Stor restriktion gäller vid tillsättning av timanställningar. m resultatet av analysen för anställningsprövning visar att rekrytering måste göras, ska rekrytering i första hand ske ur gruppen med omplaceringsbehov och i andra hand genom att utöka sysselsättningsgraden för redan anställd personal. Rutiner för samarbetet med Arbetsmarknadsenheten kommer att tas fram. Allt förändringsarbete ska ske i nära samverkan med fackliga organisationerna. Frågor som ska besvaras skriftligt vid anställningsprövning uppkommen vakans. (svaren skickas till Förvaltningschefen) Kan arbetsuppgifterna nedprioriteras eller läggas över på andra medarbetare genom omprioriteringar? Kan vi utveckla verksamheten och vårt arbetssätt för att klara arbetet med lägre bemanning? m inte vakansen tillsätts, vad får det för konsekvenser på kort och lång sikt. av Tibro Kommun Kommunledningskontor Postadress Tibre Besöksadress Centrumgatan 17 Tel Fax E-post kommun@tibro.se Plusgiro Bankgiro rg.nr