Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Transkript

1 Plats och tid Timrå kommunhus Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Stefan Dalin (S) Bengt Nilsson (S) Per-Arne Frisk (S) Jan-Christer Jonsson (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) Ingrid Thyberg (FP) Henrik Sendelbach (KD) Stig Svedin (V) Leif Johansson (NT) Annica Sjödin, kommunsekreterare Mona Backlund, tf kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef Utses att justera Bengt Nilsson (S) och Leif Johansson (NT) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 10 september 2015 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Bengt Nilsson (S), justerare Leif Johansson (NT), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsen protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 8 september 2015 Fastställande av ärendelista, 208 Val av justerare, 209 Projektmedfinansiering Förstudie - Gemensamt investerings och etableringsarbete återrapportering, 210 Projektmedfinansiering Åkroken - Regional Inkubator Västernorrland 2015 återrapportering, 211 Samordnad Planering 3 information om projekt, 212 Ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2015, 213 Fullmakt att mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser, 214 Fullmakt att underteckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt, 215 Revisionsrapport "Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden" svar, 216 Sörberge 2:439 överenskommelse om fastighetsreglering, 217 Västernorrlands Inkubator VINK Medfinansiering, 218 Miljöplan uppdra till samtliga kommunala nämnder att lämna uppgifter till uppföljning av mål 4 och 5, 219 Östrands massafabrik i Timrå kommun - Granskning avseende upprättande av ny detaljplan, 220 LIC-policy, förtydligande, 221 Kommuninvest - Särskild medlemsinsats, 222 Rese- och ersättningsreglemente - revidering av pensionsutbetalning, 223 Motionssvar på motion från KD - Fastställ ett tak för barngruppers storlek, 224 Medborgarförslag om Utsmyckning av Frölandsrondellen, 225 Medborgarförslag om Lekplats på Lögdö bruk, 226 Medborgarförslag om Lekpark på torget, 227 Delegationsbeslut ekonomichefen, 228 Ks-uppdrag och projektredovisning, 229 Anmälan av informationsärenden, 230

3 Protokoll Fastställande av ärendelistan Fastställa ärendelistan. Fastställande av ärendelistan.

4 Protokoll Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt angivande av tid och plats för justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse Bengt Nilsson (S) och Leif Johansson (NT). Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag den 10 september 2015.

5 Protokoll Projekt - Förstudie: Gemensamt investerings- och etableringsarbete - återrapportering Dnr KS/2015:58 Återrapporteringen läggs till handlingarna. Näringslivschef Peter Germer återrapporterar om Projekt - Förstudie: Gemensamt investerings- och etableringsarbete enligt kommunstyrelsens beslut den

6 Protokoll Projekt Åkroken - Regional Inkubator Västernorrland återrapportering Dnr KS/2015:59 Återrapporteringen läggs till handlingarna. Näringslivschef Peter Germer återrapporterar om Projekt - Åkroken - Regional Inkubator Västernorrland 2015 enligt kommunstyrelsens beslut den

7 Protokoll Samordnad Planering 3 - information Informationen läggs till handlingarna. Planarkitekt Håkan Eriksson informerar om Samordnad Planering 3 - ett projekt som Trafikverket driver tillsammans med länsstyrelsen, Timrå, Härnösands och Sundsvalls kommuner. Projektet syftar till att fördjupa planeringen för ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand. Det handlar främst om identifiera kritiska avsnitt där det finns behov att precisera järnvägens lokalisering (t ex förbi Östrands fabriken) samt att identifiera och prioritera lämpliga utbyggnadsetapper. Tanken är att berörda myndigheter och kommuner ska enas om utbyggnadsetappernas prioritering innan projektet är slut. Projektet pågår t o m och finansieras av länsstyrelsen.

8 Protokoll Ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2015 Dnr KS/2015:10 1. Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att i samband med delårsrapporten per sista augusti till kommunstyrelsen redovisa åtgärdsförslag och förslag till omfördelningar inom socialnämndens tilldelade budget, exkl försörjningsstöd, för att klara budgetramen för helåret. 2. Periodrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt den ekonomiska periodrapporten per den 31 juli Det redovisade resultatet uppgår till 34,5 mnkr, vilket är 13,5 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 21 mnkr. Avvikelsen består främst av återbetalning av AFA-premier. Ökat bidrag från Migrationsverket och riktade statsbidrag överstiger även budget. Det redovisade resultatet, eliminerat med förändringar av semesterlöneskuld, följer utfallet för samma period föregående år, 29,6 mnkr (28,6 mnkr). Socialnämndens verksamhet, exkl försörjningsstöd, understiger budgeterat nettoresultat med -6,8 mnkr för perioden. Vid senaste helårsprognosen, efter tertial 1, bedömdes helårsresultatet till -2,3 mnkr jämfört med helårsbudget. Kommunstyrelsen har fattat beslut, KS , att uppdra till socialnämnden att till kommunstyrelsens redovisa åtgärdsförslag och förslag till omfördelningar inom socialnämndens tilldelade budget, exkl försörjningsstöd, innan kommunstyrelsen prövar ärende om ev tilläggsanslag. Kommunledningskontoret anser att socialnämnden bör få i uppdrag att i enlighet med styrningsreglerna punkt 4.3 till kommunstyrelsen redovisa åtgärdsförslag och förslag till omfördelningar inom socialnämndens tilldelade budget, exkl försörjningsstöd, i samband med delårsrapporteringen per 31augusti. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2015

9 Protokoll Fullmakt att mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser m.m Dnr KS/2015: Samhälls- och servicechef Mona Backlund och kontorsvaktmästare Jan-Olov Bouvin samt Mattias Bouvin, Maud Löfström Sandberg och Ewa Westberg förordnas att var för sig mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser. 2. Samhälls- och servicechef Mona Backlund förordnas att tillfälligt förordna annan person att mottaga samt utkvittera angivna post, paket och värdeförsändelser genom utfärdande av fullmakt. 3. Upphäva tidigare fullmakt från kommunstyrelsens arbetsutskott , 80. På grund av personalförändringar inom kommunledningskontoret finns behov av ny fullmakt. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2015

10 Protokoll Fullmakt att underteckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt Dnr KS/2015: Bemyndiga ekonomichef Yvonne Westerlund, samhälls- och servicechef Mona Backlund, ekonom Hans Jonsson att för kommunens räkning underteckna skattedeklarationer av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. 2. Upphäva tidigare fullmakt från kommunstyrelsens arbetsutskott , 154. På grund av personalförändringar inom kommunledningskontoret finns behov av ny fullmakt. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2015

11 Protokoll Revisionsrapport "Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden" - svar Dnr KS/2015:161 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. _ Kommunen har påbörjat ett nytt arbetssätt med att koppla ihop vision, strategier, mål och styrtal med verksamhetens aktiviteter och resurser och tillhörande intäkter och kostnader (utgör budget). Kopplingen avser även uppföljning, analys och åtgärder. Utgångspunkten är av KF beslutad vision 2025, KF 61, och beslutade övergripande strategier och mål, KF Kommunen använder metoden för balanserat styrkort för att säkra att flera perspektiv belyses: medborgarnas, utveckling, process, medarbetare, ekonomi. Under 2015 finns ett uppdrag att ta fram nuläget och målvärden för styrtalen. Det kommer att ske i samarbete mellan samtliga förvaltningar och arbetet leds av kommunledningskontoret. Metoden för uppföljning kommer bl a att utmynna i en tydlig kravspecifikation på det underlag som krävs för att tydliggöra hur målen ska mätas under verksamhetsåret. Med utgångspunkt från kommunens övergripande nivå beskriver varje förvaltning sin verksamhet med samma koppling till vision, strategier, mål och styrtal. Verksamhetens budget är en konsekvens av den planerade verksamheten och de personella resurser som krävs för att uppnå de mål som har satts. Budgeten ska föregås av tydliga antaganden, ofta i form av volym och pris. Därav anger varje förvaltning relevanta volym- och nyckeltal för sin verksamhet. Det nya arbetssättet har påbörjats under 2015 med en gemensam bild inför verksamhetsplaneringen. Budgeteringen utgår från en budgetram baserad på tidigare års budget och tilläggsbeslut. Kontobudgeteringen ska innehålla tydliga antaganden. Därmed får vi förutsättningar att, inför kommande års budgetarbete, ta fram budgetförslag baserade på verksamhetens behov för att nå de uppsatta målen för Timrå kommun. Inför årets kontobudgetering kommer vi att ange tydliga anvisningar för förvaltningarnas budgetering och periodisering av kommande års förändring av semester- och övertidsskuld, så att varje förvaltning kan jämföra budgeterad och redovisad kostnad per månad. Nuvarande uppföljning har visat att det är vissa svårigheter att följa.

12 Protokoll 12 Ovanstående arbetssätt för hela kommunen avser att underlätta arbetet för förvaltningarna att bryta ned de övergripande målen till samtliga verksamheter, matcha behoven av personella och ekonomiska resurser och följa upp verksamheten under året. Arbetssättet fortsätter att utvecklas under kommande år. Protokollsutdrag till Revisionen Kommunledningskontoret Exp / 2015

13 Protokoll Sörberge 2:439 - Överenskommelse om fastighetsreglering Dnr KS/2015: Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Fagerviks Bygg och Emballage AB har inkommit med en förfrågan om att få köpa ett markområde av kommunens fastighet Sörberge 2:439, som angränsar till företagets egna fastighet Fagervik 2:152. Företaget arrenderar idag marken. sunderlag Skrivelse från Fagerviks Bygg och Emballage AB, Yttrande från Ronnie Söderlund, Kultur- och teknikförvaltningen, Yttrande från Miljö- och byggkontoret, Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med kartbilaga Protokollsutdrag till Fagerviks Bygg och Emballage AB Kommunledningskontoret Miljö- och byggkontoret Kultur- och teknikförvaltningen Lantmäteriet Exp / 2015

14 Protokoll Västernorrlands Inkubator VINK - Medfinansiering Dnr KS/2015: Bevilja medfinansieringen till VINK Västernorrlands Inkubator Projektet stödjer tillväxtmålet och uppdraget fler lönsamma, växande företag samt skapar förutsättningar för nya företag, nya innovationer och arbetstillfällen. 2. Medfinansieringen kommer att finansieras med ordinarie verksamhetsmedel inom Näringslivskontorets budget. 3. Uppdra till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande att skriva under medfinansieringsintyget. 4. Avstämning av projektet ska ske våren Medfinansiering till Projekt VINK Västernorrlands Inkubator Näringslivskontoret Timrå kommun tillsammans med Åkroken Business Incubator (ÅBI) och länets samtliga kommuner avser att utveckla samverkan inom inkubatorverksamheten. Genom det regionala projektet Regional Inkubator Västernorrland 2015(RIV 2015), har länets inkubatorer förberetts genom att inleda utvecklingen av 5 lokala noder med affärsrådgivare på plats. Inom projekt VINK kommer ÅBI att utveckla 7 lokala inkubatornoder till kreativa mötesplatser och erbjuda inkubatorbolagen en större internationell marknad samt utveckling genom positionering, varumärkesarbete och ett strategiskt arbete med andra inkubatorer. De erfarenheter som kan dras utifrån det pågående projektet, RIV2015, är mycket positiva och pekar på en välkommen förädling Näringslivskontorets erbjudande till företagen som leder till utveckling och tillväxt. Medfinansieringen för Timrå kommun är kr i medel samt kr i eget arbete per år under perioden

15 Protokoll 15 s tidigare behandling Timrå Kommun har tidigare beslutat att finansiera det regionala projektet RIV 2015 som inledde utvecklingen av den regionala inkubatorverksamheten med kr i medel och kr i eget arbete. Även denna medfinansiering finansierades med ordinarie verksamhetsmedel inom Näringslivskontorets budget. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslog ett tillägg av punkt fyra: Avstämning av projektet ska ske våren Övriga ledamöter biföll förslaget. sunderlag Projektbeskrivning, medfinansieringsintyg Protokollsutdrag till Näringslivskontoret Kommunledningskontoret Exp / 2015

16 Protokoll Miljöplan uppdra till samtliga kommunala nämnder att lämna uppgifter till uppföljning av mål 4 och 5 Dnr KS/2015:197 Uppdra till respektive nämnd att säkerställa att organisationen i januari varje år kan leverera underlag till uppföljning av mål 4 och 5 i Miljöplan Om någon nämnd anser att de inte kan leverera dessa uppgifter till uppföljningen ska den nämnden skriftligen motivera detta till kommunstyrelsen senast Uppföljning för mål 4 och 5 i Miljöplan har inte kunnat göras då uppgifter saknats från flera nämnder. För att kunna följa upp kommunens miljöarbete måste respektive kommunal nämnd säkerställa att organisationen kan leverera underlag för detta i januari varje år. De uppgifter som krävs från nämnderna för uppföljning av mål 4 och 5 i Miljöplan är för nämndernas personbilar och lätta lastbilar; antal liter bränsle som använts, vilket slags bränsle det är och antal km som körts med respektive bränsle. Fullständiga uppgifter krävs även gällande antalet personbilar, lätta lastbilar, leasade fordon samt vilka av dessa som är miljöbilar. Den fil som organisationerna ska fylla i finns i excelfilen "inrapportering uppföljning miljömål â " som ligger på k: i mappen miljöplan Bakgrund Miljöplan styr kommunens verksamhet inom miljöområdet och antogs av kommunfullmäktige 30/ Inom Timrå kommun organiseras miljöarbetet under varje enskild nämnd/styrelse. Ansvarig för uppföljning och samordning av kommunens övergripande miljöarbete är kommunstyrelsen. Tillsammans med samtliga kommunala nämnder är kommunstyrelsen även ansvarig för uppföljning av mål 4, 5. Vid miljö- och folkhälsoberedningens sammanträde 23/ togs problematiken med uppföljning av rubricerade mål upp. Vid nästa årsredovisning bör kommunstyrelsen tydliggöra problematiken med uppföljning för fullmäktige. Protokollsutdrag till Samtliga nämnder Exp / 2015

17 Protokoll Östrands massafabrik i Timrå kommun - granskning avseende upprättande av ny detaljplan Dnr KS/2015:199 Kommunstyrelsen har tagit del av planförslaget. kommer åter att behandlas av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges antagande av planen. Miljö- och byggkontoret har, den 21 augusti 2015, skickat ut underrättelse om granskning avseende upprättande av ny detaljplan för Östrands massafabrik i Timrå kommun. Planarbetet bedrivs enligt normalt planförfarande. Protokollsutdrag till Miljö- och bygg Exp / 2015

18 Protokoll LIS policy - förtydligande Dnr KS/2015:200 Ej justera i LIC-policyn. Miljö- och byggnadsnämnden har i sitt reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, ansvar över berörda frågor. Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om strandskyddsdispens i samband med en ansökan om förhandsbesked inför nybyggnad av två fritidshus i anslutning till inre Tynderösundet. Som särskilt skäl för strandskyddsdispens hänvisar man till kommunens LIS- policy antagen av kommunstyrelsen Framtagen policy för landsbygdsutveckling i strandnära lägen anger: är framtagen i avvaktan på att områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan antas i ny kommunövergripande översiktsplan. Förutom policyn finns fakta och kunskapsunderlag som ska användas vid bedömning av dispensansökningar. De synpunkter som länsstyrelsen redovisade i sitt yttrande har inarbetats i policyn. I Timrå kommun kan utveckling av område för verksamheter och anläggningar vars idé bygger på ett strandnära läge prövas som ett LIS-skäl enligt miljöbalken kap 7, 18 d, vid prövning av dispens från strandskyddet. Samlad bedömning I underlaget för den kommande, dock ej antagna översiktsplanen (ÖP) ingår denna fastighet inom utpekat LIS-område. Där framgår det att: det är ett viktigt område för landsbygdens utveckling och att bebyggelsen kan förtätas i Tynderöområdet. Men problematiken i inre Tynderösundet är att ägarbilden är väldigt splittrad och många fastigheter äger endast en smal remsa av strandzonen. Områdets storlek gör att det är lämpligt att detaljplanera mindre områden var för sig genom privata initiativ. Dispens för enstaka bostadshus enligt bestämmelserna i 7 kap, 18d miljöbalken bör inte ges. bedöms vara av stor betydelse eftersom innebörden blir att befintlig bebyggelse, som idag ligger mellan m från strandlinjen, kan genom att ansöka om strandskyddsdispens med skälet LIS-policy minska avståndet mellan bebyggelsen och strandlinjen till 25 m.

19 Protokoll 19 Eftersom gällande LIS-policyn inte är tillräckligt tydlig samt att möjligheter och begränsningar står mot varandra i LIS-policyn föreslår miljö- och byggkontoret att LISpolicyn undantas som särskilt skäl inom det inre Tynderösundet till dess att nya översiktsplanen är beslutad och därmed ger tydligare förutsättningar för undantag enligt LIS i inre Tynderösundet. sförslag Undanta LIS-skäl som särskilt skäl från strandskyddsdispens inom det inre Tynderösundet som ett förtydligande till LIS-policyn beslutad av kommunstyrelsen s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog att ej justera i LIC-policyn. Miljö- och byggnadsnämnden har i sitt reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, ansvar över berörda frågor. Övriga ledamöter biföll förslaget. Protokollsutdrag till Miljö- och bygg Exp / 2015

20 Protokoll Kommuninvest - Särskild medlemsinsats Dnr KS/2015:192 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Göra en särskild medlemsinsats som motsvarar en total insats på 900kr/invånare, ca 8,3 mnkr, till Kommuninvest ekonomisk förening under Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att för kommunens räkning underteckna bindande besked till Kommuninvest ekonomisk förening om ovan beslutad särskild medlemsinsats. Timrå kommun är sedan 2007 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (KI) och har ett solidariskt borgensansvar för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga förpliktelser. Vår andel av dess totala skulder och tillgångar uppgår till ca 0,24%. Timrå kommuns insatskapital i KI uppgår till kr (437 kr/invånare) efter erlagd beslutad årsinsats för KI är kreditgivare för ca 92% av Timrå kommuns, Timrå Vattens och Timråbos samlade låneportfölj, vilket innebär att de har erbjudit bästa lånevillkor när vi tagit in anbud. KI står idag för ca 45% av kommunernas och landstingens upplåning och har ett stort ansvar för finansiell stabilitet i kommunsektorn. Den senaste finanskrisen synliggjorde att bankernas riskbuffertar var otillräckliga för att upprätthålla stabiliteten i en finansiella systemet. Därför inför EU ett nytt regelverk för banker och kreditinstitut inom unionen med skärpta krav på kapital och likviditet. Syftet är att öka motståndskraften mot nya finansiella kriser. Det här innebär att KI måste upprätthålla en större andel eget kapital i förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna, det s k bruttolikviditetskravet. KIs kapitalförstärkning ska ske genom att de inför en miniminivå för medlemsinsats på 200 kr/invånare och en högsta insatsnivå på 900kr/invånare. Dessutom behöver de en beredskap för att besluta om ytterligare insats från medlemmarna om minimikraven på kapitaltäckning hotas. Vid KIs föreningsstämma antogs nya stadgar vilket bl a har inneburit en möjlighet för medlemmarna att erlägga en särskild insats upp till motsvarande 900kr/invånare. Timrå kommun har fått en förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 som ska besvaras senast 30 oktober. Det finns möjlighet att återkomma vare år fram till kapitaliseringen ska vara slutligt genomförd Det finns tre alternativ som kommunen har att välja mellan 1. Inte göra något, just nu. Dock senast Betala in kr för att komma upp till 50%-nivån (450 kr/inv) 3. Betala in kr för att komma upp till 75%-nivån (675 kr/inv) 4. Betala in kr för att komma upp till 100%-nivån (900kr/inv)

21 Protokoll 21 Kommunledningskontoret föreslår det sista alternativet för att uppnå högsta insatsnivå. Argument för att uppnå högsta insatsnivå Behöver ej erlägga kommande årliga insatser. Kommande återbäring och ränta på insatskapitalet får behållas av kommunen (räntenivån bestäms i efterhand på föreningsstämman) som en finansiell intäkt och påverkar resultatet positivt kommande år. Förmodligen blir överskottsutdelningen på tillfört kapital mer än vad räntekostnaderna skulle ha sjunkit med på motsvarande amortering. Vi kan använda vår likviditet till den särskilda medlemsinsatsen på ca 8,3 mnkr. Alternativintäkten på likvida medel är räntan på bankkontot vilken förmodligen fortsätter att understiga återbäring och ränta på insatskapitalet från KI. På medlemsråd har det diskuterats att kommuner som har nått högre insatsnivåer ska få lägre låneräntor på sina lån mot KI. Dock finns inga sådana beslut ännu. Vi kan bidra till att KI kan fortsätta att vara en kreditgivare med fördelaktiga lånevillkor för våra fortsatta investeringar. KI skriver i förfrågningsunderlaget " Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de investeringar som behöver göras under kommande år". Ställningstagande hos andra kommuner KI anger att " Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för KI s anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi lovat göra. Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas som en oerhörd styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna". Av regionens kommuner som är medlemmar i KI avser tre kommuner erlägga en särskild medlemsinsats så att insatsen totalt motsvarar den högsta, dvs 900kr/invånare. Två kommuner avser att kvarstå på en redan hög medlemsinsats/invånare (över 75%- nivån). Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Kommuninvest Exp / 2015

22 Protokoll Rese- och ersättningsreglemente - revidering av pensionsutbetalning Dnr KS/2015:184 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna revidering av rese- och ersättningsreglemente, att gälla fr o m den 1 januari Från och med den 1 januari 2004 avsätts en årlig avgift av sammanlagd förlorad arbetsinkomst till tjänstepensionsförsäkring. I dagsläget sker utbetalning av pensionsersättningen efter ansökan från den förtroendevalde, senast den 31 mars nästkommande år. Kommunfullmäktiges presidium har, den 28 maj 2015, föreslagit kommunfullmäktige att ändra i rese- och ersättningsreglementet avseende utbetalning av tjänstepensionsförsäkringen. Förslaget innebär att kommunen betalar ut pensionsersättningen direkt vid varje utbetalningstillfälle av förlorad arbetsförtjänst. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret. Rese- och ersättningsreglemente, nytt förslag. Minnesanteckningar från presidiet Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret Exp / 2015

23 Protokoll Motionssvar på motion från KD - Fastställ ett tak för barngruppers storlek Dnr KS/2014:237 Kommunfullmäktige beslutar: Återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning för att fastställa ett tak för barngruppens storlek och konsekvenserna på kort och lång sikt. Kommunfullmäktige i Timrå har överlämnat motionen Fastställ ett tak för barngruppernas storlek från Henrik Sendelbach (KD), till barn-och utbildningsnämnden. Förvaltningens utredare har sammanställt en bifogad tjänsteskrivelse och en rapport utifrån frågeställningarna: *Ett tak för barngruppernas genomsnittliga storlek fastställs för 205 efter att barn- och utbildningsnämnden fått lämna ett förslag utifrån vad som är möjligt med den budget man har att rätta sig efter. *Att fullmäktige beslutar om ett mer långsiktligt mål om att nå ett tak om max 15 barn per barngrupp till mandatperiodens slut *Att taket för barngruppernas storlek årligen följs upp och justeras i samband med att budgeten fastställs. En begränsning av barngrupperna till 15 barn per avdelning skulle innebära omfattande tillbyggnader på respektive förskola. Uppskattningsvis nio nya avdelningar måste byggas. Kultur- och tekniknämndes investeringsbudget och barn- och utbildningens hyreskostnad skulle påverkas kraftigt. Barn- och utbildningsnämnden arbetar idag med ett omfattande förändringsarbete kallat Välskött skola. Vi kan i dagsläget inte hantera den kostnadsökningen mindre barngrupper skulle medföra. I vår budget finns inga medel för denna kostnadsökning. Blir beslutet att begränsa barngruppsstorleken krävs det ökade medel. Den ökade kostnaden är inte utredd. Vårt förslag är att kommunfullmäktige beslutar vem som ska utreda hur stor kostnadsökningen skulle bli. Motionären vill också ha högre personaltäthet. Vår personaltäthet är god i jämförelse med våra grannkommuner och med landet i övrigt. Barn- och utbildningsnämnden vill också påpeka att grundskolan har ett kraftigt sviktande resultat. Detta är vår absolut viktigaste fråga. Vi vill därför prioritera mer personal i grundskolan.

24 Protokoll 24 sförslag Innan fastställande av barngruppernas storlek kan beslutas krävs ytterligare utredning av effekterna detta medför. Därför föreslår barn- och utbildningsnämnden för närvarande avslag på motionen. s behandling i kommunstyrelsen Henrik Sendelbach (KD) föreslog att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning för att fastställa ett tak för barngruppens storlek. Sammanträdet ajournerades mellan kl Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till Henrik Sendelbach (KD) förslag att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning för att fastställa ett tak för barngruppens storlek och konsekvenserna på kort och lång sikt. Övriga ledamöter biföll förslaget. Protokollsutdrag till Barn- och utbildningsnämnden Exp / 2015

25 Protokoll Medborgarförslag om Utsmyckning av Frölandsrondellen - anmälan Dnr KS/2015: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. Kultur- och tekniknämnden har, den 20 augusti , beslutat att avslå medborgarförslaget.

26 Protokoll Medborgarförslag om Lekplats på Lögdö bruk - anmälan Dnr KS/2015: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. Kultur- och tekniknämnden har, den 20 augusti , beslutat att avslå medborgarförslaget.

27 Protokoll Medborgarförslag om Lekpark på torget - anmälan Dnr KS/2015: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. Kultur- och tekniknämnden har, den 20 augusti , beslutat att avslå medborgarförslaget.

28 Protokoll Delegationsbeslut - ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2015:11 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 35/2015 Per Bergmans donationsstiftelse köp av värdepapper Nr 36/ Per Bergmans donationsstiftelse köp av värdepapper Nr 37/ August Bångs donationsstiftelse- köp av värdepapper

29 Protokoll Ks - uppdrag och projektredovisning - anmälan Dnr KS/2015:70 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av KS-uppdrag samt projektredovisning.

30 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Föreningsarkivet Västernorrland Arkivbladet nr 1/2015. Trafikverket Statlig medfinansiering för gång, cykel och kollektivtrafikfrämjande investeringar i Timrå kommun för år 2016, 20 augusti Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet, remiss av rapporten förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, 17 juni Arbetsförmedling, Länsstyrelse, Migrationsverket Informations- och prognosbrev, 3 augusti Länsstyrelsen Västernorrland Tillstånd av genomföra kustfågelinventering samt landstiga och vistas inom djur- och växtskyddsområdena Västerskär-Mellanskär, Gråbuten, Skorporna, Oxviksskären och Storklippet, 6 juli Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 15:20, om samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar, 30 juni Protokoll E.ON Värme Timrå AB, styrelsen, 29 maj Medelpads Räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen, 28 maj 2015.