BOT 2012:30:1. Årsredovisning 2011

Transkript

1 BOT 2012:30:1 Årsredovisning 2011

2 Sida 1(37) Årsredovisning (Uppföljning 2011) Rapporten skapad av Cecilia Wahlén, SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 2011 var på många sätt ett händelserikt år i Botaniska trädgården. Skolverksamheten kunde startas upp igen tack vare den permanenta utökningen av Botaniskas regionala bidrag. Verksamheten fick en rivstart och alla lektioner blev fulltecknade mycket snabbt. Ett stort framsteg var också att skötseln i Arboretet (trädsamlingen) kunde återupptas efter flera års uppehåll. Akuta insatser krävs för att undvika en betydande kapitalförstöring. Nya attraktioner i trädgården för året var gästträdgården Lövkapellet, demonstrationskomposten där skolbarn kan studera det naturliga kretsloppet och den nyrenoverade spegeldammen. I slutet av augusti besöktes trädgården och Gröna Rehab av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel som en del av VGRs, Göteborgs stads och Länsstyrelsens bröllopsgåva till paret. Antalet besökare ökade något jämfört med föregående år. En lokalutvecklingsplan har tagits fram i samarbete med Västfastigheter. I den framgår att Botaniska har stort behov av ett antal strategiska fastighetsinvesteringar. Dessa finns nu med på regionens investeringslista. Två insamlingsresor genomfördes, med extern finansiering, för att utveckla trädgårdens växtsamlingar, en till Kaukasus och en till Mexiko. Under året påverkades verksamheten av extrema väderförhållanden, med stora snömängder, skyfall och stormar vilka orsakade merkostnader och stora skador på vägar och växtlighet. Under 2011 har stort fokus legat på säkerhets- och arbetsmiljöarbete. En viktig förbättring är att maskinparken nu kunnat uppgraderas till en acceptabel standard. Även om stora framsteg har skett återstår mycket arbete för att skapa bra och säkra arbetsförhållanden. För att minska energiförbrukningen i Växthusen har nya energivävar installerats. En utvärdering av alternativa former av växthusbelysning har inletts. Tillgängligheten har förbättrats tack vare särskilda insatser från Västfastigheter. Runt Spegeldammen har stenläggningen gjorts om så att ytan är plan och lätt framkomlig och nya bänkar har placerats ut.

3 Sida 2(37) Nytt telefonisystem togs i bruk under hösten. IT-situationen är fortsatt otillfredsställande. Kostnadsnivån blev högre än föregående år. För att klara ett nollresultat 2011 gjordes ett uttag på 1,9 mnkr ur Botaniskas donationsmedel vilket är högre än föregående år och mer än förväntat. Ett så högt uttag är inte långsiktigt hållbart. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Bra Botaniska vänder sig till alla människor. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten och attraktionskraften. En undersökning gjord av varumärkesbarometern visar att Botaniska är välkänt och en besöksundersökning initierad av Västsvenska turistrådet visar att besökarna ger verksamheten ett mycket gott betyg. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Gröna Rehabs positiva behandlingsresultat väcker stort intresse både nationellt och internationellt. Trädgården som helhet erbjuder också genom sin rika och varierade miljö en hälsofrämjande oas. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet OK Botaniskas programverksamhet inleddes i januari. Bland populära aktiviteter kan nämnas Orkidéfrossa, Nalle-picknick och Fladdermusspaning. Antalet besökare ökade något jämfört med föregående år. Kronprinsessparet besökte trädgården och Gröna Rehab i slutet av augusti. En ny pedagog har tillträtt och skolverksamheten är i full gång. Skollokalen upptäcktes vara mögelskadad och måste rivas. Skötseln i Arboretet (trädsamlingen) har återupptagits efter ett flerårigt uppehåll. Ett nytt kompostområde har tagits i bruk, vilket möjliggör en miljövänlig hantering. Botaniska är i behov av ett antal strategiska fastighetsinvesteringar för bland annat att förbättra arbetsmiljön. Behoven omfattar ekonomibyggnader, besökstoaletter, skollokal, samt nya växthus. Under året har ett lokalutvecklingsprogram tagits fram, i samarbete med Västfastigheter och

4 Sida 3(37) extern konsult. Arbetet har resulterat i att dessa behov nu finns på regionens förteckning över strategiska investeringar. Ett återkommande problem i trädgården är dagvattenhanteringen, vilken är underdimensionerad och orsakar betydande kapitalförstöring. Vid kraftiga regn orsakas stora skador på vägar och anläggningar. Frågan är under utredning i samarbete med Västfastigheter. Spegeldammen har renoverats. Två insamlingsresor genomfördes, med extern finansiering, för att utveckla trädgårdens växtsamlingar, en till Kaukasus och en till Mexiko. Trädgårdens databas för litteratur och växtsamlingar har uppgraderats. Hemsidan har vidareutvecklats bl. a. med information om trädgårdens samlingar och forskning. Under året har stort fokus legat på det interna arbetsmiljöarbetet. Även om framsteg gjorts kvarstår mycket arbete. En positiv utveckling är att maskinparken nu håller acceptabel nivå, vilket minskar risken för skador. Nytt telefonisystem togs i bruk under hösten. IT-situationen är fortsatt otillfredsställande. Det som drar ner betyget för Verksamhetsperspektivet är delvis undermåliga lokaler, samt problemen med IT och dagvattenhantering. 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet OK Trots investeringar i nya kontorsmöbler och vissa lokalanpassningar har flera medarbetare fortfarande olämpligt utformade arbetsplatser, vilket gör att betyget dras ner. En arbetsmiljöenkät har genomförts och stress och arbetsbelastning, en trygg och säker arbetsplats, öppen dialog och kompetensutveckling har identifierats som förbättringsområden. Arbetsmiljöutbildning har erbjudits chefer, gruppledare och skyddsombud. Utbildning i hjärt- och lungräddning har genomförts, likaså brandskyddsutbildning. Butikspersonalen och lokalvårdaren har utbildats i personsäkerhet och personlarm har införskaffats.

5 Sida 4(37) 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Varning Bokslutet 2011 visar ett nollresultat. För att nå ett detta krävdes ett uttag av donationsmedel om 1,9 mnkr, vilket är mer än föregående år och mer än förväntat. Uttaget möjliggjordes genom att 2010 tillkom nya donationsmedel. Samtidigt var fondernas tillväxt betydligt sämre än tidigare år. Ett så högt uttag är inte långsiktigt hållbart. För 2011 fick Botaniska ett permanent tillskott om 2 miljoner. Nettotillskottet är något lägre eftersom i de 2 miljonerna ingår en kompensation för medel som tidigare delades ut till Botaniska via Personalstrategiska, samt den budgetuppräkning som beslutats om för alla förvaltningar. Personalkostnaderna är högre än Till del finansieras den en ökade kostnaden genom olika typer av lönebidrag, men generationsskiftet som nu slagit igenom fullt ut, är en bidragande faktor. Förvaltningen har också ökade kostnader för köpta tjänster (regionservice, företagshälsovård).. Oförutsedda utgifter som inte funnits med i budgeten omfattar ex plogning/sandning, trädarbeten (säkerhet), reparationer (växthusen), samt återställning efter regnskador. Botaniska är i behov av ett antal strategiska fastighetsinvesteringar, bl. a ekonomibyggnad, besökstoaletter, skollokal, samt nya växthus. Under vintern och våren har ett lokalutvecklingsprogram tagits fram, i samarbete med Västfastigheter och extern konsult. Botaniska har fullt ut utnyttjat sin investeringsram, inklusive de 1,6 miljoner extra som beviljades för reparation av Spegeldammen. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG har till uppgift att utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå. utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang. Trädgården skall också utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö. Vidare framgår av uppdraget från Miljönämnden att: får ett tillskott på 2 mkr för att förstärka trädgården som besöksmål. Med hjälp av tillskottet ska bl.a. verksamheten som vänder sig till barn och unga i Västsverige utvecklas. Enligt budgeten har även en viktig roll för att sprida information och kunskap om klimatförändringarnas effekter på den biologiska mångfalden. Speciella projektinsatser, exempelvis Göteborgs Lustgårdar, ska rymmas inom tillskottet från 2011.

6 Sida 5(37) 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Kopplingen mellan hälsa och livskvalitet och människors tillgång till natur och trädgård har kommit alltmer i fokus. Gröna Rehab är ett efterfrågat kunskapscentrum både inom och utanför regionen i frågor som rör grön rehabilitering. Botaniska samarbetar med institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan, urban naturmiljö, och biologisk mångfald. 3.2 Insatser för kommunikation Botaniska har under året arbetat med kommunikation på flera sätt: Daglig direktkontakt med våra besökare. Visningar och guidade turer. Telefonrådgivning. Under sommaren kunde denna aktivitet inte genomföras p. g. a. att telefonisystemet i princip upphörde att fungera. Med ny telefoni som togs i bruk under hösten är verksamheten nu i full gång. Informationsmaterial och audioguider på flera språk. Vidareutveckling av den nya hemsidan i samarbete med Kulturplattformen. Bland annat har informationen om miljö och klimatfrågor utökats. Det finns också nya sidor som berättar om trädgårdens samlingar och forskning. En aktiv Facebooksida med mer än 3000 vänner. Botaniska finns också på Twitter. 3.3 Jämställdhetsintegrering Trädgården för inte besöksstatistik uppdelad på kön men uppfattningen är att trädgården besöks av något fler kvinnor än män, men att båda könen är väl representerade. I den mindre besöksundersökning som Västsvenska turistrådet genomförde under sommaren 2011 var 56 % kvinnor och 44 % män. Trädgården vinnlägger sig om att arbets- eller projektgrupper, rekryteringskommittéer och liknade har en blandad sammansättning. Botaniskas programaktiviteter under året leddes/utformades av män och kvinnor i lika omfattning (28 män/28 kvinnor). 3.4 Funktionshinder Tillgängligheten har förbättrats tack vare särskilda insatser från Västfastigheter. Runt Spegeldammen har stenläggningen gjorts om så att ytan är plan och lätt framkomlig och nya

7 Sida 6(37) bänkar har placerats ut. Dessutom har trappor försetts med synmarkeringar och ledstänger. I budgeten för 2011 planerades att en extern konsult skulle anlitas för att förbättra och tillgänglighetsanpassa skyltningen. Det arbetet måste uppskjutas på grund av att satsningen inte kunde rymmas inom den ekonomiska ramen. Botaniska har ett akut behov av nya besökstoaletter. Medel för dessa har beviljats som strategisk investering under Mångfald Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även Under året genomfördes en satsning Vägen till naturen i samverkan med Naturhistoriska museet, Västkuststiftelsen och miljöförvaltningen i Göteborg, med aktiviteter och utbildning för SFI-lärare och nyckelpersoner från olika invandrargrupper. 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Året inleddes med snö och kyla. Liksom föregående år orsakade detta merkostnader i form av plogning och sandning. Snömassorna orsakade även skador på växtligheten, både i trädgården och i reservatet, och på växthusen vilket innebar ökade kostnader. Botaniskas utåtriktade program inleddes redan i januari. Exempel på programpunkter var konstutställningen Koltrastvår och föredrag om Amazonas mångfald. Under mars månad pågick Orkidéfrossan med utställningar och visningar, något som lockade många besökare till växthusen. Den kände trädgårdsprofilen Simone Irvine byggde en gästträdgård, Lövkapellet, i entrépartiet, finansierad av Botaniskas vänförening. Under hösten erbjöds bl a Tomtepicknick, svamp- och äppleutställningar samt odling av ekologiska grönsaker. Programverksamheten avspeglade också att 2011 av FN utsetts till Year of the Forest. Antalet besökare, både till trädgård och växthus, ökade något jämfört med föregående år. Flera av trädgårdens medarbetare har synts eller hört i olika media, alltifrån tidningsartiklar om sekatörer till radioprogram om livets njutningar. Trädgårdens medarbetare Henrik Zetterlund tilldelades Gröna Pennklubbens pris 2011 bl. a. för sitt innovativa arbete med klippträdgården och lökträdgården som har bidragit till att göra till en nationell och internationell mötesplats för både proffs och amatörer." Två insamlingsresor har genomförts som ett led i att utveckla trädgårdens växtsamlingar. En resa gick till Kaukasus där medarbetare från botaniska ingick i en expedition tillsammans med ryska, tyska och kinesiska botanister. Insamlade växter kommer att exponeras i Klippträdgården. Den andra resan gick till Mexiko och var ett samarbete med botaniska

8 Sida 7(37) trädgården i Mexiko City. Bland insamlingarna finns vilda dahlior och olika suckulenter. Trädgårdens databas för litteratur och växtsamlingar har uppgraderats. Restaurangen, en privat rörelse som finns inom trädgårdens område, var under året utbjuden till försäljning. Diskussioner fördes med Regionservice och Västfastigheter om ett eventuellt regionalt övertagande. Slutsatsen blev att ett sådant inte är möjligt vid detta tillfälle. Restaurangen har nu en ny privat ägare. Det permanenta tillskott om 2 miljoner som tilldelats Botaniska används, enligt uppdraget, för att utveckla den pedagogiska verksamheten, samt för att sprida information om klimatförändringarnas effekter på den biologiska mångfalden. En ny pedagog tillträdde vid årets början och skolverksamheten är i full gång. Under februari anordnades särskilda aktiviteter för skollediga barn och vårens lektioner är i det närmaste fulltecknade. Samarbetet med Naturhistoriska museets pedagoger har förstärkts. Den nya demonstrationskomposten och trädgårdens klimatstation är viktiga hjälpmedel i skolverksamheten. Skötseln i Arboretet (trädsamlingen) har återupptagits efter ett flerårigt uppehåll. Området som skapades under 1950-talet innehåller unika trädbestånd från hela världen som selekterats för att anpassas till svenskt klimat. Krympande ekonomiska resurser ledde till att underhållet inte kunde upprätthållas. Området har till stor del vuxit igen och fröplantor sprids okontrollerat. De åtgärder som nu vidtas är helt nödvändiga för att undvika en omfattande kapitalförstöring. Den planerade, arbetsbesparande omläggningen av Liljeprärien skjuts upp till 2012 p.g.a. kostnaden inte kunde inrymmas i investeringsramen. Träden i Vitsippsdalen inspekteras regelbundet. Under året gjordes en särskilt noggrann undersökning av träden längs huvudstråken. Den visade att ett större antal träd behöver åtgärdas akut. Arbetet är komplicerat eftersom inga maskiner får tas in i området och därför måste specialister anlitas. De mest akuta åtgärderna utförs under december, men ytterligare insatser kommer att krävas under De många stormarna under hösten fällde också många träd vilket innebar en stort merarbete. Ett nytt kompostområde har tagits i bruk, finansierat av Botaniskas vänförening, vilket möjliggör en miljövänlig hantering. Botaniska fick 2010 en utökad investeringsram på totalt 2 miljoner. Botaniska har eftersatt underhållsbehov både när det gäller lokaler och maskiner. Under 2011 prioriteras investeringar kopplade till säkerhet och till energiförbrukning. Tack vare den ökade investeringsramen har de äldsta maskinerna kunnat bytas ut, något som avsevärt förbättrat säkerheten. Det finns nu en plan för hur ett löpande utbyte ska ske. Regelbundna kundmöten med Västfastigheter har resulterat bl. a. i att Västfastigheter har

9 Sida 8(37) utfört planerade underhållsarbeten (PU) på Administrationsbyggnaden som renovering av fönster, tak och trapphus. Under våren upptäcktes att skollokalen Roten har så allvarliga mögelskador att huset måste rivas. Västfastigheter har tillhandahållit en tillfällig ersättningslokal i Marinbotaniska, en angränsande byggnad som förvaltas av Akademiska hus. Botaniska har behov av ett antal strategiska fastighetsinvesteringar, bl. a nytt ekonomiområde, fler och bättre besökstoaletter, skollokal, samt på något längre sikt, nya växthus och besökscentrum. Vid ekonomiutskottets möte i Botaniska i maj 2010 konstaterades att dessa inte funnits med i regionens investeringslista. Ett lokalutvecklingsprogram utarbetandes under året i samverkan med Västfastigheter och extern konsult. Behoven finns nu med på regionens investeringslista, och i slutet av året beviljades medel för att bygga nya besökstoaletter under Ett allvarligt, återkommande problem i trädgården är dagvattenhanteringen, vilken är underdimensionerad och orsakar betydande kapitalförstöring. Vid kraftiga regn spolas tonvis med grus, jord och sand bort och det medför stora skador på vägar och anläggningar. Efter skyfallet i augusti blev delar av trädgården och reservatet helt otillgängliga och arbetet med återställning pågår fortfarande. Eftersom kraftiga skyfall förutspås bli allt vanligare i samband med ett förändrat klimat kommer situationen att förvärras. Frågan är under utredning i samarbete med Västfastigheter. Spegeldammen har renoverats och återinvigning av dammen ägde rum i april. Botaniskas telefoni har under en lång tid fungerat otillfredsställande och situationen blev under året akut. Efter förhandling med Regionservice kunde ett nytt system tas i bruk under hösten. Under vinterhalvåret 2010/2011 har stort fokus legat på arbetsmiljöarbete. En arbetsmiljöenkät har genomförts och arbetsmiljöutbildning har erbjudits chefer, gruppledare och skyddsombud. Riktlinjer och rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete har utarbetats och arbetsmiljöuppgifter har formellt delats ut. Riskanalys, skyddsronder och brandsäkerhetskontroller pågår. Botaniska drabbades under året av ovanligt många stölder. Dels stals mycket värdefullt växtmaterial från Klippträdgården, och även andra växter och verktyg, dels skedde flera inbrott i samband med att byggnadsställningar var uppsatta runt Administrationsbyggnaden. Gröna Rehabs verksamhet drivs framgångsrikt enligt plan och alla platser är fullbelagda. De första forskningsresultaten baserade på verksamheten är på väg att sammanställas och de visar bl a att Gröna Rehabs deltagare fortsätter att öka sin sysselsättningsgrad efter avslutad behandling. Liksom tidigare år tas många studiebesök emot, bl. a. från Japan, Danmark och Norge.

10 Sida 9(37) 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och sektoriella gränser Bra Botaniska, i synnerhet Gröna Rehab, fungerar som ett kunskapscentrum för frågor som rör grön hälsa där även förebyggande arbete ingår. Samarbete finns med olika samordningsförbund, med flera av regionens sjukhus, med kommuner och andra verksamheter. Botaniska samarbetar med institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan, utformning av urbana naturmiljöer, och biologisk mångfald Andelen överviktiga och feta barn ska minska Bra Botaniska arbetar mot målet genom att erbjuda miljöer, verktyg och utbildning för utomhuspedagogik, samt genom vår egen skolverksamhet. Botaniska har en vision att kunna utveckla Natur, barn och hälsa som ett profilområde och på så sätt kunna fungera som en inspirations och kunskapsresurs för hela regionen. Kontakter har bl a tagits med olika universitet och nationella centra Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka OK Medel har sökts bl. a. från Formas och Vetenskapsrådet i samverkan med Göteborgs universitet. En av trädgårdens botanister har fått ett prestigefyllt fyraårigt forskningsanslag från Vetenskapsrådets satsning på Unga forskare. Tillsammans med Naturhistoriska och Göteborgs universitet planerar Botaniska att ingå i en Västsvensk nod inom ett europeiskt nätverk CETAF. Medlemskapet kommer att öka vår kunskap om och möjlighet till att söka EU-medel. Botaniska har under året deltagit tillsammans med institutioner från Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet i sammanslutningen UrbaN, som är en gemensam plattform för forskning kring stadsnära natur och hållbar utveckling.

11 Sida 10(37) Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden OK Botaniska arbetar för att öka natur och trädgårdsturismen i Västra Götaland, ett område där Västra Götaland har goda förutsättningar att bli framstående. Betyget blir OK eftersom resurserna för särskilda satsningar som ex. Göteborgs lustgårdar inte ryms inom ram. Aktiviteter: Utökat informationsmaterial på engelska. Samarbete inom Swedish society of public parks and gardens för internationell marknadsföring. Samarbete inom Göteborgs gröna hjärta (Naturhistoriska, Botaniska, Slottsskogen). Möten med Västsvenska turistrådet, vilka genomförde en mindre besöksundersökning i trädgården under sommaren. Samarbete inom Göteborgs lustgårdar (Botaniska, Park och natur, Liseberg och Gunnebo) har tyvärr avstannat eftersom finansiering av en ny satsning saknas Medborgarna i Västra Götaland ska ha möjligheter till utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet Botaniska arbetar aktivt med folkbildning, genom visningar, föredrag, utställningar mm. Bra Lärare från hela regionen har erbjudits fortbildningsmöjligheter. Kurser i stresshantering har genom Gröna Rehab genomförts för chefer och medarbetare främst från SU Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland Målet är att minska förbrukningen av fossila bränslen. OK Aktiviteter: Maskiner och arbetsredskap byts mot eldrivna när så är möjligt. I de fall där alternativ saknas förs en dialog med tillverkare. En effektivare komposthantering tack vare ombyggnad av kompostområdet 2010 har gjort att transporterna till och från trädgården har minskat.

12 Sida 11(37) Antalet resta mil i tjänsten ska minska Botaniska tillämpar regionens resepolicy och styrtal. Botaniskas personal reser mycket begränsat i tjänsten. Bra Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Inventering av kemikalier har skett. Äldre kemikalier har skickats till destruktion. OK Trädgården arbetar aktivt för att pröva och utveckla biologiska bekämpningsmedel för egen användning. Kunskapen sprids till andra genom rådgivning och publika aktiviteter Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Samtliga årsarbetare omfattas av miljöledningssystem. OK Aktiviteter: Miljöhandlingsplanen för 2010 har följts upp och ny handlingsplan har upprättats och antagits av Botaniskas styrelse. Miljöfrågor behandlas regelbundet i ledningsgrupp, i samverkansgrupp, på personalmöten, APT och i utvecklingssamtal. Planering av ny källsorteringscentral ingick som del i lokalutvecklingsplanen. Nya rutiner för sortering av trä och metall har utarbetats. En utredning om möjligheten för att kunna erbjuda besökarna källsortering pågår. Förhoppningen är att det kan införas under Minskad energianvändning i växthus genom investering i nya energivävar. Utprovning av alternativ växthusbelysning har inletts. Utprovning sker i ett långsiktigt perspektiv eftersom det kan ta tid innan effekten på växterna syns Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Botaniska inspirerar andra genom vår ekologiska köksträdgård, vår rådgivning och speciella visningar. Botaniska har ingen måltidsproduktion eftersom restaurangen drivs i privat

13 Sida 12(37) regi. Däremot försöker trädgården påverka restaurangen att öka andelen ekologiska livsmedel vid regelbundna möten Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Varning Botaniska arbetar för att minska energiförbrukningen i växthusen. En extern utvärdering gjord 2009 visar dock att det finns begränsade möjligheter att få ner energiförbrukningen i nuvarande växthus. Under 2010 påbörjades ett arbete med att ta fram underlag för nya växthus. Det arbetet har fortsätta under Placering och utformning av nya växthus kommer att behandlas i det komplement till lokalförsörjningsplan som tas fram under Aktiviteter: Byte av trasiga skugg/energivävar har genomförts. Kallrasfickor har installerats. Elektroniskt styrsystem för belysning har delvis genomförts. Systemet har tagits fram genom kontakt med Miljöbron och Chalmers. Tyvärr konstaterades att växthusens elsystem är delvis i för dåligt skick för att kunna tillämpa systemet fullt ut. Kunskapen om alternativ växthusbelysning har ökat genom omvärldsanalys, kontakt med företag samt pågående tester med nya växthusarmaturer Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Bra Botaniska har ett aktivt samarbete med fria kulturaktörer från olika delar av regionen. Exempel på aktiviteter är konstutställningar, teater och olika former av installationer. Under året erbjöds bl a utställningen Botanic transformations av Jeanette Schäring i trädgårdens galleri och Jonas Rooth ställde ut spännande glasskulpturer både i galleriet och i parken. Några sena försommarkvällar utspelades en dans- och musikteater som en magisk vandring genom trädgård och reservat, med bl a kören Rabalder Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Bra Den viktigaste förändringen är att skolverksamheten kunde startas upp efter uppehållet En ny pedagog tillträdde redan vi årsskiftet och barnverksamheten fick en rivstart genom jullovsaktiviteter i början på året. Samtliga lektioner har varit fulltecknade. När nya lektioner släpptes i början av hösten blev dessa uppbokade inom en vecka och det är uppenbart att efterfrågan är mycket stor. En volontär från Botaniskas vänförening har varit

14 Sida 13(37) en stor tillgång för verksamheten under året. Särskilda aktiviteter ex i samband med Äppelutställningen lockade också stora skaror barn Botaniska deltog i Vetenskapsfestivalen med aktiviteter riktade till barn och unga, i samarbete med Naturhistoriska. För aktiviteterna användes den nya pedagogiska, demonstrationskomposten som illustration av det naturliga kretsloppet. En tävling i växtkunskap för regions femteklassare anordnades i samarbete med Göteborgs universitet. Nalle-picknick - en populär aktivitet riktad till yngre barn genomfördes traditionsenligt på stora gräsmatten i maj. Ett nytt undervisningsverktyg, GPS, har använts i en ny typ av lektioner utvecklade i samarbetet med GRUL (Göteborgsregionen-Upplevelsebaserat Lärande). Skulptören Karl Chilcott skapade konstprojektet Vår skog i Botaniska, tillsammans med mer än 150 barn från förskola upp till klass fyra. Dansaren och koreografen Ami Skånberg Dahlstedt arrangerade olika barnktiviteter under våren. Elever från Schillerska gymnasiet skapade tomtar till Botaniskas Tomtepicknick. Teatergruppen Markatta hade föreställningar i Stolpboden. En miniäppelutställning visades på Drottning Sylvias barnsjukhus. Utöver trädgårdens egna aktiviteter besöks trädgården av ett stort antal skolor och familjer med barn varje år. För att uppmuntra skolor att utnyttja trädgården tillhandahålls olika typer av undervisningsmaterial, ex en kompostkasse. De uppsatta målen har nåtts eller överträffats. Samtidigt kan vi konstatera att efterfrågan på lektioner och aktiviteter är betydligt större än vad kan erbjuda med dagens resurser. Det vore därför önskvärt att kunna bygga ut verksamheten. Styrtal: A) antalet lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn Resultat: 5300 (mål 5000).

15 Sida 14(37) B) antal besökande barn i särskilda aktiviteter Resultat: ca 2000 (mål 1000) Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året Målen har uppnåtts. Botaniska har en mycket hög tillgänglighet, året runt. Utmärkt I genomsnitt besökare har besökt Botaniska varje månad (mål >37500). Växthusen har besökts av 5790 personer/månad (mål >5500). Antal öppethållna timmar per månad park är 720. Antal öppethållna timmar per månad växthus är 180. Antal öppethållna timmar per månad butik/information är 220. Broschyrer om trädgården finns på fyra språk och på hemsidan tillämpas Google Translate Programaktiviteter erbjöds vardagar som helger, dagtid och kvällstid Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Bra Botaniska erbjuder en viktig rekreationsyta för regionens invånare och bidrar till en förebyggande hälsovård. Besök i en miljö som Botaniska minskar stress och upplevs positivt och vilsamt. Allt fler forskningsstudier visar på gröna miljöers avstressande och rehabiliterande effekt. Gröna Rehab arbetar aktivt med rehabilitering, med mycket goda resultat. I trädgården finns information om särskilt rofyllda platser och en audioguide med avslappningsövningar kan laddas ner från hemsidan. Styrtal: A. Antal deltagare vid Gröna Rehab Måltal A. >50 (fullbelagt) Resultat: Målet är nått.

16 Sida 15(37) Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Utmärkt Botaniska har en fungerande avvikelserapportering års handlingsplan för säkerhetsarbetet har följas upp och ny/uppdaterad plan har fastställts av styrelsen. En ny modell för arbetsmiljöronder har tagits fram. Dessa genomförs löpande. Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på APT, samverkansmöten och ledningsgruppsmöten. Utbildning i Hjärt- och lungräddning har genomförts. Utbildning i personsäkerhet har genomförts för butikens personal och lokalvårdare. Träd i parken inspekteras regelbundet. En särskilt noggrann inspektion har gjorts av träd längs huvudstråken i Vitsippsdalen vilket lett till att ett antal träd åtgärdats Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt OK Botaniska har en fungerande avvikelserapportering års handlingsplan för säkerhetsarbetet ska följas upp och ny/uppdaterad plan ska fastställas av styrelsen. Skyddsrond ska genomföras. Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på samverkansmöten. Utbildning i Hjärt- och lungräddning ska genomföras 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Botaniska trädgården ska vara en av de fem främsta botaniska trädgårdarna i Europa Aktiviteter: Upprätthållande av hög skötselnivå: Skötselbehovet är särskilt stort under sommarhalvåret. Under senare år har det blivit allt svårare att upprätthålla önskad skötselnivå, framför allt genom att antalet säsongsmånader minskar. Under 2011 har det varit extra svårt också för att extrem väderlek orsakat skador och merarbete, inte minst i reservatet, vilket gjort att andra arbetsuppgifter inte kunnat genomföras. Inventering av växtbestånd: Inventering i bl a Klippträdgården, och i växthus har genomförts. Växtinsamling: Insamlingsresor har gjorts till Kaukasus och till Mexiko. Det har inneburit att värdefullt material av alpiner, lökväxter, dahlia och suckulenter har

17 Sida 16(37) tillförts växtsamlingarna. Samarbete inom Botanic Gardens Conservation International: De svenska botaniska trädgårdarna har gemensam representation i den internationella organisation och har haft ett nationellt möte för att diskutera aktuella frågor Botaniska trädgården ska bevara den höga standarden på växtsamlingarna och höja skötselnivån i de långsiktiga botaniska samlingarna (arboretet) Aktiviteter Förstudie av hur tillgängligheten till Änggårdsbergen kan förbättras: En planering har skett gemensamt med Mölndals kommun och en plan för att öka tillgängligheten genom bättre skyltning och fler bänkar och rastplatser har tagits fram. Det har konstaterats att många vägar är i mycket dåligt skick. Ny handlingsplan för arboretets skötsel: Planeringen har inletts med en kartläggning av bestånd. Utökade/omprioriterade säsongsinsatser till arboretet inom ramen för det utökade anslaget: Ett arbetslag har bildats med stöd av olika arbetsmarknadsinsatser. Medel har använts för att avsätta tid för arbetsledning. Röjning, rensning och bortforsling av material är arbetskrävande men redan kan man se en avsevärd förbättring. 4.3 Prestationer Antal besökare skall öka i förhållande till 2010, både till trädgården och till växthusen. Resultat: Antalet besökare till trädgården var , något fler än föregående år ( ), Ökningen var särskilt tydlig under våren. En förklaring kan vara att vädret var bättre, men en annonskampanj på stadstavlorna i Göteborg tros också ha bidragit. Även om besökssiffrorna är högre än förra året når de inte upp till ex års besöksantal, då den särskilda satsningen på Göteborgs lustgårdar ägde rum ( ). Bland faktorer med negativ påverkan kan nämnas att under juli var tillgängligheten till trädgården begränsad eftersom gatuarbeten gjorde att turistbussar inte kunde komma fram. Under hösten upptäcktes att besökmätarna inte fungerade som de ska och att många besökare inte registrerades. De sista tre månadernas besökssiffror har därför uppskattats. Nya räknare kommer att införskaffas under Även antalet besökare till växthusen, , har ökat något jämfört med föregående år ( under 2010). Ökningen är särskilt tydlig under våren då den populära Orkidefrossan lockade många. Under hösten var tillgängligheten till växthusen tidvis begränsad eftersom ett omfattande underhåll i tropikhuset pågick (bl a byte av energivävar).

18 Sida 17(37) Antal lektionstimmar för barn och ungdomar ska öka i förhållande till Antal timmar redovisas under Målet har överträffats. Skolverksamheten är i full gång. 4.5 Övriga miljömål Botaniska trädgården har en viktig roll när det gäller kunskap och informationsspridning om effekter som klimatförändringarna har, och de nya förutsättningarna som förändringarna för med sig för den biologiska mångfalden Aktiviteter: Trädgårdens klimatstation används kontinuerligt för information/undervisning och är också tillgänglig via Skolvädernätet. Deltagande i Svenska fenologiska nätverket (rapportering av årstidsbunden variation so ex blomningstid) tillsammans med svenska och baltiska trädgårdar. Information och nyhetsbrev via hemsidan. Forskningssamarbete med Göteborgs universitet, Inst. för växt- och miljövetenskaper, rörande ex. integrerat bevarande av svenska fjällväxter eller risken för ozonskador på växter i ett framtida klimat. Etablering av nytt område, Skandinavien, i Klippträdgården, som kan användas i utbildningssyfte och folkbilning. Invigning sker i juni Information om och bevarande av biologisk mångfald Aktiviteter Publika visningar och utställningar. Under året lyftes särskilt Skogens miljö fram eftersom FN utsett 2011 till International Year of the Forests. Aktivt deltagande i internationella bevarandeprojekt i samarbete med andra botaniska trädgårdar. Aktivt deltagande i Programmet för odlad mångfald (POM). Uppdatering av Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD). Information om biologisk bekämpning till allmänhet och specialister. Information om miljövänlig komposthantering i nyanlagd demonstrationskompost. 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Under perioden 2008 till 2013 slutar nästa hela den botaniska, hortikulturella, pedagogiska och administrativa ledningen. En rekrytering för att klara generationsskiftet har pågått sedan Det är viktigt att de nytillträdda få tid att sätta sig in i verksamheten

19 Sida 18(37) kommer därför att präglas av planering och uppbyggnad. I samband med framtagandet av en lokalutvecklingsplan gjordes en kartläggning av förvaltningens arbetsplatser. Kartläggningen visar att flera är olämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Några medarbetare saknar skrivplats. Bedömningen är att behoven inte kan tillgodoses inom nuvarande lokaler. Flera arbetsplatser har också olämplig inredning. Byte till mer ergonomiska kontorsmöbler har inletts. En ny disk i butiken har förbättrat arbetsmiljön. En arbetsmiljöenkät har genomförts och resultatet har diskuterats i ledningsgruppen, på arbetsplatsträffar, vid grupparbeten på personalmöten och i samverkansgruppen. Stress och arbetsbelastning, en trygg och säker arbetsplats, öppen dialog och kompetensutveckling har identifierats som förbättringsområden. Arbetsmiljöutbildning har erbjudits chefer, gruppledare och skyddsombud. Ledningsgruppen har haft utvecklingsdagar för att arbeta med ledarskaps- och grupputveckling, med stöd från Hälsan och Arbetslivet. Utbildning i hjärt- och lungräddning har genomförts för hälften av personalen. Ytterligare ett utbildningstillfälle planeras. Även brandskyddsutbildning har genomförts. Butikspersonalen och städare har fått utbildning i personsäkerhet och försetts med personlarm. Utbildning i medarbetarsamtal har erbjudits alla anställda. 5.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska OK Vårt mål är att närma oss de mycket låga nivåer som vi tidigare haft. Resultatet visar dock en mindre ökning. Medelåldern stiger och det gör det svårare att nå mycket låg sjukfrånvaro, inte minst eftersom många arbetsuppgifter är fysiska. En ytterligare orsak till den höga sjukfrånvaron är att anställda med anställningsstöd har stor långtidsfrånvaro. Aktiviteter: Ökat fokus på långsiktig planering för att minska arbetsbelastning och stress. Anlita företagshälsovården (ergonom).

20 Sida 19(37) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 0 % 0 % 0 % Sjukhustekniker/labpersonal 0 % 0 % 0 % Utbildning, kultur och fritid 0 % 0,57 % 0,45 % Teknik, hantverkare 4,64 % 10,61 % 7,70 % Kök, städ, tvätt 0 % 0 % 0 % Administration 1,99 % 0 % 1,60 % Summa 3,23 % 7,23 % 5,10 % Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 3,23 % 3,44 % Män 7,23 % 6,86 % Totalt 5,10 % 4,99 % Andel långtidssjukfrånvaro Kvinnor 28,28 % 48,91 % Män 38,85 % 48,15 % Totalt 35,28 % 48,43 %

21 Sida 20(37) Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan OK Målet är att >90 % av de tillsvidareanställda ska ha en individuell utvecklingsplan vid årets slut. Målet har nåtts men vi kommer att arbeta vidare med kartläggning av kompetensbehov och individuell utveckling. Andel månadsavlönade med individuell utvecklingsplan Procent Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Bra Medellön Anställda månadsavlönade Kvinnor/Män Personalgrupp Kvinnor Män Antal Andel Andel män % Kvinnor Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande % 4 75 % 25 % Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid % 6 33 % 67 % Teknik, hantverkare % % 60 % Kök, städ, tvätt % 1 0 % 100 % Administration % % 18 % Summa ,81 % % 50 % Medellön månadsavlönade, kr Kvinnor Män Totalt Kvinnor/Män % 105,81 % 106,90 %

22 Sida 21(37) Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas En analys av löneskillnader enligt BAS har genomförts. Inga oskäliga löneskillnader har konstaterats. Bra Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Ojämn könsfördelning beaktas i samband med rekrytering. Vid Botaniska är det en mycket jämn könsfördelning totalt sett men inom vissa enheter/funktioner kan viss obalans förekomma. Bra Antal anställda per personalgrupp och kön Totalt Andel 2011 Andel 2010 Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 4 75% 25 % 75 % 25 % Sjukhustekniker/labpersonal 1 0 % 100 % /0 /0 Utbildning, kultur och fritid 6 33% 67 % 20 % 80 % Teknik, hantverkare 32 38% 62 % 41 % 59 % Kök, städ, tvätt 1 0% 100 % 0 % 100 % Administration 12 83% 17 % 77 % 23 % Summa 56 48% 52 % 50 % 50 % Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Botaniska har få anställda med ofrivillig deltidsanställning Bra 5.3 Kompetensförsörjning Personalvolym Antalet anställda är högre än föregående år, vilket förklaras av ett antal kortare visstidsanställningar finansierade med externa medel för speciella projekt, samt något fler anställda i arbetsmarknadsinsatser.

23 Sida 22(37) Anställda Personalgrupp Antal Andel Antal Andel Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 4 7 % 4 8 % Sjukhustekniker/labpersonal 1 2 % 0 0 % Utbildning, kultur och fritid 6 11 % 5 10 % Teknik, hantverkare % % Kök, städ, tvätt 1 2 % 1 2 % Administration % % Summa Personalstruktur Anställda och årsarbetare per personalgrupp Anställda Årsarbetare Personalgrupp Period Period Period Diff Period Diff Rehabilitering och förebyggande ,00 3,70 0,30 Sjukhustekniker/labpersonal ,70 0,00 0,70 Utbildning, kultur och fritid ,66 6,13 0,53 Teknik, hantverkare ,27 38,40 2,87 Kök, städ, tvätt ,58 1,00 0,58 Administration ,25 11,35 0,90 Personal i bolag Totalt ,46 60,58 5,88

24 Sida 23(37) Göteborgs botaniskas medarbetare ska känna delaktighet i verksamhetens arbete och uppleva att trädgården är en organisation Aktiviteter: Den handlingsplan som togs fram efter 2010 års medarbetarenkät har följts upp. Gemensam kompetensutvecklande studieresa för all personal företogs i början av hösten. Personalmöten för all personal sker månadsvis. Utbildning i medarbetarsamtal har ebjudits alla anställda. Vidarutveckling av intranätet. Frukostföreläsningar månadsvis under vinterhalvåret. Gemensamma aktiviteter som julmåltid, fredagsfika mm. 7. EKONOMIPERSPEKTIVET Bokslutet 2011 visar ett nollresultat. För att nå ett detta krävdes ett uttag av donationsmedel om 1,9 mnkr, vilket är mer än föregående år och mer än förväntat. Uttaget möjliggjordes genom att 2010 tillkom nya donationsmedel. Samtidigt var fondernas tillväxt betydligt sämre än tidigare år. Ett så högt uttag är inte långsiktigt hållbart. För 2011 fick Botaniska ett permanent tillskott om 2 miljoner. Nettotillskottet är något lägre eftersom i de 2 miljonerna ingår en kompensation för medel som tidigare delades ut till Botaniska via Personalstrategiska, samt den budgetuppräkning som beslutats om för alla förvaltningar. Personalkostnaderna är högre än Till del finansieras den en ökade kostnaden genom olika typer av lönebidrag, men generationsskiftet som nu slagit igenom fullt ut, är en bidragande faktor. Förvaltningen har också ökade kostnader för köpta tjänster (regionservice, företagshälsovård).. Oförutsedda utgifter som inte funnits med i budgeten omfattar ex plogning/sandning, trädarbeten (säkerhet), reparationer (växthusen), samt återställning efter regnskador. Butiken uppvisar ett resultat i samma nivå som För att uppnå ett nollresultat kan följande besparingar lyftas fram: En minskning av antalet säsongsmånader (personmånader) jämfört med tidigare år. Skyltprogrammet sköts upp. Den planerade arbetsbesparande omläggningen av Liljeprärien sköts upp. Köp av HR-resurs från Regionservice reduceras. Botaniska har ett sedan länge eftersatt underhållsbehov både när det gäller lokaler och maskiner. Botaniska fick 2010 en utökad investeringsram på totalt 2 miljoner. Under 2011

25 Sida 24(37) utnyttjades hela ramen. Investeringar kopplade till säkerhet och till energiförbrukning prioriterades. Efter beslut i regionstyrelsen fick Botaniska en utökad investeringsram om ytterligare 1,6 miljoner 2011 för totalrenovering av Spegeldammen. En entreprenör har upphandlades via Västfastigheter och arbetet har nu slutförts. Botaniska har behov av ett antal strategiska fastighetsinvesteringar, bl. a nya ekonomibyggnader, fler och bättre besökstoaletter, renovering av skollokal, ett besökscentrum, samt på längre sikt nya växthus. Dessa har tidigare inte funnits med i regionens investeringslista. Ett lokalutvecklingsprogram är nu utarbetat i samverkan med Västfastigheter och extern konsult. Programmet, med prissatta åtgärder, har resulterat i att förvaltningen får strategiska investeringsmedel för nya besökstoaletter 2012 samt att övriga prioriterade lokalbehov nu återfinns på regionens investeringslista. 7.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Resultatet hamnar nära noll. Förvaltningen har inget eget kapital. Bra Alla verksamheter ska öka sin produktivitet OK Botaniska arbetar kontinuerligt med att öka sin produktivitet. Under 2011 kostade varje besök Regionen 37,50 kr vilket måste anses som mycket prisvärt. 7.3 Ekonomiskt resultat Bokslutet 2011 visar ett nollresultat. Detta kunde åstadkommas genom ett mycket stort uttag, 1,9 mnkr, ur donationsmedlen Tabellsammanställning resultaträkning SR05 Sammanställning RR Utförare Tillväxt o Utveckling 775 Göteborgs botaniska trädgård Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat

26 Sida 25(37) Utfall Budget Utfall Förändring Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 7,6 7,3 7,3 5,1% 7,3 7,3-7,3 Erhållna bidrag 24,4 23,4 21,8 11,6% 23,4 21,8-23,4 Övriga intäkter 6,6 6,8 7,2-8,0% 6,8 7,2-6,8 Verksamhetens 38,6 37,5 36,2 6,4% 37,5 36,2-37,5 intäkter Personalkostnader -26,2-25,8-24,4 7,3% -25,8-24,4 25,8 Övriga kostnader -11,0-10,4-10,9 0,7% -10,4-10,9 10,4 Avskrivningar -1,1-1,0-1,0 9,6% -1,0-1,0 1,0 Verksamhetens -38,2-37,2-36,3 5,4% -37,2-36,3 37,2 kostnader Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,4-0,3-0,3 11,1% -0,3-0,3 0,3 Resultat 0,0 0,0-0,4-96,1% 0,0-0,4 0,0 0,0% Analys av periodiserat utfall (inklusive avvikelserapport gentemot föregående rapport) Bokslutet 2011 visar ett nollresultat. För att nå ett detta krävdes ett uttag av donationsmedel om 1,9 mnkr, vilket är mer än föregående år och mer än förväntat. Uttaget möjliggörs genom att 2010 tillkom nya donationsmedel. Samtidigt var fondernas tillväxt betydligt sämre än tidigare år. Intäkterna hamnar över budget. De ökade intäkterna består till största delen av ökade uttag av donationsmedel, ökat statsbidrag avseende lönebidrag samt extraordinära intäkter från försäljning av traktor och truckar. Jämfört med utfall 2010 har intäkterna ökat. Detta utgörs till största delen av det utökade driftsbidraget. Personalkostnaderna hamnar något över budget vilket balanseras av ökade statsbidrag avseende lönebidrag. Personalkostnaderna har ökat även gentemot 2010, största orsaken till de ökade lönekostnaderna är att generationsskiftet som skett nu slår igenom kostnadsmässigt.

27 Sida 26(37) Övriga kostnader har gentemot budget ökat med ca 0,7 mnkr. Den största ökningen står fastighetskostnaderna för, där underhållskostnader av växthusen utgör en stor del. Dels är reparationer avseende både lokaler och utrustning men också oförutsedda kostnader till följd av regnskador samt stölder och förstörelse. Butiken uppvisar ett resultat i samma nivå som Vi har gjort ett större uttag av donationsmedel än tidigare år, vilket har varit nödvändigt för att uppnå en ekonomi i balans 7.4 Eget kapital Botaniska har inget eget kapital sedan tidigare år. 7.5 Investeringar Botaniska har ett sedan länge eftersatt underhållsbehov både när det gäller lokaler och utrustning. Botaniska fick 2010 en utökad investeringsram på totalt 2 miljoner. Under 2011 har hela ramen utnyttjats. Investeringar kopplade till säkerhet och till energiförbrukning har prioriterats. Efter beslut i regionstyrelsen fick Botaniska en utökad investeringsram om ytterligare 1,6 mnkr för totalrenovering av Spegeldammen. Arbetet har genomförts. 7.6 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet 8. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0

28 Sida 27(37) Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar inklusive nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 56 0