Delårsrapport Augusti 2013

Transkript

1 Delårsrapport Augusti 2013

2 Sida 1 av 22 DELÅRSRAPPORT AUG Sammanfattning och slutsats Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Botaniska trädgården är en fantastisk plats med stor potential att utvecklas, både som besöksmål, kunskapscentrum och i ett folkhälsoperspektiv. Inför 2013 står trädgården emellertid inför en rad problem och utmaningar: 1) Botaniska står 2013 inför en mycket allvarlig ekonomisk situation. Resultatet för 2012 visade på 1 mkr i underskott. Under 2013 genomförs omfattande besparingar i syfte att nå ett nollresultat. Utfall mars: Enlig budgetbeslut kommer Botaniskas ram att höjas med tre mkr fr.o.m För 2013 är situationen fortsatt allvarlig. Förvaltningen har tillsammans med Miljösekretariatet lämnat en gemensam skrivelse till Regionens controller. Planerade besparingsåtgärder genomförs enligt plan. I februari framkom att hyran blir högre än vad som tidigare angivits. Därigenom blir det svårare att nå ett nollresultat. Utfall augusti: Tack vare vakanser har ytterligare besparingar kunnat göras under året och bokslutet för augusti visar på ett positivt resultat. Prognosen för helår är dock negativ. Underskottet beräknas bli upp till 600 tkr. I budgeten 2013 planerades ett uttag ur fonderna på 1 mkr. För att få en överensstämmelse med fondernas syften måste uttaget minskas. Under senare delen av året förväntas vidare ökade kostnader som inte funnits med i budget, men som inte kan undvikas, t.ex. arboristarbeten, samt ökat HR-stöd. Det blir också svårt att upprätthålla vakanserna under resten av året, utan att det får mycket negativa konsekvenser för verksamheten. Vissa tjänster måste köpas in. En ansökan om 600 tkr för 2013 ställdes i juni till Miljönämnden. Denna kunde inte beviljas enligt beslut Enligt beslut av Göteborgs botaniskas styrelse beslutades att skrivelsen skulle sändas vidare till Regionstyrelsen. 2) Botaniska har sedan lång tid tillbaka haft ett eftersatt fastighetsunderhåll. Ett flertal allvarliga lokalproblem identifierades i den lokalutvecklingsplan som togs fram Växthusen är inte energieffektiva eller lättillgängliga. Medarbetare har olämpligt utformade arbetsplatser och en del arbetsytor har allvarliga

3 Sida 2 av 22 säkerhetsproblem. Skolbyggnaden har dömts ut och måste rivas. Även ett garage måste rivas. Som en akut åtgärd har viss personal samt skolverksamheten placerats i tillfälliga ersättningslokaler. Visnings- och förrådslokalen Stolpboden fick akut stängas under hösten 2012 p.g.a. rasrisk. Utfall mars: Botaniskas presidium och förvaltningschef har träffat Fastighetsnämndens presidium och Västfastigheters chef. Medel för förstudie inför nya växthus erhölls 2012 och arbetet har påbörjats. Utfall augusti: Nya besökstoaletter stod färdiga i mitten av april. Förstudier inför kommande byggprojekt Ekonomigården och Skollokal pågår. Arbetet med förstudie Växthus kommer att intensifieras under hösten. Stolpboden har kunnat tas i bruk, men med restriktioner. 3) Förvaltningen saknar en teknisk försörjningsplan. Av särskilt stor vikt är att lösa problemet med dagvattenhanteringen, vilken idag är underdimensionerad. De skyfall som blir allt vanligare orsakar stor kapitalförstöring, vägar spolas bort, källare översvämmas och planteringar förstörs. Under 2012 har en planering inletts tillsammans med Västfastigheter för att arbeta med frågan och några åtgärder har vidtagits. Det kvarstår dock ett mycket omfattande arbete som sannolikt kräver investeringar i mångmiljonbelopp. Utfall mars: Under det första kvartalet har ett omfattande arbete genomförs i entréområdet. Dag- och spillvatten har separerats och nya ledningar har dragits. Arbete har inneburit omfattande grävarbeten i entréområdet och huvudentrén till trädgården har varit stängd. Ny vattenhantering stod klar i mitten av april. Dock kvarstår omfattande återställningsarbeten. Västfastigheter har avsatt medel för utarbetande av en teknisk försörjningsplan under Under våren har Västfastigheter tillsammans med inhyrd konsult tagit fram en rapport avseende dagvattenhanteringen i övre delen av trädgården. Utifrån denna rapport skall Västfastigheter och Botaniska besluta om fortsättningen och ekonomiska förutsättningar. Utfall augusti: Under ett skyfall i juli kom ca 35 mm regn under 10 minuter, med stora skador som följd. Grusvägar över hela trädgården var delvis bortspolade med djupa fåror. Delar av entréområdet och huvudvägen var oframkomliga. Butikens golv vattenfylldes liksom entrén till målarverkstaden. Skadorna i parken har i stort reparerats, men i Vitsippsdalen och reservatet är tillgängligheten fortfarande begränsad och säkerheten har försämrats betydligt. I Vitsippsdalen är situationen så allvarlig att en säkerhetsbedömning bör utföras snarast. Rapport mars: Verksamheten präglades under det första kvartalet i stor utsträckning av det omfattande arbetet med dag- och spillvattenhantering i entréområdet, vilket kraftig inverkade på tillgängligheten. Eftersom huvudentrén var helt uppgrävd har

4 Sida 3 av 22 besöksräkning inte kunnat genomföras och entréintäkterna har uteblivit. Butiken har haft färre besökare och lägre omsättning jämfört med tidigare år. Även växthusen har haft färre besökare jämfört med föregående år, men Orkidéfrossan lockade ändå mer än 8000 besökare under mars månad. Den extrema väderleken, med mycket kalla nätter, barmark och soliga dagar orsakade avsevärda skador på växtligheten. Olika markarbeten, som ex anläggning av odlingslotter för barn, försenades p.g.a. den djupa tjälen. En av trädgårdens forskare erhöll 2012 ett stort EU-anslag för unga forskare. Detta kommer att helt förvaltas av Göteborgs universitet, men den verksamhet som bedrivs förstärker samarbetet med universitet och det internationella forskarsamhället och bidrar till en ökad kompetens vid Botaniska. Arbetet med att utveckla Botaniska som besöksmål fortsätter. En internationell utvärdering 2012 i Västsvenska turistrådets regi Hållbar besöksnäring klassade Botaniskas trädgård och park som 5-stjärnig. Däremot gavs toaletterna och särskilt restaurangen mycket låga betyg vilket drar ner genomsnittet. Nya besökstoaletter stod klara i april i år. Möjligheten att höja betyget för restaurangen ligger tyvärr utanför Botaniskas kontroll. Restaurangen är en privat rörelse som hyr lokalen av Västfastigheter. Någon upphandling av restauratör förekommer alltså inte. Rapport augusti: Det publika programmet genomförs enligt plan. Botaniska ingår i samarbetsprojektet "Göteborgs gröna hjärta" tillsammans med Slottsskogen och Naturhistoriska. Samarbetet har förstärkts under året, bland annat har en gemensam broschyr tagits fram och information har ställts ut på turistbyrån på Kungsportsplatsen. Andra genomförda aktiviteter är utställningen Små grodorna och Matters in motion, vilka båda kombinerade konst och vetenskap. Årets gästträdgård, skapad av stenkonstnären Mats Lindegren, invigdes i juni. Världsmiljödagen uppmärksammades i samarbete med Studiefrämjandet. Förändringarna i entréområdet har inneburit problem med besöksräknarna. Räknarna måste flyttas vilket kommer att ske under hösten. En uppskattning är att antalet besökare till parken är något högre, eller jämförbart med föregående år, medan Växthusen visar något lägre siffror. Faktorer som sannolikt har påverkat besöksantalet positivt är det soliga vädret, medan minskad marknadsföring och ingen egenproducerad växtutställning har inverkat negativt. Under våren förekom, liksom föregående år, en rad stölder av värdefullt växtmaterial. Särskilda insatser med bland annat utökad bevakning har genomförts. Under sommaren lyckades trädgårdens personal ta fast en person på bar gärning. Både stölderna och infångandet av tjuven fick stor medial uppmärksamhet. Förutom detta har kontorsbyggnaden under sommaren haft ett flertal inbrott där datorer och kameror stulits. Skolverksamheten fortsätter att utvecklas positivt. Nytt för 2013 är riktade

5 Sida 4 av 22 satsningar på skolor i de östra stadsdelarna i Göteborg och odlingslotter för skolbarn. Verksamheterna finansieras av Folkhälsokommittén och Trädgårdsföreningens stiftelse. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet i samma omfattning som tidigare. En ny utvärdering har genomförts av Institutet för stressmedicin och den kommer att presenteras under hösten. I maj ägde en stor, internationell, alpin (bergsväxter) konferens rum i trädgården (finansierad av Trädgårdsamatörerna), vilken lockade närmare 500 deltagare. Arboretet firade sitt 60-års-jubileum med särskilda visningar och ett möte med den Nordiska arboristkommittén. Ett omfattande arbete för att öka tillgängligheten i Änggårdsbergens naturreservat har genomförts i samarbete med Mölndals kommun. Bland åtgärderna finns förbättrad skyltning, nya bänkar, regnskydd, samt en gångled runt Finnsmossen. Satsningen har finansierats tack vare en riktad donation. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vår vision: Där kunskap och skönhet möts, där växer det goda livet. Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Kopplingen mellan hälsa och livskvalitet och människors tillgång till natur och trädgård har kommit alltmer i fokus. Gröna Rehab är ett efterfrågat kunskapscentrum både inom och utanför regionen i frågor som rör grön rehabilitering. Botaniska fungerar även som ett kunskapscentrum av ökande betydelse när det gäller kopplingen mellan natur och hälsa hos barn och ungdomar. Botaniska samarbetar med Institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan, urban naturmiljö, och biologisk mångfald. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient- /kundperspektivet Mål: Att nå ut till fler människor jämfört med föregående år. Strategier: Generösa öppettider.

6 Sida 5 av 22 Vänligt bemötande. Hög kvalitet i all kärnverksamhet (skötselnivå, programverksamhet, skolundervisning, rehabilitering). Styrtal: Antal besökare till trädgård Antal besökare till växthus Antal besök på hemsidan Antal vänner på Facebook Utfall: Styrtalen rapporteras i årsredovisningen. Mål: Alla besökare ska känna sig lika välkomna Aktiviteter: Nya besökstoaletter med större tillgänglighet i entréområdet. Utfall: Nya toaletter invigdes i april. Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40. I interna arbetsgrupper, t ex i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Tillgänglighetsarbeten (bänkar, regnskydd, skyltning) i Änggårdsbergen i samarbete med Mölndals kommun (finansierat av riktad donation). Utfall: Genomfört enligt plan. Förbättrad gångförbindelse mellan Sahlgrenska och Botaniska genom Vitsippsdalen (nya) grindar, bänkar och förbättrad gångväg. Samarbete mellan Västfastigheter, Sahlgrenska och Botaniska. Utfall: Efter ett möte mellan Botaniskas presidium och länsdirektören har en ny dialog inletts med Länsstyrelsen om möjligheten att göra reservatet tillgängligt för fler människor. Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även En programaktivitet i trädgården kommer att erbjudas i samband med HBTQfestivalen i maj. Utfall: Aktiviteten utgick pga. besparingar i verksamheten. 4. Verksamhets-/Processperspektivet En plan för hur verksamheten kan skäras ner för att få en budget i balans ska tas fram. Nedskärningar ska i första hand ske på ett sådant sätt att kapitalförstöringen begränsas, även om det inte går att undvika. Besparingar som planeras under 2013 innebär en stor neddragning av antalet säsongsmånader, trädgårdsanläggningar läggs ner och ersätts permanent med gräsmatta, orkidésamlingen reduceras med upp till 20 %, marknadsföringen skärs ned och det byggs varken sommar- eller vinterutställningar. Besparingarna täcker det sparbeting som förvaltningen ålagts

7 Sida 6 av 22 inför 2013 och en del av underskottet. För att helt komma tillrätta med underskottet krävs fortsatt stora förändringar under 2014 och Utfall: Botaniska och Miljösekretariatet sände en gemensam redovisning av den ekonomiska situationen till Regionens controller i början av året. Besparingar under 2013 genomförs enligt plan, men den oväntade merkostnaden för hyra gör att förvaltningen nu prognostiserar med ett minus. I budget 2014 kommer Botaniska få en höjd ram med 3 mkr. Arbetet med att förverkliga den lokalplan som togs fram 2011 fortsätter. Utfall: Arbetet med en förstudie inför nya växthus har inletts i samarbete med Västfastigheter. Förstudier för ekonomigård och skollokal genomförs under hösten. I samarbete med Västfastigheter skall en teknisk försörjningsplan tas fram under året. Botaniska kommer att som tidigare år erbjuda ett varierat programutbud, men utställningsverksamheten minskar. Den planerade gästträdgården i entréområdet genomförs under förutsättning att tillräckligt stöd erhålls från Vänföreningen. Marknadsföringen minskar pga. besparing. Utfall: Botaniskas vänner bekostar arbete och skötsel av årets gästträdgård Rörelse, kraft och stilla skönhet som skapas av Mats Lindegren. Skolverksamheten fortsätter att utvecklas genom externa samarbeten och med redan beviljade externa medel. Hemsidan utvecklas med mer information och nyheter i miljö- och klimatfrågor, med riktning mot forskare, beslutsfattare, lärare och en intresserad allmänhet. Satsningen finansieras via statliga medel för miljöforskningsinformation. Utfall: Viss utveckling har genomförts, men i besparingssyfte anställdes ingen vikarie i samband med barnledighet. Verksamheten i konstgalleriet avvecklades föregående år. Ytan används nu som ett mindre besökscentrum med förbättrad och mer lättillgänglig information. Samtidigt uppnås en ökad tillgänglighet i butiken. Utfall: Lokalen har nu fått sin nya användning. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, som en väl integrerad del av Botaniska trädgården, och fungerar som ett kunskapscentrum för alla verksamma inom grön rehabilitering. Utfall: Verksamheten har full beläggning. En ny utvärdering, genomförd av Institutet för stressmedicin kommer att presenteras under hösten. Kontakterna och samarbetet med Göteborgs universitet förstärks. Kompletterande utrustning för att mäta antalet besökare ska inskaffas. Utfall: Har inte kunnat genomföras pga. besparingar. Nya aktiviteter:

8 Sida 7 av 22 Arbetet med att ta fram ett skyltprogram har inletts. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets- /processperspektivet Mål: En ekonomi i balans med hållbart nyttjande av fondmedel Aktiviteter: En detaljerad plan för nedskärning och en konsekvensbeskrivning tas fram. Utfall: ett första underlag har utarbetats och skickats till regionens controller. Efter det att underlagets sänts in fick förvaltningen besked om att hyresprognosen från Västfastigheter var felaktig, motsvarande en merkostnad om 1 mkr/år. Efter beslut i regionfullmäktige kommer Botaniskas ekonomiska ram utökas med 3 mkr fr o m Beslutet innebär en stor lättnad. Samtidigt innebär vetenskapen om den högre hyran att Botaniska även kommande år måste vara mycket återhållsamma. Stöd söks från fondförvaltaren för att ta fram en plan för hållbar användning av medel. Utfall: Rekommenderat uttag är 450 tkr/år Mål: Ändamålsenliga, säkra och tillgängliga lokaler för både anställda och besökare. Aktiviteter: Kundmöten med Västfastigheter. Förverkligande av den lokalplan som togs fram 2011 Utfall: Regelbundna kundmöten med Västfastigheter har genomförts. Mål: Skötselbehovet i trädgården ska anpassas till personalresurserna. Aktiviteter: Ta fram en plan för hur vi på kort och lång sikt kan skära ned verksamheten, odlingsytan och växtmaterialet. Det finns en nuvarande strategisk plan, men den kommer inte att räcka till. Utfall: Arbete pågår. Mål: Långsiktigt säker drift. Aktivitet:

9 Sida 8 av 22 Ta fram en teknisk försörjningsplan i samarbete med Västfastigheter. Mål: Skötseln i Arboretet och i Naturreservatet ska ske på en godtagbar nivå för att undvika kapitalförstöring och för att få en ökad säkerhet. Aktiviteter: Fortsatt dialog med Länsstyrelsen och Göteborgs stad om att skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat bör ligga på annan part än Botaniska. Fortsatt arbete om än i lägre omfattning i Arboretet, delvis via arbetsmarknadsinsatser. Inspektion och åtgärder för säkring av gångled genom Vitsippsdalen. Utfall: Länsstyrelsen har skickat en formell förfrågan till Göteborgs stad om övertagande av skötselansvar. Utfall mars: Inspektion av gångled i Vitsippsdalen visar på behov av ytterligare åtgärder. Tillstånd har sökts av Länsstyrelsen och vi inväntar deras svar. Utfall augusti: Situationen i Vitsippsdalen har förvärrats efter sommarens regn. Förutom trädsäkring krävs stora åtgärder av gångvägar och broar. Vissa områden har spärrats av, men avspärrningarna bör ev. utvidgas. En säkerhetsbedömning bör genomföras, något som framförts till Västfastigheter. Botaniska har ingen möjlighet att genomföra åtgärder inom egen ram. 4.4 Prestationer Styrtal: A) Antal besökare och publik per månad park B) Antal besökare och publik per månad växthus C) Antal lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn D) Antal deltagare vid Gröna Rehab Mål: A) fler än föregående år B) fler än föregående år C) som föregående år (fullbelagt)

10 Sida 9 av 22 D) som föregående år (fullbelagt) Utfall: Rapporteras i årsredovisning. 5. Medarbetarperspektivet I början av året gick verksamhetschefen för Trädgård i pension. P.g.a. ekonomiska skäl avbröts den pågående rekryteringen tillfälligt. Bedömningen är att funktionen måste återbesättas eftersom det handlar om en nyckelkompetens. Trots det har ingen rekrytering kunnat ske under året p.g.a. den ekonomiska situationen. Den medarbetarenkät som genomfördes 2010 visar att många anställda upplever stress och ökad arbetsbelastning. Utnyttjandet av företagshälsovård har ökat och det finns en koppling till stress och belastningsskador. Medelåldern hos den tillsvidareanställda personalen är hög (52 år) och många har svårt att utföra tyngre fysiska uppgifter. Årets besparingsåtgärder, med t.ex. färre säsongsanställda, har upplevs stressande och påverkat sjuktalen negativt. Under föregående år har stora brister i arbetsmiljön konstaterats. Tillfälliga lokaler för skolverksamhet och arbetsrum har anordnats genom Västfastigheters försorg. Vissa åtgärder har vidtagits för att förbättra säkerheten i verkstad/garage. Som framgår av den lokalplan som togs fram 2011 är det viktigt att nå en långsiktigt hållbar lösning genom att bygga ny ekonomigård och skolbyggnad. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsnoden med uppdraget att ge ekonomiskt bidrag från Regionen vid anställning av personer med funktionsnedsättning har upplevts positivt och haft stor betydelse för verksamheten. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Mål: Göteborgs botaniskas medarbetare ska känna delaktighet i verksamhetens arbete och uppleva att trädgården är en organisation Aktiviteter: Interna föreläsningar och studiebesök Vidareutveckling av intranätet. Tydlig dialog kring trädgårdens prioriterade mål och verksamhetsplan. Utfall: Under Vinterhalvåret anordnades månadsvisa föreläsningar för all personal. Intranätet fungerar utmärkt.

11 Sida 10 av 22 Mål: Trädgården ska ha tillgång till rätt kompetens Aktiviteter: Rekrytering trädgårdschef (pensionsavgång) Individuella kompetensutvecklingsplaner infördes 2011, utvärderas och fördjupas. Utfall: Rekrytering av ny trädgårdschef har avbrutits p.g.a. den ekonomiska situationen. Individuell kompetensutveckling har inte kunnat genomföras. En kompetensförsörjningsplan tas fram under hösten. Mål: Stressrelaterad ohälsa ska undvikas Aktiviteter: Tydliga mål och prioritering Nedläggning av olika trädgårdsanläggningar och gallring av växtsamlingar för att minska arbetsbelastningen. Ta fram en hälsostrategi i förvaltningen Medarbetarsamtal där just stress tas upp Utfall: Nedläggning och gallring genomförs enligt plan. En friskvårdsgrupp har bildats. En aktivitet med yoga har erbjudits all personal. Varje vecka anordnas en offpist-promenad om 30 minuter på arbetstid för all personal. Samtidigt kan konstateras att allt fler medarbetare upplevt stress under året pga. minskade resurser och färre säsongsanställningar. 5.4 Personalvolym På förvaltningen finns det anställda inom 5 personalgrupper. Störst andel anställda (64,8 %) finns inom gruppen teknik och hantverkare. Totalt har man minskat antal anställda med 8 personer, från 79 st. i augusti 2012 till 71 st. i augusti Bland dessa finns dels några personer anställda på externa projektbidrag, dels ett antal timanställda med mycket låg tjänstgöringsgrad. Förvaltningen har haft en relativt jämn nivå på antal tills vidare, helårsanställda under de senaste 10 åren skedde en utökning av tillsvidareanställd personal i och med att Gröna Rehab bildades. Den variation som finns i övrigt är främst kopplad till personer i arbetsmarknadsinsatser. Utrymmet för säsongsanställning har minskat markant i jämförelse med 1990-talet är antalet under miniminivå för att upprätthålla verksamheten på basnivå (skötsel av redan existerande anläggningar).

12 Sida 11 av 22 Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Rehabilitering och förebyggande 4 5,6 % 4 5,1 % Utbildning, kultur och fritid 7 9,9 % 8 10,1 % Teknik, hantverkare 46 64,8 % 48 60,8 % Kök, städ, tvätt 1 1,4 % 2 2,5 % Administration 13 18,3 % 17 21,5 % Summa Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 % och långtidssjukfrånvaron har ökat med 5,6 % jämfört med mars Det är männens sjukfrånvaro som har ökat, medan kvinnornas har minskat. Besparingarna har skett till ett högt pris. Arbetsbelastningen och stressnivåerna har ökat markant. Flera arbetsuppgifter/aktiviteter har skjutits på framtiden, vilket innebär en ökad arbetsbelastning och ökade kostnader kommande år Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,4 % 3,8 % Män 11,4 % 8,6 % Totalt 8,3 % 6,2 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Kvinnor 28,5 % 0,0 % Män 74,7 % 34,1 % Totalt 58,9 % 23,6 % 5.6 Bemanningsföretag Botaniska anlitar inte bemanningsföretag. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Läkare Periodutfall 2013 Periodutfall 2012 Prognos 2013 Sjuksköterskor Övriga Totalt Dec 2012

13 Sida 12 av 22 Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2013 Periodutfall 2012 Prognos 2013 Dec 2012 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt 7. Ekonomiperspektivet Under senare år har Botaniska balanserat sin budget genom allt större uttag från donationsmedel. Under 2012 framkom att så stora uttag inte längre är möjliga och Botaniska avslutade därför 2012 med ett minus på 1 mkr. Budgeten för 2013 kunde balanseras genom omfattande besparingar i verksamheten. Under våren 2013 framkom att totalhyran blev högre än vad som tidigare angetts. Tack vare delvis oförutsedda vakanser har ytterligare besparingar kunnat göras under året och bokslutet för augusti visar på ett positivt resultat. Prognosen för helår är dock negativ. I budgeten 2013 planerades ett uttag på 1 mkr. För att få en överensstämmelse med fondernas syften måste uttaget minskas. Under senare delen året förväntas ökade kostnader som inte funnits med i budget, men som inte kan undvikas, t.ex. arboristarbeten, samt ökat HR-stöd. Det blir också svårt att upprätthålla vakanserna under resten av året, utan att det får mycket negativa konsekvenser för verksamheten. Vissa tjänster måste köpas in. Besparingarna har skett till ett högt pris. Arbetsbelastningen och stressnivåerna har ökat markant. Flera arbetsuppgifter/aktiviteter har skjutits på framtiden, vilket innebär en ökad arbetsbelastning och ökade kostnader kommande år. Investeringsramen kommer att utnyttjas även Prioriterade investeringar har koppling till arbetsmiljö, säkerhet, miljö och dagvattenhantering. Förvaltningen och Miljösekretariatet har tagit fram en gemensam skrivelse med en analys av den ekonomiska situationen vilken har sänts till regionens controller. Mål: en budget i balans. Aktiviteter: Nedskärningar i verksamheten. Besparingarna handlar bl. a om färre säsongsarbetare, minskad marknadsföring, minskad publik verksamhet, permanent igenläggning, tillfälligt uppehåll i odling, minskning av växtsamlingar, en uppskjuten rekrytering mm. En detaljerad beskrivning har bifogats den skrivelse som sändes till Regionens controller. Utfall augusti: Samtliga planerade besparingar har genomförts. Ytterligare besparingar har kunnat göras genom vakanser för barnledighet och tjänstledighet. Det har inneburit att augustiresultatet är positivt. Årsprognosen

14 Sida 13 av 22 indikerar ändå ett minus på upp till 600tkr, vilket beror på att ytterligare kostnader förväntar mot årets slut, och intäkterna måste skrivas ned.

15 Sida 14 av Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 5,4 5,3 5,7-5,1% 8,0 8,0 8,7 0,0-8,4% Erhållna bidrag 16,7 15,4 17,0-1,8% 23,1 23,1 25,7 0,0-10,0% Övriga intäkter 4,2 4,9 4,7-11,4% 6,7 7,2 6,7-0,5 0,4% Verksamhetens intäkter 26,3 25,7 27,5-4,1% 37,8 38,3 41,1-0,5-8,0% Personalkostnader -17,5-18,1-19,1-8,5% - -26,4-27,0 28,9 0,6-8,7% - Övriga kostnader -7,4-6,5-8,0-7,6% -10,5-9,8 11,4-0,7-8,4% Avskrivningar -0,9-0,8-0,8 11,6% -1,2-1,2-1,3 0,0-7,8% Verksamhetens - kostnader -25,8-25,4-27,9-7,6% -38,1-38,0 41,7-0,1-8,6% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,2-0,3-0,3-0,4-0,4-0,4 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,3 0,0-0,8-0,6 0,0-1,0-0,6 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Återbetalning av negativt kapital kan påbörjas tidigast Eget kapital Det egna kapitalet förväntas vara negativt under Investeringar Botaniska räknar med att utnyttja den föreslagna låneramen på drygt 2 mnkr för investeringar. Den lokalutvecklingsplan som framtagits under september 2011 innehåller de behov av byggnadsinvesteringar som finns, både på kort och längre sikt. Därutöver kommer ett kostnader för åtgärder för dagvattenhantering att tillkomma. Hur stora de sistnämnda kostnaderna blir är under utredning av Västfastigheter, men det handlar

16 Sida 15 av 22 om miljonbelopp. 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar 2, Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 73 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0

17 Sida 16 av 22 Förändring av eget kapital -1 1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 57 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 10 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 2 4 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar 3 Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar

18 Sida 17 av 22 Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Notförteckning Göteborgs botaniska trädgård I TKR Not 1 Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Patient-, trafik och andra avgifter 0 0 Försäljning hälso- och sjukvård 0 0 Försäljning av tandvård 0 0 Försäljning inom regionalutveckling 0 0 Övriga intäkter i regionens huvudverksamhet Försäljning medicinska tjänster 0 0 Försäljning av andra tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Utfall Utfall Personalkostnader

19 Sida 18 av 22 Köp av hälso- och sjukvård 0 0 Köp av utbildning och övrig verksamhet Verksamhetsanknutna tjänster Läkemedel sjukvårdsartiklar och med. material 0-1 Material och varor Lämnade bidrag Lokalkostnader Hyra/leasing av anläggningstillgångar Energi med mera Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl Reparation och underhåll av inv Kostnader för transportmedel Frakter o transporter Information och PR Representation -1-5 Tele och IT-kommunikation Försäkringar och riskkostnader Övriga tjänster Övriga kostnader Nedskrivning, reversifiering. 0 0 Förlust vida vayttring anläggningstillgångar 0 0 Avskrivningar Verksamhetens kostnader BALANSRÄKNING Not 3 Anläggningstillgångar Utfall Utfall Se flik anläggningsregister. Utfall Utfall Not 4 Kortfrisiga fordringar Kundfordringar Fordringa hos anställda 0-1 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Korfristiga fordringar Utfall Utfall Not 5 Långfristiga skulder Upptagna lån Årets upptagna lån

20 Sida 19 av 22 Årets amorteringar Investeringsbidrag IB Investeringsbidrag Årets Intäktsföring investeringsbidrag Summa Långfristiga skulder Utfall Utfall Not 6 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Moms och andra punktskatter Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0 0 Övriga kortfristiga skulder Personalskulder Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder Utfall Utfall Not 7 Likvida medel Likvidkonto Växelkassa butik 6 6 Summa Likvida medel Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Specifikation på anläggningstillgångar Göteborgs botaniska trädgård Specifikation Byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

21 Sida 20 av 22 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 2 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0-2 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde

22 Sida 21 av 22 Specifikation Pågående investeringar Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Botaniska erbjuder ett viktigt rekreationsområde för regionens invånare. Besök i en miljö som Botaniska eller Änggårdsbergens naturreservat minskar stress och upplevs positivt och vilsamt. Allt fler forskningsstudier visar på gröna miljöers avstressande och rehabiliterande effekt. Gröna Rehab arbetar aktivt med rehabilitering, med mycket goda resultat. I trädgården finns information om särskilt rofyllda platser och en audioguide med avslappningsövningar kan laddas ned från hemsidan. Skolundervisning och aktiviteter för barn, föräldrar och lärare uppmuntrar till utomhusvistelse som förbättrar inlärningen och ger barnen bättre förutsättningar för ett liv i hälsa. Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Botaniska bidrar till att stärka turist- och trädgårdsnäringen och tillhandahåller information om bl. a biologisk bekämpning och naturliga kretslopp. Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Regionen stöder

23 Sida 22 av 22 Trots att vår pedagog maximerat antalet lärarledda lektioner, delvis tack vare en volontär från vår Vänförening, kan vi än en gång konstatera att efterfrågan klart överträffar tillgången. När nya terminers lektioner släpps fulltecknas dessa inom en vecka. Styrtal: A) antalet lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn B) antal besökande barn i särskilda aktiviteter Måltal: A) Något ökad nivå jämfört med 2012 (fullbelagt + riktade insatser med extern finansiering) B) samma nivå som 2012 Aktiviteter: Skolverksamhet lektioner, öppet hus Skollovsaktiviteter Botaniska deltar i Vetenskapsfestivalen med aktiviteter riktade till barn och unga. Nalle-picknick - en aktivitet riktad till yngre barn. Odlingslotter för barn Riktad satsning på skolor i de östra stadsdelarna i Göteborg. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Botaniska har öppet i princip dygnet runt, året runt. Programaktiviteter pågår under hela året. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Botaniska har ett aktivt samarbete med fria kulturaktörer från olika delar av regionen.