Årsredovisning 2013 Göteborgs botaniska trädgård

Transkript

1 Sida 1(26) Årsredovisning 2013 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs botaniska trädgårds styrelses slutsats År 2013 utmärktes av akuta besparingar. Grundanslagen från region och stat är, även efter det höjda anslaget från regionen från och med 2014, otillräckliga för att upprätthålla en tillfredsställande nivå. Externa anslag och fondmedel är välkomna och är det som till stora delar under 2013 bekostat förbättringar, men de går inte att långsiktigt planera utifrån. Med tanke på de nödvändiga förbättringarna för personalen och de stora investeringar i byggnader, som krävs inom en nära framtid, kommer inskränkningar i verksamheten att behöva genomföras långsiktigt. Miljönämndens uppdrag blir därmed svårt att genomföra. (Se bifogat protokollsutdrag.) Sammanfattning och slutsats Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Trädgården är en fantastisk plats med stor potential att utvecklas, både som besöksmål, kunskapscentrum och i ett folkhälsoperspektiv. Verksamheten har under 2013 präglats av det allvarliga ekonomiska läget. Resultatet för 2012 visade på 1 mkr i underskott. Under 2013 genomfördes därför omfattande besparingar. Trots detta kunde inte ett nollresultat nås, utan året slutar med ett minus på närmare 600 tkr. Främsta anledningen till det är att under våren framkom att hyran blir 1 mkr högre än vad Västfastigheter tidigare angivit. Genomförda besparingar är både av tillfällig och av permanent karaktär. Under året har bl a tre viktiga funktioner hållits vakanta, vilket har haft en tydligt negativ inverkan på verksamheten. Detta speglas i den regiongemensamma medarbetarenkäten där Botaniska ligger långt ifrån riktvärdena för arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt. Exempel på permanenta besparingar är nedläggning av rabatter och en kraftig minskning av orkidésamlingen. Enligt budgetbeslut kommer Botaniskas ram att höjas med tre mkr fr.o.m Medlen används för att täcka ökad hyra, återbetalning av negativt kapital, samt återbesättning av två av nyckelfunktionerna. I övrigt fortsätter sparåtgärderna. På grund av omfattande entréarbeten har besöksräkningen varit ur funktion under delar av åren. Uppskattningsvis motsvarar antalet besökare 2012 års nivå ( ). Under vår, senhöst och vinter har antalet besökare varit färre än 2012, men detta kompenserades under sommar och tidig höst, då antal besök ökade. Växthusen visar lägre siffror jämfört med 2012, vilket kan relateras till minskad marknadsföring och ingen egenproducerad växtutställning. Botaniska har sedan lång tid tillbaka haft ett eftersatt fastighetsunderhåll. Ett flertal allvarliga

2 Sida 2(26) arbetsmiljö- och lokalproblem identifierades i den lokalutvecklingsplan som togs fram Även om mycket arbete kvarstår har framsteg gjorts under Nya, efterlängtade besökstoaletter stod färdiga i mitten av april. Förstudier för ekonomigård och skollokal har slutförts och förstudie för nya växthus har påbörjats. I entréområdet har omfattande arbeten genomförts av Västfastigheter för att hantera dag- och spillvatten. Det kvarstår dock ett mycket omfattande arbete som kräver investeringar i mångmiljonbelopp. Under våren förekom, liksom föregående år, en rad stölder av värdefullt växtmaterial. Särskilda insatser med bland annat utökad bevakning har genomförts. Under sommaren lyckades trädgårdens personal ta en person på bar gärning. Både stölderna och infångandet av tjuven fick stor medial uppmärksamhet. Förutom detta har kontorsbyggnaden under sommaren haft ett flertal inbrott där datorer och kameror stulits. Det publika programmet har genomförts enligt plan. Botaniska ingår i samarbetsprojektet "Göteborgs gröna hjärta" tillsammans med Slottsskogen och Naturhistoriska. Samarbetet har förstärkts under året, bland annat har en gemensam broschyr tagits fram och information har ställts ut på turistbyrån på Kungsportsplatsen. Under året återupptogs även samarbetet inom "Göteborgs lustgårdar" tillsammans med Göteborgs Park och natur, Liseberg, Gunnebo slott och Göteborg & Co. En ny gemensam satsning kommer att genomföras Orkidéfrossan, vandringsutställningen "Kryddor i Rosengård, och de alltid lika populära svamp- och äppelutställningarna är exempel på andra genomförda publika aktiviteter. I maj ägde en stor, internationell, alpin (bergsväxter) konferens rum i trädgården (finansierad av Trädgårdsamatörerna), vilken lockade närmare 500 deltagare. Arboretet firade sitt 60-årsjubileum med särskilda visningar och ett möte med den Nordiska arboretkommittén. Världsmiljödagen uppmärksammades i samarbete med Studiefrämjandet Ett omfattande arbete för att öka tillgängligheten i Änggårdsbergens naturreservat har genomförts i samarbete med Mölndals kommun. Bland åtgärderna finns förbättrad skyltning, nya bänkar, regnskydd, samt en gångled runt Finnsmossen. Satsningen har finansierats tack vare en riktad donation. Skolverksamheten har utvecklats mycket positivt tack vare projektmedel från Folkhälsokommittén, Trädgårdsföreningens stiftelse och Botaniskas vänförening. En skolträdgård har anlagts och skolelever i åldrarna 7-9 har fått uppleva glädjen i att odla sin egen mat. Andra positiva resultat har uppnåtts tack vare externa projektmedel. Botaniskas vänförening bekostade bl a årets gästträdgård skapad av stenkonstnären Mats Lindegren, en omläggning av delar av Klippträdgården, ett fordon för transport av arbetslaget till Arboretet, samt ett regnskydd för skolverksamheten. Analyslänkar protokollsutdrag../../userfiles/1/documents/1938_2391_5f03b.pdf

3 Sida 3(26) 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Göteborgs botaniska trädgård har till uppgift att: utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang. Botaniska skall också utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö. Botaniska trädgården har även en viktig roll när det gäller kunskap och informationsspridning om effekter som klimatförändringarna har, och de nya förutsättningarna som förändringarna för med sig för den biologiska mångfalden. För 2013 har miljönämnden lyft fram följande uppdrag: Göteborgs botaniska trädgård får i uppdrag att marknadsföra sitt arbete med skolbarn till samtliga kommuner i Västra Götaland. Uppdraget ska utföras inom ram. Utfall: Information om trädgårdens skolverksamhet har skickats till all skolor i regionen genom Kulturkatalogen. I övrigt har ingen marknadsföringskampanj kunnat genomföras på grund av medelsbrist. Botaniska trädgårdens styr- och måltal ska spegla att: Antal besökare i parken ska öka Utfall: Antalet besökare har sannolikt inte ökat. På grund av omfattande entréarbeten har besöksräkningen varit ur funktion under delar av åren. Vår uppskattning, baserad på besöksantal växthus och butik, visar att under vår, senhöst och vinter har antalet besökare varit färre än Detta kompenserades något genom det soliga vädret under sommar och tidig höst, då antal besök i parken ökade. Växthusen visar lägre siffror jämfört med Faktorer som sannolikt har påverkat besöksantalen både till park och växthus negativt är minskad marknadsföring, ingen egenproducerad växtutställning, inga egna försäljningsväxter, samt kraftigt minskad tillgänglighet i samband med arbeten i entréområdet. Undervisningen av skolbarn ska ligga på samma nivå som tidigare Utfall: Målet har överträffats. Undervisningen har kunnat utökas tack vare externa projektmedel. Antal deltagare vid Gröna Rehab ska ligga på samma nivå som tidigare Målet har nåtts. Verksamheten utnyttjas till maximal kapacitet (55-60 personer).

4 Sida 4(26) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vår vision: Där kunskap och skönhet möts, där växer det goda livet. Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Kopplingen mellan hälsa och livskvalitet och människors tillgång till natur och trädgård har kommit alltmer i fokus. Gröna Rehab är ett efterfrågat kunskapscentrum både inom och utanför regionen i frågor som rör grön rehabilitering. Botaniska fungerar även som ett kunskapscentrum av ökande betydelse när det gäller kopplingen mellan natur och hälsa hos barn och ungdomar. Botaniska samarbetar med Institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan, urban naturmiljö, och biologisk mångfald. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Mål: Att nå ut till fler människor jämfört med föregående år. Strategier: Generösa öppettider. Vänligt bemötande. Hög kvalitet i all kärnverksamhet (skötselnivå, programverksamhet, skolundervisning, rehabilitering). Styrtal: Antal besökare till trädgård Antal besökare till växthus Antal besök på hemsidan Antal vänner på Facebook 3.2 Insatser för kommunikation Daglig direktkontakt med våra besökare. Utfall: Genomfört.Visningar och guidade turer. Utfall: Genomfört Telefonrådgivning fyra dagar i veckan. Utfall: Trädgårdsrådgivningen har minskat till tre dagar per vecka som en besparing Informationsmaterial och audioguider på flera språk.

5 Sida 5(26) Utfall: Har inte kunnat genomföras p g a medelsbrist. Vidareutveckling av den nya hemsidan i samarbete med Kulturplattformen. Bland annat skall informationen om forskning, miljö och klimatfrågor utökas, genom finansiering av statliga medel för miljöforskningsinformation. Utfall: Hemsidan har lagts över i det regiongemensamma publiceringsverktyget. Utökad information om miljö och klimat har endast delvis genomförts p g a medelsbrist. En aktiv Facebook-sida. Botaniska finns också på Twitter. Utfall: Genomfört. Förstudie för nytt skyltprogram i trädgården. Utfall: En plan för Fas 1 (vägvisare) i nytt skyltprogram har tagits fram. Genomförande sker under Förbättrad skyltning i Naturparken finansierad genom riktad donation. Utfall: Delvis genomfört. Säkerhetsproblem i området är en komplikation. 3.3 Rättighetsfrågor Mål: Alla besökare ska känna sig lika välkomna Nya besökstoaletter med större tillgänglighet i entréområdet. Utfall: Nya toaletter invigdes i april. Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40. Utfall: 54:46 I interna arbetsgrupper, t ex i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Utfall: Genomfört. Tillgänglighetsarbeten (bänkar, regnskydd, skyltning) i Änggårdsbergen i samarbete med Mölndals kommun (finansierat av riktad donation). Utfall: Genomfört enligt plan. Förbättrad gångförbindelse mellan Sahlgrenska och Botaniska genom Vitsippsdalen (nya) grindar, bänkar och förbättrad gångväg. Samarbete mellan Västfastigheter, Sahlgrenska och Botaniska. Utfall Arbetet är påbörjat. Efter ett möte mellan Botaniskas presidium och länsdirektören har även en ny dialog inletts med Länsstyrelsen om möjligheten att göra reservatet tillgängligt för fler människor. Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så

6 Sida 6(26) även Utfall: Genomfört. En programaktivitet i trädgården kommer att erbjudas i samband med HBTQfestivalen i maj. Utfall: Aktiviteten utgick pga. besparingar i verksamheten. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Verksamheten har under 2013 präglats av det allvarliga ekonomiska läget. Resultatet för 2012 visade på 1 mkr i underskott. Under 2013 genomfördes därför omfattande besparingar. Nedskärningar har i första hand skett på ett sådant sätt att kapitalförstöringen begränsas, även om det inte helt går att undvika. Besparingarna under 2013 innebar bl a en stor neddragning av antalet säsongsmånader, trädgårdsanläggningar har lagts ner och ersatts permanent med gräsmatta, orkidésamlingen har reducerats med ca 20 %, marknadsföringen har skurits ned kraftigt och varken sommar- eller vinterutställningar har byggts. Antalet frösådder har minskats vilket innebär en risk för växtsamlingarnas bevarande och att egna försäljningsväxter inte kunnat erbjudas besökarna. Under året har vidare tre viktiga funktioner hållits vakanta, vilket har haft en tydligt negativ inverkan på verksamheten. Detta speglas i den regiongemensamma medarbetarenkäten där Botaniska ligger långt ifrån riktvärdena för arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt. Botaniska har sedan lång tid tillbaka haft ett eftersatt fastighetsunderhåll. Ett flertal allvarliga lokalproblem identifierades i den lokalutvecklingsplan som togs fram Växthusen är inte energieffektiva eller lättillgängliga. Medarbetare har olämpligt utformade arbetsplatser och en del arbetsytor har allvarliga säkerhetsproblem. Skolbyggnaden har dömts ut och måste rivas. Även ett garage måste rivas. Visnings- och förrådslokalen Stolpboden fick akut stängas under hösten 2012 p.g.a. rasrisk och har under 2013 endast kunnat användas med restriktioner. Förstudier för ekonomigård och skollokal har genomförts under hösten. Arbetet med en förstudie inför nya växthus har inletts i samarbete med Västfastigheter. Västfastigheter har inlett arbetet med att ta fram en teknisk försörjningsplan. Dagvattenhanteringen i trädgården är underdimensionerad och i dåligt skick. Under det första kvartalet har Västfastigheter genomfört ett omfattande arbete i entréområdet. Dag- och spillvatten har separerats och nya ledningar har dragits. Arbete har inneburit omfattande grävarbeten och huvudentrén till trädgården har varit stängd. Ny vattenhantering stod klar i mitten av april. Dock kvarstår omfattande återställningsarbeten. Västfastigheter har tillsammans med inhyrd konsult tagit fram en rapport avseende dagvattenhanteringen i övre delen av trädgården. Rapporten visar på ett behov av omfattande investeringar. Västfastigheter avsatte medel för utarbetande av en teknisk försörjningsplan under Arbetet planeras att slutföras under Vädret under året påverkade verksamheten både positivt och negativt. Under början av året orsakade de låga nattemperaturerna i kombination med soliga dagar att många växter skadades eller dog. Planerat underhåll och anläggningsarbete försenades kraftigt på grund av att tjälen inte gick ur jorden förrän i april. Det soliga sommarvädret lockade många besökare

7 Sida 7(26) men den långa torkan ställde stora krav på bevattning. Under ett skyfall i juli kom ca 35 mm regn under 10 minuter, med stora skador som följd. Grusvägar över hela trädgården var delvis bortspolade med djupa fåror. Delar av entréområdet och huvudvägen var oframkomliga. Butikens golv vattenfylldes liksom entrén till målarverkstaden. Skadorna i parken har i stort reparerats, men i Vitsippsdalen och reservatet är tillgängligheten fortfarande begränsad och säkerheten har försämrats betydligt. I Vitsippsdalen blev situationen så allvarlig att Botaniska kontaktade Västfastigheter för en säkerhetsbedömning. Stormen Sven orsakade stora skador under december, särskilt i arboretet och i reservatet. Arbetet med återställning pågår. Botaniska erbjöd ett varierat programutbud, men utställningsverksamheten minskade som ett led i besparingarna. Den planerade gästträdgården Rörelse, kraft och stilla skönhet kunde genomföras tack vare stöd från Botaniskas Vänförening. Orkidéfrossan lockade närmare 8000 besökare. Vandringsutställningen Kryddor i Rosengård, och de alltid lika populära svamp- och äppelutställningarna är exempel på andra genomförda publika aktiviteter. I maj ägde en stor, internationell, alpin (bergsväxter) konferens rum i trädgården (finansierad av Trädgårdsamatörerna), vilken lockade närmare 500 deltagare. Arboretet firade sitt 60-års-jubileum med särskilda visningar och ett möte med den Nordiska arboretkommittén. Världsmiljödagen uppmärksammades i samarbete med Studiefrämjandet Under året återupptogs det tidigare så framgångsrika samarbetet inom Göteborgs lustgårdar, tillsammans med Göteborgs Park och natur, Liseberg, Gunnebo slott och Göteborg & Co. En ny gemensam satsning kommer att genomföras Projektmedel, som ett bidrag till gemensam projektledare, har beviljats av Miljönämnden. Ett omfattande arbete för att öka tillgängligheten i Änggårdsbergens naturreservat har genomförts i samarbete med Mölndals kommun. Bland åtgärderna finns förbättrad skyltning, nya bänkar, regnskydd, samt en gångled runt Finnsmossen. Satsningen har finansierats tack vare en riktad donation. Med hjälp av konsult har också ett skyltprogram för själva trädgården arbetats fram. De nya skyltarna, vilka kommer på plats under 2014, kommer att markant förbättra tillgängligheten och även erbjuda bättre service för utländska besökare. Verksamheten i konstgalleriet avvecklades föregående år. Ytan används nu som ett mindre besökscentrum med förbättrad och mer lättillgänglig information. Samtidigt har butikens tillgänglighet förbättrats. Barn- och ungdomsverksamheten har fortsatt att utvecklas positivt genom externa samarbeten och med beviljade externa medel. Tack vare den nyanlagda skolträdgården har skolklasser från Göteborgs östra stadsdelar fått uppleva både sådd och skörd av egna grönsaker. Verksamheten har varit mycket uppskattad och glädjande nog har två skolor nu fått medel att bygga sin egen trädgård. Andra exempel på uppskattade aktiviteter är en tävling i växtkunskap för femteklassare, besök på drottning Silvias barnsjukhus, Grodans dag och Nallepicknick. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, som en väl integrerad del av Botaniska trädgården, och som ett kunskapscentrum för alla verksamma inom grön

8 Sida 8(26) rehabilitering. Liksom föregående år har verksamheten haft full beläggning. Butiken har haft en lägre omsättning jämfört med tidigare år. En bidragande orsak är de omfattande arbetena i entréområdet som tidvis begränsat tillgängligheten. Under de senaste åren har stora förbättringar skett vid förvaltningen när det gäller säkerhet och krishantering. Ett stort framsteg under 2013 är att all information nu finns samlad i en säkerhetshandbok. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Mål: En ekonomi i balans med hållbart utnyttjande av fondmedel En detaljerad plan för nedskärning och en konsekvensbeskrivning tas fram. Utfall: ett första underlag har utarbetats och skickats till regionens controller. Efter det att underlagets sänts in fick förvaltningen besked om att hyresprognosen från Västfastigheter var felaktig, motsvarande en merkostnad om 1 mkr/år. Efter beslut i regionfullmäktige kommer Botaniskas ekonomiska ram utökas med 3 mkr fr o m Beslutet innebär en stor lättnad. Samtidigt innebär vetskapen om den högre hyran att Botaniska även kommande år måste vara mycket återhållsamma. Stöd söks från fondförvaltaren för att ta fram en plan för hållbar användning av medel. Utfall: Rekommenderat uttag är 450 tkr/år Mål: Ändamålsenliga, säkra och tillgängliga lokaler för både anställda och besökare. Kundmöten med Västfastigheter. Förverkligande av den lokalplan som togs fram 2011 Utfall: Regelbundna kundmöten med Västfastigheter har genomförts. Mål: Skötselbehovet i trädgården ska anpassas till personalresurserna. Ta fram en plan för hur vi på kort och lång sikt kan skära ned verksamheten, odlingsytan och växtmaterialet. Det finns en nuvarande strategisk plan, men den kommer inte att räcka till. Utfall: Besparingar genomfördes 2013 enligt plan.

9 Sida 9(26) Mål: Långsiktigt säker drift. Aktivitet: Ta fram en teknisk försörjningsplan i samarbete med Västfastigheter. Utfall: Arbete pågår Mål: Skötseln i Arboretet och i Naturreservatet ska ske på en godtagbar nivå för att undvika kapitalförstöring och för att få en ökad säkerhet. Fortsatt dialog med Länsstyrelsen och Göteborgs stad om att skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat bör ligga på annan part än Botaniska. Fortsatt arbete om än i lägre omfattning i Arboretet, delvis via arbetsmarknadsinsatser. Inspektion och åtgärder för säkring av gångled genom Vitsippsdalen. Utfall: Länsstyrelsen har skickat en formell förfrågan till Göteborgs stad om övertagande av skötselansvar för den del av Änggårdsbergens naturreservat som ligger på stadens mark. Göteborgs stad har svarat försiktigt positivt, men under vissa förutsättningar, vilka behöver klargöras. Inspektion av gångleder i Vitsippsdalen visar på behov av ytterligare åtgärder. Situationen har förvärrats efter sommarens regn. Förutom trädsäkring krävs stora åtgärder av gångvägar och broar. Vissa områden har spärrats av, men avspärrningarna bör ev. utvidgas. En säkerhetsinspektion har genomförts tillsammans med Västfastigheter. Botaniska har ingen möjlighet att genomföra åtgärder inom egen ram. 4.4 Prestationer Styrtal: A) Antal besökare och publik per månad park B) Antal besökare och publik per månad växthus C) Antal lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn D) Antal deltagare vid Gröna Rehab Mål: A) fler än föregående år B) fler än föregående år

10 Sida 10(26) C) som föregående år (fullbelagt) D) som föregående år (fullbelagt) Utfall, 2012 års resultat i parentes: A) ca , något färre än föregående år (41800) B) 5600, färre än föregående år (6400) C) 8160, något fler än föregående år (8000) D) 57 som föregående år (56) 4.5 Miljömål Mål: Ett miljötänkande ska genomsyra all verksamhet Aktivitet: Uppföljning av 2012 års miljöplan och framtagning av ny plan. Utfall: Genomfört. Mål: Källsortering för trädgårdens besökare. Aktivitet: Utvärdering av det system som infördes Utfall: Möjligheten att källsortera uppskattas av besökarna. Vissa behållare har flyttats för att få en bättre effektivitet. Mål: Botaniska ska bidra till ökad kunskap om klimatets betydelse för den biologiska mångfalden. Information/undervisning kring vår klimatstation Deltagande i Svenska fenologiska nätverket (rapportering av årstidsbunden variation som ex blomningstid) tillsammans med svenska och baltiska trädgårdar. Information och nyhetsbrev via hemsidan. Vidareutveckling och undervisning kring området Skandinavien i Klippträdgården. Samarbete med Ajtte fjällträdgård. Utfall: Genomfört.

11 Sida 11(26) Mål: Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska. Styrtal: förbrukning av fossila bränslen Maskiner och arbetsredskap byts mot eldrivna när så är möjligt. I de fall där alternativ saknas förs en dialog med tillverkare. Utfall: Inget utbyte har skett under 2013 på grund av medelsbrist. Mål: Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut. Inventering av kemikalier ska genomföras och äldre kemikalier skickas till destruktion. Trädgården arbetar aktivt för att pröva och utveckla biologiska bekämpningsmedel för egen användning. Kunskapen sprids till andra genom rådgivning och publika aktiviteter. Utfall: Genomfört. Mål: Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Miljöfrågor behandlas regelbundet i ledningsgrupp, i samverkansgrupp, på personalmöten, APT och i utvecklingssamtal. Viktiga delar i årets handlingsplan har handlat om kompostering och om växthusarmatur. Utfall: Genomfört. Komposteringen fungerar mycket bra. Test av olika armaturer pågår i växthusen. 5. Medarbetarperspektivet Under året har tre viktiga funktioner hållits vakanta som ett led i besparingarna. Detta har påverkat verksamheten mycket negativt. Det speglas i den regiongemensamma medarbetarenkäten där Botaniska ligger långt ifrån riktvärdena för arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt. Utnyttjandet av företagshälsovården har ökat och det finns en koppling till stress och belastningsskador. Medelåldern hos den tillsvidareanställda personalen är hög (52 år) och många har svårt att utföra tyngre fysiska uppgifter. Årets besparingsåtgärder, med t.ex. färre säsongsanställda, har upplevs stressande. Under föregående år har stora brister i arbetsmiljön konstaterats. Tillfälliga lokaler för skolverksamhet och arbetsrum har anordnats genom Västfastigheters försorg. Vissa åtgärder

12 Sida 12(26) har vidtagits för att förbättra säkerheten i verkstad/garage. Som framgår av den lokalplan som togs fram 2011 är det viktigt att nå en långsiktigt hållbar lösning genom att bygga ny ekonomigård och skolbyggnad. Ett utvecklingsarbete har inletts vid förvaltningen med fokus på Mål och vision, Organisation och Kommunikation. En kompetenskarläggning har inletts. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsnoden med uppdraget att ge ekonomiskt bidrag från Regionen vid anställning av personer med funktionsnedsättning har upplevts positivt och haft stor betydelse för verksamheten. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Mål: Göteborgs botaniskas medarbetare ska känna delaktighet i verksamhetens arbete och uppleva att trädgården är en organisation Interna föreläsningar och studiebesök Vidareutveckling av intranätet. Tydlig dialog kring trädgårdens prioriterade mål och verksamhetsplan. Utfall: Under Vinterhalvåret anordnades månadsvisa föreläsningar för all personal. Intranätet fungerar utmärkt. Ett utvecklingsarbete har påbörjats kring bl a målkommunikation. Mål: Trädgården ska ha tillgång till rätt kompetens Rekrytering trädgårdschef (pensionsavgång) Individuella kompetensutvecklingsplaner infördes 2011, utvärderas och fördjupas. Utfall: Rekrytering av ny trädgårdschef har avbrutits p.g.a. den ekonomiska situationen. Individuell kompetensutveckling har inte kunnat genomföras. En kompetenskartläggning är under arbete. Mål: Stressrelaterad ohälsa ska undvikas Tydliga mål och prioritering Nedläggning av olika trädgårdsanläggningar och gallring av växtsamlingar för att minska arbetsbelastningen. Ta fram en hälsostrategi i förvaltningen Medarbetarsamtal där just stress tas upp Utfall: Nedläggning och gallring genomförs enligt plan. En friskvårdsgrupp har bildats. En

13 Sida 13(26) aktivitet med yoga har erbjudits all personal. Varje vecka anordnas en offpist-promenad om 30 minuter på arbetstid för all personal. Samtidigt kan konstateras att allt fler medarbetare upplevt stress under året pga. minskade resurser och färre säsongsanställningar. En handlingsplan för friskvårdsarbetet kommer att fastställas Personalstruktur Under 2013 har förvaltningen, genom att inte tillsätta vakanser, förlorat såväl hortikulturell som botanisk kompetens. 5.4 Personalvolym På förvaltningen finns anställda inom fem personalgrupper. Störst andel anställda (58,2 %) finns inom gruppen teknik och hantverkare. Totalt har man minskat antal anställda med 2 personer, från 57 st i december 2012 till 55 st i december Det är viktigt att notera att antalet anställda är för Botaniska ett mindre lämpligt mått på personalvolym. Om man istället räknar årsarbetare, eller heltidsekvivalenter, är personalminskningen större jämfört med Under året har säsongsanställda fått kortare säsong jämfört med tidigare år. I antalet ingår även timanställda vilka ofta arbetar med mycket låg anställningsgrad. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Rehabilitering och förebyggande 4 7,3 % 4 7,0 % Utbildning, kultur och fritid 6 10,9 % 8 14,0 % Teknik, hantverkare 32 58,2 % 32 56,1 % Kök, städ, tvätt 1 1,8 % 1 1,8 % Administration 12 21,8 % 12 21,1 % Summa Då målsättningen att ofrivilliga deltider skulle vara borta vid årsskiftet 2012/2013 inte uppnåddes vid samtliga förvaltningar önskas svar på följande frågor: 1. Har förvaltningen anställda med ofrivillig deltid? Redovisa antal kvinnor och män med ofrivillig deltid. 1 man. 2. Om ja, beskriv vilka insatser som gjorts i förvaltningen för att nå budgetmålet. Tillfällig utökning från 50 % till 75 % under Om ja på fråga 1, vilken/vilka är orsaken/orsakerna till att det finns ofrivilliga deltider? Medelsbrist.

14 Sida 14(26) 5.5 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,8 %, långtidssjukfrånvaron har ökat med 0,9 % jämfört med Männens långtidssjukfrånvaro har ökat, medan kvinnornas totala sjukfrånvaro samt långtidssjukfrånvaro har minskat. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 3,5 % 4,9 % Män 8,4 % 8,5 % Totalt 5,7 % 6,5 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Kvinnor 23,1 % 43,3 % Män 70,7 % 60,9 % Totalt 54,7 % 53,8 % 5.6 Bemanningsföretag Botaniska anlitar inte bemanningsföretag. 5.7 Jämställdhet och mångfald Botaniska har tagit fram en Jämställdhets- och Mångfaldsplan för perioden Uppföljning av denna visar att: Målet att fördelning mellan kvinnor och män ska vara 60:40 är uppnådd. Vid förvaltningen är fördelningen mycket nära 50:50. Inga oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor har påvisats. En kompetenskartläggning av olika enheters verksamhet har påbörjats Handlingsplanen för att förebygga och motverka trakasserier finns lätt tillgänglig på Intranätet. Information har getts på APT. Sjukfrånvaron har inte minskat i önskad utsträckning. Samtliga chefer har fått utbildning i jämställdhet och genusperspektiv. Redovisa andel och antal anställda i ledande befattning som genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. 100%, 4 av Ekonomiperspektivet Under senare år har Botaniska balanserat sin budget genom allt större uttag från donationsmedel. Under 2012 framkom att så stora uttag inte längre är möjliga och Botaniska avslutade därför 2012 med ett minus på 1 mkr. Förvaltningen och Miljösekretariatet har tagit fram en gemensam skrivelse med en analys av den ekonomiska situationen vilken har sänts

15 Sida 15(26) till regionens controller i början av året. Budgeten för 2013 kunde balanseras genom omfattande besparingar i verksamheten. Under våren 2013 framkom att totalhyran blev högre än vad som tidigare angetts. Tack vare delvis oförutsedda vakanser har ytterligare besparingar kunnat göras under året, men dessa har ändå inte varit tillräckliga, utan resultatet blir ett minus på 600 tkr. I budgeten 2013 planerades vidare ett fonduttag på 1 mkr. För att få en överensstämmelse med fondernas syften måste uttaget minskas. Oförutsedda kostnader under hösten innefattar arboristarbeten, röjning efter stormen Sven, samt ökat HR-stöd. Besparingarna har skett till ett högt pris. Arbetsbelastningen och stressnivåerna har ökat markant. Flera arbetsuppgifter/aktiviteter har skjutits på framtiden, vilket innebär en ökad arbetsbelastning och ökade kostnader kommande år. Investeringsramen utnyttjades inte fullt ut med tanke på ökade kapitalkostnader. Prioriterade investeringar har koppling till arbetsbesparande åtgärder, arbetsmiljö, säkerhet, underhåll av växthusen. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Mål: en budget i balans. Nedskärningar i verksamheten. Besparingarna handlar bl. a om färre säsongsarbetare, minskad marknadsföring, minskad publik verksamhet, permanent igenläggning, tillfälligt uppehåll i odling, minskning av växtsamlingar, en uppskjuten rekrytering mm. En detaljerad beskrivning har bifogats den skrivelse som sändes till Regionens controller. Utfall: Samtliga planerade besparingar har genomförts. Ytterligare besparingar har kunnat göras genom vakanser. 7.2 Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 8,0 8,0 8,7 0,0-8,4% Erhållna bidrag 24,8 23,1 25,7 1,7-3,5% Övriga intäkter 6,3 7,2 6,7-1,0-6,3% Verksamhetens intäkter 39,1 38,3 41,1 0,7-5,0%

16 Sida 16(26) Personalkostnader -26,6-27,0-28,9 0,4-8,1% Övriga kostnader -11,3-9,8-11,4-1,5-1,0% Avskrivningar -1,4-1,2-1,3-0,2 9,6% Verksamhetens kostnader -39,3-38,0-41,7-1,4-5,6% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,3-0,4-0,4 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -0,6 0,0-1,0-0,6 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Återbetalning av negativt kapital kan påbörjas tidigast Fortsatta besparingar under Eget kapital Det egna kapitalet är negativt även Investeringar Botaniska har utnyttjat 1,6 mnkr av den föreslagna låneramen på drygt 2 mnkr. Förvaltningen har begärt överföring av investeringsmedel till 2014 som avser påbörjade. Dessa avser IT anpassningar, skyltprojekt samt nya växtetiketter. Den lokalutvecklingsplan som framtagits under september 2011 innehåller de behov av byggnadsinvesteringar som finns, både på kort och längre sikt. Därutöver kommer kostnader för åtgärder för dagvattenhantering att tillkomma, en investering i mångmiljonbelopp. Förstudier har genomförts under 2013 avseende ny ekonomigård samt ny skollokal. 8. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0

17 Sida 17(26) Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital -1 1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 81 46

18 Sida 18(26) Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE 0-6 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 10 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 6 Kontroll av årets kassaflöde 0-4 Differens 0 2 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 6 6 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0

19 Sida 19(26) Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 0 4 Försäljning material, varor och tjänster, externt Hyresintäkter 1 20 Specialdestinerade statsbidrag Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 1 89 Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag 0 4 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt

20 Sida 20(26) Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Övriga finansiella kostnader, externt 32 0 Totalt Totalt finansnetto Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark Årets investering i maskiner och inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0

21 Sida 21(26) Årets pågående investering Totalt Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0-2 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar 57 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 2

22 Sida 22(26) Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 40 0 Övriga fordringar, externt Totalt Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag Övriga långfristiga skulder, internt Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt

23 Sida 23(26) REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Botaniska erbjuder ett viktigt rekreationsområde för regionens invånare. Besök i en miljö som Botaniska eller Änggårdsbergens naturreservat minskar stress och upplevs positivt och vilsamt. Allt fler forskningsstudier visar på gröna miljöers avstressande och rehabiliterande effekt. Gröna Rehab arbetar aktivt med rehabilitering, med mycket goda resultat. I trädgården finns information om särskilt rofyllda platser och en audioguide med avslappningsövningar kan laddas ned från hemsidan. Skolundervisning och aktiviteter för barn, föräldrar och lärare uppmuntrar till utomhusvistelse som förbättrar inlärningen och ger barnen bättre förutsättningar för ett liv i hälsa. Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Botaniska bidrar till att stärka turist- och trädgårdsnäringen. Ett viktigt led i arbetet är den nya satsningen på Göteborgs lustgårdar 2016 och Botaniska tillhandahåller även information om bl. a biologisk bekämpning och naturliga kretslopp. Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Regionen stöder Trots att vår pedagog maximerat antalet lärarledda lektioner, delvis tack vare en volontär från vår Vänförening, kan vi än en gång konstatera att efterfrågan klart överträffar tillgången. När nya terminers lektioner släpps fulltecknas dessa inom en vecka. Styrtal: A) antalet lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn B) antal besökande barn i särskilda aktiviteter Måltal: A) Något ökad nivå jämfört med 2012 (fullbelagt + riktade insatser med extern finansiering) B) samma nivå som 2012 Skolverksamhet lektioner, öppet hus Skollovsaktiviteter Botaniska deltar i Vetenskapsfestivalen med aktiviteter riktade till barn och unga. Nalle-picknick - en aktivitet riktad till yngre barn. Odlingslotter för barn Riktad satsning på skolor i de östra stadsdelarna i Göteborg. Samarbete med HDK, "Garden Play" en 7,5 p Masterskurs, där studenterna bygger för

24 Sida 24(26) och med barn. Utfall, 2012 år resultat i parentes: A) 8160 (8000). B) 2500 (1600). Målet har överträffats. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Botaniska har öppet i princip dygnet runt, året runt. Programaktiviteter pågår under hela året. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Botaniska har ett aktivt samarbete med fria kulturaktörer från olika delar av regionen. Antalet resta mil i tjänsten ska minska Bra Redovisa utfallet för målet och, där så är relevant, de regionala styrtalen. Om egna styrtal har utformats ska även dessa redogöras för, tillsammans med de aktiviteter som utförts. Ange mätarens utfall utifrån givna definitioner för färgerna, kommentera avvikelser, beskriv orsaker och jämför om möjligt med föregående års utfall. Styrtal: 1) Totalt antal resta mil med bil per årsarbetare. Mål 2013: Minskning med minst 10 procent jämfört med ) Totalt antal resta mil med flyg per årsarbetare. Mål 2013: Minskning med minst 5 procent jämfört med ) Antal videokonferenser. Mål 2013: Ej angivet. Botaniskas personal reser mycket begränsat i tjänsten. Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Styrtal: Andel utfasningsämnen som fasats ut av totala mängden utfasningsämnen. Bra Mål 2013: Minskning. Utfall: Trädgården använder endast ett medel som finns på utfasningslistan i mycket liten omfattning (3L).

25 Sida 25(26) Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Styrtal: Bra 1) Andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystem/miljödiplomering av totala antalet årsarbetare. 2) Andel förvaltningar med miljöledningssystem. Mål 2013: 100 procent. Utfall: Samtliga årsarbetare omfattas av miljöledningssystem. Alla verksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Botaniska trädgården ingår i tillgänglighetsdatabasen. Utmärkt Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska Styrtal: Medellön för kvinnor/medellön för män (månadsanställda, inklusive bolag). Utmärkt Mål 2013: 77.7 procent. Utfall: Kvinnors medellön i förhållande till mäns är 101,1 %. Heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning Styrtal: Bra 1) Andel ofrivilligt deltidsanställda av tillsvidareanställda. Mål 2013: 0,0 procent. Utfall: Andel ofrivilligt deltidsanställda är 2,3 % (1 ofrivilligt deltidsanställd av 44 tillsvidareanställda). 2) Andel utannonserade heltidstjänster av samtliga utannonserade tillsvidaretjänster. Mål 2013: 80 procent. Utfall: Inga tjänster har utannonserats. Västra Götalandsregionen ska klara sin egen kompetensförsörjning Utfall: En kompetenskartläggning pågår. Vid förvaltningen finns en sårbarhet eftersom specialistkompetens ofta innehas av en enda person.

26 Sida 26(26) OK REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Botaniska har genomfört stora besparingar under 2013 men året slutar ändå på minus. Främsta anledningen är hyreskostnaden som blev högre än vad som angetts inför budgetarbetet.

27