Fördelningsbeslut för Lunds Tekniska Högskola verksamhetsåret 2007

Transkript

1 BESLUT 1 (25) Fördelningsbeslut för Lunds Tekniska Högskola verksamhetsåret 2007

2 BESLUT 2 (25) 1 Inledning LTH har under 2006 haft stora framgångar hos de stora forskningsfinansiärerna i Sverige och tilldelades under året medel för fyra starka forskningsmiljöer från SSF och två VinnEx centers från VINNOVA. Forskargrupper inom LTH är också viktiga parter i tre Linné-bidrag i samverkan med forskargrupper från de medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna. Dessutom har ett stort forskningsanslag från STEM riktats mot forskning om förbränningsmotorer. Samtliga anslag löper över 5 10 år och omfattar ett varierande antal miljoner per projekt och år. LTH förväntas stödja satsningarna med fakultetsanslag. Rekryteringen till grundutbildningen har försämrats för alla högskolor i Sverige. LTH tillhör dock de högskolor som har rekryterat bäst i landet. För 2006 kommer LTH inte att nå uppdraget avseende antal helårsstudenter, dvs studenter som följer undervisningen. Den överproduktion avseende helårsstudenter som gällde för några år sedan har nu övergått i underproduktion. Under 2005 kunde LTH:s samlade verksamhet genomföras inom givna ramar och myndighetskapitalet ökades med ca 10 MSEK. Halvårsbokslutet för 2006 indikerar att LTH:s samlade verksamhet är i balans även Detta innebär inte att samtliga delar av LTH har en ekonomi i balans. Anpassningen till ett lägre utbildningsutbud i Helsingborg avslutas under Dessutom har institutionerna inom IT/elektronik och kemi stora problem delvis till följd av det kraftigt minskade söktrycket under de senaste åren. Fördelningsbeslutet för 2007 bygger på förutsättningen att alla institutioner inom LTH skall kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar. Personalstaben skall anpassas till befintlig finansiering och vara långsiktig. Nyanställningar kan endast ske då institutionens samlade finansiering är i balans. 2 Ekonomiska förutsättningar Allmänna förutsättningar Under de första åren av 2000-talet förbrukades LTH:s myndighetskapital beroende på att verksamheten inte kunde ställas om tillräckligt snabbt för att parera effekterna av strukturella förändringar i studenttillströmning och forskningsfinansiering men också på förändringar i redovisningsprinciperna. LTH:s myndighetskapital måste under 2007 öka genom att framförallt de enheter som belastas med negativa myndighetskapital minskar dessa samtidigt som de enheter som har positiva myndighetskapital inte förbrukar dessa. Institutionernas tilldelning 2007 bygger på en budgetdiskussion med respektive institution med syfte att skapa förutsättningar som innebär att verksamheten kan genomföras inom gällande ramar. Externa anslag får inte redovisa negativa resultat. Full kostnadstäckning skall gälla för alla anslag vilket innebär att fakultetsanslaget kan behöva användas för medfinansiering.

3 BESLUT 3 (25) Anslagstilldelning Grundutbildnings- och fakultetsanslagen justeras med pris- och löneomräkning på 0,8 % vid fördelningen till universitetets områden. Fakultetsanslaget Fakultetsanslaget fastställs som föregående års anslag justerat för eventuella nya satsningar eller besparingar samt uppräknat för pris- och lönejustering. Trots att anslaget inte är produktionsrelaterat har regeringen angett examensmålet inom tekniskt vetenskapsområde vid Lunds universitet till 450 för perioden Sammantaget innebär detta för fakultetsanslaget: KSEK Ram Pris och löneomräkning Ökat anslag enligt propositionen Riktad satsning Create Health Lokalförsörjningsreserven Ny ram 2007 efter avrundning Grundutbildningsanslaget Grundutbildningsanslaget är kopplat till ett uppdrag uttryckt i helårsstudenter (hås) och helårsprestationer (håp) där helårsstudenter anger antalet helårsekvivalenter som deltagit i undervisningen och helårsprestationer anger antalet helårsekvivalenter som fått godkänt betyg på kurser. I uppdraget anges också antalet civilingenjörsexamina (inkl arkitektexamen) som skall redovisas. LTH kommer liksom huvuddelen av övriga universitetet inte att nå uppdraget avseende antalet helårsstudenter för Den ökning av uppdraget som gavs till LTH inför 2006 reduceras nu med 100 hås. Det nya uppdraget är hås. Sammantaget innebär detta för grundutbildningsanslaget: KSEK Uppdrag (hås) (håp) Ram Reducering ram (-100 hås) Reducering tillf. kval/resursförst Pris och löneomräkning Justering stimulansmedel -48 Lokalförsörjningsreserven Ny ram Tillfällig kvalitetsförstärkning Totalt 2007 efter avrundning

4 BESLUT 4 (25) 3 LTHs organisation Styrelsen för LTH beslutade under 2005 om ny ledningsstruktur för LTH. Beslutet innebär i korthet att varje program inom LTH:s grundutbildning planeras av en programledning. Nya program kommer att inordnas under befintliga programledningar. Programledningarna är underställda en av fyra utbildningsnämnder (UN) som ansvarar för samordning av programmen. Samtidigt har ansvaret för olika ämnesområden fördelats mellan de olika utbildningsnämnderna. Detta innebär t.ex. att ansvaret för samtliga fysikkurser ligger på en UN. Innan viktigare ärenden som rör grundutbildning eller forskning/forskarutbildning behandlas av rektor eller styrelsen skall ärendet ha hanterats i en beredning. För beredning av utbildningsfrågor har en utbildningsberedning inrättats. På motsvarande sätt finns en forskningsberedning för beredning av forskningsfrågor. Forskarutbildningsnämnden ansvarar för ärenden som berör forskarutbildningen. Två lärarförslagsnämnder bereder anställningsärenden. En senat bestående av 27 lärare/forskare som rekryteras så att alla institutioner är representerade och 3 studenter har uppgiften att föra fram lärarkollegiets synpunkter i de frågor senaten finner relevanta. Prefekten är chef och ansvarig för verksamheten inom en institution. Vid varje institution skall också finnas en institutionsstyrelse med ansvar för övergripande frågor. Institutionsstyrelsen skall ha lärarmajoritet och innehålla representanter för olika personalkategorier samt studenter. Det kompletta organisationsbeslutet finns i bilaga 1: LTHs verksamhet, ledning och styrning Nya hjälpmedel i form av tekniska system är under införande inom såväl ekonomi-, personalsom utbildningsadministrationen. En ny struktur för den administrativa servicen inom LTH skall vara genomförd under Verksamheter inom LTH som inte direkt är att hänföra till utbildning eller forskning och inte placerats vid institution är samlade under LTH Gemensamt. Den gemensamma administrationen är samlad inom LTH:s kansli. Kanslichefen är chef och ansvarig för verksamheten inom kansliet och LTH Gemensamt enligt samma principer som gäller för en prefekt. 4 Jämställdhet och arbetsmiljö Jämställdhetsfrågor Jämställdhetsfrågorna är centrala i LTHs verksamhet. Att öka intresset för naturvetenskap och teknik i skolan och därigenom uppnå en breddad rekrytering med ökat inslag av kvinnliga sökande är en viktig uppgift. LTH har begränsade resurser för att engagera sig i tidiga årskurser i skolan, där teknikintresset skapas. Dock finns några projekt, t.ex. Femteklassprojektet och Teknikens dag. För högre årskurser finns aktiviteter som teknik-åttan, flickor på teknis mfl där målet är att påverka valet av ämnen, inriktningar och fortsatta studier, till ökat intresse för utbildningar som innehåller teknik. Studentkåren arrangerar under läsåret och i samband med nollningen seminarier för att få större förståelse för jämställdhetsfrågor i stort. LTH stödjer också denna typ av initiativ.

5 BESLUT 5 (25) LTH har ambitionen att öka andelen kvinnor inom såväl grundutbildning, forskarutbildning som inom lärar- och forskarkåren. Åtgärder för att öka andelen kvinnliga lärare redovisas i jämställdhetsplanen. Forskarassistenter, som fått en meriteringsbefattning i konkurrens, kompenseras dubbelt för tid med föräldrapenning i enlighet med beslut i universitetsstyrelsen. LTH tillämpar rambudget vilket innebär att medel inte öronmärks för finansiering av specifika tjänster. Finansiering av forskarassistenter sker på samma villkor som gäller för övriga tjänster och då huvudsakligen med externa medel. Den förlängda anställningstiden skall därför finansieras inom institutionens ram. Arbetsmiljöfrågor För att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet ska varje fakultet ha en ansvarig för strategiskt arbetsmiljöarbete. LTH har utsett en arbetsmiljösamordnare vid fakulteten. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och universitetets beslut om tillämpning av dessa ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsmiljöförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa. När ändringar i verksamheten planeras (t ex omorganisation, personalminskning eller nedläggning av verksamheten) ska en konsekvensbeskrivning göras för att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa. Konsekvensbeskrivningen ska vara skriftlig och innehålla förslag till åtgärder för att minska riskerna för ohälsa. Konsekvensbeskrivningen ska ingå som en del i beredningsarbetet och beslutsunderlaget. Det åligger därför den som bereder och föredrar ärendet att tillse att en konsekvensbeskrivning görs. Vid organisationsförändringar skall MBL-förhandling genomföras. Inom LTH genomförs omfattande insatser för att förbättra arbetsmiljön. Under perioden 2000 till 2011 utförs en stor ventilationsombyggnad på kemicentrum som när den är genomförd innebär en årlig hyresökning på ca 9 MSEK som skall finansieras gemensamt av LTH och N- fak. Ny inredning och utrustning beräknas kosta ca 40 MSEK. Ventilationssystemet har renoverats i E-huset till en årlig hyresökning på 2 MSEK. För de ventilationsombyggnader som genomförs i A-, V- och M-husen beräknas den årliga hyresökningen till ca 1,5-2 MSEK per hus. Studiecentrum har byggts om för att ge studenterna läsplatser i god arbetsmiljö. Hyreskostnaden uppgår till ca 4,5 MSEK. Sammanlagt innebär detta en ökad hyreskostnad på ca 20 MSEK per år samt årliga avskrivningskostnader för investeringar på minst 5 MSEK för inredning och utrustning. Hyresökningarna belastar all verksamhet inom LTH till följd av hyresutjämningssystemet. I arbetsmiljöinsatserna ingår också lokalvård av gemensamma lärosalar och uppehållsytor med ca 4 MSEK/år samt hyror för läsrum/grupprum, uppehållsytor, restauranger och caféer med ca 9,5 MSEK/år. Kostnader för dragskåpsprovning, inspektion av köldmedia, akuta saneringsåtgärder samt bortmontering av köldmedia finansieras också av LTH centralt.

6 BESLUT 6 (25) Kompetensutveckling I personalbudgeten finns medel avsatta för ledarutbildning och pedagogisk utbildning (genombrottet). I institutionernas rambudgetar ingår finansiering av kompetensutveckling för all personal. En stor insats under 2007 blir utbildning i de nya IT-baserade administrativa systemen. 5 Övergripande ställningstaganden inför 2007 LTH:s satsar inom grundutbildningen på att erbjuda program som leder till yrkesexamen, d v s civilingenjör, arkitekt, brandingenjör och högskoleingenjör. Dessutom ges utbildningar till generella examina inom livsmedelsteknik och industridesigner samt mastersprogram som stödjer LTH:s forskning och utbildning och som syftar till god anställningsbarhet. Nya utbildningsinslag inom områdena ekonomi och entreprenörskap samt hållbar utveckling kommer att införas i programmen. Inom elektroteknik- och IT- områdena kommer möjlighet att förlägga del av utbildningen till universitet i Kina att erbjudas. Utbildningsinsatsen kommer att ges av LTH lärare i samverkan med aktuella universitet. LTH:s totala verksamhet har under de senaste åren genomförts inom anvisade ramar. Dock finns fortfarande flera verksamheter som ännu inte anpassat verksamheten till de ekonomiska förutsättningar som gäller. Institutionerna har sedan flera år tillbaka haft uppdraget att genomföra de förändringar som krävs för att verksamheten skall vara i balans. Ett övergripande mål för verksamheten 2007 är att alla enheter skall genomföra åtgärder som innebär ekonomisk balans för enheten från och med I vissa fall kan åtgärderna vara en av LTH:s ledning godkänd plan för att uppnå balans. Arbetet med att skapa hållbara administrativa strukturer i husen inom LTH fortskrider. Beslut om organisation för administrativ samverkan i E-huset och tidplan för genomförandet av ny administrativ organisation i M-huset kommer att fattas inför Omstruktureringen av institutionsindelningen inom E- och M-husen skall vara genomförd under Organisationen av undervisningsverkstäder och övriga gemensamma verkstadsresurser inom LTH kommer att fastställas genom särskilt beslut inför I samband med omstruktureringen av administrationen inom LTH kommer utökade kompetensutvecklingsinsatser att erbjudas personal på såväl institutions- som områdesnivå. Avdelningen för immunteknologi inom kemiska institutionen och forskargruppen kring Peter James inom elektrisk mätteknik är centrala inom Swegeneprojektet och har under 2006 samlokaliserats i BMC. Från den 1 januari 2007 utgör verksamheterna egen institution benämnd Immunteknologi. Förutsättningarna för fördelningsbeslutet för 2007 är att dels skapa långsiktiga och stabila förhållanden för institutionerna dels skapa utrymme för utveckling av grundutbildningen och för strategiska satsningar inom forskningen. Förutsättningarna för forskningsfinansieringen innebär ökade krav på aktiv prioritering från högskolans ledning samtidigt som nya externa satsningar kräver medfinansiering ur fakultetsanslaget. Under 2006 fick LTH ett mycket bra utfall på ansökningar om anslag till starka

7 BESLUT 7 (25) forskningsmiljöer hos SSF, VR (Linné), STEM och till viss del VINNOVA. Kravet på medfinansiering innebär att ca 10 MSEK skall avsättas inom fakultetsanslaget för detta. Detta tillsammans med andra strategiska satsningar samt medel för nya idag inte kända satsningar under 2007 innebär att ca 15 MSEK måste avsättas. Till följd av ändringar i institutionsstrukturen har följande justeringar gjorts: - Circle: Till följd av att Circle lämnat fakulteten och nu tillhör universitetets 10:e område tilldelas enheten endast medel för Lise Meitner professur och avklingande startbidrag enligt överenskommelse. - Hållfasthetslära: Fakultetstilldelningen har flyttats från maskinteknologi till byggvetenskaper. En fjärdedel av maskinteknologis tidigare enhetsbidrag (800 KSEK) flyttas. - Immunteknologi: Fakultetstilldelning till avdelningen för immunteknologi flyttas från kemiska institutionen till den nya institutionen. Av enhetsbidraget till kemi 2006 förs 2/24 till immunteknologi vilket svarar mot avdelningens andel av antalet professorer. Från elektrisk mätteknik flyttas professorsmedel och 1/5 av enhetsbidraget för 2006 till immunteknologi. Nyrekrytering av professorer inom maskinämnena är under beredning. Huvuddelen av finansieringen skall ske av berörd institution då de direkt ersätter pensionsavgångar. Eventuella nya initiativ kan erhålla stöd. Donationer inom områdena produktionsteknik samt logistik (CELIT) kommer att stärka uppbyggnaden av nya forskningsmiljöer. LTH har under de senaste åren försökt finna en fördelningsmodell för fakultetsanslaget som ger långsiktig stabilitet men samtidigt ger utrymme för tydliga prioriteringar. Större omfördelningar till följd av förändrade fördelningsprinciper innebär att institutionernas ansträngningar att uppnå ekonomisk balans försvåras i vissa fall. För att uppnå en stabilare fördelning avskaffas kopplingen till professorer samt investeringar i fördelningsmodellen. Långsiktigt uppdrag för forskarexamination införs som innebär att institutionen tilldelas examenspremier för maximalt det antal doktorsexamina som anges i uppdraget. Fakultetsanslaget fördelas i följande huvudposter (Bilaga 1,2): Aktivitet KSEK Enhetsbidrag Starka forskningsmiljöer Strategiska satsningar Särskilda anslag Docentbidrag Postdoc-bidrag Examination i forskarutbildningen Lise Meitner professuren 300 Startbidrag EU-premie Prefektpremie LTH gemensamt finansierat genom direktavsättning Totalt

8 BESLUT 8 (25) Enhetsbidrag. Enhetsbidraget ger enhetens basfinansiering med utgångspunkt från en strategisk bedömning i samverkan med institutionsledningen. Bidragets storlek utgår från enhetsbidrag, professorstilldelning, docenttilldelning och investeringsbonus i budget för För att erhålla antalet enhetsbidrag reduceras beloppet med 50 KSEK för varje docent i 2006 budget och divideras med 800 KSEK. Starka forskningsmiljöer. Under har följande nya starka/excellenta forskningsmiljöer identifierats och tilldelats anslag av VR, VINNOVA, STEM, KAW eller SSF samtidigt som krav på medfinansiering gällt: Centre of Excellence in Combustion Science and Technology (SSF+STEM) Next generation High Speed Wireless Communication (SSF) Clinical Research Using Emerging Advanced Technologies for Health (SSF) Nanowires for Emerging Nanoelectronics and Life-science Applications (SSF) Antidiabetic Food Centre - Exploiting new research areas targeting the Insulin Resistance Syndrome (VINNOVA) Next Generation Innovative Logistics (VINNOVA) Kompetencentrum förbränningsprocesser, KCFP (STEM) Exploring and Controlling the States of Matter with Light Multidisciplinary Laser Spectroscopy within the Lund Laser Centre (Linné) Nanoscience and Quantum Engineering (Linné) Neuronanoscience Research Centre, NRC (Linné + KAW) Linnéanslagen är stöd för utveckling av ny verksamhet vid högskolan och medfinansieras av LTH, övriga inblandade fakulteter och universitetet centralt med totalt 1 MSEK per år och anslag. Övriga bidrag gäller etablerade starka miljöer som kräver medfinansiering från högskolan samt från andra externa finansiärer. LTH bidrar i dessa fall normalt med 1 MSEK/år under fem år, med möjlighet till förlängning, under förutsättning att verksamheten uppfyller kraven för de externa finansiärerna och delfinansieras av dessa. För projektet som stöds av KAW gäller 800 KSEK. Strategiska satsningar. Anslagen avser dels stöd till verksamheter som bedöms vara strategiska för LTH eller kunna bli strategiska för LTH:s verksamhet. Under strategiska satsningar fördelas också medel för verksamheter inom SWEGENE. Aktuella projekt är o Fysik, atomfysik, adj professor i samverkan med Risø. 400 KSEK/år. o SWEGENE. Knut o Allice Wallenbergs forskningsstiftelse satsade för fem år sedan medel på två stora konsortier, Lund-Göteborg och Stockholm-Uppsala- Umeå, för genomforskning. Projektet krävde omfattande medfinansiering från LU/LTH. I åtagandet från LU/LTH låg att överta finansiering av de delar som efter utvärdering bedöms hålla hög kvalitet och vara viktig resurs för forskningen. För 2007 gäller följande finansiering: Immunteknologi, Microarray. Medfinansiering från LTH: 0,5 MSEK och LU 0,5 MSEK i särskild ordning Immunteknologi, Proteomic. Medfinansiering från LTH: 2,85 MSEK och LU 1,5 MSEK i särskild ordning Elektrisk mätteknik. Medfinansiering från LTH: 0,4 MSEK. o Fysik, Fasta tillståndets fysik, Nanoprofessorer: 2 MSEK enligt tidigare beslut.

9 BESLUT 9 (25) o Fysik, förbränningsfysik. Konsolidering av ämnesområdet. 1 MSEK per år under tre år. o Matematisk statistik. Konsolidering av ämnesområdet. 1 MSEK per år under tre år. o Gästprofessor inom ESS. 0,3 MSEK per år under fem år från 2007 (inkl lokaler). o Medel för nya strategiska insatser. Lean Wood Production 300 KSEK. Ansökningar till FAS och till en fortsatt satsning på CCCD tillsammans med VIN- NOVA och ett eller flera företag samt Pie-p och eventuellt CBI@Chalmers.se är under beredning KSEK reserveras för Särskilda anslag. Medel fördelas tills vidare enligt följande: o Fysik, Lasercentrum. Fakultetsmedel enl tidigare regleringsbrev. 1 MSEK o Fysik, Matematisk fysik (Jarlskog). Verksamhet överförd till LTH. 0,6 MSEK o Fysik, kärnfysik, accelerator. 1 MSEK o Fysik, förbränningsfysik, DESS-riggen. 700 KSEK o Designvetenskaper, Klimatforskning. Verksamhet överförd till LTH. 3 MSEK o Designvetenskaper, VR-lab. 400KSEK. o Elektrovetenskaper, utrustning radioteknik tom KSEK o Immunteknologi, FACSaria (enl plan tom år 2010). 664 KSEK o Kemi, fysikalisk kemi. Mikael Akke. 350 KSEK per år tom 2010 o Kemi, fysikalisk kemi, Sara Linse. 350 KSEK per år tom o Riktad satsning på kvinnliga forskare Fysik, Atomfysik, L'Huillier. 300 KSEK Elektrisk mätteknik, Almqvist. 300 KSEK Telekommunikationsteknik, Lindholm. 150 KSEK o Kemicentrum. Riktade hyresmedel inom kemicentrum KSEK. o Fysik, Nanotteknik. Riktade hyresmedel KSEK o Immunteknologi, Create Health. Riktade hyresmedel KSEK Docenter. För att stimulera kompetensutvecklingen inom lärarkåren tilldelas institutionen 50 KSEK för varje docent (samtliga professorer och docenter med minst 50% tjänst ingår i gruppen) som redovisas i personalplanen den 30 juni Postdoc-tjänster. Varje år fördelas medel till tre nya postdoc-tjänster. Bidraget, som är på 500 KSEK/år, gäller för tre år under förutsättning att verksamheten uppfyller årlig kvalitetsgranskning. Utlysning kommer ske under 2007 med tillsättning Examination inom forskarutbildningen. Institutionen tilldelas 100 KSEK per doktorsexamina (50 KSEK om den föregåtts av licexamen) och 50 KSEK per licexamen som avlagts under den senaste femårsperioden (räknat på utfärdandedatum per 30 september). Dessutom utdelas engångsbidrag med 10 KSEK per licexamen och 50 KSEK per doktorsexamen som bidrag till tryckkostnader. Varje institution tilldelas från och med 2007 ett tak avseende högsta antal doktorsexamina som ger rätt till ersättning. Lise Meitner - gästprofessor. Årligen utdelas bidrag med 50 KSEK/månad till institution för Lise Meitner gästprofessor. Gästprofessuren skall avse minst 6 månader.

10 BESLUT 10 (25) Startbidrag. Startbidraget är riktade medel till nya verksamheter efter särskilt beslut. Bidraget utgår under högst 5 år och är då högst 500 KSEK första året med årlig minskning med 100 KSEK. EU-premie. Uttag för gemensamma kostnader får vara högst 20 % på direkta kostnader. Det normala påslaget på externa anslag är 35 %. Institutionerna kompenseras för mellanskillnaden för inkomster registrerade under år Prefektpremie. För att stödja prefektens vetenskapliga verksamhet under prefekttiden tilldelas institutionen 200 KSEK om årsomsättningen ligger i intervallet MSEK. Lägre omsättning ger 100 KSEK och högre 300 KSEK. Kostnader finansierade genom direktavsättning av fakultetsanslaget. Medel för vissa speciella kostnader avsätts direkt innan fakultetsanslaget fördelas. Posterna kommenteras kortfattat nedan. Kostnad Diff Uppdragstillägg (Forskn beredning, FU studierekt) Forskningsportaler Forskarutbildningsnämnd Hyra gem lokaler Lokalvård Forskningsservice Husstyrelse Kemi, Ombyggn Etapp 1 (t o m 2015) Husstyrelse Kemi, riktade hyresmedel från lokalförsörjningsreserv GIS-centrum Technolution Livsmedelscentrum Läkemedelscentrum (t o m 2007) SPIRE/CIRCLE, Lise Meitner, jan-juni SPIRE/CIRCLE, startbidrag/år Förbränningstekn centrum DESS ränta Fransk forskarstuderande Medel för strategiska satsningar Rektors disposition Summa direktavsättningar Uppdragstillägg Uppdragstillägg till studierektorer för forskarutbildningen. Forskningsportaler Avsatta medel avser bidrag till forskningsportaler. Därtill ställs centralt www-stöd till förfogande. Forskarutbildningsnämnd Medlen avser såväl kostnader för administrativt stöd till nämnden som medel för forskarutbildningskurser. Hyra o lokalvård gemensamma lokaler Kostnaderna avser huvudsakligen fakultetsklubben.

11 BESLUT 11 (25) Forskningsservice Kostnader för beredning av speciellt EU-anslag. Ombyggnad etapp 1 kemicentrum Reglering av ombyggnadskostnader för etapp 1 på kemicentrum. Bidraget utgår årligen tom Riktade hyresmedel Hyresökningar till följd av ombyggnaden på kemicentrum finansieras med medel från lokalförsörjningsreserven. Finansieringen fördelas mellan LTH och N-fak. Totalt kommer en hyresökning fördelad på LTH och N-fak på 27 MSEK/år att finansieras. GIS-centrum Avser LTHs bidrag till GIS-centrum enligt avtal. Avtalet gäller för Livsmedelscentrum, läkemedelscentrum Posten avser LTHs del av finansiering av livsmedelscentrum och läkemedelscentrum. LTHs fortsatta engagemang är under omprövning. Medlen reserveras. Circle. Bidrag för Lise Meitner professur under 2007 samt startbidrag tom Verksamheten flyttade organisatoriskt till universitetets 10:e område under Förbränningstekniskt centrum Räntestöd för investeringskostnader i DESS-riggen. Bidraget skall omprövas årligen. Strategiska satsningar Medel för strategiska satsningar redovisas under motsvarande rubrik ovan. Bidrag till LUNARC datorn finansieras genom LTH:s finansieringsbidrag. Grundutbildning Fördelning av antagningsplatser för respektive program 2007 kommer att fastställas i särskilt beslut under våren Utbildningsutbudet för 2007 framgår av tabell nedan. I tabellen anges antagningstal hösten 2006 och registrerat antal nybörjare. För mastersprogrammen gäller nominellt antagningstal 30 per program. Antagning till fristående kurser kommer att ske under året. Totalt omfattar fristående kurser ca 180 helårsstudenter.

12 BESLUT 12 (25) Benämning Nominellt Registrerade Civilingenjörs- och arkitektutbildningar Arkitektutbildning Datateknik Informations- & kommunikationsteknik Elektroteknik Industriell ekonomi Bioteknik Kemiteknik Lantmäteri Maskinteknik Maskinteknik med teknisk design Teknisk fysik Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Väg o vattenbyggnadsteknik Ekosystemteknik Ingenjörsutbildningar Brandingenjör Byggteknik - med Arkitektur Järnvägsteknik Väg- och trafikteknik 20 6 Datateknik Industridesign Tekniskt basår Mastersprogram Masterutbildning i vattenresurslära Masterutbildning i trådlös kommunikation Masterutbildning i system på chips Masterutbildning i bioteknik Masterutbildning i livsmedelsteknik Mastersutbildning i Sustainable Urban design (under planering) Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Till följd av att LTH inte når universitetsstyrelsens uppdrag avseende hås för 2006 kommer grundutbildningsanslaget och uppdraget i hås för 2007 att reduceras.

13 BESLUT 13 (25) Av grundutbildningsanslaget avsätts ca 88 MSEK för gemensamma kostnader såsom programservice, studentservice, datordrift, gemensamma undervisningslokaler, rekrytering och internationalisering. Dessutom reserveras ca 17 MSEK för gemensamma avsättningar för antagning, Ladok, studenthälsovård, strukturförändringar (Helsingborg) och rektors disposition. Industridesignutbildningen tillförs årligen KSEK från IKEA-donationen. Grundutbildningsanslaget fördelas på följande poster (avrundade belopp) (bilaga 3, 4, 5): Aktivitet KSEK Grundutbildning till institutioner LTH Delade kurser 387 Reserv, outnyttjat uppdrag Reserv 428 Grundutbildning övriga områden inom LU Gemensamma verksamheter Programservice (inkl 8000 prog gem.) Studentservice Rekrytering Utvärdering 100 Samarbete med studentkåren 480 Internationalisering Videostudio 780 Gemensamma undervisningslokaler Gemensam datordrift Lärarutveckling (Genombrottet) Undervisningsverkstaden (A, IKDC) Designprogrammet, mässor etc, UN disp Särskilda avsättningar Särskilt stöd till institutioner Avgår donation Totalt Grundutbildning till institutioner LTH Anslag till institutionerna för undervisning fördelas primärt med utgångspunkt från ett kostnadsställes utfall i hås 2006, redovisad produktion under perioden 2005 t.o.m. juni 2006 samt fastställd kostnadsfaktor. Institutionernas tilldelning och uppdrag kan justeras med utgångspunkt från utbildningsnämndernas redovisning av förändringar. För varje kostnadsställe fastställs en kostnadsfaktor med utgångspunkt från de två senaste budgetårens kostnadsfaktorer. I anslaget ingår ersättning för all undervisning dvs program, fristående kurser, inresande studenter, examensarbeten och specialstuderande. Till följd av att alla hås inte delats ut i detta budgetunderlag finns möjlighet till kompletterande fördelning i halvårsskiftet till institutioner som överskrider uppdraget. Grundutbildning övriga områden inom LU LTH köper kurser till grundutbildningen från flertalet av universitetets områden.

14 BESLUT 14 (25) Programservice Programservice omfattar löner och institutionsersättning för vicerektorer, programledningar och ledamöter i utbildningsnämnder. Dessutom ingår kostnader för studiehandbok och schemaläggning samt programplanering inklusive drift- och lokalkostnader. För programgemensamma kostnader anslås 8 MSEK inom budgetposten. Utbildningsnämnden förfogar över 70 KSEK per program och 150 KSEK för nämndens arbete. Programgemensamt avser verksamheter som introduktion, utvärdering, SI-mentorer och samverkan med studieråd och disponeras av utbildningsservice. Programspecifikt avser speciella åtgärder som brandmannautbildning, teambuilding, internat, riktade insatser etc och disponeras av utbildningsnämnden för nämndens program. Beloppen är fördelade i relation till antalet helårsstudenter inom respektive nämnds ansvarsområde med viss förstärkning för UN2 med hänsyn till extra kostnader för bl. a. brandmannautbildning. Dessutom reserveras 1 MSEK ur donationsmedel för mässor och andra programorganiserade aktiviteter inom industridesignprogrammet. Medlen disponeras av utbildningsnämnden. UN1 UN2 UN3 UN4 Totalt Bas Program (70 KSEK/prog) Programgemensamt Programspecifikt Studentservice Under rubriken studentservice redovisas kostnader för verksamheter riktade till studenterna. Exempel är studievägledning och kuratorer, studiecentrum, karriärcentrum, Gemstone (projekt där duktiga elever i gymnasieskolan bjuds till LTH en vecka) och CEQ (kursutvärdering). Rekrytering Kostnader för kurskataloger, informationsmaterial och studentrekryteringsaktiviteter samt personal- drift- och lokalkostnader för dessa aktiviteter redovisas här. Utvärdering Kostnader för utvärderingar av grundutbildning. Samarbete med studentkåren Studentkåren utför vissa tjänster åt LTH. Som exempel kan nämnas aktiviteter samband med mottagning av nya teknologer, inom internationalisering samt kursutvärdering. Beloppet utgör ram och samtliga tjänster faktureras i särskild ordning. Internationalisering Finansiering av internationella kontoret. I beloppet ingår donationsmedel från IKEAdonationen (500 KSEK). Videostudio Lönekostnader för drift och underhåll av videostudio på IKDC. Gemensamma undervisningslokaler

15 BESLUT 15 (25) Kostnader för gemensamma undervisningslokaler, läsplatser, lokalvård samt viss inredning och utrustning för dessa lokaler. Gemensam datordrift Kostnader för anskaffning, underhåll och drift av LTH:s undervisningdatorer samt administrativa datorer inom LTH:s kansli och ledning. Lärarutveckling (Genombrottet) Posten avser finansiering av pedagogisk utbildning av lärare. Undervisningsverkstaden För drift och underhåll av undervisningsverkstaden för arkitektur och Industridesign avsätts 4 MSEK. Av beloppet är KSEK finansierade via donationen från IKEA. Särskilt stöd till institutioner Ändamål KSEK Utrustning Internationalisering (stimulansmedel) Pedagogiska akademin Gemensamma kostnader i Helsingborg Lokalförsörjningsmedel till kemi Lokalbidrag Elektrisk mätteknik (tekn geologi) 150 Bidrag till laborativa verksamheter - maskinteknologi industriell elektroteknik fysik kemiteknik livsmedelsteknik bygg- o miljöteknologi (brand) bygg- o miljöteknologi (byggnadsmaterial) 400 Resekostnader samt kostnader för lärare på plats i Hbg Skyddsnät (garanti högst 7% minskning GU) Datavetenskap Totalt Medel avsätts för riktade insatser för upprustning av laborativ utrustning i grundutbildningen. Internationella stimulansmedel fördelas enligt särskilt beslut av rektor till institutioner som mottar internationella studenter samt för finansiering av lärare som deltar i internationellt utbyte. Lärare kan ansöka om att efter prövning få medlemskap i den pedagogiska akademin. Institutionen tilldelas 50 KSEK för varje anställd medlem i akademin vid institutionen. För vissa laborativa ämnen utgår särskilt stöd för delfinansiering av utrustning och lokaler. Skyddsnätet ger bidrag till de institutioner som drabbas av oförutsedda nedgångar i grundutbildningen. Normalt skall grundutbildningsanslaget inte minska med mer än 7% mellan två budgetår.

16 BESLUT 16 (25) Programgemensamma kostnader avser speciella insatser vid introduktionen samt driftkostnader för programledningar och utbildningsnämnder. Särskilda avsättningar Ändamål KSEK Antagning, Ladok,stud hälsovård Nationellt resurscentrum i fysik 250 Venture cup, hub 400 Strukturförändring (Helsingborg) Rektors disposition Totalt Anpassningen av verksamheten i Helsingborg slutförs huvudsakligen under Kostnaderna avser personal- och lokalkostnader under avveckling. Lokalfrågor LTH:s verksamhet skall inrymmas i lokaler i nu befintliga hus på LTH:s campus och inom BMC i Lund samt i Helsingborg. Detta betyder också att verksamheten skall planeras så att befintliga lokaler utnyttjas för undervisning och forskning. För Helsingborg gäller att lokalbeståndet skall reduceras under 2007 och anpassas till aktuellt utbildningsutbud. Till följd av att LTH genomgår omfattande förändringar avseende institutionsindelning, programstruktur samt forskningsfinansiering kommer nya krav på lokaler och lokalers anpassning. Det är då viktigt att förändringar i lokalbeståndet sker utifrån ett LTH-perspektiv och inte enbart ur den enskilda institutionens perspektiv. Uppsägningar av lokaler skall därför ske till och hanteras av LTH:s ledning innan de hanteras av byggnadsenheten. Eventuella förändringar i lokaldispositionen kommer att gälla per budgetår och regleras i budgetbeslutet. Under 2007 kommer diskussioner om hantering av undervisningslokaler att genomföras. Till följd av att omfattande renoveringar och nyetableringar genomförs inom vissa forskningsområden (Nano, BMC etc) kommer kraftigt höjda hyreskostnader, ibland kombinerade med riktade anslag från universitetet centralt, att uppkomma. Hyresutjämningen kommer i fortsättningen att ges som riktat bidrag (i vissa fall som negativt bidrag!) till respektive institution. Detta innebär att förändrade hyror inte automatiskt påverkar utjämningsbidraget. Hyresbidrag Det tidigare automatiska hyresutjämningsbidraget upphör För vissa lokaler på kemicentrum, fysik och BMC överförs medel från universitetet centralt för att delfinansiera kostnader för ombyggnad och upprustning. Institutionerna för Kemi, Fysik, Immunteknologi och Designvetenskaper samt verksamheten i Helsingborg tilldelas därför riktade anslag. För resterande delar görs hyresutjämningsberäkning med avseende på bashyra. Förändringar i hyresbidrag inför budgetåret 2008 kommer inte att ske automatiskt utan efter förhandling med respektive institutionsledning. Fördelning av hyresbidrag framgår av bilaga 6.

17 BESLUT 17 (25) 6 Gemensamma kostnader Gemensamma kostnader inom LTH och Lunds universitet som berör samtliga verksamhetsgrenar inklusive externa verksamheter fördelas på institutionerna. De gemensamma kostnaderna inom LTH ökar med 600 KSEK till KSEK. Samtidigt minskar kostnaderna för strukturella förändringar med KSEK till KSEK. Totalt minskar således LTHs gemensamma kostnader med 405 KSEK. Finansieringsbidraget till LU ökar med KSEK. De totala gemensamma kostnaderna ökar således med KSEK till KSEK. De gemensamma kostnaderna fördelas på (bilaga 7, 8) Bibliotek Bibliotekskostnaderna avser kostnader för LTHs bibliotek exklusive biblioteket på studiecentrum. I anslaget ingår dock bidrag till förvärv och biblioteksservice på studiecentrum samt 200 KSEK för uppbyggnad av bibliotek på A - IKDC. Bidrag till universitetsbiblioteket, biblioteksdirektionen samt kulturarvet tas via finansieringsbidraget till LU liksom kostnader för elektroniska tidskrifter. Styrelse, nämnder mm Lönekostnader och övriga driftkostnader för rektor och prorektor samt ledningsservice. Information o kommunikation Här redovisas kostnader för LTH-nytt, som nu samordnats med LUM och endast utkommer med två egna nummer per år, samt för informationskontoret inom LTH. Samordning med universitetets centrala informationsavdelning är under vidareutveckling. Post o telehantering Lönekostnader för universitetets televäxel finansieras gemensamt. Kostnaden belastar området i relation till antalet teleanknytningar. Postkostnaderna avser postdistribution inom LTH. Personal o ekonomi Personal- och ekonomikontoren inom LTH gemensamt utgör en resurs för all verksamhet och finansieras via finansieringsbidraget. En allt större del av kontorens verksamhet utförs i form av stödåtgärder ute på institutionerna. Under rubriken ingår också medel för lokal rehabilitering. I samband med att ekonomifunktionen stärks i husen genom samlade administrativa kontor kan omfattningen av det centrala ekonomikontoret minskas. Miljö Miljöposten omfattar kostnader för hantering av kemiskt avfall (kemiska institutionen har ansvaret för att hantera allt kemiskt avfall inom LTH), strålskyddsingenjör samt allmänt miljöarbete. Övrigt Under övrigt redovisas reservationer för infrastrukturplanering samt bidrag till LUNARCdatorn. Finansieringsbidrag till LU Bidraget består dels av det samlade finansieringsbidraget till LU dels av kostnader för datornätet SUNET. Dispositionen av finansieringsbidraget redovisas av förvaltningschefen.

18 BESLUT 18 (25) Strukturella förändringar Här redovisas kostnader för viss personal som ingår i omstruktureringsprocesser dels lokaler som sagts upp av institutioner och är av sådan karaktär att de inte skall avvecklas från LTH. 7 Samlad budget för LTH LTH:s totala budget beräknas uppgå till drygt MSEK Av intäkterna utgör statsanslagen (grundutbildningsanslaget KSEK och fakultetsanslaget KSEK) 702,4 MSEK. De externa intäkterna beräknas till drygt 600 MSEK. För att trygga möjligheten att även i framtiden kunna göra strategiska satsningar krävs att LTHs samlade myndighetskapital ökas avsevärt. Under 2006 beräknas LTH ha sänkt kostnaderna med ca 20 MSEK. Intäkterna beräknas inte öka nämnvärt vilket innebär att ytterligare kostnadsreduktioner krävs för att balansera ekonomin. Handlingsutrymme för nya satsningar måste skapas genom att myndighetskapitalet byggs upp. (Bilaga 9). Anställningar måste baseras på möjligheter för anställdas karriärutveckling och ekonomi i balans. Enligt universitetsstyrelsens beslut skall LTH öka sitt samlade myndighetskapital under 2007 med minst 5 MSEK. 8 Fördelningsbeslut För respektive institution gäller följande speciella förutsättningar och uppdrag för budgetåret Sammanställning över anslagsfördelningen och finansieringsbidrag redovisas i bilagor. Arkitektur o byggd miljö Institutionen har från och med 2006 beviljats lån till en enhet med avsikt att institutionen skall ha positiv likviditet och därmed minimera räntekostnaderna. Under förutsättning att institutionen följer amorteringsplan och att aktuell enhet redovisar positivt resultat kommer LTH att finansiera halva amorteringen. Inom den ökade ramen för grundutbildningsanslaget skall basfinansiering av nya professorer inrymmas. I kostnadsfaktorn ingår kompensation för reducerat intag Uppdraget har räknats upp med hänsyn till nytt mastersprogram som delfinansieras med donation. Uppdrag 419 1,25 Antal enhetsbidrag 6,1 Tak för examenspremie dr-ex 30 Bygg- och miljöteknologi

19 BESLUT 19 (25) Uppdrag 243 1,0 Uppdrag 121 1,2 Totalt uppdrag 364 Antal enhetsbidrag 9,3 Tak för examenspremie dr-ex 45 Byggvetenskaper Avdelningen för hållfasthetslära ingår från 1/ i institutionen. Uppdrag 323 1,0 Delade kurser 13 Totalt uppdrag 336 Antal enhetsbidrag 7,8 Tak för examenspremie dr-ex 29 Datavetenskap Till följd av att vissa av institutionens kurser flyttas upp en årskurs tilldelas institutionen ersättning med 50% av 45 hås för budgetåret Uppdrag (hås) 290 1,0 Särskilt anslag (50% 45 hås) KSEK Antal enhetsbidrag 3,0 Tak för examenspremie dr-ex 15 Designvetenskaper Uppdrag (tech man) 43 0,9 Uppdrag (erg, förp, certec) 120 1,0 Uppdrag (maskinkonstr) 104 1,05 Uppdrag (industridesign) 63 1,6 Totalt uppdrag 330 Antal enhetsbidrag 7,5 Tak för examenspremie dr-ex 25

20 BESLUT 20 (25) Elektrisk mätteknik Hänsyn hart tagits till att verksamheten inom Swegene överförs till Immunteknologi 1 jan Institutionen tillförs 150 KSEK 2007 som ersättning för kostnader i samband med flyttning. Uppdrag (el. mät) 65 1,1 Uppdrag( tekn geo) 44 1,0 Delade kurser -2 Totalt uppdrag 107 Antal enhetsbidrag 4,3 Tak för examenspremie dr-ex 15 Elektrovetenskap Institutionen förväntas ingå i ny institutionsstruktur från 1 jan Uppdrag 210 1,05 Antal enhetsbidrag 6,3 Tak för examenspremie dr-ex 30 Energivetenskaper Uppdrag 113 1,0 Antal enhetsbidrag 6,6 Tak för examenspremie dr-ex 50 Fysik Institutionen tillförs riktade medel för hyror för Nanoverksamheten. I beloppet ingår medel från universitetet centralt. Uppdrag 300 1,15 Delade kurser 12 Totalt uppdrag 312

21 BESLUT 21 (25) Antal enhetsbidrag 20,4 Tak för examenspremie dr-ex 100 Immunteknologi Ny institution bestående av avdelningen för immunteknologi (kemi) samt forskargruppen runt Peter James (el mätteknik). Institutionen tillförs riktade medel för hyror på BMC. Uppdrag 5 1,25 Antal enhetsbidrag 2,5 Tak för examenspremie dr-ex 10 Industriell elektroteknik och automation Institutionen uppfyller inte kraven för en enhet. Enhetsbidraget kommer att slopas 2008 om inte kraven uppfylls under Uppdrag 73 1,10 Antal enhetsbidrag 1,8 Tak för examenspremie dr-ex 15 Informationsteknologi Institutionen förväntas ingå i ny institutionsstruktur från 1 jan Uppdrag 184 1,0 Antal enhetsbidrag 5,9 Tak för examenspremie dr-ex 20 Ingenjörshögskolan Uppdrag (hås) 133 1,1 Delade kurser -13 Totalt uppdrag 120

22 BESLUT 22 (25) Antal enhetsbidrag 0 Tak för examenspremie dr-ex 0 Kemi Verksamheten inom Immunteknologi överförs till ny institution vilket innebär att enhetsbidraget reducerats. Verksamheten inom kemiområdet kommer att utvärderas i samverkan med N-fak under våren Uppdrag (hås) 328 1,25 Delade kurser -12 Totalt uppdrag 316 Antal enhetsbidrag 18,8 Tak för examenspremie dr-ex 100 Kemiteknik Institutionens utfall var 29 hås under uppdraget Uppdrag 140 1,25 Delade kurser 17 Totalt uppdrag 157 Antal enhetsbidrag 9,5 Tak för examenspremie dr-ex 40 Livsmedelsteknik Uppdrag (ind när) 21 1,1 Uppdrag (övr inst) 122 1,2 Delade kurser 3 Totalt uppdrag 146 Antal enhetsbidrag 6,9 Tak för examenspremie dr-ex 40

23 BESLUT 23 (25) Maskinteknologi Hållfasthetslära överfördes till institutionen för Byggvetenskaper den 1 juli Såväl grundutbildnings- som fakultetsanslag har omräknats för Uppdrag (mask el, mekanik) 122 1,0 Uppdrag (MTV, Material) 104 1,05 Totalt uppdrag 226 Antal enhetsbidrag 5,1 Tak för examenspremie dr-ex 25 Matematikcentrum Institutionens uppdrag har ökats i förhållande till utfall 2006 med hänvisning till utökad matematikundervisning i lägre årskurser. Samtidigt är utfallet 2006 ca 100 hås lägre än budget för samma år. Uppdrag (matematik) 659 0,85 Uppdrag (mat stat) 175 0,95 Uppdrag (num analys) 46 0,95 Delade kurser 7 Totalt uppdrag 887 Antal enhetsbidrag 8,2 Tak för examenspremie dr-ex 30 Reglerteknik Uppdrag 129 1,05 Antal enhetsbidrag 4,7 Tak för examenspremie dr-ex 25 Teknik o samhälle Ökningen av uppdraget beror till stor del på kurser som överförs från Helsingborg. Uppdrag (väg) 67 1,05 Delade kurser -27

24 BESLUT 24 (25) Uppdrag (övr inst) 271 1,0 Delade kurser 9 Totalt uppdrag 320 Antal enhetsbidrag 5,4 Tak för examenspremie dr-ex 25 Teknisk ekonomi och logistik Institutionens uppdrag har ökats till följd av att underlaget från 2006 saknade utfall från kurser som ställts in. Institutionen uppfyller inte kraven för en enhet. Enhetsbidraget kommer att slopas 2008 om inte kraven uppfylls under Uppdrag (logistik) 114 1,0 Uppdrag (eko) 181 0,9 Totalt uppdrag 295 Antal enhetsbidrag 1,8 Tak för examenspremie dr-ex 10 Telekommunikationssystem Institutionen förväntas ingå i ny institutionsstruktur från 1 jan Uppdrag 107 1,0 Delade kurser 1 Totalt uppdrag 108 Antal enhetsbidrag 3,2 Tak för examenspremie dr-ex 10

25 BESLUT 25 (25) Förslag till beslut LTH:s styrelse beslutar att fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 5 (Bilaga 1, 2) att fastställa fördelning av grundutbildningsanslag enligt avsnitt 5(Bilaga 3,4,5) att fastställa fördelning av hyresbidrag enligt avsnitt 5 (Bilaga 6) att fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 6 (Bilaga 7,8) att fastställa intäkts- och kostnadsbudget för LTH i enlighet med avsnitt 7 i rektors förslag (Bilaga 9) att fastställa uppdragen till institutionerna enligt avsnitt 8 att uppdra till rektor att fatta ytterligare beslut som har samband med implementeringen av de åtgärder om vilka beslut fattats att i övrigt godkänna de prioriteringar inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning och stödverksamheter som redovisas i förslaget till styrelsen.