Tid och plats för sammanträde Bröderna Ericssonrummet den 25 april 2018 kl

Transkript

1 Till Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats för sammanträde Bröderna Ericssonrummet den 25 april 2018 kl Kommunfullmäktigeärenden 1. Redovisning obesvarade motioner 2. Årsredovisning 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet för Bergslagens Räddningstjänst 3. Byte av kylmaskin på Skogsryd, Wasahallen Filipstad Västra 1:87 Kommunstyrelseärende 4. Redovisning medelsplaceringar, lån och likviditetsställning 5. Budgetuppföljning mars Beslut om samråd - Detaljplan för kvarteret Björnen 7. Beslut om granskning - Detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg 8. Begäran om tilläggsanslag Barn- och utbildningsnämnden 9. Granskning av samverkan kring missbruksvård revisionsrapport 10. Yttrande över samråd om revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram samt målbild trafikutveckling tåg Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 april Au 24 Ks Dnr 2018/ 85 Redovisning obesvarade motioner Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen jämlikt 29 årligen till kommunfullmäktiges sammanträden i april/maj och oktober/november redovisa de motioner vilkas behandling ännu ej slutförts. Den redovisning som ska presenteras för fullmäktige i maj avges enligt följande: Ulf Söhrmans (M) Motion om kommunal borgen, har behandlats av kommunfullmäktige 14 september Motionen är remitterad till kommunchefen. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, 89, beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid fullmäktigesammanträdet ska redovisa sin beredning av motionerna och ange beräknad tid för sitt yttrande. Förslag till beslut Att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Att lägga motionsredovisningen till handlingarna Att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu inte besvarat motionerna samt Att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga motionsredovisningen till handlingarna att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu inte besvarat motionerna samt att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 april Ks Au 25 Dnr 2018/ 82 Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst har vid sammanträdet 21 mars 2018 bland annat beslutat att anta årsredovisningen för Förbundets revisorer anför i sin revisionsberättelse för 2017, daterad 28 mars 2018, att direktionen fastställt fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning och bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 samt att förbundets årsredovisning godkänns. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet samt att godkänna förbundets årsredovisning för år 2017.

4 Ks Dnr 2017/185 Byte av kylmaskin på Skogsryd, Wasahallen Filipstad Västra 1:87 Teknikutskottet har vid sammanträdet 9 april 2018, 28, beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra investering av ny kylanläggning för Skogsryds ishall. Skogsryds idrottsplats med 2 st kylmaskiner står inför ett behov av utbyte då gällande regler inte tillåts till längre drift än år Ett flertal haverier påvisar vikten av att byta ut en eller båda kylmaskinerna. Fastighetsförvaltningen fick av teknikutskottet uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för ny kylanläggning för Wasahallen samt ta fram kostnader för investering av kylmaskin och drift av bandybana Kostnader/ekonomi Kylmaskinsbyte till ishallen beräknas till en investeringskostnad om % ( kr) = kr. 15% ( kr) avser slutprojektering, eventuella ÄTA-kostnader, tillstånd och besiktningar mm. I beräknad ovan kostnad ingår följande: 3,8 mkr härrör till ismaskinsbytet och resterande härleds till värmeåtervinning (1,845 mkr). För att uppnå maximal ekonomisk effekt av planerat byte är det nödvändigt att även byta utrustning för värmeåtervinning m.m.

5 Till Kommunstyrelsen Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper. Avstämningstidpunkt: 17 April 2018 (14 Mars 2018) Sammanställning: Likvida medel: Swedbank 62,9 mkr (Filipstads kommun 37,0 mkr, Stadshus 25,9 mkr) Ränta inlåning 0,000% (0,000%) Ränta utlåning 0,070% (0,060%) Placeringar: Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag Svensk upplåning Nordea 10,0 0,49% 3 mån. förl Kommuninvest 3,3-0,34% 3 mån. förl Kommuninvest 14,0-0,22% kvartalsvis / Kommuninvest 15,8 3,44% fast ränta / Kommuninvest Stadshus 11,6 2,75% fast ränta / Kommuninvest 26,5 1,93% fast ränta / Kommuninvest 18,8 0,11% kvartalsvis / Kommuninvest Stadshus 13,3-0,32% kvartalsvis / Kommuninvest 15,0-0,35% kvartalsvis / ,1 genomsnittlig ränta 1,02 % (1,02 %) Övertagna lån stiftelsen 13,1 1,01% fast ränta / ,0 0,00% kvartalsvis / obestämd tid 5,6-0,08% kvartalsvis / ,6 genomsnittlig ränta 0,51 % (0,48 %) Total låneskuld 152,7 genomsnittlig ränta 0,94% (0,94 %) Ekonomienheten Britt-Inger Gustafsson O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - CENTRALT\EKONOMI\Lån och skuldebrev\info till KS om likviditet\information till kommunstyrelse avs. placeringar m.m

6 Ks Dnr 2018/86 Budgetuppföljning mars 2018 Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per mars månad 2018 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Sammantaget redovisar kommunens verksamheter en negativ prognos på närmare 8 miljoner kronor. Såväl socialnämnden som barn- och utbildningsnämnden visar på stora underskott. Kommunstyrelsen prognostiserar överskott med drygt 1 miljon kronor samtidigt som det har förutsatts att tillgängliga medel inte fullt ut kommer att förbrukas. Såväl socialnämnden som barn- och utbildningsnämnden har beslutat vid sina aprilsammanträden att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag så att man hamnar inom budget. Förslag till beslut: Att kommunstyrelsen med hänsyn till pågående arbete inom såväl socialnämnden som barn- och utbildningsnämnden avvaktar med åtgärder samt Att kommunstyrelsen fortlöpande får information av nämnderna hur arbetet fortskrider.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 april Ks Au 27 Dnr 2017/ 249 Beslut om samråd - Detaljplan för kvarteret Björnen Förvaltningschefen Inge Nilsson Piehl meddelar i tjänsteskrivelse 4 april 2018 att kommunfullmäktige i Filipstads kommun i december år 2017 beslutade att tillsammans med Riksbyggen skapa en kooperativ hyresrättsförening med syfte att driva äldreboende. Föreningen fick namnet Kooperativa Hyresrättsföreningen Filipstads äldrebostäder (KHF). I samband med bildandet beslutade kommunen att sälja fastigheten Kv. Björnen 11 till den nyskapade föreningen. Föreningen avser att på platsen bygga ett äldreboende i form av kooperativa hyresrätter med plats för 40 boende. Nybyggnationen är en del i en åtgärdsplan för att säkra upp behovet av moderna och funktionella äldreboenden för den växande befolkningsgruppen äldre i kommunen. Inom planens utrednings område har även ett befintligt LSSboende tagits med för att få en sammanhängande bild av kvarterets utveckling. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt LSS-boende. Inom syftet ryms att ny bebyggelse ska harmonisera med omkringliggande bebyggelse i skala och placering inom kvarteret. Förslag till beslut Att förslaget till detaljplan för kvarteret Björnen godkännes för samråd. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att förslaget till detaljplan för kvarteret Björnen godkännes för samråd.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 april Ks Au 28 Dnr 2017/ 204 Beslut om granskning - Detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg Förvaltningschefen Hannes Fellsman och fysisk planerare Lena Wahlgren meddelar i tjänsteskrivelse 29 mars 2018 att Miljö- och stadsarkitektkontoret i december 2016 fick uppdrag att ta fram en detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg. Kommunstyrelsen beslutade , 97, att godkänna handlingarna för samråd. Samråd har pågått mellan 13 november till 10 december 2017 och inkomna yttranden redovisas i en samrådsredogörelse. Inför kommande granskning har detaljplanehandlingarna kompletterats och justerats enligt de kommentarer som redovisas i samrådsredogörelsen. Beslutsunderlag Planbeskrivning Plankarta Behovsbedömning Samrådsredogörelse Förslag till beslut Att förslag till detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg godkänns för granskning. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att förslag till detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg godkänns för granskning.

9 Ks Dnr 2018/79 Begäran om tilläggsanslag Barn- och utbildningsnämnden Förskolan Lyckebo har startat i skede ett och arbetet för skede två planeras vara klart maj månad För att bemanna förskoleavdelningen med personal äskar barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag hos kommunstyrelsen. Tilläggsanslaget är för tidsperioden 2018 för att sedan gå in i volymökningsäskandet för budget Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 20 mars 2018, 21 att hos kommunstyrelsen äska kronor i tilläggsanslag för personalkostnader vid förskolan Lyckebo i skede två. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Att barn-och utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag 2018 med kronor.

10 Ks Dnr 2018/41 Revisionsrapport - Granskning av samverkan kring missbruksvård Filipstads kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Säffle, Torsby och Årjäng, granskat om landstinget och kommunerna i Värmland säkerställt att vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem fungerar på ett tillfredsställande sätt. Granskningens syfte har varit att bedöma om Landstinget i Värmland och kommunerna, utifrån sina respektive ansvar och uppdrag, har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring för att kunna tillgodose behovet av vård, omsorg och stöd. Revisionsrapporten innehåller en rapport som belyser alla 14 kommuner som varit med i revisionen samt en rapport som belyser situationen i Filipstad. Revisorerna emotser kommunstyrelsens och nämndernas svar, med redogörelse av vilka åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten. Socialnämnden har behandlat rapporten vid sammanträdet 19 mars 2018, 24. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat rapporten vid sammanträdet 20 mars 2018, 27. Kanslichefen Catrin Marsell har sammanställt förslag till yttrande i tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Att fastställa yttrande till revisionen.

11 Ks 95 Dnr 2018/40 Yttrande över samråd om revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram samt målbild trafikutveckling tåg Kollektivtrafikstaben inom Region Värmland meddelar i skrivelse 12 februari 2018 att i trafikförsörjningsprogram anges att trafikutvecklingen i stort vidmakthålls under perioden fram till I trafikförsörjningsprogrammet anges även att en fortsatt utveckling av tåg- och busstrafiken ska övervägas under programperioden eftersom förutsättningarna för en trafikutbyggnad kan komma att förändras. Kollektivtrafiknämnden har därför beslutat genomföra en översyn av trafikförsörjningsprogrammet i syfte att utarbeta ett förslag till fortsatt utveckling av tåg- och busstrafiken Inge Nilsson Piehl, teknisk chef har sammanställt förslag till yttrande från Filipstads kommun i tjänsteskrivelse daterad

12 Ks Anmälningsärenden 1. Delegationsbeslut kommunchefen dnr 2018/36 2. Beslut om bidrag till Filipstadsföretag i samverkan ur Yngens regleringsfond 3. Beslut om bidrag till Vi i Persbergsbygden ur Yngens regleringsfond 4. Redovisning intern kontroll BUN 5. Redovisning intern kontroll SOC 6. Verksamhetsberättelse 2017 Friskvårdscentralen Filipstad